Sammanträdes- protokoll
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-02-14
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 1/2017 Dnr 2017/0028 KFN-1
Diariekod: 032
Verksamhetsberättelse 2016
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2017-02-09 från kultur- och fritidskontoret.
Sammanfattning
Framtagande av verksamhetsberättelsen är en del av den samlade
uppföljningsprocessen inom kommunen. Dokumentet är en uppföljning med analys utifrån den verksamhetsplan som nämnden antog inför
verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen ska nämndbehandlas.
På kommunövergripande nivå sammanställer kommunledningskontoret en årsredovisning som behandlas i fullmäktige. Underlag till bedömningar i bland annat måluppföljningsavsnittet samt till nämndavsnitten i
årsredovisningen hämtas från nämndernas verksamhetsberättelser.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett nettoöverskott om 0,7 miljoner kronor jämfört med budget vilket ligger i linje med tidigare prognoser.
Under 2016 genomfördes en omorganisation inom förvaltningen vilket även innebar en ekonomisk omstrukturering av verksamheter och ansvar. Detta har inneburit att det blivit stora variationer i utfall jämfört med den tidigare tagna budgeten. Därför har prognosarbetet varit extra viktigt på den
förvaltningsövergripande nivån för att få ihop helheten. Inför
nästkommande budgetår har budgeten reviderats i enlighet med den nya organisationen.
Måluppfyllelsen vad gäller kultur- och fritidsnämndens åtaganden för 2016 är förhållandevis god, av sju åtaganden bedöms tre som fullständigt
uppfyllda, tre som delvis uppfyllda och ett som icke-uppfyllt.
De tre åtaganden som är delvis uppfyllda är så på grund av både interna och externa faktorer. I de flesta fall finns planer för att under kommande år åtgärda det som brustit eller inte skett i enlighet med plan under 2016.
Vad gäller det åtagande som är icke-uppfyllt har ett antal av de aktiviteter som planerades inom ramen för detta åtagande förskjutits, till stor del på grund av den nya organisationen och de möjligheter den medför att ta ett vidare grepp om dessa frågor.
Överläggning i arbetsutskottet
Under överläggning yttrar sig Magnus Ramstrand (KD), Bo Halbert (M), Tanja Bojovic (S) och Britt-Inger Kajnäs (L).
Ordföranden Magnus Ramstrand (KD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med ett antal redaktionella ändringar.
Sammanträdes- protokoll
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-02-14
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Proposition
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag till beslut och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets förslag
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
• Verksamhetsberättelse för 2016, med ett antal redaktionella ändringar, antas i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande 2017-02- 09.
• Verksamhetsberättelse för 2016 i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande 2017-02-09 överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutsexpediering:
Akt
