VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅrsstämmaUtdragsbestyrkande
Org.nr. 556440-4803 2021-04-22 1
Plats och tid SKYPE 08.20-08.28
Antal aktier
Närvarande beslutande
13 300 st.
Samtliga ägda av Vara Koncern AB
Vara Koncern AB,
representerad av Per Gunnarsson
Övriga närvarande från egna bolaget
Övriga närvarande från Vara kommun
Herman Bynke, ordförande
Jan-Erik Wallin, verkställande direktör Heidi Hansen, vice ordförande
Carl-Uno Olsson, ombudsersättare Fredrik Nelander, KS
Anela Lennartsson, kanslichef
Justerare Per Gunnarsson
Justeringens plats och tid I anslutning till mötet
Under-
skrifter Sekreterare § 1-13
Anela Lennartsson
Ordförande
Herman Bynke
Justerare
Per Gunnarsson
VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLÅrsstämma 2021-04-22 2
Utdragsbestyrkande
§ 1
Stämman öppnas
Herman Bynke förklarar stämman öppnad.
§ 2
Val av stämmans ordförande och protokollförare Till ordförande väljs Herman Bynke
Till protokollförare väljs Anela Lennartsson
§ 3
Godkännande av röstlängd
Godkändes ovanstående förteckning över aktieägare som röstlängd vid stäm- man.
§ 4
Val av justerare
Till protokollsjusterare utses Per Gunnarsson
§ 5
Fastställande av dagordning
Stämman godkänner föreslagen dagordning.
§ 6
Prövning om stämman blivit sammankallad i behörig ordning Stämman finner att den är i behörig ordning kallad.
§ 7
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevi- sorernas granskningsrapport
Årsredovisning med bokslut, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport godkänns av stämman.
VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLÅrsstämma 2021-04-22 3
Utdragsbestyrkande
§ 8
Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om resultatdis- position
Stämman beslutar att resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska dis- poneras i enlighet med resultatet i årsredovisningen. Balanserade medel och årets resultat balanseras i ny räkning. Balans- och resultaträkning godkänns.
§ 9
Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD
Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§ 10
Fastställande av arvoden
Stämman beslutar att fastställa de av kommunfullmäktige föreslagna arvodesnivåerna.
§ 11
Val av revisor och ersättare
Stämman utser Marina Svensson, PwC, till revisor.
Stämman fastställer val av lekmannarevisorer och ersättare utifrån kommunfullmäktiges beslut.
§ 12
Fastställande av affärsplan
Stämman fastställer affärsplan för Vara Bostäder AB enligt styrelsens beslut.
§ 13
Stämmans avslutande
Ordföranden förklarar stämman avslutad.
