Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35
Plats: First Hotel Grand
Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande
Brorström, Björn rektor
Bergquist, Björn
Eide Jensen, Inger
Eklund, Solweig
Jennische, Klara
Mårdsjö, Agneta Nyman, Jonas Nyström, Maria Olsson, Berit Pedersen, Ronald Strömberg, Marianne Therning, Peter
Werneholm, Helena §§ 6 - 20 Frånvarande: Ryman, Gunnar
Fackliga företrädare: Hammarnäs, Monica Frånvarande: Théen, Carina
Övriga: Cardell, Karin högskoledirektör
Hellström, Martin prorektor Ringhage Linda sekreterare
Stenström, Anders controller §§ 5 – 8, 10, 15 - 18 Bergenholtz, Magnus controller §§ 5 – 8, 10, 15 - 18 Drotz, Johan utbildningssamordnare § 9 Arvidsson Iréne universitetsadjunkt § 9 Dryselius, Åsa jurist §§ 11 - 14
Erikson, Martin G. ordförande FoU-nämnden § 12
Paragrafer: 1-20
Underskrifter:
Sekreterare ………...
Ordförande ………
Justeringsperson ………
§ 1
Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag.
§ 2
Utseende av justeringsperson
Berit Olsson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 3
Föregående protokoll
Protokoll från 2012-02-17 läggs till handlingarna.
§ 4
Rektors rapport
Föredragande: Björn Brorström, rektor Rektor informerar om
- Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar där högskolan fick omdömet mycket hög kvalitet för utbildningen i ämnet psykologi och omdömet hög kvalitet för utbildningen i ämnet arbetsvetenskap.
- placeringen för Högskolan i Borås i två olika högskolerankningar.
Informationsärenden
§ 5 Dnr 096-12-21
Verksamhetsberättelse 2011 för Högskolan i Borås.
Föredragande: Anders Stenström, controller.
Föredrages Verksamhetsberättelse 2011 för Högskolan i Borås.
§ 6 Dnr 818-11-10
Utbildnings- och forskningspolitik, Högskolan i Borås.
Föredragande: Björn Brorström, rektor.
Föredrages Utbildnings- och forskningspolitik, Högskolan i Borås.
Styrelsen välkomnar intresset från Högskolan i Skövde och andra lärosäten för utökat samarbete. Styrelsen har uppdragit åt rektor att ta fram utgångspunkter för hur samarbetet skulle kunna skapa grunden till ett nytt universitet.
§ 7 Dnr 228-12-59
Utbildningar vid Högskolan i Borås.
Föredragande: Martin Hellström, prorektor.
Föredrages Utbildningar vid Högskolan i Borås.
Beslutsärenden
§ 8 Dnr 233-12-71
Högskolan i Borås yttrande gällande ”Borås Stads Vision och strategi för 2025”.
Föredragande: Björn Brorström, rektor.
Styrelsen beslutar
att yttrande gällande ”Borås Stads Vision och strategi för 2025” lämnas till Borås Stad enligt förslag med ett tillägg av skrivelse om Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS).
§ 9 Dnr 614-11-510
Inrättande av förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma.
Föredragande: Björn Brorström, rektor.
Föredrages Inrättande av förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma.
Ordförande ställer proposition på bifall dels till rektors förslag och dels till avslag av förslaget och finner förstnämnd proposition med övervägande ja besvarad.
Omröstning begärs.
Omröstning, se bilaga 1, voteringslista.
Styrelsen beslutar med 7 röster mot 6
att inrätta utbildningsprogrammet Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 högskolepoäng.
att paragrafen omedelbart justeras.
§ 10 Dnr 211-12-24
Riskanalys 2012 enligt förordningen om intern styrning och kontroll.
Föredragande: Anders Stenström, controller.
Föredrages Riskanalys 2012 enligt förordningen om intern styrning och kontroll.
Styrelsen beslutar
att fastställa riskanalys 2012 i enlighet med bilaga 1 med tillägg om att använda begreppen liten, medel och stor i tabellen för konsekvens, att ta med Borås som attraktiv stad i riskanalysen och att innefatta kvalitet i punkt 5.
Informationsärenden
§ 11 Dnr 791-11-103
Ledamöter i nya forsknings- och utbildningsnämnden.
Föredragande: Åsa Dryselius, jurist.
Föredrages Ledamöter i nya forsknings- och utbildningsnämnden.
§ 12 Dnr 281-11-10
Forsknings- och utbildningsnämndens organisation för kvalitetssäkring, särskilt avseende lärarutbildningen.
Föredragande: Åsa Dryselius, jurist,
Martin G. Erikson, ordförande i FoU-nämnden.
Föredrages Forsknings- och utbildningsnämndens organisation för kvalitetssäkring, särskilt avseende lärarutbildningen.
§ 13 Dnr 033-12-71
Högskolan i Borås yttrande gällande delbetänkandet ”Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet” (SOU 2012:1).
Föredragande: Åsa Dryselius, jurist.
Föredrages Högskolan i Borås yttrande gällande delbetänkandet ”Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet” (SOU 2012:1).
§ 14 Dnr 641-11-71
Högskolan i Borås kompletteringsyttrande gällande ”Ett förändrat
nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor”.
Föredragande: Åsa Dryselius, jurist.
Föredrages Högskolan i Borås kompletteringsyttrande gällande ”Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor”.
§ 15 Dnr 896-11-71
Högskolan i Borås yttrande gällande Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor.
Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller.
Föredrages Högskolan i Borås yttrande gällande Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor.
§ 16 Dnr 215-12-513
Högskoleverkets utbildningsutvärderingar.
Föredragande: Anders Stenström, controller.
Föredrages Högskoleverkets utbildningsutvärderingar.
§ 17 Dnr 903-11-20
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende universitet och högskolor mm.
Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller.
Föredrages Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende universitet och högskolor mm.
§ 18 Dnr 214-12-21
Budgetuppföljning 2012.
Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller.
Föredrages Budgetuppföljning 2012.
§ 19 Dnr 117-10-91
Högskolans miljöledningssystem.
Föredragande: Björn Brorström, rektor.
Föredrages Högskolans miljöledningssystem.
§ 20 Dnr 933-07-30
Centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet.
Föredragande: Björn Brorström, rektor, Karin Cardell, högskoledirektör.
Föredrages Centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet.
Voteringslista
Sammanträde i styrelsen för Högskolan i Borås den 26-27 april 2012.
§ 9 Inrättande av förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (dnr 614-11-510).
Ledmöter Ja Nej Avstår Frånvarande
Roland Andersson X
Björn Brorström X
Björn Bergquist X
Inger Eide Jensen X
Solweig Eklund X
Klara Jennische X
Agneta Mårdsjö X
Jonas Nyman X
Maria Nyström X
Berit Olsson X
Ronald Pedersen X
Gunnar Ryman X
Marianne Strömberg X
Peter Therning X
Helena Werneholm X
