ÅRSREDOVISNING 2019 BoråsBorås TME AB Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING 2019 BoråsBorås TME AB

Borås TME är ett kommunalt bolag som samägs av Borås Stad och Borås Näringsliv ekonomisk förening.

Innehållsförteckning

VD har ordet 5

Förvaltningsberättelse 10

Resultaträkning 12

Balansräkning 14

Noter 17

Underskrifter 21

Revisionsberättelse 22

Granskningsrapport, lekmannarevisorer 25

Årsredovisning för BoråsBorås TME AB 556784-7719 Räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 5

VD har ordet

Vi summerar ett år och ett Borås fyllt av händelser som både gett fler besökare till vår stad, men också nya erfarenheter att ta med på vår fortsatta resa och utveckling av platsen Borås.

På årets första styrelsemöte klubbades skriften Platsvarumärket Borås. Den förklarar komplexiteten med platsutveckling och platskommunikation och beskriver hur det hela hänger samman. Vem som har vilken roll och att alla bidrar till innehållet samt hur man kommunicerar platsvarumärket Borås.

Att jobba med platsmarknadsföring handlar inte om att ta fram en slogan och en logotyp. Det handlar om att formulera sitt DNA, en berättelse om vad som gör platsen unik, och sedan kom- municera det i ord och handling. Dels genom hur man pratar om platsen, dels genom hur vi som finns på platsen agerar. Alla är med och bidrar till hur platsen uppfattas, från näringsliv och stads- utveckling till skolor och förvaltningar. Allt vi gör och säger, alla beslut som fattas och alla för- ändringar som görs – allt har en påverkan på bilden av Borås. En framgångsfaktor i detta arbete är samverkan mellan olika delar av kommunen liksom mellan kommunen och näringslivet. I Borås har vi inte bara ett partnerskap mellan Borås Stad och Borås Näringsliv, utan det har under åren utvecklats till att inkludera även akademin. Under året har det formerats i ett trippelskap.

Platsvarumärket Borås innehåller också en strategi för möten och evenemang samt målsättningar för hur vi vill att staden ska utvecklas till att bli än mer attraktiv för både invånare och besökare.

Genom att inkludera området kring högskolan och Textile Fashion Center kan vi förstora, förtäta och förstärka stadskärnan. Via gångstråk kan vi binda samman Borås Djurpark och det event- område som ligger så nära. För Borås har stora fördelar med sin närhet; både till ett brett och intressant utbud, till natur, och till Landvetter flygplats som till beslut och samarbeten mellan många parter.

Naturturism

En växande trend inom både nationell och lokal besöksnäring är naturturism. För att möta den trenden har vi tillsammans med andra närliggande kommuner påbörjat projektet ”Cykla & Vandra i Sjuhärad”. Tillsammans med bolagets egen satsning på naturturism, har detta gjort att vi under året haft möjlighet att anställa en projektledare inom området.

Borås Convention Bureau

Under året har vår Convention Bureau, som utgör en heltidstjänst, framgångsrikt arbetat med att vinna hem kongresser till Borås. När nu Borås Kongress finns som en anläggning har vi numera möjlighet att söka kongresser med ett deltagarantal över 500 personer. Det finns många och intressanta möten att söka, men då vi ännu inte har hotellkapacitet för fler än drygt 600 personer utgör det ett hinder för oss. Planer för ett nytt hotell finns och vår förhoppning är att det kan stå färdigt under 2022. Under året genomfördes 18 kongresser på olika anläggningar i Borås och vi vann hem ytterligare 16 för de kommande åren 2020–2023.

Beyond Tourist Office

Fler och fler besökare kommer till Borås, men antal besök till turistbyrån har dock stadigt minskat.

De som faktiskt besökte oss hade ärenden gällande biljett – eller presentkortsförsäljning, och därför stängde vi turistbyrån för gott den 30 mars. Det här har frigjort 3 tjänster som numera utgör Borås Besöksservice. Det ger oss möjligheter till en mer uppsökande verksamhet, ökad synlighet på de platser dit besökarna verkligen kommer, exempelvis hotellen, och framför allt en ökad närvaro i de digitala kanalerna. Utan behovet av en butikslokal i bottenplan, i kombination med att gymnasie- skolan hade behov av mer lokaler, blev det snabbt beslut av flytt till nya lokaler. I juni flyttade vi till Österlånggatan. Vi har fått större lokaler, med möjligheter att ha gästplatser för olika projekt.

Borås City samt andra kommunala bostadsbolag hyr in sig i lokalerna. Vi har också tagit håll- barhet på stort allvar då vårt nya kontor är till 70% återvunnet med våra tidigare möbler, men också av uttjänta möbler från stadens möbelförråd som renoverats och klätts om. Ett pilotprojekt i Borås Stad.

4

BORÅS 400 ÅR

European Athletics U20 Championships

Det som präglat året har varit projektet European Athletics U20 Championships där nästan alla medarbetare lagt majoriteten av sin arbetstid. Det är Borås genom tiderna största genomförda evenemang med drygt 1600 deltagare från 48 länder. Vi överträffade målet och sålde sammanlagt 7 862 biljetter för 417 465 sek. Målsättningen i förarbetet med biljettplanen uppgick till 10 000 besök totalt på 4 dagar, och även här lyckades vi överträffa målsättningen med totalt 13 686 besökare.

Vi lyckades fullt ut med att skapa tävlingar i världsklass med stort underhållningsvärde och med en härlig inramning och atmosfär. Invigningsceremonin hölls på Stora Torget inför stor publik med både deltagare och boråsare. En genomförd Marknadsundersökning hos boråsaren visar på att 61

% av respondenterna kände vid intervjutillfället till att U20-EM i friidrott arrangerades i Borås. 3 % av de som kände till evenemanget hade också själva besökt det. Den generella inställningen till att Borås arrangerar den här typen av evenemang är positiv/mycket positiv.

Då detta var första gången vi arrangerade ett internationellt mästerskap och jobbade med ett internationellt förbund, var det ingen som på förhand kunde förutse kraven och arbetsinsatsen fullt ut. Med facit i hand kan vi konstatera att kraven och insatsen var betydligt högre än det vi förväntade oss. Det i kombination med att jobba direkt mot en internationell organisation, med en annan kultur och hierarki, gjorde arbetet utmanande. Vi har nu erfarenhet av internationella evenemang och vet att vi kan klara av det. Tillsammans med Fritid- och Folkhälsoförvaltningen har vi gjort en utvärdering med rekommendationer till ägarna hur vi vill och behöver arbeta för framtida evenemang.

Reseanledningar under längre perioder

Bolaget skulle under året ha genomfört sin fjärde No Limit street-art festival, som efter tre succéer behövde något mer och något nytt. Fenomenet med att måla muralmålningar är inte unikt, vilket det var när vi storskaligt gjorde det 2014, som första stad i Sverige. Olika idéer om spektakulära utställningar fanns, men tid och timing stämde inte. Däremot en möjlighet att kunna vara med och se till att en ny stor internationell utställning på Textilmuseet blev verklighet. Den 30 november var det vernissage för Gianni Versace Retrospective som pågår fram till augusti 2020. Beslutet stöder den strategi som också finns med i dokumentet Platsvarumärket Borås. Vi behöver reseanledningar som finns under längre perioder, gärna fasta och året om. Detta för att få kostnadseffektiv mark- nads-

föring och för målgrupper att hinna få kännedom om, ta beslut och genomföra ett besök i Borås.

Framtiden

I de nya ägardirektiven arbetar bolaget nu inte bara med besökarna utan även boråsarna. Den sistnämnda målgruppen är viktig och huvudfokus inför Borås 400 års-jubileum. Kommunfullmäktige gav 2014 i uppdrag till bolaget att koordinera och marknadsföra jubileumsåret med det förväntade resultatet: Ett brett firande, som inte bara gett glädje och tillfälliga nöjeshöjdpunkter utan även utvecklat stadens infrastruktur och utbud, till gagn för invånare och besökare.

Under 2020 kommer mycket att kretsa kring jubileumsåret, som kommer att innehålla 400 an- ledningar till att fira 400 år. Hela projektet är ett gigantiskt kommunikationskoncept med möjlighet att synliggöra för invånarna och besökare allt bra och fantastiskt som Borås har. Efter jubileumsåret har vi ett hittat nya arbetssätt och kommer att tydligare kunna kommunicera bilden av Borås.

Borås 19 februari 2020

Helena R. Alcenius Verkställande direktör

BORÅS 400 ÅR

År 2021 fyller Borås 400 år. Jublieumsåret blir ett år som innebär så mycket mer än ett stort kalas.

Det blir ett år då vi tillsammans tar ett kliv mot framtiden, för från 2021 kommer Borås att vara en

snyggare och modernare stad i en större kostym.

8 Årsredovisning för BoråsBorås TME AB 556784-7719 Räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 Årsredovisning för BoråsBorås TME AB 556784-7719 Räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 99

TURISTEKONOMISKA EFFEKTER

571 624 646 668 673 703 (prel)

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019

GÄSTNÄTTER

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Statistik

Antal 250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

TEM-värde i Mkr

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Källa: Rapport ”TEM Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad”, Resurs AB Källa: SCB Övernattningsstatistik

12 st 21 st 12 st 1 st

9 st 21 st 11 st 11 st

10 st 22 st 6 st 11 st

13 st 20 st 7 st 18 st

ANTAL RESEANLEDNINGAR

Fasta besöksmål (ex Djurparken) Årligt återkommande evenemang (ex Linnémarschen)

År 2015 (No Limit Street Art Festival inkluderad trots 15% turistandel) År 2010

År 2018

År 2019

Källa: Rapport ”TEM Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad”, Resurs AB

Det händer mycket i Borås varje dag, året om.

Nedan urval baseras på reseanledningar med fler än 30% turister på besöksmålet, evene- manget (årligt eller tillfälligt) eller kongressen.

Tillfälliga evenemang (ex SM-veckan) Kongresser (ex årsmöten)

Styrelsen består av:

Per-Olof Höög, Borås Stad Ordförande Ulrik Nilsson, Borås Stad Ledamot Therése Björklund, Borås Stad Ledamot Liselotte Preijde, Borås Stad Ledamot

Hanna Lassing, Ordförande Borås Näringsliv Ledamot Caroline Wallin, Borås Näringsliv Ledamot

Albert Alexandersson, Borås Näringsliv Ledamot Klas Tryborn, Borås Näringsliv Ledamot

Erika Storme Martinger, Borås Stad Suppleant Mikael Wickberg, Borås Stad Suppleant

Ann-Christin Andreasson, Borås Näringsliv Suppleant Kristofer Granefelt, Borås Näringsliv Suppleant Personalrepresentant:

Marita Curran

Verkställande Direktör:

Helena Ransjö Alcenius Auktoriserad revisor:

Hans Gavin, Ernst & Young AB Lekmannarevisor:

Thomas Gustafsson, Borås Stad

Eget kapital

(Belopp i tkr) Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång 100 11 1 112 Balanseras i ny räkning 1 -1

Årets resultat 1 1

Belopp vid årets utgång 100 12 1 113 Förslag till resultatdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel.

Balanserat resultat 11 610

Årets resultat 1164

Totalt 12 774

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till

förfogande stående medel balanseras i ny räkning 12 774

Summa 12 774

(Belopp i kr)

Koncernbidrag har mottagits med 18 452 tkr från Borås Stadshus AB.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Årsredovisning för BoråsBorås TME AB

556784-7719

Räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för BoråsBorås TME AB, 556784-7719 får härmed avge års- redovisning för verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

Verksamheten

Borås TME är ett samägt bolag mellan Borås Stad och Borås Näringsliv Ekonomisk förening i syfte att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare.

Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att förbättra och utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling. Sammanfattningsvis finns följande mål:

- Borås ska framstå som en intressant och lockande destination för både invånare och besökare.

- Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken.

Ägarförhållanden

Företaget är ett dotterbolag till Borås Stadshus AB (556547-5646), som i sin tur är helägt av Borås Stad. Bolaget ingår i kommunens koncern. BoråsBorås TME AB ägs till 91 % av Borås Stadshus AB (556547-5646) och till 9 % av Borås Näringsliv ekonomiska förening (769615-6434)

Även om staden är huvudägare till bolaget, är styrelsesammansättningen lika fördelad. Fyra före- trädare från staden och fyra representanter från näringslivet, samt två suppleanter från respektive part. Ordförandeposten och vice ordförandeposten innehas av staden.

Flerårsöversikt

2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 3 127 4 561 4 491 3 806

Resultat efter finansiella poster -21 512 -14 897 -19 129 -15 267

Soliditet, % 1 1 1 1

Antalet anställda 16 16 16 16

(Belopp i tkr)

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Den 30/3 stängde den fysiska turistbyrån och styrelsen har antagit strategin ”Beyond Tourist Office”

Bolaget har under året flyttat till nya förhyrda lokaler. Det nya kontoret är ett pilotprojekt för ”åter- vunnet och hållbart kontor” med mycket lyckat resultat där 70% av möblerna är antingen åter- använda eller renoverade.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Bolaget kommer förväntat att arbeta mot samma mål, att få fler besökare till Borås och bidra med

ett gott värdskap. Det nya ägardirektiven, som innefattar inte bara besökare utan också boråsare,

skapar en fokusförändring. Detta särskilt inför 2021 då Borås fyller 400 år och bolaget har Kommun-

fullmäktiges ansvar att koordinera och marknadsföra jubileumsåret.

12 Årsredovisning för BoråsBorås TME AB 556784-7719 Räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31

Resultaträkning

Not 2019-01-01– 2018-01-01–

2019-12-31 2018-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Nettoomsättning 2 848 3 561

Övriga rörelseintäkter 2 279 1 000

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 3 127 4 561

Rörelsekostnader

Handelsvaror -2 593 -1 800

Övriga externa kostnader -7 494 -6 181

Personalkostnader 3 -11 312 -11 329

Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -113 -19

Övriga rörelsekostnader - -

Summa rörelsekostnader -21 512 -19 329

Rörelseresultat -18 385 -14 768

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -53 -129

Summa finansiella poster -53 -129

Resultat efter finansiella poster -18 438 -14 897

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag 18 452 14 939

Summa bokslutsdispositioner 18 452 14 939

Resultat före skatt 14 42

Skatter

Skatt på årets resultat -13 -41

Årets resultat 1 1

(Belopp i tkr)

GIANNI VERSACE RETROSPECTIVE - UTSTÄLLNING PÅ TEXTILMUSEET Gianni Versace Retrospective är en fortsatt satsning för Textilmuseets

vision att vara Nordens ledande museum inom textil med inriktning på textilindustri, mode, design, konst och innovativa textilier.

13

Balansräkning

Tillgångar Not 2019-12-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 4 725 19

Summa materiella anläggningstillgångar 725 19

Summa anläggningstillgångar 725 19

Omsättningstillgångar Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror 0 80

Summa varulager 0 80

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 92 72

Fordringar hos koncernföretag 5 18 886 15 371

Fordringar Borås Stad 117 0

Övriga fordringar 279 598

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 235 513

Summa kortfristiga fordringar 19 609 16 554

Kassa och bank

Kassa och bank 0 19

Summa kassa och bank 0 19

Summa omsättningstillgångar 19 609 16 653

SUMMA TILLGÅNGAR 20 334 16 672

Eget kapital och skulder Not 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1.000 aktier) 100 100

Summa bundet eget kapital 100 100

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 12 11

Årets resultat 1 1

Summa fritt eget kapital 13 12

Summa eget kapital 113 112

Långfristiga skulder 6

Skuld till moderföretag, Borås Stadshus AB 17 704 12 338

Summa långfristiga skulder 17 704 12 338

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 769 1 678

Skulder till koncernföretag 7 0 6

Skulder till Borås Stad 0 5

Övriga skulder 402 875

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 346 1 658

Summa kortfristiga skulder 2 517 4 222

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 334 16 672

(Belopp i tkr)

Årsredovisning för BoråsBorås TME AB 556784-7719 Räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 17

Noter

Not 1 Redovisning och värderingsprinciper Belopp i tkr om inget annat anges.

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Års- redovisning i mindre företag, (K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar i form av inventarier har upptagits till anskaffningskostnad med avdrag för avskrivningar över bedömd nyttjandeperiod. Inventarierna skrivs av med 20 %.

Inventarier av mindre värde kostnadsförs i sin helhet vid anskaffning.

Noter till resultaträkningen Not 2 Nettoomsättning

Nettoomsättning 2019-01-01– 2018-01-01–

2019-12-31 2018-12-31 Driftsbidrag från Borås Näringsliv ekonomiska förening 900 900

Provisionsintäkter 116 0

Övriga intäkter 2 111 3 661

Summa 3 127 4 561

Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0,3 % av inköpen och 9 % av för- säljningen andra företag inom den koncern som bolaget tillhör.

Not 3 Medelantal anställda

Medeltal anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterad till normal arbetstid.

Medelantalet anställda 2019-01-01– 2018-01-01–

2019-12-31 2018-12-31

Män 5 4

Kvinnor 12 12

Totalt 17 16

Fördelning ledande befattningshavare på balansdagen

Kvinnor:

Styrelseledamöter 6 6

Andra personer i företagets ledning inkl VD 1 1

Män: Styrelseledamöter 6 5

Andra personer i företags ledning inkl VD - -

Totalt 13 12

16

EUROPEAN ATHLETICS U20 CHAMPIONSHIPS BORÅS

18-21 juli 2019 gick ungdoms-EM i friidrott av stapeln i Borås.

Det största evemanget hittills i Borås.

Noter till balansräkningen

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2019-12-31 2018-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 1 127 1 127

Anskaffning 819

Summa anskaffningsvärden 1 946 1 127

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -1 108 -1 090

Avyttringar och utrangeringar

Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -113 -18

Summa avskrivningar -1 221 -1 108

Redovisat värde vid årets slut 725 19

Not 5 Fordringar hos koncernföretag 2019-12-31 2018-12-31 Specifikation fordringar hos koncernföretag

Fordringar hos moderbolag, Borås Stadshus AB 18 569 14 939

Fordringar hos övriga koncernföretag 317 432

Summa 18 886 15 371

Not 6 Skuld Borås Stad 2019-12-31 2018-12-31

Beviljad kreditlimit 22 000 22 000

Outnyttjad del -4 296 -9 662

Utnyttjat kreditbelopp 17 704 12 338

Not 7 Skulder till koncernföretag 2019-12-31 2018-12-31

Skulder till övriga koncernföretag 0 6

Skulder till Borås Stad 0 5

Total 0 11

Övriga noter

Not 8 Ägarförhållanden

Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus AB, org nr 556547-5646 med säte i Borås. Borås Stadshus AB upprättar koncernredovisning. Bolaget ägs till 91% av Borås Stadshus AB och till 9% av Borås Näringsliv ekonomiska förening (org nr: 769615-6434).

Not 9 Kapitaltäckningsgaranti

Bolaget har en ”Kapitaltäckningsgaranti” utställd av Borås Stad.

Borås Stad åtar sig att svara för BoråsBorås TME ABs budgeterade kostnader vid var tid.

SLÄKTFORSKARDAGARNA

Släktforskardagarna 2019 på Borås Kongress med 4 700 besökare

Per-Olof Höög Ulrik Nilsson Ordförande Ledamot

Hanna Lassing Therése Björklund Ledamot Ledamot

Caroline Wallin Liselotte Preijde Ledamot Ledamot

Albert Alexandersson Klas Tryborn Ledamot Ledamot

Helena Ransjö Alcenius Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 9 mars 2020 Ernst & Young AB

Hans Gavin

Auktoriserad revisor

Årsredovisning för BoråsBorås TME AB 556784-7719 Räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 21

Borås 28 februari 2020

BORÅS DJURPARKS NYHET 2019 - DINOPARKEN Sedan 1962 har Borås Djurpark lockat besökare.

20

Pride BORÅS 27 juni - 29 juNi 2019

STO NEWALL

50

1969 – 2019

Årsredovisning för BoråsBorås TME AB 556784-7719 Räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 25

BORÅS PRIDE

2019 var det 50 år sedan Stonewall-upproret, av många ansedd som starten av Priderörelsen.

Borås Pride gick under juni 2019 in på sitt fjärde år och står upp för rätten att vara sig själv.

24

VI ÄR BORÅS TME

”Borås TME är ett samägt bolag mellan Borås Stad och Borås Näringsliv Ekonomisk förening i syfte att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att förbättra och

VI BORÅS

BORÅS TME:S STYRELSE

Per-Olof Höög, Borås Stad Ordförande / Ulrik Nilsson, Borås Stad Ledamot, Therése Björklund, Borås Stad Ledamot / Liselotte Preijde, Borås Stad Ledamot, Hanna Lassing, Ordförande Borås Näringsliv Ledamot / Caroline Wallin, Borås Näringsliv Ledamot, Albert Alexandersson, Borås Näringsliv Ledamot / Klas Tryborn, Borås Näringsliv Ledamot Erika Storme Martinger, Borås Stad Suppleant / Ann-Christin Andreasson, Borås Näringsliv Suppleant,

Borås TME Österlånggatan 17 503 31 Borås

033-35 70 90 info@boras.com boras.com

Borås TME är ett kommunalt bolag som samägs av Borås Stad och Borås Näringsliv ekonomisk förening.