Plats och tid

(1)

KALLELSE 2021-03-02

Utbildningsnämnden

Plats och tid

för sammanträde Microsoft Teams, onsdag den 3 mars 2021 kl. 09:30

Detta sammanträde sker på distans via mötesprogrammet Microsoft Teams.

Tänk på att inför sammanträdet kontrollera funktionen för din dator, mikrofon, högtalare samt internetanslutning och att ingen obehörig person hör eller ser vad som behandlas under mötet.

Informationspunkter

1 9:30 Syv- Therese Martebo och Maria Heribertsson, studie och yrkesvägledare

2 10.00 Preliminärt årsresultat utbildningsnämnden- Lina Östman, ekonomisk controller

3 10:30 Presentation av budget- Anneli Olofsson, utbildningschef 4 11:00 Sammanställning av tillbud ht 2020- Hans Moen, utredare och

Charlotte Helgesson, verksamhetsutvecklare 5 11:15 Förskolorna på norra- Hans Moen, utredare

6 11:30 Skolskjutsprogram- Hans Moen, utredare och Marlene Forseth, skolskjutssamordnare

7 11:45-12.00 Samlad skoldag, ekonomiska konsekvenser- Marlene Forseth, skolskjutssamordnare

8 13:00- 13:30 Skolbiblioteksverksamhet i nämnden- Gunhild Åkerblom, kulturchef och Anneli Olofsson, utbildningschef

9 Information om statsbidrag "skolmiljarden" - Anneli Olofsson, utbildningschef

10 Coronaläget- Anneli Olofsson, utbildningschef

11 Lärarbehörighet- Charlotte Helgesson, verksamhetsutveklare 3 - 26 12 Sammanställning av statsbidrag, Charlotte Helgesson,

verksamhetsutvecklare

27 - 39 13 BUZ- Torsten Medalen, ordförande i utbildningsnämnden

Sammanträdespunkter

14 Val av justeringsperson, tid och plats för justering

1

(2)

KALLELSE 2021-03-02

15 Fastställande av dagordning Beslutsärenden

16 Justering av driftbudget 2021 2020/156 40 - 51

17 Internkontrollplansuppföljning 2021/16 52 - 68

18 Delegationsbeslut 69 - 70

19 Meddelanden 71 - 220

20 Extra ärende: Samlad skoldag 2020/14 221 -

233

(3)

Behörigheter ht 2020

UN 2021-03-03

2021-02-23 Charlotte Helgesson

3

(4)

Förskola, andel legitimerade förskollärare

2021-02-23 Charlotte Helgesson

2020 2019 2018

Lägdan 54% 51% 56%

Hackås 35% 38% 24%

Klövsjö 0% 0% 0%

Ljungdalen 0% 100% 43%

Rätan 40% 29% 40%

Åsarna 40% 33% 33%

Hagen 42% 39% 34%

Karlavagnen 42% 39% 34%

Vintergatan 38% 38%

Berg totalt 40% 38% 34%

(5)

Gy/Vux, andel legitimerade lärare

2021-02-23 Charlotte Helgesson

Fjällgy lärarleg. Fjällgy ej lärarleg SFI lärarleg SFI ej läraleg

Årsarbetare 2020 7,85 2,4 0,5 1,25

Andel lärarleg. 2020 77% 29%

Andel lärarleg. 2019 73% 49%

Tränare ingår ej i kartläggningen

5

(6)

Grundskola - Två kartläggningar

• Legitimation, SCB 2020-10-15

– Utgår från lärares tjänsteomfattning (andel)

– Andel legitimerade lärare (oavsett vilket stadie som de arbetar vid)

• Klass/årskurs, underlag från rektorer

– Utgår från respektive klass, vilken kategori av lärare som klassen har undervisning av i respektive ämne. (Tar ej hänsyn till timplan)

– Andel klasser som har legitimerade lärare för aktuell årskurs och ämne

2021-02-23 Charlotte Helgesson

(7)

Andel lärare med legitimation

HT 2020

Fkl åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 åk 1-6 åk 1-9 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 Hackås 100% 100% 96% 90% 60% 56% 76% 74%

Myrviken 100% 100% 44% 75% 96% 89% 75% 81% 72% 91% 74% 85%

Svenstavik 100% 100% 72% 79% 81% 56% 92% 86% 77% 68% 84% 78%

Klövsjö 100% 100% 96% 97% 90% 93% 93% 95%

Ljungdalen 100% 86% 96% 97% 97% 95% 95%

Rätan 0% 100% 53% 95% 63% 77% 59% 88%

Åsarna 100% 100% 96% 89% 52% 57% 68% 66%

TOTALT BERG 96% 100% 72% 83% 79% 70% 83% 84% 76% 77% 79% 80%

2021-02-23 Charlotte Helgesson

7

(8)

Kategorier

2021-02-23 Charlotte Helgesson

(9)

Kartläggning respektive klass

• Exempel

2021-02-23 Charlotte Helgesson

Sv Ma Eng SO Ge Hi Re Sh NO Bi Fy Ke Tk Bild Idh Mu Hk Sltm Slt Spanska Tyska

1a 2 2 3 3 3

1a 1

1a 2 2

1 2 2 3 3 3 2 2 1

1 1 12,5%

2 4 50,0%

3 3 37,5%

4 0 0,0%

5 0 0,0%

6 0 0,0%

8 100,0%

Klassen har 50% legitimerad lärare enligt skollagens krav Skollagens

krav

Leg. lärare, har ej ämnet

Leg. lärare, har ämnet men ej för aktuell årskurs

9

(10)

Översikt BERG

2021-02-23 Charlotte Helgesson

Berg åk 1 Berg åk 2 Berg åk 3 Berg åk 4 Berg åk 5 Berg åk 6 Berg åk 7 Berg åk 8 Berg åk 9 Berg 1-9

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

1 25% 4,5 18% 3% 14% 15% 7% 19% 29% 31% 20% 27% 22% 14% 13% 21% 20% 14% 19% 19%

2 48% 52% 45% 55% 60% 59% 53% 43% 55% 44% 64% 50% 73% 69% 72% 67% 67% 69% 60% 55%

3 18% 30% 18% 37% 23% 20% 23% 14% 8% 7% 5% 8% 5% 13% 9% 4% 7% 8% 12% 14%

4 0% 0% 0% 0% 0% 3% 5% 4% 6% 4% 5% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2%

5 5% 0% 7% 3% 3% 3% 13% 20% 3% 15% 6% 13% 0% 5% 6% 8% 7% 10% 6% 10%

6 4% 14% 11% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%

Årskursvis: Andel som har legitimerade lärare för aktuell årskurs och ämne

(11)

Stadievis

2021-02-23 Charlotte Helgesson

Berg åk 1-3 Berg åk 4-6 Berg åk 7-9 2020 2019 2020 2019 2020 2019

1 19% 8% 19% 25% 18% 16%

2 51% 55% 57% 46% 71% 68%

3 20% 28% 12% 9% 7% 8%

4 0% 1% 5% 4% 0% 0%

5 5% 2% 7% 16% 4% 8%

6 5% 5% 0% 0% 0% 0%

Skollagens krav

Leg. lärare, har ej ämnet

Leg. lärare, har ämnet men ej för aktuell årskurs

11

(12)

1-6, 7-9

2021-02-23 Charlotte Helgesson

Hackås 1-6 My 1-6 Svik 1-6 Klövsjö Ljungd Rätan Åsarna My 7-9 Svik 7-9 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

1 9% 10% 22% 5% 18% 26% 11% 11% 9% 9% 32% 34% 30% 37% 28% 20% 9% 13%

2 53% 33% 67% 65% 48% 34% 66% 60% 81% 76% 47% 47% 32% 42% 68% 71% 73% 66%

3 13% 9% 11% 13% 16% 24% 8% 15% 0% 7% 11% 14% 38% 22% 4% 9% 10% 8%

4 25% 22% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 0% 27% 0% 14% 9% 9% 15% 14% 10% 9% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 8% 13,2%

6 0% 0% 0% 4% 8% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

(13)

Ämnesvis 1-6, del 1

Ämnesvis 1-6 Sv Ma Eng SO Ge Hi Re Sh NO Bi Fy Ke Tk

1 5% 7% 11% 19% 21% 21% 22% 22% 12% 9% 13% 13% 8%

2 91% 73% 55% 48% 36% 67% 43% 52% 42% 48% 39% 39% 41%

3 0% 0% 23% 24% 29% 8% 30% 17% 23% 9% 9% 9% 30%

4 0% 7% 5% 0% 4% 0% 0% 0% 4% 13% 13% 13% 8%

5 2% 11% 5% 0% 11% 4% 4% 9% 12% 22% 26% 26% 11%

6 2% 2% 2% 10% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 3%

2021-02-23 Charlotte Helgesson

Ht 2020

Grönt, bättre än föregående år. Rött, sämre än föregående år

13

(14)

Ämnesvis 1-6, del 2

Bild Idh Mu Hk Sltm Slt Spanska Tyska Ämnesvis 1-6

9% 12% 50% 0% 48% 38% 100% 0% 1

75% 60% 39% 100% 38% 48% 0% 100% 2

11% 21% 9% 0% 14% 14% 0% 0% 3

0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4

2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5

2% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 6

2021-02-23 Charlotte Helgesson

Ht 2020

Grönt, bättre än föregående år. Rött, sämre än föregående år. Blått lika som föregående år.

(15)

Ämnesvis 7-9, del 1

2021-02-23 Charlotte Helgesson

Ämnesvis

7-9 Sv Ma Eng

S

O Ge Hi Re Sh

N

O Bi Fy Ke Tk

1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 31% 31% 31% 46%

2 93% 71% 100% 85% 100% 85% 92% 54% 31% 31% 15%

3 7% 14% 0% 15% 0% 15% 8% 0% 23% 23% 23%

4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 0% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15%

6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ht 2020

Grönt, bättre än föregående år. Rött, sämre än föregående år. Blått lika som föregående år.

15

(16)

Bild Idh Mu Hk Sltm Slt Spanska Tyska Ämnesvis 7-9

0% 23% 40% 0% 55% 27% 100% 0% 1

100% 77% 60% 100% 45% 73% 0% 100% 2

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6

Ämnesvis 7-9, del 2

2021-02-23 Charlotte Helgesson

Ht 2020

Grönt, bättre än föregående år. Rött, sämre än föregående år. Blått lika som föregående år.

(17)

Enhetsvis, åk 1-6, norr

2021-02-23 Charlotte Helgesson

Ht 2020

Sv Ma Eng SO Ge Hi Re Sh NO Bi Fy Ke Tk Bild Idh Mu Hk Sltm Slt Spanska Tyska

Hackås 1 2 2 2 3 2 2 3 1

Hackås 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1

Hackås 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2

Hackås 4 2 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 4 1 2 2

Hackås 5 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 4 1 2 2

Hackås 6 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 4 1 2 2 2 1 2

Myrviken 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Myrviken 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1

Myrviken 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2

Myrviken 4 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2

Myrviken 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2

Myrviken 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2

17

(18)

Enhetsvis, åk 1-6, Svenstavik

2021-02-23 Charlotte Helgesson

Ht 2020

Svenstavik 1 2 2 2 6 6 3 3 3

Svenstavik 2 6 6 6 6 6 6 6 6

Svenstavik 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2

Svenstavik 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 1

Svenstavik 4a 2 2 2 3 2 3 3 5 5 5 3 2 2 2 1 2

Svenstavik 4b 2 2 2 3 2 3 3 5 5 5 3 2 2 2 1 2

Svenstavik 5a 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1

Svenstavik 5b 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1

Svenstavik 6 5 2 1 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2

Sv Ma Eng SO Ge Hi Re Sh NO Bi Fy Ke Tk Bild Idh Mu Hk Sltm Slt Spa Ty

(19)

Enhetsvis, åk 1-6, södra del 1

2021-02-23 Charlotte Helgesson

Ht 2020

Ljungdalen 1 2 5 5 2 5 2 2 1

Ljungdalen 2 2 5 5 2 5 5 2 2 1

Ljungdalen 3

Ljungdalen 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

Ljungdalen 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

Ljungdalen 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2

Sv Ma Eng SO Ge Hi Re Sh NO Bi Fy Ke Tk Bild Idh Mu Hk Sltm Slt Spa Ty

Klövsjö 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Klövsjö 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Klövsjö 3 2 2 2 2 2 5 2 2 2 1 1

Klövsjö 4 2 5 2 3 2 3 2 5 5 5 2 2 2 2 1 1

Klövsjö 5 2 5 2 3 2 3 2 5 5 5 2 2 2 2 1 1

Klövsjö 6 2 5 2 3 2 3 2 2 5 5 2 2 2 2 2 1 1 1 2

19

(20)

Enhetsvis, åk 1-6, södra del 2

2021-02-23 Charlotte Helgesson

Ht 2020

Sv Ma Eng SO Ge Hi Re Sh NO Bi Fy Ke Tk Bild Idh Mu Hk Sltm Slt Spa Ty

Rätan 1 2 2 1 1 3 1 3 1

Rätan 2 2 2 3 1 3 5 1 3 1

Rätan 3 2 2 3 2 2 5 2 2 2 1 1

Rätan 4 2 2 3 5 2 2 5 5 5 5 2 5 2 2 1 1

Rätan 5 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1

Rätan 6 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2

Åsarna 1 2 2 3 2 2 3 3 1

Åsarna 2 2 2 3 2 2 3 3 3 1

Åsarna 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3

Åsarna 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3

Åsarna 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

Åsarna 6 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 3 1 2

(21)

Åk 7-9

2021-02-23 Charlotte Helgesson

Ht 2020

Sv Ma Eng SO Ge Hi Re Sh NO Bi Fy Ke Tk Bild Idh Mu Hk Sltm Slt Spanska Tyska

Myrviken 7a 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2

Myrviken 7b 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2

Myrviken 8a 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2

Myrviken 8b 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2

Myrviken 9a 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2

Myrviken 9b 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2

Svenstavik 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2

Svenstavik 7 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1

Svenstavik 7 3 2 2 2

Svenstavik 8 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 2 2 1 1 1 2

Svenstavik 8 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

Svenstavik 8 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2

Svenstavik 9 2 5 2 2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 2 2 1 2

Svenstavik 9 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2

Svenstavik 9 2 2 2 2

21

(22)

BSC

2021-02-23 Charlotte Helgesson

Berg totalt

Förskola: 40% leg.(ht 2019: 38%)

Förskoleklass: 96% leg. (ht 2019:100%)

Grundskola: 79% lärarleg(ht 2019: 80%) 1-3: 72% (ht 2019:83%),

4-6: 79% (ht 2019: 70%), 7-9: 83% (ht 2019: 84%)

Andel klasser som har legitimerade lärare för aktuell årskurs och ämne Grundskola: 60% (ht 2019: 55%)

1-3: 51% (ht 2019: 55%),

4-6: 57% (ht 2019: 46%),

7-9: 71% (ht 2019: 68%)

(23)

BSC

2021-02-23 Charlotte Helgesson

1-3 4-6

Hackås: 53% (ht 2019:33%) 54% 53%

Myrviken 1-6: 67% (ht 2019: 65%) 39% 82%

Svenstavik 1-6: 48% (ht 2019: 34%) 47% 48%

Södra 55% 55% 56%

Klövsjö: 66% (ht 2019: 60%) 89% 53%

Ljungdalen: 81% (ht 2019:76%) 47% 92%

Rätan: 47% (ht 2019:47%) 39% 51%

Åsarna: 32% (ht 2019:42%) 39% 28%

Myrviken 7-9: 68% (ht 2019:71%) Svenstavik 7-9: 73% (ht 2019:66%)

Andel legitimerade lärare gy/vux:

Fjällgymnasiet: 77% (ht 2019: 73%)

SFI: 29% (ht 2019: 49%)

23

(24)

• Förskola: Andel förskollärare av totala antalet årsarbetare.

– Alla förskolors avdelningar har legitimerade förskollärare förutom Klövsjö och Ljungdalens förskola.

– Det har visats sig vara enklare att rekrytera förskollärare till kommunens norra delar jämfört med Svenstavik och södra delarna.

• Gy: Kartläggning behöver göras på kursnivå

2021-02-23 Charlotte Helgesson

Analys

(25)

Analys

• Grundskola:

– Något som påverkat resultatet är att det har varit föräldraledighet vid mättillfället (15 oktober, 2020).

– Mindre enheter har svårt att få full behörighet i alla ämnen. Det

beror bland annat på att det är låg tjänstgöringsgrad per ämne som gör att lärare behöver undervisa på flera skolor, vilket leder till

oattraktiva tjänster.

– Svårt att få tag på behöriga musiklärare då förutsättningarna gällande lokaler för att undervisa i musik är begränsade.

2021-02-23 Charlotte Helgesson

25

(26)

Aktiviteter

Behörighet

• Inför rekrytering behöver rektorer se över arbetslagens

ämnesbehörigheter och ta fram vilka ämneskompetenser som saknas.

• Ytterligare en möjlighet är att få anställda lärare att gå lärarlyftet i de ämnen som de undervisar i, men som de inte har legitimation i.

• Behålla lärare genom att vara en attraktiv arbetsgivare.

• Förskollärare behöver rekryteras till de förskolor som saknar det.

2021-02-23 Charlotte Helgesson

(27)

UN

2021-03-03

Charlotte Helgesson

27

(28)

• Rekvisition

• Redovisning

• Återbetalning?

• Ansökan (ram, över ram, plan, läsår/budgetår)

• Beslut

• Redovisning

• Återbetalning?

Charlotte Helgesson

(29)

• Maxtaxa – kvalitetssäkrande åtgärder, används till fortbildning

Ram 2018: 263 662 Ram 2019: 277 290 Ram 2020: 269 610 Ram 2021: 298 746

Charlotte Helgesson

29

(30)

• Mindre grupper i förskolan

Läsåret 17/18

Karlavagnen 293 000

Läsåret 18/19

Hagen 810 000 (6 barngrupper)

Karlavagnen 504 000 (5 barngrupper) Fick återbetala 81 000kr

Läsåret 19/20 Läsåret 20/21

Lägdan Beviljades ej bidrag Beviljades ej bidrag

Hackås 600 000 Beviljades ej bidrag

Hagen 780 000 690 000

Karlavagnen (inkl Vinterg.) 825 000 600 000

Rätan 255 000 Beviljades ej bidrag

Åsarna 320 000 Beviljades ej bidrag

Klövsjö Beviljades ej bidrag Beviljades ej bidrag

Ljungdalen Har ej sökt Har ej sökt

Charlotte Helgesson

För lågt

indexvärde

(31)

• Bättre språkutveckling i förskolan

Ram 2019: 100 000 Ram 2020: 150 000 Ram 2021: 200 023

Charlotte Helgesson

Ges till kommuner att fördela

Det övergripande syftet med statsbidraget är att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska.

31

(32)

• Introduktionsprogram

2017/18: 802 834 2018: 860 276 2019: 375 000 2020: 250 000

• Utveckla SFI

ht 2018: 524 000

Charlotte Helgesson

(33)

• Lovskola

2018: 24 000 2019: 4 500 2020: 23 100

• Elevhälsa

2017: 295 000 + 96 000 (motfinansisering: 0,5 spec.ped, 0,15 skolpsykolog) 2018: 315 000 + 99 000 (motfinansisering: 0,5 spec.ped, 0,15 skolpsykolog) 2019: 265 600 (Bibehålla 30% samt utöka 50% skolpsykolog)

2020: 283 200 (Bibehålla 80% skolpsykolog) 2021: 288 800 (Bibehålla utökning)

Charlotte Helgesson

Baseras på antal elever på IM, åk 6 och åk 7 som deltagit i frivillig lovskola

33

(34)

• Karriärtjänster (bidragsram) (förskoleklass, grundskola, gymnasium, vux) 18/19, 19/20 Ansökan

10 förstelärare +5000kr/månad, 850 000 20/21 Rekvisition

• Lärarlönelyftet (rekvisition) (förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasium) Ram 16/17: 42 lärare (bidragsram 1 800 000) 2515kr/månad + soc avg.

Ram 17/18: 43 lärare (bidragsram 1 850 000) Ram 18/19: 42 lärare (bidragsram 1 800 000)

Ram 19/20: 42 lärare (bidragsram 1 750 000) lägre tjänstgöringsgrad…

Ram 20/21: 38 lärare (bidragsram 1 600 000) pengarna räcker inte…

max 10% förskola/fritidshem, 4 st

Charlotte Helgesson

(35)

• Lågstadiesatsningen

2017/18: 1 130 262 (behålla antal åa ni fått bidrag för 16/17, elevantal) 2018/19: 1 130 946 (behålla antal åa ni fått bidrag för 17/18, elevantal) 2019/20: 1 040 745 (behålla antal åa ni fått bidrag för 18/19, elevantal)

• Fritidshemssatsningen

2017/18: 259 822 (behålla antal åa ni fått bidrag för 16/17, elevantal) 2018/19: 259 946 (behålla antal åa ni fått bidrag för 17/18, elevantal) 2019/20: 120 727 (endast ht 2019)

• Skolbibliotek

2017/18: sökt, ej beviljat

2018/19: Beviljat 63 391 (motfinansisering: 0,125 åa)

• Samordnare/insatsbidrag

2017: 138 200 (0,2 åa)

2017/18: 171 000 (insatsbidrag) 2018: 121 900 (0,2åa)

Charlotte Helgesson

35

(36)

• Läxhjälp - Används till personalkostnader 2017: 525 000 (500kr per lärartimme) 2018: 568 750 (500kr per lärartimme)

2019: 721 000 (1000kr per elev, enhetsvis ansökan) 2020: 763 000 (1000 kr per elev, enhetsvis ansökan) 2021: 675 000 (1000kr per elev, kommunvis ansökan)

Charlotte Helgesson

(37)

• Samisk integrering

2016/17: 250 000 2017/18: 70 000 2018/19: 152 938 2019/20: 100 000 2020/21: 65 000

Ökad jämlikhet (bidragsram)

• 17/18: 495 383

• 2018: 464 717

• 2019: → Likvärdig skola…

Charlotte Helgesson

37

(38)

• Likvärdig skola (grundbudget får ej minska) 2018 (ht): 1 073 636 (bidragsram)

2019: 3 282 210 (bidragsram) Redovisning…

• Plan för insatser Likvärdig skola

Charlotte Helgesson

Likvärdig skola 2020 2021

A. Prioritera lärares arbetstid till

undervisning 1 996 618 1 681 966

C. Bibehålla spec.kompetens 1 443 395 1 944 391

D. Utöka tillång till studiehandledning 725 755 606 764

E. Toleransprojekt 117 179

F. Lågstadiesatsningen 54 887 177 058

BIDRAGSRAM _{4 220 655} _{4 527 358}

indexvärde

(39)

• Index - Likvärdig skola

Charlotte Helgesson

Skolnamn

Skattad andel obehöriga elever 2020

Skattad andel obehöriga

elever 2021 Förändring

Svenstavik 7-9 0,242 0,161

Svenstavik F-6 0,271

Rätan 0,212 0,14

Åsarna 0,192 0,137

Hackås 0,165 0,137

Myrviken 0,127 0,122

Ljungdalen 0,108 0,117

Klövsjö 0,096 0,097

Kövra 0,106 0,113

Svenstavik, en skolenhet 2020…

• Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller utföra nya insatser som stärker

likvärdighet och kunskapsutveckling i

förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

• Huvudmannen ansvarar för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera.

39

(40)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2021-02-26 Dnr 2020/156 Utbildningsavdelningen

Anneli Olofsson

Utbildningsnämnden

Driftbudget 2021

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslag xx nedan.

1. Kvarvarande statsbidrag motsvarande 1 279 tkr tillförs nämndens budget för 2021. För att täcka återstående underskott lämnas en begäran till Kommunstyrelsen om utökad ram.

2. Kvarvarande statsbidrag motsvarande 1 279 tkr tillförs nämndens budget för 2021. Förslag om besparingsåtgärder enligt nedan verkställs:

a. Fortbildning – 500 tkr

b. Toleransprojektet avslutas vt 21 – 117 tkr

c. Statsbidrag för utökad SYV omfördelas – 124 tkr d. Vaktmästartjänsten avvecklas vt 2021 – 247 tkr.

För resterande 1 232 tkr överlämnas till Kommunstyrelsen en begäran om utökad ram.

3. Kvarvarande statsbidrag motsvarande 1 279 tkr tillförs nämndens budget för 2021. Förslag om besparingsåtgärder enligt nedan verkställs:

a. Fortbildning – 500 tkr

b. Toleransprojektet avslutas vt 21 – 117 tkr

c. Statsbidrag för utökad SYV omfördelas – 124 tkr d. Vaktmästartjänsten avvecklas vt 2021 – 247 tkr.

För resterande 1 232 tkr beslutas om en sänkning av resurstilldelning för grundskolan (åk 1–6 från 0,085 åa per elev till 0,081 åa per elev och för åk 7–9 en sänkning från 0,094 åa per elev till 0,091 åa per elev) vilket motsvarande 2,1 åa och medför med halvårseffekt ett besparingskrav om 4,2 åa för höstterminen 2021.

Ansvarig

Anneli Olofsson

Finansiering

Finansiering sker ur verksamhet för respektive insats ovan.

Tidplan/Uppföljning

Utbildningsnämnden juni 2021

(41)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 om rambudget för kommunens verksamheter, för Utbildningsnämnden innebar det en utökad ram om totalt 12,2 mkr utifrån uppräkning motsvarande 3 % samt 6 mkr i utökad ram utifrån förslag på KS sammanträde 2020-11-10. Total nettoram för Utbildningsnämnden 2021 uppgår till 220 mkr.

Enligt beslut i Utbildningsnämnden 2020-12-14 fördelades den extra tilldelade ramen om 6 mkr för kostnader som uppkommit på grund av nya verksamheter inom förskola i norr (ca 3 mkr) samt budgetjusteringsposter för 2020 inom förskola, grundskola och gymnasium (ca 3 mkr).

Verksamheternas budgetförslag, prognostiserat utifrån kostnader 2021 samt rektorer och förvaltningens beräkningar uppgick till 224 mkr, det vill säga cirka 3,5 mkr över den utökade ramen enligt beslutet i Kommunfullmäktige.

Detta underskott uppkommer i grundskolans verksamheter och härrör från ökade kostnader för verksamheterna Barn i behov av särskilt stöd (1,4 mkr), Modersmål och Förberedelseklass (0,9 mkr) samt utökade kostnader för undervisning (1,5 mkr) då antalet elever ökat något i lägre årskurserna samt ökad lärarbehörighet vilket medför ökade snittlönekostnader. Utifrån beslutad budget med prognostiserat underskott om ca 3,5 mkr för 2021 beslutade Utbildningsnämnden, 2021-01-24, att ge utbildningschefen i uppdrag att verkställa budget enligt Kommunfullmäktiges beslut genom åtgärder i grundskolans samt gymnasieskolans budget.

Utbildningschefen tillsammans med övrigskolledningen har sedan dess sett över möjliga åtgärder vilka presenteras vid utbildningsnämnden 2021-03-03.

Barnperspektivet

( ) Bedöms inte vara relevant (x) Har beaktats (se bilaga)

Anneli Olofsson Utbildningschef

Kopia till

Rektorer

Lina Östman, controller

41

(42)

(43)

43

(44)

2021-03-02

Drift

Budgetförslag Utbildningsnämnden 2021

(45)

2021-03-02

Kommentarer och konsekvenser:

Externa förändringar: Köp av utbildningsplats samt tilläggsbelopp minskar med ca 500 tkr.

Interna förändringar: Ny förskoleavdelning på Lägdan 3 åa samt utökning i Hackås 1 åa och ökade lokalkostnader. Totalt ca 2 700 tkr.

Utökat bibassbehov ca 500 tkr. Kvarvarande statsbidrag för att komma i ram 2020 var 941 tkr.

Från KS: 2 729 täcker ovanstående utökade behov

Konsekvenser: Tillskottet från KS gör att verksamheten kan tillgodose behoven på norr då barnantalet ökar och ny avdelning behövs på Lägdan och utökning av lokaler i Hackås.

Dock saknas budget för ökade lokalkostnader för förskola i Myrviken då det fortfarande är oklart hur lokalfrågan ska lösas och vilken kostnad det blir. Lokalen påverkar även om det antal årsarbetare vi räknat på i budget räcker eller om det behövs fler.

Delram: Förskola

Drift

45

(46)

2021-03-02

Kommentarer och konsekvenser:

Externa förändringar: Köp av utbildningsplats samt tilläggsbelopp oförändrat gentemot 2020.

Interna förändringar: 1 500 tkr i utökade kostnader för undervisning då fler lärare är behöriga och snittlönerna ökar.

Bibassbehov ökar med 2 åa.

Förberedelseklass, modersmålsstöd och studiehandledning ökar med 2 åa.

Från KS:

1094 tkr kvarvarande statsbidrag för att komma i ram 2020 samt asylpeng som fanns i föregående års budget.

Konsekvenser: Tillskottet från KS täcker inte de utökade behoven.

Delram: Grundskola

Drift

(47)

2021-03-02

Kommentarer och konsekvenser:

Externa förändringar: Fortsatt ökning av antalet gymnasieelever från Bergs Kommun +1 000tkr.

Interna förändringar: FGY 19.0 åa vilket ligger kvar på samma nivå som tillsköts i budget 2020. Något ökat elevantal.

Från KS: 1200 tkr kvarvarande statsbidrag för att komma i ram 2020 samt asylpeng som fanns i föregående års budget.

Konsekvenser Tillskottet från KS gör att verksamheten kan tillgodose behoven

Delram: Gymnasieskola/VUX

Drift

47

(48)

2021-03-02

Kommentarer och konsekvenser:

Förändringar: Utökning 0,5 åa rektor förskola norr utifrån ökade behov samt utökade kostnader för lokalvård på norr.

Från KS: 365 tkr för att täcka ovanstående utökade behov.

Konsekvenser Tillskottet från KS gör att verksamheten kan tillgodose behoven

Delram: Gemensamt UN

Drift

(49)

2021-03-02

Kommentarer och konsekvenser:

Förändringar: +0.5 åa kök på norr för utökning inom förskola Från KS: 240 tkr för att täcka ovanstående utökade behov.

Konsekvenser Tillskottet från KS gör att verksamheten kan tillgodose behoven

Delram: Kök

Drift

49

(50)

2021-03-02

Förändringar och konsekvenser:

Inga förändringar i denna ram.

Delram: Politik

Drift

(51)

51

(52)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2021-02-19 Dnr 2021/16 Stabsavdelningen

Elin Ryd

Utbildningsnämnden

Internkontrollplansuppföljning

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner uppföljning av internkontroll 2020.

2. Utbildningsnämnden anger sitt ställningstagande i självskattningstabell nedan som: /svag/tillfredställande/god/mycket god.

Ansvarig

Jesper Tjulin

Finansiering

Finansiering ej relevant.

Tidplan/Uppföljning

Tidplan enligt internkontrollplan 2019-2022.

Bakgrund

Kommunens internkontrollplan för 2019-2022 anger att uppföljning av internkontrollaktiviteter ska ske under löpande verksamhetsår samt att rutin för rapportering mellan styrelse och nämnd samt tjänstemannaorganisation ska tas fram i dialog.

Kommunstyrelsen ska enligt reglementet för internkontroll årligen i samråd med övriga nämnder anta en plan för internkontroll. Det är även möjligt att

Kommunstyrelsens och nämndernas självskattning av utfallet för arbetet med intern kontroll 2019. Markeras med ett X.

Styrelse/nämnd Svag Tillfredställ

ande God Mycket god

Kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden Vård- och

socialnämnden Fastighets- och IT- nämnden

Miljö- och

byggnadsnämnden

(53)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

utifrån utfallet av uppföljningen göra justeringar och omprioriteringar i planen.

I samband med bokslutsarbetet följs föregående års internkontroll upp samt genom att föredra detta för styrelse och nämnder samt att styrelser och nämnder har möjlighet att skatta sin grad av kontroll.

Barnperspektivet

(X) Bedöms inte vara relevant ( ) Har beaktats (se bilaga)

Godkänt av:

Jesper Tjulin 2021-02-19

Kopia till

Kommunstyrelsen Jesper Tjulin, stabschef

Charlotte Helgesson, verksamhetsutvecklare

53

(54)

Riskbedömning - matris INTERNKONTROLLPLAN 2019-2022

Sida 1 av 15

Riskbedömning - matris

Sannolikhets- och konsekvensbedömning Klassning av risk Behov av åtgärd

R 5 Hög risk Arbetet ska inte utföras innan åtgärd vidtas

R 4 Allvarlig risk Åtgärdas snarast

R 3 Medel risk Åtgärdas så långt rimligt R 2 Liten risk Eventuellt ej åtgärd R 1 Låg risk Ej behov av åtgärd

Bedömning av åtgärdsbehov

Det finns inga exakta regler för när åtgärder måste vidtas. Utgångspunkten bör dock vara att risker ska reduceras så långt det är rimligt möjligt

Osannolikt Mycket vanligt

Ganska vanligt Vanligt

Ganska ovanligt

Sannolikhet

Konsekvens

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Viss påverkan på verksamheten Icke ringa påverkan på verksamheten Stor påverkan på verksamheten Mycket stor påverkan på verksamheten

Ofarlig eller bagatellartad påverkan på verksamheten

(55)

INTERNKONTROLLPLAN 2019-2022

Sida 2 av 15 Internkontrollplan

Kommunledningskontoret

Rutin/process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Ansvarig Metod/Frekvens Rapport till När Uppföljning

ÖVERGRIPANDE

Budget/styrkort

Att ekonomiska mål inte nås

3 3 R3

Kommunchef Budgetuppföljning samt kvartalsvis

KF/KS/Nämnd Kvartal

Att verksamhetsmål inte nås

3 3 R3

Kommunchef Budgetuppföljning samt kvartalsvis

KF/KS/Nämnd Kvartal

Politiska beslut

Att politiska beslut inte verkställs

2 4 R3

Kommunchef Via uppföljning av politiska beslut i KF

KF Årligen

Styrdokument

Att det saknas növändiga styrdokument för en effektiv ledning

av kommunens verksamheter 2 2 R2

Kommunchef Stickprov KS Årligen

Lojalietet mot arbetasgivare och updragsgivare

Att beslut och handlande påverkas genom bestickning eller otillbörlig påverkan

1 5 R3

Kommunchef Stickprov KS Årligen

STABS-AVDELNING

GENERELLA

Upphandling

Att otillåten upphandling sker

3 3 R3

Verksamhetsansvariga Stickprov KS Årligen

Att relationsrisker finns

3 3 R3

Verksamhetsansvariga Stickprov KS Årligen

Offentlighet och sekretess samt personuppgifter

Att rutiner enligt krav i offentlighet- och sekretesslag samt

personuppgiftslag brister

2 4 R3

Verksamhetsansvariga Stickprov KS/Nämnd Årligen

Allmänna handlingar

Att handlingar inte lämnas ut

skyndsamt 2 4 R3

Demokratistöd Efterföljande av rutiner för utlämnande av allmän handling

KS/Nämnd Årligen

Att handlingar inte hittas

1 4 R2

Demokratistöd Efterföljande av riktlinjer kring diarieföring av ärenden

KS/Nämnd Årligen

Avtal

Att avtal ej är

registrerade/dokumenterade eller

följs upp 3 4 R4

Verksamhetsansvariga Kommunövergripande rutin för diarieföring av avtal saknas

KS/Nämnd Införande av rutin, löpande registrering

Klagomål och synpunkter

Brister i kvalitetsarbetet eller

verksamhetsutvecklingen 1 1 R1

Verksamhetsansvariga Redovisas två gånger per år KF/KS/Nämnd Enligt KF rutin

Delegation

Att delegation saknas eller inte överensstämmer med de behov som

krävs för effektiv ledning och styrning 2 3 R3

Verksamhetsansvariga Delegationsordningar uppdateras minst en gång per år.

KS/Nämnd Årligen

55

(56)

Sida 3 av 15 EKONOMISTÖD

Fakturering

Kunder faktureras inte

1 2 R1

Vht-ansv Enhetens rutiner, kundregister, kundreskontra. 1 gång/3 år.

Nämnd/KS Nov

Ej uppdaterade taxor

1 4 R2

Vht-ansv + fakt-ansv KF-beslut. Kontroll av samtliga taxor. Varje taxeändring.

Nämnd/KS Varje taxeändring

Kundfakturor betalas inte i rätt tid

2 2 R2

Ek.chef Andel inkassokrav . 1 g/3 år. KS Nov

Kontanthantering

Fel hantering dagskassor

2 4 R3

Vht-ansv Avstämning kassaregister, redovisning kontanter, säker kontantförvaring . 1 g/2 år.

Ek.chef Dec

Fel hantering handkassor

2 2 R2

Vht-ansv Handkasseredovisning, enligt rutinbeskrivning. Stickprov 1 g/2 år.

Ek.chef Dec

Utebliven redov tillfällig handk

4 2 R3

Vht-ansv + ekonom Avstämning mot utbetald tillfällig handkassa. 1 g/år.

Ek.chef Dec

Utbetalningar

Fel betalningsmottagare

1 3 R2

Vht-ansv Kontroll mot bg/pg. Stickprov 1 g/3 år.

Ek.chef Nov

Brister i attestering

2 2 R2

Vht-ansv Kontroll av leverantörsfakturor och övr utbet. Stickprov 1 g/2 år.

Ek.chef Nov

Hör ej till verksamheten

1 2 R1

Vht-ansv Kontroll av leverantörsfakturor och övr utbet. Stickprov 1 g/3 år.

Ek.chef Nov

Kundinbetalningar

Placering fel kundfaktura

1 3 R2

Ek.chef Inbet.lista fr bankgirot mot kundreskontran. Stickprov 1 g/2 år.

Ek.chef Dec

Fel belopp registreras

1 3 R2

Ek.chef Kontroll av inbetalning mot kundreskontra. Stickprov 1 g/2 år.

Ek.chef Dec

Hantering överbetalning

1 3 R2

Ek.chef Kontr av inbet mot kundresk

och lev.resk. Stickprov 1 g/2 år.

Ek.chef Dec

(57)

Sida 4 av 15 Övriga inbetalningar

Bokförs på fel verksamhet

1 4 R2

Vht-ansv Kontroll av intäkter vid budgetuppföljning. Görs vid regelbunden uppföljning.

Nämnd Enl

sammanträ desplan för resp nämnd Fel belopp

1 4 R2

Vht-ansv Kontroll av intäkter vid budgetuppföljning. Görs vid regelbunden uppföljning.

Nämnd Enl

sammanträ desplan för resp nämnd

Beslutsattester

Ej dubbla attester elektr fakt

1 2 R1

Ek.chef Automatisk kontroll i elektr fakturahanteringssystem.

Stickprov 1 g/3 år.

Nämnd Nov

Ej dubbla attester man fakt

2 2 R2

Ek.chef Stickprov manuellt registrerade lev.fakturor. 1 g/2 år.

Nämnd Nov

Fel attest mot verksamhet

2 2 R2

Ek.chef Sambandskontroll görs av

ekonomisystemet. Stickprov utbetalningar. 1 g/2 år

Nämnd Nov

Ej enligt beslutsatt.förteckn

2 3 R3

Ek.chef Kontroll mot aktuell

beslutsattestantförteckning.

Nämnd Nov

Attest personliga kostnader

2 2 R2

Vht-ansv Kontroll av leverantörs- och övriga utbetalningar. Stickprov 1 g/2 år.

Nämnd Nov

Bokföring

Felkontering drift

2 4 R3

Vht-ansv + ekonom Kontroll och rättelse vid budgetuppföljning. Görs vid regelbunden uppföljning.

Nämnd Enl

sammanträ desplan för resp nämnd Felkontering investering

2 4 R3

Nämnd Enl

sammanträ desplan för resp nämnd Felreg personal/lönekostnad

2 4 R3

Vht-ansv Kontroll och rättelse vid budgetuppföljning. Görs vid regelbunden uppföljning.

Nämnd Enl

sammanträ desplan för resp nämnd Felperiodiserat

4 4 R5

Nämnd Enl

sammanträ desplan för resp nämnd

Inköp

Ej enligt ramavtal

2 4 R3

Vht-ansv Kontroll av inköp mot

upphandlade avtal. Stickprov leveratörsfakt. 1 g/2 år.

Nämnd/KS Dec

Köp utan upphandling

2 4 R3

Vht-ansv Kontroll av inköp mot

upphandlade avtal. Stickprov leveratörsfakt. 1 g/2 år.

Nämnd/KS Dec

Hör ej till verksamheten

1 4 R2

Vht-ansv Stickprov leverantörs- och övriga utbetalningar. 1 g/3 år.

Nämnd/KS Dec

Inventarier

Fel vid avyttring

2 2 R2

Vht-ansv Kontroll av hantering vid avyttring gentemot policy.

Nämnd Dec

Ej kvar i verksamheten

2 2 R2

Vht-ansv Kontroll mot

inventarieförteckning. 1 g/3 år.

Nämnd Dec

Privat användning

1 3 R2

Vht-ansv (?)Policy. Kontroll vid behov. Nämnd Vid behov

Leasingbilar

Momsavdrag leasing

2 3 R3

Vht-ansv Stickprov leverantörsfakturor. 1 g/år.

Ek.chef Dec

Hantering tankkort m kredit

1 3 R2

Vht-ansv Stickprov leverantörsfakturor. 1 g/2 år.

Ek.chef Dec

57

(58)

Sida 5 av 15 Privat användning

1 2 R1

Vht-ansv Kontroll GPS-enheter vid misstanke (vht-chef tills m berörd person). Vid behov.

Ek.chef Vid behov

Kurser/konferenser

Deltagare ej angivet

2 2 R2

Vht-ansv Kontroll leverantörsfakturor.

Nämnd Nov

Syfte ej angivet

2 2 R2

Nämnd Nov

Fel i attest (ej överordnad chef)

2 2 R2

Nämnd Nov

Representation

Deltagare ej angivet

2 2 R2

Nämnd Nov

Syfte ej angivet

2 2 R2

Nämnd Nov

Fel momsavdrag

4 4 R5

Stickprov 1 g/år.

Nämnd Nov

Återsök av pengar

Återsöker ej för kostnader

2 5 R4

Vht-ansv Uppföljn/avstämn av kostnader mot återsökningar. 2 ggr/år.

Nämnd Jun/Dec

Pengar utbetalas ej

2 4 R3

Vht-ansv Uppföljn/avstämn av intäkter mot återsökningar. 2 ggr/år.

Nämnd Jun/Dec

Bidragsansökningar

Bidrag söks ej

2 4 R3

Vht-ansv Bevakning av bidragsregler.

Kontroll av bidragsansökn mot sökbara bidrag. 1 g/år.

Nämnd Nov

Ej kännedom om bidragsregler

2 3 R3

Vht-ansv Bevakning av bidragsregler.

Kontroll av bidragsansökn mot sökbara bidrag. 1 g/år.

Nämnd Nov

Tillgång likvida medel

Ej medel till kommande utbetaln

2 4 R3

Ek.chef Likviditetsprognos varje vecka. KS Vid behov

EU-projekt

Fel i hantering och redovisning

2 5 R4

Vht-ansv Kontroll av ansökningar/

redovisningar mot bidragsregler. 1 g/år.

Nämnd/KS Dec

Uppföljning budget/redovisning

Ej kännedom om resultat

2 4 R3

Vht-ansv Regelbunden uppföljn i resp nämnd. Kontroll av uppföljningsrutiner. 1 g/år.

Nämnd/KS Nov

Ingen/sen förbättringsåtgärd

3 4 R4

Nämnd/KS Nov

Felaktig prognos

2 4 R3

Nämnd/KS Nov

Räkenskapssammandrag

Felkonterat ger fel statistik

2 4 R3

Vht-ansv Stickprov intäkter/kostnader mot beräkning för RS-statistik. 1 g/år.

Ek.chef Maj

Fel Lss-utjämningsbidrag

2 5 R4

VoS-chef Stickprov intäkter/kostnader mot beräkning och regler för RS- statistik. 1 g/år.

Ek.chef Maj

Tilläggsfinansiering investeringar

Påverkar likviditeten

2 5 R4

Ek.chef Kontroll av investeringar mot likviditet.

KS Vid behov

Leasingbilar

(59)

Sida 6 av 15 HR-FUNKTION

Beslutsattest/Delegationsordning

Felaktiga anställningar

3 3 R3

Resp chef Utbildning/Kontinuerlig kontroll KS AU Löpande

Hantering av semesterlöneskuld, mer och övertid

Kostsamma avvikelser

3 3 R3

Resp chef Förebyggande gentemot resp chef

KS AU Kvartalsvis

Bristande

kommunikationsvägar/kommunikatio nsplattform

Bristande kompetens

3 3 R3

Personalstöd Utbildning/Information Avd chef Löpande

Dyra avvikelser

4 4 R5

Resp chef Kontroll/Information HR-/Avd chef Löpande

Tillbud och arbetsskador

Fel och bristfällig hantering

3 3 R3

Pesonalstöd/Resp chef Utbildning/Information KS AU Löpande

Återsök

Missade återsök

1 2 R2

Personalstöd/alla förvaltn Utbildningen HR-chef Löpande

Bissyslor

Sjukdom

2 3 R3

Resp chef Information KS AU Vid behov

Konkurrens

2 3 R3

Resp chef Information KS AU Vid behov

Bristande lönekontroll på enhetsnivå

Felaktiga löner

5 3 R5

Resp chef/Personalstöd Information KS AU Vid behov

Frånvaro/Sjuklönehantering

Merarbete

3 4 R4

Resp chef/Personalstöd Information/Utbildning KS AU Vid behov

PA-program/verksamhetssystem

Felaktiga utfall

2 4 R3

Personalstöd Information/Utbildning KS AU Vid behov

TEKNSIK ENHET

Registervård-Avtalsuppföljning

Många avtal som det inte finns kännedom om och som i vissa fall är direkt lagstridiga. Kan få allvarilga följder som skadestånd m.m.

4 4 R5

Verksamhets ansvarig och tekn. personal

Söka - utreda Verksamhetsans

varig

Löpande

Diarieföring avtal, avtalsdatabas.

Alla avtal ska vara sökbara i diariet

2 1 R1

Den som tecknat avtalet Sätt bevakningsdatum Verksamhetsans varig

Enl. avtal

Fakturering

Fakturering uteblir, ex.vis p.g.a.

mänsklig faktor, bristfälliga underlag etc.

1 1 R1

Gemensam kontroll Verksamhetsans varig

Löpande

Bostadsanpassning Kommunikationsmissar 2 3 R3 BAB ansvarig

Information till sökande och hantverkare

Verksamhetsans varig

Löpande

Exploateringsavtal (äldre) Kommunikation 2 3 R3

AO och verksamhets - ansvarig

Löpande

Exploateringsavtal

Bristfällig efterlevnad av exploatör

som drabbar tredje man 3 3 R3

Löpande

Exploateringsavtal Ekonomisk säkerhet 1 4 R2

Löpande

Intern kommunikation

Otydlighet kan leda till dåliga eller

felaktiga beslut 2 3 R3

Löpande

59

(60)

Sida 7 av 15 TILLVÄXT-AVDELNINGProjekt-administration

Projektansökningar Projektansökningar hastas fram och risken att de inte går igenom är därmed stor.

3 3 R3

Vht ansvarig Det behövs bättre samordning för att skriva en bra ansökan. En projektgrupp bestående av projektadministratör, sakkunnig samt någon av cheferna bör delta vid projektansökan.

Chef tillväxtavdelning en

Snarast

Pågående ansökningar Kompletteringar och uppföljningar av ansökningarna uteblir = ogiltig

ansökan 2 5 R4

Vht ansvarig Uppdateringar av Trello

"Projektadministration"/Vid varje kontakt

Chef tillväxtavdelningenRegelbunde t vid förändringa r Inlogg och fullmakter för ansökningar Att vi inte kommer åt pågående

ansökningar 2 5 R4

Vht ansvarig Inloggningsuppgifter noteras i ett worddokument på "G"

Vid längre frånvaro

Projekt, eu-projekt Handläggning "Ansökan om

utbetalning" 2 4 R3 Vht ansvarig Uppföljning/avstämning med

ekonomistöd. Rutin finns

Chef tillväxtavdelningenVid längre frånvaro Återsök för samtliga projekt inom

Tillväxtavdelningen

Bevakning avseende sökta projektmedel att dessa redovisas på rätt ansvar/verksamhet

2 4 R3

Vht ansvarig Uppföljning/avstämning med ekonomistöd. Rutin med ekonomistöd

Chef tillväxtavdelningenVid längre frånvaro

Inkommande mail och post Bostadsprojekt stoppar/stannar av

2 3 R3

Vht ansvarig Rutiner/arbetssätt med utpekad ersättare tas fram

Vid längre frånvaro

Kontinuitet o kompetens inom arbetsplats

Att framtagna och utarbetade arbetsmetoder, modeller, samverkansformer avbryts och kompetens försvinner utifrån att många i personalen är projektanställningar under

begränsad anställningstid. 2 5 R4

Vht ansvarig

Uppföjlning, bra framförhållning, tidig information och en stående punkt på vårt APT.

Snarast

Anställningstrygghet & arbetsmiljö

Att den psykosociala arbetsmiljön påverkas negativt av den oro och stress som uppkommer av att söka projekt som ska passa in i AME, att arbetsuppgifter hastigt kan förändras och att

verksamhetens kärna kan kännas ostabil. 4 3 R4

Vht ansvarig

Fasta anställningar,tydlig arbetsbeskrvivning, medarbetarsamtal, risken är att man söker sig bort till annat jobb.

Snarast

Anläggningar missköts Person- / materialskada

2 3 R3

Vht ansvarig Besiktningar Chef

tillväxtavdelning en

Regelbunde t

Ej kunskap om bidragsnormer vilket medför att de inte följs.

Felaktig utbetalning av bidrag

2 1 R1

Vht ansvarig Kontroll av ansökningar Chef tillväxtavdelning en

Regelbunde t

Ärenden Ärenden hamnar mellan stolarna

2 3 R3

Vht ansvarig Införa/upprätta strukturer för att förebygga risk.

Snarast

Ärenden

Frånvaro av medarbetare medför

stopp i verksamheten 2 4 R3 Vht ansvarig

Införa/upprätta strukturer för

att förebygga risk. Chef tillväxtavdelningenSnarast

Avtal

Avtal ej är registrerade,

dokumenterade eller följs upp 2 3 R3 Vht ansvarig

Införa/upprätta strukturer för

att förebygga risk. Chef tillväxtavdelningenSnarast Journalärenden och dokumentation Bristande eller utbliven information

leder till att viktig information inte är

tillgänlig för medarbetare 3 4 R4

Vht ansvarig Införa/upprätta strukturer för att förebygga risk.

Snarast

Sjukfrånvaro Försämrad eller ingen service till

nyanlända 2 3 R3

Vht ansvarig Möjlighet att ta in personal från annan enhet/verksamhet

Snarast

(61)

FIN

Rutin/process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Ansvarig Metod/Frekvens Rapport till När Uppföljning

FASTIGHETS-OCH IT-

NÄMNDEN FASTIGHETSAVDELNING

Avdelningen genomför riskanalys 2020.

IT-STÖD

Korrupt Backup

Förlust av data icke verksamhetskritiska

1 2 R1

Vht-ansv Regelbunden kontroll av

backup-rutiner såsom stickprov av återläsningar. /1 g per kvartal

IT-chef Kvartal

Förlust av data verksamhetskritiska

1 5 R3

backup-rutiner såsom återläsning av databaserna. /1 g per månad

IT-chef Månadsvis

Kontohantering

Dålig registervård

2 2 R2

IT-chef, Vht-ansv Införande av e-summit är en del i att skapa ordning och reda i kontohanteringen.

Kontroll 1 g/år

Ledningsgrupp1 g per år

Datakommunikation

Tappar datakommunikation

2 5 R4

IT-chef Automatisk övervakning i

realtid samt avbrottsfri kraft av viktiga noder förebygger driftstopp

Nätverk

Ligger nere

2 5 R4

IT-chef Automatisk övervakning i

realtid samt avbrottsfri kraft av viktiga noder förebygger driftstopp

Datasäkerhet

Dataintrång internt

2 3 R3

IT-chef, Vht-ansv Utbildning av systemförvaltare och användare i IT- säkerhetspolicyn. Funktion i e- summit. 1 g/år

LedningsgruppVid behov

Dataintrång externt

2 4 R3

IT-chef, Vht-ansv Proaktivt arbete med brandväggar/brandväggsregler , patchhantering, virusskydd. 1 g per kvartal. Virusskydd dagligen.

LedningsgruppVid behov

61

(62)

Sida 9 av 15 Systemunderhåll

Felaktig data

2 4 R3

Vht-ansv Automatiserad uppdatering av

personuppgifter och fastighetsdata. 1 g per vecka

IT-chef Vid behov

Serverdrift

Driftstopp

2 5 R4

IT-chef, Vht-ansv Proaktiv tjänst med patchhantering och kontroll av diskar och övrig

serverhårdvara. 1 g per kvartal.

Support

Långa svarstider

2 2 R2

IT-chef Snabb återkoppling till

användare och dela ut ärendet till lämplig handläggare.

Support

Långa lösningstider

2 2 R2

IT-chef Minst 2 handläggare ska vara

tillgängliga att kunna ta ärenden under kontorstid.

Integrationer

Filer som inte skickas till banken t ex betalningsfiler

2 4 R3

Vht-ansv Internkontrollsystem i TEIS samt kontroll mot utbetalningsfunktion hos banken. Ansvar ligger också hos systemförvaltare

IT-chef Vid behov

Telefoni

Kommunikation till Telia hänger

2 3 R3

IT-chef Automatisk övervakning samt

avbrottsfri kraft av viktiga noder/switchportar förebygger driftstopp.

Systemkonton

Systemkonton inte ändras-säkerhetsrisk. Risk för

intrång 1 5 R3

upprättade systemkonton. 1 g per kvartal

IT-chef 1 g per år

LOKALVÅRDSENHET Lokalvård

Att lokalvård ej utförs eller utförs på felaktigt vis 2 3 R3 Vht-ansv Egenkontroll och översyn av

rutiner

Lok.chef 2 ggr år Vid behov

Kemikaliehantering

Att icke godkända kemikalier används 2 4 R3 Vht-ansv Rutiner vid inköp

Säkerhetsdatablad

Lok.chef Vid behov

Kompetensutveckling

Lägre effektivitet samt kvalitetsbrister 2 2 R2 Lokalvårdschef Interna och externa

utbildningar

Ledningsg Vid behov

Arbetsmiljö

Att kraven i Sam ej uppfylls

2 4 R3

Lokalvårdschef Fast punkt vid arbetplatsträff.

Rutiner och checklistor

Ledningsg Vid behov

Upphandling

Att inköp ej sker enligt de avtal kommunen tecknat 1 3 R2 Lokalvårdschef Rutiner kring inköp

Inköpsansvarig

Ledningsg Vid behov

Tillbud och olyckor

Tillbud och olyckor rapporteras ej 2 3 R3 Lokalvårdschef Information Fast

punkt vid APT

Ledningsg Vid behov

(63)

Utbildningavdelning

Rutin/process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Ansvarig Metod/Frekvens Rapport till När Uppföljning

UTBILDNINGSAVDELNING Fakturering

interkommunalersättning

Kunder faktureras inte

2 2 R2

Controller Stickprov halvårsvis Utbildnings

chef

halvårsvis

Utbetalning av driftsbidrag och interkommunala ersättningar

Felaktiga utbetalningar utförs

2 2 R2

Controller Stickprov halvårsvis. Uförs tillsammans med Utredare i samband med "Uppföljning frånvaro annan huvudman".

Utbildnings chef

halvårsvis

Fakturering barnomsorg Kunder faktureras inte Felaktiga utbetalningar utförs

3 3 R3

Utredare Stickprov 2 ggr per år genom att kontrollera att debitering sker enligt vistelsetid

Utbildnings chef

dec/juni

Diarieföring Diarieföring görs ej

4 3 R4

Verksamhetsutveckl are

Stickprov en gång per år Utbildnings chef

årligen Stickprov har utförts. Statsbidrag har ej diarieförts trots att de skickats för detta.

Stickprovet har åtgärdats.

Elevregistrering Elev missas 2 1 R1 Administratör Rapport halvårsvis Rektor september/maj

Uppföljning frånvaro Elever följer inte skolplikten

1 1 R1

Rektor Rapport halvårsvis Utbildnings

chef

jan/augusti Närvaroplanen följs

Uppföljning frånvaro annan huvudman

Elever följer inte skolplikten

4 3 R4

Utredare Rapport halvårsvis. Uförs tillsammans med Controller i samband med "Utbetalning av driftsbidrag och interkommunala ersättningar".

Utbildningschefhalvårsvis

Betygssättning Bestämmelserna för betygssättning

följs inte 1 1 R1

Rektor Rapport halvårsvis Utbildnings

chef

jan/augusti

Utflykter med barn och elever

Risk att barn eller elever försvinner under utflykt

1 5 R3

Verksamhetsutvecklar e frågar rektor efter riskbedömning

Rapport årligen Utbildningsc

hef

jan/augusti Stickprov har utförts. Riskbedömningar har utförts.

Personuppgifter Elevernas personuppgifter sprids

3 3 R3

Verksamhetsutvecklar e kollar med Dataskyddsombudet efter avvikelser

Rapport årligen Utbildningschefårligen En trolig avvikelse, men efter utredning visade

det sig att så inte var fallet.

Kränkningar Att tillbud som beskrivits som befarad kränkning inte utreds

1 3 R2

VerksamhetsutvecklareRapport halvårsvis Utbildningschefjan/augusti De tillbud som klassats som ev. kränkande behandling har utretts eller är under utredning.

63

(64)

INTERNKONROLLPLAN 2019-2022

Internkontrollplan Stöd, Utveckling och hälsa

Rutin/process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Ansvarig Metod/Frekvens Rapport till När Uppföljning

SUH

Budget/Ekonomi Ekonomiska och verksamhetmål nås ej

2 3 R3

Avdelningschefer Strategiskt ledn.stöd

Månadsrapport, kvartalsrapport delårsredovisning samt årsredovisning

Kommunchef, Vård och socialnämnd

Månadsvis

Införande av IBIC Följer inte ICF-standard för insatser och IBIC:s systematiska arbetssätt för att beskriva individens behov

4 3 R4

Avdelningschefer Uppgradering av procapita till Lifecare.

Verksamhetsutvecklare skapar förutsättningar till nytt arbetssätt

Chef Strategiskt ledningsstöd

2020

Implementering välfärdstekonologin Framtida resursbrist, försämrad effektivtet, minskade kostnadseffektiviseringar, infrastruktur som ej är på platsservice och trygg/säkerhet för våra

kunder 3 4 R4

Strategiskt ledningsstöd Avdelningschefer

Samverkan internt och extern, kunskapsspridning, införandeprojekt lokal handlingsplan, digitala arbetsprocessser

Vård- och socialnämnd Pågår över tid.

Sjukfrånvaro Ökad sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro

3 3 R3

Enhetschefer Månadsvis uppföljning Avdelningschef

Vård och socialnämnd

Månadsvis

Uppdatering Procapita dagtid De flesta verksamheter inom SUH blir påverkade.

Myndighetsutövningen stannar av. Arbetet utförs ej

3 5 R5

Chef IT avdelningen Kontakt med IT-avdelningen, uppdatering av centrala verksamhetssytem nattetid

Avdelningschefer 2020

Uppföljning av klagomål Åtgärder vidtas inte och återkoppling uteblir

2 2 R2

enhetschef Granskning av antal ärenden och att åtgärd/återkoppling skett utifrån fastställda riktlinjer

Vård och socialnämnd avdelningschefer

kvartalsvis

Ledningssystem Bristfälliga rutiner/riktlinjer

3 3 R3

Avdelningschefer Strategiskt ledningsstöd

Ta fram och implementera nytt ledningssystem med tillhörande riktlinjer/rutiner

Vård- och socialnämnd 2020

Tjänstegaranti Uppfylls ej 3 3 R3 Avdelningschefer granskningar, stickprov Vård och socialnämnd kvartalsvis

Politiska beslut Att politiskt fattade beslut ej verkställs

2 3 R3

Avdelningschefer Rapportering Vård och socialnämnd, KS,

KF

Vid sammanträde stillfällen

ÄOHSL

Biståndsbeslut Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid

1 1 R1

Enhetschef Uppföljning via verksamhetsystemet Avdelningschef Verkställighet vård och omsorg

Kvartalsvis

Journalanteckningar och dokumentation Bristande eller utebliven dokumentation

3 4 R4

Enhetschef Granskning journaler Avdelningschef

Verkställighet vård och omsorg

2 ggr per år

Brukare med demens, genomförandeplan och nattbemanning

Ej överenstämmelse i nattbemanning och genomförandeplan med beviljade insatser

2 4 R3

Enhetschef Granskning och stickprov Avdelningschef

Verkställighet vård och omsorg

2 ggr per år

Verksamhetstöd (planering- och uppföljningssystem)

Försämrad service, kvalitet, kontinuitet och trygghet för våra vårdtagare

4 3 R4

Verksamhetsutvecklare Implementera planering- och uppföljningssystem med den senaste tekniken

Avdelningschef Verkställighet vård och omsorg

2016-2017

Digitala trygghetslarm Försämrad service kvalitet och säkerhet

4 3 R4

Verksamhetsutvecklare Ersätta anloga trygghetslam med digitala, projekt

2018

Implementering Välfärdsteknologin Framtida resursbrist, försämrad effektivitet, minskade kostnadsbesparingar, service och trygg/säkerhet för våra kunder

4 3 R4

Chef Strategiskt ledningsstöd Verksamhetsutvecklare

Samverkan med kommuner, medborgardialog, lokal handlingsplan, digitala arbetsprocesser

Vård och socialnämnd Pågår över tid.

Genomförandeplaner Genomförandeplaner används ej i det dagliga arbetet

4 3 R4

Enhetschef Granskning att de upprättas, används i det dagliga arbetet och uppdateras.

Stickprov

2 ggr per år

Implementering intäktsfinansierad verksamhet

Ej tillfredställande ekonomisk styrning och uppföljning

4 3 R4

Chef Strategiskt ledningsstöd Verksamhetsutvecklare

Ändrade budgetförutsättningar, ekonomisk styrning och uppföljning samt synliggöra intäkts/kostnadsflödet. Projekt

Chef SUH, Vård- och socialutskott, Verksamhetsnämnd

2016

Minskning av antal säbo platser Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid.

Betalningsansvar, vitesförelägganden

2 2 R2

Avdelningschef Verkställighet Vård och omsorg

Beläggningsrapport från boendehandläggare

Vård och socialnämnd Månadsvis