VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅrsstämmaUtdragsbestyrkande
Org.nr. 556440-4803 2020-03-26 1
Plats och tid Kommunhuset Vara, konferensrum Mäntsälä
Antal aktier
Närvarande beslutande
13 300 st.
Samtliga ägda av Vara Koncern AB
Vara Koncern AB,
representerad av Lars Gezelius
Övriga närvarande från egna bolaget
Övriga närvarande från Vara kommun
Håkan Andersen, ledamot VBAB
Emelia Runeberg, kanslichef
Justerare Lars Gezelius
Justeringens plats och tid I anslutning till mötet
Under-
skrifter Sekreterare § 1-13
Emelia Runeberg
Ordförande
Emelia Runeberg
Justerare
Lars Gezelius
VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLÅrsstämma 2019-03-26 2
Utdragsbestyrkande
§ 1
Stämman öppnas
Emelia Runeberg förklarar stämman öppnad.
§ 2
Val av stämmans ordförande och protokollförare Till ordförande väljs Emelia Runeberg.
Till protokollförare väljs Emelia Runeberg.
§ 3
Godkännande av röstlängd
Godkändes ovanstående förteckning över aktieägare som röstlängd vid stäm- man.
§ 4
Val av justerare
Till protokollsjusterare utses Lars Gezelius.
§ 5
Fastställande av dagordning
Stämman godkänner föreslagen dagordning.
§ 6
Prövning om stämman blivit sammankallad i behörig ordning Stämman finner att den är i behörig ordning kallad.
§ 7
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevi- sorernas granskningsrapport
Årsredovisning med bokslut, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport godkänns av stämman.
VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLÅrsstämma 2019-03-26 3
Utdragsbestyrkande
§ 8
Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om resultatdis- position
Stämman beslutar att resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska dis- poneras i enlighet med resultatet i årsredovisningen. Balanserade medel och årets resultat balanseras i ny räkning. Balans- och resultaträkning godkänns.
§ 9
Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD
Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§ 10
Fastställande av arvoden
Stämman beslutar att fastställa de av kommunfullmäktige föreslagna arvodesnivåerna.
§ 11
Val av revisor och ersättare
Stämman utser Marina Svensson, PwC, till revisor.
Stämman fastställer val av lekmannarevisorer och ersättare utifrån kommunfullmäktiges beslut.
§ 12
Fastställande av affärsplan
Stämman fastställer affärsplan för Vara Bostäder AB enligt styrelsens beslut.
§ 13
Stämmans avslutande
Ordföranden förklarar stämman avslutad.
