Val av ombud till Meritea AB:s, Göteborg & Co:s, Göteborgsregionens Internationella Skola AB:s (ISGR) och Gryning Vård AB:s bolagsstämmor 2008

(1)

Dnr: 08-21.012 08-22.012 08-23.012 08-24.012 Styrelseärende 1 2008-02-22 Till Förbundsstyrelsen

Val av ombud till Meritea AB:s, Göteborg & Co:s,

Göteborgsregionens Internationella Skola AB:s

(ISGR) och Gryning Vård AB:s bolagsstämmor

2008

Presidiet föreslår förbundsstyrelsen att besluta

att ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid Meriteas bolagsstämma den 1 april, kl. 9.00 utse Ing-Marie Samuelsson (s),

att till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid Göteborg & Co:s bolagsstämma den 3 mars, kl. 12.00 utse Jan Hallberg (m),

att till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid ISGR:s bolagsstämma den 12 maj, kl. 12.30 utse Stefan Svensson (m), samt att till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid Gryning Vårds

bolagsstämma den 10 juni, kl. 13.00 utse Bo Pettersson (s).

Göteborg 2008-02-05 Nils-Gunnar Ernstson

(2)

Dnr: 08-19.021 Styrelseärende 2 2008-02-22

Till

Förbundsstyrelsen

Förslag till samrådsunderlag avseende

verksamhetsinriktning och budget för GR år 2009

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning och budget för nästkommande år. Förslag till verksamhetsinriktning och budget kommer att behandlas av förbundsstyrelsen den 23 maj och av förbundsfullmäktige den 10 juni 2008.

Det samrådsunderlag som nu översänds till kommunerna innebär oförändrad avgift 2009 för kommunerna jämfört med budget för år 2007 och 2008. Förslaget innehåller inte heller önskemål om någon kapitalförstärkning. Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att översända samrådsunderlaget till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 4 april 2008, samt

att förklara protokollet under denna paragraf för omedelbart justerat.

Göteborg den 22 januari 2008

Nils-Gunnar Ernstson

(3)

Dnr: 08-19-021 Styrelseärende 3 2008-02-22

Till

Förbundsstyrelsen

Finansiell situation för GR inför 2008-2009

Förbundsstyrelsens presidium beslöt vid sitt sammanträde 2008-01-31 att förbundsstyrelsen skulle få en beskrivning av den finansiella situationen för GR inför 2008-2009, med avseende på bl.a. omsättning, eget kapital, medlemsavgiftens fördelning på verksamheten och transfereringar till andra organisationer.

Bifogade promemoria har tagits fram, daterad 2008-02-06. Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att anteckna informationen till protokollet.

(4)

Promemoria

Finansiell situation för GR inför 2008-2009

Omsättningens proportioner 2009 (bilaga 1)

Totalt förväntas GR omsätta ca 172 mkr 2009. Mellan 2005-2009 noteras en minskad årlig omsättning, främst beroende på att ett antal stora projekt har avslutats (bilaga 5). Finansieringen av verksamheten kan delas upp i två delar; ”medlemsavgift” respektive ”övriga intäkter”. ”Övriga intäkter”, 112 mkr, motsvarar ca 65 procent av omsättningen. Häri ryms intäkter från kurser, konferenser, seminarier, pedagogiskt centrum, skola–arbetslivsverksamhet, konsultationer, gymnasieintagning, läromedelsförsäljning, FoU i Väst m.m. De ”övriga intäkterna” har haft en positiv utveckling under många år. GR har på detta sätt hållit tillbaka behovet av höjd medlemsavgift. Samtidigt har det varit viktigt att bibehålla och till och med utöka den kompetens som

kommunerna har tillgång till via GR.

Medlemsavgiften beräknas till drygt 60 mkr för 2009 och baseras på medlemskommunernas invånarantal. Avgiften fastställs årligen av

förbundsfullmäktige. En del av medlemsavgiften, drygt 25 mkr, transfereras till andra organisationer. För GRs egen verksamhet återstår ca 35 mkr av medlemsavgiften. Detta innebär att GRs verksamhet, exklusive

transfereringar, är finansierad till 24 procent av medlemskommunerna och till 76 procent av övriga intäkter.

Enligt preliminära beräkningar inför bokslut 2007 utgör det egna kapitalet för GR ca 34 mkr. Av beloppet är ca 14 mkr reserverade för Gryning Vård AB och bör exkluderas vid en beräkning av soliditeten.

Kommunernas medlemsavgift till GR (bilaga 2)

Medlemsavgiften för 2009 föreslås vara på oförändrad nivå. Då invånarantalet ökar innebär det en höjning för åren 2007-2009 med 1,0 procent årligen. Transfereringar till andra organisationer (bilaga 3)

En del av GRs medlemsavgifter transfereras sedan flera år till andra regionala organisationer, främst till Business Region Göteborg (näringslivsfrågor),

(5)

Västkuststiftelsen (naturvård), Göteborg & Co (turism) och VästKom (Västsvenska Kommunförbundens samorganisation)

Medlemsavgiftens fördelning på verksamheten (bilaga 4)

Efter det att GR genomfört transfereringar enligt ovan återstår 35,6 Mkr (58,6 procent) av medlemsavgiften som en delfinansiering till GRs politiska

uppdrag. Denna del är tänkt att fördelas på verksamheten inom GR på följande sätt:

- Gemensam verksamhet, förbundsstyrelse och fullmäktige 6,3 mkr - 17,7 % - Arbetsmarknad /Social/EU 5,8 mkr - 16,3 %

- Miljö- och samhällsbyggnad inkl Uthållig tillväxt, kalk- och luftvård samt ARC 8,4 mkr - 23,6 %

- Utbildning inkl Framtidens Ledare 15,1 mkr - 42,4 %

(6)

Dnr: 07-83.021 Styrelseärende 4 2008-02-06 Till Förbundsstyrelsen

Ekonomisk rapport över årsbokslut 2007

GRs bokslut 2007 är nu reviderat av GRs auktoriserade revisorer. Resultatet för GR 2007 blir 4 160 tkr. Både alternativfinansierad och medlemsfinansierad verksamhet visar överskott. För förslag till disposition av överskott 2007 i årsbokslut, se särskilt styrelseärende.

Omsättningen 2007 (179,2 mkr) är något lägre än omsättningen 2006 (184,1 mkr). Anledningen till omsättningsminskningen är primärt att GR i oktober 2006 omvandlade GR-projektet Valideringscentrum till dotterbolaget Meritea AB. Exklusive projektet Valideringscentrum var GRs omsättning 2006 168,9 mkr. Nedan redovisas GRs bokslut per avdelning 2007, samt jämförande resultat för år 2006 i tkr: Avdelning Intäkt 2007 Kostnad 2007 Resultat 2007 Resultat 2006 Administration 1 509 -971 538 146 FoU 11 776 -11 776 0 0

Förbundsledning & lämnade bidrag 29 326 -27 217 2 109 481 Gemensam kostnad 5 227 -5 365 -138 1 673

Kompetens 30 594 -30 036 558 381

Planering 13 969 -13 493 476 151

Utbildning 86 805 -86 188 617 549

Totalt 179 206 -175 046 4 160 3 425

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att anteckna mottagandet av ekonomisk rapport för årsbokslut 2007 för GR.

Göteborg den 6 februari 2008

Nils-Gunnar Ernstsson

(7)

Till

Förbundsstyrelsen

Förslag till disposition av överskott i årsbokslut för

2007

GR visar för år 2007 ett positivt resultat på 4 160 tkr.

Enligt förslag till disposition av överskott år 2007 avsätts 600 tkr till

Strukturbild – arbete med ÖP-översikt och erfarenhetsutbyte i GIS-frågor (se styrelseärende 6). Dessutom avsätts 500 tkr som en förstärkning till det sociala området för bl.a. samordning, kommunikation och utveckling av frågor

rörande ökad gängkriminalitet, hot och våld och skadegörelse inom GR kommunerna.

GRs bokslut kommer att justeras enligt ovanstående förslag. Resultatet blir därmed 3 060 tkr, vilket kommer att läggas till GRs eget kapital.

att godkänna denna disposition av GRs överskott i årsbokslut för 2007.

Göteborg den 6 februari 2008

Nils-Gunnar Ernstsson

(8)

Dnr: 05-179.10 Styrelseärende 6 2008-02-22 Till

Förbundsstyrelsen

Strukturbild - begäran om extraanslag för

sammanställning av ÖP-översikt mm

Förbundsstyrelsen antog 2006-05-16 mål- och strategidokumentet ”Uthållig tillväxt – mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur” som grund för det fortsatta arbetet med att utveckla Göteborgsregionen. Syftet är att lägga en stabil grund för det fortsatta gemensamma arbetet med att utveckla

Göteborgsregionen till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa - en region som är attraktiv att bo och verka i, samt besöka.

Vid styrelsekonferensen 2007-02-09 ställde sig förbundsstyrelsen bakom ett förslag till inriktning av arbetet samt ett förslag till organisation och

process/tidsplan. Det innebär att det fortsatta arbetet har inriktats på två delar:

1. En strukturbild som redovisas schematiskt och som tillsammans med tillhörande kortfattad text redovisar de grundläggande principer som bör läggas till grund för utvecklingen av den regionala strukturen i Göteborgsregionen (avser att lägga fast de överordnade principerna och därmed i första hand utgöra underlag för det politiska arbetet).

2. En sammanställning av gällande översiktsplaner i GIS-format. I ett första steg fokuseras arbetet på att redovisa en samlad bild av markanvändningen. I ett andra steg föreslås denna databas utvecklas till ett redskap som medlemskommunerna kan arbeta aktivt med vid kommande översyner av kommunernas

översiktsplaner (avser att vara ett verktyg för att underlätta för förvaltningarnas arbete samt kunna nyttjas för en aktiv dialog i regionala och mellankommunala frågor).

Förbundsstyrelsen uppdrog vid sitt möte 2007-12-14 åt presidiet att genomföra rådslag med medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar i fråga om en regional överenskommelse avseende en strukturbild för Göteborgsregionen i enlighet med den första punkten ovan.

(9)

Arbetet med sammanställning av gällande översiktsplaner i enlighet med den andra punkten har påbörjats under 2007. Förutsättningarna för arbetet har dokumenterats, en sammanställning av tre översiktsplaner har genomförts på försök. Arbetet har presenterats och diskuterats vid två seminarier.

Medlemskommunerna har medverkat genom särskilt utsedda tjänstemän med erfarenhet av översiktlig planering respektive GIS-användning (GIS står för geografiska informations system, dvs. information som knyts till en geografisk plats eller yta).

Parallellt med detta arbete har en pilotstudie utförts i anslutning till uppdraget avseende ”Mark för näringslivet”. BRG har visat stort intresse av att kunna basera sin marknadsföring av regionen på information som lagrats i en databas av det slag som skisserats i arbetet med en ÖP-översikt.

Arbetet har under året redovisats för såväl stads-/samhällsbyggnadschefs-gruppen som kommundirektörsstads-/samhällsbyggnadschefs-gruppen. Båda grupperna har visat stort intresse för projektet och samtidigt noterat att den GIS-kompetens som finns i kommunerna idag inte fullt ut tas tillvara och omsätts i praktisk handling. Det finns behov av dels en gemensam digital infrastruktur (en kartdatabas), dels en kunskapsutveckling (erfarenhetsutbyte) i GIS-frågor. I det fortsatta arbetet med en ÖP-översikt bör de synpunkter som kommit fram från dessa chefsgrupper beaktas. Ett uppbyggnadskede av en ÖP-översikt med

tillämpning och ett kompletterande erfarenhetsutbyte i GIS-frågor kommer att omfatta minst en period om 2008-09.

GR saknar – trots rollen som regionplaneorgan – egen kompetens av det slag som krävs för att fullfölja ett arbete i enlighet med vad som skisserats ovan. Arbetet måste därför utföras med stöd av den kompetens som finns i några av medlemskommunerna förstärkt med konsultmedverkan. Medel för sådan medverkan finns inte avsatta i 2008 års budget. Förbundsstyrelsen föreslås därför avsätta medel från 2007 års överskott för projektet.

att tillstyrka fortsatt arbete med ÖP-översikt och erfarenhetsutbyte i GIS-frågor, samt

att avsätta 600 kkr av 2007 års överskott för projektet.

Göteborg 2008-01-16 Nils-Gunnar Ernstsson

(10)

Till

Förbundsstyrelsen

Förslag till styrdokument mellan GR och dess

majoritetsägda bolag

Efter överläggningar den 27 november 2007 mellan GRs förtroendevalda och auktoriserade revisorer samt förbundsstyrelsens presidium, uppdrog presidiet åt förbundsdirektören att se över och förtydliga de styrdokument som rör bolag där GR är majoritetsägare, dvs. Meritea AB, ISGR AB och Gryning Vård AB, samt återkomma till presidiet vid nästa sammanträde.

Ett förslag till styrdokument har tagits fram, daterat 2008-01-21. Förslaget är disponerat så, att först utvecklas förslag avseende de helägda bolagen ISGR och Meritea och därefter ett särskilt avsnitt beträffande GRs ägarrelation till Gryning Vård AB.

att för de helägda bolagen ISGR AB och Meritea AB anta framlagt förslag till styrdokument, daterat 2008-01-21, samt

att för Gryning Vård AB tillsammans med övriga delägare initiera en översyn av nuvarande konsortialavtal.

Göteborg 2008-01-21

Gunnel Rydberg

(11)

Dnr: 05-169.013 Tjänsteskrivelse 2008-01-21

Förslag till styrdokument mellan GR och dess

majoritetsägda bolag

Bakgrund

Efter överläggningar den 27 november 2007 mellan GRs förtroendevalda och auktoriserade revisorer samt förbundsstyrelsens presidium, uppdrog presidiet åt förbundsdirektören att se över och förtydliga de styrdokument som rör bolag där GR är majoritetsägare, dvs. Meritea AB, ISGR AB och Gryning Vård AB, samt återkomma till presidiet vid nästa sammanträde.

Enligt förbundsordningen § 5 är det förbundsstyrelsen som har att övervaka att de av fullmäktige fastställda planerna för förbundets verksamhet efterlevs samt att förbundets löpande förvaltning handhas på ett rationellt och ekonomiskt sätt. Det ankommer därför på förbundsstyrelsen att också för majoritetsägda bolag närmare precisera hur den fortlöpande tillsynen, kontrollen och uppföljningen av bolagen skall ske. Beträffande tillsynen av Gryning Vård AB, förutsätts en samverkan mellan GR och övriga delägare: Fyrbodals kommunalförbund, Sjuhärads kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund.

Kortfattat om bolagen

Meritea AB är sedan 2006 ett helägt bolag till GR (Beslut i

förbundsfullmäktige 2006-06-13, § 57). Bolagets verksamhet omfattar validering och strategisk kompetensförsörjning. Validering innebär att man mäter och bekräftar individens kunskaper och kompetenser samt

dokumenterar dem i olika kompetensbevis. Strategisk kompetensförsörjning innebär att företag och organisationer förväntas tillämpa verktyg och metoder för att säkra sin kompetensförsörjning, i syfte att uppnå rätt kompetens på rätt plats och vid rätt tid. Meriteas omsättning beräknas till ca 20 mkr för 2008. ISGR AB (the International School of the Gothenburg Region) är en internationell skola i Göteborg som etablerades 1997 för att möjliggöra för Göteborgsregionens företag att erbjuda ett attraktivt utbildningsalternativ till

(12)

främst utländska familjer som har anställning eller expertuppdrag i företag eller organisationer under kortare eller längre tid. Skolans verksamhet är certifierad enligt internationella branschkriterier. ISGRs omsättning beräknas till 75 mkr för 2008.

Gryning Vård AB är landets största vårdorganisation inom HVB, hem för vård och boende. Bolaget bildades 2001, då Gryning övertog drift och

personalansvar för de sociala institutioner som tidigare tillhörde Västra

Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Bolaget utvecklar samt tillhandahåller vård-, behandlings-, utrednings-, och rådgivningsresurser inom det sociala området. GR är majoritetsägare med 54 %, Sjuhärads kommunalförbund har 17 %, Skaraborgs kommunalförbund 17 % och Fyrbodals kommunalförbund 12 %. Bolagets omsättning beräknas till ca 340 mkr för 2008.

Nuvarande reglering av ägarförhållanden mellan GR och bolagen Förbundsstyrelsen beslöt 2002 om en översyn av hur GR/kommunerna utövade sin ägarroll i de olika regionala verksamheterna inom

Göteborgsregionen. Förbundsdirektören gavs i uppdrag att tillsammans med berörda ägare/intressenter och respektive VD utarbeta förslag till ägardirektiv samt former för en löpande ägardialog. Vid behandlingen av ärendet 2005-09-26, beslutades att överlåta ansvaret för utarbetande av ägardirektiv och konsortialavtal för Gryaab och Grefab, till berörda ägarkommuner. 2005-10-24, beslutade förbundsstyrelsen att godkänna förslag till ägardirektiv för ISGR AB och 2006-06-13 fastställdes i förbundsfullmäktige ägardirektiv för Meritea AB (dåvarande GR Kompetens- och Valideringscentrum AB) .

För Gryning Vård AB har de riktlinjer för verksamheten som fastställdes i konsortialavtal vid bildandet av bolaget 2001 fungerat som ägardirektiv. Förslag

Förslaget till styrdokument är disponerat så, att först utvecklas förslag

avseende de helägda bolagen ISGR och Meritea och därefter ett särskilt avsnitt beträffande GRs ägarrelation till Gryning Vård AB.

Ägarstyrningen avseende de helägda bolagen ISGR och Meritea Grunderna för ägarens styrning är angiven i respektive bolagsordning.

Ägardirektiv bör, genom särskilt beslut, fastläggas vid varje bolagsstämma. En förändring av ägardirektivet måste föregås av beslut i förbundsfullmäktige. Ledamot som företräder kommunalförbundet vid bolagsstämma behöver

(13)

mandat och ett uttalat direktiv för sin medverkan genom beslut i GRs förbundsstyrelse.

De områden där ägarstyrningen behöver preciseras för respektive bolag är: - hur tillsättning av styrelser i dotterbolagen skall ske

- klargörande av förväntade resultatkrav

- uppföljning av ekonomiskt resultat och verksamhetsrapportering

- tillfällen då behov föreligger av att representera dotterbolag i legala frågor - medverka vid bedömning av likvidhantering, upplåning och placering av likvida medel

Vidare tillkommer krav som lagen om kommunalförbund ställer och som innebär:

-att GRs bolag förutsätts inhämta förbundsfullmäktiges yttrande, innan bolaget fattar beslut i verksamheter som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Förbundsfullmäktige måste också säkerställa att den information som krävs för att GRs förbundsstyrelse skall kunna fullgöra sin tillsynsplikt lämnas av bolaget.

Ägarstyrningen förutsätter ett aktivt ägande. Ägaren måste på ett systematiskt och konstruktivt sätt arbeta med att fastställa resultatkrav, utse kompetenta styrelseledamöter, skapa åtagande från bolagsstyrelsen att leva upp till resultatkraven samt följa upp överenskomna resultat. Dessa ägarkrav/mål översätts till olika interna mål för respektive bolag. Målen måste vara enkla och begripliga samt framgå av bolagets redovisning. Denna översättning mellan ägarens krav samt bolagets mål och verksamhetsplan förutsätts ske i en konstruktiv dialog. Överhuvudtaget förutsätter umgänget mellan ägare och bolag en aktiv dialog fortlöpande under året.

Bolagsstyrelsens uppgift

Skiljelinjen mellan ägare och styrelse innebär följande: de enskilda

styrelsemedlemmarnas uppgift är att som representanter för ägaren/ägarna genom sin kompetens och handlingskraft ge stöd till bolagets utveckling. Styrelsens ansvar för bolaget är ovillkorligt, dvs. oberoende av om man är tillräckligt informerad eller inte. Det är viktigt att styrelsen själv säkerställer att den får tillräcklig information. Det är viktigt att styrelsen koncentrerar sig på företagets strategiska inriktning, olika nyckeltal, avvikelser, jämförelser med konkurrenter och risker för bolaget.

(14)

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning samt har ansvar för bolagets utveckling och framgång. Styrelsen kontrollerar att bolagsordning och ägardirektiv följs.

Styrelsen ansvarar för bolagets ekonomi. Styrformer

- För alla majoritetsägda bolag förutsätts att det övergripande syftet med verksamheten finns formulerat i bolagsordningen.

- De mer preciserade verksamhetsmålen är angivna i ägardirektivet som antas vid bolagsstämma.

- Bolagen förutsätts i årsredovisningen redogöra för resultat av sin verksamhet utifrån bolagets verksamhetsmål.

- Styrelseledamöter bör få systematiserad information av ägaren om de mål och krav som ägaren fastställt för bolaget. Även introduktionsutbildning i allmän bolagskunskap bör ordnas vid behov.

- De kompetenskrav som följer med uppdraget bör vara styrande vid val av ledamöter.

- Styrelse och ledning skall utifrån uppställda verksamhetsmål aktivt följa bolagets utveckling och vidta nödvändiga åtgärder för att företaget skall uppfylla krav på effektivitet och anpassning till nya förutsättningar. - Ägarens företrädare följer upp bolagets resultat varje kvartal. Generella ägardirektiv

Bolaget och GR ska gemensamt verka för ett informationsutbyte och ett effektivt resursutnyttjande inom koncernens samlade verksamhet samt undvika att onödiga dubbelresurser byggs upp.

GRs förbundsstyrelse ska enligt lag om kommunalförbund ha uppsikt över verksamheten i bolaget. Bolaget skall hålla GR informerat om verksamhetens utveckling och planerade åtgärder av större vikt. Det åligger bolaget att utan dröjsmål översända följande handlingar till förbundsstyrelsen:

a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning

d) revisionsberättelse

e) ekonomisk rapportering enligt fastlagda anvisningar f) övriga handlingar av vikt för förbundsstyrelsen

(15)

Bolaget skall inhämta förbundsfullmäktiges godkännande innan någon av följande åtgärder vidtas:

- ändring av bolagsordning

- förvärv och/eller försäljning av aktier eller andra andelar i annat företag samt deltagande i emissioner eller lämnande av ägartillskott i bolag som inte är av GR helägt bolag

- ändring av aktiekapital - fusion av företag

- förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag

Bolaget skall bereda ägaren/ägarna tillfälle yttra sig innan beslut i

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt fattas. Detta gäller:

- strategiska investeringar. Med strategiska investeringar menas

reinvesteringar eller andra investeringar som erfordras för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningstillgångar intakta

- andra investeringar som innebär ny inriktning eller nytt verksamhetsområde för bolaget

- andra åtgärder som innebär ny inriktning för bolaget

De policyprogram som GRs förbundsfullmäktige antar, och där det

uttryckligen framgår att de helägda bolagen ska omfattas, ska i tillämpliga delar antas och tillämpas.

Bolaget skall lämna verksamhetsplan, budget och delårsrapport enligt förbundsstyrelsens anvisningar. Bolaget skall också informera

förbundsstyrelsen om årsredovisning och förvaltningsberättelse innan dessa fastställs av bolagsstämman.

Bolagets årsredovisning ska tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas till GR enligt de föreskrifter och den tidsplan som fastställts för GRs

koncernredovisning.

Vid bolagsstämman har förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens ledamöter rätt att närvara. Ledamöter och ersättare ska ges möjlighet att i förväg skriftligen ställa frågor om bolaget och dess verksamhet. På stämman skall sådana frågor besvaras.

Bolagsstyrelsen förutsätts samråda med GRs förbundsstyrelse innan VD för bolaget tillsätts eller avskedas.

(16)

Förslag till kapitaltäckningsprinciper för helägda bolag

Utgångspunkten är att bolagen har långsiktiga och stabila ekonomiska förutsättningar. Detta kommer till uttryck i kapitalbehovet dels som soliditet (långsiktig betalningsberedskap och förmåga att klara svängningar i resultat) och dels som likviditet (kortsiktig betalningsberedskap för att klara

utbetalningar).

Bolagets behov av soliditet är beroende av verksamhetens art och aktuell situation. Varje bolag måste bedömas var för sig beroende på olika risker i verksamheten. En generell bedömning av kapitalbehovet är att se på förhållandet mellan eget kapital och totala tillgångar i bolaget. Utifrån en sådan bedömning bör ett riktmärke vara, att varje bolag under en treårsperiod bör ha en genomsnittlig soliditet på ca 20 %.

Varje bolag förutsätts från sitt årliga resultat bygga upp ett eget kapital som möjliggör denna soliditet.

GRs ägarrelation till Gryning Vård AB

Bolaget bildades i juli 2001, då Gryning övertog drift- och personalansvaret för de sociala institutioner som tidigare tillhörde Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Bolaget är som tidigare nämnts samägt av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

Av affärsidén framgår att Gryning Vård AB är ett offentligt bolag vars verksamhet ska utformas så att den, med respekt för den enskildes behov, bidrar till varaktiga förändringar i människors liv. Gryning skall tillhandahålla ett brett, differentierat och kundanpassat vårdutbud. Utvecklingen av

verksamheten ska ske i dialog och samverkan med kunderna.

Samarbetet mellan ägarna regleras i ett konsortialavtal. Av detta framgår bolagets verksamhet och ändamål, verksamhetsinriktning, finansiering, former för insyn samt information m.m. Ägarna och styrelsen har vid bildandet av bolaget beslutat att konsortialavtalet också skall utgöra ägardirektiv. I konsortialavtalet anges att bolaget skall finansieras genom rörelseintäkter samt att bolaget skall eftersträva att självfinansiera risktagande och utveckling av rörelseöverskott.

En översyn bör ske av konsortialavtalet med ett förtydligande av ägaransvar beträffande bolagets styrning, vad som ska gälla vid behov av kapitaltillförsel, ägartillskott, frågor om parts möjlighet till utträde ur bolaget och därmed

(17)

eventuell hembudsskyldighet av aktier samt principer för prissättning vid inlösen av aktier.

Koncernförhållande

Mellan GR som kommunalförbund och dess helägda och majoritetsägda bolag föreligger ett koncernförhållande.

Styrning och uppföljning av förbundets bolag sker i första hand genom en regelbunden dialog mellan förbundsdirektören i rollen som koncernansvarig och varje bolags VD. Denna dialog bör också omfatta en översyn och möjlighet att tillvarata koncernens samlade resurser. Bolagsstyrelsen ska samråda med förbundsstyrelsen innan VD för bolaget tillsätts eller avskedas. Vid bestämmande av anställningsvillkor för VD, ska samråd ske med

förbundsledningen.

GRs revision bör samordnas med bolagens genom att de som är förtroendevalda revisorer i GR även bör ha denna position i något av dotterbolagen. Eventuellt bör en gemensam introduktion samtidigt ges till förtroendevalda revisorer i GR och dotterbolagen inför nästa mandatperiod.

Utdrag ur protokoll (§ 224) från förbundsstyrelsens

sammanträde måndagen den 24 oktober 2005 i

Mimers Hus, Kungälv

§ 224 Förslag till ägardirektiv för ISGR AB

Dnr: 05-207.013

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) utarbetar ägardirektiv för sina

dotterbolag. Förbundsstyrelsen beslöt år 2002 (§ 234) att göra en översyn av hur GR/kommunerna utövar sin ägarroll i de olika regionala verksamheterna inom Göteborgsregionen. Förbundsdirektören gavs i uppdrag att tillsammans med berörda ägare/intressenter och respektive VD utarbeta förslag till ägardirektiv samt till former för en löpande ägardialog.

Föreliggande förslag till ägardirektiv för ISGR har utbildningsgruppen, vid sammanträde torsdagen den 8 september, för sin del godkänt.

Förbundsstyrelsen beslutar

(18)

Anmälan

Helene Odenjung och Ingmarie Samuelsson anmäler att de inte deltar i beslutet.

2005-10-24 Gunnel Rydberg Justeras:

Göran Johansson Stefan Svensson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i november 2005.

Rätt utdraget intygar:

Utdrag ur protokoll (§ 276) från förbundsstyrelsens

sammanträde tisdagen den 16 maj 2006 på Säröhus,

Kungsbacka kommun

======================================================

§ 276 Kompetens- och Valideringscentrums framtida

Dnr: 06-67.67

inriktning och organisering

GRs förbundsstyrelse beslöt den 17 oktober 2003 (§ 49

)

att inrätta ett regionalt valideringscentrum med verksamhetsstart 1 jan 2004. Det första verksamhetsåret skulle genomföras i projektform för att under denna tid ställning skulle tas till en permanent verksamhetsform från och med 2005. Efter samråd med intressenterna för Valideringscentrum har GRs styrgrupp för arbetsmarknad föreslagit GRs styrelse att bilda ett av GR helägt dotterbolag för valideringsverksamheten kallat GR Kompetens- och Valideringscentrum AB. Enligt förslaget bör verksamheten organisatoriskt vara kopplat till GR då den har betydande inslag av myndighetskaraktär.

(19)

Ett förslag har upprättats, daterat 2006-05-03, som beskriver bakgrund, verksamhetsinriktning, bolagets uppgifter, avgränsning, finansiering, det nationella perspektivet, personal, styrelse och myndighetsutövning. Bolaget föreslås starta sin verksamhet den 1 september 2006. Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna styrgruppens för arbetsmarknad förslag till inriktning för organisering av Kompetens- och Valideringscentrum i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse,

att GRs representanter i bolagsstyrelsen ska utgöras av tjänstemän, att rekommendera nomineringskommittén att sträva efter att nominera ett

begränsat antal ledamöter till bolagsstyrelsen, samt att föreslå förbundsfullmäktige att besluta

att bilda ”GR Kompetens och Valideringscentrum AB” som ett av GR helägt aktiebolag i huvudsaklig överensstämmelse med föreliggande tjänsteskrivelse,

att godkänna föreliggande förslag till bolagsordning och ägardirektiv, att bemyndiga förbundsstyrelsen, med möjlighet att delegera till presidiet, att verkställa genomförandet av den nya organisationen inklusive val

av styrelse,

att uppdra åt förbundsstyrelsen att löpande sköta bolaget på motsvarande sätt som övriga av GR helägda dotterbolag, samt

att överföra medel till det nystartade bolaget motsvarande det ”kapital” som ackumulerats i verksamheten fram till och med

bolagsbildningen.

Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras:

Göran Johansson Stefan Svensson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i juni 2006.

(20)

Till Förbundsstyrelsen

Rekommendation avseende ”Förteckning över

sårläkningsartiklar i Västra Götaland 2007”

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i länet har gemensamt beslutat om det Hälso- och sjukvårdsavtal som trädde i kraft 1 april 2007. I samband med utarbetandet av detta avtal beslutade Västra Götalandsregionen och VästKom om ett tilläggsuppdrag där de båda huvudmännens kanslier fick i uppgift att gemensamt ta fram ett förslag till ansvars- och kostnadsfördelning avseende sårvårdsprodukter samt andra behandlingshjälpmedel. Ett sådant förslag föreligger nu, där frågan om ansvaret för kompressionsförband brutits ut för att ytterligare analyseras innan den återkommer för beslut. I förslaget anges ett basutbud, vilket bekostas av kommunen, och en förteckning över mer avancerade sårförband, vilket bekostas av Västra Götalandsregionen.

Vid möte i VästKoms styrelse 11 oktober 2007 beslutades att rekommendera kommunalförbunden i Västra Götaland att i sin tur rekommendera

medlemskommunerna att godkänna förteckningen över sårläkningsartiklar. Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att rekommendera medlemskommunerna att godkänna ”Förteckning över sårläkningsartiklar i Västra Götaland 2007”.

Lars-Göran Jansson

(21)

Rekommendation avseende ”Ädelpensionerna”

I samband med att Ädelreformen infördes 1992, och senare också

kommunaliseringen av omsorgerna om utvecklingsstörda och särskolan samt psykiatrireformen, överfördes personal från de dåvarande landstingen till kommunerna. Avtal slöts då mellan dåvarande Kommunförbundet och Landstingsförbundet med innebörden att det landsting där arbetstagaren var anställd omedelbart före huvudmannaskapsförändringen skulle svara för den del av arbetstagarens pensionsgrundande tid som tjänats in hos detta landsting. Pensionsöverenskommelsen var knuten till det då gällande pensionsavtalet PA-KL. Sedan januari 2006 gäller ett nytt pensionsavtal, KAP-KL, vilket dock inte innefattar Ädel-personalen.

Sveriges kommuner och landsting har nu tagit fram ett förslag till lösning av pensionsfrågan. Med utgångspunkt från detta avtalsförslag har VGR och Västkom gemensamt upprättat förslag till ”Avtal om

pensionskostnadsfördelning med anledning av Ädel-reformen samt övriga huvudmannaskapsbyten mellan Västra Götalands läns landsting och länets kommuner”.

Göteborg Stad har sedan 1992 en separat överenskommelse med VGR och omfattas därför inte av det nya avtalet.

Förslaget har diskuterats i det s.k. Samrådsorganet mellan VGR och Västkom samt därefter i Västkom:s styrelse 2007-12-06. Styrelsen beslutade då att godkänna avtalsförslaget och överlämna det till de fyra kommunalförbunden för vidare rekommendation till medlemskommunerna att godkänna avtalet. Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att rekommendera medlemskommunerna, förutom Göteborgs Stad, att

(22)

Ädel-reformen samt övriga huvudmannaskapsbyten mellan Västra Götalands läns landsting och länets kommuner.”

Lars-Göran Jansson

(23)

Rekommendation avseende ”Ramavtal om Västra

Götalandsregionens läkarinsatser inom

kommunernas hälso- och sjukvård”

Från den 1 januari 2007 regleras läkarmedverkan i kommunal vård och omsorg enligt 26 § HSL. Enligt lagen ska landstinget avsätta de läkarresurser som behövs för att den enskilde ska kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i de verksamheter där kommun och landsting har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar. Om landstinget inte kan uppfylla de villkor om läkarinsatser som lagen anger, och som parterna kommit överens om, äger kommunen rätt att anlita läkare och fakturera landstinget för dessa kostnader.

En partssammansatt arbetsgrupp har utarbetat föreliggande förslag till ramavtal.

I normalfallet finns redan i dag överenskommelser på lokal nivå mellan respektive kommun och Västra Götalandsregionen. Avsikten med ramavtalet är inte att riva upp dessa överenskommelser, utan att på länsövergripande nivå ange kommunens respektive Västra Götalandsregionens ansvar samt hur kostnadsersättningen ska beräknas i de fall där kommunen har behövt anlita extern läkarinsats.

Styrelsen för VästKom beslutade 2007-12-06 att godkänna förslaget till ramavtal samt att överlämna ärendet till de fyra kommunalförbunden i länet för att de i sin tur skall rekommendera sina medlemskommuner att godkänna avtalet.

(24)

att rekommendera medlemskommunerna att godkänna ”Ramavtal om Västra Götalandsregionens läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård”.

Lars-Göran Jansson

(25)

Nätverk inom GR

Förbundsstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde 2007-12-14 att uppdra åt förbundsdirektören att sammanställa en förteckning över de nätverk som finns inom GR, för återredovisning vid förbundsstyrelsens februarimöte 2008. Bifogade förteckning har nu tagits fram, daterad 2008-02-06.

att anteckna informationen till protokollet.

(26)

Dnr: 08-18.010 2008-01-28

Nätverk inom GR

De nätverk och arbetsgrupper som har etablerats inom GR är av central betydelse för verksamheten. Stora rationalitetsvinster kan noteras. Nätverken tillför resurser och kompetens, inte minst av specialistkaraktär där GR inte har kapacitet. Nätverken skapar delaktighet och bidrar till den förankring,

öppenhet och transparens som förutsätts för att regional samverkan ska förbli hållfast över tid.

I nätverken sker idé- och erfarenhetsutbyte, och nätverken biträder GR i utformningen av det serviceutbud som erbjuds medlemskommunerna. Nätverksarbetet är kompetenshöjande för såväl medarbetare i

medlemskommunerna som tjänstemännen på GR.

Här följer en förteckning över chefsnätverk och strategiska nätverk inom GR, uppdelat per avdelning.

Förbundsledning

• Kommundirektörerna

Nätverkets syfte är att i linje med GRs förbundsordning bidra till att ta tillvara medlemskommunernas intressen, främja deras samverkan och ge dem service.

• Informationschefer/Informationsansvariga

Syftet med nätverket är erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. • GRs EU-nätverk

Består av EU-samordnarna i medlemskommunerna, Västra

Götalandsregionens internationella enhet, Euro Info Centre (BRG) och West Sweden. Nätverket huvudsyfte är att ge inspiration, kunskap, mäkla och föra vidare goda exempel.

(27)

• Kommun-IT-chefer

Utgörs av kommunernas IT-chefer och har som mål att tillsammans finna de bästa lösningarna inom området kommun och IT. Detta sker genom gemensamma satsningar på kompetensutveckling och

erfarenhetsutbyte kring kommunens olika aspekter av IT-frågor, samt möten med leverantörer av mjuk- och hårdvara

FoU i Väst

• Två samrådsgrupper med chefer från socialtjänst och VGR

I övrigt finns nätverk som är knutna till specifika projekt med representanter från VGR, Göteborgs universitet och kommunerna.

Arbetsmarknad och sociala området

Utgångspunkten för gruppernas arbete är de mål som antagits av styrgrupperna och förbundet.

Ändamål med nätverken är formulerade samt stäms av årligen. Gemensamt för grupperna: Beredande i vissa ärenden till styrgrupperna, främja

erfarenhetsutbyte, information, metodutveckling, driva gemensamma projekt samt initiera behov av kompetensutveckling.

• Personalchefsnätverket • Arbetsmarknadscheferna

• Chefer för individ- och familjeomsorg • Socialchefer (under omprövning) • Äldreomsorgschefer

• Chefer för funktionshinder

Utöver detta formas arbetsgrupper med representanter från medlemmarna. Varierar beroende på uppdrag och är tidsavgränsade.

(28)

Följande chefsnätverk är kopplade till Utbildningsgruppens verksamhet. Dessa leds av en utbildningschef. Samtliga har en ändamålsparagraf, för protokoll och rapporterar fortlöpande sin verksamhet till Utbildningschefsgruppen. • Utbildningschefsgruppen

Utgörs av kommunernas förvaltningschefer för förskola, grundskola,

gymnasieskola och vuxenutbildning. Gruppen är Utbildningsgruppens främsta nätverksgrupp samt initierar projekt och verksamheter för regionens kommuner. • För- och grundskolechefsgruppen

Utgörs av kommunernas förvaltningschefer för för- och grundskola och har följande uppgifter:

- forum för samråd i olika former

- bredda kontakterna över kommungränserna - referensgrupp till Utbildningschefsgruppen - nätverksgrupp för utvecklingsfrågor - återföra kunskap till den egna kommunen.

• Gymnasierektorsgruppen

Utgörs av kommunernas gymnasiechefer/rektorer. Arbetet i

Gymnasierektorsgruppen inriktas mot att utveckla gymnasieutbildningen i regionen, samt förbereda för och beskriva konsekvenserna av kommande politiska beslut enligt följande;

- arbeta med utvecklingsfrågor av regional karaktär

- spegla verksamhetsperspektivet i Utbildningschefsgruppen, samt ta initiativ och lyfta frågor dit

- utföra uppdrag givna av Utbildningschefsgruppen

- behandla frågor av nätverkskaraktär, där idé- och erfarenhetsutbyte samt genomförande av gemensamma projekt utgör kärnan

• Gymnasiesärskolegruppen

Utgörs av rektorer för kommunernas gymnasiesärskolor och är ett beredningsorgan med sakkunniga från kommunerna. Gruppen arbetar med utformning av och innehåll gymnasiesärskolans samverkansavtal.

• Vuxenutbildningsgruppen

Utgörs av kommunernas ansvariga för den kommunala vuxenutbildningen samt initierar och hanterar projekt inom verksamhetsområdet.

• Bibliotekschefsgruppen

Utgörs av kommunernas bibliotekschefer och arbetar med biblioteksutveckling inom regionen.

(29)

• Friskolerektorsgruppen

Utgörs av några skolchefer samt chefer och rektorer för regionens samtliga fristående grund- och gymnasieskolor. Gruppen är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och de fristående skolorna samt arbetar med att utveckla kontakterna med dessa.

Planering

Chefsgrupper

• Stads-/samhällsbyggnadschefer Utdrag ur avsiktsförklaring:

”För att kunna möta framtidens krav på förändringar är samverkan och samarbete mellan kommunerna ett måste. Skall Göteborgsregionen kunna utvecklas i konkurrens med andra regioner och nå målet en hållbar utveckling är det nödvändigt att kommunerna gemensamt hanterar frågor vad gäller t ex regional utveckling och samhällsbyggnad.”

Stads-/samhällsbyggnadscheferna i GRs medlemskommuner avser därför att samverka kring frågor som har bäring på regionens och kommunernas utveckling inom nämndernas berörda ansvarsområden. Samverkan kan omfatta allt från gemensamma ställningstaganden i frågor som rör regionens utveckling till praktiskt samarbete kring kommunala ansvarsområden.

• Miljöchefer

Utdrag ur avsiktsförklaring:

”För att kunna möta framtidens krav på förändringar är samverkan och samarbete mellan kommunerna ett måste. Skall Göteborgsregionen kunna utvecklas i konkurrens med andra regioner och nå målet en hållbar utveckling är det nödvändigt att kommunerna gemensamt hanterar frågor vad gäller t ex regionplanering, miljö- och samhällsbyggnad och trafik.” Miljöcheferna i Göteborgsregionens kommunalförbunds

medlemskommuner avser därför att samverka kring frågor som har bäring på regionens och kommunernas utveckling inom miljönämndernas

ansvarsområde. Samverkan kan omfatta allt från gemensamma ställningstaganden i frågor som rör regionens utveckling till praktiskt samarbete kring kommunala ansvarsområden.

(30)

Dessa nätverk/grupper är bildade för att bistå i arbetet med konkreta uppdrag lämnade av styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad respektive

förbundsstyrelsen. BRGs båda nätverk medverkar i GRs uppdrag i särskild

ordning. • Bostadsnätverk • Infranätverk • Handel (BRG) • Näringsliv (BRG, markfrågor) Övriga nätverk • Agenda 21/miljösamordnare Avsiktsförklaring (under arbete)

På uppdrag av miljöcheferna sker erfarenhetsutbyte beträffande arbetsmetoder, rutiner mm i följande grupper:

• Miljöskyddsinspektörer • Livsmedelsinspektörer • Djurskyddsinspektörer

(31)

Anteckningar Förbundsstyrelsen 14 december 2007 Gunnel Rydberg

Minnesanteckningar från regional dialog med

förbundsstyrelsen 14 december 2007 - reviderade

Information från Meritea AB

Elisabeth Henriksson, VD, informerar. Meritea har två olika

verksamhetsgrenar: validering och strategisk kompetensförsörjning.

Utmaningar för framtiden är bl.a. att säkerställa en stabil ekonomi, förtydliga och utveckla det Meritea erbjuder samt kvalitetssäkra processer och projekt. I förbundsstyrelsens diskussion tas prissättning och villkor för kommunerna upp. Konstateras att alla kommuner har samma prislista men att

vuxenutbildningen i Göteborg har ett särskilt avtal där kommunen betalar 3,5 miljoner kr per år och inom denna ram får validering utförd. Fler kommuner har möjlighet att teckna sådana avtal. Länsarbetsnämnden och

arbetsförmedlingarna har också ramavtal.

Konstateras även att informationen om Meritea hittills inte nått ut på ett tillfredsställande sätt till medlemskommunerna, men att satsningen på information kommer att öka framöver.

Bestäms att diskutera möjligheten till samordning med övriga

kommunalförbund i Västra Götaland kring valideringsverksamheten. Frågan kommer att tas upp med kommundirektörerna.

Uthållig tillväxt - strukturbild

Bo Aronsson ger en lägesrapport från fortsatt process med att ta fram en strukturbild för Göteborgsregionen. Ett rådslag 4 kommer att hållas i kommunernas fullmäktigeförsamlingar under februari-april 2008. Presidiet leder diskussionerna. Ett arbetsmaterial har tagits fram med fokus på en överenskommelse om att vi tar ett gemensamt ansvar för att den regionala strukturen är långsiktig hållbar (styrelseärende). Det innebär även

överenskommelser kring kärnans betydelse, satsningar på regiondelscentrum samt utveckling av huvudstråken. K2020 blir också en viktig del i

(32)

I förbundsstyrelsens diskussion framhålls att konsekvenserna av

klimatförändringen och en allt högre vattennivå i förhållande till förtätningen av kärnan och anläggandet av Västlänken bör studeras ytterligare.

K2020 – fortsatt process

Stenerik Ringqvist informerar. I K2020-procssen diskuteras nu olika frågor mer ingående, bl.a. knutpunkternas påverkan på annan planering samt lösningar för att kombinera en god kollektivtrafik med en attraktiv stad. Prioriteringar i stadsmiljön kommer att krävas. Samtidigt pågår processen K2020 lokalt med ett stort engagemang och många förslag ute i kommunerna. K2020 blir en viktig del i diskussionerna i rådslag 4.

Önskvärt är att projektet ska våga ”ta i” mer och förankras mer på hemmaplan. Förbundsstyrelsens stöd som politisk styrgrupp för K2020 är då mycket viktigt i den fortsatta processen.

Ett problem att brottas med är att det på vissa håll fortfarande pågår planering utifrån gamla direktiv. Förbundsstyrelsen framhåller att K 2020 som projekt ansvarar för att väcka frågan när omprövning av sådan planering är angelägen. Projektet har även ansvar för att föreslå nya planeringsinsatser samt

prioriteringar med utgångspunkt från kollektivtrafik och stadsmiljö.

Betonas det är väsentligt att påverka människors attityder samt att bygga ett robust system som håller över tid. Det är också fortsatt viktigt att säkerställa kvaliteten i dagens trafik samt att lösa finansieringsfrågorna.

Förbundsstyrelsen uttrycker sitt stöd för vidare studier av finansieringen av projekt K2020 på följande punkter:

- Fördjupad kunskapen om Oslopakke 1-3 både när det gäller helheten och principen med brukaravgifter.

- Fördjupad kunskap om exploateringsbidrag med exempel från Köpenhamn, Helsingfors och Helsingborg.

- Analys av utfallet av Stockholmsförhandlingen - Tänk vidare i termen ”paket”

Investeringsplaneringen

Bo Aronsson informerar från en hearing i Köpenhamn med temat OPS-lösningar (Offentligt Privat Samarbete), eller på engelska PPP-OPS-lösningar (Private Public Partnership), som ett medel för investeringar i infrastruktur. Troligt är att Sveriges regering förutsätter lokal och regional medfinansiering när det gäller de investeringar som ska göras i Västra Götaland. OPS-lösningar

(33)

liksom brukaravgifter kan då vara möjligheter som bör övervägas. Men det bör vara stora projekt för att det ska bli lönsamt med OPS-lösningar.

Uthållig tillväxt i Tjörns kommun

Eva Bertilsson-Styvén och Bo Svensson informerar. Kommunen arbetar mot en befolkningsökning. Önskvärt är en bättre kollektivtrafik och en

båtförbindelse mot Göteborg. En fast landförbindelse, eller en båt/tunnel/bro från södra Tjörn diskuteras. Finansieringssystemen för kollektivtrafiken är också en stor utmaning.