VARA KONCERN AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅrsstämmaUtdragsbestyrkande
Org.nr. 556872-7712 2021-04-22 1
Plats och tid SKYPE 08.00-08.06
Antal aktier
Närvarande beslutande
23 800 st.
Samtliga ägda av Vara kommun
Vara kommun,
representerad av Fredrik Nelander
Övriga närvarande från egna bolaget
Övriga närvarande från Vara kommun
Per Gunnarsson, ordförande Carl-Uno Olsson, vice ordförande
Anela Lennartsson kanslichef
Justerare Fredrik Nelander
Justeringens plats och tid I anslutning till mötet
Under-
skrifter Sekreterare § 1-14
Anela Lennartsson
Ordförande
Per Gunnarsson
Justerare
Fredrik Nelander
VARA KONCERN AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumÅrsstämma 2021-04-22 2
Utdragsbestyrkande
§ 1
Stämman öppnas
Per Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.
§ 2
Val av stämmans ordförande och protokollförare Till ordförande väljs Per Gunnarsson
Till protokollförare väljs Anela Lennartsson.
§ 3
Godkännande av röstlängd
Godkändes ovanstående förteckning över aktieägare som röstlängd vid stäm- man.
§ 4
Val av justerare
Till protokollsjusterare utses Fredrik Nelander.
§ 5
Fastställande av dagordning
Stämman godkänner förslagen dagordning.
§ 6
Prövning om stämman blivit sammankallad i behörig ordning Stämman finner att den är i behörig ordning kallad.
§ 7
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevi- sorernas granskningsrapport
Årsredovisning med bokslut, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport godkänns av stämman.
VARA KONCERN AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumÅrsstämma 2021-04-22 3
Utdragsbestyrkande
§ 8
Resultatdisposition och godkännande av balans- och resultaträkning Stämman beslutar att resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska dis- poneras i enlighet med resultatet i årsredovisningen. Balanserade medel och årets resultat balanseras i ny räkning. Balans och resultaträkning godkänns.
§ 9
Koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Stämman beslutar att inte upprätta en koncernredovisning.
§ 10
Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD
Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§ 11
Fastställande av arvoden
Stämman beslutar att fastställa de av kommunfullmäktige föreslagna arvodesnivåerna.
§ 12
Val av revisor och ersättare
Stämman utser Marina Svensson, PwC, till revisor.
Stämman fastställer val av lekmannarevisorer och ersättare utifrån kommunfullmäktiges beslut
§ 13
Fastställande av affärsplan
Stämman fastställer affärsplan för Vara Koncern AB enligt styrelsens beslut.
§ 14
Stämmans avslutande
Ordföranden förklarar stämman avslutad och tackar för visat intresse.
