Val av ombud till Göteborg & Co:s, Göteborgsregionens Internationella Skola AB:s (ISGR) samt Gryning Vård AB:s bolagsstämmor 2014

(1)

Styrelseärende 2 Dnr: 14-13.012 14-14.012 14-15.012 2014-02-21 Till Förbundsstyrelsen

Val av ombud till Göteborg & Co:s,

Göteborgsregionens Internationella Skola AB:s

(ISGR) samt Gryning Vård AB:s bolagsstämmor

2014

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid Göteborg & Co:s

bolagsstämma den 3 mars, kl. 13.30, utse Lisbeth Boëthius (M), Göteborg, att till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid ISGRs

bolagsstämma den 28 maj, kl. 14.30, utse Patrik Karlsson (S), Mölndal, samt

att till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid Gryning Vård ABs bolagsstämma den 8 april, kl. 12.00 utse Hampus Magnusson (M), Göteborg.

Göteborg 2014-02-04 Helena Söderbäck

(2)

(3)

Styrelseärende 3

Dnr: 14-1.012 2014-02-21

Till

Förbundsstyrelsen

Förslag till ny ledamot i förbundsstyrelsen efter

Anna-Lena Holberg (M), Lerum

Anna-Lena Holberg (M), har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i GRs förbundsstyrelse.

Som ny ledamot i förbundsstyrelsen efter Anna-Lena Holberg föreslår GRs valberedning Henrik Ripa (M), Lerum. Val förrättas i förbundsfullmäktige 10 juni 2014.

Fram till dess val förrättas, föreslås förbundsstyrelsen besluta att adjungera Henrik Ripa (M), Lerum, till förbundsstyrelsen.

(4)

(5)

Styrelseärende 4

Dnr: 14-11.012 2014-02-21 Till

Förbundsstyrelsen

Valberedningens uppgifter i samband med ny

mandatperiod 2015-2018

Vid det nuvarande förbundsfullmäktiges sista sammanträde 2014-12-16 ska den för mandatperioden 2011-2014 valda valberedningen föreslå tillfällig valberedning för det nya fullmäktiges första sammanträde 2014-12-16. Denna tillfälliga valberednings uppgift är att vid sammanträdet ge namnförslag avseende:

Valberedning 2015-2018

Förbundsfullmäktiges ordförande 2015-2018 Förbundsfullmäktiges vice ordförande 2015-2018

Ledamöter och ersättare samt ordförande och tre vice ordförande i förbundsstyrelsen 2015-2018

Fem revisorer för 2015-2018

Ledamöter samt ordförande och vice ordförande i Utbildningsgruppen/Intagningsnämnden 2015-2018

Ledamöter och ersättare (GRs representanter) i styrelsen för Stiftelsen Västsvenska Fritidsområden 2015-2018

Revisor och revisorsersättare (GRs representanter) för Stiftelsen Västsvenska Fritidsområden 2015-2018

Den nu sittande valberedningen bör ta fram ett preliminärt förslag avseende ovanstående poster.

Den nu sittande valberedningen ska även ta fram förslag till arvoden för Göteborgsregionens kommunalförbund 2015-2018.

Den nu sittande valberedningen föreslås även få uppdraget att till förbundsstyrelsens första sammanträde 2015 ge namnförslag avseende ledamöter och ersättare i av förbundsstyrelsen utsedda styrgrupper samt GRs representanter i andra relevanta organ som BHU (Beredningen för hållbar utveckling, BRG (Business Region Göteborg AB), Västkom,

(6)

Europakorridoren, ARC (Airport Regions Conference, GO-samarbetet (Göteborg-Oslo), av GR helägda regionala bolag etc.

Enligt beslut i förbundsstyrelsens presidium 2010-11-24 ska GRs

valberedning dessutom vara behjälplig i valberedningsarbetet för de regionala bolagen Renova, Gryaab och Grefab, som ej ägs av GR utan har en annan kommunal ägarstruktur.

Under nuvarande mandatperiod har GRs valberedning härutöver ombetts vara behjälplig i valberedningsarbetet för vattenvårdsförbunden för Göta Älv respektive Bohuskusten.

att uppdra åt förbundsfullmäktiges valberedning

att utarbeta ett preliminärt förslag till val vid fullmäktiges sammanträde 2014-12-16 respektive till förbundsstyrelsens första sammanträde i februari 2015, enligt ovanstående uppdrag,

att i valberedningens uppdrag ska ingå att vara behjälplig i

valberedningsarbetet för vattenvårdsförbunden för Göta Älv respektive Bohuskusten, samt

att ta fram förslag till arvoden för GR 2015-2018. Göteborg 2014-01-27

Helena Söderbäck

(7)

Styrelseärende 5

Dnr: 14-10.021 2014-02-21

Till

Förbundsstyrelsen

Förslag till samrådsunderlag avseende

verksamhetsinriktning och budget för GR år 2015

samt förslag till arbetsmodell inför kommande

budgetår 2016

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning och budget för nästkommande år. Förslag till verksamhetsinriktning och budget 2015 kommer att behandlas av förbundsstyrelsen den 9 maj och av förbundsfullmäktige den 10 juni 2014.

Det samrådsunderlag som nu översänds till kommunerna innebär en

oförändrad avgiftsnivå jämfört med 2014 om totalt 74,11 kr/invånare och år, baserat på befolkningsmängden per 2013-12-31.

Under arbetet med föreliggande samrådsunderlag har en diskussion startat kring behov av att fr.o.m. nästkommande budgetår 2016 ta fram en flerårig verksamhetsplan och budget för GR. En sådan bör årligen revideras av förbundsfullmäktige. Syftet med en flerårig verksamhetsplan är att befästa långsiktigheten i GRs uppdrag, förtydliga förbundets målformuleringar samt bättre tillgodose kraven på uppföljning.

En flerårig och årligen reviderad verksamhetsplan anger huvuddragen för verksamheten och spänner över ett brett spektrum av frågor och områden. Inriktningen omformas i takt med att medlemskommunernas behov av regionalt samarbete förändras. Betoningen av olika områden och frågor påverkas också av möjligheterna till externa projektanslag. I slutet av varje budgetår föreslås därför att den övergripande verksamhetsinriktningen på styrgruppsnivå kompletteras med en mer detaljerad aktivitetsplan och detaljbudget för kommande budgetår.

(8)

att översända samrådsunderlaget 2015 till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2014, samt

att uppdra åt förbundsdirektören att se över förbundets processer för verksamhetsinriktning och budget med inriktningen att fr.o.m. 2016 utveckla en flerårlig verksamhetsplan och budget som årligen revideras.

(9)

Styrelseärende 6

Dnr: 13-250.30 2014-02-21 Till

Förbundsstyrelsen

Förslag till yttrande över Klimatstrategiskt program

för Göteborg

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs Stad daterad 2013-11-28 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Förslaget finns att läsa på www.goteborg.se (sökväg klimatprogram) Förslag till yttrande, daterat 2014-02-10, har upprättats.

att godkänna förslag till yttrande, daterat 2014-02-10

(10)

Dnr: 13-250.30 Tjänsteutlåtande 2014-02-10 Svante Sjöstedt

Förslag till yttrande över Klimatstrategiskt program

för Göteborg

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs Stad daterad 2013-11-28 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.

Bakgrund och syfte

Göteborg Stad har tagit fram ett förslag på klimatstrategiskt program, ”klimatprogram”, för att komplettera de mål och miljöprogram som redan finns inom klimatområdet och för att samla stadens klimatarbete. Med klimatprogrammet kompletteras tidigare lokala miljömål för begränsad klimatpåverkan, inte minst det långsiktiga målet om en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser till år 2050. De nya mål som föreslås i klimatprogrammet är alla satta till år 2030 och har karaktären av konkreta oftast kvantifierbara mål för olika sektorer och ska fungera som mellansteg på vägen till det mer övergripande målet till 2050. Till målen har strategier kopplats som är tänkta att visa riktningen för de åtgärder som inte ryms i det tidigare antagna och åtgärdsinriktade miljöprogrammet. Klimatprogrammet riktar sig till såväl den kommunala organisationen som till övriga

göteborgssamhället. Klimatprogrammet innehåller även en energiplan.

Sammanfattning av programmet

Klimatprogrammet täcker med sina nio mål och 24 strategier ganska väl in de stora utsläppsområdena för växthusgaser som sker både geografiskt inom kommunen och utsläppen som göteborgssamhället indirekt orsakar genom sin konsumtion. Även om målen inom alla områden är mycket ambitiösa, så är just ambitionerna för att minska konsumtionsutsläppen, vilket i slutändan kräver förändrade beteenden och ibland en ny livsstil, det område där klimatprogrammet är mest nyskapande. Som en del i arbetet med att ta fram programmet har man gjort en extra satsning på att beräkna de

konsumtionsbaserade utsläppen, vilket gett mer lokal och delvis helt ny kunskap om vad konsumtionen leder till för utsläpp idag, men också i

framtiden med de trender och samhällsmål som finns. Resultatet har blivit att man kompletterat mer traditionella områden som utsläpp från trafik,

(11)

uppvärmning och industrier med mål och strategier för minskade utsläpp från flygresor, mat, varu- och tjänstekonsumtion.

Målen

Med de nio målen vill man göra områdeskonkretiseringar inom särskilt strategiska områden som visar hur långt man ska nå och indirekt vad som ska göras.

Till 2030 ska de fossila bränslena i fjärrvärmeproduktionen vara utfasade och en kraftigt ökat produktion av biogas och förnybar el ska ha uppnåtts. Till samma år har ett mål satts om minskad energianvändning per invånare av el och värme.

Målen inom transportsektorn skiljer sig mycket beroende på trafikslagens olika förutsättningar. Sjöfartens koldioxidutsläpp inom Göteborg ska minska med 20 procent jämfört med 2010 medan vägtransporternas utsläpp ska ner med 80 procent. Det sistnämnda målet är satt för att ligga i linje med de nationella ambitionerna. För flyget är målet att göteborgarna inte ska flyga mer än de gjorde 2012. De olika ambitionerna och angreppssätten kan delvis förklaras med Göteborgs Stads varierande rådighet över trafikslagen.

Bristen på rådighet och möjligheten att styra utvecklingen från Göteborgs Stads sida är extra tydlig för utsläppen från varukonsumtion som är starkt kopplat till människors beteende. Målet om att minska klimatpåverkan från mat med 40 procent jämfört med 2010 gäller till exempel bara för de måltider som Göteborgs Stad serverar. Även kunskapsbrist har varit en begränsande faktor. Klimatpåverkan från inköp i Göteborgs Stad har formen av ett ”utredningsmål” som satts till 2018 för att därefter kunna besluta om en målnivå till 2030. För att minska klimatpåverkan från varukonsumtion har ett mål satts upp om att minska avfallsmängder med 30 procent per person jämfört med 2010.

Strategierna

De 24 föreslagna strategierna täcker fem områden; utbildning, samhällsplanering, energi, transporter och konsumtion. I vissa fall är strategierna tydligt kopplade till målen, i andra fall fokuseras det snarare på hur rätt förutsättningar för förändring kan skapas.

Exempel på det är de tre strategierna om klimatsmarta göteborgare som har fokus på att Göteborgs Stad ska öka sin egen kunskap och visa handlingskraft och samtidigt stödja göteborgarna att bli klimatsmarta till exempel genom dialog och utbildning.

(12)

Även resurseffektiv samhällsplanering lyfts fram i två strategier. Båda har en tydlig koppling till GR:s roll som regionplaneorgan och uppdrag att samordna planeringen av infrastrukturen i regionen. Den ena strategin har fokus på att lokaliseringar och förtätningar ska minska samhällets transportbehov och ge en mer effektiv energiförsörjning. Den andra strategin handlar om hur

Göteborg ska bidra till en klimatsmart regionförstoring genom att till exempel koncentrera nya bostäder och arbetsplatser i kollektivtrafiknära lägen och bidra till en hållbar regional struktur.

En mer effektiv energianvändning och omställning till förnybart lyfts fram i åtta strategier. De berör ökad energieffektivitetet inom områdena fjärrvärme, fjärrkyla, fastigheter, industri, biogas samt förnybar produktion av el.

En minskad klimatpåverkan från resor och transporter ska nås med sex strategier som på olika sätt minskar klimatpåverkan. För persontransporterna ska gång, cykel och kollektivtrafik gynnas på olika sätt medan biltrafiken ska minska med olika styrmedel. Effektivare fordon och alternativa drivmedel lyfts fram liksom mer effektiva godstransporter, sjöfart och arbetsmaskiner. Inom området klimatmedveten konsumtion återfinns sex strategier. För att minska påverkan från maten som kommunen serverar sätts fokus på förändrad kost och minskat svinn. Vid inköp i Göteborgs Stad ska varor som kräver mycket resurser vid tillverkning och användning undvikas till exempel genom val av varor med lång livslängd. Avfallet från göteborgarna ska minskas, till exempel genom att uppmuntra till att undvika viss konsumtion och köpa varor som är materialsnåla och av hög kvalitet. Man vill också stimulera tjänster för lagning och second handaffärer. En annan strategi fokuserar på att stimulera hållbara aktiviteter inom till exempel sport, kultur och föreningsliv. Slutligen finns en strategi med syftet att erbjuda alternativ till flyg både genom att göra det attraktivt att semestra mer hemma, men också att med lobbying verka för att flyget ska bära sina miljökostnader.

Energiplan

Förslaget till energiplan ingår också i klimatstrategin och kopplas till de mål och strategier som är relevanta för att skapa en trygg och säker

energiförsörjning i kommunen. Fokus ligger till stor del på säkerheten i el-, fjärrvärme- och naturgasnäten. Med energiplanen uppfylls lagen om

kommunal energiplanering som säger att varje svensk kommun ska ha en energiplan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen.

(13)

Kansliets kommentarer

Klimatprogrammet är på många sätt ett viktigt steg framåt för klimatarbetet. Tillsammans med tidigare mål och program inom Göteborgs Stad framstår klimatarbetet som trovärdigt och rustat för att ta sig an klimatutmaningen och ställa om till ett fossilfritt samhälle. De stora utsläppskällorna, livsstilsfrågorna och stegvisa minskningen av klimatpåverkan ingår i programmet och

strategierna baseras inte bara på kunskap om dagens utsläppstrender utan också på en ”back-casting” som utgår från att hållbara utsläppsnivåer ska ha nåtts år 2050.

Förverkligandet av klimatprogrammet innebär omfattande samhällsförändringar. En analys av de ekonomiska och sociala

konsekvenserna av programmet har gjorts, men på mycket övergripande nivå. Under remisstiden ska en samhällsekonomisk konsekvensanalys göras, vilket är angeläget för att identifiera och synliggöra målkonflikter.

Flera av mål- och strategiområdena har en mellankommunal och regional karaktär, vilket gör att Göteborgs Stad delvis är beroende av ett samarbete med grannkommuner och Göteborgsregionen för att nå framgång med målen. I praktiken är regionen en och samma arbets- och bostadsmarknad där

människors val i liten utsträckning styrs av kommungränserna. Den faktiska utvecklingen gör att lösningen på många utmaningar allt mer kräver regional samverkan. Fjärrvärmenät, handelsetableringar och masshantering är exempel på frågor som allt mer får en regional karaktär.

Med den tidshorisont till 2030 som klimatprogrammet har är skapandet av en hållbar regional struktur i linje med strukturbilden och stora satsningar på att förverkliga målen om fördubblad kollektivtrafik (K2020) nödvändiga för att klara klimatomställningen. Detta slås också tydligt fast i strategierna om resurseffektiv samhällsplanering, vilket är positivt.

I klimatprogrammet pekas ansvariga styrelser och nämnder ut för de olika strategierna. Många strategier återfinns under ett stort antal aktörer. Här ingår även en del regionala aktörer som Business Region Göteborg, Gryaab och Göteborg & Co, men inte GR. Inom flera områden finns det både regionala kopplingar och aktiviteter som ingår GR:s uppdrag, vilket gör att GR i praktiken är en av flera ansvariga parter för att kunna förverkliga vissa delar av klimatprogrammet. Det gäller inte minst inom utbildning,

samhällsplanering, kollektivtrafikplanering och kretsloppsområdet. Detta bör framgå tydligare i programmet.

(14)

Redan idag sker ett tätt samarbete mellan kommunerna inom GR. För att klara klimatomställningen kommer detta arbete behöva utvecklas ytterligare.

Göteborg har i kraft av sin storlek och kompetens en viktig roll att utveckla och driva på klimatarbetet. Inom vissa områden har även många andra medlemskommuner kommit mycket långt. En viktig roll för GR är därför att bidra till att de goda exemplen och kunskaperna sprids. Klimatprogrammet pekar indirekt på ett antal områden där ett närmare samarbete kan utvecklas ytterligare med GR som aktiv part, till exempel kring pedagogiska material, framtida kollektivtrafiksatsningar, fördjupa den regionala bostads- och handelsplaneringen eller att hitta sätt att minska flygets klimatpåverkan och samtidigt ha god internationell tillgänglighet.

(15)

Styrelseärende 9

Dnr: 13-89.020 2014-02-21 Till

Förbundsstyrelsen

Preliminärt ekonomiskt utfall för GR 2013

I årsredovisning för 2012 redovisade GR ett överskott på 14,9 mkr och enligt samma handling önskade förbundsstyrelsen göra avsteg från balanskravet och disponera del av detta överskott under 2013. Förbundsstyrelsen åberopade synnerliga skäl för att ombudgetera i 2013 års budget. Budgeten 2013 uppgick efter ombudgetering till -4 633 kkr och förändringen avser uppdrag utöver tidigare lagd budget 2013.

Det ekonomiska resultatet för GR per 31 december 2013 är sammanställt men ännu inte reviderat. Det ekonomiska resultatet uppgår till -1 019 kkr.

Bedömningen är att underskottet 2013 ej behöver återställas, med åberopande av synnerliga skäl enligt följande. En beräkningsmodell är framtagen i

samarabete med revisionsbyrån PWC som visar att ett långsiktigt behov av eget kapital ur riskhänseende är ca 35-40 mkr. GRs eget kapital i nuläget är 50 mkr. Förbundsstyrelsen åberopar synnerliga skäl, vilka utgörs av att GR har ett tillräckligt stort eget kapital i förhållande till sitt uppdrag och därmed är väl konsoliderade.

Omsättningen för GR per 31 december 2013 är 384,4 mkr. 2012 års omsättning för samma period var 311,2 mkr.

(16)

Verksamhet (kkr) Årsavgift Övr. intäkter Kostnad Resultat 2013 Budget 2013 Resultat 2012 FoU i Väst 3 754 14 739 -18 928 -435 -590 587

Miljö och samhällsbyggnad 8 654 14 424 -22 954 124 -700 1 440

Sociala- & Arbetsmarknadsgrupperna 5 805 34 517 -40 027 295 -193 377 Utbildningsgruppen 15 093 247 167 -263 981 -1 721 -2 200 4 815 33 306 310 847 -345 890 -1 737 -3 683 7 219

Gemensam administration 8 185 3 879 -12 732 -668 -1 490 6 120

Transfereringar till andra org 27 039 93 -27 011 121 0 165

Politisk organisation 1 028 0 -979 49 0 107

Finansiella poster 0 0 1 216 1 216 540 1 305

36 252 3 972 -39 506 718 -950 7 697

69 558 314 819 -385 396 -1 019 -4 633 14 916 Styrgruppernas verksamhet

Styrgruppernas verksamhet totalt Övrig verksamhet

Övrig verksamhet totalt Verksamhet totalt

att anteckna mottagandet av preliminärt ekonomiskt utfall för GR för perioden januari – december 2013, samt

att informera förbundsfullmäktige om att underskottet för 2013 ej behöver återställas, med hänvisning till synnerliga skäl vilka utgörs av att GR har ett tillräckligt stort eget kapital och därmed är väl konsoliderat.

/Viveka Adlercreutz

Bilaga: Kommentarer kring det preliminära ekonomiska utfallet per styrgrupp och övrig verksamhet

(17)

Bilaga

2014-02-21

Kommentarer till det preliminära ekonomiska

utfallet 2013

Nedan kommenteras årets preliminära resultat i relation till budgeten på -4 633 kkr.

FoU i Väst

Budgeten för 2013 uppgick till -590 kkr avseende uppdrag kring seniorhälsan och två webbutbildningar. Dessa medel är nyttjade, förutom till den ena webbutbildningen på grund av förseningar i bemanning.

Miljö och samhällsbyggnad

Budgeten för 2013 uppgick till -700 kkr avseende ett utökat arbete kring grön- och blåstruktur (kartering och seminarium). På grund av förseningar i

bemanning har endast 300 kkr använts.

Verksamhetsområdet Luftvård har tidigare varit pågående arbete. Numera är det resultatpåverkande och genererar ett överskott till verksamheten på 780 kkr. Även i andra delar av verksamheten har tidigare pågående projekt nu blivit resultatpåverkande, vilket drar ner det sammanlagda resultatet.

Sociala- & arbetsmarknadsgrupperna

Budgeten för 2013 uppgick till -193 kkr avseende extra bemanning inom kurs- och konferensverksamheten. Medlen är nyttjade, men det totala resultatet uppvägs av ett överskott från den alternativfinansierade verksamheten.

Utbildningsgruppen

Budgeten för 2013 uppgick till -2 200 kkr avseende utvecklingskostnader inom Gymnasieantagningen. Kostnaderna blev högre än budgeterat, 3 300 kkr, men det totala resultatet vägs upp av att personalkostnaderna blev lägre än budgeterat i andra delar av Utbildningsgruppens verksamhet.

(18)

Gemensam verksamhet

Budgeten för 2013 uppgick till -300 kkr avseende utveckling av interna

system. Budgeten har överskridits med 124 kkr. Orsaken till detta är kostnader relaterade till ombyggnationen av GRs hemsida.

Förbundsledningen har en budget för 2013 på -650 kkr avseende ny dokumenthanteringsplan samt utveckling av ekonomisystem och

projektstyrningsmetoder. Av dessa är ca 400 kkr förbrukade. Överskottet beror på förseningar i bemanning. Resultatet för oförutsedda kostnader uppgick till 563 kkr vilket är bättre än budgeterade 0 kr.

Finansiella poster

Överskottet består till största delen av ränteintäkter från bank och placeringar som var högre än budgeterat. Här finns även resultat från avyttring av andel i koncernföretag avseende likvidation av tidigare dotterbolaget Meritea.

Transfereringar till andra organisationer

Verksamhetsområdet har ett överskott på 121 kkr. Detta beror huvudsakligen på att bidraget till Europakorridoren blivit lägre än budgeterat.

(19)

Styrelseärende 10

Dnr: 13-21.021 2014-02-21

Till

Förbundsstyrelsen

Information inför förslag till reviderad budget för

GR 2014

Bakgrund

Enligt Kommunallagen (KL) 8 kap 1 § ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Detta innebär bland annat att budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna (KL 8 kap 4 §). Detta benämns vanligen ”balanskravet”. Avsteg från detta får göras om det finns synnerliga skäl.

GRs förbundsfullmäktige godkände 2013-06-11 budget och

verksamhetsinriktning för 2014. Under hösten 2013 har i samarbete med revisionsbyrån PWC en beräkningsmodell tagits fram som visar att GRs behov av eget kapital i riskhänseende är ca 35-40 mkr. I nuläget är det egna kapitalet 50 mkr. GR har därmed, i förhållande till nuvarande riskbedömning, ett överskjutande eget kapital om ca 10–15 mkr. Bedömningen är att det överskjutande egna kapitalet kan nyttjas utan att det strider mot Kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning.

Efterfrågan på GRs insatser som samverkansorgan för våra medlemmar kan konstateras öka under 2014, och GR befinner sig således i en expansiv fas. Under 2014 har GR därmed behov av att nyttja eget kapital för att utveckla verksamheten enligt medlemmarnas önskemål. GR behöver 2014 lägga en underfinansierad budget och åberopa synnerliga skäl för att göra avsteg från balanskravet. Synnerliga skäl utgörs av att GR har ett tillräckligt stort eget kapital och därmed är väl konsoliderade.

Förslag till reviderad budget för GR 2014 ska enligt förslag föreläggas förbundsstyrelsen 2014-03-28 för beslut i förbundsfullmäktige 2014-06-10. Förbundsstyrelsens presidium har föreslagit att förbundsfullmäktiges ledamöter aviseras per brev om att ett förslag till reviderad budget kommer,

(20)

för att få möjlighet att lämna synpunkter före förbundsstyrelsens mars-möte. Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att anteckna informationen till protokollet, samt

att förbundsfullmäktige per brev ska aviseras om förslaget.

Göteborg 2014-02-06

Helena Söderbäck

(21)

Årsbudget Intäkt (kkr) Årsbudget Kostnad (kkr) Årsbudget (kkr) Nyttjande av Eget Kapital Styrgruppernas verksamhet Sociala området 34 297 ‐34 397 ‐100 Utveckling av webbaserat utbildningsverktyg 100 kkr Arbetsmarknad 14 733 ‐15 133 ‐400 Personalomställning/chefsavveckling 400 kkr. Miljö och samhällsbyggnad 22 051 ‐22 451 ‐400 Försening av projekt som skulle utföras under 2013. Budget 2013 till samma ändamål har inte används fullt ut. De underlag som ska tas fram handlar om kartläggning av värden i den regionala grönstrukturen. Utbildningsgruppen 242 532 ‐245 092 ‐2 560 Personalomställning/chefsavveckling 560 kkr samt kostnader för gymnasieantagningssystemet Indra 2 000 kkr. Summa styrgruppernas verksamhet 313 613 ‐317 073 ‐3 460 Övrig verksamhet Gemensam verksamhet 12 952 ‐14 134 ‐1 182 Utveckling av ekonomisystem och projektstyrningsmetoder 500 kkr samt underskott 682 kkr för att balansera överskottet på finansiella poster. Transfereringar 27 543 ‐27 543 0 Politisk organisation 1 584 ‐2 284 ‐700 Kommunikatörsinsats för att upprätta kommunikationsplan, arbeta fram flerårig verksamhetsplan och förbereda utbildning/kommunikationssinsats för organisationens politiker under 2015. Räntor 0 682 682 Finansiella poster budgeteras med 682 kkr och Förbundsleding (Gemensam verksamhet) budgeteras med ett motsvarande underskott. Summa Övrig verksamhet 42 079 ‐43 279 ‐1 200 Totalsumma 355 692 ‐360 352 ‐4 660 ÅR 2014 1

(22)

29

Budgetöversikten på denna sida visar horisontellt budgeten uppdelad på styrgruppernas verksamhet och övrig verksamhet. För varje verksamhet anges en totalsumma för intäkter samt en specifikation av summan av intäkter som utgörs av årsavgift till GR från kommunerna (medlemsavgift). Verti-kalt är indelningen för respektive år (2012-2014) budgeterade intäkter, budgeterade kostnader och budgeterat resultat.

I budgetöversikten kan utläsas att GR förväntas omsätta 353,8 mkr år 2014, vilket innebär en något lägre omsättningsnivå än den budgeterade 2013, men en ökning jämfört med budget 2012. Omsätt-ningen förändras på grund av övriga intäkter. Övriga intäkter utgörs till stor del av deltagaravgifter vid kurser, seminarier, cirklar, konsultationer och konfe-renser, försäljning av läromedel, gymnasieantagning

Budgetöversikt åren 2012-2014

samt bidrag från staten, Socialstyrelsen, SKL, VGR, länsstyrelsen och EU.

Främst minskar omsättningen inom Arbets-marknad mellan 2013 och 2014. Detta beror på att ett antal EU-finansierade projekt som är i sin genomförandefas 2013 kommer att avslutas un-der 2014. Utöver detta pågår också en översyn av personal- och intäktsfördelning mellan sociala och arbetsmarknadsområdet avseende 2013 och 2014.

FoU i Väst har flera större 2-3-åriga projekt som avslutas under 2012 och 2013. Därför ligger omsätt-ningen på en högre nivå dessa år. 2014 beräknas omsättningen minska.

Kommunernas årsavgift till GR ökar 2013 och 2014, och även transfereringarna ökar något 2013 och 2014. För mer information se rubriken Kom-munernas årsavgift till GR på sidan 30.

VERKSAMHET Budget-erade intäkter Budget -erade kostnader Budget -erat resultat Budget-erade intäkter Budget -erade kostnader Budget -erat resultat Budget-erade intäkter Budget -erade kostnader Budget -erat resultat STYRGRUPPERNAS VERKSAMHET Sociala området FoU i väst 19 600 -19 600 0 18 000 -18 000 0 16 000 -16 000 0 varav årsavgift 3 715 3 754 3 783 Social verksamhet 3 522 -3 522 0 3 500 -3 500 0 3 500 -3 500 0 varav årsavgift 2 348 2 348 2 348 Arbetsmarknad 31 936 -31 936 0 49 960 -49 960 0 35 440 -35 440 0 varav årsavgift 3 457 3 457 3 457

Miljö och samhällsbyggnad 17 286 -17 286 0 25 298 -25 298 0 25 300 -25 300 0

varav årsavgift 8 654 8 654 8 654

Utbildningsgruppen 179 408 -179 408 0 233 986 -233 986 0 234 000 -234 000 0

varav årsavgift 15 093 15 093 15 093

Styrgruppernas verksamh. totalt 251 752 -251 752 0 330 744 -330 744 0 314 240 -314 240 0 ÖVRIG VERKSAMHET Gemensam verksamhet 11 003 -11 503 -500 10 969 -11 529 -560 11 400 -12 000 -600 varav årsavgift 7 574 8 185 8 637 Transfereringar 26 980 -26 980 0 27 039 -27 039 0 27 087 -27 087 0 varav årsavgift 26 980 27 039 27 087 Politisk organisation 1 000 -1 000 0 1 028 -1 028 0 1 028 -1 028 0 varav årsavgift 1 000 1 028 1 028 Räntor 0 500 500 0 560 560 0 600 600 varav årsavgift 0 0 0

Övrig verksamh. totalt 38 983 -38 983 0 39 036 -39 036 0 39 515 -39 515 0 Verksamhet totalt 290 735 -290 735 0 369 780 -369 780 0 353 755 -353 755 0

(23)

Styrelseärende 11

2014-02-21

Förteckning (ärenderubrik och beslut) över beslut

fattade av GRs styrgrupper under tiden september –

december 2013

(Informationsärenden har inte tagits med i

förteckningen)

SAMMANTRÄDE I STYRGRUPPEN FÖR ARBETSMARKNAD 28 november 2013

4. Mötestider 2014

Styrgruppen för Arbetsmarknad beslutar Att godkänna mötestider för 2014.

5. Verksamhetsinriktning 2015

Styrgruppen för Arbetsmarknad beslutar

Att uppdra till presidiet att komplettera verksamhetsinriktningen med ovan beskrivna förslag.

Att med kompletteringar godkänna förslag till verksamhetsinriktning för 2015.

SAMMANTRÄDE I STYRGRUPPEN FÖR ARBETSMARKNAD 3 oktober 2013

8. Information från Arbetsförmedlingen, bilaga 5

Styrgruppen för Arbetsmarknad föreslås besluta

Att bjuda in Arbetsmarknadscheferna till ett styrgruppssammanträde under första delen av 2014.

Att till materialet bifoga antalet arbetslösa från respektive kommun.

SAMMANTRÄDE I STYRGRUPPEN FÖR MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 22 november 2013

(24)

§ 3. Redogörelse av kartläggningsrapport och förslag till fortsatt arbete med cykel i Göteborgsregionen

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad beslöt

att godkänna förslag till fortsatt arbete med cykel i Göteborgsregionen.

§ 4. Verksamhetsplanering 2014 – regional grön- och blåstruktur

att godkänna förslag verksamhetsplanering 2014 – regional grön- och blåstruktur.

§ 5. Förslag till Verksamhetsinriktning 2015 för styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad.

att godkänna förslag till Verksamhetsinriktning 2015 för styrgruppen miljö och samhällsbyggnad, daterat 2012-11-08, som ett bidrag till det gemensamma samrådsunderlaget.

§ 7. Förslag till yttrande över ”Program för Hönö Klåva”

att godkänna förslag till yttrande, daterat 2013-11-11, samt att omedelbart justera paragrafen.

(25)

§ 8. Förslag till yttrande över ”Slutbetänkande av bullersamordningsutredningen” (SOU 2013:67)

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad beslöt att godkänna förslag till yttrande, daterat 2013-11-08.

§ 9. Förslag till yttrande över Ny översiktsplan för Alingsås kommun, samrådshandling

att för egen del godkänna förslag till yttrande, daterat 2013-11-08 och omedelbart justera paragrafen, samt

att översända yttrandet till förbundsstyrelsen och föreslå dem att godkänna förslaget

§ 10. Förslag till yttrande över Naturvårdsverkets handlingsplan för grön infrastruktur

Styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad beslöt att godkänna förslag till yttrande, daterat 2013-11-04

§ 11. Remiss av lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar

att godkänna förslag till yttrande, daterat 2013-11-05, samt att omedelbart justera paragrafen

§ 12. Förslag till yttrande över remiss Naturvårdsplan för Mölndals stad

Styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad beslöt att godkänna förslag till yttrande, daterat 2013-11-04

(26)

§ 13. Förslag till yttrande över lokaliseringsutredning för nytt Resecentrum i Stenungssund

att godkänna förslag till yttrande, daterat 2013-11-19, med komplettering om att belysa pendelparkeringsfrågan i det fortsatta arbetet.

§ 14. Fortsättning på styrgruppens arbetsformer

Styrgruppen beslöt

att bordlägga ärendet om styrgruppens arbetsformer.

§ 16. Övriga frågor

Delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Styrgruppen beslöt

att Planering utreder och tar fram ett förslag om vad som behövs för att möjligöra

att styrgruppen tjänar som delregionalt kollektivtrafikråd från 2015.

Mötestider 2014

Styrgruppen beslöt

att Planering tar fram nya förslag på mötestider gällande 2014, utifrån de synpunkter som inkommit från Kia Andreasson på nuvarande beslut om mötestider för 2014.

(27)

SAMMANTRÄDE I STYRGRUPPEN FÖR MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 11 oktober 2013

§ 4. Förslag till yttrande över ”Förslag till översiktsplan för Göteborg, tillägg för jordbruksområden, utställning”

Styrgruppen beslöt

att godkänna förslag till yttrande. Martin Wannholt deltog inte i beslutet.

§ 5. Förslag till yttrande över ”Ändring av detaljplaner för

järnvägstunneln Västlänken mellan Gullbergsvass och Almedal samt detaljplan för järnvägstunneln Västlänken (tunnelmynningar, schakt mm)”.

Styrgruppen beslöt

att för egen del godkänna förslag till yttrande, daterat 2013-10-07, samt att översända yttrandet till förbundsstyrelsen och föreslå dem att godkänna förslaget.

SAMMANTRÄDE I SOCIALA STYRGRUPPEN 28 november 2013 4. Verksamhetsinriktning 2015

Sociala styrgruppen beslutar

att anta förslaget till verksamhetsinriktning

att översända verksamhetsinriktningen till förbundsstyrelsen för godkännande som en del av samrådsunderlaget för budget och verksamhetsinriktning 2015.

(28)

5. EU-migranter

att anteckna informationen till protokollet

att uppdra till kansliet att bidra till att sociala styrgruppen kan följa utvecklingen regionalt och nationellt.

7. Sociala styrgruppens mötesdagar år 2014

att fastställa mötesdagarna för år 2014.

8 a Övriga frågor/Västbus

att uppdra till kansliet att bjuda in representanter för Västbus styrgrupp och för utvärderingen av Västbus till ett kommande sammanträde.

8 b Övriga frågor/Boende för yngre personer med demens

att uppdra till kansliet att undersöka möjligheten för GR-gemensamma utvecklingsinsatser när det gäller boende för yngre personer med demens.

8 c Övriga frågor/Kvarboende inom särskilda boenden i privat regi

Sociala styrgruppen beslutar

(29)

SAMMANTRÄDE I SOCIALA STYRGRUPPEN 3 oktober 2013 3. Socialt hållbar utveckling

Beslut

- Fortsatt arbeta med att identifiera områden för en socialt hållbar utveckling, i vilket bland annat ingår att föreslå indikatorer som kan avspegla den sociala utvecklingen i GR-området samt att lyfta fram goda exempel.

4. Harmonisering av färdtjänstregler

Beslut

- Uppdrag till kansliet att ta fram ett förslag när det gäller harmonisering av färdtjänstreglerna med inriktning att ha ett första underlag i frågan framme innan sommaren 2014.

SAMMANTRÄDE I UTBILDNINGSGRUPPEN 28 november 2013 §184 Utbildningsgruppens inriktning 2015

Utbildningsgruppen beslöt efter överläggning

att för sin del godkänna förslag till Utbildningsgruppens Inriktning 2015, daterat 131108.

(30)

SAMMANTRÄDE I UTBILDNINGSGRUPPEN 4 oktober 2013

§174 Förslag till översyn av befintlig modell för framtagning av prislista för interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola iGöteborgsregionen

Utbildningsgruppen beslöt efter överläggning att uppdra åt tf Utbildningschef att:

a) se över nuvarande modells konstruktion för framtagande av GRs interkommunala prislista för gymnasieskola och gymnasiesärskola och att lämna förslag till eventuell förändring av den,

b) utröna om det behövs göras årliga avstämningar mot bokslut med

indextillägg under en period av små elevkullar och två gymnasiala system i bruk samtidigt,

c) jämföra kommande förslag till prislistor med, dels den s.k. riksprislistan för bidrag till fristående skolor, dels tillgängliga uppgifter om andra regioners interkommunala ersättningsmodeller/nivåer/budgetmodeller.

§175 Förslag till Interkommunal ersättning för ISGR kalenderåret 2014

Utbildningsgruppen beslöt

att föreslå att Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa

interkommunal ersättning för ISGR kalenderåret 2014 i enlighet med ovanstående förslag,

att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 31 december 2013, samt att Utbildningsgruppens beslut förklaras vara omedelbart justerat.

(31)

§176 Förslag till avtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen fr o m 2014-01-01 och tills vidare

att del godkänna förslaget till samverkansavtal för vuxnas lärande, daterat 2013-09-03, att gälla fr o m 2014-01-01 och tills vidare,

att föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att godkänna förslaget till samverkansavtalet för vuxnas lärande, daterat 2013-09-03, att gälla fr o m 2014-01-01 och tills vidare,

att besked om godkännande av avtalet ska vara GR tillhanda senast 2013-12-31, samt

att Utbildningsgruppens beslut förklara vara omedelbart justerat.

§177 Förslag till Utbildningsgruppens sammanträdestider 2014

att Utbildningsgruppens sammanträdestider 2014 äger rum torsdag 20 februari (gymnasieansökningar)

torsdag 20 mars

onsdag 9 april (preliminärantagning) kl. 13.00-16.00 torsdag 22 maj

onsdag 25 juni (definitivantagning)

torsdag 11 september (beslut om interkommunala ersättningar) torsdag 23 oktober

torsdag 27 november.

§178 Förslag till tidplan för gymnasieantagningen 2014

att ställa sig bakom förslaget till tidplan för arbetet med antagning till gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2014, daterat 2013-10-15.

(32)

§179 Förslag till utredning avseende omläggning av

finansieringsformerna för verksamheter inom GR Utbildning

att uppdra åt tf utbildningschef att utreda förutsättningarna för omläggning och återkomma med förslag till genomförande.

SAMMANTRÄDE I UTBILDNINGSGRUPPEN 5 september 2013 §164 Förslag till interkommunal ersättning för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för 2014

att föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att,

med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa

interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 2014 i enlighet med innehållet i prislista daterad 2013-08-07,

att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2013, samt att Utbildningsgruppens beslut förklaras vara omedelbart justerat.

§165 Förslag till Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2014

att föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att

fastställa priser för kommunal vuxenutbildning och SFI i Göteborgsregionen 2014 enligt följande:

a) för kurser inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning) tillämpas ett enhetspris på 46 kr per verksamhetspoäng, b) för dyrare respektive billigare kurser inom kommunal vuxenutbildning genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner,

c) för särvux genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, samt

d) för SFI tillämpas ersättning enl. följande: Studieväg 1 59 kr/h/studerande

Studieväg 2 44 kr/h/studerande Studieväg 3 33 kr/h/studerande.

(33)

§166 Förslag till ny finansieringsmodell för Läromedel och Gymnasieantagning

att återremittera ärendet.

§167 Förslag till Yttrande över Stadsledningskontorets i Göteborgs Stad tjänsteutlåtande Ny nämnd – Arbetsmarknad & Vuxenutbildning

att ställa sig bakom innehållet i förslaget till yttrande i PM, daterad

2013-08-21.

§168 Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2014

att föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att

fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2014 i enlighet med innehållet i material daterat 2013-08-19, samt

(34)