Kommunfullmäktige uppdrog 2017-11-20 § 180 till utbildningsnämnden och socialnämnden att presentera åtgärdsprogram för att få budgeten i balans.

(1)

KALLELSE Kommunfullmäktige

Plats och tid för

sammanträdet Tingssalen, Stadshuset, Borgholm, 2018-03-19, klockan 18:00 Eva-Lena Israelsson / Marie-Louise Johansson

Ordförande Sekreterare

880 18

Utses att justera: ……….

Plats och tid för

justeringen: Kommunledningskontoret 2018-03-28 i Borgholm ……/…… 2018 ___________________________________________________________________________

ÄRENDEN Sid

1 Godkännande av kungörelse 2 Godkännande av dagordning

3 Allmänhetens frågestund (max 20 min) 4 Information revisionen

5 Åtgärdsprogram för att få utbildningsnämndens och socialnämndens budget i balans.

Kommunfullmäktige uppdrog 2017-11-20 § 180 till utbildningsnämnden och socialnämnden att presentera åtgärdsprogram för att få budgeten i balans.

Kommunstyrelsen föreslår med 7 ja mot 1 nej och 1 avstår 2018-02-27

§ 35 kommunfullmäktige

att godkänna redovisade åtgärdsprogram med uppmaning att se över budget 2018 och vidta nödvändiga åtgärder för att få budget 2018 i balans.

2016/126 041

4-31

6 Medborgarförslag (Julius Sääf), Återför årskurs 6 till de skolor där övriga mellanstadiet går

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 § 203 – beslutade att låta utreda medborgarförslaget vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt perspektiv inför slutligt beslut i kommunfullmäktige.

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera utredningen ur

lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv senast till februari 2018. Detta så att beslut för 6:ornas återflytt kan tas inför läsåret 2018/2019 och

verkställas åtminstone etappvis.

Kommunstyrelsen föreslår med 6 nej mot 5 ja kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.

2015/231 008

32-63

1

(2)

7 Fastighetsförsäljning del av Borgholm 11:1 (Lyckås)

Kommunstyrelsen föreslår 2018-02-27 § 40 kommunfullmäktige att godkänna försäljning av ca 3 000 kvm av Borgholm 11:1 (Lyckås) att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen genom

kommunens mäklares försorg.

att om möjligt skriva in krav på byggnation på fastigheten inom två år i köpeavtalet.

2018/45 253

64-68

8 Borgensförbindelse, återlämning av gammal (bostäder Resedan) och beviljande av ny (VA-investeringar), Borgholm Energi AB

Borgholm Energi AB har i beslut 2018-01-17 § 34 lämnat tillbaka de tidigare beviljade 55 mkr och begärt att få ny borgen på samma summa.

Kommunstyrelsen föreslår 2018-02-27 § 36 kommunfullmäktige

att konstatera att borgen för Bostäder Resedan om 55 mkr återlämnats.

att bevilja Borgholm Energi AB 55 mkr i borgen till VA-investeringar.

att beviljat borgensutrymmet därmed kvarstår på 552 mkr.

2018/60 045

69-70

9 Revidering av ägardirektiv Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB

att anta reviderade ägardirektiv för Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB.

att föreslå stämman för Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB godkänna desamma.

att uppmana Borgholm Energi AB att revidera bolagsordning analogt med ägardirektiv.

2018/61 003

71-84

10 Revidering av IT-strategi för Borgholms kommun

Kommunstyrelsen föreslår 2018-02-27 § 41 kommunfullmäktige att anta IT-strategi för Borgholms kommun och dess bolag.

Ersätter tidigare IT-strategi antagen 2005-06-13.

2016/12 005

85-88

11 Informationssäkerhetspolicy för Borgholms kommun och dess bolag Kommunstyrelsen föreslår 2018-02-27 § 42 kommunfullmäktige

att anta informationssäkerhetspolicy för Borgholms kommun och dess bolag.

2018/51 005

89-92

12 Motion (Eva Wahlgren C) - strandpromenad mellan Böda hamn och Böda Sands-området

att anse motionen besvarad i och med att GC-sträckan är föreslagen att ingå i Regional Transportplan för Kalmar län 2017-2028 samt att arbete med strandpromenad redan pågår genom privata intressenter.

2017/184 109

93-95

13 Motion (Marcel van Lujn M) - implementera skattekollen på kommunens hemsida

Kommunstyrelsen föreslår 2018-02-27 § 45 kommunfullmäktige att bifalla motionen.

att vid ett bifall uppdra till kommunstyrelsen reservera medel i kommun- styrelsens internbudget 2018 och låta kommunledningskontoret verk- ställa införandet omgående.

att motionen därmed anses besvarad.

2017/152 109

96-98

14 Motion (Per Lublin nÖP) - Avskaffa benämningen oppositionsråd Kommunstyrelsen föreslår 2018-02-27 § 46 kommunfullmäktige

att avslå motionen med hänvisning till tidigare beslut i kommunfullmäk- tige,

2017/171 109

99-102

2

(3)

15 Motion Stig Bertilsson (C) hantering av ställplatser I Böda hamn Kommunstyrelsen föreslår 2018-02-27 § 47 kommunfullmäktige

att avslå motionen då ställplatser på kommunal mark ska arrenderas ut enligt gällande riktlinjer.

2017/204 109

103-106

16 Interpellation (Lars-Erik Larsson V) till och svar från

kommunstyrelsens ordförande gällande kommunalt bostadsbolag

2018/7 101

107-108

17 Avsägelse politiskt uppdrag 2014-2018; Charlotte Håkansson van Luijn M-ledamot i socialnämnden

2014/220 116

109

18 Redovisning av inkomna medborgarförslag och motioner som är under beredning

Enligt gällande arbetsordning ska oavslutad beredning av inkomna medborgarförslag och motioner redovisas till kommunfullmäktige vid sammanträdet i mars och oktober.

Redovisningen kan läggas till handlingarna.

2018/84 109

110-119

FÖR KÄNNEDOM

Granskningsrapport överförmyndaren Borgholm

Rapport överlämnad för kännedom. Ska besvaras av överförmyndaren.

2018/65 007

120-141

Årshjul 142

- - - Skickas digitalt 2018-03-07 -

3

(4)

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragrafer

2018-02-27 31-49

Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr 2016/126-041 KS

Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige; åtgärdsprogram för att få utbildningsnämndens och socialnämndens budget i balans.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-20 § 181 i samband med behand- ling av delårsrapporten

att uppdra till socialnämnden att presentera en åtgärdsplan för att få nämn- dens budget åter i balans, eftersom samtliga verksamheter (utom ensamkommande ungdomar) i dagsläget bidrar till underskottet.

att uppdra till utbildningsnämnden att ta fram ett åtgärdsplan för att få en budget i balans.

Uppdragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige snarast dock senast under februari månad 2018.

Socialnämnden överlämnade 2017-12-18 § 160 redovisad åtgärdsplan 2017-11-24 för socialnämndens verksamheter till kommunfullmäktige som återrapportering av uppdraget.

Utbildningsnämnden överlämnade 2017-12-19 § 238 redovisat åtgärds- program 2017-12-04 till kommunfullmäktige som återrapportering av uppdraget.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-23 § 21

att återremittera ärendet till nämnderna för komplettering

- då konsekvensanalys av en besparing med 50 % på elevhälsan saknas.

- då konkreta besparingsåtgärder samt siffror för de flesta verksamheterna samt effekt på årsbasis för åtgärder inom IFO saknas.

Till dagens sammanträde finns som svar på kommunstyrelsens återremiss - utbildningsnämndens 2018-01-31 § 11 godkända tjänsteskrivelse

med redogörelse och konsekvensanalys.

- socialnämndens arbetsutskotts 2018-02-22 § 28 godkända tjänsteskri-vel- se med möjliga besparingar för att få socialnämndens budget 2018 i balans.

Vid sammanträdet diskuterar ledamöterna nämndernas redovisningar.

Yrkanden

Per Lublin (nÖP) yrkar att åtgärdsprogram för utbildningsnämnden inte ska godkännas.

Andreas Persson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäk- tige godkänna redovisade åtgärdsprogram med uppmaning att se över budget 2018 och vidta nödvändiga åtgärder för att få budget 2018 i balans.

4

(5)

UTDRAG UR

2018-02-27 31-49

Utdragsbestyrkande

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; dels att godkänna båda åtgärdsplanerna och dels att inte godkänna utbildningsnämndens åt- gärdsprogram, vilket ska ställas under proposition.

Proposition

Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen godkän- ner båda åtgärdsprogrammen.

Omröstning begärs

Följande omröstningsproposition godkänns Den som godkänner båda åt- gärdsprogrammen röstar ja. Den som inte godkänner utbildningsnämndens åtgärdsprogram röstar nej.

Ja – 7 Nej – 1 Avstår – 3

Ilko Corkovic (S) Per Lublin (nÖP) Marcel van Luijn (M)

Sofie Loirendal (FÖL) Stig Bertilsson (C)

Annette Hemlin (FÖL) Peder Svensson (C)

Jan Erici (M)

Bertil Lundgren (MP) Andreas Persson (S) Sune Axelsson (S)

Därmed godkänns även utbildningsnämndens åtgärdsprogram.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår med 7 ja mot 1 nej och 1 avstår kommunfullmäkti- ge

a t t godkänna redovisade åtgärdsprogram med uppmaning att se över budget 2018 och vidta nödvändiga åtgärder för att få budget 2018 i balans.

Reservation

Per Lublin (nÖP) (BILAGA 1) Protokollsanteckning 1

”Syftet med Moderaternas återremissyrkande vid januarisammanträdet var att få tydligare åtgärder, inklusive konsekvensbeskrivningar, siffror på konkre- ta besparingar, samt hur detta leder till en budget i balans.

Jag har stor förståelse för att nämnderna har svårt att komma med denna in- formation. Samtidigt har jag som ledamot ett ansvar i samband med kom- munstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna, särskilt nämndernas ekonomi.

Den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen utgör ju begränsningen för verksamheten.

Socialnämndens åtgärdsplan innebär ett antal möjliga besparingar, men en- ligt min bedömning räcker dessa inte för att få en budget i balans. Dessutom

5

(6)

UTDRAG UR

2018-02-27 31-49

Utdragsbestyrkande

är det inte tydligt om en del av dessa besparingar blir av och/eller när de får effekt.

Sedan tillkommer extra obudgeterade kostnader för försörjningsstöd på 4,3 mkr enligt prognosen. Detta minskar nettobesparingarna ytterligare.

Jag hade velat se en uppställning med budget, förväntade kostnader och be- sparingar, och slutligen nämndens prognos för 2018. Alltså: hur mycket av underskottet återstår, och hur mycket kommer socialnämnden att tilläggsäs- ka under 2018?

För att inte förhala processen ytterligare avstod jag från att yrka på återre- miss igen för att få svar på dessa frågor. Detta innebär dock inte att jag kan godkänna redovisningen.

Marcel van Luijn (M)”

Protokollsanteckning 2

Kommunfullmäktige har yrkat på åtgärdsprogram för att få utbildningsnämn- dens och socialnämndens budget i balans.

1. Socialnämndens åtgärdsprogram

Fick vi se åtgärder som visar på en budget i balans? Nej, det fick vi inte!

Det var många “om” och “skulle kunna” samt åtgärder på händelser som ännu inte hänt.

Dvs OM det händer får vi först en kostnad som vi med föreslagen åtgärd skulle kunna spara in - ett nollsummetänk.

Detta dokument visar klart och tydligt på hur svårt det är för socialförvalt- ningen att hitta besparings- och/eller effektiviseringar som skulle kunna ge en budget i balans för 2018. Om man inte väljer att direkt spara på vå- ra medarbetare, vilket inte är önskvärt, är risken stor att vi kommer att få se minst lika stort underskott för 2018. Framtid Öland har stor respekt för socialförvaltningens uppdrag och situation och hoppas på att årets för- bättrade ekonomiska uppföljningar/redovisningar ska kunna leda till tidi- gare insatser för att slippa ett liknande underskott 2018.

2. Utbildningsförvaltningens åtgärdsprogram

Vi är fullt medvetna om att även utbildningsförvaltningen står inför ett stort och svårt arbete. Att göra stora besparingar utan att det påverkar verk samheten på ett negativt sätt är näst intill omöjligt. Ändå kan vi inte känna oss säkra på att det inte går att göra bättre än så här.

Går det att minska konsekvenserna en aning för alla berörda så är det en stor vinst i sig.

Vi hänvisar här till den reservation som lämnades i utbildningsnämnden 2018-01-31.

Framtid Öland Sofie Loirendal och Annette Hemlin”

6

(7)

UTDRAG UR

2018-02-27 31-49

Utdragsbestyrkande

”Besparingar när det gäller elevhälsan kan på sikt leda till att elever blir ut- slagna, fastnar i missbruk och kriminalitet och kan leda till betydligt större för samhället än vad som motsvarar de besparade medlen for elevhälsan samt till stora personliga lidanden för dessa utslagna unga människor, deras anhö- riga och brottsoffer. De förhållandevis små besparingar som utbildningsför- valtningen velat göra här torde leda till avsevärt större kostnader för socialför- valtningen. När den ena handen inte vet vad den andra gör, så har kommun- styrelsen en övergripande uppgift att utföra för att förhindra onödig skada.

Per Lublin Ölandspartiet”

”Socialchefen har visat goda ambitioner avseende att ”ta hem” placeringar och därigenom få ner kostnaderna. Det är bra och jag förutsätter att det ska leda till resultat.

Socialförvaltningen borde också åläggas större restriktivitet avseende beslut om omhändertaganden och placeringar, så att omhändertaganden inte till- grips där så inte är oundgängligen nödvändigt. Det finns fall i kommunen där sådana åtgärder tillgripits slentrianmässigt och lett till svåra skador för de som blivit föremål för dem, onödiga lidanden för familjer och stora meningslö- sa kostnader för vår kommun.

Per Lublin Ölandspartiet”

_____________________________

7

(8)

Borgholms kommun ^Hemsidawww.borgholm.se ^E-postsocialnamnden@borgholm.se Organisationsnr

212000-0795

Postadress

Box 52

387 21 Borgholm

Besöksadress

Östra Kyrkogatan 31

Telefon

0485-880 85

Fax

0485-880 82

Bankgiro

650-5044

PlusGiro

10 85 00-0

TJÄNSTESKRIVELSE ^Sida1(5)

Datum

2018-02-21

SO CI A L FÖ RVA LTN I N G

Anna Hasselbom Trofast, 0485-880 90 anna.hasselbomtrofast@borgholm.se

Möjliga besparingar för att få socialnämndens budget 2018 i balans

Konsulentstödda familjehem:

I brist på egna familjehem har Borgholms socialförvaltning behövt anlita konsulentstödda familjehem. Detta är mycket dyrare än egna familjehem men då konkurransen är stor om de som vill bli familjehem och vilken ersättning och vilket stöd familjehemmet får så har det varit svårt att rekrytera nya familjehem till kommunen. Detta är en effekt av att IFO har haft vakanta tjänster under lång tid och att arbetsbelastningen har varit hög.

IFO har idag 10 barn placerade i konsulentstödda familjehem. Flera av dessa hade kunnat bo i egna familjehem, resterande har egna särskilda behov eller behov av t ex skyddat boende, varför de inte hade kunnat bo i familjehem inom kommunen även om vi hade egna hem att erbjuda. 7 av dessa placeringar har skett under 2017, och i flera fall är anledningen att Borgholm inte haft andra alternativ att erbjuda.

För att inte öka kostnaderna gällande placeringar på konsulentstödda familjehem har en av de två tjänster som IFO:s budgetram utökades med för 2018, avsatts för utökning på denna post för att få fler familjer på

”hemmaplan”. IFO kommer därmed att ha två familjehemssekreterare som arbetar för att rekrytera egna familjehem och göra det attraktivt att vara familjehem i vår kommun. Detta för att förhindra att vi i framtiden behöver använda konsulentstödda familjehem i samma utsträckning. Av de vi har aktuella idag varierar dygnskostnaden beroende på placering mellan 1685 kr till 3000 kr per dygn. Våra egna familjehem kostar beroende på vilken ålder: ca 500-600 kr per dygn.

I och med att kunna erbjuda egna familjehem, och därmed slippa placera i ett konsulentstött familjehem, sker en besparing. Räknat på 3000 kr kontra 600 kr per dygn är skillnaden på ett år (1 095 000 – 219 000 kr) 876 000 kr/placering.

Beräkningen är att under 2018 kommer minst två familjehem kunna rekryteras.

Besparingen av detta blir då 2* 876 000 = 1 752 000 kr.

Dock är detta inte någon snabb besparing, socialtjänsten har barnets bästa i fokus, och det är endast i undantagsfall som det kan anses vara barnets bästa att flytta från ett familjehem till ett annat när barnet har knutit an till familjehemmet och rotat sig i ny kommun och skola.

Vår förhoppning är att när båda familjehemssekreterarna är på plats, vilket är i mars, kommer detta aktiva arbete att ta fart.

Att kunna avsluta pågående konsulentstödda familjehem får ses över. Det måste alltid beaktas hur barnet har hunnit rota sig i sin nya miljö och vilka konsekvenser det skulle ha för barnet att behöva byta familjehem. Vidare får arbete göras om nuvarande konsulentstödda familjehem kan övergå att bli kommunens egna familjehem efter uppgörelse med företaget.

8

(9)

Borgholms kommun ^Datum2018-02-21 ^Sida2(5)

Missbruksplaceringar

En tjänst inom EKB kommer avvecklas, behovet kvarstår ej. Istället utökar vi med en tjänst inom missbruk så att fler hemmaplanslösningar kan komma till stånd samt att komma i fas med antalet ärenden som kommit in under 2017 och under 2018 då detta har varit eftersatt en lång period. Om vi kan behandla fler på hemmaplan och ge eftervård i annan omfattning än tidigare kommer detta generera effektivitet och besparing.

En placering för behandling inom missbruk kostar mellan ca 1800 kr/dygn upp till 3952 kr/dygn. Flertalet är dock runt 2500 kr/dygn. Idag har vi 6 st placerade för behandling.

I och med utökningen av en missbrukshandläggare som även till viss del arbetar med hemmaplanslösningar kan vi förhindra två placeringar.

En placering beräknat på 6 månader och med en kostnad på 2500 kr/dygn blir 456 250 kr vilket blir 912 500 kr för två placeringar.

Enligt ny lag 2018 ska även socialförvaltningen erbjuda behandling till de med spelberoende där pengar är inblandat. Detta kan göra att fler från denna målgrupp kommer söka behandling och kostnaderna inom missbruk kommer öka trots fler hemmaplanslösningar.

Konsulter och tjänster

Konsulterna kommer att avvecklas under våren. Se särskild tjänsteskrivelse om datum i föregående SN. Behovet kvarstår ej eftersom vi har lyckats rekrytera.

Placeringar och utredningslägenhet

Under 2018 som är ett uppstartsår för utredning på hemmaplan i

utredningslägenhet kan det troligen utredas minst en familj på hemmaplan.

Detta skulle generera ett sparande på en placering på 6 månader för hela familjen, tex 4 personer där dygnskostnaden är 3300 kr/dygn/person dvs 13 200 kr/dygn * 182 dagar= 2 402 400 kr.

Socialförvaltningen letar efter lämplig utredningslägenhet.

Det diskuteras möjligheter för att driva förstärkt stödboende inom befintlig stöd/HVB-verksamhet vilket kan passa några ungdomar inom IFO och även

Missbruk 6 antal personer

2 000 kr/dygn 8 antal månader 2 880 000 kr

Alternativkostnad för personal

6,0 Årsarbetare 450 000 Årslön

8 antal månader 1 800 000 kr

Besparing 1 080 000 kr

9

(10)

förkorta behandlingstider på HVB-hem. En placering på HVB kostar mellan 3500 kr/dygn och ca 6000 kr/dygn. Om vi kan ta hem tre ungdomar på eftervård alternativ förhindra att det behöver placeras på HVB och istället vara på ett förstärkt stödboende/skyddsboende i egen regi beräknat att vi sparar 6 månader per ungdom samt med placeringskostnad på 5000

kr/dygn; 547 dagar* 5000 kr= 2 737 500 kr minus vad vårt egna förstärkta stödboende/skyddsboende kostar förvaltningen.

Vi har idag redan ett boende (HVB) som skulle kunna omvandlas till förstärkt stödboende eller skyddsboende-utredningsboende.

Just nu har IFO två barn placerade på HVB, samt en familj på 5 personer.

Utökning av familjebehandlare

IFO har inom ramen för 2018 fått utökning och en tjänst har fördelats att utöka antalet familjebehandlare. IFO har nu 4 familjebehandlare. Detta gör att mer resurser finns att arbeta förebyggande i familjer och komma in och bedriva behandling på hemmaplan i familjerna.

Ett omfattande arbete bedrivs t ex i en familj med 4 barn, där det med största sannolikhet annars skulle krävts en behandlande HVB-placering av hela familjen vilket skulle innebära en kostnad på ca 3350 kr/dygn/person dvs på ett år 6 113 750 kr.

Inom IFO har man hela tiden ett tänk kring att det bästa för klienter och även det mest ekonomiska är att bedriva vård på hemmaplan.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet bedriver idag fem olika verksamheter i olika lokaler. Två av dessa verksamheter bedrivs i lokaler som är undermåliga ur

arbetsmiljöaspekt och en tredje verksamhet bedrivs i en lokal som inte är anpassade utefter en förändrad verksamhet. Att samordna dessa tre verksamheter till en och samma lokal skulle innebära stora vinster i form av minskade driftskostnader för lokaler, bättre arbetsmiljö för brukare och personal, minskad vikarietillsättningen vid ordinarie personals frånvaro samt främja utvecklingen av verksamheterna.

Verksamhetschef OFN och fastighetsstrateg har tillsammans undersökt vilka kommunägda lokaler som finns tillgängliga och som skulle kunna fungera för daglig verksamhet utifrån brukarnas specifika behov och funnit att det finns lokaler lediga och som anses vara lämpliga på exempelvis gamla Ekbacka.

Arbetsmarknadsavdelningen är i behov av Ölandslegos lokaler som är en av de tre lokaler som daglig verksamhet skulle kunna frigöra om nya lokaler till daglig verksamhet blir möjliga. Ett återbruk är tänkt att generera

arbetstillfällen för individer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden och inte sällan lever på försörjningsstöd. Kan återbruket ge människor en sysselsättning och en väg ut på arbetsmarknaden så är förhoppningen att nivåerna för bland annat utbetalt försörjningsstöd minskar.

Driftkostnaderna för daglig verksamhet i dagsläget så kan vi se en möjlig minskning med 120 000 kr om en flytt till Ekbacka genomförs. Även effektivisering i att minska med en bil ses som en möjlighet, besparing för det är 70 000 kr.

10

(11)

Externa placeringar OFN

Inom OFN finns det tre personer som är placerade externt om

socialförvaltningen flyttar hem dessa personer till befintlig verksamhet så innebär det en besparing ca 2,4 Mkr enligt nedanstående tabell.

Sjukfrånvaro och åtgärder

Socialförvaltningen hade 2016 totalt 9,89 % i sjukfrånvaro och under 2017 ett resultat på 8,03 %. När det gäller sjuklönekostnader har minskningen av sjukfrånvaron gett en besparing med 130 000 kr mellan 2016 och 2017. Det är ett gediget arbete som pågår för att sänka sjukfrånvaron och trenden samt ytterligare effekt kommer förhoppningsvis att synas under 2018.

Socialförvaltningen jobbar för att vara en attraktiv och bra arbetsgivare.

Medarbetare som har känt av stressymptom har även erbjudits hälsosamtal med kommunens hälsosamordnare. Det pågår även ett arbete med

närvarande och verksamhetsnära ledarskap för att öka medarbetarnas delaktighet, ansvar och engagemang i frågor som rör verksamheterna. I större arbetsgrupper delas medarbetarna även in i mindre arbetsgrupper för att stärka delaktigheten.

Analys av sjukfrånvaron med spridning av goda exempel mellan enheterna sker regelbundet.

Prognos försörjningsstöd

Prognosen för försörjningsstöd är att den kommer öka då det är många som skrivs ut från etableringen en uppskattning är att det berör ca 60 hushåll och det är svårt för dem att få ett arbete/utbildning. För att klara av ökningen resursmässigt med befintlig personal så kommer IFO se över hur ansökan kan digitaliseras för att frigöra tid till att arbeta aktivt med att få ut dem i sysselsättning, vilket i sin tur gör att fler blir självförsörjande. Vidare ska samarbete med Arbetsmarknads-avdelningen (AMA) fortsätta där målet är att de som har försörjningsstöd ska komma ut i sysselsättning och på sikt bli självförsörjande. Inom försörjningsstöd kommer inte besparing att vara möjlig med den prognos som finns. Tillsammans med AMA och

Arbetsförmedlingen planeras tre utbildningsspår för de med låg utbildning vilket på sikt kommer hjälpa dem som är långtidsberoende av

försörjningsstöd ut på arbetsmarknaden.

Prognos räknat per hushåll familj 30 stycken med i snitt tre barn per familj kan det ekonomiska utfallet landa på en summa om 3 mkr/år.

Prognos räknat per hushåll ensamstående 30 individer kan det ekonomiska utfallet landa på en summa om 1,3 mkr/år.

OFN 3 antal personer

3000 kr/dygn 9 antal månader

Besparing 2 430 000 kr

11

(12)

Slutsats

Socialförvaltningen har påbörjat ett omvänt arbetssätt och en annan organisationsmodell, när det gäller att ge stöd, vård och omsorg i större utsträckning så nära hemmiljön som möjligt. Det är en pågående process och sannolikt kan inte alla individer erbjudas hemmaplanslösningar, i de fall de behöver specifik specialist vård och omsorg och/eller annat boende på grund av högt skyddsskäl. Målet är att kunna erbjuda så många som möjligt rätt bemötande och behandling utifrån sina behov i sitt egna hem. Det kommer över tid att vara en utfasning av pågående insatser externt för att succesivt växla om arbetsätt och metoder, som i sin tur leder till att kunna erbjuda insatser i egen regi.

Tidsramarna för att genomföra vissa åtgärder när det gäller kostnader för placeringar är avhängt på utfasning av pågående avtal och när

socialförvaltningen kan ställa om verksamhetsinriktning på exempelvis HVB och/eller stödboende.

Effektivisering av verksamheterna sker genom omvänt arbettsätt och det blir betydligt mer kostnadseffektivt att ge stöd, vård och omsorg i ett tidigt skede och främsta vinsten är att minska utsatthet och mänskligt lidande samt bevara individernas resurser och förstärka de i sin hemmiljö.

Anna Hasselbom Trofast Socialchef

Prognos nya kostnader

försörjningsstöd 60 st

360 000 kr/mån 4 320 000 kr/år

12

(13)

13

(14)

14

(15)

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDEN

2018-01-31 1-17

Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr 2017/114-042 UN

Återremiss från kommunstyrelsen, att ta fram en åtgärdsplan för att få en budget i balans

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-23 § 21 att återremittera ärendet om åtgärdsprogram för budget i balans till utbildningsnämnden, då konsekvensanalys av en besparing med 50 % på elevhälsan saknas.

I tjänsteskrivelsen Åtgärdsprogram för utbildningsnämndens budget i balans 2018 (UN 2017/114) står det att en åtgärd är att minska elevhälsan med 50

%. Detta är en felskrivning och den rätta lydelsen skulle vara att minska elev- hälsan med 50 % tjänst. Det är en centralt placerad specialpedagog som går i pension under året som idag arbetar 100 %, men som kommer att ersättas med en tjänst på 50 %.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 26 januari 2018

Återremiss, Kommunstyrelsens beslut daterad den 23 januari 2018 § 21 Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden

a t t godkänna tjänsteskrivelsen med förklaring till utbildningsnämndens beslut den 19 december 2017 § 138.

a t t överlämna tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

a t t anta tjänsteskrivelsen daterad den 26 januari 2018 som sin egen.

a t t överlämna tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen.

_____________________________

15

(16)

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Beteckning

1 (6)

2017-11-24

Handläggare

Anna Hasselbom Trofast, 0485-880 90 anna.hasselbomtrofast@borgholm.se

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www

0485-88 000 0485-129 35 www.borgholm.se

Åtgärdsplan för socialförvaltningen

Socialförvaltningen

Ekonomisk analys av nuläget

Efter november uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse på -16,4 mkr.

Avvikelsen exklusive ensamkommande barn och unga uppgår till -19,7 mkr. Underskottet beror främst på kostnader för placeringar inom barn och familj samt missbruk. Högre personalkostnader till följd av högre vårdtyngd inom omsorgen av funktionsnedsatta bidrar också till underskottet.

Underskottet reduceras av ensamkommande flyktingbarn där

verksamheten har anpassat sig efter minskningen av barn och unga, vilket medför att kostnadsnivån minskar.

Sammanfattning av övergripande mål och vision

Visionen för Borgholms kommun som är antagen i högsta politiska instansen kommunfullmäktige är följande. Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden.

Det är av vikt att fortsätta det arbetet socialförvaltningen har påbörjat i egenskap av flera positiva aktiviteter och åtgärder för att uppnå visionen.

Nedan följer några exempel som vi arbetar med för att vara en framtida arbetsgivare som är välkommande, attraktiv och utvecklingsfokuserad. Det sker ett arbete med kompetensförsörjning, trivsel och arbetsglädje för friskare medarbetare samt där möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad är viktigt.

 Det politiska uppdraget är att öka andelen medarbetare med önskad tjänstgöringsgrad med arbetssättet vägen till heltid som norm och minska antalet delade turer och sänka sjukfrånvaron som fortsätter under 2017 och 2018.

 Digitalisering med mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård utvecklas vidare.

Under året har digitala lås introducerats i verksamheten. Utökning kommer att ske med bland annat tillsyn nattetid, under både 2017 och 2018.

 Medarbetarna är engagerade i verksamheten där kraften och

engagemanget hos dem är framtidens viktigaste resurs. Chefer och

ledarna ställs inför nya frågor och behöver ny kunskap, mer stöd och färre antal medarbetare per chef för att leda verksamheterna framöver.

16

(17)

Datum Beteckning

2 (6)

2017-12-11 [Dnr]

 Ett stort utvecklingsarbete är att arbeta än mer med fördjupade

utredningar och behandling på hemmaplan i syfte att tillförsäkra kvalité samt även kunna minska kostnaderna för placeringarna. Sannolikt kan förvaltningen inte utreda alla familjer som vi har placerade på institution på hemmaplan. Det kan till exempel handla om familjer där det finns ett högt skyddsbehov. Fast flertalet av de institutionsutredda familjerna skulle vi kunna utreda på hemmaplan, om resurserna styrs till en lägenhet och förstärkt familjebehandling.

 Ekonomisk analys med enhetschef, verksamhetschef samt ekonom varje månad där vi tittar på bemanning kontra behovet.

Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården uppvisar en budgetavvikelse på -0,6 mkr efter november. Avvikelsen härleds främst till högre kostnader för hjälpmedel samt högre personalkostnader inom sjuksköterskor dag. Vakanta tjänster inom rehabenheten reducerar avvikelsen för perioden. Kontroll av

arbetssätt och rutiner sker för att minska kostnader för övertid. Kostnader för sjukhusvård till följd av att boendeplatserna inte varit tillräckliga på korttiden bidrar till underskottet (-0,1 mkr).

Åtgärdsplan

Verksamhetchef Maria Svanborg, enhetschef Catrin Engberg Tukia ska tillsammans med ekonomiavdelningen arbeta för att ta fram en

resursfördelningsmodell inom Hälso- och sjukvårdenheten. För att kunna mäta vård- och omsorgstyngd och omfördela resurser utifrån patienternas och behov.

Särskilt boende

Särskilt boende visar efter november en budgetavvikelse om -1,3 mkr.

Avvikelen består främst i högre personalkostnader till följd av en total sjukfrånvaro på ca 6 % (samma period 2016 ca 10 %). Sjukfrånvaron skapar kostnader för sjuklön (1,0 mkr). Då det på flera platser är svårt att få in timvikarier med kort varsel går ordinarie personal in på fyllnad- eller övertidslön (1,6 mkr) vilket är ett mer kostsamt alternativ. Intäkterna uppvisar överskott på grund av att de blivit högre än väntat på två

boenden. Demensboenden har ett budgetutrymme på 0,74 tjänst/boende och äldreboende har ett budgetutrymme på 0,69 tjänst/boende med hjälp av de stimulansmedel som staten fördelat för att höja bemanningen inom äldreomsorgen. En rättning har skett mot kostnader för fastigheter vilket förbättrar resultatet för verksamheterna

17

(18)

Datum Beteckning

3 (6)

2017-12-11 [Dnr]

Åtgärdsplan

Utökat ledarskap ska ge närvarande chefer som kan vara ute i

verksamheterna för naturliga möten med både brukare och medarbetare.

Ett stöd till medarbetarna när de har en svår arbetssituation.

Arbete med att se över bland annat arbetssätt är på börjat och kommer att fortgå under 2018. En samverkan med Kalmar läns museum för att

utveckla kultur och fritid för den enskilde som bor på särskilt boende.

Ordinärt boende

Ordinärt boende visar efter november en budgetavvikelse om -1,2 mkr.

Hemtjänsten uppvisar ett i underskott om -1,4 mkr. De beviljade timmar som hemtjänsten driver sin verksamhet utifrån har under året varit i genomsnitt 14 100 timmar per månad. Budgeterat antal timmar är ca 15 300 timmar per månad. Vilket borde generera ett överskott i

verksamheterna. Hemtjänstområdena Källa-Persnäs och Böda har haft fler beviljade timmar än budgeterat vilket skapar underskott. Resterande

områden har färre beviljade timmar än bugeterat vilket skapar överskott, dock inte i den storleksordning som borde vara. Detta beror delvis på sjukfrånvaron som varit totalt 10 % för perioden (jmf fg år 12 %) (sjuklön - 1,5 mkr). Av samma anledning som särskilt boende är det svårt med vikarier vilket genererar kostnader för fyllnad- och övertid (1,8 mkr).

Åtgärdsplan

Inom äldreomsorgen ordinärt boende har en modell för resursfördelning arbetats fram utifrån SKLs rekommendationer koll på hemtjänsten. Ökad delaktighet hos chefer via uppföljning av modellen och det leder sin tur ökad insyn och förståelse hos medarbetarna. ”Koll på hemtjänsten” från bistånd till avslut. Biståndshandläggarna ger korta beslut med

regelbundna uppföljningar för att insatserna ska motsvara behovet.

Planeringen av insatserna följs upp regelbundet i ekonomiska uppföljningen.

Arbetsgrupperna delas in i mindre arbetsgrupper för att delaktigheten och samarbetet ska öka. Mindre grupper ger en god kontinuitet.

Kontaktmannaskapet är prioriterat.

18

(19)

Datum Beteckning

4 (6)

2017-12-11 [Dnr]

Omsorgen om funktionsnedsatta

Omsorgen om funktionsnedsatta redovisar efter oktober en

budgetavvikelse på -7,4 mkr. I avvikelsen ingår tilläggsbudget beslutad av KF om 1,7 mkr för att täcka underskott för ökade personalkostnader under årets första sex månader. Ett SFB-beslut som fått avslag och omvandlats till ett LSS-beslut medför högre kostnader för verksamheten genom att intäkten från Försäkringskassan uteblir, årseffekten av detta beslut förväntas bli en merkostnad om 0,9 mkr. Kostnaden för sovande jour ersätts inte fullt ut inom SFB, kommunen ersätts med ¼ timme och ger ersättning för ½ timme vilket skapar en merkostnad. Även antalet timmar har ökat då det ska vara möjligt att verkställa beslutet med tanke på personalens arbetspass. Inom gruppbostad Ranstad fortsätter

personalkostnaderna öka på grund av ökad vårdtyngd. Februarivägens avvikelse förklaras av att vaken natt infördes istället för sovande jour. Den placering som tillkom under året har nu avslutats.

Åtgärdsplan

Enhetschefsorganisationen inom OFN är numera fördelad utifrån ett verksamhetsperspektiv med ansvarsområden som exempelvis

socialpsykiatri samlat under samma chef och färre antal medarbetare per chef. Tf. verksamhetchef Johanna Karlsson tillsammans med

ekonomiavdelningen arbetar för att ta fram en resursfördelningsmodell inom OFN. För att kunna mäta vård- och omsorgstyngd och omfördela resurser utifrån brukarnas behov. Genomlysning och inventering pågår i samband med budgetarbetet och de oklarheter som uppstår åtgärdas.

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen uppvisar en budgetavvikelse om -8,2 mkr.

Avvikelsen härleds till fortsatta kostnader för placeringar inom barn- och familj samt missbruk. Då det varit hög belastning samt vakanser för socialsekreterarna har konsulter anlitats till en kostnad om ca 2,0 mkr.

Avvikelsen reduceras av överskottet för de vakanta tjänsterna. Även

kostnaderna för det ekonomiska biståndet fortsätter att öka då bland annat flera ansökningar rörande individer vars etableringsersättning löpt ut och dessa har då ansökt kompletterande försörjningsstöd.

Åtgärdsplan

Individ- och familjeomsorgen har höga kostnader för institutionsplaceringar, vilket pågått över tid. I somras hade IFO:s enhet för barn- och

familjeärenden 18 personer placerade på institution. Av dessa var sju

placerade på en utredande avdelning och det är här vi ser att vi kan spara in

19

(20)

Datum Beteckning

5 (6)

2017-12-11 [Dnr]

stora pengar. Dygnskostnaden för de utredningsplacerade var sammanlagt 22 300 kronor, alltså en årskostnad på cirka åtta miljoner kronor.

Under 2018 kommer en utredningslägenhet att införskaffas och anställa ytterligare en familjebehandlare så kommer kostnaderna sjunka.

Förvaltningen kommer sannolikt inte kunna utreda alla familjer som finns placerade på institution på hemmaplan. Det kan till exempel handla om familjer där det finns ett högt skyddsbehov. Fast många av de

institutionsutredda familjerna skulle vi kunna utreda på hemmaplan, om vi hade en lägenhet och förstärkning inom individ- och familjeomsorgen.

Skillnaden mellan åtta miljoner kronor och en lägenhet med en extra familjehemssekreterare ca 600 000kr per år är hisnande varför det system vi nu använder oss av är resursslösande.

Det finns ytterligare områden där kostnaderna skulle kunna sjunka. För närvarande är kostnaderna för placerade vuxna med missbruksproblem höga. Om förvaltningen har fler familjebehandlare så kommer vi sannolikt kunna ha både kortare placeringar på institution, samt kunna arbeta mer på hemmaplan ihop med drog- och alkoholterapeut. Som det ser ut just nu så har vi ingen heltäckande eftervård vilket bidrar till att en del

missbruksplaceringar antingen fortgår längre på den institution personen är placerad på, eller omplaceras till annan eftervård, vilket är betydligt mer kostsamt för kommunen

än om vår egen öppenvård skulle arbeta. Mer

hemmaplanslösningar för familjer i syfte att minska placeringar av barn kommer också att sänka kostnaderna, då en familjebehandlare kan hjälpa till på

hemmaplan och stötta familjen.

Inom försörjningsstöd kommer socialförvaltningen under 2018 att pröva mer it- funktioner där individer ansöker via hemsidan. Detta kommer leda till att arbetstid frisätts för socialsekretarena där de kan arbeta mer aktivt med socialt stöd till den enskilde.

20

(21)

Datum Beteckning

6 (6)

2017-12-11 [Dnr]

Vidare effektiviseringsåtgärder

I dagsläget 20 barn som är placerade i familjehem. Då det är svårt att rekrytera nya familjehem så tvingas vi använda mer och mer

konsulentstödda familjehem som tar ca 2300 kronor/dygn. För en månad blir detta 69 000 kronor. I dagsläget har vi 3 barn placerade i

konsulentstödda familjehem vilket blir ca 200 000 kronor per månad och ca 2,4 mkr per år. Om dessa barn hade kunnat placeras i våra egna familjehem hade kostnaden istället blivit ca 46 500kr per mån, alltså 558 000kr per år. För att kunna minska kostnaderna, samt för att kostnaderna inte heller ska öka, behöver vi arbeta annorlunda. Idag konkurrerar vi om familjehemmen med konsulentfirmorna som erbjuder sina familjehem mer ersättning och mer stöd. Vi har inte kunna matcha detta alls. Vi behöver jobba med rekrytering och bli mer attraktiva i vad vi kan erbjuda våra familjehem. Idag har vi en familjehemsekreterare. Vi utökar till två

familjehemssekreterare för att erbjuda mera stöd till våra familjehem och även rekrytera flera. Lönen för en till socialsekreterare är 450 000 kronor per år. Vi skulle då effektivisera vår verksamhet genom att inte behöva använda konsulentstötta familjehem och därmed uppnå en besparing på 1 392 000 kronor efter avdragen lön och kostnader för egna familjehem

Ensamkommande flyktingbarn

Budgetavvikelsen inom Ensamkommande barn och unga uppgår till +3,3 mkr. Det nya ersättningssystemet påverkar intäktsnivåerna vilket gör att överskottet minskar eftersom Migrationsverket sa upp avtalet med kommunen i slutet på förra året. Skillnaden mellan föregående månads uppföljning är att kommunens fordran på Migrationsverket ökat då

ytterligare återsökningar gjorts. Eftersom antalen ensamkommande barn och unga minskar har verksamheten anpassat sig, detta medför att kostnadsnivån minskar.

Åtgärdsplan

Socialförvaltningen har genom ständiga förändringar i verksamheten lyckats att följa behov efter rådande efterfrågan och kommer att fortsättningsvis följa verksamhetens behov.

21

(22)

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDEN

2017-12-18 157-183

Utdragsbestyrkande

§ 160 Dnr 2017/9-792 SN

Budgetuppföljning för oktober 2017 samt beslut från KF.

My Nilsson, ekonom informerar att efter november uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse på -16,4 mkr. Avvikelsen exklusive ensamkommande barn och unga uppgår till -19,7 mkr. Underskottet beror främst på kostnader för placeringar inom barn och familj samt missbruk. Högre personalkostnader till följd av högre vårdtyngd inom omsorgen av funktionsnedsatta bidrar också till underskottet. Underskottet reduceras av ensamkommande flyktingbarn där verksamheten har anpassat sig efter minskningen av barn och unga, vilket medför att kostnadsnivån minskar.

Hälso- och sjukvården uppvisar en budgetavvikelse på -0,6 mkr efter november. Avvikelsen härleds främst till högre kostnader för hjälpmedel samt högre personalkostnader inom sjuksköterskor dag. Vakanta tjänster inom rehabenheten reducerar avvikelsen för perioden. Kontroll av arbetssätt och rutiner sker för att minska kostnader för övertid. Kostnader för sjukhusvård till följd av att boendeplatserna inte varit tillräckliga på korttiden bidrar till underskottet (-0,1 mkr).

Särskilt boende visar efter november en budgetavvikelse om -1,3 mkr. Avvi- kelen består främst i högre personalkostnader till följd av en total sjukfrånva- ro på ca 6 % (samma period 2016 ca 10 %). Sjukfrånvaron skapar kostnader för sjuklön (1,0 mkr). Då det på flera platser är svårt att få in timvikarier med kort varsel går ordinarie personal in på fyllnad- eller övertidslön (1,6 mkr) vilket är ett mer kostsamt alternativ. Intäkterna uppvisar överskott på grund av att de blivit högre än väntat på två boenden. Demensboenden har ett budgetutrymme på 0,74 tjänst/boende och äldreboende har ett budgetutrymme på 0,69 tjänst/boende med hjälp av de stimulansmedel som staten fördelat för att höja bemanningen inom äldreomsorgen. En rättning har skett mot kostnader för fastigheter vilket förbättrar resultatet för verksamheterna.

Ordinärt boende visar efter november en budgetavvikelse om -1,2 mkr. Hem- tjänsten uppvisar ett i underskott om -1,4 mkr. De beviljade timmar som hem- tjänsten driver sin verksamhet utifrån har under året varit i genomsnitt 14 100 timmar per månad. Budgeterat antal timmar är ca 15 300 timmar per månad.

Vilket borde generera ett överskott i verksamheterna. Hemtjänstområdena Källa-Persnäs och Böda har haft fler beviljade timmar än budgeterat vilket skapar underskott. Resterande områden har färre beviljade timmar än bugeterat vilket skapar överskott, dock inte i den storleksordning som borde vara.

Detta beror delvis på sjukfrånvaron som varit totalt 10 % för perioden (jmf fg år 12 %) (sjuklön -1,5 mkr). Av samma anledning som särskilt boende är det svårt med vikarier vilket genererar kostnader för fyllnad- och övertid (1,8 mkr).

Omsorgen om funktionsnedsatta redovisar efter november en budgetavvikelse på -7,4 mkr. I avvikelsen ingår tilläggsbudget beslutad av KF om 1,7 mkr för att täcka underskott för ökade personalkostnader under årets första sex månader. Ett SFB-beslut som fått avslag och omvandlats till ett LSS-beslut

22

(23)

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDEN

2017-12-18 157-183

Utdragsbestyrkande

medför högre kostnader för verksamheten genom att intäkten från Försäk- ringskassan uteblir, årseffekten av detta beslut förväntas bli en merkostnad om 0,9 mkr. Kostnaden för sovande jour ersätts inte fullt ut inom SFB, kommunen ersätts med ¼ timme och ger ersättning för ½ timme vilket skapar en merkostnad. Även antalet timmar har ökat då det ska vara möjligt att verk- ställa beslutet med tanke på personalens arbetspass. Inom gruppbostad Ranstad fortsätter personalkostnaderna öka på grund av ökad vårdtyngd.

Februarivägens avvikelse förklaras av att vaken natt infördes istället för sovande jour. Den placering som tillkom under året har nu avslutats.

Individ- och familjeomsorgen uppvisar en budgetavvikelse om -8,2 mkr. Avvi- kelsen härleds till fortsatta kostnader för placeringar inom barn- och familj samt missbruk. Då det varit hög belastning samt vakanser för socialsekreterarna har konsulter anlitats till en kostnad om ca 2,0 mkr. Avvikelsen reduceras av överskottet för de vakanta tjänsterna. Även kostnaderna för det ekonomiska biståndet fortsätter att öka då bland annat flera ansökningar rörande individer vars etableringsersättning löpt ut och dessa har då ansökt kompletterande försörjningsstöd.

Budgetavvikelsen inom Ensamkommande barn och unga uppgår till +3,3 mkr. Det nya ersättningssystemet påverkar intäktsnivåerna vilket gör att över- skottet minskar eftersom Migrationsverket sa upp avtalet med kommunen i slutet på förra året. Skillnaden mellan föregående månads uppföljning är att kommunens fordran på Migrationsverket ökat då ytterligare återsökningar gjorts. Eftersom antalen ensamkommande barn och unga minskar har verksamheten anpassat sig, detta medför att kostnadsnivån minskar.

Eddie Forsman (M) önskar att tidigare budgetår, 2016 redovisas i uppfölj- ningen.

Kommunfullmäktige beslutade 171120, § 181, att uppdra till socialnämnden att presentera en åtgärdsplan för att få nämndens budget åter i balans, eftersom samtliga verksamheter (utom ensamkommande ungdomar) i dagslä- get bidrar till underskottet.

Anna Hasselbom Trofast, socialchef presenterar idag en åtgärdsplan för so- cialnämnden.

Beslut

Socialnämnden beslutar

a t t godkänna uppföljningen och lägga den till handlingarna.

a t t anta redovisad åtgärdsplan för socialnämnden och skicka den till kommunfullmäktige.

_____________________________

23

(24)

UTDRAG UR

2017-12-19 134-146

Utdragsbestyrkande

§ 138 Dnr 2017/114-042 UN

Beslut, Uppdrag från kommunfullmäktige, att ta fram en åtgärdsplan för att få en budget i balans

Sammanfattning

Kommunfullmäktige tog 2017-11-20 § 181 beslut om att uppdra till utbild- ningsnämnden att ta fram ett åtgärdsprogram för att få en budget i balans.

Åtgärder som beslutats i utbildningsnämnden och genomförts under 2017 är

 att göra de besparingar som går att genomföra utan betydande kvali- tetsförsämringar under 2017.

 att anpassa verksamheten inför budgetår 2018 genom skapandet av en ny resursfördelningsmodell.

 att planera verksamheten i förskola/ grundskola för 2018 enligt den budget som tagits fram, vilket innebär besparingar för att få en budget i balans.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet beslut den 12 december 2017 § 126 Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2017

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämndenämnden

a t t anta tjänsteskrivelsen åtgärdsprogram för utbildningsnämndens budget i balans 2018 med redaktionella ändringar som sin egen, samt a t t lämna åtgärdsprogrammet inklusive bilagor till kommunstyrelsen och

vidare till kommunfullmäktige

Beslut

a t t anta tjänsteskrivelsen åtgärdsprogram för utbildningsnämndens budget i balans 2018 som sin egen, samt

a t t lämna åtgärdsprogrammet inklusive bilagor till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige

24

(25)

UTDRAG UR

2017-12-19 134-146

Utdragsbestyrkande

Expedieras till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige.

_____________________________

25

(26)

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2017-12-12 121-131

Utdragsbestyrkande

§ 126 Dnr 2017/114-042 UN

Uppdrag från kommunfullmäktige, att ta fram en åtgärdsplan för att få en budget i balans

Sammanfattning

Kommunfullmäktige tog 2017-11-20 § 181 beslut om att uppdra till utbild- ningsnämnden att ta fram ett åtgärdsprogram för att få en budget i balans.

 att göra de besparingar som går att genomföra utan betydande kvali- tetsförsämringar under 2017.

Diskussion förs kring gjorda åtgärder under 2017 och vad som planeras inför 2018 för att få budget i balans.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2017

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden

a t t godkänna tjänsteskrivelsen åtgärdsprogram för utbildningsnämndens budget i balans 2018, samt

a t t lämna åtgärdsprogrammet inklusive bilagor till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämndenämnden

a t t anta tjänsteskrivelsen åtgärdsprogram för utbildningsnämndens budget i balans 2018 med redaktionella ändringar som sin egen, samt a t t lämna åtgärdsprogrammet inklusive bilagor till kommunstyrelsen och

vidare till kommunfullmäktige _____________________________

26

(27)

Borgholms kommun ^Hemsidawww.borgholm.se ^E-postkommun@borgholm.se Organisationsnr

212000-0795

Postadress

Box 52

387 21 Borgholm

Besöksadress

Torget

Östra Kyrkogatan 10

Telefon

0485-880 00 vx

Fax

0485-129 35

Bankgiro

650-5044

PlusGiro

10 85 00-0

TJÄNSTESKRIVELSE ^Sida1(3)

Datum

2017-12-04 Diarienummer

UN 2017/114 Helena Svensson, 0485-88110

helena.svensson@borgholm.se

Åtgärdsprogram för utbildningsnämndens budget i balans 2018

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta att godkänna tjänsteskrivelsen åtgärdsprogramför

utbildningsnämndens budget i balans 2018, samt

att lämna åtgärdsprogrammet till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige tog 2017-11-20 §181 beslut om att uppdra till utbildningsnämnden att ta fram ett åtgärdsprogram för att få en budget i balans.

 att göra de besparingar som går att genomföra utan betydande kvalitetsförsämringar under 2017.

Beslutsunderlag

Utbildningsnämndens protokoll i maj, juni, augusti, september, oktober och november.

Utredningen Prognos 2017 som lämnades till utbildningsnämnden som underlag för beslut i juni och vidare till kommunstyrelsen efter det. (UN 2016/19)

Tjänsteskrivelsen Resursfördelningsmodell för utbildningsnämnden som lämnades till utbildningsnämnden som underlag för beslut i november och vidare till kommunstyrelsen efter det. (UN 2017/100)

27

(28)

Borgholms kommun ^Datum2017-12-04 Diarienummer

UN 2017/114 ^Sida2(3)

Beslut och åtgärder 2017

Prognosen för 2017 års resultat är för utbildningsnämnden ett underskott på drygt 7 miljoner kronor. Att det skulle bli ett underskott upptäcktes vid

tertialbokslut 1 2017, vilket redovisades till utbildningsnämnden 2017-06-27

§55. Då förklarades underskottet av utgifterna för elever som väljer annan huvudman (interkommunal ersättning och ersättning till fristående

huvudmän) samt omställningen av migrationsverkets boenden på norra Öland. Efter det har följande beslut om åtgärder tagits:

Utbildningsnämndens sammanträde 2017-06-27 §66

Utifrån underlaget Prognos 2017, där en handlingsplan presenteras, togs följande beslut:

att uppdra till förvaltningen att anpassa verksamheten inför budgetår 2018 utifrån en preliminär budget som tar hänsyn till den prognosticerade kostnaden för interkommunal ersättning samt

att redovisa konsekvenserna av detta för verksamheterna under september 2017.

att uppdra åt förvaltningen att under 2017 göra de besparingar som går att genomföra utan betydande kvalitetsförsämringar samt

att redovisa konsekvenserna av detta för verksamheterna under augusti 2017.

Utbildningsnämnden har sedan följt upp beslutet i augusti och september.

De besparingar som gått att genomföra till höstterminen 2017 har gjorts.

Detta har inneburit en neddragning på personal i både förskola, grundskola och fritidshem, medan kostnaderna för interkommunal ersättning och ersättning till fristående fortsatt att öka, varför underskottet inte minskat totalt.

Beslut och åtgärder 2018

I november tog utbildningsnämnden beslut om en ny

resursfördelningsmodell, som bygger på aktuell lagstiftning och baseras på alla folkbokförda barn och elever i kommunen. Denna modell innebär att utbildningsnämnden i högre grad har möjlighet att förutsäga hur stora kostnaderna blir för interkommunal ersättning och ersättning till fristående verksamheter. Därmed är det möjligt att lägga en internbudget i balans för 2018.

I den nya resursfördelningsmodellen blir barn- och elevpengen till andra huvudmän mindre, eftersom vi tidigare lagt in extra resurser i

grundbeloppet. Nu finns ett s.k. tilläggsbelopp budgeterat för extraordinärt stöd och därmed minskas barn- och elevpengen, vilket också innebär en

28

(29)

Borgholms kommun ^Datum2017-12-04 Diarienummer

UN 2017/114 ^Sida3(3)

besparing för utbildningsnämnden, eftersom nästan 10% av våra barn och elever finns hos annan huvudman.

Den centrala elevhälsan minskas med 50% till höstterminen och Lotsens administratörstjänst minskas med 90%. En marknadsföringsplan ska tas fram för att påvisa kommunens goda skolresultat för de vårdnadshavare som ska välja skola till hösten 2018.

Konsekvensanalys

Konsekvenserna av den nya resursfördelningsmodellen är att

verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem får mindre tilldelning av elevpeng. Det blir en anpassning från en ganska hög nivå, till den nivå som kommunfullmäktige beslutat om i och med att man beslutat om

budgetramen. Detta kommer att innebära minskningar på personal och detta arbete har under hösten 2017 pågått i samarbete med

ekonomiavdelningen och personalavdelningen.

Helena Svensson Utbildningschef

Felipe Hernandez Controller

Beslut ska skickas till Kommunstyrelsen

29

(30)

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE

2017-11-20 172-184

Utdragsbestyrkande

§ 181 Dnr 2016/126-042 KS

Delårsrapport 1 januari – 30 augusti 2017.

Kommunstyrelsen föreslog 2017-10-24 § 174 kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari-30 augusti 2017.

att uppdra till socialnämnden att presentera en åtgärdsplan för att få nämn- dens budget åter i balans, eftersom samtliga verksamheter (utom en samkommande ungdomar) i dagsläget bidrar till underskottet.

att uppdra till utbildningsnämnden att ta fram ett åtgärdsprogram för att få en budget i balans.

Uppdragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige snarast dock senast under februari månad 2018.

Kommunstyrelsen efterfrågade ytterligare redovisning till nästa sammanträde vad ökningarna i personalekonomin kan härledas till.

Kommunstyrelsen överlämnade 2017-10-24 § 174 delårsrapporten till revi- sorerna för granskning.

Vid dagens sammanträde redogör kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) för delårsrapporten.

Av rapporten framgår bland annat att

- resultatet efter åtta månader är ett plus på 27 mkr. Helårsprognos är be- räknad till plus 14 mkr.

- finansiella målen är uppfyllda.

- soliditeten är 42 % (2016: 38 %)

- likviditeten uppgår till 55 mkr (2016: 59 mkr)

- investeringar uppgår till 24 mkr (Delår 2016: 17 mkr) - delår koncern plus 40 mkr och helår + 25 mkr.

- antalet tillsvidareanställda har ökat med 51 personer och antalet visstids- anställda minskat med 20 personer.

- sjukfrånvaron har minskat något sedan delårsrapport 2016.

Ordförande för revisionen Anders Marell (C) redogör för revisorernas utlåtan- de 2017-10-31. Revisorerna har i utlåtandet bedömt att

- delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

- balanskravet enligt prognosen kommer att uppfyllas för år 2017.

- det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som full- mäktige fastställt i budget 2017.

- det utifrån kommentarerna är svårt att avgöra huruvida målet är uppnått eller inte. Revisorerna anser att det behöver kopplas indikatorer eller mot svarande till målen för att möjliggöra utvärdering. Revisorerna kan därför inte göra någon bedömning i denna del.

- vidare att redovisningen av måluppfyllelsen ska göras utifrån en prognos för helårsutfallet, som revisorerna påtalat tidigare år.

30

(31)

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE

2017-11-20 172-184

Utdragsbestyrkande

Yrkande

Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

a t t godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari-30 augusti 2017.

a t t uppdra till socialnämnden att presentera en åtgärdsplan för att få nämndens budget åter i balans, eftersom samtliga verksamheter (utom ensamkommande ungdomar) i dagsläget bidrar till underskottet.

a t t uppdra till utbildningsnämnden att ta fram ett åtgärdsplan för att få en budget i balans.

Uppdragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige snarast dock senast under februari månad 2018.

_____________________________

31

(32)

UTDRAG UR

2018-02-27 31-49

Utdragsbestyrkande

§ 43 Dnr 2015/231-008 KS

Medborgarförslag (Julius Sääf) – återför årskurs 6 till de skolor där övri- ga mellanstadiet går.

Julius Sääf, Lerkaka 43, 386 94 Färjestaden, föreslår i medborgarförslag 2015-09-13

att man snarast möjligt återför årskurs 6 till mellanstadiet där det hör hemma, för elevernas bästa.

Kommunfullmäktige överlämnade 2015-10-19 § 140 medborgarförslaget till utbildningsnämnden för beredning. Förslaget behandlas slutligt av kom- munfullmäktige.

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2017-08-29 redogjorde utvecklings- ledare Jan-Erik Carlsson samt stabschef Kim Jakobsson för ärendet som in- nebär att årskurs 6 som idag går på Slottsskolan vid ett återförande skulle gå tillbaka till sina respektive mellanstadier i Rälla, Gärdslösa, Köpingsvik och Viktoria.

Ett argument för att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna är att skolorga- nisationen bör följa läroplanens stadieuppbyggnad, vilket anses underlätta det pedagogiska uppdraget på flera plan under förutsättning att rätt kompe- tens kan organiseras till de aktuella skolorna. Det finns svårigheter med ut- nyttjandet av pedagogisk personal och lokaler för vissa ämnen. Här tillkommer även kostnadsfrågan som behöver utredas ytterligare. Elever och vård- nadshavare har delade åsikter där eleverna övervägande vill gå på Slottsko- lan och vårdnadshavarna övervägande vill att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna.

Diskussion förs i ärendet ur både perspektivet lokalfrågor, lärarkompetens samt föräldrars och elevers inkomna synpunkter. Frågeställningar ställs mot olika argument.

Utbildningsnämnden föreslog 2017-08-29 § 89 kommunfullmäktige att medborgarförslaget utreds vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt

perspektiv.

Kommunstyrelsen föreslog 2017-10-24 § 191 kommunfullmäktige

att låta utreda medborgarförslaget vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt perspektiv inför slutligt beslut i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 § 203

att låta utreda medborgarförslaget vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt perspektiv inför slutligt beslut i kommunfullmäktige.

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera utredningen ur lokal mässigt och ekonomiskt perspektiv senast till februari 2018. Detta så att beslut för 6:ornas återflytt kan tas inför läsåret 2018/2019 och verkställas åtminstone etappvis.