Sammanträdes- protokoll
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-20
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 45/2018 Dnr 2018/1877 BUN-1
Diariekod: 103
Delårsrapport 2018
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018-09-14 från barn- och utbildningskontoret.
Sammanfattning
I delårsrapport för tertial 2 år 2018 prognostiserar barn- och
ungdomsnämnden ett överskott om 17,2 miljoner kronor. Överskottet består av 15,3 miljoner kronor i volymavvikelser samt extra intäkter till följd av avgiftskontroll. De kommunala förskolor och skolorna redovisar ett underskott om 1,0 miljoner kronor till följd av svikande barnunderlag på Eriksbergsskolan.
Investeringsprognosen per augusti uppgår till 17 miljoner kronor.
Avvikelser om 9 miljoner kronor beror på ökade inköp av möbler och IT utrustning till bland annat Skälbyskolan, Bygatans förskola samt
Töjnaskolans paviljonger. Hemställan av utökad ram görs i detta ärende.
Av sex nämndmål prognostiseras att fem mål kommer att uppnås helt. Ett mål prognostiseras att uppnås delvis. Målet om att Sollentunas barn och elever ska uppleva trygghet i verksamheten bedöms uppnås delvis eftersom andelen elever som upplever sig mobbade har ökat med 0,5 procentenheter samt att trivseln i skolan och upplevelsen av tryggheten i kommunala förskolor ligger kvar på samma nivå som för år 2017.
Sammanfattningsvis föreslår barn- och utbildningskontoret att barn- och ungdomsnämnden godkänner den förstärkta månadsrapporten för april i enlighet med bilaga 1.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Soley Aksöz Lithborn (M) yrkar att barn- och
ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar följande:
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner delårsrapporten för andra tertialet år 2017 i enlighet med bilaga 1.
2. Barn- och ungdomsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en utökad budget för investeringar på 9,0 miljoner kronor i enlighet med bilaga 1.
Sammanträdes- protokoll
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-20
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Proposition
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt hennes förslag och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets förslag
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar följande:
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner delårsrapporten för andra tertialet år 2017 i enlighet med bilaga 1.
2. Barn- och ungdomsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en utökad budget för investeringar på 9,0 miljoner kronor i enlighet med bilaga 1.
Beslutsexpediering:
Akt
