§ 152 Ekonomisk redovisning till och med november 2013

(1)

Utdragsbestyrkande:

Plats och tid: A-salen, Guldsmeden klockan 09.00-12.00

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:

Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) 1:e vice ordf.

Kerstin Karlsson (M) tom §153

Thommy Ljung (M) from § 154

Agneta Palmqvist (M) Marcus Olsson (C) Christina Falk (C) Ann-Marie Eriksson (C) Birgitta Peräinen (FP)

Göran Thapper (S) 2:e vice ordf.

Siw Karlsson (S) Kent Kanon (S) Maria Johansson (S) Gunnar Björn (S) Mona Celander (S)

Anna-Karin Arvidsson (V)

Thommy Ljung (M) tom § 153

Christina Träff (M) §§151-153, 159-165

Agneta Nordenström (MP) Rolf Sundell (S)

Nina Burchardt (S) from § 154

Övriga deltagare: Sekreterare Gunilla Andersson, förvaltningschef Pia Andersson, ekonom Samir Filipovic §§ 152-153, verksamhetschef Renée Poulsen

§§ 154-156, Verksamhetschef Inger Myrsten § 155.

Utses att justera: Mona Celander

Justeringens plats

och tid: Omsorgsförvaltningen onsdagen den 18 december kl. 13.00

Underskrifter: Paragrafer: 151-165

Sekreterare: Gunilla Andersson

Ordförande: Per Almberg

Justerande: Mona Celander

(2)

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Anslagstid, från och med till och med

2013-12-19 2014-01-09

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

Gunilla Andersson

(3)

Justerandes

sign: Utdragsbestyrkande:

Delges:

Innehållsförteckning

§ 151 Anmälan av övriga frågor ... 4

§ 152 Ekonomisk redovisning till och med november 2013 ... 5

§ 153 Internbudgetfördelning 2014 ... 6

§ 154 Om- och tillbyggnad av kortidshemmen för barn och ungdomar enligt LSS ... 8

§ 155 Boende för vuxna med grav funktionsnedsättning ... 10

§ 156 Nya intraprenader ... 11

§ 157 Nämndsplan 2014 ... 12

§ 158 Redovisning av delegationsbeslut ... 14

§ 159 Förvaltningen informerar ... 15

§ 160 Rapport om missförhållanden, Lex Sarah ... 16

§ 161 Tillsynsärenden ... 17

§ 162 Rapport från ledamöters studiebesök som områdespolitiker ... 18

§ 163 Rapport från nämndens representanter i RSMH, Staffansgården, Anhörigcenter och Glada Hudikteaterns supporterklubb ... 19

§ 164 Kurser och konferenser ... 20

§ 165 Besvarande av övriga frågor ... 21

(4)

§ 151 Anmälan av övriga frågor

Ärendebeskrivning

Per Almbergs (MP) fråga från förra sammanträdet tas upp igen.

Christina Träff (M) anmäler en övrig fråga.

Anne-Marie Eriksson (C) anmäler en övrig fråga.

____

(5)

Justerandes

Delges:

§ 152 Ekonomisk redovisning till och med november 2013

Dnr 2013-040-042

Ekonom Samir Filipovic redovisar det ekonomiska resultatet till och med november månad 2013. Nettoresultatet, efter justeringar, är + 3 337 000 kronor.

Beslut

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

____

(6)

§ 153 Internbudgetfördelning 2014

Dnr 2013-054-041

De ramar som fullmäktige fastställde i juni har förändrats något i höstens budgetberedning.

Det finns fyra punkter som påverkar omsorgsförvaltningens budgetram:

Kvantitetsjusteringar, äldreomsorgen 917 tkr

Riktade förändringar; - 66 tkr

* Trainee (delfinansiering) 65 tkr

* Postkörning (delfinansiering) - 93 tkr

* 30 % tjänst i receptionen (”) - 38 tkr

Total förändring mot ramen i juni 851 tkr

Indexuppräkningarna är oförändrade för 2014 och är enligt nedan:

Personalkostnader 2,7%

Tjänsteköp 2,7 % Övriga kostnader 1,3%

Intäkter 1,3 %

De planerade ramreduceringarna för de kommande tre åren, totalt – 22 030 000 kronor, fördelas enligt nedan.

År 2014 2015 2016

Tkr – 7 712 – 6 409 – 7 709

Förslag till budgetfördelning år 2014 Ledning centralt, stab, mas,

Glada Hudik teatern, nämnd

59 899

Äldreomsorg 390 205

Handikappomsorg 170 981

Handläggarenheten 12 912

Kost 0 Rekryteringen 504

Totalt 634 501

(7)

Justerandes

Delges:

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till nämnden utan eget förslag till beslut.

Förvaltningschef Pia Andersson konstaterar vid dagens sammaträde att

ramreduceringen är kännbar, och att det inte får inträffa något oförutsett om budgeten ska hålla.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att fastställa den interna budgetfördelningen för år 2014.

____

(8)

§ 154 Om- och tillbyggnad av kortidshemmen för barn och ungdomar enligt LSS

Dnr 2013-090-738 Ärendebeskrivning

Solrosen och Knoppis är förvaltningens korttidshem inriktade till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Båda verksamheterna är belägna på Fjällstigen och delar i princip samma gård. Knoppis vänder sig i första hand till dem med autism och har två platser. Solrosen vänder sig till övriga diagnoser och funktionsnedsättningar och har fem platser. Verksamheterna är efterfrågade och väl nyttjade. De är trångbodda, främst Knoppis, vad gäller utrymmen för både barnen och ungdomarna och för personalen.

Fastigheterna ligger intill varandra och ägs av Hudiksvalls bostäder.

Under en längre tid har förslag och önskemål funnits om att bygga ihop dessa två byggander. Enhetschef har tillsammans med verksamhetschef och personalgrupper tagit fram ett förslag, förslaget har samverkats på verksamhetsnivå den 15 oktober 2013. Förslaget innebär att de båda byggnaderna byggs samman.

Konsekvenser

En om- och tillbyggnad av Solrosen och Knoppis lokaler så att de byggs samman bedöms ge nedanstående konsekvenser:

• Personalen får bättre och gemensamma utrymmen där gott samarbete kan utvecklas, en sammanhållen verksamhet inom insatsen korttidsvistelse men ändå bibehålla två inriktningar.

• Vikarieanskaffning och introduktion blir effektivare och ger ökad kontinuitet och kompetens.

• Verksamheten blir mer tillgänglig för och anpassad efter de behov som finns hos de olika barnen och ungdomarna.

• Utökning med två platser (en på vardera enhet) så vi klarar vårt åtagande.

• Ökade möjligheter till samnyttjande av resurser; personal, kompetens, hjälpmedel, akutplats med mera.

• Kostnadseffektivare genom att dela på fasta kostnader så som el, vatten och avlopp, försäkringar med mera.

(9)

Justerandes

Delges:

• I samband med om- och tillbyggnaden renoveras fastigheten både in- och utvändigt.

• Ökad hyreskostnad.

Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta

Förvaltningen får i uppdrag att beställa om- och tillbyggnad av korttidshemmen Solrosen och Knoppis så att de byggs samman till en huskropp.

Hudiksvallsbostäders kalkyl över ökade driftskostnader värderad till cirka 225 000 kronor per år godkänns.

Omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att beställa om- och

tillbyggnad av korttidshemmen Solrosen och Knoppis så att de byggs samman till en huskropp, samt

att godkänna Hudiksvallsbostäders kalkyl över ökade driftskostnader, värderad till cirka 225 000 kronor.

____

(10)

§ 155 Boende för vuxna med grav funktionsnedsättning

Dnr 2013-095-738

Nämnden har i boendeutredningen för 2013, dnr 2013-029-738 gett förvaltningen i uppdrag att utreda alternativ till personlig assistans för personer med grav

funktionsnedsättning.

Personer med förvärvad hjärnskada som i dag söker och beviljas boende får sitt beslut verkställt inom äldreomsorgens särskilda boenden.

Då det idag inte finns något anpassat boende för målgruppen utan boendebeslut verkställs inom äldreomsorgens särskilda boenden är det vanligt att personer under 65 år istället ansöker om insatsen personlig assistans. För personer över 65 år finns inte alternativet med personlig assistans utan de beviljas oftast hjälp i hemmet eller särskilt boende.

Verksamhetscheferna har gemensamt kommit fram till att ett boende för målgruppen bör inrättas. Lediga och ändamålsenliga lokaler finns inom förvaltningen vid

Forsagårdens särskilda boende.

Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta

Ett boende enligt LSS/SoL för personer med grav funktionsnedsättning förvärvad i vuxen ålder eller på grund av sjukdom ska startas.

Boendet ska i första hand rikta sig till personer under 65 år.

Korttidsbeslut inom samma målgrupp kan verkställas inom boendet i mån av plats.

Omsorgsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

____

(11)

Justerandes

Delges:

§ 156 Nya intraprenader

Verksamhetschef Renée Poulsen presenterar två verksamheter som önskar att bli intraprenader från och med den 1 januari 2014.

Det är Granebo gruppbostad och Hattmakaren servicebostad.

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna de två nya intraprenaderna Granebo gruppbostad och Hattmakaren servicebostad.

____

(12)

§ 157 Nämndsplan 2014

Dnr 2013-087-012

Ett förslag till förändringar/anpassningar i nämndsplanen inför 2014 presenteras.

Bland annat har kommunfullmäktiges vision och mål lagts in, samt att nämndens egna mål kommer att läggas in så snart protokollet från senaste nämnden har justerats.

Under punkt 2.1 Äldreomsorg diskuterar au ett en mening bör ändras. Det bör stå

”Under året kommer insatsregistrering att införas i samtliga hemtjänstgrupper”.

Under punkt 2.2 Omsorg om personer med funktionsnedsättning ska texten helt bytas ut till: ”Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ökar antalet

ansökningar från andra kommuner, det är personer som vill flytta till vår

kommun och efterfrågar boende eller boendestöd. Behov finns att öppna nytt boende 2014.

Även efterfrågan på boendestöd ökar och enheterna utvecklas för att ta emot fler och nya grupper med syfte att möjliggöra boende i den egna lägenheten.

Inom personlig assistans är trenden att antalet ärenden enligt LSS ökar och att ärenden som väljer Hudiksvalls kommunassistans, beslutade av försäkringskassan, minskar.

Socialpsykiatrins utvecklingsområde är främst nya former och samverkan med andra aktörer för att stödja vägen till arbete samt att ge meningsfull sysselsättning. Antal personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar, de är ofta unga personer som verksamheten behöver öka sin kompetens och utveckla nya arbetssätt för att möta dem på bästa sätt”.

Punkt 2.4 utgår.

Punkt 2.6 ska kompletteras så det framgår att det är kommunens övergripande miljömål som avses.

Punkt 3.2 ska förtydligas med att det är ojämna år som redovisningen sker.

Punkt 3.3 punkt 5 ska året ändras till 2015.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till omsorgsnämnden utan eget förslag till beslut

(13)

Justerandes

Delges:

Omsorgsnämnden beslutar att fastställa nämndsplanen för år 2014 med ovan nämnda förändringar.

____

(14)

§ 158 Redovisning av delegationsbeslut

Förvaltningschef Pia Andersson redovisar sammanställning av delegationsbeslut ur Treserva för perioden november 2013 samt förteckning nummer 23 2013

Typ av delegationsbeslut Delegat Antal beslut

Färdtjänst med/utan ledsagare Handläggare 43

Riksfärdtjänst ”- 30

”-

SoL - Hjälp i hemmet ”- 112

SoL – Trygghetstelefon ”- 42

SoL – Matdistribution ”- 46

SoL – Dagverksamhet ”- 11

SoL – Boendestöd ”- 0

SoL – Kontaktperson ”- 0

SoL – Korttidsplats ”- 39

SoL - Särskilt boende ”- 12 (0)

SoL – Verkställighet särskilt boende ”- 16 (0)

SoL – Växelvård ”- 5

SoL – Avslag ”- 4

SoL – Funktionshindrade Handläggare 43

SoL – Funktionshindrande avslag ”- 0

LSS – beslut ”- 16

LSS – avslag Handl/fvc 1

Au/ordförande beslut Au/ordf 0

Tjänstledighet, enskild angelägenhet Enhetschef -

Ordförandebeslut -

Uppsägning och avsked av personal efter samråd

med personalavdelningen Verksamhetschef 0

Anlitande av extern konsult Verksamhetschef -

Anställning av personal inom egen budget, ö 6 m Verksamhetschef - Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen. ____

(15)

Justerandes

Delges:

§ 159 Förvaltningen informerar

Förvaltningschef Pia Andersson, förtydligar en artikel i Hälsinglands Tidning om skälig kostnad för ekonomiskt stöd.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Lena Lindström informerar från en informationsträff IVO, inspektionen för vård och omsorg, hade i Gävle den 3 december 2013. Hon och verksamhetschef Anna-Carin Keisu deltog. IVO har från och med den 1 juni 2013 tagit över tillsynen för vård och omsorg från socialstyrelsen.

Tanken är att tillsynen ska bli starkare, tydligare och effektivare.

IVO ska utvecklas inom följande områden:

• Analys

• Tillsynsåterföring

• Vägledning

Mer information finns på www.ivo.se ____

(16)

§ 160 Rapport om missförhållanden, Lex Sarah

Dnr 2013-001-777

Enligt bestämmelserna om Lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS):

• ska personalen genast rapportera missförhållanden till den som bedriver verksamheten,

• ska den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål,

• ska den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

En oönskad händelse är inte lika allvarligt som ett missförhållande, men flera oönskade händelser kan leda till en rapport om missförhållande. Konstateras det att det är ett allvarligt missförhållande ska en anmälan göras till Inspektionen för vård och omsorg.

Förvaltningschef Pia Andersson informerar om tre rapporter om missförhållanden enligt Lex Sarah som kommit in.

____

(17)

Justerandes

Delges:

§ 161 Tillsynsärenden

Inga tillsynsärenden finns att informera om vid dagens sammanträde.

____

(18)

§ 162 Rapport från ledamöters studiebesök som områdespolitiker

Birgitta Medin (M) rapporterar från invigningen av Frejagårdens nya demensboende.

____

(19)

Justerandes

Delges:

§ 163 Rapport från nämndens representanter i RSMH, Staffansgården, Anhörigcenter och Glada Hudikteaterns supporterklubb

Inga rapporter lämnas vid dagens sammanträde.

____

(20)

§ 164 Kurser och konferenser

Marcus Olsson (C) informerar från studiebesöket ”E-hemtjänst” i Barcelona som han deltagit i, i sin roll som anställd.

____

(21)

Justerandes

Delges:

§ 165 Besvarande av övriga frågor

Förvaltningschef Pia Andersson svarar på Per Almbergs (MP) fråga från förra

sammanträdet om hur nämnden arbetar med omvärldsbevakning. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Lena Lindström har som speciellt uppdrag att aktivt omvärldspana mot bland andra socialstyrelsen. Verksamhetschef Per Iversen har i uppdrag att spana mer mot EU.

Christina Träff (M) ställer en övrig fråga om bemanningen på den nya specialavdelningen på Tunbacka, om de ska minska sin bemanning. Förvaltningschef Pia Andersson svarar att i budget är bemanningen 1.0 till specialavdelningen men att hon ska kolla upp detta och återkommer med mer information på nämnden i januari 2014.

Christina Falk (C) ställer en övrig fråga om investeringsbudgeten. Förvaltningschef Pia Andersson svarar att tidigare var investeringsbudgeten väldigt specificerad, nu får vi en klumpsumma som för 2014 kommer framförallt att användas till larm och till att succesivt anpassa avdelningar på äldreboendena till personer med demens.

Nina Burchardt (S) beviljas att ställa en övrig fråga om vi har någon uppgift om hur många som vårdar sina anhöriga i hemmet. Förvaltningschef Pia Andersson svarar att vi inte har tillgång till någon sådan statistik.

____