Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 1 december 2000, kl 11.00-15.15 Rosa Rummet, Lisebergshallen, Göteborg

(1)

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde

Fredag 1 december 2000, kl 11.00-15.15

Rosa Rummet, Lisebergshallen, Göteborg

Ledamöter

Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg

Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg Johnny Magnusson (m), Göteborg Inga-Lill Andersson (s), Ale Tore Hult (s), Alingsås

Claes Roxbergh (mp), Göteborg Roger Larsson (m), Kungsbacka Jan Gustafsson (s), Härryda Urban Svensson (kd), Öckerö Lena Facht (m), Kungälv Bengt Odlöw (s), Mölndal Ulf Persson (c), Kungsbacka Marita Aronson (fp), Mölndal Stefan Svensson (m), Partille Bo Pettersson (s), Stenungsund Ersättare

Frank Andersson (s), Göteborg, (tjänstgörande) Gunnar Häggström (m), Härryda, (tjänstgörande)

Leif Johansson (s), Kungälv, (tjänstgörande) deltog t o m kl 14.15 Henrik Ripa (m), Lerum, (tjänstgörande)

Kenneth Johansson (s), Lerum (tjänstgörande)

Kristina Bergman Alme (fp), Göteborg, (tjänstgörande) Lars Kjellgren (s), Partille, (tjänstgörande)

Roland Rydin (m), Göteborg, adjungerad Sekreterare

Peter Holmström, GR Övriga

Rune Gustafsson, GR, förbundschef Börje Rådesjö, GR

Gustav Höjer, GR Håkan Rydbo, GR

Kristina Hallams, GR (förmiddag) Lennart Lagerfors, GR (eftermiddag) Peter Jonsson, GR

Gilbert Larsson, aukt revisor

Lars Larsson, aukt revisor (förmiddag) Tage Gumaelius, ISGR

---Välkomsthälsning

Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, hälsade för ledamöter välkomna och informerade om Göteborgs stad.

Föredragningar

Förbundsstyrelsens sammanträde inleddes med en genomgång av ärend muntliga föredragningar enligt följande:

(2)

Sociala institutioner

Av Frank Andersson, Kristina Hallams och Gilbert Larsson Rapport från ISGR

Av Vivi-Ann Nilsson och Tage Gumaelius Rapport från regionplanearbetet Av Jan Gustafsson

Yttrande betr demokratiutredningen Av Bengt Odlöw

Utbyte av lönestatistik Gustav Höjer

---Efter gruppöverläggningar togs följande beslut:

§134 Förslag till ansökan om statligt stöd till ett nationellt kunska

läsning och lässvårigheter

Syftet med kunskapscentret är att öka och vidmakthålla samhällets upp läsning och lässvårigheter, samt förmedla och utveckla kunskap inom om Verksamheten föreslås finansieras så att initialkostnaden om 850 kkr fin regionala intressenter och att den årliga driftkostnaden om 3.250 kkr fin medel från Utbildningsdepartementet.

Ett förslag till ansökan har överlämnats till styrelsen med skrivelse, date Förslaget har godkänts av utbildningsgruppen 001116.

Förbundsstyrelsen beslöt

att till Utbildningsdepartementet meddela att förbundsstyrelsen ställer s innehållet i ansökan om statligt stöd till ett nationellt kunskapscentrum f lässvårigheter i Göteborgsregionen, samt att förbundsstyrelsens beslut f omedelbart justerat.

§135 Tre årsarbetare från GRs medlemskommuner på Universeu

Den 8 juni 2001 inviger HM Konungen Universeum, Sveriges nationella vetenskapscentrum - en unik satsning som främst syftar till att stimuler naturvetenskap och teknik bland barn och ungdomar.

Ledande företrädare för de fyra organisationer som tagit initiativet till sa nationellt vetenskapscentrum i Göteborg; GR, Chalmers, Göteborgs univ Västsvenska Industri- och Handelskammaren, har diskuterat förutsättnin respektive organisation / medlemmar inom respektive organisation geno betald tjänstledighet bidrar med tre årsarbetare vardera i Universeums En skrivelse i ärendet har framtagits, daterad 001105.

(3)

att rekommendera GRs medlemskommuner att en tioårsöverenskomme mellan dessa och Universeum med innehåll enligt skrivelse, daterad 001 att uppdra åt GR, att, i dialog med respektive kommun, skapa de admin förutsättningarna för genomförandet.

§136 Förändrad ägarstruktur för ISGR

Förbundsfullmäktige beslöt den 26 september i år om en utvidgning av förbundsstyrelsens mandat som företrädare för GR som ägare. Bl a bem styrelsen att vidta åtgärder för att bredda ägandet i ISGR samt som en aktieägaravtal och föranstalta om eventuella förändringar i bolagsordnin icke mer än 49 % av aktierna får överlåtas.

Förbundsstyrelsen beslöt efter överläggning

att fortsätta förhandlingarna med berörda företag kring en förändrad äg ISGR.

§137 Kapitaltäckningsgaranti för ISGR

Mot bakgrund av den ekonomiska situationen i ISGR och den per 000703 kontrollbalansräkningen har fråga uppkommit om hur GR som ensam ak agera inför årsskiftet.

Med hänvisning till det diskussionsunderlag, daterat 001108, som auktor Lars Larsson upprättat, föreslås att styrelsen omgående utfärdar en kapitaltäckningsgaranti. Detta skulle innebära att GR förbinder sig att ge antingen i form av avstående av fordran eller genom kapitalinsats, tillse kapitalet inom ISGR vid kommande årsskifte uppgår till minst det regist aktiekapitalet.

Ett förslag till kapitaltäckningsgaranti har framtagits. Förbundsstyrelsen beslöt

att utfärda en garantiförpliktelse avseende ISGRs aktiekapital enligt det förslaget.

§138 Förlängning av lån till ISGR

Göteborgsregionens Internationella Skola har sedan flera år haft ett lång lånebehov. För att på förmånligaste sätt lösa behovet lämnades lån från Mot bakgrund av att ISGR kan komma att få en förändrad ägarstruktur o förändrade ekonomiska förutsättningar kan det vara lämpligt att låta tid ägarförändringen utgöra en tidsbegränsning av lånet.

att godkänna att GR, inom ramen för förbundsfullmäktiges beslut 000926 förbundsstyrelsen, lämnar lån till ISGR för att täcka bolagets likviditetsb dess att frågan om en förändrad ägarstruktur har lösts.

§139 Lönestatistik – för vissa utvalda yrkesgrupper inom

medlemskommunerna

(4)

Styrelsen beslöt då att webbsidan skulle stängas, dvs att inte fortsätta m jämförande lönestatistiken. Motivet för styrelsens beslut var att det mat regionens personalchefer arbetar med utgör internt arbetsmaterial och i på GRs webbsida. Webbsidan är stängd sedan dess.

Personalcheferna i Göteborgsregionen vill gärna få frågan prövad igen i kunna fortsätta med den gemensamma webbsidan för lönestatistik bedö värdefullt. Det är rationellt, man spar tid och man har ett material som och svarar för. Alternativet är att man får ringa runt till varandra vid va är aktuellt att göra jämförelser (främst vid löneöversyner och nyanställn En skrivelse i ärendet, daterad 2000-11-08, med tillhörande bilagor har Förbundsstyrelsen beslöt efter diskussion

att medlemskommunerna ges möjlighet att arbeta med jämförande löne av GR administrerad webbsida.

§140 Förslag om gemensam organisation av de sociala institutio

GR-kommunerna

GRs styrelse beslutade 2000-05-26 att uppdra åt den sociala ledningsgru utarbeta en idéskiss till ett gemensamt huvudmannaskap för de sociala inom GR-området.

En rapport, daterad 2000-11-08, innehållande en beskrivning av de ingåe verksamheterna avseende målgrupp, platsantal, personal, ekonomi och framtagits. Rapporten innehåller även förslag på organisationsform sam generella principer inför kommande avtal om övertagande av verksamh Under överläggningen framkom önskemål om att komplettera förslaget med villkor beträffande fördelningen av det egna kapitalet, finansierings företräde för invånare i GRs medlemskommuner ska ges.

Förbundsstyrelsen beslöt efter överläggning

att ställa sig bakom sociala ledningsgruppens förslag till inriktning avsee övertagande och gemensam organisation av de sociala institutionerna, att före övertagandet av de sociala institutionerna sker ska uppgörelse t Västra Götalandsregionen om överförande till GR av en del av det uppar kapitalet i den berörda verksamheten,

att medlemskommunerna i GR ska ha förtursrätt till placering på de inst drivs av GR-bolaget,

att verksamheten ska vara intäktsfinansierad och att finansieringsforme som idag har kommunbidrag blir föremål för översyn i samråd med Göt att uppdra åt sociala ledningsgruppen att tillsammans med styrelsens pr detaljutforma förslag till organisation och bolagsordning inför ett övertag 30,

att uppdra åt valberedningen att ta fram förslag på ledamöter och ersätt för bolaget, samt

(5)

att uppdra åt styrelsens presidium att översända förslaget i sin helhet ti för yttrande.

Moderaterna lämnade följande särskilda yttrande till protokollet: I en ko efter bolagets etablering och verksamhetsöversyn, prövas om hela eller verksamheten skall övergå i annan regi.

§141Val av ombud och ersättare till Västkom

På förslag från valberedningens presidium beslöt förbundsstyrelsen att till ombud vid föreningsstämman utse Bengt Odlöw, samt att till ersättare vid föreningsstämman utse Lena Facht. Förbundsstyrelsen beslöt dessutom

att föreslå Göran Johansson, Lena Facht och Bengt Odlöw att företräda G VästKom.

§142 Val efter Margita Björklund (fp) Göteborg

På förslag från valberedningens presidium beslöt förbundsstyrelsen att till ledamot i ledningsgruppen för arbetsmarknad efter Margita Björk sig uppdraget, utse Marianne Qvick-Stolz (fp), Göteborg.

§143 Val efter Thomas Fransson (kd), Tjörn

Thomas Fransson (kd) Tjörn har avsagt sig uppdragen som ledamot i för och i ledningsgrupperna för utbildning och sociala frågor.

På förslag från valberedningens presidium beslöt förbundsstyrelsen att till förbundsstyrelsen adjungera Joachim Wadström (kd), Kungsbacka förbundsfullmäktige vid sitt nästa sammanträde utser ny ledamot, att till ledamot i ledningsgruppen för utbildning (Utbildningsgruppen) - e fullmäktiges bemyndigande 1998-12-21, § 11 till styrelsen att vid behov i utbildningsgruppen/intagningsnämnden under innevarande mandatperio Lorentzon (kd), Tjörn, samt

att till ledamot i ledningsgruppen för sociala frågor utse Noomi Claesson

§144 Val ombud vid ISGRs bolagsstämmor 2001

På förslag av presidiet beslöt förbundsstyrelsen

att som ombud för GR vid rubricerade bolagsstämmor utse Bengt Odlöw

§145 Förslag till yttrande över

Vägutredning Väg 45 Älvängen – S. Trollhättan

GR har i skrivelse 2000-05-05 från Vägverket Region Väst beretts tillfäll över rubricerad utredning.

(6)

Ett förslag till yttrande, daterat 2000-10-20 har framtagits.

Ledningsgruppen för trafik har vid möte den 2000-09-21 godkänt yttrand Hellman (s) reserverade sig och Sören Kviberg (v) ville förorda

upprustningsalternativet.

Vid sammanträdet utlämnades från Tunge-Lödöse-Nygårds aktionsgrupp Yttrande över framtida infrastruktursatsningar riksväg 45, Älvängen – S På förslag av ledningsgruppen för trafik beslöt förbundsstyrelsen

att godkänna yttrande över Vägutredning Väg 45 Älvängen – S. Trollhätt 2000-10-20.

Claes Roxbergh (mp), Göteborg, reserverade sig mot förbundsstyrelsens förmån för upprustningsalternativet.

§146 Remissyttrande över slutbetänkandet från regionalpolitiska

(SOU 2000:87)

Den regionalpolitiska utredningen föreslår i sitt slutbetänkande (SOU 200 regionalpolitiken i sin nuvarande form avvecklas och ersätts med en lok anpassad välfärds- och tillväxtpolitik för hela landet.

Utredningens slutbetänkande är nu under remissbehandling. Göteborg är GR-kommunerna som utsetts till remissinstans. Remisstiden går ut den En skrivelse i ärendet, daterad 2000-11-08, har framtagits.

att ett för GR-kommunerna gemensamt förslag till yttrande över den reg utredningens slutbetänkande ska utarbetas, samt

att uppdra åt presidiet att fatta beslut i ärendet.

§147 Remissvar på Demokratiutredningens slutbetänkande

Demokratiutredningen har efter drygt två års arbete lämnat sitt slutbetä remissomgång sker till kommuner, landsting, centrala myndigheter, före m fl

Demokratiforum har med skrivelse, daterad 001114, överlämnat förslag Förbundsstyrelsen beslöt

att godkänna förslaget till yttrande, daterat 001114, inklusive justeringa diskussionen vad dagens sammanträde.

§148 Ny lista på vinterdäck utan giftiga oljor

GR har tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götaland Business Region Göteborg samt försäkringsbolaget Folksam tagit fram e vinterdäck utan cancerframkallande och miljöfarliga HA-oljor (hög arom Listan har tagits fram inom ramen för det samarbetsprojekt som GR har

(7)

länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och BRG i syfte att driva en utv miljöanpassade kemiska produkter på ett sätt som ger betydande förbät miljösynpunkt.

att till protokollet anteckna lämnad information,

att för kännedom översända materialet till medlemskommunerna, samt att rekommendera medlemskommunerna att i samband med inköp och som vägledning, använda listan över vinterdäck utan giftiga oljor.

§149 ”Ännu Säkrare Stryktips” - Produktval för miljöanpassad m

För tre år sen presenterades rapporten Säkra Stryktips. Den byggde på genomgång av den svenska färgmarknaden där produkter för konsumen yrkesmåleri granskats från hälso/miljösynpunkt. Ett av syftena var att g kunskap och efterfrågan hos användare av färg, ytterligare stimulera til produktutveckling i hälso/miljöanpassad riktning.

En omfattande produktutveckling har skett inom färgområdet sedan förr presenterades. Ledningsgruppen för miljö fann det därför naturligt att fa "Ännu Säkrare Stryktips" skulle tas fram. I "Ännu Säkrare Stryktips" fin tal färger inom olika produktgrupper som uppfyller de miljö och hälsokra ställt.

Rapporten, som är framtagen i samverkan med Länsstyrelsen i Västra G överlämnades med en skrivelse, daterad 2000-11-06.

att till protokollet anteckna lämnad information,

att för kännedom översända skriften till medlemskommunerna, samt att rekommendera medlemskommunerna att i samband med inköp och som vägledning, använda listan över miljöanpassade färger i rapporten.

§150 Ekonomisk rapport

Det ekonomiska resultatet per 2000-09-30 visar ett positivt resultat i för periodiserade budgeten.

Årets prognos pekar på ett nollresultat inom den budgeterade verksamh kommer dels tillskott i form av medel från SPP, dels kostnader på grund tillkommande uppgifter som kommunförbund fr o m 2000-07-01 och eve kapitalförstärkning till ISGR.

Förbundsstyrelsen beslöt

att anteckna den lämnade rapporten till protokollet.

§151 Övriga ärenden

Färdtjänst

(8)

att, efter förslag från Henrik Ripa, uppdra åt GRs sociala ledningsgrupp möjligheterna att ta fram gemensamma regler och taxor för färdtjänsten Adjungering av Jan-Evert Halldin

att till förbundsstyrelsen under resterande mandatperiod adjungera Jan-, Tjörn.

Ny förbundsdirektör på GR Förbundsstyrelsen beslöt

att bevilja Rune Gustafssons önskan om att lämna tjänsten som förbunds att till förbundsdirektör för GR fr o m 2001-01-01 utse Lars Roslund, sam att uppdra åt förbundsstyrelsens presidium att förhandla med Lars Roslu anställningsvillkor.

Samråd har skett med representanter för de fackliga organisationerna. Som ovan Peter Holmström Justerat:

Göran Johansson Lena Facht

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs k anslagstavla 2000.