Protokoll KSAU 2018-05-07 §§ 75-91

(1)

Tid och plats Klockan 08.30-11.37, Mäntsälä, Kommunhuset”

(Ajournering klockan 09:45-10:07)

Beslutande Elof Jonsson (C), ordf.

Gabriela Bosnjakovic (M) Carl-Uno Olsson (S) tjg ers.

Övriga närvarande Anna Cederqvist, kommundirektör Henrik Yrlid, sekreterare

Cecilia Fogelberg-Persson, ekonom § 75-77

Camilla Verngren ekonomichef, § 75-81

Mikko Mäkelä, mark- och exploateringsstrateg § 82

Johanna Forslund-Kullander Näringslivschef § 82-84

Isa Pettersson, stadsarkitekt § 83-84 Karin Beckman, kulturchef § 83-84

Magnus Södervall, kultursamordnare § 83-84

Justerare Gabriela Bosnjakovic

Justeringens tid och plats 2018-05-09 klockan 13.00, Kommunhuset

Under-

skrifter Sekreterare Paragrafer 75-91

Henrik Yrlid

Ordförande

Elof Jonsson

Justerare

Gabriela Bosnjakovic

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens ar-

betsutskott Förvaringsplats för

protokollet Kansliavdelningen

Sammanträdesdatum 2018-05-07

Datum för när anslaget ska

sättas upp 2018-05-09 Datum för när ansla-

get ska tas ner 2018-05-31

Underskrift

(2)

Innehållsförteckning

Ändringar i ärendelistan ... 2

Omdisponering av budgetmedel 2018 ... 3

Kommunstyrelsens delårsrapport 2018 ... 4

Delårsrapport 2018- Vara kommun ... 5

Budget 2019, plan 2020-2022 ... 6

Utökning av tekniska utskottets investeringsram... 9

Utdelning ur Vara kommuns samstiftelse för allmänna kommunala intressen ... 10

Markanvisningsavtal Oxeln 2 och 4 ... 11

Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 bilaga 7 - Program för friluftsliv ... 12

Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 bilaga 6 - Gestaltningsprogram ... 13

Planuppdrag- Kvänum fastigheterna Räfsan 1, Välten 1 samt del av Kvänum 3:109 ... 14

Antagande av ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst ... 16

Sprinten-information ... 17

Anmälningsärenden ... 18

Kurser och konferenser ... 19

Diskussionsarbetsutskottet ... 20

Övriga frågor ... 21

(3)

KSAU § 75

Ändringar i ärendelistan

Arbetsutskottets beslut Ärendelistan ändras på följande sätt:

- Nytt ärende - Omdisponering av budgetmedel 2018

- Nytt ärende - Utökning av tekniska utskottets investeringsram __________

(4)

KSAU § 76 Dnr 16/2017

Omdisponering av budgetmedel 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner omdisponering av budgetmedel om 2 635 tkr enligt följande fördelning:

- Stab (verksamhetsutveckling) + 2635 tkr - Tillväxt- och utvecklingsavdelning – 300 tkr - Ekonomiavdelning – 100 tkr

- HR-avdelning – 700 tkr

- Stab (exklusive verksamhetsutveckling) – 1 535 tkr __________

Sammanfattning av ärendet

Omdisponering av budgetmedel grundas på felaktiga fördelningar av budgetbe- loppen, då verksamhetsutvecklingens medel felaktigt lagts ut på de olika verksamheterna. Verksamheterna har inte planerat för dessa medel eller använt nå- got av dem.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delår april 2018 h-kort 2018.1046 _________

(5)

KSAU § 77 Dnr 82/2018

Kommunstyrelsens delårsrapport 2018

Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport april 2018 för kommunstyrelsen.

__________

Årsbudget 2018 för kommunstyrelsen uppgår till 128 865 tkr. Riktmärke vad gäller budgetförbrukning perioden januari till april uppgår till ca 33,3 %, vilket för nämnden innebär 42 955 tkr.

Under perioden januari till april 2018 har 33 048 tkr av budgeterade medel an- vänts, vilket innebär att 26 % av budgeten är förbrukad. Resultatet för delår april uppgår därmed till 9 907 tkr, varav förvaltning för utveckling och service, FUS, redovisar ett överskott om 9 457 tkr och tekniska förvaltningen ett över- skott om 450 tkr. Sett till FUS förklaras resultatet av att lönerevisionen ännu inte är klar, budgeterade medel är därav inte förbrukade. Resultatet hänförs även till att budget för verksamhetsutveckling, ledarutveckling, allmänna val samt arbetsmiljö inte nyttjats enligt riktmärket för budgetförbrukning. Gällande teknisk förvaltning förklaras resultatet av lägre kapitalkostnader än budgeterat.

Årsprognos för kommunstyrelsen visar på ett överskott om 10 482 tkr. Det hänförs till lägre kapitalkostnader på teknisk förvaltning om ca 4 940 tkr samt att 3 000 tkr av budgeterade medel för lönerevision inte förväntas förbrukas.

Därutöver prognostiseras ett överskott om ca 2 700 tkr gällande budget för verksamhetsutveckling samt utvecklingsändamål.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport april 2018 h-kort 2018.1047

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport april 2018 h-kort 2018.1047 __________

(6)

KSAU § 78 Dnr 82/2018

Delårsrapport 2018- Vara kommun

Camilla Verngren, ekonomichef, informerar att Vara kommuns delårsrapport för april kommer presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 23 maj.

__________

(7)

KSAU § 79 Dnr 5/2018

Budget 2019, plan 2020-2022

Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

- att bibehålla vatten- och avloppstaxan oförändrad år 2019.

- att bibehålla renhållningstaxan oförändrad år 2019.

- att öka timtaxan för animaliska biprodukter till 890 kr/h (från 825 kr/h).

- att Socialnämndens budgetram utökas med 5 miljoner kr för år 2019- 2022.

- att Socialnämndens och Bildningsnämndens budgetram år 2019-2022 utökas med 500 000 kr vardera för arbetet med en ny familjecentral.

- att Kommunstyrelsens budgetram utökas med 200 000 kr år 2019- 2022 för att finansiera lärlingsersättningar.

- Att överföra 550 000 kronor från investeringsram till driftsram för tä- tortsvandringar för tekniska utskottet år 2019-2022

- att Destination Vara ABs äskande på 1 miljon kr avslås med hänvisning till att medel finns i kommunstyrelsens budgetram för 2019.

- att fastställa följande drifts- och investeringsramar.

Nämndernas driftsramar för 2019-2022

(tkr) 2019 2020 2021 2022

Vara kommuns revisorer 966 991 1 017 1 043

Räddningsnämnden 10 767 11 165 11 578 11 810

Kommunstyrelsen 88 422 89 991 91 590 93 215

Central lönepott 34 600 56 060 78 060 101 060

Tekniska utskottet 21 133 21 661 22 706 23 756 Totalt kommunstyrelsen 144 155 167 712 192 356 218 031

Miljö- och byggnadsnämnden 4 143 4 082 4 020 3 957 Bildningsnämnden 403 607 409 290 412 993 416 450

Socialnämnden 360 245 363 008 365 522 367 437

Digitaliseringseffekt 0 -8 000 -16 000 -16 000 Summa driftsramar 924 383 924 383 971 986 1003228

(8)

Nämndernas investeringsramar för 2019-2022

(tkr) 2019 2020 2021 2022

Kommunstyrelsen 3 350 3 350 3 350 3 350

Tekniskt utskott 107 850 152 650 126 850 111 850 Totalt kommunstyrelsen 111 200 156 000 130 200 115 200

Miljö- och byggnads- nämnden

50 50 50 50

Bildningsnämnden 5 800 5 800 5 800 5 800

Socialnämnden 1 150 1 150 1 150 1 150

Summa investeringsra- mar

118 200 163 000 137 200 122 200

__________

I inriktningsbeslutet för budget 2019 och plan 2020-2022 antog kommunstyrelsen förutsättningar för nämnderna för att utarbeta budgetförslag till budgetberedningen. Utgångspunkten är de politiska målen för nämnderna och tidigare beslutad plan som sedan kompletteras med beräkningstekniska justeringar samt uppdrag till nämnderna att inkomma med till budgetberedningen.

Nämnderna har därefter tagit beslut utifrån sin tilldelade ram. Detta har med- fört att vissa nämnder har förändringar gentemot tilldelad ram, både vad gäller drift och investeringar.

Inriktningsbeslutet var den första delen i styrprocessen, där kommunstyrelsen antog planeringsförutsättningar för nämnderna och som var utgångspunkten för nämnderna i arbetet med att ta fram ett budgetförslag till budgetberedningen. Inriktningsbeslutet utgick från tidigare beslutad plan och omfattar de politiska målen för nämnderna, beräkningstekniska justeringar samt frågeställ- ningar/uppdrag till nämnderna att inkomma med till budgetberedningen.

Efter det att nämndernas budgetförslag beretts av budgetberedningen lämnar kommunstyrelsen ett förslag till kommunfullmäktige om budget för 2019 och plan 2020-2022. Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas drifts- och in- vesteringsbudget på ramnivå i juni månad.

I november görs en uppdatering av skatte- och pensionsprognoser, och skatte- satsen fastställs då i kommunfullmäktige. Nämndernas ramar behandlas enbart i juni i kommunfullmäktige.

(9)

Det finansiella målet: ”Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 % +- 2 %.

Detta mål uppfylls under 2019 och 2020 i detta förslag till budget, men inte under 2021-2022.

Beslutsunderlag

- Budget 2019, plan 2020-2022 h-kort 2018.1048

- Tjänsteskrivelse- Budget 2019, plan 2020-2022 h-kort 2018.1048 - Statistikpaket – Vara – i jämförelse med andra h-kort 2018.1048 - Spaltdokument Nämndernas förändringar h-kort 2018.1048 Arbetsutskottets behandling

Gabriela Bosnjakovic (M) meddelar att moderaterna återkommer med sina yrkanden till kommunstyrelsens sammanträde.

Yrkanden

Ordförande Elof Jonsson (C) lämnar följande tilläggsyrkande:

- att Socialnämndens budgetram utökas med 5 miljoner kr för år 2019- 2022.

- att Socialnämndens och Bildningsnämndens budgetram år 2019-2022 utökas med 500 000 kr vardera för arbetet med en ny familjecentral.

- att Kommunstyrelsens budgetram utökas med 200 000 kr år 2019- 2022 för att finansiera lärlingsersättningar.

- Att överföra 550 000 kr från investeringsram till driftsram för tä- tortsvandringar för tekniska utskottet år 2019-2022

- att Destination Vara ABs äskande på 1 miljon kr avslås med hänvisning till att medel finns i kommunstyrelsens budgetram för 2019.

Carl-Uno Olsson (S) yrkar bifall till Elof Jonssons yrkande.

Beslutsgång

Ordförande Elof Jonsson (C) frågar arbetsutskottet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut samt Elof Jonssons (C) tilläggsyrkanden.

_________

(10)

KSAU § 80 Dnr 16/2017

Utökning av tekniska utskottets investerings- ram

Kommunstyrelsen beslutar att tekniska utskottets investeringsram utökas med 3 miljoner kronor för år 2018.

__________

Kommunfullmäktige har den 2 maj § 41 beslutat att omfördela fem miljoner kronor från investeringsramen år 2020 till investeringsramen år 2018. Beslutet möjliggör för att en om- och tillbyggnad av köket på Kvänums förskola ska kunna genomföras tidigare än planerat.

Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut måste även kommunstyrelsen besluta om att utöka tekniska utskottets investeringsram för år 2018. På grund av budgettekniska skäl uppgår utökningen endast till 3 miljoner kr.

__________

(11)

KSAU § 81 Dnr 15/2018

Utdelning ur Vara kommuns samstiftelse för allmänna kommunala intressen

Camilla Verngren, ekonomichef, informerar att på kommunstyrelsens samman- träde den 23 maj kommer kommunstyrelsens få besluta om utdelningen av medel ur Vara kommuns samstiftelse för allmänna kommunala intressen. Ärendet är fortfarande under handläggning men ett antal ansökningar har inkommit.

Totalt finns det 122 000 kronor att dela ut från stiftelsen.

__________

(12)

KSAU § 82 Dnr 83/2018

Markanvisningsavtal Oxeln 2 och 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna markanvisningsavtal för Oxeln 2 och 4.

__________

Sökanden har den 8 februari 2018 inkommit med en förfrågan om markanvis- ning med syfte att bygga bostäder på de av kommunen ägda fastigheterna Vara Oxeln 2 och Vara Oxeln 4.

Ett markanvisningsavtal är upprättat för fastigheterna. Kommunen ger genom avtalet ensamrätt till BSBK Fastigheter Holding AB att under tre års tid för- handla och samarbeta med kommunen angående köp och planläggning av Vara Oxeln 2 och 4. Avtalets syfte är att säkerställa att kommunens intressen tas till- vara samtidigt som det ger bolaget en säkerhet för sina investeringar.

Beslutsunderlag

- Markanvisningsavtal Oxeln 2 och 4 h-kort 2018.1049

- Tjänsteskrivelse- Markanvisningsavtal Oxeln 2 och 4 h-kort 2018.1049 __________

(13)

KSAU § 83 Dnr 15/2017

Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 bi- laga 7 - Program för friluftsliv

Kommunfullmäktige antar förslaget till Program för friluftsliv – bilaga 7 till Kulturplan för Vara kommun 2017-2021

__________

Kulturplan för Vara kommun inklusive fem bilagor antogs 2017-02-27 och för- utskickar att ytterligare två bilagor ska fogas till huvuddokumentet senast i september 2018, Gestaltningsprogram (bilaga 6) och Program för friluftsliv (bilaga 7). Kulturplanen revideras vart fjärde år.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslöt 2018-02-21

 remittera Program för friluftsliv – bilaga 7 till kulturplanen till nämn- derna

 inhämta synpunkter från allmänheten genom utställning.

Program för friluftsliv – bilaga 7 har behandlats i socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och bildningsnämnden. Utställning har genomförts på Vara Folkbibliotek med tillhörande brevlåda i lokalen och via kommunens hemsida.

Respons från allmänheten har kommit skriftligt och via telefon, sammanställts och varit underlag för revidering av förslaget. Förslaget har också gåtts igenom med kansliavdelningen och redaktionella ändringar har gjorts.

Beslutsunderlag

- Program för friluftsliv. Kulturplan för Vara kommun 2017-2021. Bilaga 7. h- kort 2018.1050

- Sammanställning av remissvar h-kort 2018.1050 - Utlåtande h-kort 2018.1050

- Tjänsteskrivelse- Kulturplan för Vara 2017-2021 bilaga 7- Program för fri- luftsliv h-kort 2018.1050

__________

(14)

KSAU § 84 Dnr 15/2017

Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 bi- laga 6 - Gestaltningsprogram

Kommunfullmäktige antar förslaget till Gestaltningsprogram – bilaga 6 till Kul- turplan för Vara kommun 2017-2021.

Kommunfullmäktige ersätter Program för gestaltning av det offentliga rummet i Vara, KF §9-2009-02-23, med Gestaltningsprogram – bilaga 6 till Kulturplan för Vara kommun 2017-2021.

__________

Kulturplan för Vara kommun inklusive fem bilagor antogs 27 februari 2017 och förutskickar att ytterligare två bilagor ska fogas till huvuddokumentet senast i september 2018, Gestaltningsprogram (bilaga 6) och Program för friluftsliv (bilaga 7). Kulturplanen revideras vart fjärde år.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslöt den 21 februari 2018

 remittera Gestaltningsprogram – bilaga 6 till kulturplanen till nämn- derna

 inhämta synpunkter från allmänheten genom utställning.

Gestaltningsprogram – bilaga 6 har behandlats i socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och bildningsnämnden. Utställning har genomförts på Vara Folkbibliotek med tillhörande brevlåda i lokalen och via kommunens hemsida.

Respons från allmänheten har kommit skriftligt via hemsida och sammanställts tillsammans med nämndernas remissvar till ett underlag för revidering av för- slaget. Förslaget har också gåtts igenom med kansliavdelningen och redaktionella ändringar har gjorts.

Beslutsunderlag

- Gestaltningsprogram. Kulturplan för Vara kommun 2017-2021. Bilaga 6. h-kort 2018.1051

- Sammanställning av remissvar h-kort 2018.1051 - Utlåtande h-kort 2018.1051

- Tjänsteskrivelse- Kulturplan för Vara kommun 2017-2021bilaga 6- Ge- staltningsprogram h-kort 2018.1051

__________

(15)

KSAU § 85 Dnr 71/2018

Planuppdrag- Kvänum fastigheterna Räfsan 1, Välten 1 samt del av Kvänum 3:109

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger tillväxt- och utvecklingsavdelningen ett planuppdrag för att möjliggöra en planändring rörande fastigheterna Räfsan 1, Välten 1 och Kvänum 3:109 i Kvänum.

__________

Kvänums förskola saknar idag kapacitet att ta emot barn i den omfattning och takt som efterfrågan på platser finns.

Bildningsnämnden har därför beslutat att starta en förstudie för en om- och tillbyggnation av förskolan.

För att Bildningsnämnden ska klara framtida behov av förskoleplatser i Kvänum krävs en om- och tillbyggnad av den befintliga förskolan samt ersätt- ning/komplettering av parkeringsplatser.

För att kunna bygga till förskolan krävs en omarbetning av nu gällande detalj- plan från 1991. Förskolans verksamhet bedrivs redan idag på två separata fastigheter Räfsan 1 och Välten 1 som i praktiken är och fungerar som en fastighet för förskolan.

Följande ändringar planeras på de berörda fastigheterna:

Räsfsan 1

 Planerad tillbyggnad är idag tänkt att anslutas mot befintlig byggnad mot NNO och angränsa mot allmänning.

 Lekyta behöver utökas och föreslås anläggas på yta utmed väg 2621 (Nya vägen) där moduler idag är placerade.

Välten 1

 Befintlig lekyta på Välten 1 blir kvar.

Kvänum 3:109

 Ny parkeringsplats behövs för ersättning av 10 befintliga parkeringar som försvinner samt för att tillgodose framtida behov. Den planeras anläggas på del av fastigheten Kvänum 3:109 i anslutning till infarten till förskolan. Hörnet vid Nya vägen och Skördegatan.

Samtlig berörda fastigheter ägs av Vara kommun.

Ärendeberedning har skett i samråd med planarkitekt Sandra Bood.

(16)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Planuppdrag fastigheterna Räfsan1, Välten 1 samt del av Kvänum 3.109 h-kort 2018.809

- Situationsplan Nuläge och Förslag h-kort 2018.809 - Protokoll från tekniska utskottets 2018-04-16 § 47 __________

(17)

KSAU § 86 Dnr 147/2017

Antagande av ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning för Tolkför- medling Väst.

__________

Direktionen för Tolkförmedling Väst har den 9 mars § 307 beslutat att god- känna en ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst. I och med beslutet översänds också förslaget till respektive medlemskommun för godkännande i kommunfullmäktige senast den 29 juni 2018.

I förslaget till ny förbundsordning föreslås ett antal förändringar, exempelvis att::

- 12 nya medlemskommuner läggs till i förbundsordningen.

- Direktionen ges möjlighet att inrätta organ som behövs för att styra verksamheten på ett effektivt sätt.

Förslaget till ny förbundsordning har varit ute på samråd under våren 2018. En majoritet av medlemmarna har antingen varit positiva till den nya förbundsord- ningen eller inte haft några synpunkter. Vissa förändringar har dock tillkommit med anledning av de synpunkter som inkommit i samband med samrådet.

Vad gäller förslaget till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst kan det anses som motiverat att kommunfullmäktige godkänner förslaget. Kommun- styrelsens arbetsutskott i Vara har den 24 januari § 12 lämnat ett positivt yttrande om förslaget till förbundsordningen. Från samrådsprocessen går det även att konstatera att förbundets medlemskommuner har ställt sig positiva till den nya förbundsordningen och att direktionen även har valt att tillmötesgå de synpunkter som har framförts.

Beslutsunderlag

- Följebrev om ny förbundsordning h-kort 2018.639 - Förslag till ny förbundsordning h-kort 2018.639 - Protokollsutdrag från direktionen 2018-03-09 § 307 - Tjänsteutlåtande h-kort 2018.639

- Tjänsteskrivelse- Antagande av ny förbundsordning för Tolkför- medling Väst h-kort 2018.1053

__________

(18)

KSAU § 87

Sprinten-information

Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar om aktuella frågor från Pro- jektet Sprinten.

____________

(19)

KSAU § 88

Anmälningsärenden

Följande ärende anmäls till kommunstyrelsens arbetsutskott och läggs därefter till handlingarna:

Dnr Ärende

13/2018 Meddelande om byggnation/rivningslov på grannfastighet - Hästskon 3

- ASKEN 9 - BACKSIPPAN 2 - VEDUM 4:25 - Tråvad 3:77 - LÄRKTRÄDET 2 - BAGAREN 8

2018.907 Slutbesked- utan anmärkning Fastighet Vara 32:2 2018.959 Kallelse till årsmöte den 24 maj, Kommunforskning i

Västsverige

2018.917 Cancerdrabbad i Skaraborg

2018.968 Kallelse Rådsstämma Vänerns sydöstra tillflöden 2018.944 Stöd för att minska och motverka segregation

__________

(20)

KSAU § 89

Kurser och konferenser

1. Arbetsutskottets ledamöter ges möjlighet att delta.

__________

Inbjudningar till kurser och konferenser

1. Integrationsforum 2018 Västra Götalands län, Göteborg 31 maj, Läns- styrelsen Västra Götalands län

___________

(21)

KSAU § 90

Diskussionsarbetsutskottet

Nästa sammanträde för diskussionsarbetsutskottet är den 23 maj. Kommunsty- relsen arbetsutskott kommer behandla följande ärenden:

- Företagsklimatet- Johanna Forslund-Kullander.

- Laddstolpar i Vara kommun- Lina Alfredsson-Mihlzén.

- Yttrande till Länsstyrelsen beträffande krisberedskap.

- Besöksnäringen inom V8 - Mija Gustafsson.

__________

(22)

KSAU § 91

Övriga frågor

Synpunkter om Badhusparken

Gabriela Bosnjakovic (M) har en fråga med anledning av ett beslut som kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 23 augusti 2017 § 133. Enligt beslutet skulle förvaltningen samla in synpunkter från allmänheten hur Badhusparken kan förbättras och återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med förslag på åtgärder. Gabriela Bosnjakovic frågar varför inte beslutet har genomförts?

Anna Cederqvist, kommundirektör, tar med sig frågan och återkommer med svar.

_________