Sammanträdes- protokoll
Trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-13
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 2/2018 Dnr 2017/1022 TFN-2
Diariekod: 103
Verksamhetsberättelse för trafik- och fastighetsnämnden 2017
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018-02-06, reviderat 2018-02-13 från trafik- och fastighetskontoret.
Sammanfattning
Bokslutsarbetet och framtagande av Verksamhetsberättelse 2017 är en del av den samlade uppföljningsprocessen inom kommunen och utgör underlag till Årsredovisning 2017 för Sollentuna kommun som beslutas av
fullmäktige i april 2018. Nämndens Verksamhetsberättelse innehåller en uppföljning med analys utifrån den verksamhetsplan som nämnden antog inför verksamhetsåret.
I verksamhetsberättelsen 2017 redovisar trafik- och fastighetsnämnden inga avvikelser inom driftbudgeten då nämndens totala budgetram för 2017 uppgår till 55,7 miljoner kronor och årets resultat blev 55,7 miljoner kronor.
Investeringsutgifterna är 423,7 miljoner kronor lägre jämfört med budget 846 miljoner kronor, varav 52,8 miljoner kronor avser
fastighetsägarinitierade investeringar och 21,6 miljoner kronor avser investeringar i gata/park/trafik.
I övrigt redovisas en analys på hur väl nämnden svarat upp mot årets åtaganden och budgetuppdrag och en nulägesbild över verksamhetens kvalitet.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Moa Rasmusson (L) yrkar att trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskott beslutar följande:
Trafik- och fastighetsnämnden godkänner verksamhetsberättelse enligt bilaga 1, 2 och 3 till tjänsteutlåtandet 2018-02-06, reviderat 2018-02-13 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen.
Proposition
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller yrkandet och finner att så är fallet.
Sammanträdes- protokoll
Trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-13
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Arbetsutskottets förslag
Trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskott föreslår att trafik- och fastighetsnämnden beslutar följande:
Trafik- och fastighetsnämnden godkänner verksamhetsberättelse enligt bilaga 1, 2 och 3 till tjänsteutlåtandet 2018-02-06, reviderat 2018-02-13 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen.
Beslutsexpediering:
Akt
