Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

(1)

Produktionsenheten

Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort

inklusive årsbudget 2007

MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI

PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Strategier

Framgångs- faktorer

Vision

Nyckel- indikatorer

Handlings- planer

(2)

Innehållsförteckning

1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3

2. Medborgar-/ kundperspektivet 4

3. Förnyelseperspektivet 5

4. Processperspektivet 6

5. Medarbetarperspektivet 7

6. Ekonomiperspektivet 8

7. Aktuell ekonomi 9

8. Förslag till beslut 9

9. Styrkortskarta 2007 11

(3)

1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION

Katastrofmedicinskt centrum, KMC, är en enhet som bedriver forskning, utveckling och undervisning inom ämnet katastrofmedicin.

Enheten ska fortsatt ha en stark lokal och regional förankring samtidigt som ett nationellt och internationellt perspektiv blir allt mer tydligt. Detta är sannolikt ett krav för fortsatt utveckling av verksamheten då varken Sverige eller något annat land står fritt från påverkan av övriga nationer.

KMC ska fortsatt vara det centrum kring vilket såväl regionala som nationella myndigheter vill bygga sin kunskap och kunskapsframtagande på. Framtiden kommer troligen att medföra en ökad efterfrågan på den spetskompetens som finns inom enheten och de organisatoriska och administrativa kompetenser som finns.

Enheten ska fortsätta att tydligt framställa ett patientperspektiv inom ämnet och en annan ledstjärna skall vara att god beredskap och hantering av katastrofer måste byggas på befintlig organisation och kompetens.

Enheten ska fortsatt driva utvecklingsfrågor där framtida möjligheter att förbättra och kvalitetssäkra såväl insatser som utbildning och forskning får en tydlig plats.

Den kunskap som genereras ska delges på de sätt som anses lämpliga. Men betoningen på ett förhållningssätt baserat på etablerade forskningsmetoder kommer sannolikt att bli alltmer tydligt.

En förutsättning på vår resa i detta, ofta oprövade område, är att medarbetarna känner sig trygga i sina roller, på sin arbetsplats och med de uppgifter som finns och ligger i framtiden. Alla ska ha möjlighet att utvecklas inom ämnesområdet, med sina egna personliga färdigheter och som människor. Möjligheten att påverka ska fortsatt vara stor och det måste betraktas som ett starkt önskemål, på gränsen till krav, att alla bidrar med sina idéer, erfarenheter och kunskap på ett sätt som gör resan in i framtiden både spännande och utmanande.

Allt detta förutsätter naturligtvis ett gott ekonomiskt förhållningssätt trots att det inte alltid går att förutse om/när vissa påbörjade projekt kan förverkligas eller ge

avkastning. Metodutveckling är kostsam och en förståelse för detta hos våra huvudmän kommer sannolikt at bidra till en allt stabilare enhet.

Vision

Katastrofmedicinskt centrum ska fortsätta att utvecklas som en regional, nationell och internationell forsknings- utvecklings- och utbildningsenhet i syfte att öka kunskap inom ämnet katastrofmedicin på ett sätt där patientperspektivet alltid är tydligt. KMC ska även vara en enhet där medarbetarna känner trygghet och har

(4)

2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Med våra kunder menar vi de enheter, myndigheter eller andra som beställer den kunskap som genererats från KMC samt de som uppdrar eller köper utbildning av oss. Med denna definition kommer vår kundkrets att vara varierande över året och inte alltid se lika ut från år till år. Kunderna ska känna förtroende för att den

kunskap som finns inom KMC är relevant, tydlig, tillämpbar och kan tillgodogöras med inte alltför stora medel. Kunskapen ska dessutom vara förankrad i ett större perspektiv av nationella och internationella erfarenheter och forskningsresultat.

Grundpelaren är, och kommer att förbli patientperspektivet. Vårt

sjukvårdsperspektiv måste hela tiden vara tydligt och kommer inte att överges. Om vi dessutom kan bidra till en ökad kunskap inom närliggande områden i

krishanteringen så är detta att betrakta som en bonus effekt.

Med detta förhållningssätt till våra uppdrag och våra kunder anser vi att vi bidrar till resultat som kan komma medborgarna till del. Ytterst är det trots allt för dessa vi arbetar. Den utveckling som kan komma tillstånd med resultat från KMC ska alltid kunna komma medborgarna till del exempelvis genom att de kan förvänta sig ett bättre omhändertagande om/när de råkar ut för det som alla vill undvika,

katastrofen.

Strategi 1: Fortsatta uppdrag från Socialstyrelsen

Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Hög kvalitet, mätbara resultat Bra utvärdering, kunder

rekommenderar oss till andra

Genomslag i verksamheten Det vi lär ut används i verksamheten

Strategi 2: Fortsatta anslag till forskning och utveckling

Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Publicering av resultat Antal publikationer,

fördjupningsarbeten och rapporter Användbara projekt Utvecklade produkter tas emot av

verksamheten Strategi 3: Kostnadseffektiva projekt

Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Tydligt nyttoperspektiv Mätbara mål

(max 3 strategier per perspektiv)

(5)

3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET

Katastrofmedicin är en ung disciplin. Som forskningsområde är detta ämne att betrakta som mycket ungt och ibland omoget. Det går inte att bedriva traditionell forskning med randomiserade studier. Det är även svårt att mäta resultat från gjorda insatser. Det vi utvecklar måste därför vara av sådan kvalitet och typ att resultaten i framtiden ska kunna komma att möjliggöra mer systematisk forskning.

Vi måste vara beredda att i många lägen plöja ny mark med allt vad detta innebär.

KMC har alltid arbetat på detta sätt, men då det finns fler aktörer på banan idag måste vi synliggöra våra resultat och teorier tydligt och klart. Vi måste kunna, på bas av kända kunskaper, vara beredda att själva skapa de standarder som anser vara av god och eftersträvansvärd kvalitet. Dessutom ska vi kunna pröva om resultaten är relevanta eller eftersträvansvärda. Detta är en stor utmaning och ställer både stora och spännande krav. Det förutsätter även ett gott nätverk av personer, organisationer och myndigheter med liknande förhållningssätt både i Sverige och utomlands. Vi vill påverka och detta ska synas.

Strategi 1: Nya uppdrag från myndigheter eller andra organisationer

Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Det ska upplevas att vi tillför ny

kunskap

Implementering av ny kunskap

Strategi 2: Göra våra resultat synliga och intressanta

Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Inbjudningar att presentera resultat

både vid kongresser som informationsmöten

Engageras i nya projekt

Inbjudningar till att delta i nya projekt Fortsättning av pågående projekt

Strategi 3: Forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutvecklingen

Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Stark patientnära och

sjukdomsorienterad klinisk forskning

FoU intäkter i förhållande till centrumexterna intäkter

20 %

(6)

4. PROCESSPERSPEKTIVET

De processer som vi utövar för att komma närmare våra visioner är banbrytande forskning, utbildningar med tydliga mål perspektiv (mätbara resultat) samt

utveckling av både pedagogik samt tekniska produkter som kan användas som stöd för katastrofmedicinsk ledning och beredskapsplanering.

En annan viktig process är tydliggörande av våra resultat, teorier eller verksamhet i övrigt. Vi måste finnas med på möten, kongresser och i andra sammanhang där vi kan bidra till att sprida kunskap eller skapa debatt som i sin tur leder framåt.

En viktig process är kunskaps stöd till eget och andra sjukvårdshuvudmän eller centrala myndigheter. Exempel på detta är hjälp med att utvärdera insatser, övningar eller att utveckla egen katastrofplan.

Alla processer hänger alltid ihop! Det som undervisas i föreläsningsform står aldrig i kontrast med vad vi uttrycker i skrift eller på annat sätt. Det ska finnas, och finns, en röd tråd i alla aktiviteter.

Strategi 1: Tydliggöra och sprida nya kunskaper

Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Acceptans av nya kunskaper

Strategi 2:

Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde

Strategi 3:

(7)

5. MEDARBETARPERSPEKTIVET

Alla medarbetare behövs för att bedriva den verksamhet som idag finns på KMC eller görs i KMC´s namn. Vid utbildningar erfordras kompetent kringpersonal, allt ifrån hjälp med att göra ekonomiska kalkyler som till att sköta elevmatsal. En process eller produkt blir inte bättre än dess svagaste länk. Därför att det viktigt att alla känner att de bidrar till verksamhetens framgång oavsett om man står på

”scen” och undervisar, producerar forskning eller gör annat. Med tanke på att vi ständigt måste utvecklas och ofta bryter ny mark måste därför medarbetarnas kompetens utvecklas. Detta är en förutsättning för att övriga processer ska kunna fungera och även en förutsättning för trivsel på arbetsplatsen.

Strategi 1: Gruppkänsla

Trivsel. Låg sjukfrånvaro

Strategi 2: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser.

Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent

för aktuell period

Strategi 3:

(8)

6. EKONOMIPERSPEKTIVET

KMC:s verksamhet finansieras till en mindre del med ett koncernbidrag från landstinget i Östergötland (2,2 Mkr). Det forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivs genom Hälsouniversitetet finansieras av sökta och fasta anslag från Socialstyrelsen. Resterande kostnader för uppdragens fullföljande täcks av intäkter från regional, nationell och internationell undervisnings- och

konsultverksamhet.

För att kunna utföra alla uppdrag krävs att de processer som utförs är

kostnadseffektiva. Även forskning och utveckling ska bedrivas kostnadseffektivt för att möjliggöra flera forskningsprojekt. Samtidigt ska KMC ha full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter. Detta är förutsättningar som måste uppfyllas för att möjliggöra en ekonomi i balans.

Strategi 1: Kostnadseffektiva processer.

Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Kostnadseffektiv forskning och

utveckling.

Hålla tidsramar och budget för varje forsknings- och utvecklingsprojekt

Strategi 2: Full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter

Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Efterfrågade tjänster och produkter Produktkalkyler ^Positivt

täckningsbidrag

Strategi 3: Ekonomi i balans vilket ger handlingsfrihet

Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Ekonomiskt utfall överensstämmer

med budget

Månadsbokslut och helårsbedömningar Positivt resultat Verksamheten är anpassad efter

intäktsutvecklingen

Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år.

(9)

7. AKTUELL EKONOMI

KMC budgeterar verksamhetsåret med intäkter från försäljning av utbildningar med 4 477 tkr. I dagsläget är vissa av utbildningarna inte formellt skriftligen upphandlade men av erfarenhet görs bedömningen att KMC kommer att erhålla samtliga uppdragen.

Detsamma gäller KMCs budgeterade försäljning av övriga tjänster, 3 000 tkr. En förutsättning är att de forsknings- och utvecklingsprojekt som finansieras med medel från Socialstyrelsen och Räddningsverket kommer att genomföras som planerat. KMC gör bedömning att så kommer att ske.

I de budgeterade intäkterna ingår även en försäljningsökning av det pedagogiska utbildningskonceptet Emergo Train System. Den senaste versionen som har framtagits förväntas ge en fortsatt ökad efterfrågan.

De budgeterade personalkostnaderna för år 2007 (6 997 tkr) har ökat med 9 % jämfört med budget 2006 (6 410 tkr).

Resultatet är beräknat till +5 tkr, vilket är rimligt samtidigt som det

överensstämmer med den ekonomiska strategin ”en ekonomi i balans”.

8. FÖRSLAG TILL BESLUT

Katastrofmedicinskt Centrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna styrkortet.

Katastrofmedicinskt Centrum föreslår LS besluta

- att godkänna investeringar med sammantaget 0 kronor år 2007, 150 tkr 2008 och 150 tkr år 2009

Katastrofmedicinskt Centrum

Tore Vikström Centrumchef

(10)

2007

nationell och internationell forsknings- utvecklings- och utbildningsenhet i syfte att öka kunskap inom ämnet katastrofmedicin på ett sätt där

patientperspektivet alltid är tydligt. KMC ska även vara en enhet där

medarbetarna känner trygghet och har möjlighet att utvecklas både för egen

Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi

Strategi: Fortsatta uppdrag från Socialstyrelsen.

Framgångsfaktor: Hög kvalitet, mätbara resultat Nyckelindikator: Bra ut- värdering, kunder rekommen- derar oss till andra. Målvärde Framgångsfaktor: Genomslag i verksamheten.

Nyckelindikator: Det vi lär ut används i verksamheten.

Strategi: Nya uppdrag från myndigheter eller andra organisationer.

Framgångsfaktor: Det ska upplevas att vi tillför ny kunskap Nyckelindikator: Implementering av ny kunskap

Målvärde

Strategi: Tydliggöra och sprida nya kunskaper.

Framgångsfaktor: Acceptans av nya kunskaper.

Nyckelindikator Målvärde

Strategi: Gruppkänsla Framgångsfaktor: Trivsel Nyckelindikator: Låg sjukfrånvaro

Målvärde

Strategi: Kostnadseffektiva processer.

Framgångsfaktor:

Kostnadseffektiv forskning och utveckling.

Nyckelindikator: Hålla tidsramar och budget för varje forsknings- och utvecklingsprojekt.

Målvärde

Strategi: Fortsatt anslag till forskning och utveckling.

Framgångsfaktor: Publicering av resultat.

Nyckelindikator: Antal publikationer,

fördjupningsarbeten och rapporter.

Målvärde:

Strategi: Göra våra resultat synliga och intressanta

Framgångsfaktor: Inbjudningar att presentera resultat både vid kongresser som informations- möten. Nyckelindikator: Enga- geras i nya projekt. Målvärde:

Framgångsfaktor: Inbjudningar till att delta i nya projekt Nyckelindikator: Fortsättning av pågående projekt. Målvärde:

Strategi

Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde

Strategi: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser.

Framgångsfaktor: Goda och hälsofrämjande arbetsplatser.

Nyckelindikator: Total

sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period.

Målvärde

Strategi: Full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter.

Framgångsfaktor: Efterfrågade tjänster och produkter.

Nyckelindikator: Produktkalkyler Målvärde: Positivt

täckningsbidrag

(11)

Nyckelindikator: Mätbara mål Målvärde

Framgångsfaktor:Stark patientnära och sjukdoms- orienterad klinisk forskning

Nyckelindikator: FoU intäkter i förhållande till centrumexterna intäkter

Målvärde 20 %

budget.

Nyckelindikator: Månadsbokslut och helårsbedömningar.

Målvärde: Positivt resultat Framgångsfaktor: Verksamheten är anpassad efter

intäktsutvecklingen.

Nyckelindikator: Lönekostnads- utveckling i procent jmf med motsvarande period föreg. år.

(12)

Bilaga 1

KMC -039 Mats Holtström

- obs anges i

tkr

Resultaträkning Finansieringsanalys

2007 Tillförda medel 2007

Landstingsbidrag

Koncernbidrag 2 235 Årets resultat 5

Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 76 Försäljning av sjukvård/tandvård Fsg av anläggn tillg bokf värde Försäljning av utbildning 4 477 Minskning av långfristiga fordringar

Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 4 687 Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 859 Ökning av kortfristiga skulder

Övriga bidrag 429 Övrigt

Försålt material, varor, övriga intäkter 800 Summa tillförda medel 81

Summa intäkter * 13 487

Lönekostnader -4 680 Använda medel

Arbetsgivaravgifter -2 127 Nettoinvesteringar

Övriga personalkostnader -190 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -6 997 Amortering långfristiga lån

Ökning av förråd

Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -5 541 Minskning av kortfristiga skulder

Lämnade bidrag Övrigt

Övriga verksamhetskostnader -918 Summa använda medel 0

Summa övriga kostnader -6 459

Summa kostnader -13 456 Förändring av likvida medel 81

Avskrivningar -76

Verksamhetens nettokostnader -45

Finansiella intäkter 50

Finansiella kostnader

Resultat efter finansnetto 5

(13)

*varav intäkter fr nämnd/landstingsstyrelse

Balansräkning

Eget kapital, avsättningar

Tillgångar (enl helårsbed.) och skulder (enl helårsbed)

Bokslut Bokslut

Anläggningstillgångar 2006 2007 Eget kapital 2006 2007

Immateriella tillgångar

Byggnader Balanserat eget kapital 4 158 3 066

Mark Årets resultat -1 092 5

Inventarier 123 63 Summa eget kapital 3 066 3 071

Datorutrustning 20 4

Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt)

Byggnadsinventarier Pensionsskuld

Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Övriga avsättningar

Finansiell leasing Summa avsättningar 0 0

Konst

Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder 0 0

Långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar 143 67 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 400 400

Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg,löneavdr Förråd och lager Sem. lönesk, okomp övertid mm 400 400 Kundfordringar 1 500 1 500 Upplupna kostn o förutbet intäkter 100 100 Övriga kortfristiga fordringar 50 50 Övriga kortfristiga skulder 300 300 Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder 1 200 1 200

Kassa och bank 2 573 2 654

Summa omsättningstillgångar 4 123 4 204 Summa skulder 1 200 1 200

Summa tillgångar 4 266 4 271 Summa eget kap, avsättn o skuld 4 266 4 271

Kontroll:

Summa anläggningstillgågar 2006= SANT

Kassa bank 2006 = SANT

(14)

Bilaga 2

PLAN FÖR INVESTERINGAR 2007-2009

Enhet: 039 - Katastrofmedicinskt Centrum

Objekt 2007 2008 2009 Driftkostnads-

konsekvenser mm

Kontorsinventarier 0 50 50

Medicinsk teknisk apparatur 0 50 50

Tele- Itutrustning 0 50 50

Summa 0 150 150

(15)

Personalbehov för de närmaste tre åren.

1) Personalbehov för det närmast kommande året per produktionsenhet och yrkeskategori.

2) samt en bedömning av efterföljande 2årsperiod.

Produktionsenhet: 039 Katastrofmedicinskt centrum

1) Personalbehovet för det närmast kommande året kommer att: vara oförändrat

Uppgifterna anges i antal personer.

Bedömd förändring

Resultat

Yrkeskategori Ökn + Minskn - Kommentar

0/ Läkare:

1/ Sjuksköterskor/motsv.:

2a/ Undersköterskor/motsv.:

2b/ Sjukvårdsbiträden/motsv.:

2c/ Övr. vårdpers. (skötare, barnsköt, socioterap):

3/ Medicinsk-teknisk personal:

4/ Socio-terapeutisk personal:

5/ Tandvårdspersonal:

6/ Undervisnings-/kulturpersonal:

(16)

8/ Administrativ personal (exkl. läk.sekr/motsv):

89/ Läkarsekreterare/motsv.:

9/ Annan yrkeskategori/annan kompetens:

Summa:

2) Vi bedömer att verksamhetens personalbehov under de efterföljande 2 åren kommer att:

Öka Minska Vara oförändrad

Datum: 2006-11-01

Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.):Mats Holtström

Ekonomichef

(17)

Blankett B4, anvisningar finns i detta dokument på separat flik

Strategiskt kompetensutvecklingsbehov

Behov för de närmaste 3 åren utifrån befattningsutveckling och utvecklingsplaner

Produktionsenhet: 039 Katastrofmedicinskt centrum

Tabell 1 Aktiviteter som kan initieras och drivas landstingsgemensamt

Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar

aktivitet tering deltagare yrkesgrupper

Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc)

Befattningsutveckling

Bemötande och etik

Handledning/mentorskap

IT-utbildning

Kommunikation, samtal, retorik

Ledarskapsutveckling/chefsutbildning

Omvårdnads-/ämnesutbildning

Summa: 0

Prioritera kompetensutvecklingsomr på

landstingsgemensam nivå Priori-tering Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc)

Bemötande och etik

IT-utbildning

Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning

Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på landstingsgemensam nivå

Tabell 2 Aktiviteter som kan initieras och drivas på produktionsenhet

Arbetsmiljökurser 1 12 Samtliga KMC

(18)

IT-utbildning

Kommunikation, samtal, retorik

Pedagogik/information

Summa: 12

Prioritera kompetensutvecklingsomr på

produktionsenhetsnivå Priori-tering

Bemötande och etik

IT-utbildning

Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning

Pedagogik/information

Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på produktionsenhetsnivå

Tabell 3 Poängkurser/utbildningar

Poängkurser/utbildningar

Summa: 0

Övriga kommentarer kring utbildningsbehov för poängkurser/utbildningar

För anvisningar: öppna fliken "Anvisningar"

Datum: 2006-11-01

Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.):Mats Holtström

Ekonomichef