Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 1(28)
Sekreterare
Mats Svedberg Ordförande
Boriana Åberg Justerande
Ann-Britt Svensson Roland Palmqvist
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.
Organ Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2017-06-12 Anslag sätts upp
Anslag tas ned
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet
Underskrift
Utdragsbestyrkande
Plats och tid Kävlinge kommunhus, Harriesalen, 12 juni 2017, klockan 09:00- 13:25
Ajournering klockan 11:45-12:15
Beslutande ledamöter Se nästa sida
Ersättare Se nästa sida
Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Ann-Britt Svensson
Roland Palmqvist
Justeringens plats och tid Kommunhuset, fredagen den 16 juni 2017
Paragrafer §§ 34-40
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 2(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Beslutande ledamöter Boriana Åberg (M), ordförande Pia Almström (M)
Thomas Lövskog (M) Anders Lindvall (M) Ulf Nordström (M) Annsofie Thuresson (M) Maria Karlberg (M) Ulla Nordström (M) Patrik Bengtsson (M)
Johan Westin (M) ersätter Sofia Lindblom (M) Håkan Hagström (M)
Johan Ericsson (M) Lovisa Svensson (M) Kjell-Arne Ohlsson (M) Gunnar Wiederhielm (M)
Peter Rugarn (KD), 1:e vice ordförande Carina Ingelsson (L)
Anette Bååth (L) §§ 34-37, kl. 9:00-12:30 efter kl. 12:30 ingen ersättare Camilla Mårtensen (L) §§ 34-37, kl. 9:00-10:40
Sonja Ivkovic (L) ersätter Camilla Mårtensen (L) §§ 34-40, kl. 10:40-13.25 Lars Dahlvid (L)
Ann-Britt Svensson (L) Nils Nyberg (MP)
Erika Gunillasdotter Sturesson (MP) Lars Lundström (MP)
Stina Larsson (C)
Charlotte Reimertz (C) ersätter Martin Båfält §§ 34-39 kl. 9:00-13:15 efter kl.
13:15 ingen ersättare Lennart Hansson (C) Lars Andersson (SD) Jana Lund (SD)
Lennart Ekström (SD) ersätter Erik Nordmark Christoffer Jönsson (SD)
Halina Erichson (SD) ersätter Nicklas Hansson Henrik Ekberg (SD)
Christer Andersson (SD)
Catrin Tufvesson (S) §§ 34-37 kl. 9:00-13:00
Mats Malmström (S) ersätter Catrin Tufvesson (S) §§ 38-40 kl. 13:00-13.25 Gunilla Tornqvist (S)
Jan Svensson (S)
Gunni Gustafsson Nilsson (S) Larserik Johansson (S) Adela Pereira (S)
Birgitta Dahlén Mårtensson (S)
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 3(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Gert Nilsson (S) Rune Sandström (S)
Anna Landin (S) ersätter Håkan Lektorp (S) Markus Nordqvist (S)
Ingrid Johansson (S)
Ulla Svensson (S) ersätter Fredrik Jönsson (S) Roland Palmqvist (S), 2:e vice ordförande Jan Persson (V)
Ersättare Tommy Almström (M)
Mikael Elmvik (M)
Margaret Holmström (M) Sonja Ivkovic (L) §§ 34-37 Mats Malmström (S) §§34-37 Anne-Lis Paulsson (S)
Övriga närvarande Mats Svedberg, kanslichef
Mikael Persson, kommundirektör
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 4(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Ärendelista
§34 Valärende - Caroline Kjellander (M)
§35 Valärende - Olle Sjöklint (KD)
§36 Valärende - Navid Ghannad (M)
§37 Budget 2018, KELP 2019-2020
§38 Arbetsgivarpolicy – Antagande
§39 Ny inriktning för matdistribution och servicetjänster , LOV
§40 Redovisning av inkomna skrivelser
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 5(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
§34
Dnr: KS 2017/202Valärende - Caroline Kjellander (M)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Caroline Kjellanders avsägelse godkänns.
Jan Oldén (M) utses till ny ledamot och Josefin Hylander (M) till ny ersättare i socialnämnden.
Ärendebeskrivning
Caroline Kjellander har i skrivelse den 8 juni 2017 avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden.
Moderaterna föreslår att Jan Oldén (M) utses till ny ledamot och Josefin Hylander (M) till ny ersättare i socialnämnden.
Beslutsunderlag
• Avsägelse, Caroline Kjellander (M)
Beslutet skickas till
För kännedom Caroline Kjellander Jan Oldén Josefin Hyllander
Socialnämnden För verkställighet
AnnaKarin Johansson, nämndsekreterare (Troman)
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 6(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
§35
Dnr: KS 2017/165Valärende - Olle Sjöklint (KD)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut Olle Sjöklints avsägelse godkänns.
Jessica Presits (KD) utses till ny ersättare i bildningsnämnden från och med den 1 juli 2017.
Ärendebeskrivning
Olle Sjöklint (KD) har i en skrivelse den 28 april 2017 avsagt sig uppdraget som ersättare i bildningsnämnden från den 1 juli 2017.
Kristdemokraterna föreslår Jessica Presits (KD) till ny ersättare.
Beslutsunderlag
• Avsägelse, Olle Sjöklint (KD)
Beslutet skickas till
För kännedom Olle Sjöklint Jessica Presits Bildningsnämnden För verkställighet
AnnaKarin Johansson, nämndsekreterare (Troman)
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 7(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
§36
Dnr: KS 2017/40Valärende - Navid Ghannad (M)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut Navid Ghannads avsägelse godkänns.
Caroline Kjellander (M) utses till ny ersättare i bildningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Navid Ghannad (M) har i en skrivelse den 27 januari avsagt sig uppdraget som ersättare i bildningsnämnden.
Moderaterna föreslår Caroline Kjellander (M) till ny ersättare.
Beslutsunderlag
• Avsägelse, Navid Ghannad (M)
Beslutet skickas till
För kännedom Navid Ghannad Caroline Kjellander Bildningsnämnden För verkställighet
AnnaKarin Johansson, nämndsekreterare (Troman)
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 8(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
§37
Dnr: KS 2017/172Budget 2018, KELP 2019-2020
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Den kommunala utdebiteringen fastställs till 18,51 per skattekrona.
Nämnd utgör anslagsbindningsnivå i 2018 års budget.
Budgetanslaget för kommunstyrelsen fastställs till 93 100 tkr.
Budgetanslaget för valnämnden fastställs till 750 tkr.
Budgetanslaget för revisionsnämnden fastställs till 1 508 tkr.
Budgetanslaget för överförmyndarnämnden fastställs till 1 756 tkr.
Budgetanslaget för tekniska nämnden fastställs till 38 067 tkr.
Budgetanslaget för miljö- och byggnadsnämnden fastställs till 4 787 tkr.
Budgetanslaget för bildningsnämnden fastställs till 856 858 tkr.
Budgetanslaget för socialnämnden fastställs till 416 392 tkr.
Investeringsbudgeten fastställs till 208 850 tkr, enligt bilaga Kf § 37/2017:1
Verksamhetens nettokostnader fastställs till 1 443 599 tkr varav 114 382 tkr ej ligger i nämndernas ramar.
Balansbudgeten fastställs för 2018 och plan 2019-2020, enligt bilaga Kf § 37/2017:2.
Resultatbudgeten fastställs för 2018 och plan 2019-2020, enligt bilaga Kf § 37/2017:3.
Kassaflödesbudgeten fastställs för 2018 och plan 2019-2020, enligt bilaga Kf § 37/2017:4.
Kommunstyrelsens presidium beslutar om investeringsanslaget kommunstyrelsens ospecificerade.
Fastighetsavdelningen ska lämna ett överskott på 2 000 tkr 2018 till följd av minskade kapitalkostnader på kommunhuset.
I takt med att kommunens fastigheter avyttras till KKL Fastigheter AB kommer investeringar kopplade till de aktuella fastigheterna att flyttas med.
För investeringsprojekt på 5 000 tkr eller högre krävs igångsättningstillstånd från kommunstyrelsens presidium.
En låneram fastställs uppgående till 400 000 tkr, med syftet att täcka eventuella likviditetsbehov under hela planperioden.
Kommunstyrelsen får delegation att besluta om justering av det acceptabla värdet för indikatorerna om detta i förtid understiger det faktiska värdet.
Uppdrag och direktiv antas enligt bilaga Kf § 37/2017:5.
Kommunövergripande mål antas.
Ärendebeskrivning
Förslag till budget för 2018 och plan 2019-2020, reviderad efter kommunstyrelsens beslut, föreligger i beslutsunderlag.
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 9(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Beslutsunderlag
• Budget 2018, KELP 2019-2020
• Budget 2018 omarbetad efter Ks beslut
• Kommunstyrelsens beslut § Ks 64/2017, Budget 2018, KELP 2019-2020
• CESAM budget 2017-05-08
Yrkande
Pia Almström (M) yrkar med instämmande av Carina Ingelsson (L), Stina Larsson (C), Nils Nyberg (MP), Peter Rugarn (KD), Camilla Mårtensen (L), AnnSofie Thuresson (M), Johan Ericsson (M) och Thomas Lövskog (M) bifall till kommunstyrelsens budgetförslag och direktiv.
Catrin Tufvesson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas yrkanden och direktiv, enligt bilaga Ks § 37/2017:6, samt avslag till kommunstyrelsens direktiv 1 och 6.
Rune Sandström (S) yrkar bifall till socialdemokraternas yrkanden och direktiv, enligt bilaga Ks § 37/2017:6, samt avslag till kommunstyrelsens direktiv 5 och 9. Rune Sandström (S) yrkar vidare att mål nr 10 ska byta namn och att indikatorerna 3 och 6 tas bort.
Gunni Gustafsson Nilsson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas yrkanden och direktiv, enligt bilaga Ks § 37/2017:6, samt avslag till kommunstyrelsens direktiv 7.
Larserik Johansson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas yrkanden och direktiv, enligt bilaga Ks
§ 37/2017:6, samt avslag till kommunstyrelsens direktiv 2 och 8 med motförslag enligt bilaga Ks § 37:2017:7.
Jan Svensson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas yrkanden och direktiv, enligt bilaga Ks § 37:2017:6, samt avslag till kommunstyrelsens direktiv 3 och 4.
Lars Andersson (SD), yrkar bifall till sverigedemokraternas yrkanden och direktiv, enligt bilaga Ks
§ 37/2017:8, finansierat med en skattehöjning med 75 öre.
Jan Persson (V) yrkar bifall till vänsterpartiets yrkanden och direktiv enligt bilaga Ks § 37/2017:9.
Ajournering
Ordförande ajournerar mötet 30 minuter, klockan 11:45-12:15.
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 10(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Beslutsgång
1. Utdebitering
Ordföranden finner att två förslag föreligger: kommunstyrelsens förslag om oförändrad utdebitering och sverigedemokraternas förslag om en höjning med 75 öre.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
2. Anslagbildningsnivå
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Ordföranden ställer detta under proposition och finner det bifallet.
3. Kommunstyrelsen
Ordföranden finner att två förslag föreligger: kommunstyrelsens förslag om 93 100 tkr och vänsterpartiets förslag om en höjning med ytterligare 200 tkr.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
4. Valnämnden
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Ordföranden ställer detta under proposition och finner det bifallet.
5. Revisionsnämnden
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Ordföranden ställer detta under proposition och finner det bifallet.
6. Överförmyndarnämnden
Endast kommunstyrelsen förslag föreligger. Ordföranden ställer detta under proposition och finner det bifallet.
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 11(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
7. Tekniska nämnden
Ordföranden finner att två förslag föreligger: kommunstyrelsens förslag om 38 067 tkr och socialdemokraternas förslag om en höjning med ytterligare 1 000 tkr.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs och verkställs.
Omröstning
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag NEJ-röst för bifall till socialdemokraternas förslag Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 27 röster för JA och 22 röster för NEJ, enligt omröstningsbilaga Kf § 37/2017:10. Kommunfullmäktige har därmed bifallit kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Gunilla Tornqvist (S), Jan Svensson (S), Gunni
Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S), Adela Pereira (S), Birgitta Dahlén Mårtensson (S), Gert Nilsson (S), Rune Sandström (S), Anna Landin (S), Markus Nordqvist (S), Ingrid Johansson (S), Ulla Svensson (S) och Roland Palmqvist (S) reserverar sig mot beslutet.
8. Miljö- och byggnadsnämnden
Ordföranden finner att tre förslag föreligger: kommunstyrelsens förslag om 4 787 tkr och socialdemokraternas förslag om en höjning med ytterligare 1 000 tkr och sverigedemokraternas förslag om ytterligare 3 000 tkr.
Beslutsgång
Ordföranden ställer övriga förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs och verkställs.
Omröstning
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag NEJ-röst för bifall till socialdemokraternas förslag Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 27 röster för JA och 22 röster för NEJ, enligt omröstningsbilaga Kf § 37/2017:11. Kommunfullmäktige har därmed bifallit kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 12(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Gunilla Tornqvist (S), Jan Svensson (S), Gunni
Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S), Adela Pereira (S), Birgitta Dahlén Mårtensson (S), Gert Nilsson (S), Rune Sandström (S), Anna Landin (S), Markus Nordqvist (S), Ingrid Johansson (S), Ulla Svensson (S) och Roland Palmqvist (S) reserverar sig mot beslutet.
9. Bildningsnämnden
Ordföranden finner att tre förslag föreligger: kommunstyrelsens förslag om 856 858 tkr , socialdemokraternas förslag om en höjning om ytterligare 3 000 tkr och sverigedemokraternas förslag om ytterligare 32 000 tkr.
Beslutsgång
Ordförande meddelar att sverigedemokraternas yrkande faller då finansiering saknas.
Ordföranden ställer övriga förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs och verkställs.
Omröstning
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag NEJ-röst för bifall till socialdemokraternas förslag Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 27 röster för JA och 22 röster för NEJ, enligt omröstningsbilaga Kf § 37/2017:12. Kommunfullmäktige har därmed bifallit kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Gunilla Tornqvist (S), Jan Svensson (S), Gunni
Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S), Adela Pereira (S), Birgitta Dahlén Mårtensson (S), Gert Nilsson (S), Rune Sandström (S), Anna Landin (S), Markus Nordqvist (S), Ingrid Johansson (S), Ulla Svensson (S) och Roland Palmqvist (S) reserverar sig mot beslutet.
10. Socialnämnden
Ordföranden finner att tre förslag föreligger: kommunstyrelsens förslag om 416 392 tkr, socialdemokraternas förslag om en höjning om ytterligare 3 400 tkr och sverigedemokraternas förslag om ytterligare 12 000 tkr.
Beslutsgång
Ordförande meddelar att sverigedemokraternas yrkande faller då finansiering saknas.
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 13(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Ordföranden ställer övriga förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag varvid votering begärs och verkställs.
Omröstning
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag NEJ-röst för bifall till socialdemokraternas förslag Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 27 röster för JA och 22 röster för NEJ, enligt omröstningsbilaga Kf § 37/2017:13. Kommunfullmäktige har därmed bifallit kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Gunilla Tornqvist (S), Jan Svensson (S), Gunni
Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S), Adela Pereira (S), Birgitta Dahlén Mårtensson (S), Gert Nilsson (S), Rune Sandström (S), Anna Landin (S), Markus Nordqvist (S), Ingrid Johansson (S), Ulla Svensson (S) och Roland Palmqvist (S) reserverar sig mot beslutet.
11. Investeringsbudget
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Ordföranden ställer detta under proposition och finner det bifallet.
12. Verksamhetens nettokostnader
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Ordföranden ställer detta under proposition och finner det bifallet.
13. Balansbudget
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Ordföranden ställer detta under proposition och finner det bifallet.
14. Resultatbudget
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Ordföranden ställer detta under proposition och finner det bifallet.
15. Kassaflödesbudget
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Ordföranden ställer detta under proposition och finner det bifallet.
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 14(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
16. Kommunstyrelsens ospecificerade
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Ordföranden ställer detta under proposition och finner det bifallet.
17. Kapitalkostnader på kommunhuset
Endast kommunstyrelsens förslag föreligger. Ordföranden ställer detta under proposition och finner det bifallet.
18. Investeringar kopplade till de aktuella fastigheterna som avyttras till KKL Fastigheter AB
Endast kommunstyrelsen förslag föreligger. Ordföranden ställer detta under proposition och finner det bifallet.
19. Igångsättningstillstånd
Endast kommunstyrelsen förslag föreligger. Ordföranden ställer detta under proposition och finner det bifallet.
20. Låneram
Endast kommunstyrelsen förslag föreligger. Ordföranden ställer detta under proposition och finner det bifallet.
21. Justering av det acceptabla värdet
Endast kommunstyrelsen förslag föreligger. Ordföranden ställer detta under proposition och finner det bifallet.
22. Direktiv - Träningssärskola (1)
Ordföranden finner att två förslag föreligger: kommunstyrelsens direktiv och Catrin Tufvessons (S) avslagsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 15(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Gunilla Tornqvist (S), Jan Svensson (S), Gunni
Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S), Adela Pereira (S), Birgitta Dahlén Mårtensson (S), Gert Nilsson (S), Rune Sandström (S), Anna Landin (S), Markus Nordqvist (S), Ingrid Johansson (S), Ulla Svensson (S) och Roland Palmqvist (S) reserverar sig mot beslutet.
23. Direktiv - Busstrafik Hofterup-Dösjebro (2)
Ordföranden finner att två förslag föreligger: kommunstyrelsens direktiv och Larserik Johanssons (S) avslagsyrkande och motförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Gunilla Tornqvist (S), Jan Svensson (S), Gunni
Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S), Adela Pereira (S), Birgitta Dahlén Mårtensson (S), Gert Nilsson (S), Rune Sandström (S), Anna Landin (S), Markus Nordqvist (S), Ingrid Johansson (S), Ulla Svensson (S) och Roland Palmqvist (S) reserverar sig mot beslutet.
24. Direktiv - Mikroplaster i kommunal verksamhet (3)
Ordföranden finner att två förslag föreligger: kommunstyrelsens direktiv och Jan Svenssons (S) avslagsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Gunilla Tornqvist (S), Jan Svensson (S), Gunni
Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S), Adela Pereira (S), Birgitta Dahlén Mårtensson (S), Gert Nilsson (S), Rune Sandström (S), Anna Landin (S), Markus Nordqvist (S), Ingrid Johansson (S), Ulla Svensson (S) och Roland Palmqvist (S) reserverar sig mot beslutet.
25. Direktiv - Möjlighet att dra tillbaka detaljplan (4)
Ordföranden finner att två förslag föreligger: kommunstyrelsens direktiv och Jan Svenssons (S) avslagsyrkande.
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 16(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Gunilla Tornqvist (S), Jan Svensson (S), Gunni
Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S), Adela Pereira (S), Birgitta Dahlén Mårtensson (S), Gert Nilsson (S), Rune Sandström (S), Anna Landin (S), Markus Nordqvist (S), Ingrid Johansson (S), Ulla Svensson (S) och Roland Palmqvist (S) reserverar sig mot beslutet.
26. Direktiv - Nytt föreningsarrangemang (5)
Ordföranden finner att två förslag föreligger: kommunstyrelsens direktiv och Rune Sandström (S) avslagsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Gunilla Tornqvist (S), Jan Svensson (S), Gunni
Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S), Adela Pereira (S), Birgitta Dahlén Mårtensson (S), Gert Nilsson (S), Rune Sandström (S), Anna Landin (S), Markus Nordqvist (S), Ingrid Johansson (S), Ulla Svensson (S) och Roland Palmqvist (S) reserverar sig mot beslutet.
27. Direktiv - Nolltolerans mot skadegörelse (6)
Ordföranden finner att två förslag föreligger: kommunstyrelsens direktiv och Catrin Tufvessons (S) avslagsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Gunilla Tornqvist (S), Jan Svensson (S), Gunni
Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S), Adela Pereira (S), Birgitta Dahlén Mårtensson (S), Gert Nilsson (S), Rune Sandström (S), Anna Landin (S), Markus Nordqvist (S), Ingrid Johansson (S), Ulla Svensson (S) och Roland Palmqvist (S) reserverar sig mot beslutet.
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 17(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
28. Direktiv - Fortsatt rent, snyggt och tryggt (7)
Ordföranden finner att två förslag föreligger: kommunstyrelsens direktiv och Gunni Gustafsson Nilssons (S) avslagsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Gunilla Tornqvist (S), Jan Svensson (S), Gunni
Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S), Adela Pereira (S), Birgitta Dahlén Mårtensson (S), Gert Nilsson (S), Rune Sandström (S), Anna Landin (S), Markus Nordqvist (S), Ingrid Johansson (S), Ulla Svensson (S) och Roland Palmqvist (S) reserverar sig mot beslutet.
29. Direktiv - Kameraövervakning (8)
Ordföranden finner att två förslag föreligger: kommunstyrelsens direktiv och Larserik Johannson (S) avslagsyrkande och motförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Gunilla Tornqvist (S), Jan Svensson (S), Gunni
Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S), Adela Pereira (S), Birgitta Dahlén Mårtensson (S), Gert Nilsson (S), Rune Sandström (S), Anna Landin (S), Markus Nordqvist (S), Ingrid Johansson (S), Ulla Svensson (S) och Roland Palmqvist (S) reserverar sig mot beslutet.
30. Direktiv - Översyn av ekonomiska styrprinciper för nämnder
Ordföranden finner att två förslag föreligger: kommunstyrelsens direktiv och Rune Sandströms (S) avslagsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Gunilla Tornqvist (S), Jan Svensson (S), Gunni
Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S), Adela Pereira (S), Birgitta Dahlén Mårtensson (S), Gert Nilsson (S), Rune Sandström (S), Anna Landin (S), Markus Nordqvist (S), Ingrid Johansson (S), Ulla Svensson (S) och Roland Palmqvist (S) reserverar sig mot beslutet.
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 18(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
31. Direktiv - fler yrkeskategorier införs i den kommunala verksamheten
Beslutsgång
Ordföranden ställer Catrin Tufvessons (S) med fleras direktiv att fler yrkeskategorier införs i den kommunala verksamheten under proposition och finner att kommunfullmäktige har avslagit direktivet varvid votering begärs och verkställs.
Omröstning
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för avslag till direktivet NEJ-röst för bifall till direktivet Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 34 röster JA och 15 röster NEJ, enligt omröstningsbilaga Kf § 37/2017:14. Kommunfullmäktige har därmed avslagit direktivet.
Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Gunilla Tornqvist (S), Jan Svensson (S), Gunni
Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S), Adela Pereira (S), Birgitta Dahlén Mårtensson (S), Gert Nilsson (S), Rune Sandström (S), Anna Landin (S), Markus Nordqvist (S), Ingrid Johansson (S), Ulla Svensson (S) och Roland Palmqvist (S) reserverar sig mot beslutet.
32. Direktiv - Färre anställda per chef
Beslutsgång
Ordföranden ställer Catrin Tufvessons (S) med fleras direktiv att se över organisationen så att antalet anställda per chef minskar under proposition och finner att kommunfullmäktige har avslagit direktivet varvid votering begärs och verkställs.
Omröstning
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för avslag till direktivet NEJ-röst för bifall till direktivet Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 27 röster JA och 15 röster NEJ samt 7 avstår, enligt omröstningsbilaga Kf § 37/2017:15. Kommunfullmäktige har därmed avslagit direktivet.
Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Gunilla Tornqvist (S), Jan Svensson (S), Gunni
Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S), Adela Pereira (S), Birgitta Dahlén Mårtensson (S), Gert Nilsson (S), Rune Sandström (S), Anna Landin (S), Markus Nordqvist (S), Ingrid Johansson (S), Ulla Svensson (S) och Roland Palmqvist (S) reserverar sig mot beslutet.
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 19(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
33. Direktiv - Arbetsmiljö och arbetsuppgifter stödjer och följer alla yrkeskategoriers arbetsuppgifter
Beslutsgång
Ordföranden ställer Catrin Tufvessons (S) med fleras direktiv att se över organisationen så att utformningen av arbetsmiljö och arbetsuppgifter stödjer och följer alla yrkeskategoriers arbetsuppgifter ställs mot avslag under proposition och finner att kommunfullmäktige har avslagit direktivet varvid votering begärs och verkställs.
Omröstning
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för avslag till direktivet NEJ-röst för bifall till direktivet Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 26 röster JA och 15 röster NEJ samt 7 avstår, enligt omröstningsbilaga Kf § 37/2017:16. Kommunfullmäktige har därmed avslagit direktivet.
Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Gunilla Tornqvist (S), Jan Svensson (S), Gunni
Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S), Adela Pereira (S), Birgitta Dahlén Mårtensson (S), Gert Nilsson (S), Rune Sandström (S), Anna Landin (S), Markus Nordqvist (S), Ingrid Johansson (S), Ulla Svensson (S) och Roland Palmqvist (S) reserverar sig mot beslutet.
34. Direktiv - Löneöversyn
Beslutsgång
Ordföranden ställer Catrin Tufvessons (S) med fleras direktiv att se över organisationen så att lönepolicy utformas i enlighet med målet att vara en attraktiv arbetsgivare ställs mot
avslag under proposition och finner att kommunfullmäktige har avslagit direktivet varvid votering begärs och verkställs.
Omröstning
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för avslag till direktivet NEJ-röst för bifall till direktivet Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 26 röster JA och 15 röster NEJ samt 7 avstår, enligt omröstningsbilaga Kf § 37/2017:17. Kommunfullmäktige har därmed avslagit direktivet.
Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Gunilla Tornqvist (S), Jan Svensson (S), Gunni
Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S), Adela Pereira (S), Birgitta Dahlén Mårtensson (S),
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 20(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Gert Nilsson (S), Rune Sandström (S), Anna Landin (S), Markus Nordqvist (S), Ingrid Johansson (S), Ulla Svensson (S) och Roland Palmqvist (S) reserverar sig mot beslutet.
35. Direktiv - Översiktsplan
Beslutsgång
Ordföranden ställer Catrin Tufvessons (S) med fleras direktiv att starta framtagandet av en ny översiktsplan ställs mot avslag under proposition och finner att kommunfullmäktige har avslagit direktivet varvid votering begärs och verkställs.
Omröstning
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för avslag till direktivet NEJ-röst för bifall till direktivet Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 26 röster JA och 22 röster NEJ, enligt omröstningsbilaga Kf § 37/2017:18. Kommunfullmäktige har därmed avslagit direktivet.
Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Gunilla Tornqvist (S), Jan Svensson (S), Gunni
Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S), Adela Pereira (S), Birgitta Dahlén Mårtensson (S), Gert Nilsson (S), Rune Sandström (S), Anna Landin (S), Markus Nordqvist (S), Ingrid Johansson (S), Ulla Svensson (S) och Roland Palmqvist (S) reserverar sig mot beslutet.
36. Direktiv - Tjänst på planavdelningen
Catrin Tufvessons (S) med fleras direktiv att tillsätta ytterligare en tjänst på planavdelningen avvisas på finansiering saknas.
37. Direktiv - Fördelning av resurser inom grundskolan
Beslutsgång
Ordföranden ställer Catrin Tufvessons (S) med fleras direktiv att öka fördelning av resurser inom grundskolan utifrån socioekonomiska förutsättningar ställs mot avslag under proposition och finner att kommunfullmäktige har avslagit direktivet varvid votering begärs och verkställs.
Omröstning
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för avslag till direktivet NEJ-röst för bifall till direktivet
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 21(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 26 röster JA och 15 röster NEJ samt 7 avstår, enligt omröstningsbilaga Kf § 37/2017:19. Kommunfullmäktige har därmed avslagit direktivet.
Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Gunilla Tornqvist (S), Jan Svensson (S), Gunni
Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S), Adela Pereira (S), Birgitta Dahlén Mårtensson (S), Gert Nilsson (S), Rune Sandström (S), Anna Landin (S), Markus Nordqvist (S), Ingrid Johansson (S), Ulla Svensson (S) och Roland Palmqvist (S) reserverar sig mot beslutet.
38. Direktiv - Mindre barngrupper
Beslutsgång
Ordföranden ställer Catrin Tufvessons (S) med fleras direktiv att mindre barngrupper med både förskolelärare och barnskötare uppnås ställs mot avslag under proposition och finner att kommunfullmäktige har avslagit direktivet varvid votering begärs och verkställs.
Omröstning
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för avslag till direktivet NEJ-röst för bifall till direktivet Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 26 röster JA och 15 röster NEJ samt 7 avstår, enligt omröstningsbilaga Kf § 37/2017:20. Kommunfullmäktige har därmed avslagit direktivet.
Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Gunilla Tornqvist (S), Jan Svensson (S), Gunni
Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S), Adela Pereira (S), Birgitta Dahlén Mårtensson (S), Gert Nilsson (S), Rune Sandström (S), Anna Landin (S), Markus Nordqvist (S), Ingrid Johansson (S), Ulla Svensson (S) och Roland Palmqvist (S) reserverar sig mot beslutet.
39. Direktiv - Socialdemokraternas övriga direktiv
Beslutsgång
Ordföranden meddelar att Catrin Tufvessons (S) med fleras direktiv, enligt nedan, avvisas då finansiering saknas.
• att uppnå heltid som norm
• att avskaffa delade turer
• att tillsätta en ny miljöchef
• att tillsätta en ytterligare tjänst på miljöavdelningen
• att tillsätta en tjänst som fastighetschef
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 22(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
40. Direktiv - Ensamkommande barn
Beslutsgång
Ordföranden ställer Lars Anderssons (SD) med fleras direktiv att ta fram en strategi för hur kommunens arbete ser ut vad gäller att säkerställa tillförlitligheten att de ensamkommande barnen som kommunen ansvarar för faktiskt är under 18 år ställs mot avslag under proposition och finner att kommunfullmäktige har avslagit direktivet.
Reservation
Lars Andersson (SD), Jana Lund (SD), Lennart Ekström (SD), Christoffer Jönsson (SD), Halina Erichson (SD), Henrik Ekberg (SD) och Christer Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.
41. Direktiv - Ökad upplevd trygghet
Beslutsgång
Ordföranden ställer Lars Anderssons (SD) med fleras direktiv att i samförstånd med
säkerhetsansvarig/säkerhetsavdelningen redogöra för strategin hur vi skall få bukt med den ökande upplevda otryggheten, och vad gäller vissa brott, faktiskt ökande otryggheten i kommunen. Göran med jämförelse mellan existerande Securitas uppdrag idag gentemot begreppet "områdesbevakning" vars ansvar är mer långtgående ställs mot avslag under proposition och finner att kommunfullmäktige har avslagit.
Reservation
Lars Andersson (SD), Jana Lund (SD), Lennart Ekström (SD), Christoffer Jönsson (SD), Halina Erichson (SD), Henrik Ekberg (SD) och Christer Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.
42. Direktiv - Direktsända kommunfullmäktigesammanträden
Beslutsgång
Ordföranden ställer Lars Anderssons (SD) med fleras direktiv att berörd person/nämnd,
iscensätter praxis att webbsända eller direktsända på radio kommunfullmäktiges möten liknande ett stort antal andra kommuner i landet ställs mot avslag under proposition och finner att
kommunfullmäktige har avslagit.
Reservation
Lars Andersson (SD), Jana Lund (SD), Lennart Ekström (SD), Christoffer Jönsson (SD), Halina Erichson (SD), Henrik Ekberg (SD) och Christer Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.
43. Direktiv - 6-timmars arbetsdag
Beslutsgång
Ordföranden ställer Jan Perssons (V) direktiv om utredning om vad ett försök med 6-timmars arbetsdag, med bibehållen län, på ett av våra äldreboende skulle betyda när det gäller kostnader,
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 23(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
utökad bemanning och så vidareställs mot avslag under proposition och finner att kommunfullmäktige har avslagit direktivet varvid votering begärs och verkställs.
Omröstning
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för avslag till direktivet NEJ-röst för bifall till direktivet Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 33 röster JA och 15 röster NEJ, , enligt omröstningsbilaga Kf § 37/2017:21 Kommunfullmäktige har därmed avslagit direktivet.
44. Direktiv - Allmän visstidsanställning
Beslutsgång
Ordföranden ställer Jan Perssons (V) direktiv att kommunen slutar använda AVA (allmän
visstidsanställning) som anställningsform. Osäkra anställningar är ett gissel för de som har dem.
Man fråntas möjligheten att planera sitt liv ställs mot avslag under proposition och finner att kommunfullmäktige har avslagit direktivet.
45. Direktiv - Förberedelseskola för nyanlända
Beslutsgång
Ordföranden ställer Lars Anderssons (SD) direktiv att se över att introducera en individuellt anpassad föreberedelseskola för nyanlända. Denna högst heterogena grupp med väldigt individuella förutsättningar kan knappast alla förväntas klara sig vidare framgångsrikt med en mall på ett visst antal veckors förberedelse ställs mot avslag under proposition och finner att kommunfullmäktige.
Reservation
Lars Andersson (SD), Jana Lund (SD), Lennart Ekström (SD), Christoffer Jönsson (SD), Halina Erichson (SD), Henrik Ekberg (SD) och Christer Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.
46. Direktiv - Skånes bästa skolkommun
Beslutsgång
Ordföranden ställer Jan Perssons (V) direktiv att kommunen strävar efter att bli Skånes bästa skolkommun. Om vi vill bli Skånes bästa boendekommun kan vi också vilja bli Skånes bästa skolkommun ställs mot avslag under proposition och finner att kommunfullmäktige har avslagit direktivet varvid votering begärs och verkställs.
Kommunfullmäktige, protokoll
2017-06-12 24(28)
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Omröstning
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för avslag till direktivet NEJ-röst för bifall till direktivet Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 26 röster JA och 22 röster NEJ, enligt omröstningsbilaga Kf § 37/2017:22. Kommunfullmäktige har därmed avslagit direktivet.
47 Direktiv - Ekonomiskt bistånd/socialbidrag
Beslutsgång
Ordföranden ställer Jan Perssons (V) direktiv att undersöka huruvida Kävlinge kommun betalar ut ekonomiskt bistånd/socialbidrag till personer som befinner sig illegalt i Sverige. Detta mot
bakgrund av Högsta Förvaltningsrättens nyliga beslut att kommuner inte är skyldig att så göra ställs mot avslag under proposition och finner att kommunfullmäktige har avslagit direktivet.
48. Mål
Ordförande finner att två förslag föreligger: kommunstyrelsens förslag om att anta de 16 övergripande målen och Rune Sandströms (S) yrkande att mål nr 10 får ett annat namn och att de underliggande indikatorerna 3 och 6 stryks.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Rune Sandströms (S) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunilla Tornqvist (S), Gunilla Tornqvist (S), Jan Svensson (S), Gunni
Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S), Adela Pereira (S), Birgitta Dahlén Mårtensson (S), Gert Nilsson (S), Rune Sandström (S), Anna Landin (S), Markus Nordqvist (S), Ingrid Johansson (S), Ulla Svensson (S) och Roland Palmqvist (S) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
För kännedom
Victoria Galbe, ekonomichef Bildningsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden Socialnämnden
29
Investeringsbudget
mkr Bokslut
2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020
Kommunstyrelsen – 9,8 – 25,3 – 32,7 – 18,2 – 11,2
Ärende– och dokumenthantering – 0,1 – 0,4 – 0,2 – 0,2 – 0,2
IT– inv administration – 1,6 – 3,0 – 0,5 – 0,5 – 0,5
IT– infrastruktur – 0,3 – 1,0 – 1,0 – 1,0 – 1,0
Ks Ospecificerad – 5,0 – 25,0 – 5,0 – 5,0
Digitalisering – 3,0 – 3,0 – 3,0 – 3,0
IT– utbyte datorer skola – 3,3 – 7,0 – 0,5 – 0,5 – 0,5
Nätverksutbyggnad – 2,0 – 2,0 – 1,0
Utveckling beslutsstöd – 0,5 – 0,5
Bilden av Kävlinge, diverse åtgär-
der – 3,0
Inventarier kommun- hus/allaktivitetshus
– 6,0 Rivning Rangeringen 5 (silon) – 4,5 – 2,4
Teknisk nämnd exkl VA – 73,5 – 137,2 – 137,3 – 160,9 – 207,0
Renhållningsbil – 2,1 – 2,6
Trafikreglering – 1,5 – 1,5 – 1,5 – 1,5 – 1,5
Komponentutbyte, årliga – 5,0 – 5,0 – 5,0 – 5,0
Nya torget, Kävlinge – 0,7 – 7,0
Gator och torg – 2,7 – 5,1 – 9,0 – 9,0 – 9,0
Storgatan – 7,5
Kävlinge Stationsstaden genomfö-
rande – 1,3
Lommabanan: Utredning trafik, gator, GC, bussar, pendlar P etc
– 0,4 – 0,6 – 2,5 – 4,0 – 11,0
Parkutrustning – 0,2
Lekplats Kronovägen – 1,1
Lekplats Barsebäck 42:3 0,2
Åtgärder erosion Koggavä- gen/Vikhög
– 4,6
Aktivitetspark – 0,4
Högalidsskogen – 0,4 – 1,5 – 0,6 – 1,9
Lekplats, Kävlinge, eventuellt i Fol- kets Park
– 0,8
GC- vägar enligt GC- plan – 2,0 – 0,5 – 3,0 – 4,0
Rekreationsstråk längs Kävlingeån inkl Bro Högs företagsby/Bro Bor–
geby slott (KF mål)
– 0,1 – 4,6
GC-väg utmed väg 108 (50 % stats- bidrag)
– 1,5 – 1,0 – 1,7
30
mkr Bokslut
2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020
Trädgårdsstaden – 7,4
Furunäs – 2,8
Gatuexploatering – 32,3 – 26,0 – 20,0 – 21,0
Belysning, styrning – 0,9 – 1,0 – 1,0 – 0,5 – 1,0
Belysning, uppgradering – 0,3 – 0,3 – 0,3
Bilden av Kävlinge – 1,0 – 1,2
Gatu-exploatering Östra Gryet – 1,2
Handikappanpassning 0,0 – 0,6 – 1,0 – 1,0 – 1,0
Etablering/avveckling moduler – 1,6 – 2,0 – 2,0 – 2,0 – 2,0
Utbyte fastighetskomponenter – 1,2 – 7,2 – 4,5 – 4,5 – 4,5
Säkerhetsåtgärder – 1,1 – 1,0 – 1,5 – 1,5 – 1,5
Allaktivitets- och kommunhus Käv-
linge – 0,2 0,0
Verksamhetsanpassning fastighet- er
– 0,2 – 2,8 – 1,5 – 1,5 – 1,5
Reinvesteringar bef. Verksamhets-
lokaler (bildning) – 1,1 – 0,7
Upprustning Korsbacka, utemiljö
Olympia – 15,1 – 1,0
Renovering baden – 4,8
Nybyggnation Nyvång, HT 16 – 28,1 – 10,7 Förskola Kävlinge, Stationsstaden – 0,6 – 1,0
Sanering Tolvåker – 0,4
Energioptimering diverse projekt – 1,9 – 4,4 – 3,0 – 3,0 – 3,0
Utbyggnad Tolvåkersområdet – 0,3 – 0,8 – 30,0 – 54,0 – 40,0
Tolvåkers förskola 0,0 0,0 – 20,0 – 20,0 0,0
Återställning moduler Tolvåkers
förskola – 1,5
Bilden av Kävlinge – 0,5 – 0,5
Ventilation Skönadals fsk – 1,5
Tillbyggnad Rinnebäcksskolan, VT
2017 – 0,7 – 10,3 – 3,2
Nytt badhus/ombyggnad befintliga badhus till idrottshallar, ink mark–
förvärv
– 0,6 – 4,4
Dränering Annelund samt sätt-
ningsskador på huset – 4,5
Ombyggnad förskola – 13,2 – 13,3
Arvidborgs fsk, renovering – 2,5
Upprustning utemiljö generellt – 3,0 – 2,0 – 1,0
Ny skola Kävlinge c – 10,0 – 100,0
31
mkr Bokslut
2015 Budget
2016 Budget
2017 Budget
2018 Budget 2019
VA – 8,3 – 11,3 – 15,8 – 10,0 – 10,3
Fordon – 0,5 – 0,5 – 0,5
Ombyggnad pumpstationer – 1,3 – 1,5 – 1,0 – 1,0 – 1,0
VA– ledningar; avser komponent-
utbyte – 5,9 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0
VA– ledning process – 5,0
ARV process – 1,0 – 1,0 – 2,0 – 0,7 – 1,0
Byggnader ARV – 0,5 – 0,5 – 0,5
Data, kommunikation, säkerhet
mm – 0,2 – 0,3 – 0,3 – 0,3 – 0,3
Åtgärder erosion Koggavä- gen/Vikhög
– 1,0
Miljö och byggnadsnämnden – 0,5
Uppgradering ByggReda, MiljöReda – 0,5
Socialnämnden – 1,8 – 6,7 – 5,5 – 2,4 – 3,0
Hjälpmedel Handikappomsorgen – 0,6 – 0,3 – 0,3 – 0,3
Möbler och miljö, hkp omsorg – 0,6 – 0,5 – 0,6 – 0,6 – 0,6
Inventarier nytt LSS boende – 0,3 – 0,6 – 0,6
Välfärdsteknologi/eHälsa – 0,5 – 0,5 – 0,3 – 0,3
IT– satsning nätverk hemv – 0,3
Ny dagverksamhet, inventarier – 0,2 – 0,5
Trygghetslarm, utbyte till digital
enligt direktiv – 0,1 – 0,1 – 0,1 – 0,1 – 0,1
Hemvård hjälpmedel särskilt bo-
ende – 0,3 – 0,3 – 0,3 – 0,3 – 0,3
Möbler och miljö, hemvård – 0,3 – 0,6 – 0,6 – 0,6 – 0,6
Säkerhet, lås och förvaring – 0,4 – 1,0
Inventarier Skönadal måltidsser- vice
– 0,5
Dösjebro måltidsservice – 2,7
Inventarier måltidsservice – 0,3 – 1,1 – 0,3 – 0,3
Bildningsnämnden – 12,9 – 23,1 – 2,3 – 7,1 – 5,7
IT– reinvesteringar – 0,1 – 0,1 – 0,1 – 0,1
Reinvesteringar/invest fritid och kultur
– 0,1 – 0,2 – 0,2 – 0,2 – 0,2
Lokalförsörjning förskola inventa- rier
– 1,8
IT– trådlösa nätverk – 0,1 – 0,1 – 0,1 – 0,1 – 0,1
Inventarier Korsbackaskolan – 2,6
Inventarier Nyvångsskolan – 7,0
Reinvesteringar/invest förskola – 0,1 – 0,1 – 0,1 – 0,1 – 0,1
32 Reinvesteringar/investeringar skola
inkluderat reserv
– 0,3 – 1,1 – 1,1 – 1,1 – 1,1
Arbetsmiljö – 0,6 – 0,6 – 0,6 – 0,6
Lokalförsörjning skola inventarier – 0,4
Investeringar i Idrottsanläggningar – 2,2 – 18,8
Inventarier Rinnebäck – 0,3
Ny plattform, bibliotekssystem – 0,1
Reinvestering arbete och utbild- ning
– 0,1 – 0,1 – 0,1 – 0,1
Sporthall Lödde utrustning – 0,4
Inventarier Tolvåker – 2,5 – 2,5
Inventarier Söderpark – 1,0 – 1,0
Tolvåker förskola – 1,0
Övriga nämnder – 1,2 – 2,3 – 1,8 – 1,8 – 1,8
Samarbetsnämnd 1 – IT-enheten – 1,2 – 2,3 – 1,8 – 1,8 – 1,8
Summa – 107,5 – 206,3 – 195,4 – 200,4 – 239,0
Investeringsbudget exploatering
mkr Bokslut
2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020 VA exploatering Östra gryet – 0,7
VA exploatering Stationsstaden – 2,4
Trädgårdsstaden – 0,9
VA exploatering Furunäs – 0,9
Exploatering VA – 16,8 – 13,5 – 6,0 – 5,0
Summa – 3,1 – 18,6 – 13,5 – 6,0 – 5,0
Investeringar totalt – 110,6 – 224,9 – 208,9 – 206,4 – 244,0 I samband med beslut om exploateringsprojekt i kommunfullmäktige görs uppdelning per pro- jekt.
27
Balansbudget
mkr Bokslut
2016
Budget 2017 1)
Prognos 2017
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020 Tillgångar
Anläggningstillgångar 843,4 1 116,5 956,0 1 100,1 1 243,8 1 417,9
Omsättningstillgångar 690,3 478,8 597,7 461,4 307,3 139,4
Summa tillgångar 1 533,7 1 595,3 1 553,7 1 561,5 1 551,1 1 557,3 Eget kapital, avsättningar och
skulder
Eget kapital 1 072,8 1 104,1 1 093,3 1 101,7 1 091,5 1 098,2 – eget kapital 1 033,1 1 091,0 1 072,8 1 093,3 1 101,7 1 091,5
– årets resultat 39,7 13,0 20,5 8,4 – 10,2 6,7
Avsättningar 62,1 57,0 61,5 61,0 60,7 60,3
– avsättningar för pensioner 24,7 22,1 24,1 23,5 23,3 22,8
– övriga avsättningar 37,4 34,9 37,4 37,4 37,4 37,4
Skulder 398,8 434,3 398,8 398,8 398,8 398,8
– kortfristiga skulder 360,3 258,1 360,3 360,3 360,3 360,3
– långfristiga skulder 38,5 176,2 38,5 38,5 38,5 38,5
Summa eget kapital, av- sättningar och skulder
1 533,7 1 595,3 1 553,7 1 561,5 1 551,1 1 557,3 1) Inklusive TA enligt kommunstyrelsebeslut.
25
Resultatbudget
mkr Bokslut
2016 Budget
2017 1) Prognos
2017 Budget
2018 2) Budget
2019 Budget 2020 Verksamhetens netto-
kostnader – 1 314,2 – 1 372,0 – 1 381,9 – 1 443,6 – 1 512,8 – 1 588,3
Avskrivningar – 50,4 – 62,1 – 58,0 – 64,7 – 67,2 – 69,8
Verksamhetens netto- kostnader
– 1 364,6 – 1 434,1 – 1 439,9 – 1 508,3 – 1 580,0 – 1 658,1 Skatteintäkter 1 393,2 1 439,0 1 453,9 1 509,7 1 562,8 1 657,8 – allmän kommunal-
skatt 2) 1 253,3 1 313,1 1 304,6 1 354,7 1 402,1 1 452,6
– utjämning och bi-
drag 125,7 114,9 135,9 138,1 144,3 190,0
– LSS utjämning – 39,8 – 43,2 – 43,5 – 44,0 – 44,6 – 45,7
– fastighetsavgift 54,0 54,2 56,9 61,0 61,0 61,0
Finansiella intäkter 11,5 9,2 7,0 7,0 7,0 7,0
– pensionsfond 5,4 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0
– övriga finansiella
intäkter 6,1 3,2 2,0 2,0 2,0 2,0
Finansiella kostnader – 0,5 – 1,0 – 0,5 0 0 0
Extraordinära intäkter Extraordinära kostna- der
Årets resultat 39,7 13,0 20,5 8,4 – 10,2 6,7
1) Inklusive TA enligt kommunstyrelsebeslut.
2) Allmän kommunskatt, utjämning och bidrag enligt SKL 17:18 samt egen prognos för befolkning 1 november året innan.
26
Kassaflödesbudget
mkr Bokslut
2016
Budget 2017 1)
Prognos 2017
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020 Löpande verksamhet
Årets resultat 39,7 13,0 20,5 8,4 – 10,2 6,7
Justering för avskrivningar 50,4 62,1 58,0 64,7 62,7 69,8
Justering för ianspråktagna av-
sättningar 4,8 – 0,6 – 0,6 – 0,3 – 0,5
Justering för övriga ej likviditets- påverkande poster
23,0 Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapitalet 117,9 75,1 78,0 72,5 52,2 76,1 Förändring kortfristiga fordring-
ar 3,5 – 6,0 – 5,0 – 5,0 – 5,0 – 5,0
Förändring av kortfristiga skul- der
113,4 Kassaflöde från löpande verk-
samhet 234,7 69,1 73,0 67,5 47,2 71,1
Investeringsverksamhet Investering i materiella anlägg-
ningstillgångar – 135,8 – 224,9 – 170,5 – 208,9 – 206,4 – 244,0 Kassaflöde från investerings-
verksamhet
– 135,8 – 224,9 – 170,5 – 208,9 – 206,4 – 244,0 Finansieringsverksamhet
Förändring av långfristiga skul- der
2,3 90,0 Förändring av finansiella anlägg-
ningstillgångar – 6,1
Kassaflöde från finansierings-
verksamhet – 3,8 90,0
Årets kassaflöde 95,1 – 65,8 – 97,6 – 141,3 – 159,1 – 172,9 Likvida medel vid årets början 108,9
Likvida medel vid periodens slut 204,0
Förändring av likvida medel 95,1 – 65,8 – 97,6 – 141,3 – 159,1 – 172,9 1) Inklusive TA enligt kommunstyrelsebeslut.
Välfärd – Trä-
ningssärskola Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna att starta upp tränings- särskola i Kävlinge kommun.
Miljö och håll- barhet – Busstra- fik Hofterup- Dösjebro
Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna att etablera en trafiklinje mellan Hofterup – Dösjebro med tidtabell anpassad till resmönster och tågtider. Ut- redningen ska innehålla ekonomisk konse- kvensanalys, alternativa linjedragningar baserat på resmönster samt möjlighet till samarbetsformer.
Miljö och håll- barhet – Mikro- plaster i kommu- nal verksamhet
Kommundirektören får i uppdrag att kart- lägga förekomsten av mikroplaster i kom- munens verksamheter, samt redovisa för- slag på hur kommunens verksamheter kan minska spridningen av dessa.
Samhällsbyggnad – Möjlighet att dra tillbaka de- taljplan
Kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna att dra tillbaka detaljplaner i enlighet med tankegångarna kring ett lik- nande förslag i Attefallsutredningen. Utred- ningen ska inkludera möjlighets, ekonomisk samt resursanalys.
Föreningsliv – Nytt föreningsar- rangemang
Kommundirektören får i uppdrag att i sam- verkan med föreningarna utreda och ta fram förslag på föreningsarrangemang som sammanför och lyfter fram goda exempel ur föreningslivet. Utredningen och förslaget ska ses som komplement till föreningsstra- tegin.
Trygghet – Nollto- lerans mot ska- degörelse
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram rutiner och handlingsplaner för att kommunens verksamheter ska agera sam- stämmigt i att efterleva en nolltolerans beträffande skadegörelse. Samt att utreda möjligheterna för kommunen och kommu- nala bolag att ställa ersättningsanspråk vid uppsåtlig skadegörelse på kommunens egendom, där föräldraansvaret särskilt ska beaktas.
Trygghet – Fort- satt rent, snyggt och tryggt
Kommundirektören får i uppdrag att sam- manfatta och redogöra för projektet ”rent, snyggt och tryggt”, hur tanken kring ”rent, snyggt och tryggt” ska inkluderas i ordinarie verksamhet med betoning på trygghet under alla dygnets timmar.
Ekonomi – Över- syn av ekono- miska styrprinci- per för nämnder
Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av de ekonomiska styrprinciper- na för att tydliggöra incitamenten för nämnderna att effektivisera och därmed självfinansiera satsningar inom ramen.
Titel Direktiv Ansvarig Klart Status Beslutsin-
stans och paragraf