15.4. Bilaga 3 - Hemställan från SEAB styrelse

SOLLENTUNA

ENERGI

S a m m a n t r ä d e med styrelsen i Sollentuna Energi A B

Plats och tid; Elite Stadshotell i Västerås, kl 09.40 - 17:00 Närvarande ledamöter; Benkt Kullgard, ordförande

Towe Ireblad, 1 :e vice ordförande Robin Sjöberg, 2:e vice ordförande Gerry Johansson

Anette Getberg Agneta Sjöstedt Henrik Lilliehöök Carl Fredrik Lagerfeldt Facklig företrädare; Elisabeth Hallin, Vison

Sollentuna Energi AB; Monika Söderlund Andreasson, V D Håkan Larsson, vice V D

1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade ledamöterna välkomna.

2. Fastställande av dagordning Den utsända dagordningen fastställdes.

3. Val av justeringsman

Utsågs Carl Fredrik Lagerfeldt att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Protokoll 4/2015 godkändes och lades till handlingarna.

5. Strategiarbetet

V D presenterade hur det fortsatta strategi arbetet fortlöpt i bolaget under och efter sommaren. Bland annat presenterades förslag på vision och affärside samt strategisk inriktning för bolaget och per respektive affärsområde. Vidare presenterades hur Närvarande ej tjänstgörande

suppleanter;

processen för arbete sett ut samt hur arbetet med att ta fram relevanta KPIer för bolaget och dess områden ser ut.

Styrelsen diskuterade den föreslagna visionen, affärsidén och strategiska inriktningen och lämnade förslag på förändringar att jobba vidare med.

6. VD information (beslut)

VD informerade om Tertialbokslut per den 31 augusti 2015, med ett resultat efter finansiella kostnader på 46,0 mnkr för koncernen. Investeringarna uppgår till 52,3 mnkr för ordinarie verksamheter.

Styrelsens beslut

• att godkänna tertialrapporten 2015-08-31 för SEAB.

Affärsläget

VD informerade kortfattat om affärsläget.

Vidare informerade VD om;

• Elnätspriser priserna har inte höjts sedan 2010 med undantag av justeringar på grund av överliggande nät 2011 och 2012. Konsumentprisindex har under perioden ökat med ca 3 % och många andra elbolag har höjt priserna under denna period. I den beslutande intäktsramen för perioden 2012-2016 finns mer än 100 mnkr som vi har rätt att ta ut under perioden 2016-2019.1 den nya intäktsramen finns ett incitament att öka reinvesteringsnivån i nätet. V i har sökt ca 570 mnkr men fatt beslut om ca 512. V i har beslutat att tillsammans med övriga branschen överklaga detta beslut avseende avkastningsnivån på investerat kapital. Ett förslag på justering av taxan inför 2016 och 2017 presenterades och diskuterades. Vid nästa styrelsemöte ska beslut om en justering tas.

• Ungefarlig tids- och aktivitetsplan för namnbytet presenterades.

• Under 2016 kommer friidrotts SM äga rum i Sollentuna. V i har fått en förfrågan om vi ska vara med att sponsra detta arrangemang.

Styrelsens beslut

o att vara med och sponsra detta arrangemang.

• Risk- och sårbarhetsanalys

V D presenterade den riskmatris som tagits fram för bolaget samt hur processen för att ta fram den gått till. Endast de allvarligaste riskerna för respektive affärsområde presenterades samt hur arbetet med att minimera dessa risker fortlöper. T i l l nästa års septembermöte ska riskanalysen för affärsområden utvecklas och ligga till grund för styrelsens diskussion kring prioriteringar i investeringsbudgeten.

7. Fjärrvärme (beslut)

VD presenterade föreslagen prismodell för villor som också presenterades vid föregående möte. Vidare föreslogs fjärrvärmepriset vara oförändrat för 2016.

2(3)

Styrelsens beslut

• att inga prishöjningar görs för fjärrvärme 2016

• att fastställa den föreslagna prismodellen för villor

8. Styrelsens hemställan till K F om namnbyte (beslut)

VD informerade om de diskussioner som förts kring namnbyte samt det förslag till process för att genomföra samt en grovt uppskattad budget för projektet. Då ett namnbyte behöver beslutas av kommunfullmäktige behöver styrelsen skicka en hemställan om att besluta kring detta. Det är en tidskrävande process och VD föreslår att vi påbörjar delar av processen redan nu.

Styrelsens beslut

• att påbörja arbetet med namnbytet enligt föreslagen process,

• att skicka en hemställan till kommunfullmäktige med förslag att Sollentuna Energi A B byter namn till Sollentuna Energi och Miljö AB, samt att Sollentuna Energi Handel AB byter namn till Sollentuna Elhandel AB.

12. Övriga frågor

Ordföranden önskar delta vid Avfall Sveriges höstmöte

Styrelsens beslut

• att ordföranden kan delta vid Avfall Sveriges höstmöte

Det finns behov av att tydliggöra ansvaret av vem som har delegation att göra en sekretessbedömning vid utlämning av allmänna handlingar. Förslagsvis delegerar styrelsen detta till VD och vid dennes frånvaro vice V D .

Styrelsens beslut

• att enligt förslag delegera sekretessbedömning vid utlämnande av allmänna handlingar till VD och vid dennes frånvaro vice VD.

13. Mötets avslutande

Ordförande tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Håkan Larsson

3(3)