Protokoll Omsorgsnämnd

(1)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Omsorgsnämnd

Sammanträdesdatum 2015-05-19 Datum då anslaget sätts upp 2015-06-02 Datum då anslaget tas ned 2015-06-23 Förvaringsplats för protokollet Omsorgskontoret

Underskrift

Sekreterare

Plats och tid 2015-05-19, Göransson arena, Verket, kl 13:15-17:00

Beslutande Se nästa sida

Övriga deltagare Se nästa sida

Justerare Stefan Wigö

Plats och tid för justering

Avser paragrafer § 31 - 37

Sekreterare

Maria Lindkvist

Ordförande

Robert Sten

Justerare

Stefan Wigö

(2)

Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande ledamöter Robert Sten (S), Ordförande

Kerstin Johansson (M), 2:e vice ordförande Stefan Wigö (S)

Sven-Olof Evermo (S) Veronica Wernersson (C) Anna-Lena Wannberg (V) Roger Bengtsson (SD) Beslutande ersättare Therese Kjellberg (S) Maj Johansson (S) tom § 1 Gun Björklund (S) from § 1 Lars-Olov Lindgren (M) Närvarande ersättare

Anna-Greta Elfström Ohlsson (C) Annikki Bengtsson (SD)

Frånvarande ledamöter Vakant ledamot (M)

Marie Frestadius (S), 1:e vice ordförande Karin Eriksson (S)

Anna Karin Modin (FP) Ej närvarande ersättare Stefan Hedlund (S)

Aina Engman (S) Åke Welander (V) Jeanette Forsén (KD) Övriga deltagare

Karin Jonsson, Förvaltningschef Maria Lindkvist, Enhetschef Ewa Jonsson, Systemförvaltare Eva Almen Åström, MAS Anita Kassman, MAR

Margita Östlund, Demenssköterska Mats Åkerblom, Samordnare

(3)

Innehållsförteckning

§ 31 Ekonomi ...4

§ 32 Investeringar enheter ...6

§ 33 Omfördelning vård och omsorgsboende till ordinärt boende...7

§ 34 Förstudie Ängsbacken ...8

§ 35 Utse kontaktpolitiker ...9

§ 36 Tertialrapport kv 1 Balanserad styrning...10

§ 37 Information och rapporter...11

(4)

ON2015/21

§ 31 Ekonomi

Beslut

Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden

Intern rapportering,

belopp i tkr

jan-april

2015

Års-budget

Periodiserat Prognos

_Kommun- _Övriga _Kostnader _Resultat _Denna _Föreg

_bidrag _intäkter ^månad ^månad

Ankomstregistrerade poster 0 0 0 0 0 0

Nämnden 974 0 -974 -13 0 0

Administration och ledning 70 418 948 -71 366 1 375 2000 2 000 Ordinärt boende ÄO 127 995 20 180 -148 175 -1 944 - 2 000 -1 500 Vård- och omsorgsboende ÄO 210 686 41 973 -252 659 -234 0 0

Dagl o öppen verksamhet ÄO 7 913 2 198 -10 111 -216 0 0

Hemsjukvård 18 599 285 -18 884 -327 0 0

Ordinärt boende HO 11 191 783 -11 974 808 500 0

Vård- och omsorgsboende HO 72 720 7 197 -79 917 -963 -1 000 -1 000

Dagl öppen verksamhet HO 14 202 405 -14 607 -273 0 0

Personlig assistans 35 585 39 641 -75 226 -267 0 0

Övriga insatser enl LSS 15 914 125 -16 039 680 0 0

S:a Omsorgsnämnden 586 197 113 735 -699 932 -414 - 500 -500

Kommentarer till resultat och prognos:

(5)

För de verksamhetsområden som inte kommenteras, förväntas inga större budgetavvikelser för året.

Löneuppräkning är gjord för alla verksamheter från 1 april.

Administration och ledning

Buffert med 2 mkr enligt balanserad styrning bidrar med ett överskott inom verksamhetsområdet.

Ordinärt boende ÄO

En volymökning inom hemtjänsten, speciellt i de centrala delarna av Sandviken, har lett till personalutökning. Inom korttidsboende har enskild brukare krävt extra resurser i form av dygnetruntbemanning.

Ordinärt boende HO

Tidigare omorganisering inom boendestöd medför att budgeterade tjänster inte är fullt tillsatta. Resurserna har istället använts inom vård- och omsorgsboende HO.

Vård- och omsorgsboende HO

Enskilda brukare har krävt extra personalresurser under perioden.

Personlig assistans

I början av året tog försäkringskassan ett retroaktivt SFB-beslut i ett ärende. Detta gav en retroaktiv ersättning på ca 0,7 mkr från juni 2014.

Enligt beslut från skatteverket kan inte momsåtersökning göras på ersättning till externa utförare av personlig assistans vilket innebär minskade intäkter jämfört mot budget.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning tom mars 2015 Dnr: ON 2015/21

Protokollsutdrag skickas till Kristina Rundahl, ekonomisekreterare __________

(6)

ON2015/49

§ 32 Investeringar enheter

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till fördelning avseende investeringsmedel till omsorgens verksamhet 2015.

Förvaltningschef Karin Jonsson föreslår nämnden besluta om fördelning av investeringsmedel till omsorgens verksamhet 2015 utifrån beviljade 500 tkr ur nämndens anslag diverse investeringar från projekt 8913 samt 600 tkr ur nämndens anslag inventarier från projekt 8902.

Utifrån äskanden från enhetscheferna föreslås nedanstående fördelning av beviljade investeringsmedel till omsorgens verksamhet 2015.

Från anslag Diverse investeringar, projekt 8913, föreslås följande disponering:

Verksamhet Inv.objekt Kronor Ansvar Vht Projnr Hamngatan Skrivbord 200 000 300000 50010 8679 Skogsfrugårde

n Möbler 50 000 320100 51310

8680 Rosengården Möbler 100 000 333100 51030 8681

Summa 350 000

Från anslag Inventarier omsorgen, projekt 8902, föreslås följande disponering:

Verksamhet Inv.objekt Kronor Ansvar Vht Projnr Kremlan 4-5 Möbler 50 000 325100 51050 8682 Lillvik Silver Möbler 80 000 325300 51050 8683 Solbacken Möbler 140 000 325500 51051 8684 Åsgården Möbler 100 000 325800 51050 8685 Karl-Johan Möbler 200 000 326100 51051 8686

Summa 570 000

Total summa 920 000

Protokollsutdrag skickas till Helena Zellner, ekonomisekreterare __________

(7)

ON2015/22

§ 33 Omfördelning vård och omsorgsboende till ordinärt boende

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar enligt upprättat förslag.

Omsorgsnämnden beslutade den 17 mars 2015, § 19.

Underlag till kommunplan 2016-2018, om en minskning av budget för särskilt boende med -8,2 miljoner då behovet minskar. Beslutet är kopplat till en utökning inom hemtjänsten.

En utredning har genomförts som bl a visar på nuvarande standard för bostadsbeståndet i Sandvikens kommun, avseende tillgänglighet, den demografiska utvecklingen och framtida behovet av lägenheter i vård- och omsorgsboende.

(Rapport: Bostäder för äldre, utredning av tillgänglighet till

flerbostadshus i Sandviken. Av Wikman-konsult AB, februari 2015).

Den nuvarande utformningen av vård- och omsorgsboenden är inte vid alla enheter optimal.

Mot bakgrund av ovanstående uppdrar omsorgsnämnden till omsorgsförvaltningen att verkställa volymminskning inom särskilt boende samt i övrigt verka för en omfördelning som gör att de enheter som har brister i utformningen successivt förändras alternativt flyttas ur.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Dnr ON 2015/22 __________

(8)

ON2015/53

§ 34 Förstudie Ängsbacken

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar att uppdra till Tekniska kontoret att prioritera in Ängsbacken etapp 2 i investeringsbudgeten.

En utredning har genomförts som bland annat visar på nuvarande standard för bostadsbeståndet i Sandvikens kommun, avseende

tillgänglighet, den demografiska utvecklingen och framtida behovet av lägenheter i vård- och omsorgsboende.

(Rapport: Bostäder för äldre, utredning av tillgänglighet till

flerbostadshus i Sandviken. Av Wikman-konsult AB, februari 2015).

Utredaren kan konstatera att den nuvarande utformningen av vård- och omsorgsboenden inte alltid är optimal.

Genom den förändring som sker vid Ängsbacken och de framtida möjligheter detta ger av ytterligare ny- eller ombyggnation finns skäl att omsorgsnämnden ställer sig positiv till en förstudie av Ängsbacken, etapp 2.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Dnr ON 2015/53 Protokollsutdrag skickas till Tekniska kontoret

__________

(9)

ON2015/45

§ 35 Utse kontaktpolitiker

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar att utse Marie Frestadius S och Anna-Karin Modin FP att besöka gruppboendet Smassen 47 och äldreboendet Kremlan.

Vid nämndens sammanträden utses kontaktpolitiker för valda enheter. I rollen som kontaktpolitiker företräder ledamoten hela omsorgsnämnden, inte det parti politikern tillhör. I uppdraget som kontaktpolitiker ingår att informera sig om verksamheten vid enheterna. Vid nästkommande nämndssammanträde förväntas kontaktpolitikerna återrapportera från uppdraget.

__________

(10)

ON2015/52

§ 36 Tertialrapport kv 1 Balanserad styrning

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar att anta redogörelsen som sin egen.

Nämnderna har att redogöra arbetet med målen enligt Balanserad styrning, varje tertial. Uppföljning av målen för tertial 1 ska ske till kommunstyrelsen per den 30 april 2014. Uppföljningen sker enligt en gemensam mall som innehåller mål och mått för nämnden, fastställda enligt Budget 2015.

Se redogörelse i bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Dnr ON 2015/52

Bilaga Tertialrapport Balanserad styrning

Protokollsutdrag skickas till Diariet Kommunstyrelsen

Jenny Holm, Förvaltningsekonom Samhällsbyggnadsförvaltningen __________

(11)

§ 37 Information och rapporter

Beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen Sammanfattning av ärendet

1. SVG-protokoll 2015-05-12 2. Delegationsrapport

3. Domar 4. Aktuell kö

5. Tertialrapport avvikelser, Ewa Jonsson 6. Ombyggnation av Smassen 47

7. Personalinformation, timvik mm

8. Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), Anita Kassman, Eva Almen Åström

9. Revisionsrapport

10. Information om demensfrågor, Margita Östlund 11. Inrättande av pool

12. Kvalitetssäkrad Inkludering i Vård och Omsorg (KIVO), Mats Åkerblom

13. Folkhälsorådet

14. Rapport från IVO (inspektion för vård och omsorg)

15. Information från Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet

16. Övriga frågor __________