Sammanträdes- protokoll
Trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-09-19
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 40/2017 Dnr 2017/0581 TFN-2
Diariekod: 103
Delårsrapport med delårsbokslut 2017
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2017-09-18 från trafik- och fastighetskontoret.
Sammanfattning
Per sista augusti ska varje nämnd sammanställa delårsrapport.
Delårsrapporten ska visa rättvisande resultat för delårsbokslutet avseende perioden januari – augusti samt återrapportera prognos kopplad till ekonomi och verksamhetsstyrning. Delårsrapporten är en del av den samlade
uppföljningsprocessen inom kommunen, vilka sammanställs och redovisas till fullmäktige i en samlad delårsrapport för Sollentuna kommun.
Trafik- och fastighetsnämnden prognostiserar ett överskott om 2,95 miljoner kronor jämfört med budget. Ökade intäkter om 4,1 miljoner kronor och ökade kostnader om 1,6 miljoner kronor avser åtgärder kopplade till Parkeringsplanen. Fastighetsavdelningen säker ner prognosen på
fastighetsintäkter om 1,3 miljoner kronor kopplade till kulturfastigheter.
Trafik- och fastighetsnämnden prognostiserar lägre investeringsutgifter om 362 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen är lägre jämfört med förra prognosen då nämnden fortfarande saknar beställningar på projekt utförande från andra nämnden och som bedöms inte blir bli av under 2017.
Arbetet med mål och åtagande enligt plan där en avvikelse rapporteras på åtagandet Förstärkta kontrollen och skapa överblick över kommunens infrastrukturandläggningar.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Moa Rasmusson (L) yrkar att trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskott beslutar följande:
Trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskott lämnar inte något eget förslag till beslut till trafik- och fastighetsnämnden.
Proposition
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller yrkandet och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets förslag
Trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskott lämnar inte något eget förslag till beslut till trafik- och fastighetsnämnden.
Sammanträdes- protokoll
Trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-09-19
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Beslutsexpediering:
Akt
