Sammanträdes- protokoll
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-13
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 1/2018 Dnr 2018/0017 KFN-1
Diariekod: 032
Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2017
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018-02-05 från kultur- och fritidskontoret.
Sammanfattning
Framtagande av verksamhetsberättelsen är en del av den samlade
uppföljningsprocessen inom kommunen. Dokumentet är en uppföljning med analys utifrån den verksamhetsplan som nämnden antog inför
verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen ska behandlas i respektive nämnd.
På kommunövergripande nivå sammanställer kommunledningskontoret en årsredovisning som behandlas i fullmäktige. Underlag till bedömningar ibland annat måluppföljningsavsnittet samt till nämndavsnitten i
årsredovisningen hämtas från nämndernas verksamhetsberättelser.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett nettoöverskott om 0,3 miljoner kronor jämfört med budget vilket ligger i linje med tidigare prognoser.
Av åtta fastställda åtaganden bedöms sex som uppfyllda samt två som delvis uppfyllda. Kultur- och fritidsnämnden har ett antal verksamheter under sitt ansvarsområde, vilket ger en mångfald av aktiviteter till Sollentunaborna.
Under året påbörjade nämnden ett arbete med kvalitetsrapporter för verksamheterna biblioteken i Sollentuna, idrottsverksamheten,
ungdomsverksamheten och Kulturskolan. Det är ett sätt för verksamheterna att göra en genomlyssning av sina egna verksamheter samt synliggöra för nämnden det kvalitetsarbete och utveckling som pågår.
Två åtaganden är delvis uppfyllda. De två åtaganden som är delvis uppfyllda är så på grund av både interna och externa faktorer. Det finns planer för att under kommande år åtgärda det som inte skett i enlighet med plan under 2017.
Vid årsskiftet upphör projektet med Individuell människohjälp (IM) och
#MeetSollentuna på huvudbiblioteket i Sollentuna. #MeetSollentuna blir då även en del av huvudbibliotekets ordinarie verksamhet mot nyanlända och andra som behöver stöd för att komma in i det svenska samhället. På huvudbiblioteket fortsätter verksamheterna som de gjort innan och under projektet med till exempel läxhjälp och Språkcafé, som drivs av
föreningslivet. Ny i Sverige-rummet med litteratur och samhällsinformation finns också kvar.
De bilagor som följer med verksamhetsberättelsen är en rapport, som
beskriver kultur- och fritidskontorets kvalitetsarbete. Den kvalitetsrapporten
Sammanträdes- protokoll
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-13
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
utgår från verksamheternas kvalitetsrapporter som nämnden fått presenterade för sig under året. Den kan läsas separat.
Dessutom medföljer en uppföljning av externa utförare som bedriver verksamhet på kultur- och fritidnämndens uppdrag: Sollentuna sim- och sporthall. Utförare: Medley AB, Edsvik konsthall. Utförare: Edsviken Konsthall AB samt Väsjöbacken. Utförare: Hajstar Fritid AB.
Överläggning i arbetsutskottet
Under överläggning yttrar sig Magnus Ramstrand (KD), Bo Halbert (M) och Tanja Bojovic (S).
Ordföranden Magnus Ramstrand (KD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag till beslut och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets förslag
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
1. Verksamhetsberättelse för 2017 antas i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2018-02-05.
2. Verksamhetsberättelse för 2017 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2018-02-05 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Återredovisning av ”MeetSollentuna under 6.1 i
verksamhetsberättelsen godkänns som slutredovisning och att den löpande redovisningen av uppdraget upphör.
Beslutsexpediering:
Akt
