Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott
Datum för justering
Justering anslagen 17 december 2013 17 december 2013
Torbjörn Rosdahl
Plats Mälarsalen, Landstingshuset Närvarande
Ledamöter
Torbjörn Rosdahl (M) Stig Nyman (KD)
Helene Hellmark Knutsson (S) Christer G Wennerholm (M) Filippa Reinfeldt (M)
Birgitta Rydberg (FP) Dag Larsson (S) Erika Ullberg (S) Yvonne Blombäck (MP)
Helene Hellmark Knutsson
Ej närvarande ledamöter
Närvarande
Politiska tjänstemän Tobias Sjö
Patrik Silverudd David Winks
Malin Quick Oljelund Eva Sköld
Torun Boucher
Ersättare
Lars Joakim Lundquist (M) Charlotte Broberg (M) Annika Sandström (M) Anna Starbrink (FP) Gustav Hemming (C) Lars Dahlberg (S) Birgitta Sevefjord (V)
Ej närvarande ersättare Olle Burell (S)
Helene Öberg (MP)
Tjänstemän Toivo Heinsoo Anne Rundquist
Catarina Andersson-Forsman Hans-Erik Malmros
Anders Nyström Vesna Lucassi, § 101 Anders Lindström, § 103 Elisabeth Angard-Levander
§ 9 7
Justerare och justeringsdag samt fastställande av dagordning
Ordföranden Torbjörn Rosdahl (M) och Helene Hellmark Knutsson (S) utsågs att justera dagens protokoll, senast den 17 december 2013.
Dagordningen godkändes.
§ 9 8
Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2013 LS 1311-1414
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 november 2013.
Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2013.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade
att godkänna månadsrapporten för landstingsstyrelsens förvaltning per oktober 2013.
§ 9 9
Inriktningsbeslut för ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
LS 1310-1297 Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 29 november 2013.
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 19 november 2013.
I ärendet yttrade sig Yvonne Blombäck, Birgitta Sevefjord, Charlotte Broberg och Helene Hellmark-Knutsson.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fatta inriktningsbeslut för ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska universitetssjuldiuset Huddinge till en investeringsutgift om totalt 1 620 000 000 kronor
att fatta genomförandebeslut för förberedande arbeten för ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge till en
investeringsutgift om totalt 143 000 000 kronor
att uppdra åt styrelsen för Locum AB, att genom teknisk justering, omprioritera investeringsplanen för Landstingsfastigheter Stockholm till förmån för
förberedande arbete för ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska universitetssjuldiuset Huddinge om 143 000 000 kronor i landstingsfastigheter Stockholm
att uppdra åt styrelsen för Locum AB att i budget 2015 inarbeta den tillkommande investeringsutgiften om totalt 1620000000 kronor för investeringsbudgeten för året 2015 - 2019 för ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska universi- tetssjuldiuset Huddinge, i investeringsplanen för landstingsfastigheter Stockholm.
Helene Hellmark Knutsson anmälde att S-ledamöterna inte deltog i arbets- utskottets beslut.
MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin reservation i Hälso- och sjukvårdsnämnden.
§ 100
Ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder och bolagsordning samt specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB
LS 1311-1454 Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 29 november 2013.
Protokollsutdrag Trafiknämndens sammanträde 12 november 2013.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att ändra reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i enlighet med vad som framgår av förslag till ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder, att gälla från och med den 1 mars 2014
att godkänna att bolagsordningen för Waxholms Ångfartygs AB ändras i enlighet med vad som framgår av förslag till ändringar av bolagsordning för Waxholms Ångfartygs AB
att fastställa reviderade specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB i enlighet med vad som framgår av förslag till ändringar av specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB
att utfärda instruktion till stämmoombudet att på bolagsstämma i Waxholms Ångfartygs AB rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av specifika
ägardirektiv enligt detta beslut, att de träder i kraft den 1 mars 2014
att uppdra åt trafiknämnden och Waxholms Ångfartygs AB att träffa erforderliga avtal samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att överföra verksamhet från Waxholms Ångfartygs AB till trafiknämnden i enlighet med
landstingsdirektörens tj änsteutlåtande
att uppdra åt trafiknämnden och Waxholms Ångfartygs AB att fortsätta utreda och under år 2014 återkomma med slutligt förslag på överföring av Waxholms
Ångfartygs AB:s tillgångar och avtal till trafiknämnden i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
§101
Rapport om extra oberoende granskning av informationssäkerhets- hanteringen
LS 1311-1449
Biträdande förvaltningschef Anders Nyström och Martin Lundqvist, McKinsey, informerade om uppdraget att genomlysa it-säkerhetshanteringen och
granskningsresultat hittills.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.
§ 102
Svar på skrivelse från Helene Hellmark Knutsson (S) om landstingets it-säkerhet
LS 1311-1405 Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 29 november 2013.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade att anse skrivelsen besvarad.
§103
Ägardialog SL AB och WÅAB AB
Anders Lindström, VD, informerade om resultat och investeringar per oktober 2013 samt åtgärdsprogram.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.
§ 104
Information om upphandlingar av medicinteknisk utrustning och informationskommunikationsteknologi till Nya Karolinska Solna
Skriftlig rapport per 10 december 2013 från chefsjurist Anne Rundquist.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade att lägga rapporten till handlingarna.
§105
Information om vård- och forskningssamarbetet 4 D - Bröstcancer Projektledare för 4D Bröstcancer, Kjell Bergfeldt, och Roger Henriksson, Regionalt cancercentrum, informerade om diagnostik, behandling och efterbehandling.
Regional biobank, kvalitetsregister och it-infrastruktur är viktiga delar för framgång i forskning. Tre bröstcentrum planeras i regionen.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.
§106
Genomförande av Framtidens hälso- och sjukvård och Nya Karolinska Solna - Aktuell rapport
Mikael Forss, biträdande sjukhusdirektör Karolinska universitetssjuldiuset, informerade om hur olika delprojekt fortskrider i samband med övergång från planering till genomförande samt arbetet med riskanalyser och riskhantering.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.
§ 107
Nästa sammanträde med arbetsutskottet
Nästa sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott äger rum den 4 februari 2014.
Övrigt - Ändrad sammanträdesdag oktober 2014 LS 1309-1160
Beslut
På förslag av ordföranden Torbjörn Rosdahl beslöt arbetsutskottet att flytta sammanträdet den 21 oktober 2014, till 14 oktober 2014.
Vid protokollet / (NKS)
§108
Elisabeth Angard-Levander
il \ \ I
HSN 1310-1200
Yttrande över inriktningsbeslut för ny- och ombyggnation av lokaler för operationsverksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Det här beslutet är bättre än ingenting men vi hade hellre sett ett förslag till bifall för sjukhusets eget förslag.
