Wimalawathie Bengtsson (S)

(1)

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-16.05

Beslutande Jimmy Loord (KD)

Kenneth Eriksson (S), ersättare för Ann-Christine Quist-Karlsson (S) Kristina Meyer (C)

John Jensen (C)

Agneta Algotsson (m)

Ann-Christine Quist Karlsson (s) Natasa Djurovic (s)

Roland Larsson (s), Boris Tagesson (sd)

Bo Johansson (v), ersättare för Paz Pizarro (v)

Mildred Persson (M) Natasa Djurovic (S) Roland Larsson (S) Boris Tagesson (SD)

Cissi Svärdström (V), ersättare för Paz Pizarro Pina (V)

Övriga deltagande Wimalawathie Bengtsson (S) Gudrun Johnsson, förvaltningschef Linda Johansson, verksamhetschef Lars Wasteby, verksamhetschef Caroline Johansson, processledare Emma Wiss, ekonom

Peter Carlsson, sekreterare

Utses att justera Boris Tagesson

Justeringens plats och tid Individ- och familjeförvaltningen den 28 februari 2018

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 14-26

Peter Carlsson Ordförande

Jimmy Loord Justerande

Boris Tagesson

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Nybro kommuns anslagstavla på hemsidan.

Organ Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum 2018-02-20

Datum för anslagsuppsättande 2018-02-28 Datum för anslagsnedtagande 2018-03-22 Förvaringsplats för protokollet Individ- och familjeförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Underskrift

Jimmy Loord

(2)

Justerande sign Utdragsbestyrkande

Följande ärenden behandlas på sammanträdet:

Information om Ekonomi- och vuxenenhetens verksamhetsberättelse för 2017.

§ 14 Ansökan om stämning.

(Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL)

§ 15 Ansökan om stämning.

§ 16 Utredning – överflyttning av vårdnaden.

§ 17 Utredning – överflyttning av vårdnaden.

§ 18 Helårsbokslut 2017.

§ 19 Rapportering av ej verkställda beslut samt avbrott i verkställighet 4:e kvartalet.

§ 20 Information om arbetet med handlingsplan OF.

§ 21 Remissvar avseende program och strategi för informationssäkerhet.

§ 22 Besvarande av fråga från IVO avseende ett ärendes handläggning.

§ 23 Rutiner för avvikelsehantering – Synpunkter och klagomål/Lex Sarah/Lex Maria.

§ 24 Förvaltningschefens information.

§ 25 Anmälningar.

§ 26 Delegationsärenden.

(3)

Information om Ekonomi- och vuxenenhetens verksamhetsberättelse för 2017

Redovisning av Ekonomi- och vuxenenhetens verksamhetsberättelse för 2017 sker dels genom muntlig presentation vid sammanträdet, dels via bifogad verksamhetsberättelse.

Verksamhetschef Lars Wasteby presenterar verksamhetsberättelsen och noterar särskilt de goda resultat som uppnåtts, inte minst från

integrationsenheten. Många specialistkompetenser samverkar inom förvaltningen och bidrar till en effektiv handläggning. Många av de klienter som gått till egen försörjning kommer från integrationen vilket är en viktig signal inför framtiden. När inflödet av nya ärenden minskat finns möjlighet att arbeta mer effektivt med själva integrationsarbetet. En god samverkan med Arbetsförmedlingen utgör en bidragande faktor för framgång.

På personalsidan kan noteras höga poäng i senaste medarbetarenkäten på HME-frågorna. Höga poäng har även noterats i klientenkäten.

Framtidens utmaningar handlar om att stödja medarbetare med kort erfarenhet genom goda rutiner och arbetsmetoder. Det är även viktigt att jobba med långtidsärenden för att nå snabbare avslut.

Bilaga: Verksamhetsberättelse för Ekonomi- och vuxenenheten 2017.

Individ- och familjenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

_____

(4)

§ 18 Dnr 18/89

Helårsbokslut 2017.

Sammanfattning

Bokslut för 2017 i siffror redovisas nedan.

Driftredovisning

Resultat tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse

2015 2016 2017 2017 2017

BRUTTOINTÄKTER 79 426 109 567 106 836 99 045 7 791

Personalkostnader -184 629 -206 854 -213 614 -211 137 -2 476

Övriga kostnader -77 079 -96 150 -90 766 -83 961 -6 806

BRUTTOKOSTNADER -261 708 -303 004 -304 380 -295 098 -9 282

NETTOKOSTNAD -182 282 -193 437 -197 544 -196 053 -1 491

BUDGET -182 839 -182 919 -196 053 -196 053 0

ÅRETS RESULTAT 557 -10 518 -1 491 0 -1 491

Investeringsredovisning

Nettoinvesteringar, tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse

2 015 2016 2017 2017 2017

-628 701 -1 805 -1 814 9

Kommentar ekonomiskt resultat och årsprognos Ekonomiskt resultat och årsprognos:

Individ- och familjenämnden redovisar ett underskott på -1,5 mnkr i bokslutet 2017.Det är inkl. de centrala integrationsmedel som omförts under året på totalt 10,5 mnkr samt ramtilldelningen på 6 mnkr.

Förvaltningen har haft en ojämn prognos under året totalt sett. Redan vid början av året visade Individ- och familjeförvaltningen en mycket dyster prognos som steg uppemot -12,5 mnkr i tertialbokslutet. Prognosen skiftade mycket under första delåret, detta till största del på grund av att personlig assistansersättning från försäkringskassan var mycket osäker då försäkringskassan drog in ersättning på flera ärenden, intäkter om flermiljon belopp. Förvaltningen blev tilldelad en ramtilldelning på 6 mnkr då det flaggats för högre kostnader inom assistansen. Intäkter började återsökas av migrationsverket för att täcka kostnader i ärenden inom personlig assistans som var integrationsärenden. Försäkringskassans utredningar gentemot ärenden inom personlig assistans frystes även under andra halvåret och det riskerades inte längre ytterligare indragningar av intäkter. Allt arbete resulterade i lägre

(5)

§ 18 (forts.)

och mer jämna prognoser under andra halvåret där de legat mellan -1,4 till -2,5 mnkr i underskott.

Central administration visar ett underskott på -2,3 mkr. Underskottet beror på ökade kostnader gällande Barnahus, Kvinnojour, Regionförb, Familjerådg.

samt ATV med totalt -600 tkr som i start av 2017 inte meddelats förvaltningen.

Flera av dessa nämnda verksamheter är i ett samverkansavtal med andra kommuner i länet. Kursavgifter för OF ledningsgruppsutveckling medförde underskott på kurskostnader med ca -200 tkr samt ökade kostnader för Avonova företagshälsan översteg budget med -235 tkr. Andra orsaker till det stora underskottet är ökade IT kostnader med omkring -450 tkr.

Verksamheten Ekonomi och Vuxen redovisade ett överskott med 3,3 mnkr. Av budgeterade 16 279 tkr förbrukades 12 999 tkr vilket motsvarar 80 % av budgeterade medel. De främsta orsakerna till överskottet är att övriga kostnader visade ett överskott med 1 469 tkr. Här ingår tex försörjningsstödet.

Personalkostnaderna hade ett överskott med 582 tkr pga. sjukskriven personal.

Dessutom låg LVM kostnaderna långt under budget med 890 tkr.

Bruttokostnad för försörjningsstödet uppgick till 6,6 mkr och fördelade sig på 3,7 mkr till övriga ärenden samt 2,9 mkr till integrationsärenden. Dvs 44 % av försörjningsstödet.

Verksamheten Barn och familj redovisar med ett överskott på 0,6 mnkr.

Personalkostnaderna visar ett överskott på 1,7 mnkr, detta på grund av obemannade tjänster samt att det vid sjukskrivningar inte har tillsats personal i samma utsträckning. Övriga kostnader visar ett underskott på -1,5 mnkr och beror främst på att kostnaden för institutionsvården överstigit budget. I bokslutet bokades en upplupen intäkt på +300 tkr som är en intäkt som återsöks av migrationsverket under 2018 men som gäller kostnader för placeringar under delår två 2017.

Familjehemsvårdens kostnader går totalt sett med ett överskott på +492 tkr.

Institutionsplaceringarnas resultat summeras till ett underskott med -569 tkr.

Detsamma gäller för de konsulentstödda familjehemsplaceringarna som går med ett underskott på -414 kr.

Integrationsverksamheten Verksamheten Integration redovisar för 2017 en budget i balans. Detta efter omföringar av intäkter under året till balanskonton med totalt 34 mnkr. Detta är till största del intäkter som migrationsverket är skyldiga kommunen för 2016 samt 2017 och som inkommit under året i efterhand för kostnader som varit. Dessa intäkter kommer att sparas för att kunna täcka kommande ökade integrationskostnader de närmaste åren. Det inkom även en intäkt under december månad från migrationsverket som ska hjälpa ensamkommande att stanna kvar i kommunen. Nybro kommuns andel är 890 tkr.

Verksamheten OF redovisade ett underskott på -3,1 mnkr. Detta till största del på grund av Bemanningsenheten som resulterade i ett underskott på ca 3,5 mnkr, samt barnverkställigheten med ny korttid Stjärnan som ej varit

(6)

§ 18 (forts.)

budgeterad fullt ut. Ramtilldelningen på 6 mnkr resulterade i att personlig assistans endast gick med underskott på -1,4 mnkr efter höga underskottsprognoser under första delåret pga. indragna assistans ersättningar.

Underskottet på personlig assistans beror på högre personalkostnader än budgeterat och hör samman med bemanningsenhetens resultat. En annan stor faktor till att underskottet är lägre än prognostiserat är arbetet som genomförts stora delar av året med uppdrag OF, där flera andra verksamheter gått med överskott samt att OF:s verksamhet på Morgonstigen lades ned 171031.

Investeringsbudget:

Den stora investeringen för IFF 2017 är sprinklersystem vid ombyggnaden av fd Aktivitetscentrum till en beräknad kostnad på ca 960 tkr. Sedan tillkommer inköp av nya möbler på barn och familj som omfattar ca 300 000 kr, samt utrustning till Bokens dagverksamhet. Fiberanslutningar har genomförts på flera håll och dessa kostnader har gått på investeringsbudgeten.

Beslutsunderlag

Bilaga: Verksamhetsberättelse 2017 Bokslut 2017 redovisning nämnd

Beslut

Individ- och familjenämnden beslutar

att godkänna redovisning av bokslut för 2017.

____

Delges: Kommunstyrelsen

(7)

§ 19 Dnr 18/90

Rapport om beslut enligt LSS 4: kvartalet 2017 som ej verkställts inom tre månader samt där det förekommit avbrott i verkställigheten i mer än

tre månader.___________________________________________________

Sammanfattning

Statistikrapport från individ- och familjenämnden till

kommunfullmäktige och kommunernas revisorer gällande gynnande beslut enligt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade) som under 4:a kvartalet 2017 inte verkställts inom tre månader från beslutsdatumet samt där det förekommit avbrott i

verkställigheten i mer än tre månader. Rapporterade till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Typ av insats Antal dagar från

beslutsdatum Man Kvinna

9.4§ Kontaktperson 365 X

9.9§ Bostad vuxna 183 X

Typ av insats Antal dagar avbrott i verkställigheten

Man Kvinna

9.10§ 469 X

Antal dagar avser från beslutsdatum till 2017- 12-31 eller den dag beslutet verkställdes/avslutades.

Beslut

Individ- och familjenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

_____

(8)

§ 20 Dnr 18/34

Information om arbetet med handlingsplan OF.

Sammanfattning

Föreligger redovisning av arbetet med kommande handlingsplan för ledningssystem OF.

Handlingsplanen består av två delar:

 Den första delen innehåller en handlingsplan för de ledningsstrukturer som det enligt Uppdrag OF synliggjorts ett behov av att skapa och implementera.

 Den andra delen av handlingsplanen synliggör i högre grad mer specifika svar på nämndens frågeställningar – uttryckt på ett annat sätt – de konkreta utvecklingsarbeten som ska arbetas med på kort

respektive på lång sikt, där ledningsstrukturerna möjliggör ett effektivt arbete med dessa områden.

Vid sammanträdet redovisar verksamhetschef Linda Johansson och

processledare Caroline Johansson det pågående arbetet med handlingsplanen.

Handlingsplanen kommer senare att behandlas och fastställas vid individ- och familjenämndens sammanträde den 20 mars 2018.

Beslut

att notera informationen till protokollet.

_____

(9)

§ 21 Dnr 18/7

Remissvar avseende program och strategi för informationssäkerhet

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2017-12-18, § 228, att skicka program för informationssäkerhet och strategi för informationssäkerhet på remiss till samtliga nämnder och bolagsstyrelser för yttrande (genom justerat utdrag av protokoll eller motsvarande) senast den 28 februari 2018.

Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att uppdra till alla nämnder och styrelser att säkerställa att alla ledamöter får information om föreslaget program och strategi för informationssäkerhet.

Ärendets beredning

Individ- och familjenämnden erhöll information om program och strategi för informationssäkerhet vid nämndens sammanträde den 23 januari 2018.

Förvaltningens uppfattning är att program och strategi för informations- säkerheten, såvitt kan bedömas, utgör det stöd för arbetet med

informationssäkerhet Nybro kommun behöver.

Beslutsunderlag

Bilaga: Program för informationssäkerhet Strategi för informationssäkerhet

Beslut

att ställa sig bakom förslaget till program och strategi för informations- säkerhet, samt

att skicka yttrandet i form av justerat protokollsutdrag till kommunstyrelsen.

_______________

(10)

§ 22 Dnr 18/71

Besvarande av fråga från IVO avseende anmälan av ett ärendes handläggning.

Sammanfattning

En klient har efter placering av barn- och familjeenheten ej, enligt anmälaren, följts upp i tillräcklig grad vilket föranlett att klienten hamnat i utanförskap.

Individ- och familjenämnden ombeds yttra sig angående anmälan före den 14 mars till IVO.

Ärendets beredning

Förvaltningens förslag till yttrande föreslås redovisas vid sammanträde med individ- och familjenämndens utskott den 6 mars.

Beslut

att ärendet utgår från dagens sammanträde för att senare tas upp för beslut i nämndens utskott, vid sammanträdet den 6 mars 2018.

______

Delges: Verksamhetschef för Barn- och ungdom

(11)

§ 23 Dnr 18/91

Rutiner för avvikelsehantering – Synpunkter och klagomål/

Lex Sarah/Lex Maria.

Sammanfattning

Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i

socialtjänstlagen(2001:453) Sol, och lagen (1993:387) om stöd till vissa funktionshindrade LSS i kraft. Insatser inom socialtjänsten och verksamheter enligt LSS ska vara av god kvalité. Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska utveckla och säkra verksamhetens kvalité systematiskt och fortlöpande.

Denna rutin omfattar all avvikelsehantering inom socialtjänsten(Sol.) och hälso- och sjukvården(HSL)område samt verksamheter inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade(LSS). Avvikelsehanteringen

innefattar hantering av,

 Synpunkter/klagomål

 Avvikelser

 Missförhållanden-Lex Sarah

 Vård skador - Lex Maria

Beslutsunderlag

Bilaga: Rutin avvikelsehantering Lex Sarah

Beslut

att anta rutin för avvikelsehantering avseende synpunkter/klagomål, avvikelser, missförhållanden – Lex Sarah samt vårdskador – Lex Maria.

____

Delges: Förvaltningschef Verksamhetschefer

(12)

§ 24

Förvaltningschefens information

Socialchefen informerar om aktuella frågor och ärenden vid sammanträdet.

Det kommer att göras en översyn av POSOM-organisationen för psykosocialt omhändertagande vid krisstöd. Socialchefen kommer att vara

sammankallande för gruppen vid kris. Säkerhetsansvarig och socialchef kommer närmast att göra en översyn av organisationen, som behöver utökas med stödpersoner. Förslagsvis kommer en handlingsplan för POSOM- gruppens arbete att tas av fullmäktige i ett senare skede.

Nybro kommun har fått i uppdrag att komma till Oskarshamn för att informera om sitt framgångsrika arbetssätt inom familjeorienterad missbruksvård.

Svar från IVO har inkommit angående en överflyttning av ett ärende till Sävsjö kommun. IVO har avslagit ansökan då man räknar med en snart förestående familjeåterförening.

Beslut

att notera informationen till protokollet _____

(13)

§ 25

Anmälningar

a) Protokollsutdrag KSAU 2018-01-17 (Dnr KS 2017-398) ”Beredning av motion om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor.”

b) Protokollsutdrag KF 2018-01-22 (Dnr KS 2016-69) ”Antagande av policy för tjänstefordon i Nybro kommun inklusive de kommunala bolagen.”

Beslut

att notera informationen till protokollet

(14)

§ 26

Delegationsärenden

 Delegationslista - beslut i Procapita 180101-180131.

 Delegationsbeslut – anställningar.

 Protokoll individ- och familjenämnden 2018-01-23.

 Protokoll individ- och familjenämndens utskott 2018-02-06.

Beslut

att godkänna anmälan av delegationsbeslut.