Nr 1/2017
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms stads Parkerings AB
torsdagen 9:e februari 2017 klockan 09:00 i Stockholm.
Justeras:
___________________
Daniel Helldén
___________________
Karin Ernlund Närvarande:
Ordförande: Daniel Helldén (MP) Vice ordförande: Karin Ernlund (C) Ledamöter: Kevir Bawer (S)
Anna Sophie Liebst (S) Bo Arkelsten (M)
Tjänstgörande suppleanter: Mårten Lilja (S) för Leo Ahmed (V) Lars Fernqvist (L) för Johanna Sjö (M) Personalrepresentanter: Göran Stepanovic, Kommunal
Anne Lintala, SACO
Dessutom närvarade: VD Christian Rockberger
Jonas Thörnqvist, Trafikroteln Fredrik Söderholm
Niklas Björkman Alin Ulug
Lotta Hänsel Torbjörn Falksund Förhinder hade anmälts av: Leo Ahmed (V) Johanna Sjö (M)
Magda Rasmusson (MP) Samt vid protokollet : Lisbeth Gatenborg
Öppnande av mötet
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 1 Godkännande av föredragningslista Styrelsen beslöt
att godkänna föreslagen föredragningslista.
§ 2 Justering av dagens protokoll Styrelsen beslöt
att uppdra till ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll.
§ 3 Protokoll från styrelsens sammanträde 2016-11-24 Styrelsen beslöt
att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.
§ 4 Bokslut 2016
VD föredrog bolagets bokslut 2016.
Resultat efter finansnetto och före skatt uppgår till 143,1 mnkr, vilket är 33,6 mnkr högre jämfört med föregående år. Cirka halva avvikelsen beror på en realisationsvinst om 17,0 mnkr i samband med försäljningen av Hjulmakaren. Därutöver har bl a högre hyresintäkter, skadeståndsersättning från AMF, retroaktiv engångsersättning för lägre fastighetsavgift, lägre personalkostnader samt lägre räntekostnader bidragit till ett bättre resultat.
Vice ordförande Karin Ernlund (C) frågade om väsentliga avtal som kommer att upphandlas under år 2017. VD redogjorde för dessa.
Vice ordförande Karin Ernlund (C) frågade vidare om stadens övriga kommunala bolags koncernbidrag jämfört med Stockholm Parkering, som levererar ett koncernbidrag om 138 mnkr. VD svarade att Stockholm Parkering och Stokab levererat ett gott resultat 2016.
Ledamot Bo Arkelsten (M) frågade om bolagets arbete med att öka värdet för NKI.
VD svarade att bolaget bl. a. kommer att förbättra återkoppling till kund vid felanmälan.
Bolaget investerar löpande fastighetsunderhåll för att kunderna ska uppleva att
anläggningarna är trygga, rena och fräscha. Bolaget arbetar även med tydligare skyltning.
Tjänstgörande suppleant Mårten Lilja (S) frågade om bolagets arbete med kostnadsneutral betalningslösning. VD svarade att upphandlingsjuridiska förutsättningar medfört att ärendet blivit mer komplext och därför dragit ut på tiden. Bolagets ambition är att införa Betala P under våren 2017. Den kostnadsneutrala lösningen som beskrivs i bokslutet avser SEQR.
Tjänstgörande suppleant Mårten Lilja (S) frågade om Skatteverkets beslut om avdragsgill ränta. VD svarade att bolaget följer de koncerngemensamma rekommendationerna och tvisten avser om lagstiftningen mot s.k. räntesnurror ska vara tillämplig för Stockholms stads koncern.
Styrelsen beslöt
att godkänna bilagda rapporter.
att uppdra åt VD att lämna rapporterna till Stockholms Stadshus AB.
§ 5 Uppföljning av interkontrollplan (Hemlig)
VD föredrog bolagets uppföljning av 2016 års internkontrollplan.
Styrelsen beslöt
att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2016 för Stockholm Parkering.
§ 6 Finanspolicy
VD föredrog Stockholm Stadshus reviderade finanspolicy.
Styrelsen beslöt
att godkänna Stockholms Stadshus finanspolicy för Stockholm stads Parkerings AB.
§ 7 Finansiell månadsrapport
VD föredrog bolagets finansiella läge i december.
Ledamot Bo Arkelsten (M) frågade om bolagets framtida investeringar och limit. VD svarade att bolaget kommer att hemställa om att limiten kommer höjas i takt med bolagets investeringar.
Styrelsen beslöt
att godkänna lämnad redovisning.
§ 8 Marknadsrapport (Hemlig)
VD föredrog bolagets marknadsläge i januari 2017.
Vice ordförande Karin Ernlund (C) frågade om parkeringsplanens effekt på bolaget. VD svarade att bolaget märkt en effekt i närförort.
Ordförande Daniel Helldén (MP) frågade om bolaget kartlagt bilarna och var de parkerar, samt om det finns statistik över anläggningarna i till exempel Skärholmen. VD svarade att bolaget kommer ta fram en kartläggning.
Tjänstgörande suppleant Mårten Lilja (S) frågade om bolaget anläggningar ibland annat Skärholmen och hur man hanterar den ökande efterfrågan då fler bostäder byggs och
ytparkeringar försvinner. VD svarade att bolaget samarbetar med interna och externa aktörer för att kunna möta efterfrågan i de nya områdena.
Ledamot Bo Arkelsten (M) frågade om den röda kanten i bolagets piktogram. VD svarade att bolagets accentfärg är röd och återkommer i alla bolagets publikationer som en del av bolagets grafiska profil.
Styrelsen beslöt
att godkänna rapporten.
§ 9 Övriga anmälningsärenden, remissvar
VD föredrog bolagets remissvar sedan föregående sammanträde.
Tjänstgörande suppleant Lars Fernqvist (L) lade till ett särskilt utlåtande från Liberalerna som bifogas protokollet.
Styrelsen beslöt
att notera övriga anmälningsärenden.
§ 10 Anmälan av fyllnadsnominering till råd för funktionshinderfrågor
Förelåg HSO:s fyllnadsnominering av nämndens och bolagets funktionshinderråd.
Styrelsen beslöt
att för sin del välja nominerad ledamot.
§ 11 Anmälan av protokoll från Råd för funktionshinderfrågor
Förelåg upprättade protokoll från Råd för funktionshinderfrågor för anmälan till styrelsens kännedom daterat den 2015-10-10 samt 2015-11-14.
Styrelsen beslöt
att notera anmälan för protokollen.
§ 12 VD-rapporter
VD informerade om att efter bolagets övertagande av Arenagaraget i december har anläggningen målats om efter bolagets grafiska profil. Bolaget utreder fler möjligheter till förbättring.
VD informerade om att bolagets uppdrag på Djurgården avslutades under januari 2017.
§ 13 Övriga frågor
Tjänstgörande suppleant Lars Fernqvist (L) frågade om bolagets samarbete med Stockholms läns landsting avseende infartsparkering. VD redogjorde för samarbetet.
Tjänstgörande suppleant Lars Fernqvist (L) frågade om möjligheten till reserverad parkeringsplats i Arenagaraget i samband med evenemang.
VD svarade att denna möjlighet inte finns men frågan om att boka en parkering samtidigt vid köp av evenemangsbiljett har diskuterats. Det försvåras dock av att bolagets
anläggningar i området saknar bommar.
Tjänstgörande suppleant Lars Fernqvist (L) frågade om bolagets möjlighet att fotografera registreringsskyltar istället för att använda bommar. VD svarade att bolaget ser juridiska tveksamheter till den lösningen som idag finns avseende bl. a. personuppgiftslagen.
Nuvarande lösning agerar även i gränslandet mellan avtalslagen och LKOP.
Tjänstgörande suppleant Lars Fernqvist (L) frågade vidare om bolaget kan påverka flödet i sina parkeringsautomater för att minska risken att kort glöms. VD svarade att flödet är reglerat i den certifieringen som givits och att bolagets möjligheter därmed är begränsade.
Ledamot Bo Arkelsten (M) frågade om ändringen av sammanträdestiden i mars.
Ordförande Daniel Helldén (MP) svarade att tiden ändrats till kl. 17.00 på uppdrag av ordförande efter samråd med vice ordförande.
Mötet avslutades
Ordförande Daniel Helldén (MP) tackade alla och avslutade sammanträdet.
Vid protokollet:
_____________
Lisbeth Gatenborg
