VARA KONSERTHUS AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅrsstämmaUtdragsbestyrkande
Org.nr. 556872-7704 2021-04-22 1
Plats och tid SKYPE kl.08.12-08.16
Antal aktier
Närvarande beslutande
2000 st.
Samtliga ägda av Vara Koncern AB
Vara Koncern AB,
representerad av Per Gunnarsson
Övriga närvarande från egna bolaget
Övriga närvarande från Vara kommun
Sture Carlsson, ordförande Kjell Gustafsson, vice ordförande
Petra Kloo
Petra Kloo, VD Vara Konserthuset
Fredrik Nelander, KS
Anela Lennartsson, kanslichef Carl-Uno Olsson, ombudsersättare
Justerare
Justeringens plats och tid I anslutning till mötet
Under-
skrifter Sekreterare § 1-13
Anela Lennartsson
Ordförande
Kjell Gustafsson
Justerare
Per Gunnarsson
VARA KONSERTHUS AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumÅrsstämma 2021-04-22 2
Utdragsbestyrkande
§ 1
Stämman öppnas
Kjell Gustafsson förklarar stämman öppnad.
§ 2
Val av stämmans ordförande och protokollförare Till ordförande väljs Kjell Gustafsson
Till protokollförare väljs Anela Lennartsson
§ 3
Godkännande av röstlängd
Godkändes ovanstående förteckning över aktieägare som röstlängd vid stäm- man.
§ 4
Val av justerare
Till protokollsjusterare utses Per Gunnarsson.
§ 5
Fastställande av dagordning
Stämman godkänner föreslagen dagordning.
§ 6
Prövning om stämman blivit sammankallad i behörig ordning Stämman finner att den är i behörig ordning kallad.
§ 7
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevi- sorernas granskningsrapport
Årsredovisning med bokslut, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport godkänns av stämman.
VARA KONSERTHUS AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumÅrsstämma 2021-04-22 3
Utdragsbestyrkande
§ 8
Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om resultatdis- position
Stämman beslutar att resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska dis- poneras i enlighet med resultatet i årsredovisningen. Balanserade medel och årets resultat balanseras i ny räkning. Balans- och resultaträkning godkänns.
§ 9
Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD
Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§ 10
Fastställande av arvoden
Stämman beslutar att fastställa de av kommunfullmäktige föreslagna arvodesnivåerna.
§ 11
Val av revisor och ersättare
Stämman väljer Marina Svensson, PwC, till revisor.
Stämman fastställer val av lekmannarevisorer och ersättare utifrån kommun- fullmäktiges beslut.
§ 12
Fastställande av affärsplan
Stämman fastställer affärsplan för Vara Konserthus AB enligt styrelsens beslut.
§ 13
Stämmans avslutande
Ordföranden förklarar stämman avslutad.
