STYRELSEPROTOKOLL NR 2 2020 Tid:

(1)

___________________________________________________________________________________________

______

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Postgiro

265 80 ÅSTORP Storgatan 3 042-642 00 042-642 05 556482-1766 11 82 66-6

Åstorp Innehar F-skattebevis

1

STYRELSEPROTOKOLL NR 2 2020

Tid: 2020-03-05, kl. 18.00 – 20:00

Plats: Kvidingebyggens kontor, Åstorp

Närvarande: Lennart Fredriksson (s), ordförande Joakim Sandberg (m)

Janet Norbäck (m)

Rolf Lundqvist (sd), tjänstgörande ersättare Ola Nilsson (l), tjänstgörande ersättare

Marcus Möller (sd), ersättare

Övriga deltagande: VD Mikael Fors

Ekonom Helena Lindberg

Justering: Joakim Sandberg

Ola Nilsson

Paragrafer: 7–14

Underskrift: Protokollförare Helena Lindberg

Ordförande Lennart Fredriksson

Justering Joakim Sandberg

Ola Nilsson

(2)

2

§ 7 VD informerar

VD informerar kring följande punkter:

• På grund av den brist på förskoleplatser som råder i kommunen har bolaget under de senaste två veckorna arbetat med att tillskapa en tillfällig förskola i b- huset i gamla Haganässkolan. Lokalen har målats och iordningsställts och inom de närmsta dagarna kommer det staket som hägnar in den tilltänkta lekytan stå klart. I lokalen finns initialt plats för tolv barn.

• Bolaget har tagit fram en ny, mer detaljerad gränsdragningslista gentemot kommunen. VD kommer presentera listan för kommunens ledningsgrupp och sedan ska den läggas upp på kommunens intranät.

• Bolaget fick rätt i den upphandling av elarbeten som överklagades till

Länsrätten och nu har ett avtal om två år tecknats med den serviceentreprenör som vann upphandlingen.

• Bolaget fick i Länsrätten rätt även gällande överklagan som gjordes av upphandling av måleriarbeten men entreprenören har nu överklagat vidare till Kammarrätten.

• En ny app för återrapportering av avhjälpta felanmälningar kommer att tas i bruk i april. Appen är kopplad till bolagets fastighetssystem Vitec och kan hantera både intern och extern återrapportering.

• VD har haft möte med en representant från Montessoriförskolan Junibacken angående det föreläggande som räddningstjänsten utfärdat för fastigheten.

Bolaget kommer genomföra den brandcellsindelning som krävs samt byta fönster, till sommaren finns även möjlighet att byta köket. Verksamheten kommer bekosta köksbyte och har även fått förslag på kostnader för installation av brandlarm samt byte av undertak och belysning.

• Den årliga indexeringen av hyror mot Åstorps kommun kommer för 2021 ge en hyreshöjning om 1,54%.

• VD redogör för en tabell gällande kostnader för Åstorps kommun för förhyrda moduler. Moduler finns i dagsläget på Tingdalsskolan, Rågenskolan (skola), Oaserna, evakuering Haganässkolan och planerade är förskolemoduler i Nyvång och på Rågenskolan.

• Bolaget kommer inom kort att byta ut en tjänstebil mot en elhybrid.

Styrelsen beslutar

att notera lämnad information.

§ 8 Ekonomisk information

Ekonom redogör för den revision av bokslutet som Ernst & Young utförde 14 + 24 februari. Revisionen resulterade i en förändring av skatteberäkningen vilken ledde till en nettoskatt om 193 tkr och ett slutligt resultat för året om 2 196 tkr.

Då revisorerna ännu inte avslutat sin granskning kommer bokslutet i sin helhet att presenteras och redogöras för vid nästa sammanträde. En specifikation över posten ”externa rörelsekostnader” redovisas.

(3)

3

§ 9 Underhållsplanering

VD redogör för tidigare utsänd underhållsplan för år 2020 samt flerårsplan för 2021–2022.

§ 10 Intern kontrollplan 2020

Ekonom redogör för tidigare utsänd intern kontrollplan samt de kontrollpunkter som valts ut för granskning under året.

att fastställa intern kontrollplan 2020.

§ 11 Målarbete

VD redogör för tidigare utsänd handling gällande målutformning för bolagen samt går igenom de delmål som tagits fram av arbetsgruppen. Marcus påpekar vikten av att de åtgärder som genomförs för att främja en trygg boendemiljö särredovisas.

att fastställa målutformning för KvB och BFAB.

§ 12 Solceller

VD redogör för den kostnadsberäkning som tagits fram gällande placering av solceller på taket på kommunhuset. Trots att avskrivningstiden för investeringen blir lång ser bolaget solceller som en investering värd att satsa på och ett led i att uppnå de mål som finns kopplade till ett hållbart samhälle.

(4)

4

§ 13 Information - projekt

• Färdigställande av upphandlingsunderlag gällande arrangemangshall har fått skjutas fram en vecka då en ny lösning på ett problem med

brandsäkerheten för de ammoniaktankar som finns i ishallen fick tas fram. Underlaget kommer skickas ut under v. 12. VD redogör för senast framtagna ritningar för hallen och de önskemål som finns från skolan gällande utrustning för skolidrotten diskuteras. Linjeringen av hallen är fortsatt ett problem då de krav som finns med i bildningsförvaltningens kravspecifikation inte är möjliga att genomföra. VD och bolagets projektledare fortsätter diskussionerna med verksamheten.

• Gällande Tingdalshallen kommer upphandlingsunderlag att skickas ut så snart detaljplanen vinner laga kraft. De frågor som behöver klargöras framgent gäller antalet sittplatser i hallen samt storleken på

omklädningsrummen.

• Beslut gällande ombyggnation av Oaserna till förskola väntas komma 16/3 men bolaget har redan nu fått klartecken på att börja ta ut lös inredning för att förbereda för ändringar.

• VD har haft möte med representanter från Activa och

arbetsmarknadsenheten gällande ombyggnation av en del av Activas nuvarande lokaler samt de nya lokalerna i Krysset. Efter

överenskommelse kommer bolaget stå för byte av syllar i den nuvarande fastigheten och Activa kommer bekosta ombyggnationen inne i lokalerna.

De åtgärder som ska genomföras på Krysset kommer leda till en hyreshöjning om 52 kr/m²,VD kommer lämna in en skrivelse gällande detta till KS.

att notera lämnad information

§ 14 Övriga frågor

Joakim föreslår att det hålls en utbildning för styrelsen för att de på ett än bättre sätt ska kunna genomföra sitt arbete i bolagens styrelser.

att ge VD och ekonom i uppdrag att ta fram förslag på utbildning.

___________________________________________________