Anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting

ANMÄLAN 2013-12-03

LS 1305-0679

___________________________________________________________________________

Beslutsunderlag

1. Landstingsstyrelsens ojusterade protokollsutdrag, § 204 2013-11-19

2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 2013-10-21

3. Tabellverk slutlig budget 2014 2013-10-21

Anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting

Ärendet

Landstingsfullmäktige beslutade den 11-12 juni 2013 om Mål och budget 2014 samt planår 2015-2016. Alla nämnder och styrelser har därefter berett slutlig budget. Detta ärende avser anmälan av slutlig budget 2014 för Stock- holms läns landsting.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar

att lägga anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting till handlingarna.

Landstingsstyrelsen har för egen del beslutat att till landstingsfullmäktige anmäla slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting, att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2014 till 2 910 800 000 kronor, med anledning av teknisk justering, att fastställa hälso- och sjukvårds- nämndens landstingsbidrag för år 2014 till 49 489 100 000 kronor, med anledning av teknisk justering, att fastställa trafiknämndens landstingsbi- drag för år 2014 till 8 423 100 000 kronor, med anledning av teknisk juste- ring, att fastställa resultatkrav i enlighet med landstingsdirektörens tjänste- utlåtande.

Landstingsstyrelsens motivering

Detta ärende avser anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms läns lands- ting.

Samtliga nämnder och styrelser har rapporterat in lokala budgetar för 2014 i enlighet med landstingsfullmäktiges budgetbeslut den 11-12 juni 2013. Inve- steringsbudgeten är också inrapporterad i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut.

Tre mindre tekniska justeringar av landstingsbidragen föreslås för landstings- styrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden respektive trafiknämnden.

2 (2)

2013-12-03 LS 1305-0679

Beslutet innebär inte några förändrade förutsättningar för Stockholms läns landsting utöver de som finns redovisade i landstingsfullmäktiges beslut om budget för Stockholms läns landsting för år 2014 och plan för åren 2015-2016 samt investeringsbudget för 2014 och plan för 2015-2018.

Landstingsstyrelsen

2013-11-19

Datum för justering: 2013-12-02 Datum för anslag: 2013-12-03

- - -

§ 204

Anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting LS 1305-0679

Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med landstingsdirektö- rens tjänsteutlåtande den 21 oktober 2013.

Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag dels före- slå landstingsfullmäktige besluta

att lägga anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting till handlingar- na

dels för egen del besluta

att till landstingsfullmäktige anmäla slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2014 till 2 910 800 000 kro- nor, med anledning av teknisk justering

att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2014 till 49 489 100 000 kronor, med anledning av teknisk justering

att fastställa trafiknämndens landstingsbidrag för år 2014 till 8 423 100 000 kronor, med anledning av teknisk justering

att fastställa resultatkrav i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

S-, MP-ledamöterna och V-ledamoten anmälde att de inte deltog i landstingsstyrelsens beslut med hänvisning till sina respektive budgetar i juni 2013.

- - - Vid protokollet

Anna-Britt Weiss

Exp till:

Landstingsfullmäktige

Hälso- och sjukvårdsnämnden f.k.

Trafiknämnden f.k.

Beslutsunderlag 1

Stockholms läns landsting

L a n d s t i n g s s t y r e l s e n s f ö r v a l t n i n g SLL Ekonomi och finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 0 1 3 - 1 0 - 2 1

LS 1 3 0 5 - 0 6 7 9

Ankom

Stockholms läns landsting

2013-10-2 4

Landstingsstyrelsen

A n m ä l a n a v s l u t l i g b u d g e t 2 0 1 4 f ö r S t o c k h o l m s l ä n s l a n d s t i n g

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade den 11-12 juni 2013 om Mål och budget 2014 samt planår 2015-2016. Alla nämnder och styrelser har därefter berett slutlig budget. Detta ärende avser anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 oktober 2013 Tabellverk slutlig budget 2014

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås dels föreslå landstingsfullmäktige besluta att lägga anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting till handlingarna

dels för egen del besluta

att till landstingsfullmäktige anmäla slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting

att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2014 till 2910800000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tj änsteutlåtande

att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2014 till 49 489 100 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tj änsteutlåtande

att fastställa trafiknämndens landstingsbidrag för år 2014 till 8 423 100 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tj änsteutlåtande

att fastställa resultatkrav i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Beslutsunderlag 2

JIL Stockholms läns landsting 2 (3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE LS 1 3 0 5 - 0 6 7 9 2 0 1 3 - 1 0 - 2 1

Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning

I ärendet föreslås tre mindre tekniska justeringar av landstingsfullmäktiges beslut om budget 2014-2016.

Bakgrund

I samband med landstingsfullmäktiges beslut om Mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2014 och plan för åren 2015-2016 samt investeringsbudget för 2014 och plan för 2015-2018 fick nämnder och styrelser i uppdrag att senast den 4 oktober 2013 överlämna nämnd- eller styrelsebeslutad budget till landstingsstyrelsen.

Överväganden

Samtliga nämnder och styrelser har rapporterat in lokala budgetar i enlighet med landstingsfullmäktiges budgetbeslut den 11-12 juni 2013, se avsnitt Budgeterat resultat 2014 per verksamhet i bifogad tabellbilaga.

Investeringsbudgeten är inrapporterad i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut.

Med anledning av nedan angivna förändringar föreslås tekniska justeringar av landstingsbidragen (se tabell nedan) för landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafiknämnden. Justeringarna är beaktade av respektive nämnd och styrelse i slutlig budget 2014. Med hänsyn tagen till detta har landstingsbidragen inrapporterats i enlighet med

landstingsfullmäktiges beslut.

Mkr Budget Organisations- Avtalsenlig Slutlig Tekniskt 2014 enligt förändringar justering uppräkning av justerad LF beslut 12 HSF-LSF avseende ALF-medel budget 2014

juni 2013 sjukresor

Landstingsstyrelsen 2 915,0 -10,2 6,0 2 910,8 Hälso- och sjukvårdsnämnden 49 471,5 10,2 7,4 49 489,1

Sjukvårds- och omsorgsnämnden 1 267,7 1 267,7

Trafiknämnden 8430,5 -7,4 8423,1

Kulturnämnden 413,2 413,2

Patientnämnden 19,8 19,8

Landstingsrevisorerna 30,3 30,3

Summa landstingsbidrag 62 548,0 0,0 0,0 6,0 62 554,0

Tekniska justeringar av landstingsbidragen 2014 enligt följande;

• Till följd av organisationsförändringar mellan landstingsstyrelsens förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen, omfördelas landstingsbidrag från landstingsstyrelsen på totalt 10,2 miljoner

Stockholms läns landsting

2 0 1 3 - 1 0 - 2 1

LS 1 3 0 5 - 0 6 7 9

kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden. 5,0 miljoner kronor avser systemet Web Care och 5,2 miljoner kronor avser överföring av tjänster från SLL IT.

• Till följd av avtalsenlig justering av tidigare budgetväxling avseende sjukresor omfördelas landstingsbidrag på 7,4 miljoner kronor från trafiknämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden.

• Med anledning av slutlig uppräkning av ALF-medel avseende år 2014 tillförs landstingsstyrelsen landstingsbidrag med 6,0 miljoner kronor. Motsvarande medel fanns tidigare reserverade under Koncernfinansiering.

SLL-koncernens budgeterade resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys samt landstingets budgeterade resultaträkning har justerats med anledning av inrapporterade slutliga lokala budgetar. Se bilaga Tabellverk slutlig budget 2014.

Ändrade redovisningsprinciper medför att statsbidragen avseende sjukskrivningsmiljarden har omklassificerats från skatteintäkter till specialdestinerade statsbidrag. Denna justering motsvarar 127 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet innebär inte några förändrade förutsättningar för Stockholms läns landstings ekonomi utöver vad som tidigare finns redovisade i

landstingsfullmäktiges beslut om budget för Stockholms läns landsting för år 2014 och plan för åren 2015-2016 samt investeringsbudget för 2014 och plan för 2015 - 2018.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en

miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Landstingsdirektör

JIL

1(4)

T A B E L L V E R K S L U T L I G B U D G E T 2014 1.1 Budgeterat resultat 2014 p e r v e r k s a m h e t

Mkr Budget

2014

Landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsens förvaltning 0,0

Skadekontot 0,0

Koncernfinansiering -310,5

Nya Karolinska Solna 0,0

Landstingsstyrelsen totalt -310,5

Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsnämnden 0,0 Stockholms läns sjukvårdsområde 75,3

Karolinska Universitetssjukhuset 30,2

Södersjukhuset AB 9,4

Danderyds Sjukhus AB 6,5

TioHundra AB 0,0

Södertälje Sjukhus AB 3,3

S:t Eriks Ögonsjukhus AB 1,3

Akutsjukhusen totalt 50,7

Folktandvården Stockholms Län AB 20,0 Ambulanssjukvården i Storsthlm AB 0,7

Stockholm Ca re AB 4,1 Hälso- och sjukvården totalt 150,8

Trafiken

Trafikförvaltningen inkl Färdtjänsten 0,0 AB Storstockholms Lokaltrafik 0,0 Waxholms Ångfartygs AB 0,0

Trafiken totalt 0,0

Fastigheter

Locum AB 5,0 Landstingsfastigheter Stockholm 234,9

Fastigheter totalt 239,9

Övriga

MediCarrier AB 0,3 Kulturnämnden 0,0 Patientnämnden 0,0 Landstingsrevisorerna 0,0 Landstingshuset Stockholm AB -31,3

AB SLL Internfinans 3,0 Övriga totalt -28,0

Totalt 52

Beslutsunderlag 3

Stockholms läns landsting

2013-10-21

BILAGA

LS 1305-0679

2(4)

1.2 Stockholms l ä n s landstings r e s u l t a t r ä k n i n g , b a l a n s r ä k n i n g och k a s s a f l ö d e s a n a l y s s a m t r e s u l t a t r ä k n i n g f ö r landstinget

1,2.1 Stockholms läns landstings resultaträkning 2014

Mkr _Budget

2 0 1 4

Verksamhetens intäkter 17 840

Skatteintä kter 63 856

S u m m a i n t ä k t e r 8 1 6 9 6

Personalkostnader -27 218

Köpt hälso- och sjukvård, tandvård -16 649

Köpt trafik -12 600

Övriga kostnader -20 249

S u m m a v e r k s a m h e t e n s k o s t n a d e r - 7 6 7 1 6 Resultat f ö r e avskrivningar 4 9 8 1

Avskrivningar - -3 717

Rörelseresultat 1 2 6 3

Finans netto -1 2 1 1

Resultat 5 2

1.2.2 Stockholms läns landstings halansi

Mkr Budget

2 0 1 4

Anläggningstillgångar 86 928

Oms ättni ngsti 1 Igå nga r 8 643

S u m m a tillgångar 9 5 5 7 1

Eget kapital 6 275

Avsättningar 22 655

Skulder 66 640

S u m m a skulder och e g e t kapital 9 5 5 7 1

Stockholms läns landsting BILAGA 3(4) 2013-10-21 LS 1305-0679

1.2.3 Stockholms läns landstings kassqflödesanalys 2014

Mkr Budget

2 0 1 4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 5 9 1

Investeringar1 } -14 506

Försäljningar, övrigt 0

Kassaflöde e f t e r investeringar -9 9 1 6

Nettoökning av långfristiga skulder 9 916 S u m m a förändring av likvida m e d e l 0

1 1 NKS-investeringsom inte påverkar kassaflödet harexkluderats.

1.2.4 Landstingets resultaträkning 2014

Mkr Budget

2 0 1 4

Verksamhetens intäkter 7 947

Skatteintä kter 63 856

S u m m a i n t ä k t e r 7 1 8 0 3

Personalkostnader -19 652

Köpt hälso- och sjukvård, tandvård -24 850

Köpt trafik -979

Övriga kostnader -24 486

S u m m a v e r k s a m h e t e n s k o s t n a d e r -69 9 6 7 Resultat f ö r e avskrivningar 1 8 3 6

Avskrivningar - 1 4 1 9

Rörelseresultat 4 1 7

Finans netto -387

Resultat 3 0

JIL Stockholms läns landsting BILAGA ^{4 ( 4 )} 2013-10-21 LS 1305-0679

1.2.5 Stockholms läns landstings investeringsplan 2014

M k r Budget 2014

Trafik

T r a f i k n ä m n d e n t o t a l t 8 117,8 C i t y b a n a n ( k o n c e r n f i n a n s i e r i n g )x ) 477,0

Trafiken totalt 8 5 9 4 , 8

Vård

L a n d s t i n g s f a s t i g h e t e r 2 400,0 H ä l s o - o c h s j u k v å r d s n ä m n d e n 32,0 S t o c k h o l m s läns s j u k v å r d s o m r å d e 65,6 K a r o l i n s k a U n i v e r s i t e t s s j u k h u s e t 228,0 S ö d e r t ä l j e Sjukhus AB 3 5 , 0 S ö d e r s j u k h u s e t AB 162,0 D a n d e r y d s Sjukhus AB 7 5 , 0 S:t Eriks Ö g o n s j u k h u s AB 12,0 F o l k t a n d v å r d e n S t o c k h o l m s Län AB 58,0 A m b u l a n s s j u k v å r d e n i S t o r s t h l m AB 10,2

S t o c k h o l m Ca re AB 0,0

Nya K a r o l i n s k a Solna (NKS) 4 119,5

varav utrustning 744,8

V å r d e n totalt 7 1 9 7 , 3

Annan verksamhet

Locum AB 4,0

K u l t u r n ä m n d e n 0,4

L a n d s t i n g s re vi so re m a 0,2 Pa t i e n t n ä m n d e n 0,0

M e d i c a r r i e r AB 4,0

AB SLL I n t e r n f i n a n s 0,0 L a n d s t i n g s s t y r e l s e n 131,3 A n n a n v e r k s a m h e t totalt 1 3 9 , 9 INVESTERINGS U T R Y M M E 1 5 9 3 2 , 0

Medel avser landstingets del i finansieringen avCitybanan enligt genomföra ndeavta let (LS 0605-0864).