Tid: kl 12.30-16.30
Plats: C728
Närvarande ledamöter: Erikson, Martin G., ordförande Cronholm, Stefan vice ordförande Bäckström Sehlman, Elisabeth (§§ 4-26) Eriksson, Anita
Frenander, Anders
Gustafsson, Eva (§§ 1-21) Gutfelt, Kristina (§§ 1-14) Johansson, Frej
Johnson, Erland Nagy, Agnes
Nowé Hedvall, Karen Palmberg, Daniel Richards, Tobias
Sundström Wireklint, Birgitta (§§ 1-21) Svengren Holm, Lisbeth (§§ 5-16)
Frånvarande: Dellve, Lotta
Övriga: Drotz, Johan utbildningssamordnare
Harbecke, Olof forskningssamordnare Bernlo, Ulrika sekreterare
Lucia Monastyrski § 4 Tomas Wahnström § 16 Terese Schoultz Gedda §§ 18-19
Paragrafer: 1 - 26
Underskrifter:
Justeringsperson ………...
Ordförande ………
Sekreterare ………
§ 1
Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs enligt förslag.
§ 2
Utseende av justeringsperson
Stefan Cronholm utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 3
Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från sammanträdet 2013-10-24 läggs till handlingarna.
Beslutsärenden
§ 4 Dnr 673-13
Antagningsordning för läsåret 2014/2015
Föredrages antagningsordning för läsåret 2014/2015.
Föredragande: Lucia Monastyrski
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar
att tillstyrka antagningsordningen för läsåret 2014/2015.
§ 5 Dnr PA 2013/142
Ansökan om att bli antagen som oavlönad docent från Nicklas Salomonsson Föredrages ansökan om att bli antagen som oavlönad docent från Nicklas
Salomonsson.
Föredragande: Olof Harbecke
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar
att anta Nicklas Salomonsson som oavlönad docent i företagsekonomi vid Högskolan i Borås.
§ 6 Dnr 900-13
Uppdrag; Ny utbildningsutskottsstruktur inklusive ny organisations- och delegationsordning för nämndens utbildningsutskott
Föredrages uppdrag; ny utbildningsutskottsstruktur inklusive ny organisations- och delegationsordning för nämndens utskott.
Föredragande: Johan Drotz
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar
att nämndes ordförande Martin G. Erikson tillsammans med
ledamöterna Lotta Dellve, Anita Eriksson och utbildningssamordnare Johan Drotz utses till arbetsgrupp.
§ 7 Dnr 054-13
Tillsättning av sakkunniga och nämndens representant i bedömargrupen för inrättandet av huvudområdet resursåtervinning och masterutbildning i resursåtervinning
Föredrages tillsättning av sakkunniga och nämndens representant i bedömargrupen för inrättandet av huvudområdet resursåtervinning och masterutbildning i
resursåtervinning.
Föredragande: Johan Drotz
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar
att Claes Tullin, Forskningschef SP Energiteknik, adjungerad professor vid Luleå Tekniska Universitet och Claes Niklasson, professor i kemisk reaktionsteknik vid Chalmers samt Christer Forsgren,
Forsknings- och utvecklingschef Stena Metall, adjungerad professor i materialåtervinning vid Chalmers, utses till externa sakkunniga.
att Kristina Gutfeldt utses som nämndes representant i bedömargruppen.
§ 8 Dnr 901-13
Fastställande av utbildningsplaner för utbildningar kopplade till ifrågasatta examensrättigheter
Föredrages fastställande av utbildningsplaner för utbildningsar kopplade till ifrågasatta examensrättigheter.
Föredragande: Johan Drotz
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar
att bordlägga beslutet av fastställande av utbildningsplaner för utbildingar kopplade till ifrågasatta examensrättigheter.
§ 9 Dnr 188-13
Planeringsbidrag för strategiska forskningsansökningar
Föredrages planeringsbidrag för strategiska forskningsansökningar.
Föredragande: Olof Harbecke
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar
att bevilja Catarina Player-Koro som huvudsökande planeringsbidrag för att färdigställa ansökan till VR och Stiftelsen Markus och Amalia Wallenbergs minnesfond under 2014.
§ 10 Dnr 188-13
Planeringsbidrag för strategiska forskningsansökningar
Föredrages planeringsbidrag för strategiska forskningsansökningar.
Föredragande: Olof Harbecke
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar
att bevilja Christer Theandersson som huvudsökande planeringsbidrag för att färdigställa ansökan till VR under 2014.
§ 11 Dnr 188-13
Planeringsbidrag för strategiska forskningsansökningar
Föredrages planeringsbidrag för strategiska forskningsansökningar.
Föredragande: Olof Harbecke
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar
att bevilja Lillemor Adriansson som huvudsökande planeringsbidrag för att färdigställa ansökan till FORTE under 2014.
§ 12 Dnr 188-13
Planeringsbidrag för strategiska forskningsansökningar
Föredrages planeringsbidrag för strategiska forskningsansökningar.
Föredragande: Olof Harbecke
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar
att bevilja Margareta Oudhuis som huvudsökande planeringsbidrag för att färdigställa ansökan till Handelsbankens forskningsstiftelser under 2014.
§ 13 Dnr 188-13
Planeringsbidrag för strategiska forskningsansökningar
Föredrages planeringsbidrag för strategiska forskningsansökningar.
Föredragande: Olof Harbecke
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar
att bevilja Per-Åke Karlsson som huvudsökande planeringsbidrag för att färdigställa ansökan till FORTE, RJ eller VINNOVA under 2014.
Informations- och diskussionsärenden
§ 14
Information från ordförande Föredragande: Martin G. Erikson.
Projektplanen för implementering av ny organisation har nyligen varit ute på remiss, men nämnden har dock inte varit mottagare av remissen. Det har varit möjligt att anmäla intresse för deltagande i något av de 12 delprojekten. Frågan om nyval av ledamöter är nödvändig i och med ny organisation har uppkommit, men Martin G. Erikson och Lars Hallnäs, ordförande i KFU, anser att det inte är nödvändigt.
Inom ramen för högskolans forskarutbildningsrättigheter har högskolan rätt att utse hedersdoktorer. Martin G. Erikson informerar om att det pågår en dialog mellan honom och rektor hur detta ska ske.
Martin G. Erikson redogör för arbetet med pedagogisk meritering, fortsatta diskussioner med CLU kommer att äga rum.
§ 15
Inledande analys samt åtgärds- och tidsplan med anledning av UKÄ:s utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap Föredragande: Tomas Wahnström
Tomas Wahnström informerar om det arbete som bedrivs vid IH med anledning av UKÄ:s utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap som påvisar bristande kvalitet.
§ 16
Nämndens remissvar till projektgruppen för ny organisation Föredragande: Martin G. Erikson
Martin G. Erikson redogör kortfattat för det svar som han och Lars Hallnäs, ordförande i KFU gemensamt har lämnat till projektgruppen för ny organisation.
§ 17 Antagningsordning forskarnivå Föredragande: Olof Harbecke
Olof Harbecke informerar om att arbetet med antagningsordningen på forskarnivå har förskjutits pga sent inkomna remissvar. Idag är antagningsordningen ett sammanhållet dokument men en delning kommer att ske så antagningsordning för grund- och avancerad nivå utgör ett dokument och antagningsordning för
forskarnivå utgör ett dokument.
§ 18
Regler för rekrytering och befordran av lärare Föredragande: Terese Schoultz Gedda
Terese Schoultz Gedda redogör för de förändringar i arbetssätt och i lydelse i dokumentet Regler vid rekrytering och befordran av lärare, som föreslås börja gälla 2014-01-01. Efter diskussion i nämnden fattar Martin G. Erikson ordförandebeslut om att tillstyrka den nya lydelsen.
§ 19
Nya ledamöter i anställningsutskottet
Föredragande: Tobias Richards och Terese Schoultz Gedda
Tobias Richards och Terese Schoultz Gedda informerar om att KFU vid sitt senaste möte beslutade att inte tillstyrka valberedningens förslag om nya ledamöter.
§ 20 Lägesrapport lokal självvärdering Föredragande: Karen Nowé Hedvall
Karen Nowé Hedvall informerar om att processen med lokala självvärderingar börjar närma sig slutet. Under januari kommer analysen av självvärderingarna slutföras.
§ 21 Nämndens verksamhetsplan för 2014 Föredragande: Martin G. Erikson
Sedan nämndens senaste sammanträde har Martin G. Erikson skrivit till en
inledning i nämndens verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska inte fastställas utan är ett arbetsdokument.
§ 22 Workshop kvalitetsindikatorer Föredragande: Olof Harbecke
Olof Harbecke redogör för en planerad workshop om kvalitetsindikatorer.
Förhoppningen är att deltagarna på workshopen tar fram ett ramverk och att en mindre arbetsgrupp sedan arbetar fram indikatorer som nämnden under våren kan fatta beslut om.
§ 23 Stöd vid produktion av avhandling
Ärendet utgår och tas vid kommande sammanträde.
§ 24 Studieuppehåll i forskarutbildning Föredragande: Olof Harbecke
Olof Harbecke redogör för de utkast till studieadministrativa blanketter som är framtagna. Formellt beslut om innehåll i blanketter väntas nämnden fatta på kommande sammanträde.
§ 25 Planeringsbidrag inför 2014 Föredragande: Olof Harbecke
Nämnden diskuterar kort hur planeringsbidragen ska hanteras under 2014 och på kommande sammanträde väntas nämnden fatta beslut hur utlysning kommer ske.
Övriga frågor
Karen Nowé Hedvall informerar om att UKÄ även kvalitetsgranskar så kallade udda kurser.
Martin G. Erikson och Stefan Cronholm har haft uppföljningsmöte med CLU gällande udda kurser.
