§ 152 Ekonomisk redovisning till och med november

(1)

Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall klockan 09.00-17.30

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:

Henrik Persson (S) ordf.

Mona Celander (S) Göran Thapper (S) Lilian Holmgren (S)

Kent Kanon (S) t.o.m. § 158 Gunnar Björn (S) fr.o.m. § 159 Monica Björkman (S)

Mats Forslund (S)

Elisabeth Svedman (V) 1:e vice ordf.

Eva Bovin (MP) Caroline Schmidt (C) Erik Jensen (C) Agneta Palmqvist (M) Birgitta Medin (M) Kent Sjöberg (KD)

Patrik Nilsson (SD)t o m § 162 Birgitta Johansson (SD) fr om § 163

Gunnar Björn (S) t o m § 158 Rolf Sundell (S)

Inge Sylvén (V) Bengt Sahlin (MP) Ann-Mari Eriksson (C) Gunnar Grenholm (C)

Birgitta Johansson (SD) t o m § 159

Övriga deltagare: Sekreterare Gunilla Andersson, förvaltningschef Pia Andersson, ekonomerna Samir Filipovic och Martin Svensk § 152, enhetschef Yvonne Lindfors § 155, verksamhetschef Per Iversen §§ 156-158, 162, 163, 166, verksamhetschef Inger Myrsten § 160, enhetschef Lotta Styrman § 160, sjukgymnast Mikaela Walling § 160,

verksamhetschef Anna-Karin Keisu § 164, kvalitetsutvecklare Emma Ivarsson § 167.

Utses att justera: Erik Jensen

Justeringens plats

och tid: Social- och omsorgsförvaltningen den 15 december 2015 klockan 11.00

Underskrifter: Paragrafer: 151-167

Sekreterare: Gunilla Andersson

(2)

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Anslagstid, från och med till och med

2015-12-16 2016-01-07

Förvaringsplats för protokollet

Social- och omsorgsförvaltningen

Underskrift

Gunilla Andersson

(3)

Innehållsförteckning

§ 151 Anmälan av övriga frågor ... 4

§ 152 Ekonomisk redovisning till och med november ... 5

§ 153 Delegeringsbeslut ... 6

§ 154 Besök av revisorerna ... 8

§ 155 Medborgarförslag – att införa en verksamhet som återvinner och renoverar begagnat byggmaterial ... 9

§ 156 Förlängt avtal med Alleato och nWise ... 10

§ 157 Förslag till resergaranti för färdtjänstresor... 11

§ 158 Fakturering Monitor Hjälpen... 12

§ 159 Information flyktingsituationen ... 13

§ 160 Uppföljning försöksverksamhet rehabinsatser ordinärt boende ... 14

§ 161 Förvaltningen informerar ... 16

§ 162 Förtydligande taxor och avgifter ... 17

§ 163 Ersättning personlig assistans ... 19

§ 164 Besparingsåtgärder individ- och familjeomsorgen... 20

§ 165 Information om åtgärder och anpassningar inom äldreomsorgen ... 21

§ 166 Information om pwc:s rådgivningsrapport ”Översyn av rekryteringenheten” ... 22

§ 167 Redovisning internkontroll ... 23

(4)

§ 151 Anmälan av övriga frågor

Sammanfattning

Eva Bovin (MP) ställer en övrig fråga om vad som görs med de tilldelade medlen för sjukskrivningarna, 5 miljoner kronor för 2015.

Frågan besvaras vid nästa nämnd.

____

(5)

§ 152 Ekonomisk redovisning till och med november

Dnr 2015-001-041

Sammanfattning

Ekonom Samir Filipovic redovisar det ekonomiska resultatet till och med november.

Det justerade resultatet är – 29 285 000 kronor.

______

(6)

§ 153 Delegeringsbeslut

Social- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Sammanfattning

Sammanställning ut Treserva för perioden oktober-november 2015, samt förteckning nummer 29-34.

Delegat Oktober November

Färdtjänst

Färdtjänst Handläggare 42 38

-avslag/delvis avslag Handläggare 0 0

Riksfärdtjänst Handläggare 23 30

Äldreomsorg

Boendestöd Handläggare 1 0

Dagverksamhet Handläggare 6 11

Hjälp i hemmet Handläggare 100 100

Kontaktperson Handläggare 4 0

Korttidsplats Handläggare 50 43

Matdistribution Handläggare 43 57

Trygghetstelefon Handläggare 41 35

SÄBO Handläggare 6 20

SÄBO par boende Handläggare 1 0

Växelvård Handläggare 6 5

Verkställighet SÄBO Handläggare 16 7

Verkställighet SÄBO parboende

Handläggare

0 1

Avslag SoL Handläggare 2 2

SOL/FH Handläggare 44 61

Avslag Handläggare 0 0

FH/LSS Handläggare 20 29

(7)

Varav Ek-stöd Bifall Handläggare 0 4

Varav Ek stöd avslag Handläggare 0 0

AVSLAG FH/LSS Handläggare 1 1

Alkohollagen Utredare 5 2

Familjerätt Chef/handl. 67 32

Delegat Oktober November

Barn- och ungdom SOL Chef/handl. ₁₈ ₁₅

Barn- och ungdom SOL Au/ordf ₂ ₅

Barn- och ungdom LVU Chef/handl ₀ ₀

Barn- och ungdom LVU Au/ordf ₅ ₁₄

Barn- och ungdom ek.bist. Handläggare ₂₉ ₁₉ Barn- och ungdom

omprövning/övervägande AU ₆ ₅

Vuxen SoL Teaml./handl. ₈ ₄

Vuxen SoL Fvc/chef ₀ ₀

Vuxen SoL AU/ordf. ₂ ₁

Vuxen LVM Teaml./handl. ₃ ₁

Vuxen LVM Chef ₀ ₀

Vuxen LVM AU/ordf ₄ ₄

Vuxen, ek bistånd Fvc/handl. ₈₈ ₆₇

Yttrande körkortsförordningen Handläggare 1 1

Försörjningsstöd Chef/handl. ₇₉₈ ₇₈₇

Försörjningsstöd – avslag Handläggare ₈₅ ₈₉ Vägra försörjningsstöd Handläggare ₀ ₀

____

(8)

§ 154 Besök av revisorerna

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna tillsammans med konsult Michaela Hedin pwc besöker nämnden.

De presenterar revisorernas uppdrag, som regleras i kommunallagens 9 kapitel och de granskningar som gjorts/ska göras under 2015. En risk och väsentlighetsanalys har gjorts för 2016.

Inför sammanträdet har revisorerna skickat ut ett antal frågor som ledamöterna besvarar. De frågorna är:

• Hur fungerar nämndens ledning, styrning och uppföljning av verksamheten?

• Vilka är de största riskerna gällande nämndens verksamhet?

• Hur bedrivs arbetet med väsentlighets- och riskbedömningar i samband med den interna kontrollen?

• Ekonomi och verksamhet 2015? Hur ser prognosen utför helåret?

• Vilka är de viktigaste utmaningarna framåt?

(9)

§ 155 Medborgarförslag – att införa en verksamhet som återvinner och renoverar begagnat byggmaterial

2015-353-035

Social- och omsorgsnämnden beslutar

att med yttrandet, där det bland annat framgår att medborgarförslaget är intressant men en utbyggnad av Ulvbergets återvinningscentral måste avvaktas, anse

medborgarförslaget besvarat, samt

att när Ulvbergets återvinningscentral är klar, är vi intresserade av ett samarbete.

Reservationer

Caroline Schmidt (C), Erik Jensen (C), Birgitta Medin (M), Agneta Palmqvist (M) och Kent Sjöberg (KD) reserverar sig mot beslutet.

Gunnar Grenholm (C) och Ann-Marie Eriksson (C) delar reservanternas uppfattning.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit om att starta en verksamhet som återvinner och renoverar begagnat byggmaterial. En verksamhet som skulle bidra till att uppfylla kommunens mål för miljömässig hållbarhet och samtidigt skapa sysselsättning för människor som står lång från arbetsmarknaden.

Ulvbergets Avfallsstation har den 19 oktober av tekniska nämnden fått i uppdrag att projektera en utbyggnad av en återvinningscentral på Ulvberget. Tanken är att återbruk ska prioriteras i den anläggningen och en förhoppning är att det ska resultera i en återbrukspark där både enklare reparationer och försäljning ska ingå.

Medborgarförslaget är mycket intressant. Vi måste dock avvakta en utbyggnad av återvinningscentralen innan något ytterligare görs.

Beslutsgång

Caroline Schmidt (S), Kent Sjöberg (KD) och Agneta Palmqvist (M) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Patrik Nilsson (SD), Kent Kanon (S), Göran Thapper (S) och Elisabeth Svedman (V) yrkar bifall till det förtydligade beslutet från arbetsutskottet.

(10)

§ 156 Förlängt avtal med Alleato och nWise

Dnr 2015-291-735

att uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag på förlängt avtal med leverantörerna nWise och Alleato för de tio hemtjänstkunder som har medverkat i projektet

Connected for Health och som bor inom Hudiksvalls kommun. Förlängningen av avtalet innebär att de kunder som vill detta, får behålla sin respektive eHemtjänst till dess att politiskt beslut har tagits om dessa tjänster ska ingå i ordinarie hemtjänstutbud eller inte. Vid ett positivt beslut ska förvaltningen ha möjlighet att förhandla om en förlängning, som nämnden ska besluta om.

Sammanfattning

Inom EU-projektet Connected for Health, kommer tolv personer fram till och med den 5 juni 2016 att utvärdera ett antal olika eTjänster. Tio av dessa är hemtjänstkunder inom Hudiksvalls kommun medan resterande två är boende i Bollnäs kommun.

Produkterna som kommer att utvärderas är huvudsakligen en videosamtalstjänst från nWise, en öppen plattform för eTjänster samt diverse sensorer från Alleato. För att kunna påvisa att Alleatos box verkligen är en öppen lösning kommer vi även att koppla in nattkameror och IP-baserade trygghetstelefoner. Dessa är dock från redan

upphandlade leverantörer och ingår i kommunens ordinarie hemtjänstutbud.

Beslutsunderlag

Samtliga partier yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet 2015-11-24, § 88.

Tjänsteutlåtande 2015-10-12.

____

(11)

§ 157 Förslag till resegaranti för färdtjänstresor

Dnr 2015-438-736

att återremittera ärendet för att bland annat inhämta synpunkter från handikapp- och pensionärsorganisationerna.

Sammanfattning

Färdtjänstansvariga i länets kommuner har diskuterat möjligheterna att införa resegaranti för de som nyttjar färdtjänst. Förslaget utgår från att kunden ska hållas skadefri vid förseningar på samma sätt som redan finns via X-trafiks ordinarie utbud.

Den upphandling som gjorts av befintlig färdtjänst löper ytterligare fyra år. Avtalet innehåller inga klausuler om viten vid förseningar orsakade av transportören.

Införandet av en resegaranti skulle därmed inte innebära några nya incitament för transportören att hålla tidsplanen.

Förvaltningens ståndpunkt är att frågan om resegaranti bör bearbetas vidare, och införas först i samband med nästa upphandling, så att rätt incitamentsstruktur tas med i kravspecifikationen.

Beslutsgång

Samtliga partier yrkar återremiss.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet 2015-11-24 § 88.

Tjänsteutlåtanden 2015-10-12.

____

(12)

§ 158 Fakturering Monitor Hjälpen

Dnr 2015-062-732

att tidsbegränsat fram till och med den 31 mars 2016 låta Monitor Hjälpen fortsätta att fakturera utifrån beslutade schabloner i Treserva med faktiska avdrag för tillfälligt uppehåll,

att Monitor Hjälpen ska fortsätta insatsregistrera besöken som en kvalitetssäkring utan att resultatet påverkar fakturering under perioden fram till och med 31 mars 2016, samt

att en återrapport ska ske till nämnden innan den 31 mars.

Sammanfattning

Monitor Hjälpen har inkommit med synpunkter på hur insatsregisteringen fungerar och ger tre förslag på åtgärder.

Sedan LOV i hemtjänst infördes har kommunen arbetat för att få insatsregistrerad tid att fungera som underlag för fakturering/resultatbudgetering. Systemleverantörerna har upprepade gånger lovat att snart ska alla störningar vara åtgärdade, men sedan har nya problem dykt upp. På grund av detta har det gått trögt med breddinförandet av hela flödet från insatsregistrering till ekonomisk fördelning utifrån denna.

Förvaltningen anser att det är av stor vikt att arbetet med insatsregisteringen fortsätter för att få ett bättre grepp om de olika hemtjänstgruppernas verksamhet.

Beslutsgång

Birgitta Medin (M) yrkar bifall till förslaget samt en återrapport görs till nämnden innan den 31 mars

Elisabeth Svedman (V) yrkar bifalla till förslaget, med moderaternas tillägg.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 215-11-23. ____

(13)

§ 159 Information flyktingsituationen

Sammanfattning

Förvaltningschef Pia Andersson informerar om dagsläget.

____

(14)

§ 160 Uppföljning försöksverksamhet rehabinsatser ordinärt boende

Dnr 2015-290-774

att modellen för rehabinsatser i hemsjukvården permanentas, samt att uppföljning ska ske en gång per år och redovisas till nämnden.

Sammanfattning

Sedan mars 2015 har en modell för rehabinsatser inom hemsjukvården provats där omvårdnadspersonal i ordinärt boende efter instruktion och/eller delegering utfört rehabinsatser hos personer som är inskrivna i hemsjukvården och har beviljade SoL- insatser i form av omvårdnad. Syftet med modellen har varit att öka personens förmåga och funktioner, öka livskvalitén, minska risken för fall, göra personen mer självständig och därmed minska behovet av hemtjänstinsatser samt öka möjligheten till kvarboende. Under oktober har modellen följts upp.

Då projektet haft få patienter under en begränsad tid är det är svårt att få fram tydliga resultat. De utvärderingsinstrument som har används har inte heller varit optimala.

Rehabpersonalen har följt upp de 28 patienter som skrivits in i projektet under perioden 2015-03-23 – 2015-10-05. Cirka 375 timmar har använts till denna insats fram till och med sista oktober. Både omvårdnadspersonalen i hemtjänsten och rehabpersonalen har sett positiva effekter.

Utvärderingsmodellen GMF (General Motor Function) visar att av de 9 bedömda patienterna har 6 patienter ett minskat hjälpbehov, minskad smärta hos 5 och 1 patient upplevde ökad trygghet. Endast hos 1 patient noterades en negativ förändring, på ökad smärta, men det berodde på ny skada. Sammanfattningen av 13 patienters

utvärderingsfrågor visar att 8 patienter är positiva till rehabtiden samt att 3 patienter fått avbryta på grund av trötthet eller smärta. Av de 13 upplever 8 patienter att de klarar förflyttningar och gång bättre, 3 patienter upplever att rehabtid inte gett någon skillnad i vardagen och 2 patienter vill fortsätta träna.

Beslutsgång

Birgitta Medin (M) yrkar vid arbetsutskottets sammanträde att uppföljning ska ske en gång per år och redovisas till nämnden.

(15)

Beslutsunderlag

____

(16)

§ 161 Förvaltningen informerar

Sammanfattning

Förvaltningschef Pia Andersson informerar om situationen på individ- och familjeomsorgen.

______

(17)

§ 162 Förtydligande taxor och avgifter

Dnr 2015-288-365

Social- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna det förtydligade yttrandet på återremissen.

Särskilt yttrande

Birgitta Medin (M), Kent Sjöberg (KD), Caroline Schmidt (C), Erik Jensen (C), lämnar in ett särskilt yttrande. Gunnar Grenholm (C) och Ann-Mari Eriksson (C) instämmer i det särskilda yttrandet.

Sammanfattning

I januari beslutade kommunstyrelsens allmänna utskott att återföra ärendet om taxor och avgifter för hemtjänsten i Hudiksvalls kommun till social- och omsorgsnämnden för ytterligare beredning genom att beskriva de fördelar, respektive nackdelar, det nya förslaget har för brukarna, samt på ett tydligare sätt beskriva skillnaden mellan gamla taxan och det nya förslaget.

Den största skillnaden mellan den gamla taxan och det nya förslaget är att införa avgift även för omvårdnad, till skillnad från nuläget där endast service är avgiftsbelagd. Detta möjliggör att gå från månadsavgift baserad på schabloner till timtaxa baserad på individuellt insatsregistrerad tid. Skillnaden i administration med det nya förslaget innebär att automatisk justerad faktura genereras direkt ur förvaltningens

verksamhetssystem, mot idag då en avsevärt manuell handpåläggning är nödvändig.

Med avgiftsbelagd omvårdnad och service får vi ett mer jämlikt system där de som har behov av olika insatser behandlas lika. De som har låg inkomst är skyddade genom reglerna om förbehållsbelopp och behöver därför inte avstå från omvårdnad på grund av ekonomi. För andra med bättre ekonomi kan det nya förslaget innebära en ökad avgift för de som idag endast har mycket få eller inga serviceinsatser.

Med en sänkning av timtaxan till 250 kronor anpassas denna till företagen som erbjuder hushållsnära tjänster där man kan utnyttja skatteavdrag. Med dagens

schablonprissättning är det ofta billigare för brukaren/kunden att nyttja dessa företag för serviceinsatser i stället för den kommunala hemtjänsten. Med det nya förslaget blir det enklare för brukaren/kunden att jämföra vilket alternativ som är bäst för hen utifrån maxtaxa, förbehållsbelopp och avgiftsutrymme.

(18)

Fördelar för brukaren/kunden är att det blir lättare att kontrollera fakturan då denna baseras på utförd insatsregistrerad tid. Fördelen för administratörerna är avsevärt mindre handpåläggning än med nuvarande system där många rättelser manuellt måste läggas in för att sänka månadsavgiften vid olika uppehåll. I dagsläget är det mycket svårt för brukaren/kunden att ha koll på om dessa rättelser har gjorts eller inte.

Beslutsgång

Elisabeth Svedman (V) yrkar att attsats nummer två till fyra stryks. Lilian Holmberg (S) och Eva Bovin (MP) yrkar bifall till Elisabeth Svedmans (S) förslag.

Vid arbetsutskottets sammanträde deltar inte Caroline Schmidt (C) och Birgitta Medin (M) i beslutet.

Beslutsunderlag

____

(19)

§ 163 Ersättning personlig assistans

Dnr 2015-425-738

att kommunen ersätter personlig assistans enligt LSS med samma timbelopp som Regeringen årligen fastställer, det vill säga med 280 kronor per timme år 2014, och 284 kronor per timme avseende år 2015.

Sammanfattning

2013 beslutade omsorgsnämnden om sänkt timersättning för personlig assistans enligt LSS. Bakgrunden var att de kunder som valt kommunen som utförare klarade sina uppdrag till en kostnad som låg avsevärt lägre än den ersättning man får från försäkringskassan vid personlig assistans enligt LASS.

A-assistans har i en skrivelse uppmanat kommunen att återgå till regeringens timbelopp enligt socialförsäkringsbalken, samt att förlänga avräkningsperioderna.

Frågan om förlängda avräkningsperioder har nyligen avhandlats i nämnden med beslut att inte ändra dem och har därför inte föranlett någon ny utredning.

Beslutsgång

Vid arbetsutskottet sammanträde deltar Caroline Schmidt (C) och Birgitta Medin (M) inte i beslutet.

Beslutsunderlag

____

(20)

§ 164 Besparingsåtgärder individ- och familjeomsorgen

Dnr 2015-192-759

Sammanfattning

Verksamhetschef Anna-Carin Keisu informerar. Inom barn- och ungdom kan endast besparing göras genom att avsluta de tre konsulterna som varit inne och arbetat under året. Detta går att göra eftersom de från och med mars har personalsituationen i balans.

Vad gäller försörjningsstöd är enda sättet att spara att minska antalet hushåll som behöver försörjningsstöd, genom att arbeta aktivt med sysselsättningsåtgärder.

I pwc rapporten konstateras att vi har ovanligt många HVB-platser på hemma plan.

En uppföljning har gjorts av motivationsboendet Gula Villan och Kompaniet HVB, med 12 platser vardera. Au har gett förvaltningen uppdrag att se över hur antalet egna HVB-platser kan minskas. Arbetet med att starta upp öppenvårdsteam pågår.

____

(21)

§ 165 Information om åtgärder och anpassningar inom äldreomsorgen

Dnr 2015-192-759

Sammanfattning

Förvaltningschef Pia Andersson informerar om de besparingsåtgärder som vidtagits och kommer att vidtas inom äldreomsorgen.

10 korttidsplatser kommer att stängas i och med att ett tidig-hemgångsteam skapas.

På Tryggebo kommer en avdelning, sju plaster, att stängas, från och med januari.

____

(22)

§ 166 Information om pwc:s rådgivningsrapport ”Översyn av rekryteringenheten”

Dnr 2015-197-790

Sammanfattning

Verksamhetschef Per Iversen informerar om pwc:s rådgivningsrapport ”Översyn av rekryteringsenheten”.

____

(23)

§ 167 Redovisning internkontroll 2015

Dnr 2015-460-039

Social- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Sammanfattning

Kvalitetsutvecklare Emma Ivarsson informerar om de interkontrollmoment som gjorts och vad resultatet blivit.

Genomförandeplaner, 10 stickprov gjorda, enkät till vikarier. Vidtagna och planerade åtgärder redovisas.

Hantering av privata medel, 20 stickprov. Vidtagna och planerade åtgärder redovisas.

Hemsjukvården, antalet inskrivna. Trenden visar ett stadigt ökande antal patienter med en topp sommaren 2015.

Riskbedömning av arbetsmiljön, en kommunövergripande kontroll görs. Redovisas i personalbokslutet.

____