Budgetuppföljning april 2019

(1)

Plats och tid Socialkontoret, Havsörnen 13:00 – 16:00

Beslutande ledamöter Ulrika Lindh (C) Eddie Forsman (M)

Mikael Palmqvist (S), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Therese Åhlander, sekreterare Annelie Kjellin, sekreterare

Anna Hasselbom Trofast, socialchef My Nilsson, ekonom

Maria Svanborg, verksamhet ÄO och HSV Johanna Karlsson, verksamhetschef OFN

Beatrice Solhjort, verksamhetschef IFO och AME

Justerare Eddie Forsman

(2)

Nytillkomna ärenden

Godkännande av dagordningen Anmälan om jäv

Val av justerare

§ 39 Information från socialchef 2019 2019/4 700 3

§ 40 Budgetuppföljning april 2019 2019/13 792 4

§ 41 Tillläggsäskande 2019 2019/13 792 5

§ 42 Taxor för vård och omsorg 2020 2019/59 706 6 - 7

§ 43 Resultat av inspektion, Boendestödet, Arbetsmiljöverket 2019/43 730 8

§ 44 Revidering av Socialförvaltningens dokumenthanteringsplan. 2019/55 700 9

§ 45 Meddelande om tillsyn i Borgholms kommun, Bostad med särskild

service för vuxna. 2019/56 730 10

§ 46 Remiss; Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet

2019/57 700 11

§ 47 Verksamhetsinformation från enhetschefer till socialnämnden 2019/19 700 12

(3)

§ 39 Dnr 2019/4 700 SN

Information från socialchef 2019

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

Ärendebeskrivning

Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information:

- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde ett oanmält tillsynsbesök 14-15 maj på förvaltningens stödboende.

- 2 LSS-handläggare är rekryterade. Karin Andersson och Sofia Färm börjar vid månadsskiftet augusti/september.

- Linnéuniversitetet har fått 6,5 miljoner kronor av Kampradstiftelsen, pengarna ska bla användas till forskning på Borgholmsmodellen ”Hemsjukhuset”.

- Den 8 maj hade Förebyggande teamet invigning i sina nya lokaler på A-huset.

- Rekrytering av sommarvikarier pågår, det saknas 4-6 personer inom OFN. Övriga verksamheter är färdiga.

- Stöd och insatser ändrar bemanningen då externa uppdrag har avslutats.

- Socialnämndens ordförande och socialchef närvarar på Länsgemensamleding 190517 i Oskarshamn.

______________

(4)

§ 40 Dnr 2019/13 792 SN

Budgetuppföljning april 2019

Beslut

att godkänna den preliminära budgetuppföljningen för april månad 2019 med be- aktande.

Den preliminära budgetuppföljningen för april 2019 är framtagen av enhetschefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.

Beslutsunderlag

Preliminär budgetuppföljning april 2019 ______________

(5)

§ 41 Dnr 2019/13 792 SN

Tillläggsäskande 2019

Beslut

att föreslå socialnämnden besluta att göra ett tillläggsäskande utifrån tertialbok- slut 1 årsprognos som redovisats till socialnämnden 190529.

Ärendebeskrivning Klicka här för att ange text.

Beslutsunderlag

Preliminär budgetuppföljning för april 2019 Bedömning

De preliminära siffrorna som redovisas vid dagens sammanträde visar en årspro- gnos på ett underskott.

Konsekvensanalys Klicka här för att ange text.

Dagens sammanträde

Här ska man kunna skriva in text från dagens sammanträde

Skickas till Kommunstyrelsen ______________

(6)

§ 42 Dnr 2019/59 706 SN

Taxor för vård och omsorg 2020

Beslut

att anta redovisat förslag på taxor för 2020.

Therese Åhlander, avgiftshandläggare och My Nilsson, ekonom föreslår följande justeringar av avgifterna inför år 2020:

Att följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.

Att måltider i samband med korttidsvistels och Bostad med särskild service följer de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentver- kets referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel, se Meddelandeblad från Socialstyrelsen.

Att avgiften för hemtjänst beslutas i samband med beslut om hemtjänsttimme som tas i socialnämnden under hösten inför 2020.

Att månadsavgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering är samma belopp som kostnaden för en hemtjänsttimme.

Att kostnad per besök för visstidare inom hemsjukvården ska följa Riksavtalet ut- omlänsprislistan för Sydöstrasjukvårdsregionen 2019.

Att kostnaden för mat i särskilt boende höjs till från 130 kr till 135 kr per dag (4050 kr per månad).

Att kostnaden för mat på dagverksamheten höjs från 55 kr till 57 kr.

Att kostnaden för sänglinne höjs från 258 kr till 260 kr. Ingår ej i maxtaxan.

Att kostnaden för intyg för bostadsanpassning höjs från 250 kr till 300 kr. Ingår ej i maxtaxan.

Att kostnaden för hjälpmedelsutprovning höjs från 260 kr till 300 kr. Ingår i maxtaxan.

Att kostnaden för rollator dubbelförskrivning är 500 kr (engångsavgift) ingår ej i maxtaxan.

Att kostnaden för tillbehör såsom korg och bricka lämnas ut vid ett tillfälle. Vid för- lust eller om bricka/korg går sönder får patienten köpa en ny. Korg till rollator, 300 kr (engångsavgift), Bricka till rollator, 300 kr. (engångsavgift). Ingår ej i maxtaxan.

(7)

Att kostnaden för eldrivna rullstolar för enbart utomhusbruk är 100 kr/mån. Ingår ej i maxtaxan.

Att kostnaden för tyngdtäcke (avgift för personer över 18 år i eget boende) är 500 kr, (engångsavgift), ingår ej i maxtaxan.

Beslutsunderlag

- Rekommenderade justeringar från Socialstyrelsen gällande minimibelopp, hög- kostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.

Beräkning från My Nilsson, ekonomiavdelningen gällande förvaltningens kostnader för mat i särskilt boende.

Beräkning från Maria Svanborg, verksamhetschef äldreomsorgen och Agneta Höglund Pettersson, enhetschef hälso- och sjukvården gällande service och under- hållsavgifter på vissa hjälpmedel, kostnad för intyg för bostadsanpassning och avgift för hjälpmedel.

Konsekvensanalys

- De föreslagna justeringarna gällande kostnad för mat, sänglinne och hjälpmedels- utprovning påverkar endast de brukare som har ett avgiftsutrymme, alltså ekonomisk möjlighet att betala.

- Intyg för bostadsanpassning samt service och underhållsavgifter på vissa hjälp- medel ingår inte i maxtaxan och påverkar alltså brukaren oavsett om denne har ekonomisk möjlighet att betala eller inte. Dock är dessa kostnader engångskostna- der eller en årlig avgift, inte månatliga kostnader.

- För att balansera förvaltningens intäkter mot kostnaderna bör en höjning genom- föras.

Skickas till Socialnämnden ______________

(8)

§ 43 Dnr 2019/43 730 SN

Resultat av inspektion, Boendestödet, Arbetsmiljöverket

Beslut

att lämna över informationen till socialnämnden.

Johanna Karlsson, verksamhetschef OFN, informerade att Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion 190411 gällande boendestödet. Inspektionen handlade framförallt om förebyggande av risker för ohälsa och olycksfall med särskilt fokus på hot och våldssrisker.

Arbetsmiljöverket har idag lämnat ett resultat från inspektionen som visar ett antal brister. Svar på resultatet ska ges vid Arbetsmiljöverkets återbesök 190815.

Beslutsunderlag

Resultat från Arbetsmiljöverkets inspektion 190404.

(9)

§ 44 Dnr 2019/55 700 SN

Revidering av Socialförvaltningens dokumenthanteringsplan.

Beslut

att godkänna den reviderade dokumenthanteringsplanen och lämna över till so- cialnämnden.

Socialförvaltningens dokumenthanteringsplan revideras kontinuerligt. De större för- ändringarna i detta dokument är att arbetsmarknadsenheten har tillkommit och att budget- och skuldrådgivning är borttaget.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens dokumenthanteringsplan.

(10)

§ 45 Dnr 2019/56 730 SN

Meddelande om tillsyn i Borgholms kommun, Bostad med särskild ser- vice för vuxna.

Beslut

att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har meddelat att tillsyn kommer att göras i Borgholm, bostad med särskild service enligt LSS.

Beslutsunderlag

Meddelande från IVO om tillsyn i Borgholms kommun, bostad med särskild service enl. LSS.

(11)

§ 46 Dnr 2019/57 700 SN

Remiss; Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att avstå från att svara på remissen.

Inkommit remiss från Regeringskansliet gällande ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet.

Beslutsunderlag

Underlag till ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsof- ferområdet

(12)

§ 47 Dnr 2019/19 700 SN

Verksamhetsinformation från enhetschefer till socialnämnden

Beslut

Att bjuda in enhetscheferna Charlotte Håkansson van Luijn och Rabih Haidar, hemtjänsten Borgholm.

Socialnämnden kommer under året att bjuda in enhetschefer till nämnden för en kort information om verksamheten, utmaningar, nulägesanalys och framtidsplaner.

Skickas till

Verksamhetschef för äldreomsorg ______________