Innehållsförteckning
Ekonomi - Budget 2008 Delårsrapport 2008-06-30 ...1
Ekonomisk uppföljning/prognos 2008-07-31 ...2
Ekonomisk uppföljning/prognos 2008-08-31 ...3
Budget och verksamhetsplan 2009 ...4
Museiutredning ...5
Beslutsattestanter från KSAU ...6
Motion om tjänstegaranti ...7
Revidering av valda ersättare till arbetsutskott för mandatperioden 2007-2010 ...8
Deltagare från kulturnämnden på konferensen Kulturens roll i samhällsutvecklingen ...9
Bokmässan Göteborg 25/9-28/9 2008...10
Delegationsbeslut ...11
Anmälningsärenden ...12
Information...15
Övriga ärenden...16
Anita Andersson (s) Ordf Claës Beckman (m) Börje Wester (m) Barbro Ahlrik (c)
Ann-Charlotte Ödman (s) Per-Åke Lindkvist (s)
MaiBritt Zederfeldt (c) ersätter Douglas Hjalmarsson
Övriga deltagande
Gunilla Ceder, kulturchef Anneli Magnusson, sekreterare Anita Marberg, förvaltningsassistent Curry Heimann, museichef § 46-50
Utses att justera
Ann-Charlotte Ödman
Justeringens plats och tid
Underskrifter Sekreterare
...
Paragrafer
§ 46-59 Anneli Magnusson
Ordförande
... ...
Anita Andersson
Justerande
... ...
Ann-Charlotte Ödman
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2008-09-10
Datum för
anslags uppsättande 2008-09- Datum för
anslags nedtagande 2008-10-
Förvaringsplats
för protokollet Kulturkontoret, Stadshuset
Underskrift
...
Anneli Magnusson
KN § 46 Dnr 07.14
Ekonomi - Budget 2008 Delårsrapport 2008-06-30
Beslut
Kulturnämnden godkänner upprättad delårsrapport per den 30 juni med helårspro- gnos 2008.
Bakgrund
Delårsrapporten är överlämnad till ekonomistaben den 14 augusti enligt tidplan.
Helårsprognos: Underskott 300 000 kronor. Underskottet beror på inventering av kommunens konstsamlingar efter påpekande från kommunens revisorer.Stadsmu- seet redovisar underskott beroende på nystart av verksamheten med bl.a. höga kostnader för marknadsföring och ökade personalkostnader med anledning av att plustjänsterna upphört. Ramen kan endast hållas om stadsmuseet stängs under hösten eller att verksamheten minskas avsevärt.
Avvikelser i kostnader och intäkter beror på externa bidrag från Statens kulturråd, Västra Götalandsregionen och Svenska Filminstitutet för olika projekt, bl.a. Ac- cessprojektet, Kulturvisioner, BRO-projektet och Mediaprojekt film. Dessa obud- geterade intäkter är kopplade till motsvarande kostnader.
Kulturnämnden har beviljats ett engångsanslag på 100 000 kronor år 2008 för att genomföra ungdomsarrangemang i kulturhusets lokaler.
Kostnader på ca 636 000 kronor i samband med donationer och konstinköp ska regleras med Egnellska medel enligt beslut KF.
Handlingar
Delårsrapport 2008-06-30
Ekonomisk redovisning 2008-06-30
Delges
Ekonomistaben
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Ekonomisk uppföljning/prognos 2008-07-31
Beslut
Kulturnämnden godkänner redovisningen av det ekonomiska läget den 31 juli 2008.
Bakgrund
Helårsprognos: Underskott 300 000 kronor. Underskottet beror på inventering av kommunens konstsamling. Stadsmuseet redovisar underskott beroende på nystart av verksamhet med bl.a. höga kostnader för marknadsföring och ökade personal- kostnader med anledning av att plustjänsterna upphört. Ramen kan endast hållas om stadsmuseet stängs under hösten eller att verksamheten minskas avsevärt. Öv- riga avdelningar förväntas hålla budget.
Avvikelser i kostnader och intäkter beror på externa bidrag från Statens Kulturråd, VG-regionen och Svenska Filminstitutet för olika projekt bl.a. Accessprojektet, BRO-projektet, Mediaprojekt film och MP3-boken kommer. Dessa obudgeterade intäkter är kopplade till motsvarande kostnader.
Kostnader i samband med donationer och konstinköp skall regleras med Egnellska medel enligt beslut KF.
Handlingar
Ekonomisk redovisning 2008-07-31
Delges
Ledningsgruppen
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
KN § 48 Dnr 07.14
Ekonomisk uppföljning/prognos 2008-08-31
Beslut
Kulturnämnden godkänner redovisningen av det ekonomiska läget den 31 augusti 2008.
Bakgrund
Helårsprognos: Underskott 300 000 kronor. Underskottet beror på inventering av kommunens konstsamling. Stadsmuseet redovisar underskott beroende på nystart av verksamhet med bl.a. höga kostnader för marknadsföring och ökade personal- kostnader med anledning av att plustjänsterna upphört. Ramen kan endast hållas om stadsmuseet stängs under hösten eller att verksamheten minskas avsevärt. Öv- riga avdelningar förväntas hålla budget.
Avvikelser i kostnader och intäkter beror på externa bidrag från Statens Kulturråd, VG-regionen och Svenska Filminstitutet för olika projekt bl.a. Accessprojektet, BRO-projektet, Mediaprojekt film och MP3-boken kommer. Dessa obudgeterade intäkter är kopplade till motsvarande kostnader.
Kostnader i samband med donationer och konstinköp skall regleras med Egnellska medel enligt beslut KF.
Handlingar
Ekonomisk redovisning 2008-08-31
Delges
Ledningsgruppen
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Budget och verksamhetsplan 2009
Beslut
Kulturnämnden fortsätter arbetet med verksamhetsplanen 8 oktober.
Bakgrund
Ekonomistaben har tagit fram riktlinjer och mallar för nämndernas arbete med verksamhetsplanerna.
Kulturnämnden informerades om kommunfullmäktiges beslut KF § 79 från den 16 juni 2008 och kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut KSAU § 221 från den 12 augusti 2008. Genomgång av dokumenten Budget och strategisk plan 2009- 2011 Skövde kommun och Riktlinjer för nämndernas internbudgetar 2009 och verksamhetsplan 2009-2011.
Handlingar
Budget och strategisk plan 2009-2011 Skövde kommun
Riktlinjer för nämndernas internbudgetar 2009 och verksamhetsplaner 2009-2011
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
KN § 50 Dnr 08.32
Museiutredning
Beslut
Kulturnämnden ger kulturnämndens arbetsutskott i uppdrag att inlämna ansökan om museiutredning till kommunstyrelsen.
Curry Heimann får uppdraget att ta fram underlag och kostnadsförslag till kultur- nämndens arbetsutskott den 25 september.
Bakgrund
Vid kulturberedning och bokslutsdialog har frågan om obalans mellan stadsmuse- ets ekonomi och verksamhet framförts till kommunstyrelsen. För att få ett under- lag till eventuella framtida förändringar föreslås att en museiutredning genomförs av en extern part.
En utredning behöver göras för att belysa museets nuvarande situation och alter- nativa förslag för museets framtida utveckling.
Eftersom stadsmuseet inte har egna resurser för detta bör medel för en extern ut- redare äskas.
Delges
Curry Heimann
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Beslutsattestanter från KSAU
Beslut
Kulturnämnden fastställer beslutsattestanter enligt nedan.
• Patrik Rosén som beslutsattestant med Ann-Louise Nylund, Anne-Marie Sörensen och Carina Lundberg som ersättare för centralt uträknade löner
• Patrik Rosén som beslutsattestant med Ann Bergsten och Carina Lundberg som ersättare för pensioner, personalförsäkringspremier samt verkställda löneavdrag för arbetstagare avseende skatter mm.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att rekommendera kommunens nämnder att utse föreslagna representanter.
Personalenheten har föreslagit ändring i kommunstyrelsens beslut § 8/08 om re- kommendation till nämnderna att utse beslutsattestant för centralt uträknade löner, pensioner, personalförsäkringspremier samt verkställda löneavdrag för arbetstaga- re avseende skatter mm.
Delges KSAU
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
KN § 52 Dnr 08.18
Motion om tjänstegaranti
Beslut
Kulturnämnden är positiv till motionen, men anser att frågan om tjänstegaranti behöver utredas ytterligare.
Bakgrund
Kulturnämnden delgavs motion om tjänstegaranti 2008-05-06 med möjlighet att yttra sig.
Motionen behandlar medborgarna i Skövdes rätt att få veta vad de kan förvänta sig av kommunens tjänster, service och kvalitet. Genom att ge en garanti i sam- band med tjänsten har ett ”löfte” getts från kommunens sida. Om kommunen inte klarar garantin ska medborgaren få en kompensation.
Delges KS
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Revidering av valda ersättare till arbetsutskott för mandatperio- den 2007-2010
Beslut
Kulturnämnden utser Börje Wester till personlig ersättare för Claës Beckman i kulturnämndens arbetsutskott.
Bakgrund
Börje Wester har ersatt Elisabeth Lagergren som ordinarie ledamot i Kulturnämn- den från och med den 25 februari 2008. Elisabeth Lagergren valdes som ersättare för Claës Beckman vid mandatperiodens början.
Delges Stadskansliet
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
KN § 54 Dnr 06.77
Deltagare från kulturnämnden på konferensen Kulturens roll i samhällsutvecklingen
Beslut
Douglas Hjalmarsson, Anita Andersson och Claës Beckman kommer att represen- tera kulturnämnden på konferensen Kulturens roll i samhällsutvecklingen den 11 november i Göteborg.
Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas ut.
Bakgrund
Kommunen har ett begränsat antal platser på konferensen därför erbjuds endast ordinarie ledamöter att deltaga.
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Bokmässan Göteborg 25/9-28/9 2008
Beslut
Kulturnämnden betalar inträde och regionen runt-biljett till de ledamöter och er- sättare som vill gå på bokmässan.
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
KN § 56 Dnr 08.02
Delegationsbeslut
Beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Beslut fattade med stöd av delegationsrätt anmäls till kulturnämnden.
Anmälda delegationsbeslut:
Lokalföreståndare Valhall: Kulturförvaltningen beviljar 10 000 kronor i hyres- rabatt vid arrangemanget Younomiafestivalen som arrangerades på Valhall i Kulturhuset den 16 februa- ri 2008.
Kulturförvaltningen beviljar Föreningen Star Riders hyreslättnad på 3 000 kronor för arrangemanget Yo- uth Gone Wild den 26 april 2008.
Kulturförvaltningen beviljar Kulturföreningen Live bidrag på 13 150 kronor i hyreslättnad, brandvakts- kostnad, brandlarmsavstängning för konserten med The Haunted den 23 maj 2008.
Avd.chef Musikskolan: Beslut att tillsätta Jessica Jonevad-Bonté som musik- lärare vid Skövde Musikskola fr.o.m. 2008-08-13.
Förvaltningschef: Curry Heimann utses till beslutsattestant för kultur- förvaltningens alla verksamheter under tiden 21 juli- 3 augusti, 2008.
Avd.chef Teater & Film: Beslut att utöka anställningen i biljettkassan till hel- tid fr.o.m. 15 september t.o.m. 31 december, 2008.
Handlingar Delegationsbeslut
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Anmälningsärenden
Beslut
Nedanstående anmälningsärenden läggs till handlingarna:
Kommunstyrelsen 2008-06-02
1. Dnr 07.14 – KS § 91: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kvartals- rapporten för Skövde kommuns första kvartal 2008. Helårsprognosen visar på ett negativt resultat om 0,6 mnkr.
2. Dnr 08.21 – KS § 109: Kommunstyrelsen beslutar att nyanställning på del- tid ska omfatta två decimaler.
Kommunfullmäktige 2008-08-25
3. Dnr 08.30 – KF § 95: Kommunfullmäktige beslutar att ändra § 16 i de lo- kala ordningsföreskrifterna från de nuvarande föreskrifterna ”att hund skall hållas under tillsyn på offentlig plats” till att ”hund skall hållas under tillsyn på offentlig plats, dock skall hund hållas kopplad i kommunens centrum”. Med kommunens centrum menas ett avgränsat område från i ös- ter Västra stambanan, i norr Hjovägen och Majorsgatan fram till Badhus- rondellen, i väster Vadsboleden och Falköpingsvägen fram till järnvägs- spåret som går till Cementa och i söder järnvägsspåret mellan Cementa och Västra stambanan.
4. Dnr 08.31 – KF § 97: Kommunfullmäktige antar förslaget till ny arbets- ordning för kommunfullmäktige med ändring av § 5 enligt följande. ”Om ordföranden eller vice ordförandena på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget kan kommunfullmäktige utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden eller vice ordförandena.” Frågan om sakpolitisk debatt återförs till politikergruppen.
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
5. Dnr 08.29 – KF § 99: Kommunfullmäktige beslutar om sina sammanträ- desdagar enligt följande.
Sista KSAU 2009, kl 08.30, onsdagar
KS
2009 kl 16.00, måndagar
KF
2009, kl 18.00 måndagar
17 dec 2008 12 jan 26 jan
21 jan 2 feb 23 feb
25 feb 9 mars 23 mars
1 april 14 apr, tisdag 4 maj
20 maj 1 juni 15 juni
17 juni 10 aug 31 aug
2 sep 14 sep 28 sep
23 sep 5 okt 26 okt
28 okt 9 nov 30 nov
18 nov 30 nov 21 dec
Övrigt
6. Dnr 08.22 – Samrådsyttrande över detaljplan för Sjöberga 1:1. Stadsmuse- et anser att det i samband med områdets exploatering behöver göras en ar- keologisk utredning för att kartlägga om det inom området finns ytterligare spår efter förhistorisk verksamhet. I övrigt har stadsmuseet inget att an- märka mot detaljplanen.
7. Dnr 08.27 – Samrådsyttrande över detaljplan Godsterminal Mariesjö m.m.
Stadsmuseet har inget att invända mot planförslaget.
8. Dnr 08.23 – Ny fastighetsägare till stadsmuseets lokaler är Lecrima AB, fastighetsförvaltningen bedrivs under namnet ”Västerhuset”.
9. Dnr 08.24 – Projektansökan angående översyn av Kulturhusets lokaler är inskickad till Design med Omtanke (DMO).
10. Dnr 06.31 – Slutredovisning av Access projektet är gjord till Kulturrådet.
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
12. Dnr 08.08 – Slutrapport gällande projektet Mp3-boken kommer är skickad till Kulturrådet.
13. Dnr 08.08 – Kulturrådet har beviljat Skövde kommun 120 000 kr i bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek.
14. Dnr 08.08 – Västra Götalandsregionens Kulturnämnd § 76 2008-06-03, avslag av projektansökan Skådespelare presenterar svensk skönlitteratur.
15. Dnr 08.05 – Tilläggsavtal är skrivet mellan Argentum Applications AB och Skövde kommun, Kulturförvaltningen gällande halvering av support- och underhållsavgiften till 750 kr/mån.
16. Dnr 08.14 – SKN § 68 2008-05-28, ”Tryckeriet” en framtidsfråga för Skövde kommun. Skolnämnden tillstyrker förslaget på verksamhetsidé.
Nämnden avstyrker förslaget på externt förhyrda lokaler. Skolnämnden har under lång tid arbetat med målsättningen att lämna externt förhyrda lokaler. Gunvor Kvick yrkar bifall till förslaget.
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
KN § 58
Information
Beslut
Informationen godkänns.
Bakgrund Curry Heimann
Information från mötet om Garnisonsmuseet gällande övergången från försvaret till kulturdepartementet.
Gunilla Ceder
Informerar angående förändrad organisation på musikskolan och för barn- och ungdomskulturarbetet.
Projektet med ombyggnad av Kulturhuset har kommit med i DMO.
12 oktober invigs en skulptur av Bernt Jutemar i Skultorp.
Claes Hakes skulptur i Timboholmsrondellen invigs 4 oktober.
Anita Andersson
Information från konferens ”Kulturarv lockar till goda upplevelser!” i Falköping den 5 september.
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Övriga ärenden
Beslut
Mötet 8 oktober för att arbeta med verksamhetsplan och utvärdering av nämndens arbete gäller endast politikerna.
Bakgrund
Vid kulturnämndens arbetsutskott den 28 augusti 2008 beslutades om ett arbets- möte den 8 oktober mellan kl 13.00 och 16.00 gällande utvärdering av kultur- nämndens arbete och verksamhetsplanen för 2009.
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande