Tid 2018-02-05, Kl 16:00
Plats Kommunalhuset, plan 2, Stange 2:3
Ärenden
Justering
BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
29 Fastställande av antal mandat i kommunfullmäktige och resurser i form av politiska sekreterare i Botkyrka kommun
30 Justering av investeringsbudget 2018 och plan 2019-2021
31 Avtal med Upplev Botkyrka AB
32 Antagande av detaljplan för Tumba Skog
33 Godkännande av exploateringsavtal Tumba Skog
34 Slutredovisning av projektkonto 6178 - Förskolan Granen
35 Slutredovisning av projektkonto 6166 - Evakueringspaviljonger i Norsborg (Vitsippan)
36 Slutredovisning av investeringsprojektet - Övriga fastighetsinvesteringar.
37 Slutredovisning av investeringsprojekt 3913 - Va-projekt Huddingevägen
39 Svar på motion - Anlägg infartsparkering i Vårsta (M)
40 Svar på motion - Arbetet med hedersproblematik i Botkyrka (SD)
41 Svar på motion - Omvandla hyresrätter i allmännyttan till andelsägarlägenheter för socialnämndens biståndsbehov (M)
42 Svar på motion - Kompetensfonden ska komma alla Botkyrkabor tillhanda (M)
43 Svar på motion - Skapa fler YH-utbildningar (M)
44 Svar på medborgarförslag - Bygg fler bostäder
BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN
45 Kommunstyrelsens internbudget 2018
46 Avsiktsförklaring - Fortsatt deltagande och genomförande av Socialt utfallskon- trakt för att minska sjukfrånvaro
47 Avsägelser och fyllnadsval
48 Anmälningsärenden
49 Delegationsärenden
Ebba Östlin Jesper Dahl
Ordförande Sekreterare
Fastställande av antal mandat i kommunfullmäktige och resurser i form av politiska sekreterare i Botkyrka kommun (KS/2018:31)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Antal mandat i kommunfullmäktige ska från och med mandatperioden 2018-2022 vara 75 stycken.
2. Antal ersättare i kommunfullmäktige ska från och med mandatperioden 2018-2022 vara hälften av det antal mandat som varje parti erhåller.
3. Tilldelning av resurser i form av politiska sekreterare ska från och med mandatperioden 2018-2022 ske enligt följande:
‐ Partier som tilldelas 3‐4 mandat i kommunfullmäktige har rätt till resurser i form av en halvtidstjänst politisk sekreterare.
‐ Partier som tilldelas 5‐17 mandat i kommunfullmäktige har rätt till resurser i form av en heltidstjänst politisk sekreterare.
‐ Partier som tilldelas 18 mandat eller fler i kommunfullmäktige har rätt till resurser i form av två heltidstjänster politisk sekre‐
terare.
‐ Det parti som innehar uppdraget som kommunstyrelsens ord‐
förande har därutöver rätt till resurser i form av en heltids‐
tjänst politisk sekreterare för samordning av den politiska ledningen.
‐ Partierna får även disponera resurserna på annat sätt, t.ex. ge‐
nom att förstärka vissa ordförandearvoden.
4. Tillkommande kostnader under år 2019 om 2 980 700 kronor hanteras i samband med budgetberedningen för år 2019.
5. Tillkommande kostnader under år 2018 om 95 000 kronor hanteras ge- nom kommunstyrelsens medel till förfogande.
Sammanfattning
Botkyrka kommun är en expansiv kommun som haft en betydande befolk- ningstillväxt under de senaste decennierna. Kommunfullmäktige, kommu- nens högsta beslutande organ med representanter direkt valda av kommu- nens invånare, har dock haft samma antal ledamöter sedan år 1973.
För att skapa bättre förutsättningar för politisk representation och möjlighet- er för fler kommuninvånare att engagera sig politiskt genom förtroende- mannauppdrag i fullmäktige föreslås antalet ledamöter i fullmäktige öka från 61 till 75 stycken från och med mandatperioden 2018-2022. Antalet er- sättare föreslås som idag vara häften av det antal mandat som varje parti er- håller. De politiska resurserna i form av partistöd, stöd till politiska ung- domsförbund och stöd i form av politiska sekreterare föreslås även förstär- kas.
Partierna har under många år tappat medlemmar samtidigt som förtroendet för politiken i Botkyrka är lågt enligt kommunens egen medborgarundersökning. I Stockholms län var Botkyrka den
kommun där lägst andel medborgare utnyttjade sin rösträtt i senaste kommunalvalet.
Inte sällan förekommer det tomma stolar i kommunfullmäktige och det är i regel samma ledamöter som hörs mest i debatterna. Att en del av fullmäktiges ledamöter sällan deltar i debatterna är givetvis en fråga för de olika partigrupperna. Men det vore rimligt att fylla de tomma stolarna och se till att dagens ledamöter blir mer delaktiga innan vi utökar kommunfullmäktige.
Vi i Tullingepartiet menar att det finns bättre sätt att skapa förutsättningar för politisk representation och därmed ökade möjligheter för fler kommuninvånare att engagera sig politiskt. Med en
kommundelning skapas två nya kommuner: Tullinge kommun och nya Botkyrka kommun.
Eftersom att båda kommunerna blir mindre ökar politikertätheten samtidigt som representationen förbättras. Forskning visar även att mindre enheter fungerar bättre ur gemenskapssynpunkt jämfört med större enheter.
Avslutningsvis vill vi betona att det råder en situation med stora besparingskrav på kommunens verksamheter. Inte minst skolan har en stramt tilltagen budget. Att i detta läge satsa ytterligare skattepengar på politiken är inte en rimlig prioritering.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå ordförandeförslaget
Anders Thorén (TUP)
Kommunledningsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 073-421 87 26 · E-post jakob.etaat@botkyrka.se · Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
Fastställande av antal mandat i kommunfullmäktige och resurser i form av politiska sekreterare i Botkyrka kommun (KS/2018:32)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Antal mandat i kommunfullmäktige ska från och med mandatpe- rioden 2018-2022 vara 75 stycken.
2. Antal ersättare i kommunfullmäktige ska från och med mandat- perioden 2018-2022 vara hälften av det antal mandat som varje parti erhåller.
3. Tilldelning av resurser i form av politiska sekreterare ska från och med mandatperioden 2018-2022 ske enligt följande:
‐ Partier som tilldelas 3‐4 mandat i kommunfullmäktige har rätt till resurser i form av en halvtidstjänst politisk sekreterare.
‐ Partier som tilldelas 5‐17 mandat i kommunfullmäk‐
tige har rätt till resurser i form av en heltidstjänst poli‐
tisk sekreterare.
‐ Partier som tilldelas 18 mandat eller fler i kommun‐
fullmäktige har rätt till resurser i form av två heltids‐
tjänster politisk sekreterare.
‐ Det parti som innehar uppdraget som kommunstyrel‐
sens ordförande har därutöver rätt till resurser i form av en heltidstjänst politisk sekreterare för samordning av den politiska ledningen.
‐ Partierna får även disponera resurserna på annat sätt, t.ex. genom att förstärka vissa ordförandearvoden.
4. Tillkommande kostnader under år 2019 om 2 980 700 kronor hanteras i samband med budgetberedningen för år 2019.
Kommunledningsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 073-421 87 26 · E-post jakob.etaat@botkyrka.se · Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
5. Tillkommande kostnader under år 2018 om 95 000 kronor hante- ras genom kommunstyrelsens medel till förfogande.
Sammanfattning
Botkyrka kommun är en expansiv kommun som haft en betydande befolk- ningstillväxt under de senaste decennierna. Kommunfullmäktige, kommu- nens högsta beslutande organ med representanter direkt valda av kommu- nens invånare, har dock haft samma antal ledamöter sedan år 1973.
För att skapa bättre förutsättningar för politisk representation och möjlighet- er för fler kommuninvånare att engagera sig politiskt genom förtroende- mannauppdrag i fullmäktige föreslås antalet ledamöter i fullmäktige öka från 61 till 75 stycken från och med mandatperioden 2018-2022. Antalet er- sättare föreslås som idag vara häften av det antal mandat som varje parti er- håller. De politiska resurserna i form av partistöd, stöd till politiska ung- domsförbund och stöd i form av politiska sekreterare föreslås även förstär- kas.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunallagen om hur många mandat, dvs ledamöter, som kommunfullmäktige ska ha. Enligt 5 kap, 5 § kommunallagen ska antalet mandat bestämmas till udda tal och utgå ifrån antalet röstberättigade invånare i kommunen.
Kommunfullmäktige ska även besluta om andelen ersättare i kommunfull- mäktige. Andelen ska enligt kommunallagen utgöra högst hälften av det an- tal mandat som varje parti får i fullmäktige.
Om kommunfullmäktige önskar ändra antalet mandat eller andelen ersättare ska ett sådant beslut tas före utgången av februari månad under ett valår.
Ändringen tillämpas först när val av kommunfullmäktige förrättats och gäl- ler då från och med den nya mandatperioden.
Kommunfullmäktige beslutar även om ersättningar och andra former av stöd till de politiska partierna. Sådant stöd kan t.ex. vara partistöd, stöd till poli- tiska ungdomsförbund och stöd i form av resurser för politiska sekreterare.
Ärendet
Mandat i fullmäktige - jämförelse över tid och med andra kommuner
Kommunledningsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 073-421 87 26 · E-post jakob.etaat@botkyrka.se · Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
rättigade invånare ha minst 61 ledamöter i kommunfullmäktige. Botkyrka kommun har sedan mandatperioden 1973-1976 haft 61 ledamöter i kom- munfullmäktige.
År 1976 hade kommunen ca 45 000 röstberättigade invånare1 och ca 58 000 invånare totalt. Idag har kommunen ca 66 000 röstberättigade invånare och ca 92 000 invånare totalt. Botkyrka kommun har alltså haft en betydande be- folkningstillväxt under de senaste decennierna men samma antal ledamöter i kommunfullmäktige, enligt den lägstanivå som kommunallagen anger. Det innebär alltså att varje ledamot succesivt kommit att representera fler invå- nare.
En jämförelse med övriga Södertörnskommuner visar att Botkyrka kommun placerar sig bland de tre kommuner som har flest antal invånare per ledamot i kommunfullmäktige.
Kommun Ledamöter i
fullmäktige
Invånare per leda- mot i fullmäktige
Nykvarn 31 342
Salem 31 536
Nynäshamn 41 677
Tyresö 51 924
Haninge 61 1388
Botkyrka 61 1486
Södertälje 61 1551
Huddinge 61 1763
Källa: Sammanställning av KPMG genom uppgifter i Kolada, SCB (se bilaga)
För att minska antalet invånare per ledamot har flera kommuner valt att ut- öka antalet mandat i kommunfullmäktige. Nedan finns ett antal exempel på kommuner av liknande storlek som Botkyrka som valt att utöka sina full- mäktigeförsamlingar:
1 År 1973 hade Botkyrka kommun endast ca 32 000 röstberättigade men vid denna tidpunkt hade utländska medborgare inte rösträtt.
Kommunledningsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 073-421 87 26 · E-post jakob.etaat@botkyrka.se · Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
fullmäktige mot i fullmäktige
Skellefteå 65 1112
Kristianstad 71 1172
Sundsvall 81 1214
Eskilstuna 79 1312
Halmstad 71 1388
Borås 73 1505
Gävle 65 1535
Källa: Sammanställning av KPMG genom uppgifter i Kolada, SCB (se bilaga)
En sammanställning som Botkyrka kommun låtit göra genom KPMG (se bi- laga) visar även att Botkyrka kommuns kostnader för politisk verksamhet är lägre än genomsnittet för andra pendlingskommuner nära storstäder och andra större städer.
Kronor per Invånare och år
Botkyrka kommun (kostnader 2016)
Pendlingskommun nära storstad (kostnader 2016)
Större städer (kostnader 2016)
Revision 45 39 30
Stöd till politiska partier
47 44 47
Övrig politisk verksamhet
187 205 207
Nämnd- och styrelseverksamhet
239 356 273
Totalkostnad per invånare och år
518 644 557
Källa: Sammanställning av KPMG genom uppgifter i Kolada, SCB (se bilaga)
Resurser i form av politiska sekreterare
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-06-17, § 115 ska de politiska parti- erna tilldelas resurser i form av politiska sekreterare utifrån antal mandat som partiet får i kommunfullmäktige. 3-4 mandat i kommunfullmäktige ger rätt till en politisk sekreterare på halvtid. 5-17 mandat ger rätt till en politisk sekreterare på heltid. Över 18 mandat ger rätt till två politiska sekreterare på heltid.
Kommunledningsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 073-421 87 26 · E-post jakob.etaat@botkyrka.se · Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun föreslås nu ta beslut om att öka antalet mandat i fullmäktige från 61 till 75 stycken. Detta bedöms kunna skapa bättre förutsättningar för politisk representation och skapa möjligheter för fler kommuninvånare att engagera sig politiskt genom förtroendemanna- uppdrag i fullmäktige.
En utökning av antalet mandat medför även, utifrån de principer som idag gäller, att partistödet, stödet till de politiska ungdomsförbunden och stödet i form av politiska sekreterare ökar. Dessa resurser bidrar till att skapa förut- sättningar för en välfungerande politisk organisation och utgör ett stöd för de förtroendevalda i deras uppdrag.
Kommunfullmäktige föreslås även besluta att nuvarande principer för för- delning av resurser i form av politiska sekreterare ska gälla även från och med mandatperioden 2018-2022, men med tillägget om att det parti som in- nehar uppdraget som kommunstyrelsens ordförande tilldelas ytterligare en politisk sekreterare på heltid för samordning av den politiska ledningen.
Ekonomiska effekter
En ökning från 61 mandat till 75 mandat innebär 14 extra ledamöter och ca 7 extra ersättare i kommunfullmäktige.2 Detta bedöms medföra tillkom- mande årliga kostnader om ca 480 000 kronor för arvoden och övriga verk- samhetskostnader för de förtroendevalda. I och med att det nyvalda fullmäk- tige tillträder redan den 15 oktober år 2018 bedöms tillkommande kostnader om ca 95 000 kronor uppstå redan år 2018.
Enligt nuvarande principer som antagits av kommunen får en utökning av antalet mandat i kommunfullmäktige även återverkningar i nivån på parti- stödet, stödet till de politiska ungdomsförbunden och partiernas resurser i form av politiska sekreterare.
Enligt Riktlinjer för partistöd erhåller varje parti ett årligt grundstöd mot- svarande tre prisbasbelopp och ett årligt mandatstöd motsvarande ett pris- basbelopp per mandat i fullmäktige. En utökning med 14 mandat innebär alltså ett utökat totalt årligt partistöd om 637 000 kronor enligt nivån för
2 Antalet ersättare kan variera med anledning av hur mandaten fördelas mellan partierna och utfall efter avrundning.
Kommunledningsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 073-421 87 26 · E-post jakob.etaat@botkyrka.se · Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
att det årliga grundstödet är detsamma.
Enligt Riktlinjer för stöd till politiska ungdomsförbund har politiska ung- domsförbund rätt till ett årligt grundstöd motsvarande 0,5 prisbasbelopp och ett årligt mandatstöd motsvarande 0,1 prisbasbelopp per mandat. En utök- ning med 14 mandat innebär alltså ett utökat totalt årligt stöd om 63 700 kronor enligt nivån för prisbasbelopp 2018 (45 500 kronor). Detta under förutsättning att antalet ungdomsförbund som söker stödet är detsamma som idag.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-06-17, § 115 ska de politiska parti- erna tilldelas resurser i form av politiska sekreterare utifrån antal mandat som partiet får i kommunfullmäktige. Enligt nuvarande princip ger 3-4 mandat i kommunfullmäktige rätt till en politisk sekreterare på halvtid. 5-17 mandat ger rätt till en politisk sekreterare på heltid. Över 18 mandat ger rätt till två politiska sekreterare på heltid.
En utökning av 14 mandat i kommunfullmäktige bedöms därför medföra en årlig kostnadsökning om ca 1 100 000 kronor för tillkommande resurser i form av politiska sekreterare. Dessa kostnader kan dock komma att variera beroende på hur de tillkommande mandaten fördelas mellan partierna efter valet år 2018.
Resursförstärkningen av 1 politisk sekreterare på heltid till det parti som in- nehar uppdraget som kommunstyrelsen ordförande bedöms medföra en till- kommande årlig kostnad om ca 700 tkr.
Beslutet i sin helhet bedöms således medföra en total årlig kostnadsökning om ca 2 980 700 kronor. Kostnaderna innefattar arvoden och verksamhets- kostnader för de tillkommande ledamöterna och ersättarna, utökat partistöd, utökat stöd till de politiska ungdomsförbunden, ett utökat stöd i form av po- litiska sekreterare samt ett utökat stöd för politisk sekreterare till det parti som innehar uppdraget som kommunstyrelsens ordförande.
De tillkommande kostnaderna föreslås hanteras i samband med budgetbe- redningen för budget 2019. Tillkommande kostnader om ca 95 000 kronor som bedöms uppstå redan år 2018 föreslås hanteras genom kommunstyrel- sens medel till förfogande.
Ebba Östlin (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunledningsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 073-421 87 26 · E-post jakob.etaat@botkyrka.se · Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
Bilagor
Omvärldsanalys Politiska resurser, rapport från KPMG
________
Expedieras till
Kommunfullmäktige Länsstyrelsen
Politiska resurser
Botkyrka kommun
—
13 november 2017
© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 2
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Confidential
Innehåll
• Uppdrag, metod & beskrivning 3
• Fullmäktige 4
• Kommunstyrelsen & nämnder 5
• Samtliga förtroendevalda 6
• Kostnader för politisk verksamhet 7
• Vilka engagerar sig? 9
• Insatser för att öka det politiska
engagemanget 10
• Summering 11
© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 3
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Confidential
• Inhämtning av data från SCB, Kolada samt undersökta kommuners hemsidor.
• Sammanställning av tabeller och diagram rörande kostnader och förtroendevalda
• Sammanställning av slutsatser från nutida studier rörande demokratiska konsekvenser och politiskt engagemang.
Beskrivning av diagrammen:
De kommuner som ingår i diagrammen över nettokostnader för den politiska verksamheten ingår i gruppen pendlingskommun nära storstad eller större städer enligt SKL kommunindelning. För dessa båda grupper har ett medelvärde för varje år mellan 2013–2016 beräknats. Kostnaderna är uppdelade i fyra kategorier som gemensamt utgör den totala kostnaden för den politiska verksamheten. De fyra kostnadskategorierna är följande:
- Nämnd- och styrelseverksamhet: Avser politisk verksamhet i kommunen inklusive arvodering av kommunens förtroendevalda.
- Revision: Avser arvode till förtroendevalda revisorer, lön till ev. anställda samt kostnad för anlitande av revisionskonsult.
- Stöd till politiska partier: Avser både direkt stöd i form av bidrag och indirekt stöd till exempel subventionerade lokaler.
- Övrig politisk verksamhet: Avser övriga administrationskostnader.
spridningsdiagram med en trendlinje för att visa eventuella samband mellan antalet förtroendevalda och upplevt inflytande (Botkyrka illustreras som den enda lila pricken i diagrammet). Sammanställningarna innehåller uppgifter om:
I samtliga tabeller:
• Kommuninvånarnas upplevda inflytande och påverkan i kommunen (Nöjd-Inflygande-Index, SCB medborgarundersökning). Betyg enligt följande:
- 0-39 inte godkänt - 40-54 godkänt - 55-74 nöjd
- 75-100 mycket nöjd Tabell på s. 4:
• Antalet ordinarie fullmäktigeledamöter
• Antal kommuninvånare per fullmäktigeledamot Tabell på s. 5:
• Antalet ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen
• Totala antalet ordinarie ledamöter i nämnderna för social/vård/omsorg, barn/ungdom/utbildning, kultur/fritid/turism samt
teknik/miljö/trafik/fastighet.
• Antal kommuninvånare per ledamot i kommunstyrelsen och nämnderna för de fyra ovan beskrivna kategorierna.
Tabell på s. 6:
• Antal kommuninvånare per förtroendevald kommunpolitiker (med förtroendevalda avses ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer).
© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 4
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Confidential
Nynäshamn 41 677 34
Tyresö 51 924 46
Skellefteå 65 1112 45
Täby 61 1137 49
Sollentuna 61 1164 53
Kristianstad 71 1172 39
Sundsvall 81 1214 37
Järfälla 61 1220 45
Luleå 61 1259 43
Solna 61 1281 40
Eskilstuna 79 1312 38
Kungsbacka 61 1319 43
Halmstad 71 1388 42
Haninge 61 1405 39
Växjö 61 1467 44
Karlstad 61 1479 48
Botkyrka 61 1486 35
Borås 73 1505 39
Gävle 65 1535 34
Södertälje 61 1551 34
Nacka 61 1629 47
Huddinge 61 1763 44
31 i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade invånare,
41 i kommuner med över 16 000 till och med 24 000 röstberättigade invånare,
51 i kommuner med över 24 000 till och med 36 000 röstberättigade invånare
61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade invånare,
• Botkyrkas kommunfullmäktige har beslutat att ha 61 ledamöter. Det är det lägsta tillåtna antalet ledamöter för en kommun med Botkyrkas storlek.
• Vi har inte identifierat något samband mellan antalet ledamöter och invånarnas upplevda inflytande på beslut i kommunen. Detta illustreras i diagrammet nedan.
0 10 20 30 40 50 60
0 500 1000 1500 2000
Inflytande
Invånare per ledamot i fullmäktige
Källa: Kolada, SCB.
© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 5
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Confidential
Nynäshamn 11 42 524 34
Skellefteå 15 82 745 45
Tyresö 13 49 760 46
Sollentuna 11 79 789 53
Borås 13 134 802 39
Kristianstad 15 85 832 39
Botkyrka 13 92 864 35
Solna 11 77 888 40
Växjö 15 85 895 44
Luleå 15 69 914 43
Kungsbacka 15 67 981 43
Huddinge 15 93 996 44
Nacka 13 83 1034 47
Södertälje 11 77 1075 34
Sundsvall 15 73 1117 37
Eskilstuna 15 75 1152 38
Täby 13 47 1155 49
Gävle 13 65 1279 34
Haninge 15 52 1279 39
Järfälla 13 45 1283 45
Karlstad 13 55 1326 48
Halmstad 15 44 1670 42
nämnder och olika ansvarsfördelning mellan nämnder. Det påverkar givetvis antal ledamöter.
• Vi har inte identifierat något samband mellan antalet ledamöter och invånarnas upplevda inflytande på beslut i kommunen. Detta illustreras i diagrammet nedan.
0 10 20 30 40 50 60
0 500 1000 1500 2000
Inflytande
Invånare per ledamot i KS och nämnder
Källa: Kolada, SCB.
© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 6
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Confidential
Vaxholm 134 32
Salem 166 52
Nynäshamn 212 34
Luleå 321 43
Södertälje 329 34
Skellefteå 330 45
Tyresö 335 46
Sollentuna 358 53
Växjö 361 44
Kungsbacka 368 43
Borås 373 39
Solna 387 40
Karlstad 393 48
Botkyrka 405 35
Täby 414 49
Halmstad 437 42
Sundsvall 442 37
Eskilstuna 452 38
Kristianstad 464 39
Nacka 471 47
Järfälla 480 45
Gävle 482 34
Huddinge 494 44
Haninge 505 39
såväl ledamot i fullmäktige som ersättare i en nämnd.
• Inte heller i denna sammanställning har vi identifierat något samband mellan antalet förtroendevalda politiker och kommuninvånarnas upplevda inflytande. Detta illustreras i diagrammet nedan.
0 10 20 30 40 50 60
0 100 200 300 400 500 600
Inflytande
Invånare per förtroendevald politiker
Källa: Kolada, SCB.
© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 7
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Confidential
230 224 266 239 325 320 366 356
189 233 187
187
184 226 196 205
47 42 46
41 4745
0 100 200 300 400 500
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Botkyrka Pendlingskommun nära storstad
KRONOR PER INVÅNARE
Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Stöd till politiska partier Revision
• Botkyrka har lägre nettokostnader per invånare för den politiska verksamheten jämfört med andra pendlingskommuner nära storstäder. Skillnaden har ökat under tidsperioden.
• De lägre kostnaderna hittas framför allt i kostnadskategorin Nämnd- och styrelseverksamhet. Totalt innebär differensen, uppräknat med antal invånare, drygt 10 Mkr.
• Även gällande kostnadskategorin Övrig politisk verksamhet har Botkyrka lägre kostnader.
• Ett svagt statistiskt samband mellan totala nettokostnader för politisk verksamhet och invånarnas upplevda inflytande på beslut i kommunen kan finnas, som innebär att lägre kostnad ger högre upplevt inflytande.
Källa: Kolada, SCB.
0 10 20 30 40 50
0 200 400 600 800 1 000
Inflytande
Nettokostnad politisk verksamhet, kronor per invånare
© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 8
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Confidential
230 224 266 239 254 258 284 273
189 233 187
187 203 239 192 207
47 42 46
47 47
41
0 100 200 300 400 500
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Botkyrka Större städer
KRONOR PER INVÅN
Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Stöd till politiska partier Revision
• Botkyrka har lägre kostnader för den politiska verksamheten per invånare jämfört med större städer. Skillnaden har ökat något över tid.
• De lägre kostnaderna hittas framför allt i kostnadskategorin Nämnd- och styrelseverksamhet. Totalt innebär differensen, uppräknat med antal invånare, drygt 3 Mkr.
• Även gällande kostnadskategorin Övrig politisk verksamhet har Botkyrka lägre kostnader.
• Något samband mellan totala nettokostnader för politisk verksamhet och invånarnas upplevda inflytande på beslut i kommunen kan inte påvisas.
Källa: Kolada, SCB.
0 10 20 30 40 50
0 200 400 600 800 1 000
Inflytande
Nettokostnad politisk verksamhet, kronor per invånare
© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 9
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Confidential
• Aktiva är i huvudsak välutbildade och socioekonomiskt resursstarka personer. Dessa personer upplever även en möjlighet att påverka.
• Betydande skillnader i valdeltagande mellan hög- och lågutbildade samt svensk och utrikes födda.
• Demokratiskt aktiva och demokratiskt passiva ligger i stor utsträkning i linje med andra sociala och ekonomiska klyftor i samhället.
Tror alla på möjligheten att påverka? (Johansson, S., 2008)
• Små skillnader i upplevt inflytande beroende på ålder.
• Utbildningsnivå avgörande för upplevt inflytande.
Vilka känner att de kan påverka? (Arkhede, S., 2016)
• Känslan av inflytande är ofta starkt förknippat med individens sociala och ekonomiska bakgrund, men känslan kan påverkas av andra faktorer.
• Betydligt fler som upplever att de har möjlighet till inflytande och påverkan engagerar sig politiskt. Alla bör, helt enkelt, känna att de kan påverka de politiska beslut som påverkar dem.
© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 10
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Confidential
• De institutionella arrangemangen i form av kommunala demokratisatsningar har inte resulterat i ett ökat politiskt deltagande bland medborgare.
• Statliga integrationspolitiska satsningar för att höja valdeltagandet bland invandrare och utländska medborgare har en positiv inverkan på valdeltagandet.
Politisk annonsering eller nätverkande? Uppföljning och utvärdering av partiernas särskilda informationsinsatser till invandrarväljare vid 2002 års val (Bäck, H., & Soininen M., 2004)
• Närverksmobilisering i olika invandrargrupper bidrog till att valdeltagandet bland de utländska medborgarna inte fortsatte sjunka i 2002 års val.
Political Efficacy and Participation in Twenty-Seven Democracies: How electoral Systems Shape Political Behaviour (Karp, J., & Banducci S. 2008)
• Om individer betraktar det politiska systemet som öppet och tillgängligt, det vill säga benäget att lyssna på och anpassa politiken efter medborgarnas vilja, kommer individer mer sannolikt bli mer aktiva.
Vilka känner att de kan påverka? (Arkhede, S., 2016)
• Medborgare i en demokrati ska känna att de kollektivt, och ibland individuellt, kan påverka den politik som förs.
• För att upprätthålla ett hållbart och starkt demokratiskt system behöver vi medborgare som känner att de är lyssnade på och kan påverka politiska beslut.
© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 11
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Confidential
- Hos de undersökta kommunerna har det inte identifierats något samband mellan antalet förtroendevalda politiker och upplevt inflytande i kommunen.
- Botkyrka kommuns kostnader för den politiska verksamheten är lägre än genomsnittet hos liknande kommuner.
- Studier visar att det är invånarnas socioekonomiska bakgrund som ligger till grund för deras upplevda inflytande och möjlighet till påverkan. Det finns även skillnader mellan svenskfödda och utrikes föddas upplevda inflytande.
- Ett responsivt system där invånarna upplever att de får gehör för sina åsikter och en möjlighet att påverka besluten har visat sig leda till större politiskt engagemang.
- Insatser i form av nätverksmobiliseringar som genomfördes innan valet 2002 riktade mot invandrargrupper fick genomslag.
- Kommunala demokratisatsningar når sällan önskat resultat.
Document Classification: KPMG Confidential
The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.
Vård- och omsorgsboende -144 000 -5 000 -70 000 -148 000 -4 000
2021 Ny totalbudg
et
Ev. TB Investeringsprojekt
beslutade till och med 2017 Beslutad totalkalkyl
(tkr)
Ack. utfall
dec. 2017 2018 2019 2020
Justering av investeringsbudget 2018 och plan 2019-2021 (KS/2017:91)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige ombudgeterar investering vård- och omsorgsbo- ende med totalbelopp 148 miljoner kronor från startår 2020 till startår 2018.
Sammanfattning
I Mål och budget för 2018 med plan för 2019 – 2021 är ett vård- och om- sorgboende definierat i planen med startdatum 2020. Investeringen återfinns under tekniska nämnden och är planerad enligt följande:
Tilläggsbudget beslutades i samband med budget och totalbudget uppgår nu till 148 miljoner kronor.
I samband med strukturplan Storvreten – antagande § 158, kommunfullmäk- tige 2017-09-28 beslutade kommunfullmäktige i punkt 4 att ge tekniska nämnden i uppdrag att bygga ett vård- och omsorgsboende vid Odlingsvä- gen i enlighet med strukturplanens förslag, samt att ge samhällsbyggnads- nämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.
Tekniska nämnden har erhållit uppdraget men behöver för att påbörja arbe- tet med ett vård- och omsorgsboende i Storvreten säkerställa finansieringen.
Placeringen av vård- och omsorgsboendet i Storvreten kommer att kräva en förändring av detaljplanen. För att starta en förstudie och hinna ändra detalj- planen behöver medel finnas beslutade för ianspråktagande redan 2018 för ett färdigställande 2020-2021. Tekniska nämnden har tillsammans med vård- och omsorgsnämnden gjort en bedömning att 10 miljoner kronor be-
Vård- och omsorgsboende -148 000 -10 000 -70 000 -68 000 -148 000 2021
Ny totalbudg
et Investeringsprojekt beslutade
till och med 2017 inkl tillägsbudget
Beslutad totalkalkyl
(tkr)
Ack. utfall
dec. 2017 2018 2019 2020
geten 2018 och planen för 2019 – 2021 förändras gällande vård- och om- sorgsboendet enligt nedan:
Kommunledningsförvaltningen har gjort bedömningen att förändringen av investeringsbudgeten inte kommer att påverka Botkyrka kommuns ekonomi nämnvärt utifrån förändringen.
Motivering
I Botkyrka har vi nu den högsta byggtakten sen miljonprogrammet. Med mål om 4000 bostäder fram till 2020 vill vi att alla Botkyrkabor ska hitta en bostad som passar deras livssituation och samtidigt bryta bostads-
segregationen. Vi behöver också särskilt boende för äldre och därför väljer vi att öka processfarten för vård- och äldreomsorgsboende, för att möta upp det behov som finns i kommunen idag. Vi vill ge alla våra äldre trygghet hela livet och det gör vi nu genom att handla snabbt.
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt · Sms 070-865 33 16 · E-post johan.westin@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se
Justering av investeringsbudget 2018 och plan 2019 – 2021 (KS/2017:91)
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ombudgeterar inve- stering Vård- och omsorgboende med totalbelopp 148 miljoner kronor från startår 2020 till startår 2018.
Sammanfattning
I Mål och budget för 2018 med plan för 2019 – 2021 är ett vård- och omsorg- boende definierat i planen med startdatum 2020. Investeringen återfinns under tekniska nämnden och är planerad enligt följande:
Tilläggsbudget beslutades i samband med budget och totalbudget uppgår nu till 148 miljoner kronor.
I samband med strukturplan Storvreten – antagande § 158, kommunfullmäk- tige 2017-09-28 beslutade kommunfullmäktige i punkt 4 att ge tekniska nämn- den i uppdrag att bygga ett vård- och omsorgsboende vid Odlingsvägen i en- lighet med strukturplanens förslag, samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.
Tekniska nämnden har erhållit uppdraget men behöver för att påbörja arbetet med ett vård- och omsorgsboende i Storvreten säkerställa finansieringen. Pla- ceringen av vård- och omsorgsboendet i Storvreten kommer att kräva en för- ändring av detaljplanen. För att starta en förstudie och hinna ändra detaljplanen behöver medel finnas beslutade för ianspråktagande redan 2018 för ett färdig-
Vård- och omsorgsboende -144 000 -5 000 -70 000 -148 000 -4 000
2021 Ny totalbudg
et
Ev. TB Investeringsprojekt
beslutade till och med 2017 Beslutad totalkalkyl
(tkr)
Ack. utfall
dec. 2017 2018 2019 2020
ställande 2020-2021. Tekniska nämnden har tillsammans med vård- och om- sorgsnämnden gjort en bedömning att 10 miljoner kronor behöver ianspråktas 2018 och resterande belopp under produktionstiden 2020 – 2021. Kommun- styrelseförvaltningen föreslår därför att investeringsbudgeten 2018 och planen för 2019 – 2021 förändras gällande vård- och omsorgsboendet enligt nedan:
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort bedömningen att förändringen av in- vesteringsbudgeten inte kommer att påverka Botkyrka kommuns ekonomi nämnvärt utifrån förändringen.
Mattias Jansson Johan Westin
Kommundirektör Ekonomichef
Expedieras till:
Tekniska nämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsboende -148 000 -10 000 -70 000 -68 000 -148 000
2021 Ny totalbudg
et Investeringsprojekt beslutade
till och med 2017 inkl tillägsbudget
Beslutad totalkalkyl
(tkr)
Ack. utfall
dec. 2017 2018 2019 2020
Avtal för 2018 med Upplev Botkyrka AB (KS/2017:778)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner avtalet mellan kommunen och Upplev Botkyrka AB.
Sammanfattning
I enlighet med uppdragsavtal för 2017 har Upplev Botkyrka AB med hjälp av kultur- och fritidsförvaltningen samt arbetsmarknads- och vuxenutbild- ningsförvaltningen, under 2017 gjort en uppdelning av bolagets verksamhet och ekonomi utifrån kommunens medborgarprocesser. Utifrån uppdelningen har det tagits fram förslag på förtydligade mål och uppdrag inför uppdrags- avtal 2018. Avtalet för 2018 överensstämmer i allt väsentligt med avtalet för 2017. Se närmare förändringar i det bifogade avtalet.
Nuvarande uppdragsavtal löpte ut den 31 december 2017 och ska således förnyas. Det nya avtalet föreslås gälla för ett år, med anledning av att bl.a.
nya förslag till styrdokument för bolaget ska tas fram under 2018.
Uppdragsersättningen till bolaget för 2018 uppgår till 25 162 000 kronor.
Ersättningen har räknats upp med de procentsatser som tillämpas gentemot kommunens nämnder (cirka 2,3 procent). Bolaget har liksom de kommunala nämnderna fått en minskad budgetram/uppdragsersättning motsvarande två procent.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018- 01-15.
Kommunledningsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08 - 530 613 61 Sms·0708-65 33 16· E-post niclas.johansson2@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
Avtal för 2018 med Upplev Botkyrka AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner avtalet mellan kommunen och Upplev Bot- kyrka AB.
Ärendet
I enlighet med uppdragsavtal för 2017 har Upplev Botkyrka AB med hjälp av Kultur- och fritidsförvaltningen samt Arbetsmarknads- och vuxenutbild- ningsförvaltningen, under 2017 gjort en uppdelning av bolagets verksamhet och ekonomi utifrån kommunens medborgarprocesser. Utifrån uppdelningen har det tagits fram förslag på förtydligade mål och uppdrag inför uppdrags- avtal 2018. Avtalet för 2018 överensstämmer i allt väsentligt med avtalet för 2017. Se närmare förändringar i det bifogade avtalet.
Nuvarande uppdragsavtal löpte ut den 31 december 2017 och ska således förnyas. Det nya avtalet föreslås gälla för ett år, med anledning av att b.la nya förslag till styrdokument för bolaget ska tas fram under 2018.
Uppdragsersättningen till bolaget för 2018 uppgår till 25 162 000 kronor.
Ersättningen har räknats upp med de procentsatser som tillämpas gentemot kommunens nämnder (cirka 2,3 procent). Bolaget har liksom de kommunala nämnderna fått en minskad budgetram/uppdragsersättning motsvarande två procent.
Mattias Jansson Jakob Etaat
Kommundirektör Kanslichef
_________
Expedieras till
Upplev Botkyrka AB
Kommunikation och e-enheten, KLF Tekniska förvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen
Munkhättevägen 45 147 85 Tumba
Organisationsnummer: 212000-2882
Upplev Botkyrka AB (Bolaget) Hågelby gård
147 43 Tumba,
Organisationsnummer: 556767-7876
1. Bakgrund
Upplev Botkyrka AB omfattar Subtopia/Hangaren och Lida friluftsgård.
Botkyrka kommun har i uppgift att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna samt ge förutsättningar för Botkyrkaborna att vara delaktiga i gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv. Kommunen har även till uppgift att möjliggöra för Botkyrkabornas medskapande av samhället.
Mot denna bakgrund ska Bolaget i samspel med andra kommunala aktörer, på uppdrag av Kommunen bedriva sin verksamhet så att dessa syften kan tillgodoses. Botkyrka kommun arbetar efter Botkyrkas kreativa strategi med två utvecklingsområden; kommunen som möjliggörare och utrymme för kreativitet. Bolaget ska också verka kommersiellt för att skapa mervärden i Botkyrka som plats.
2. Nyttjanderättsupplåtelse
Bolaget har nyttjanderätten till mark och byggnader på Lida och
Subtopiaområdet enligt de villkor som anges i hyresavtal mellan Bolaget och tekniska förvaltningen.
Ansvarsfördelningen mellan Bolaget och tekniska förvaltningen om underhåll av byggnader och mark framgår av bilaga 1.
Bolaget har rätt och även ett uppdrag att upplåta lokaler och mark i andra hand, under förutsättning att hyreasavtalet först godkännes av kommunen, tekniska förvaltningen. Bolaget har vidare rätt att upplåta lokaler och mark för olika arrangemang på kommersiella villkor.
En förutsättning för sådana upplåtelser är att de ska ligga väl i linje med bolagsordning, ägardirektiv och vad som sägs i detta avtal.
3. Investeringar
Kommunen svarar för investeringar som krävs för att vidmakthålla en anläggnings funktion och investeringar där kommunen har ett eget intresse av att utveckla den aktuella anläggningen eller tillföra nya funktioner.
Kommunen är beredd att, i första hand genom utlåning till Bolaget, medverka i finansieringen av investeringar som bolaget självt önskar göra. En
förutsättning är dock att de aktuella åtgärderna bedöms ge kostnadstäckning.
Det ska finnas en investering- och underhållsplan för Kommunens fastigheter, vilken ska uppdateras årligen. Tekniska förvaltningen har ansvar för att i samråd med Bolaget ta fram en sådan plan.
4. Uppdrag
4.1 Subtopia/Hangaren
Bolaget ska tillvarata och vidareutveckla Subtopiaområdets nuvarande profil inom nycirkus, film, media och andra kreativa näringar.
Subtopia är viktig som plats för måluppfyllelse av strategin Kreativa Botkyrka; Utrymme för Kreativitet.
Bolaget och Kommunen ansvarar för drift och utveckling av fastigheterna, se bilaga 1.
Bolaget ska hyra ut Subtopia/Hangaren till Botkyrkabor och aktörer inom film, cirkus, media och kreativa näringar samt möjliggöra aktörernas utveckling.
Bolaget möjliggör och hyr ut lokaler för olika ändamål till Botkyrkabor och föreningar med utgångspunkt från kommunens fastslagna riktlinjer om möteslokaler och utifrån de villkor bolaget kan erbjuda. Uthyrning av lokaler gäller såväl mindre lokaler så som loftet och hangaren.
Att separat överenskommelse upprättas mellan bolaget och kultur och fritidsnämnden kring uthyrning av lokaler till Botkyrkabor och föreningar i Botkyrka
Bolaget ska ge sådant ändamålsenligt stöd till enskilda individer, näringsidkare och företrädare för alternativa organisationsformer så att dessa kan växa, att nya företag skapas samt att befintliga företag kan bedriva sin verksamhet med stabila förutsättningar och att
arbetstillfällen och kulturutbud ökar i Botkyrka.
Bolaget ska arbeta för att främja entreprenörskap och företagande och arbeta för att antalet nystartade företag i Botkyrka ökar samt att andelen nystartade företag i Botkyrka som drivs av kvinnor ökar.
Formaterat: Indrag: Vänster: 0 cm
Kommentar [AS1]: Tidigare lydelse:
Bolaget ska möjliggöra för Botkyrkabor att kunna hyra Bolagets lokal Loftet för olika evenemang minst 15 gånger/år enligt kommunenes fastslagna Riktlinjer för möteslokaler. Uthyrningen regleras i separat överenskommelse mellan Bolaget och kultur och fritidsförvaltningen.
Bolaget ska möjliggöra för Botkyrkabor att kunna hyra mindre föreningslokal enligt kommunenes fastslagna Riktlinjer för möteslokaler.
Bolaget ska möjliggöra för Botkyrkabor att kunna hyra Hangaren en (1) gång/år.
Bolagets verksamhet bidrar till att Botkyrkabor upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra egna idéer och initiativ
4.2 Lida
Bolaget ansvarar för drift och utveckling av friluftsgården och tillhörande markområden.
Bolaget ska se till att friluftsgården är en öppen anläggning.
Bolaget får hyra ut anläggningen till privata arrangörer, föreningar och ideell sektor. Dessa får i sin tur ta ut avgifter från besökare.
Bolaget får ta avgifter av besökare som hyr eller köper tjänster från Bolaget.
Bolaget ska se till att bedriven verksamhet är relevant för sitt syfte och primärt arbeta aktivt med tillgänglighet för Botkyrkabor från alla stadsdelar.
Bolaget ska bidra till att andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysiska aktiviteter ökar
Bolaget ska erbjuda kvalitativa feriepraktikplatser årligen
Bolagets verksamhet bidrar till att Botkyrkabor upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra egna idéer och initiativ
Bolaget ska bidra till att fler Botkyrkabor deltar i ett ökat antal arrangemang på anläggningen
Bolaget möjliggör för fler Botkyrkaaktörer att arrangera motionsevenemang på Lida
4.3 Marknadsföring
Bolaget ska i sin marknadsföring av Lida och Subtopia/Hangaren och aktörer, aktiviteter och event på dessa platser bidra till att stärka Botkyrka som plats. All visuell kommunikation ska därför inkludera kommunens platslogotyp. Även vid arrangemang av andra aktörer ska i största mån kommunens platslogotyp inkluderas i kommunikationen.
Bolaget ska se till att Lida och Subtopia/Hangaren är kända för Botkyrkabor i alla stadsdelar.
informera om Lida och Subtopia/Hangaren och aktiviteter och evenemang på dessa platser.
Bolaget ska vara behjälpligt i arbetet med framtagning av
Kommunens Sommartidning.redaktionella marknadsföringsprodukter
Bolaget ska vara behjälpligt med underlag till insatser med syfte att attrahera och behålla besökare
Bolaget ska finnas på/använda sig av platswebb Botkyrka kommun
5. Redovisning
5.1 Medborgarprocesser
Bolaget ska till ägarmötena och processägarmöten, med utgångspunkt från huvudprocessägarnas definierade uppdrag, med kommunen per delår redovisa hur man genomför sitt uppdrag och hur medlen har använts enligt fastställda processer (se nedan 56.2 Särskilt uppdrag);
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av sitt lokalsamhälle
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna
Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse, föreningsliv och ett rikt kulturliv
Erbjuda Botkyrkaborna förutsättningar för gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv.
Bolaget ska även redovisa;
Kundnöjdhet hos hyresgäster
Kundnöjdhet hos besökare
Lokala arbetstillfällen, praktikplatser m.m. som hyresgästerna generar
Antal besökare till verksamheterna uppdelat per stadsdel inom Botkyrka kommun samt andra kommuner.
Hur bolaget säkerställer att verksamheten är tillgänglig för Botkyrkabor från alla stadsdelar
Hur utvecklingen av antal evenemang arrangerade av Botkyrkaaktörer ser ut på Lida
Antal feriepraktikanter Bolaget tagit emot
5.2 Särskilt uppdrag
Bolaget ska med hjälp av Kultur- och fritidsförvaltningen samt
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, under 20172018 göra en uppdelning av bolagets verksamhet och ekonomi per medborgarprocess och identifiera hur den bedrivna verksamheten addresserar de kommunala medborgarprocesserna. Utifrån uppdelningen ska det tas fram förslag på förtydligade mål och uppdrag inför uppdragsavtal 20198.
Bolagets affärsplan med budget ska följa Kommunens styrdokument och det kommunala bidraget ska särredovisas kopplat till mål. Vidare ska bolagets budget vara transparant i enlighet med denna. Affärsplanen ska både ta i hänsyn sitt kommersiella uppdrag och sitt uppdrag utifrån kommunens processer.
6. Ersättning
Kommunen betalar en årlig ersättning för bolagets åtaganden enligt detta avtal om 25 098 282 25 162 000 kronor exklusive moms. Uppdragsersättningen ska betalas ut kvartalsvis i förskott.
Kommunen har avsatt 1 miljon kronor av uppdragsersättningen till
Subtopia/Hangaren för att presentera cirkus i Sveriges scen för samtida cirkus.
Bolaget ska, liksom de kommunala nämnderna planera för en minskad budgetram/uppdragsersättning motsvarande två procent. Bolaget ska således ta fram förslag till möjliga effektiviseringar inom bolagets ansvarsområde.
7. Ändringar
Ändringar av och tillägg till detta uppdragsavtal ska, för att vara bindande, vara skriftligen avfattade och undertecknande av respektive part. Om väsentliga förändringar av förutsättningarna för detta avtal skulle uppstå kan parterna begära att delar av avtalet kan omförhandlas.
8. Avtalstid
Detta uppdragsavtal gäller under perioden den 1 januari 2017 till den 31 december 2017 22 februari 2018 till den 31 december 2018.
skötsel av dessa funktioner inkl. storköken.
Avhjälpande underhåll
Fastighetsägaren/hyresvärden ansvarar för avhjälpande underhåll (akut underhåll).
Långtidsplanerat underhåll
Ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare/hyresvärd och hyresgäst följer vedertagen praxis enligt hyresgästhandboken, vilken ska finnas vid båda anläggningarna.
Undantag
Bolaget ansvarar för markskötsel på Lida.
Försäkringar
Kommunen ansvarar för att fastigheterna är försäkrade. Bolaget ansvarar för försäkring av inventarier och verksamhet
Övrigt
Då Bolaget bedriver uthyrningsverksamhet och som hyresvärd hanterar externa hyresgäster, måste fastighetsägaren ta särskild hänsyn till detta vid fel som påverkar förutsättningarna för att bedriva verksamhet i de förhyrda lokalerna.
Fastighetskontorets förvaltare är den kontaktperson som hanterar Bolagets ärenden.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 3:1a - Kvalitativ feriepraktik
Målsatta mått Utfall
2016 Mål 2018 Mål 2021
Andelen unga som genomfört hela sin feriepraktikperiod i kommunen och som upplever den som meningsfull ökar.
(Källa: Jobbcenter)
64 % 70 % 85 %
KF mål - 3:2 Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 3:2a - Främja entreprenörskap och företagande
Målsatta mått Utfall
2016 Mål 2018 Mål 2021
Antalet aktiva företag i Botkyrka ökar i minst samma takt som befolkningen.
(Källa: Upplysningscentralen)
3 227 ökar ökar
Antalet nystartade företag i Botkyrka ökar.
(Källa: Upplysningscentralen) 590 610 670
Andelen nystartade företag i Botkyrka som drivs av kvinnor ökar.
(Källa: Upplysningscentralen)
29 % 31 % 34 %
Medborgarprocess:
Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv
KF mål 5:1 Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till hälsa, en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv.
Kultur- och fritidsnämndens mål 5:1b Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga.
Målsatta mått Utfall
2016 Mål 2018 Mål 2021
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysiska aktiviteter ökar (källa: medborgarundersökningen)
73 % 75 % 78 %
en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.
(källa: medborgarundersökningen)
34 % 45 %
Kommentar: Bilaga 2 är ny i avtalet för 2018.