Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 6 december 2013, kl. 9.00-11.50, på Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

(1)

Just:

1

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde

fredag 6 december 2013, kl. 9.00-11.50, på Ullevi

Restaurang och Konferens, Göteborg

Ledamöter

Jonas Ransgård (M), Göteborg ordf Johan Nyhus (S), Göteborg

Stefan Svensson (M), Partille Helene Odenjung (FP), Göteborg Eva Carlsson (S), Partille

Annette Eiserman-Wikström (M), Härryda Kia Andréasson (MP), Göteborg

Mats Werner (S), Härryda Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet Eva Borg (S), Kungsbacka Hans Bergfelt (M), Mölndal Patrik Ehn (-), Göteborg

Jenny Svanergren (MP), Partille Lennart Wassenius (C), Lerum Anna-Lena Holberg (M), Lerum Ersättare

Arne Lernhag (M), Öckerö, tjänstgörande Marcus Claesson (FP), Mölndal, tjänstgörande Rolf Edvardsson (S), Öckerö, tjänstgörande Britt-Marie Kuylenstierna (MP), tjänstgörande Anders Holmensköld (M), Kungälv, tjänstgörande Benny Andersson (S), Tjörn, tjänstgörande

Adjungerade

Maria Rydén (M), Göteborg Dennis Jeryd (S), Lerum

Bo Pettersson (S), Stenungsund Hampus Magnusson (M), Göteborg Carola Granell (S), Stenungsund Sofia Westergren (M), Stenungsund

(2)

Sekreterare Gunnel Rydberg, GR Övriga Helena Söderbäck, GR Ylva Löf, GR Cecilia Bokenstrand, GR Peter Holmström, GR Anette Arnell, GR Christel Bäckström, GR Lars-Göran Jansson, GR

Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen

---Paragrafer: 246-258

---

§ 246 Utseende av justerare

Förbundsstyrelsen beslutar

(3)

Just:

3

§ 247 Muntliga föredragningar

- Helena Söderbäck, förbundsdirektör, redogör för och initierar en

diskussion kring GR-kommunernas gemensamma EU-arbete och framtida behov – styrelseärende 1

- Agneta Mårdsjö, chef för enheten för näringslivsutveckling, VGR, ger tillsammans med Helena Söderbäck en lägesrapport kring V 2020 och det föreliggande arbetet med delregionala handlingsplaner inom ramen för regionala tillväxtmedel.

- Helena Söderbäck informerar tillsammans med Anette Arnell,

avdelningschef, administrativa avdelningen, om lokalprojektet inom GR, styrelseärende 4.

- Ylva Löf, avdelningschef, GR Planering, informerar om avtal om block 2 i västsvenska paketet, styrelseärende 3.

§ 248 Redogörelse för GR-kommunernas

Dnr: 13-159.40

gemensamma EU-arbete och framtida behov

Förbundsstyrelsens presidium diskuterade 2013-05-06 effekterna av att West Sweden sannolikt skulle komma att läggas ner och uppdrog då åt förbundsdirektören att kontakta Göteborgs stad med syftet att ta fram ett avtal om samarbete mellan Göteborg och övriga GR-kommuner kring frågor. En kartläggning har gjorts av GR-kommunernas gemensamma EU-arbete och framtida behov. En redogörelse samt förslag till beslut angående fortsatt uppdrag har varit utsänd, daterad 2013-11-11.

att uppdra åt förbundsdirektören att fortsätta dialogen om framtida

samverkansformer för EU-arbetet i Göteborgsregionen med inriktningen att sluta ett samverkansavtal mellan GRs medlemskommuner och

Göteborgs stad, samt

(4)

§ 249 Avtal om genomförande av block 2 samt

Dnr: 09-160.20

förlängning av avtal om genomförande av block 1

m.m.” inom Västvenska paketet

GRs förbundsfullmäktige beslöt 2013-06-11 att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta om fortsatta avtal om genomförande inom ramen för tecknat ”Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande

infrastrukturåtgärder i Västsverige” samt att uppdra åt förbundsstyrelsens ordförande att underteckna dessa genomförandeavtal efter beslut i

förbundsstyrelsen.

Nu behövs ett avtal som reglerar genomförandet under de närmaste åren. Ett avtalsförslag är framtaget:” Avtal om genomförande av block 2 samt om förlängning av avtal om genomförande av block 1 m.m.”, enligt bilaga daterad 2013-11-28. Förslaget behandlas hos respektive avtalspart och undertecknas därefter. Det är angeläget att avtalsparterna fattar beslut om ett nytt genomförandeavtal före årsskiftet 2013-2014.

att godkänna upprättat förslag till avtal: ”Avtal om genomförande av block 2 samt om förlängning av avtal om genomförande av block 1 m.m.”, att uppdra åt förbundsstyrelsens ordförande att underteckna avtalet, samt att omedelbart justera denna protokollsparagraf.

(5)

Just:

5

§ 250 Förslag till yttrande över Ny översiktsplan

Dnr: 13-229.10

för Alingsås kommun, samrådshandling

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Alingsås kommun daterad 2013-10-30 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.

Förslag till yttrande, daterat 2013-11-08, har upprättats.

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad godkände för sin del förslag till yttrande 2013-11-22.

att godkänna förslag till yttrande, daterat 2013-11-08

§ 251 Förslag till nya lokaler för GR

Dnr: 13-235.040 Med anledning av att GRs hyreskontrakt på Gårdavägen 2, med befintlig

hyresvärd Higab, löper ut 2014-12-31 samt att behov finns av att renovera och åtgärda ett antal brister i husets funktioner startades i december 2012 ”Lokalprojektet GR”.

GR genomförde under perioden december 2012 till mars 2013 ett internt arbete i syfte att överlämna en kravspecifikation till Higab om

lokalbehoven. En bred lokalsökning inleddes som slutligen resulterade i två alternativa förslag: flytt till nybyggnation och renovering av befintlig fastighet, enligt bilaga daterad 2013-11-11.

Sammanvägt framstår alternativ 1 - Flytt till nybyggnation - som det för verksamheten samt ur ett ekonomiskt perspektiv mest gynnsamma och det som kansliet föreslår.

(6)

§ 252 Internationella skolan (ISGR) under ett tak

Dnr: 13-188.040 Göteborgsregionens internationella skola, ISGR, har Göteborgsregionen som

upptagningsområde, dvs. de 13 medlemskommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Ett förslag om att samla hela ISGRs

utbildningsaktiviteter att i nya lokaler och skapa ett internationellt

utbildningscentrum har tagits fram, daterat 2013-09-25. Tillträde till nya lokaler kan som tidigast ske till skolstart läsåret 2015/16.

Föreslagen finansieringsmodell innehåller tre delar: ökning av den

interkommunala ersättningen, höjd skolavgift och ett destinerat företagsstöd. Den vid behov höjda interkommunala ersättningsnivån föreslås kunna träda i kraft som tidigast fr.o.m. den 1 januari 2015. Beslut från

medlemskommunerna bör enligt förslaget vara fattat senast 2013-12-31. Presidiet framhåller vikten av att säkerställa att underlaget bygger på rätt behov av lokalyta och läge samt att tidplanen för genomförande är realistisk utifrån medlemskommunernas perspektiv.

Förbundsstyrelsen beslöt 2013-10-25 att bordlägga ärendet.

Helene Odenjung lyfter fram möjligheten för medlemskommunerna att i samband med beslut bjuda in representanter för GR och ISGR för fördjupad information.

att ställa sig bakom förslaget till ny lokalisering av ISGR och de ökade lokalkostnader som blir konsekvensen av detta,

att rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut om en höjning, utöver de årliga revideringarna med anledning av den allmänna kostnadsutvecklingen, om maximalt 4 % av den interkommunala ersättningen till ISGR avseende såväl den svenska som den

internationella sektionen i syfte att finansiera den hyresmerkostnad skolan beräknas få vid planerad om- och samlokalisering,

att hemställa om att ett sådant beslut fattas senast 2014-03-31, samt att förslaget som går ut till respektive kommun bör åtföljas av ett följebrev

(7)

Just:

7

253 Ekonomisk rapport för GR Jan-Okt år 2013

Dnr: 13-89.020 Enligt utsänd ekonomisk rapport, är det ekonomiska resultatet för GR per 31

okt 2013 2 620 kkr. Resultatet för samma period föregående år är 11 640 kkr.

Omsättningen för GR per 31 okt är 280 Mkr. 2012 års omsättning för samma period var 227 Mkr.

att anteckna mottagandet av ekonomisk rapport för GR för perioden januari – oktober 2013.

§ 254 Förslag till program för möte mellan styrelse

och styrgrupper 2014-02-21

att godkänna utsänt förslag till program för möte mellan styrelse och styrgrupper 2014-02-21.

§ 255 Lägesrapport avseende revisionen 2013

En lägesrapport från GRs auktoriserade revisorer avseende revisionen 2013 har varit utsänd.

(8)

§ 256 Anmälningsärenden från presidiet

Från sammanträde 2013-10-07

§ 269 Upplägg på möte mellan styrelse och styrgrupper 2014-02-21 Presidiet beslöt uppdra åt förbundsdirektören att arbeta vidare med förslag till upplägg.

§ 271 Förslag på möte mellan presidiet och Grynings styrelse

Presidiet beslöt inbjuda Gryning Vård ABs styrelse att möta presidiet vid något av presidiets ordinarie sammanträden framöver.

§ 272 Flyttat presidiemöte

Presidiet beslöt att presidiesammanträdet 3 februari 2014 flyttas till 4 februari 2014 kl. 10-12.

(9)

Just:

9

§ 257 Medfinansiering av E20

Dnr: 13-158.20 En framställan, daterad 2013-12-02, har inkommit till GR från Västra

Götalandsregionen angående medfinansiering av fortsatt utbyggnad av E20 genom Västra Götaland.

2013-09-02 diskuterade presidiet en framställan från Skaraborgs kommunalförbund om huruvida GR tillsammans med övriga

kommunalförbund kan medfinansiera fortsatt utbyggnad av E20. Presidiet beslöt då att begära in ett förtydligande vad gäller möjlig andel för GR av en eventuell medfinansiering, fördelningstalet per invånare i

Göteborgsregionens kommuner samt tidplan, innan ställning kunde tas. Presidiet konstaterade vid nästföljande sammanträde 2013-1007 att ingen formell förfrågan med fördelningstal inkommit från Västra

Götalandsregionen till GR i frågan. Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra åt förbundsdirektören att bereda framställan från Västra Götalandsregionen, daterad 2013-12-02.

§ 258 Hälsning

Ordföranden önskar alla närvarande God Jul och Gott Nytt År samt tackar för året som gått. Dagens justerare önskar ordföranden detsamma.

(10)

Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justeras:

Jonas Ransgård Johan Nyhus

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs Stads anslagstavla i december 2013.