10.14. Bilaga 12. Verksamhetsberättelse 2017 trafik- och fastighetsnämnden

(1)

Verksamhetsberättelse 2017

Trafik- och fastighetsnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 4

1.1 Nämndens uppdrag ... 4

1.2 Trafik- och fastighetskontorets mission ... 4

2 Året som gått ... 5

3 Ekonomi ... 8

3.1 Sammanfattning ... 8

3.2 Driftredovisning TFN ... 8

3.3 Kommentar till utfall och budget ... 9

3.4 Kommentarer till utfall per verksamhetsnivå på bruttonivå ... 10

3.5 Uppföljning av årets förändringar ... 11

3.6 Investeringsredovisning ... 11

3.7 Återsökning av statsbidrag ... 13

4 Åtaganden ... 14

4.1 Ansvarsfull ekonomi ... 14

4.2 Näringsliv och arbetsmarknad ... 15

4.3 Miljö och samhällsutveckling ... 15

4.4 Kommunikation ... 23

5 Kommungemensam planering ... 24

5.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin ... 24

5.2 Jämställdhet- och mångfaldsplanen ... 24

5.3 Kompetensförsörjningsplanen ... 24

5.4 Digitaliseringspolicyn ... 24

5.5 Näringslivsstrategin ... 24

6 Uppdrag ... 25

7 Personal ... 26

8 Kvalitet ... 27

9 Riskhantering - internkontroll ... 28

9.1 Att trafik- och fastighetsnämnden dokumenthanteringsplan saknar riktlinjer för delar av nämndens verksamheter och att hantering av dokument inte sköts enligt plan ... 28

9.2 Delegationsbeslut hanteras inte i enlighet med nämndernas delegationsordning samt reglerna i kommunallagen (Beslut KS 2016-09-05) ... 28

9.3 Kommunen går miste om intäkter i form av ersättningar avseende flyktingverksamhet (Beslut KS 2016-09-05) ... 28

9.4 Del av organisationen eller viss tjänsteutövning utsätts för oegentligheter (Beslut KS 2016-09-05) ... 28

(3)

9.5 Att ogiltiga lokala trafikföreskrifter förekommer (LTF) ... 29

9.6 Att skriftlig beställning saknas till leverantörsfaktura ... 29

9.7 Att beställning/inköp inte görs enligt gällande ramavtal ... 29

9.8 Att nämnden saknar löpande information om vad som har löpande beslutats kring investeringsprojekt. ... 30

10 Barnbokslut - verksamheten ur ett barnperspektiv ... 31

10.1 Barnets rätt att inte diskrimineras ... 31

10.2 Barnets bästa i främsta rummet ... 31

10.3 Barnets rätt till liv och utveckling ... 31

10.4 Barnets rätt att få uttrycka sina åsikter ... 31

Bilagor

Bilaga 1: 2017 Uppföljning av privata utförare TFN Bilaga 2: Projekt under 2017

(4)

1 Inledning

1.1 Nämndens uppdrag

Beskrivning

Trafik- och fastighetsnämnden ansvarar för skötseln av kommunens gator, vägar och övriga allmänna platser. Nämnden svarar även för kommunens parkeringsövervakning och är tillika trafiknämnd. Nämnden förvaltar kommunens mark, inklusive naturreservat, och fastigheter samt svarar för skötsel och ny-, till- och ombyggnad av kommunens lokaler och anläggningar

inkluderande tecknande av hyresavtal. Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter enligt ordningslagen samt bevakar siktskymmande växtlighet som utgör trafikfara.

1.2 Trafik- och fastighetskontorets mission

Beskrivning

Professionalitet, öppenhet och ett trevligt bemötande ska vara bestående intryck av ett möte med oss på trafik- och fastighetskontoret. Trafik- och fastighetskontoret ska därmed också bidra till att det talas väl och uppskattande om Sollentuna kommun.

(5)

2 Året som gått

Viktiga händelser under året:

 Fyra av 21 av nämndens åtaganden är delvis uppfyllda övriga är uppfyllda.

 TFK tilldelades pris för årets cykelprestation baserat på utbyggnation och satsning på cykel under 2016.

 Arbetet med driftoptimering i fastigheter har resulterat i minskad energiförbrukning med 6%.

 Implementering av ett nytt system för hantering av ansökningar för

trafikanordningsplaner (TA-planer) och schakttillstånd påbörjat. Driftsättning under 2018.

Arbetet med att uppnå nämndens åtaganden har i stort sett löpt enligt plan. Åtagandena omfattar allt från miljöfrågor till att öka prognossäkerheten i investeringsprojekt. Orsaken till att alla åtaganden inte kunde uppnås är olika. Utfallet för ett av åtagandena kan inte nämnden påverka (miljöutbildning). För två andra har nämnden när personalresurserna varit knappa varit tvungen att prioritera andra uppdrag än belysningsprogrammet och anläggningsregister för

infrastrukturanläggningar. Fokus på ökad prognossäkerhet inom investeringsprojekt har pågått under hela året. Ökade utbildningsinsatser i projektsystemet Antura och detaljuppföljning i detsamma har lett till säkrare prognoser. En del arbete kvarstår så som detaljstyrning,

detaljuppföljning och detaljprognoser vilket verksamheterna kommer arbeta med under 2018.

Värden för samtliga mått kan inte redovisas på grund av att alla mätningar inte genomförs årligen, och att andra inte låter sig mätas på ett enkelt sätt.

NKI (Nöjd Kund Index) för fastigheter ligger under 2017 års mätning oförändrat på 50. NKI för kommunala verksamheter var högre (55) än de för de privata verksamheterna (38). En

förklaring till det lägre resultatet för privata verksamheter kan vara att undersökningen

genomfördes samtidigt som de privata verksamheterna informerades om kommunens avsikt att sälja dessa fastigheter.

I ett pilotprojekt på Helenelundsskolan och två andra skolor har ett samarbete mellan förvaltningen och skolornas elevråd genomförts kring åtgärder som planeras för skolans utemiljö. Samarbetet har gett mycket goda resultat.

Under 2017 kunde ytterligare en stor upphandling som pågått sedan 2016 för drift- och skötsel av utemiljöer driftsättas den från 1 november 2017.

Förberedelseprojekt för förvaltning av fastigheter som ska ingå i bolaget Sollentuna kommunfastigheter AB startade och fortsätter 2018.

Under hösten påbörjades upprättande av brandskyddsdokumentation för ett antal fastigheter, detta arbete slutförs 2018.

I samarbete med driftentreprenören Caverion har ett aktivt arbete med driftoptimering av kommunens fastigheter bedrivits. Detta har lett till sänkt energiförbrukning jämfört med tidigare år som nästan uppgår till 6%.

Axplock av några större renoveringar som utförts under året:

 Renovering av fönster och stambyte har genomförts på Rudbecks gymnasium.

 Sollentuna Ridklubb har genomgått omfattande renovering och ombyggnad.

 Helenelundsskolan – byggt ut entré till matsalen, tilläggsisolerat och bytt fönster på hus S.

 Renovering av Sjörövaren – byggt om och anpassat ventilationen.

 Edsbergsskolan – ytskiktsrenoverat alla toaletter samt bytt dörrar

 Kärrdalsskolan – ytskiktsrenovering av studiehall och sex klassrum samt kapprum och toaletter

 Eriksbergsskolan – nya entrepartier, komplettering av utebelysning, ny lekutrustning samt ytskiktsrenovering av två klassrum och personalutrymme.

(6)

 Utemiljöer bl.a. Hertig Karl idrottsutrustning och ny samlingsplats på gården, Sofielunds förskola upprustning av utemiljön.

Arbetet med åtgärder enligt underlaget för ”Utveckling av skötseln av Sollentunas parker och natur” har haft inriktning på att revidera och sammanställa underlag för skötsel och utveckling.

De nya underlagen kommer att användas för konkreta skötselåtgärder under 2018.

Den utökade julbelysningen på flertalet platser inom kommunen blev uppskattad och uppmärksammad i flertalet medier.

Genom två LONA-projekt (LOkal NAturvårdssatsning) med ekonomiskt bidrag från länsstyrelsen har två projekt startats som ska förbättra information om skötselåtgärder och naturvärden samt hur vi kan stärka lokal grön infrastruktur.

Ett nytt projekt i samarabete med Sveriges Lantbruksuniversitet och WWF ska utveckla nya metoder för att öka blomrikedomen i gräsytor. Naturvården har fortsatt använda arbetshästar för arbetet med slåtter, transporter inom naturreservaten samt viss snöplogning på mindre

promenadvägar i naturen.

Uppföljningen av kommunens entreprenör för parkskötsel och gällande kontrakt har resulterat i att beslut tagits om att starta arbetet med att ta fram underlag för en ny upphandling för

parkskötsel. Nuvarande kontrakt löper till och med 2018-10-31. Arbete med revidering och sammanställning av skötselplanerna för kommunens parker har genomförts under året.

Implementeringe av appen ”Fixa min gata” är påbörjad och kommer att marknadsföras och användas under kommande år för att underlätta felanmälningar, synpunkter mm från kommunens medborgare som komplement till kommunens befintliga system ServiceNow.

Fokus under året har varit arbete med cykel och parkeringsfrågor då kommunen fortsätter sin utbyggnad av gång och cykelvägar där fokus legat på att bygga vidare på det regionala

cykelstråket genom kommunen. Totalt har ca 6 km GC-väg byggts under året. Parkeringsplanen har blivit uppdaterad som ett förberedande arbete inför utrullningen av zonparkering som planeras under 2018. Under 2017 har kommunens infartsparkeringar blivit avgiftbelagda. En handfull broar har inventerats och påbörjats projektering för kommande omisoleringsåtgärder under 2018.

Projektet för säkra skolvägar har löpt enligt plan under första halvåret 2017, men de aktiviteter som planerades under andra halvåret kommer att utföras under 2018. Som ett led i arbetet med cykelplanen har en cykelskola för vuxna anordnats i samarbete med Cykelfrämjandet.

Cykelskolan är för vuxna som ännu inte lärt sig att cykla.

Genomförandet av cykelplanen har resulterat i att Sollentuna kommun fick priset Årets cykelprestation. Priset delas ut av Stockholms läns landsting, Trafikverket och Länsstyrelsen i Stockholms län. Av 26 kommuner i Stockholms län utmärkte sig Sollentuna som bäst vad det gäller utbyggnad av regionala cykelvägar, cykelparkeringar, drift och underhåll. I rankingen för bästa cykelkommun i Cykelfrämjandets kommunvelometer har kommunen gått från plats 7 år 2016 till 13 år 2017. Poängen i mätningen har ökat från 45 år 2016 till 47,5 år 2017. Fler kommuner deltar i rankingen, vilket är en förklaring till att Sollentuna har sjunkit i ranking samtidigt som poängvärdet har ökat.

Resultaten av den senaste NKI-undersökningen presenterades under 2017. Undersökningen omfattar sex aspekter som speglar de mest väsentliga delarna av kommunens service i

myndighetsärenden. De sex aspekterna är Tillgänglighet, Information, Bemötande, Kompetens, Rättssäkerhet och Effektivitet. För markupplåtelser, som Trafik- och fastighetskontoret ansvarar för, höjdes NKI från 63 till det höga värdet 72.

Ett nytt system för hantering av ansökningar för trafikanordningsplaner ( TA-planer) och schakttillstånd har införskaffats. Det blir en digitalisering av de ansökningarna som underlättar handläggningen av tillstånden.

Uppstart av parkeringsövervakningsentreprenaden under sommaren 2017. Nytt skrivet avtal för parkeringsövervakningen och i samband med det har uppdraget utökats.

Under hösten gjordes integrationen mellan ekonomisystemet och projektledningssystemet Antura och nu kan utfall fås i varje projekt.

(7)

Ett första spadtag togs den 15 februari för Bygatans förskola. Uppstart och planering för ombyggnad av kommunhus inklusive upphandling av konsulter som ska genomföra

behovsanalys och förstudie för kommunhuset. Pågående byggprojekt under produktion 2017 är Tegelhagens skola, Skälbyskolan, Bygatans förskola, Ebbas förskola, Helenelundsskolans tillbyggnad, Fotbollshallen, Edsbergs idrottshall, Sollentuna ridklubb och ersättningsskola i Fågelsångsparken.

Friidrottshallen som färdigställdes i oktober 2016, utsågs den 15 november till Årets idrottsarena i Sverige, av tidningen Sport & Affärer. Motiveringen till utmärkelsen lyder:

”Sollentunas toppmoderna friidrottshall drivs enligt en ny modell för regionalt samarbete mellan idag åtta kommuner i Stockholms län.

Sollentuna ridklubb som i samband med invigningen av Sollentuna ridklubbs nyrenoverade ridhus i Viby, utsågs till Årets Ridskola 2017 av Svenska Ridsportförbundet. Renoveringen fortsätter under 2018.

Byggandet av nya Gärdeskolan har upphandlats som en samverkansentreprenad (partnering) i stället för en traditionell total- eller utförandeentreprenad. Tillsammans med entreprenören kan effektivare och bättre lösningar samt bättre ekonomi uppnås i projektet.

Under 2017 har planering pågått för att säkerställa att Töjnaskolan kan flytta till evakueringsskolan i Fågelsångsparken höstterminen 2018.

Personalomsättningen ökade något inom vissa delar av organisationen under andra halvan av 2017. Det är fortsatt svårt att rekrytera till tjänster inom gatudrift och byggprojektledning.

Arbetsbelastningen är fortsatt hög på avdelningarna. Den förklaras av personalomsättning och obesatta tjänster, förvaltningens inblandning i bildandet av Sollentuna Kommunfastigheter AB, Sollentunas snabba tillväxt som medför ökat förvaltningsövergripande samarbete i

planeringsärenden samt ökad volym att drifta och förvalta, och verksamhetsutveckling som pågått samtidigt som den löpande verksamheten.

(8)

3 Ekonomi

3.1 Sammanfattning

Trafik och fastighetsnämndens totala budgetram för 2017 uppgår till 55,7 miljoner kronor vilket jämfört med årets resultat på 55,7 miljoner kronor inte visar på några avvikelser.

Positiva och negativa avvikelser inom verksamheternas budget finns i form av högre intäkter och högre kostnader, vilket gör att nettoeffekten är noll.

3.2 Driftredovisning TFN

Resultatrapport TFN

Utfall 2016 Utfall 2017 Budget

2017

Utfall i % av budge

Budget- avvikelse

Prognos nov

TRAFIK- OCH FASTIGHETSNÄMND

Intäkter -313 549 -340 119 -339 792 100 327 -339 482

Kostnader 364 877 395 862 395 523 100 -338 395 214

Netto (tkr) 51 328 55 742 55 731 100 -11 55 732

Resultat (tkr) till rapporteringsområde

Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 1 107 1 152 1 050 110 -102 1 105

Netto (tkr) 1 107 1 152 1 050 110 -102 1 105

Trafik- och fastighets stab

Intäkter -1 -4 0 0 4 0

Kostnader 8 851 8 131 9 283 88 1 152 7 762

Netto (tkr) 8 851 8 127 9 283 88 1 156 7 762

Gata drift och myndighet

Intäkter -10 734 -26 298 -22 320 118 3 978 -24 850

Kostnader 96 889 96 768 96 106 101 -661 96 501

Netto (tkr) 86 155 70 470 73 786 96 3 317 71 651

Park

(9)

Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2017

Utfall i % av budge

Budget- avvikelse

Prognos nov

Intäkter 0 -1 286 -1 750 73 -464 -1 610

Kostnader 0 17 873 17 380 103 -493 18 176

Netto (tkr) 0 16 587 15 630 106 -957 16 566

Trafik och

infrastrukturplanering

Intäkter 0 -1 618 -1 430 113 188 -1 650

Kostnader 0 6 942 7 410 94 468 6 343

Netto (tkr) 0 5 324 5 980 89 656 4 693

Naturvård

Intäkter 0 -1 079 -1 255 86 -176 -1 255

Kostnader 0 8 081 8 684 93 603 8 684

Netto ( tkr) 0 7 001 7 429 94 428 7 429

Fastighet förvaltning

Intäkter -291 347 -307 784 -309 952 99 -2 168 -308 917

Kostnader 225 110 247 983 249 835 99 1 852 248 637

Netto ( tkr) -66 237 -59 802 -60 117 99 -316 -60 280

Fastighet projekt drift

Intäkter -712 -1 437 -3 085 47 -1 648 -1 200

Kostnader 3 606 8 357 5 775 145 -2 582 8 005

Netto ( tkr) 2 893 6 921 2 690 257 -4 231 6 805

Prel. kostnader-interna 0 0 0 0 0 0

Diff/felkonteringar 18 559 -38 0 0 38 0

3.3 Kommentar till utfall och budget

3.3.1 Utfall jämfört med budget och föregående prognos

Utfallet per sista december är samma som den senaste prognosen per sista november, vilket ger 0 i avvikelse.

3.3.2 Prognossäkerhet – utfallet jämfört med delårsbokslutets prognos

Nyckeltal Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Prognossäkerhet (%) -1,5 % 9,4 % -5,4 %

(10)

Kommentar

I samband med delårsrapporteringen rådde det osäkerhet kring kostnader kopplade till

vinterväghållningen, uppvärmnings och el kostnader, förseningar i pågående projekt, rekrytering av personal och stillastående kostnader i ännu inte slutreglerade projekt.

3.3.3 Kommentar till budgetföljsamhet

Nyckeltal Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Budgetföljsamhet (%) -3,8 % 2,7 % -0,1 %

3.4 Kommentarer till utfall per verksamhetsnivå på bruttonivå

Nämnden och trafik- och fastighetsstaben har en positiv avvikelse om 1 miljoner kronor vilket kan kopplas till lägre personalkostnader under året.

Gata, drift och myndighet består av två verksamheter som tillsammans visar en positiv avvikelse om 3,3 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen inom parkeringsövervakningen kan kopplas till ökade parkeringsintäkter i samband med införandet av parkeringsplanen i form av dygnet-runt-bevakning och utökning av parkeringsplatser på infartsparkeringar. Verksamheten har även högre kostnader kopplade till införandet av parkeringsplanen om 1,7 miljoner kronor i form av ökad bevakning och inköp av nya parkeringsautomater.

Gatudriftverksamheten har under året haft lägre kostnader i form av lagning och underhåll av beläggning 0,7 miljoner kronor, underhåll av grusvägar 0,6 miljoner kronor, vinterväghållning 1,4 miljoner kronor, bulleråtgärder/bidrag 0,4 miljoner kronor, underhåll av gatuträd och vägområden 0,2 miljoner kronor, trafiklinjemålning 0,3 miljoner kronor och personalkostnader 0,3 miljoner kronor. Kostnaderna har varit högre för kapitalkostnader 0,8 miljoner kronor, drift och underhåll av belysning 1,4 miljoner kronor samt underhåll av dagvattenanläggningar med 0,6 miljoner kronor. Sammantaget ett negativt kostnadsresultat om 0,6 miljoner kronor.

Park visar en negativ avvikelse om 0,9 miljoner kronor. Intäktsavvikelsen om 0,4 miljoner kronor avser färre markupplåtelseansökningar under året. Verksamheten har även haft högre kostnader i form av underhåll av parkmark och tillkommande ytor 0,7 miljoner kronor, städning av parkytor och underhåll av parkträd 0,3 miljoner kronor. Lägre kostnader har varit i form av kapitalkostnader 0,2 miljoner kronor och underhåll av lekplatser 0,3 miljoner.

Trafik och infrastrukturplanering visar en positiv avvikelse om 0,6 miljoner kronor. Arbeten med investeringsprojekt inom Sollentuna kommun visar positivt intäktsavvikelsen om 0,2 miljoner kronor jämfört med tidigare planerat. Verksamheten har under året haft högre kostnader kopplade till införandet av parkeringsplanen 0,2 miljoner kronor, lägre

personalkostnader 0,4 miljoner kronor och driftprojektkostnader 0,2 miljoner kronor, vilket ger ett positivt kostnadsresultat om 0,4 miljoner kronor.

Naturvård visar positivt avvikelse om 0,4 miljoner kronor. Intäktsavvikelsen om 0,2 miljoner kronor avser Lunabidraget. Kostnadsavvikelsen om 0,6 miljoner kronor avser lägre

kapitalkostnader 0,5 miljoner kronor och naturskötsel 0,1 miljoner kronor.

Fastighetsförvaltning visar en negativ avvikelse om 0,3 miljoner kronor. Intäktsavvikelse om 2,2 miljoner kronor avser bl.a. ökade vindkrafts försäljningsintäkter 2 miljoner kronor och minskade intäkter i Edsvik 1,3 miljoner kronor, samt andra intäktsbortfall med anledning av förseningar i projekt. Arbetet med driftoptimering tillsammans med driftentreprenören under året har till stor del lett till lägre energikostnader med 2,2 miljoner kronor. I väntan på

driftsättning av utemiljöavtalet upphandlade verksamheten temporära avtal vilket ledde till lägre underhålls- och driftkostnader om 3,3 miljoner kronor. Verksamheten har även haft lägre kostnader om 0,5 miljoner kronor kopplade till försäkringsskador samt lägre personalkostnader om 1,2 miljoner. Även kapitalkostnader kopplade till gamla investeringar som verksamheten hade budgeterat för har blivit lägre med 4,5 miljoner kronor. Detta i sin tur möjliggjorde att verksamheten gjorde nedskrivningar om 7,5 miljoner kronor gällande Hoppbacke 2 miljoner kronor, Arena Rotebro biblioteket 2 miljoner kronor, skola i Helenelund centrum 2 miljoner kronor och Smultronstället 1,5 miljoner kronor. Nedskrivningarna gjordes då det bl.a. inte fanns

(11)

något ekonomiskt värde kvar i ovan nämnda investeringsprojekt, förutom Arena Rotebro som enligt tidigare beslut skulle delfinanseras med driftmedel och Smultronstället som belastades med ej fastighetshöjande värde i form av omtag. Högre kostnader i form av driftavtal 0,3 miljoner kronor, löpande underhåll 1 miljon kronor, skadegörelse 0,5 miljoner kronor samt myndighetsbesiktningar och -åtgärder 0,6 miljoner kronor belastade verksamheten under året.

Fastighetsprojekt visar en negativ avvikelse om 4,2 miljoner kronor. Lägre personalkostnader 1,3 miljoner kronor och lägre intäkter 1,6 miljoner kronor kopplade till rapporterad tid på investeringsprojekt belastar resultatet negativt med 0,3 miljoner kronor. Resterande avvikelse 3,9 miljoner kronor avser stillastående kostnader i samband med hinderanmälningarna och omtag på Fotbollshallen, vilket Trafik- och fastighetsnämnden tidigare rapporterat om.

3.5 Uppföljning av årets förändringar

Effektivisering Belopp (tkr) Kommentar

Effektiviseringsprogrammet 5 500

Införandet av parkeringsplanen påbörjades under året vilket nämnden anser har gett positivt resultat. Högre markupplåtelseavgifter infördes under året med mindre antal sökande under året.

Effektivisering inköpshantering 1 400 Inköp och regelbunden uppföljning av upphandlade entreprenörer

Nivåpåverkande förändringar

Skatt på egenproducerd el -4 500 Försäljningen av egen producerad el är 1,8 miljoner kronor högre än budget

Komponentavskrivning införs 40 000 Medel finns avsatta i investeringsbudgeten Ökadkapitalkostnad för

komponentavskrivning -4 000 Kapitalkostnader i stort har blivit lägre under året

3.6 Investeringsredovisning

Budget 2017 Utfall

Barn och utbildningsnämnden 382 300 219 492

Utbildning och arbetsmarknadsnämnden 20 000 236

Vård och omsorgsnämnden 28 000 0

Socialnämnden 59 000 0

Kultur och fritidsnämnden 138 700 58 985

Fastighetsägarinitierade 146 000 93 260

Investeringar gata/park/trafik 72 000 50 409

Totalt 846 000 422 382

Investeringsutgifterna är 423,7 miljoner kronor lägre jämfört med budget, varav 52,8 miljoner kronor avser fastighetsägarinitierade investeringar och 21,6 miljoner kronor avser investeringar i gata/park/trafik.

Överskottet avseende ny- och ombyggnadsprojekt om 349,4 miljoner kronor beror på en del ändrade markförutsättningar och senarelagda upphandlingar, samt förskjutningar inom lyftplanen på Tegelhagens skola med tillhörande hall, Bygatans förskola (förskolan Texten), Skälbyskolan och Edsbergsskolan med hall. Överklagande inför start av projektet

Evakueringskola Fågelsångsparken har lett till lägre utfall än tidigare planerat.

Under året har olika utredningar om behov och miljöaspekter påbörjats vilket har lett till ej påbörjade projekt inom skeden genomförande och produktion så som Väsjöskolan med

(12)

tillhörande föskola, Eriksbergsskolan, Silverskogens förskola, samt konstgräsplaner.

Beställningar från andra nämnder saknas vilket leder till ej påbörjade projekt som påverkar utfallet.

Återföring av investeringsbidragen mot framtida skulder har även skett under året vilket påverkar utfallet.

Norrvikens fotbollshall blev klar under hösten. Fotbollshallen är Stockholms tredje och landets åttonde fullstora inomhushall för fotboll.

Investeringsutgifter i fastighetsägarinitierade investeringar är lägre jämfört med budget med 52,8 miljoner kronor. Radonsaneringar hade inför 2017 budgeterats med ca 11 miljoner kronor för hela fastighetsbeståndet. Flera mätningar visade godkända halter vilket innebar att

radonsanering uteblev. De saneringar som skulle utföras under 2017 lämnades till entreprenörer för framtagande av åtgärdsförslag. Det tog tid att få åtgärdsförslag vilket har gjort att projekt startats sent under året och inte förbrukat investeringsmedel i den takt som förutspåddes utan mätningsunderlag i början av 2017.

Brandlarmsinstallationer hade inför 2017 budgeterats med 4 miljoner kronor. Vid fördjupad utredning framgick att det inte var nödvändigt att ytterligare installera nya brandlarm.

Ny spannmålsbyggnad vid Väsby gård gick ut för upphandling under 2017, men för få anbud gör att upphandlingen görs om 2018.

Ytskiktsrenovering av Linnés förskola planerades inför 2017 och handlades upp. Utredning och planering innan upphandling tog längre tid än först beräknat. Därav startade projektet under hösten istället för under våren.

Sollentunavallens takomläggning var budgeterat för att utföras under 2017. Projektet sköts upp till 2018.

Fönsterbyte planerades under sommaren 2017 på fastigheten Ritsalen 3 (Futuraskolan Hertig Karl, Mikaelskolan, Brageskolan). När förfrågningsunderlaget färdigställts visade det sig att tidplanen för fönsterbyte 2017 inte räckte till.

Hoppbacke i Väsjön var planerat att genomföras men efter upphandling inkom anbud som var över budget, därmed sköts genomförandet till 2018.

Tre konstgräsplaner hade planerats att bytas ut enligt beställning från Kultur- och

fritidskontoret. Projekten pausades då Trafik- och fastighetsnämnden begärde en utredning om hantering av dagvatten för konstgräsplaner.

Investeringsutgifter i gata/park/trafik är lägre jämfört med budget med 21,6 miljoner kronor . En del projekt är försenade med anledning av försenade projekteringar och beräknas kunna utföras under år 2018. Exempel på detta är Märstastråket och GC Frestavägen. Två andra projekt på Vibyvägen och Andelsvägen visar lägre utfall än tidigare budgeterat med anledning av fördelaktigare upphandling och kortare byggsträcka.

Avslutade projekt på Häggviksvägen, Lomvägen, trafiksäkerhetsanpassningar och hållplatsanpassningar visar lägre utfall enligt budget med anledning av fördelaktiga upphandlingar. Arbeten med utökning av cykelparkeringar har genomfört på kollektivnära platser.

I samband med Trygg i Trafiken och Säkra skolvägar har trottoarer breddats och anlagts samt övergångsställen har hastighetssäkrats och trafiksäkerhetsanpassats i Sjöberg och Tönjan.

Ombyggnationerna på lekplatserna utfördes och påbörjades enligt plan under året på Flygplansparken, Rådjursstigen, Love Almqvistväg, Indianparken och Jenny Lindsplats.

Trygghetsskapande belysning sattes upp i Edsbergsområdet, Häggvik, Rotebro och Norrviken.

Investeringar (tkr) Årsbudget Utfall Avvikelse

846 422,3 423,7

(13)

3.7 Återsökning av statsbidrag

Medel t.o.m. december 2017

(tkr) Medel - utfall (tkr) Myndighet

17 000 6 000 Trafikverket

Investeringsbidraget beviljades till större delen till anläggning av Märstaståket, vilket är försenat. Investeringsbidraget kommer att betalas ut under år 2018 då slutförandet av projektet planeras ske.

(14)

4 Åtaganden

Fokusområden:

4.1 Ansvarsfull ekonomi

Nämndens åtaganden:

4.1.1 Öka prognossäkerheten för investeringsprojekten Beskrivning

Nämnden behöver öka prognossäkerheten för stora investeringsprojekt. Avvikelsen mellan beslutad budget i samband med upphandling av entreprenör och slutredovisning ska vara så liten som möjligt. Genom ökat fokus på uppföljning och kostnadskontroll, samt förbättring av upphandlingsunderlag och avtal ska prognossäkerheten öka. Det första steget är att systemstödet för investeringsprojekten utvecklas.

Förväntat resultat

Att avvikelsen per investeringsprojekt mellan budget och slutredovisning ska vara så liten som möjligt

Kommentar

Arbetet med att öka prognossäkerheten pågår. Impementeringen av systemstödet för

investeringsprojekten är avslutad. Månatlig uppföljning och avstämning av projekten genomförs.

Analyser görs i samband med beslut om kostnadsförändringar, i syfte att dels tillhandahålla bra beslutsunderlag, dels att dokumentera erfarenheter som är viktiga att ta tillvara på i kommande projekt.

Under 2018 kommer arbetet med detta åtagande att förstärkas.

Värden för samtliga mått kan inte redovisas på grund av att alla mätningar inte genomförs årligen, och att andra inte låter sig mätas på ett enkelt sätt.

Mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Avvikelse mellan investeringsram och

slutredovisning

4.1.2 Förstärka kontrollen och skapa överblick över kommunens trafik- och infrastrukturanläggningar

Beskrivning

Nämnden behöver utreda nuläge, behov, olika lösningar samt kostnad för att införa ett system där nämndens/ väghållarens alla trafik- och infrastrukturanläggningar kan samlas. Ett system som kan användas som underlag för både planering, projekt, drift och underhåll.

På sikt: Förbättrad kontroll och överblick över nämndens anläggningar. Bättre möjligheter att långsiktigt planera såväl projekt som drift och underhåll.

Under 2017: Genomförd utredning.

Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska kontinuerligt öka.

Medborgarundersökning genomförs vartannat år, 2016 och 2018.

Kommentar

Utredningen som ska vara ett underlag till systemet som ska förstärka kontrollen och skapa överblick över kommunens trafik- och infrastrukturanläggningar är inte påbörjad.

(15)

Mått Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Nöjd medborgarindex gator och vägar 64

Kommentar Mäts vartannat år.

Fokusområden:

4.2 Näringsliv och arbetsmarknad

Kommunövergripande mål:

4.2.1 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet Nämndens åtaganden:

Bidra i arbetet med att förbättra bemötande och service gentemot kommunens företag Beskrivning

Gemensamt åtagande för samtliga nämnder. Kommunledningskontoret är samordnande.

Kommentar

Samtliga medarbetare på Trafik- och fastighetskontoret har genomgått kursen i service och bemötande.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Nöjd-Kund-Index markupplåtelser

näringsliv, exkl. övriga sökande

57 63 72 70

Fokusområden:

4.3 Miljö och samhällsutveckling

4.3.1 Arbeta för en god bebyggd miljö Nämndens åtaganden:

Minska kemikaliepåverkan Beskrivning

Åtagandet beslutat i fullmäktige 2016-09-15 via "Mål- och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun till 2020".

Arbeta enligt kommande kemikalieplan. Ur kemikalieplanen:

Områden: förskolor, upphandling och byggande.

Kemikalieplanen omfattar inte vatten och förorenad mark.

Enligt kemikalieplanen: Handlingsplanen ska omfatta aktiviteter som leder till att exponeringen av utfasningsämnen och riskminimeringsämnen mot medborgarna ska minska på såväl kort som lång sikt.

Kommentar

Kemikalieplanen följs i byggprojekten oavsett om det är ny- eller ombyggnadsprojekt. Det är en del av det löpande arbetet i projekten.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017

(16)

Antal genomförda åtgärder i kemikalieplanen

14

Kommentar Se bilaga.

Alla nya byggnader uppförda i kommunal regi ska lägst klara Miljöbyggnad Silver Beskrivning

Inget krav på certifiering, enbart att kriterierna uppfylls.

Åtagandet beslutat i fullmäktige 2016-09-15 via "Mål- och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun till 2020"

All nybyggnation ska lägst klara Miljöbyggnad Silver (såvida upphandlingen inte gjorts innan detta åtagande var känt).

Kommentar

Uppföljning görs så att alla nybyggnadsprojekt klarar kraven enligt Miljöbyggnad Silver. Det är en del av det löpande arbetet i projekten.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Redovisning av uppfyllnad av

kriterierna för Miljöbyggnad Silver

100 %

Kommentar Se bilaga.

Vid ny- och ombyggnad se över installation av sol-paneler och växtlighet på tak Beskrivning

När det är ekonomiskt fördelaktigt ska solpaneler och växtlighet på tak väljas. Gäller kommunens egna fastigheter.

Att kommunen har solpaneler och/eller växtlighet på tak på de nya eller ombyggda fastigheter där det är ekonomiskt fördelaktigt.

Kommentar

I byggprojekt där åtgärden kan vara möjlig så utreds även, i enlighet med miljö- och klimatplanen, om det är ekonomisk försvarbart att installera solpaneler och plantera växtlighet på tak. I byggprojekten förbereds byggnaderna för installation av solpaneler när det blir ekonomiskt fördelaktigt.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Andel av ny- eller ombyggda fastigheter

som har solpaneler och/eller växtlighet på tak

7 %

Kommentar

Utredning genomförda och förberedelser gjorda om möjligt. Till stor del en ekonomiskt och byggnadsteknisk fråga om det går att genomföra.

(17)

Öka miljökompetens i kommunens verksamheter Beskrivning

Alla medarbetare som har behov av utbildning ska få det.

Kommentar

Nya medarbetare introduceras i kommunens miljöpolicy och miljö- och klimatplanen.

Ingen utbildning har erbjudits under 2017.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Andel av, under året nyanställda, som

gått igenom Sollentunas utbildning från 2017

0 25

Bibehålla biologisk mångfald Beskrivning

Förväntat resultat Se skötselplaner.

Kommentar

Som underlag för arbetet med att förvalta och utveckla kommunens naturreservat och naturmark har Trafik och fastighetsnämnden antagit ett dokument 2016-04-28 ”Underlag för utveckling av skötseln av Sollentunas parker och naturområden”. Här anges hur skötseln ska utvecklas både för biologisk mångfald och för att öka tillgängligheten till naturområden. En politiskt fastställd åtgärdskatalog beskriver konkreta åtgärder. Trafik- och fastighetskontoret genomför och följer upp de åtgärderna som finns angivna i skötsleplanerna.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017

Se skötselplaner 100 %

Minska luftföroreningarna i kommunen Beskrivning

Oavsett trafikmängd ska luftföroreningarna minska. Avser även genompasserande trafik, dock ej tåg. Omfattar såväl information/påverkan som fysisk planering.

Förväntat resultat Minskade partikelhalter.

Lägre halter marknära ozon och kvävedioxid

(18)

Kommentar

Avgifter på kommunens infartsparkeringar är genomförda. Arbetet med att ta fram förslag till en ny zonindelning är klar och kommer att lyftas för beslut och genomförande 2018. Åtgärder som

genomförts i parkeringsplanen under 2016-2017 är redovisade och plan för 2018 är framtagen. Rutin för underhåll av parkeringsplatser tas fram 2018.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Minskade partikelhalter.

Kommentar

Mäts ej idag, men aktiviteter kopplat till detta är genomförda.

Samarbeta med forskningsvärlden inom miljö- och klimatområdet Beskrivning

Avsikten med åtagandet är att kommunens nämnder nyttiggöra sig forskning inom miljö- och klimatområdet som är relevant för den egna verksamheten. Detta ökar förutsättningarna för verksamheterna att bidra inom miljö- och klimatområdet med effektiva och evidensbaserade åtgärder.

Välj därför att delta i forskningsprojekt som bidrar till ökade insikter inom miljö- och klimatområdet och är relevanta för den egna verksamheten.

Kommunen ska sammantaget vara delaktig i något forskningsprojekt varje år. Detta innebär att varje nämnd inte behöver vara delaktig i ett forskningsprojekt inom miljö- och klimatområdet varje år. Summan forskningsprojekt för samtliga nämnder förväntas däremot vara minst ett varje år.

Kommentar

Trafik- och fastighetskontoret följer det som sker inom området i facklitteratur, fackpress, seminarier, konferenser och samhällsdebatt.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017

Antal forskningsprojekt 1

Sveriges bästa cykelkommun Beskrivning

Prio enligt cykelplanen:

1. Cykling ska uppmuntras och prioriteras högt.

2. Cykelnätet ska vara gent och sammanhängande.

3. Cykelnätet ska utformas på ett trafiksäkert och tryggt sätt.

4. Servicen för cyklister ska vara god under hela resan.

5. Cykelnätet ska hålla en hög standard under hela året.

(19)

Cykelplanen: "Målet för cykeltrafiken i Sollentuna är att användningen ska öka under alla tider på året. Fram till år 2020 ska andelen resor som görs med cykel fördubblas. Det innebär en ökning från 7 % till 14 %."

Kommentar

Utbyggnaden av cykelbanor längs Vibyvägen, Frestavägen och Märstastråket är delvis färdigställda enligt regional standard och beräknas färdigställas under 2018. Längs Bygdevägen har en ny cykelkoppling byggts. Under året har även cykelbana längs Häggviksvägen och del av Andelsvägen byggts ut till regional standard. Resten av standard 1-stråken ska vara färdiga till 2030.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Cykelandelen för samtliga resor

Cykelfrämjandets kommunvelometer 27 7 13 Nöjd medborgarindex gång- och

cykelvägar

64

Kommentar Mäts varannat år.

Förbättra utemiljöerna i våra verksamhetsfastigheter Beskrivning

Under en 3-årsperiod inventera och genomföra åtgärder i verksamhetsfastigheternas utemiljöer utifrån trygghets- och pedagogiskt barnperspektiv.

Genomföra åtgärder och anpassningar som ryms inom budget- och investeringsram.

Nöjd-kund-index Fastighet ökar till 50 2017.

Kommentar

Exempel på åtgärder som genomförts under året:

Grön upprustning på Utbildning Silverdal. Bommar som säkerhetsåtgärd på Häggviksskolan och Edsbergssskolan. Idrottsutrustning och ny samlingsplats på gården på Hertig Karl. Idrottsutrustning på Eriksbergsskolan. Grön upprustning och ändring av infart på Fågelsångens förskola. Grön upprustning och ny lekutrustning på Rösjöskolans förskola.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017

Nöjd-Kund-Index Fastighet 48 50 50 50

Utveckla kommunens parker och naturområden Beskrivning

Genomföra insatser inom ram och i enlighet med det underlag för utveckling av skötseln i Sollentunas parker och naturområden som trafik- och fastighetsnämnden antagit.

Utvecklad skötsel av parker och naturområden, som stöd för ökad utevistelse och rekreation.

Placering 25 i Naturvårdsverkets mätning av bästa friluftskommun 2017 (45 – 2016).

Placering 6 i Naturskyddsföreningens mätning av bästa naturvårdskommun 2018 (12 – 2014, mätning görs endast vart fjärde år).

(20)

SCB medborgarundersökning: Betyg renhållning av parker och allmänna platser (skala 1-10) år 2014: 6,2. Mätning genomförs vartannat år: 2016 och 2018.

Kommentar

Arbetet med skötsel av kommunens parker och naturområden löper enligt den framtagna planen beslutad i Trafik- och fastighetsnämnden 2016-04-28 (Utveckling av skötseln av park och natur Dnr 2015/1041 TFN).

Medverkan och utvecklingen av samverkan med grannkommuner inom Gröna kilar i Stockholmsregionen är en del av det dagliga arbetet och löper enligt plan.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Placering i Naturvårdsverkets mätning

av bästa friluftskommun

35 45 43 25

Placering i Naturskyddsföreningens mätning av bästa naturvårdskommun Kommentar

Mäts var fjärde år.

Betyg renhållning av parker och allmänna platser

Kommentar Mäts varannat år.

Förbättra belysning på allmän plats för ökad trygghet Beskrivning

Genomföra ett systematiskt förbättringsarbete gällande belysning på allmänna platser och siktskymmande växtlighet med syfte att öka tryggheten i utemiljöerna.

Förväntat resultat Färdigt belysningsprogram.

Förbättrad belysning utifrån utökad investeringsram och åtgärder kopplat till detta.

Kommentar

Arbetet med att ta fram belysningsprogrammet har fortsatt under 2017 och kommer färdigställas under 2018. Det är något försenat.

Trafik- och fastighetskontoret deltar aktivt i kommunens trygghetsarbete. Under året har arbetet med att ta fram underlag för en skötselinventering i Tureberg och Edsberg påbörjats. Samverkansträffar har genomförts i dessa områden för att förbättra kontaktvägar och tydliggöra ansvar. Genomförandet har skett i genomgångar av ansvar mellan kommunen och Sollentunahem, mellan kommunala förvaltningar och entreprenörer.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Genomförda insatser enligt

belysningsprogrammet

5

Handlingsplaner för Barnens natur Beskrivning

Genomföra aktiviteterna i handlingsplanen för Barnens natur under 2015-2018 enligt beslut i TFN.

Genomföra åtgärder enligt planen utifrån den investeringsram vi har.

(21)

Kommentar

Åtgärder enligt det tidigare beslutade handlingsprogrammet för Barnens natur har under 2017 samordnats med åtgärder enligt åtgärdskatalogen för utveckling av Sollentunas parker och

naturområden. Vid revidering av utvecklingsunderlaget för skötseln av Sollentunas parker och natur som ska gälla perioden 2019-2022 kommer åtgärder enligt barnens natur vara en integrerad del under hela perioden 2019-2022.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Genomförda insatser enligt

handlingsplan

5

4.3.2 Minska utsläppen av växthusgaser Nämndens åtaganden:

Minska energianvändningen i kommunens verksamheter med 10 % mellan 2017 och 2020 Beskrivning

Total minskning av energiförbrukningen med 10 %, varje verksamhet arbetar med sina respektive mål

Kommentar

Helåret 2017 visade en sänkning i klimatkorrigerad energiförbrukning om 5.93% jämfört med 2016.

Under året har detta medfört besparingar i köpt energi om 2892 MWh vilket motsvarar en besparing omkring 1,7 till 1,8 mkr.

Sänkningen bygger främst på mindre åtgärder och driftoptimering utfört av kompetenta drifttekniker hos levererantören Caverion.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Energianvändning i verksamheterna,

kWh

43 841 715kW h Kommentar

Förbrukningen har minskat med 6 %

Ställa miljökrav i upphandling och vid inköp enligt ”Regler för miljökrav vid upphandling och inköp i Sollentuna kommun”

Beskrivning

Åtagandet beslutat i fullmäktige 2016-09-15 via "Mål- och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun till 2020".

Gäller ej redan tecknade avtal, om inte krav ställts då. Gäller även LOV-avtal.

Miljö- och klimatpåverkan från inköp ska kontinuerligt minska.

(22)

Kommentar

Vid upphandling av drift av verksamhetsfastigheter och drift av verksamheternas utemiljöer så kravställer Trafik- och fastighetskontoret via AFF 2015 som reglerar alla gällande miljökrav i utförandet. Kommunens miljöpolicy tillämpas där den går att tillämpa i kravställningen.

Inga nya upphandlingar har gjorts inom drift av gator och cykelbanor under året.

Minska klimatpåverkan från byggprocessen Beskrivning

Omfattar materialet som används i byggprocessen. Avser markförsäljning, eget byggande och egna infrastrukturprojekt.

Vid all markförsäljning, upphandling av eget byggande och egna infrastrukturprojekt ska krav ställas på redovisning av byggnadsmaterialens klimatpåverkan i CO2-ekvivalenter.

Kommentar

En dialog kring livscykelanalys (LCA) kalkyler har påbörjats med Kommunledningskontoret.

Minska utsläppen från kommunens egna transporter med 50 % Beskrivning

Vid anskaffning följa riktlinjerna för "regler för miljö- och trafiksäkerhetskrav avseende fordon i kommunens verksamheter"

Se mått till kommunövergripande mål Kommentar

Samtliga bilar leasas av SEOM. De nya leasingbilarna är miljöklassade hybridbilar. Vilket innebär att vartefter leasingkontrakten löper ut kommer fler tjänstebilar att vara miljöklassade hybridbilar.

Trehjuliga elcyklar med lastkapacitet har köpts in för att användas i verksamheten.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Inköp av bilar enligt Regler för miljö-

och trafiksäkerhetskrav avseende fordon i kommunens verksamheter.

Kommentar Samtliga bilar är det.

Nettoinlagringen av kol ska inte minska Beskrivning

Med "netto" menas den totala tillgången på kol i biologiskt material, som kan binda koldioxid.

(23)

Nettoinlagring av kol ska vara oförändrad eller ha ökat.

Kommentar

För att nettolagringen av kol inte ska minska genomförs kompensationsåtgärder. Med det menas åtgärder som kompenserar för eventuell påverkan som ingrepppet kan ha på naturen. Detta är uppdragssstyrt, men de aktuella naturvärden som platsen har avgör hur kompensationen utförs. Det innebär att åtgärder beslutas utifrån projektens påverkan.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017

Nettoinlagring av kol 100 %

Fokusområden:

4.4 Kommunikation

4.4.1 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

Utveckla kommunikationen så att den i större utsträckning sker utifrån vad, när och hur invånarna vill ha kontakt med kommunen

Beskrivning

För att kunna möta de förväntningar och behov som invånarna och övriga intressenter har på kommunen behövs ökad kännedom om olika målgruppers behov, attityder och värderingar.

Kommunen behöver även fördjupa kunskapen om hur invånare och andra intressenter önskar hämta information från oss. Behovet av att förbättra kunskaperna om hur kommunikationen kan anpassas till just sociala medier är stort. Nämnden kommer att implementera

målgruppsanalysen i det ordinarie kommunikationsarbetet och utveckla användingen av sociala medier ytterligare. Detta kommer att ske under 2017.

2017: Målgruppsanalysen har integrerats i nämndens kommunikationsarbete och användningen av sociala medier har ökat.

Kommentar

Den nya kommunikatören arbetar med detta. Kommunikationsplaner tas fram för de olika projekten som är på gång.

(24)

5 Kommungemensam planering

5.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin

Arbetet har gått enligt plan och för några av aktiviteterna kommer arbetet att fortsätta. Trafik- och fastighetskontoret deltar i kommungemensamma aktiviteter i samarbete med de andra kontor. Arbetet med belysning och siktskymmande växtlighet har under året fortsatt.

I samband med nybyggnation tas hänsyn till trygghet och säkerhet bland annat genom larm- och nyckelsystem och förberedelser för övervakningskameror.

5.2 Jämställdhet- och mångfaldsplanen

Arbetet med jämställdhets- och mångfaldsplanen 2015-2017 löper enligt plan. Förvaltningen har arbetat enligt sina jämställdhets- och mångfaldsplaner och de aktiviteter som är aktuella för respektive verksamhet.

5.3 Kompetensförsörjningsplanen

Arbetet har gått planenligt. Det är en utmaning att hitta projektledare som har kompetens och erfarenhet av att leda större projekt. Konkurrensen om kompetens och erfarenhet är stor i hela Mälardalen.

5.4 Digitaliseringspolicyn

Arbetet har löpt enligt plan under året. Under året har vi implementerat projektledningssystemet Antura och påbörjar implementationen av Isycase som hanterar TA- och schaktplaner.

5.5 Näringslivsstrategin

En särskild utmaning är att ge företag och organisationer bästa möjliga service, i kombination med en rättsäker myndighetsutövning. Alla medarbetare på trafik- och fastighetskontoret har deltagit i kommunens kompetensutveckling om Service och bemötande som genomförts under 2017

(25)

6 Uppdrag

Lägesrapport kring eventuella uppdrag från KS/KF. Avsnittet kan innehålla uppdrag som är rapporterade till nämnd (dvs. avslutade) men fortfarande under beredning av KLK för återredovisning till KS/KF.

Uppdrag

Datum (beslutat) för återredovi sning till uppdrags givare

Status Kommentar

Utredning av ombyggnation av befintligt kommunalhus (Turebergshuset)

2016-09- 05

Projektavdelning har fått asvaret att genomföra behovsanalys och förstudie.

Arbete med upphandling för detta pågår.

Utvärdering av hyressystem för skolor och förskolor

Senast 2016-12 Följduppdrag inventering MEX

2: KLK får i uppdrag att i samverkan med TFK ta fram en uthyrningsmodell för resterande fastigheter, såväl för bostäder som för verksamhetsfastigheter.

I samband med översynen av vilka fastigheter som kan försäljas/omvandlas ska även inkluderas

verksamhetsfastigheter som idag hyrs ut för bostadsändamål samt udda fastigheter med kommunal eller annan verksamhet.

Ej angivet.

KLK och TFK bör besluta om

tidsplan gemensam

t

Trafik- och fastighetsnämnden

Pågående arbete, rapporteras fortlöpande i KLK:s styrgrupp för finansierings- och fastighetsuppdraget.

Följduppdrag inventering MEX 3: KLK får i uppdrag att i samverkan med TFK göra en översyn av hyresnivåerna. I samband med översynen av vilka fastigheter som kan försäljas/omvandlas ska även inkluderas

verksamhetsfastigheter som idag hyrs ut för bostadsändamål samt udda fastigheter med kommunal eller annan verksamhet.

Ej angivet.

KLK och TFK bör besluta om

tidsplan gemensam

t.

Trafik- och fastighetsnämnden

Pågående arbete, rapporteras fortlöpande i KLK:s styrgrupp för finansierings- och fastighetsuppdraget.

Synålen:

Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med trafik- och fastighetskontoret utreda hur en pendlarparkering på fastigheterna Sykorgen 5 och del av Häggvik 2:3 kan

finansieras, anläggas och förvaltas.

Ej angivet TFK deltar i detta arbete som ansvaras och drivs av KLK och

Stadsbyggnadsavdelningen. Uppdraget har inte kommit igång ännu.

(26)

7 Personal

Nyckeltal

Utfall Helår 2015

Utfall Helår 2016

Utfall Helår 2017

Personalomsättning (%) 35,7 % 25,6 %

Kommentar

Personalomsättningen har minskat något jämfört med 2016. Den har ökat lite i slutet av året.

Sjukfrånvaro i % 3,32 % 3,01 % 2,42 %

Kommentar

Sjukfrånvaron går ner något, vilket är positivt. Utfallet ligger under riktvärdet för sjukfrånvaron.

Arbetsvillkoren bedöms överlag vara positiva och på kontoret deltar flera i hälsofrämjande aktiviteter.

Andel deltidsanställda. 0 % 0 % 0 %

Kommentar

Förvaltningen har 51 anställda. Alla är heltidsanställda, varför andel deltidsanställningar är noll procent.

(27)