KLU 2009-02-19

(1)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

Kommunledningsutskottet 2009-02-19

Plats och tid Kommunhusets tingssal , kl 08.00

Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande

Kjell Front (c) Mona Svensson (m) Folke Karlsson (s) Jonas Erlandsson (s)

Övriga deltagande Joakim Malmdal, Kommunchef

Anders Ivansson, Kommunsekreterare Viveca Svensson, ekonom

Victoria Schön Månsson, ekonomiansvarig

Utses att justera Kjell Front (c) Jonas Erlandsson (s) Paragrafer 26 - 38

Justeringens plats och tid: Kommunhuset onsdagen den 25 februari kl 13.30

Underskrifter Sekreterare ...

Anders Ivansson

Ordförande ...

Ewa Engdahl (c)

Justerande ...

Kjell Front (c) Jonas Erlandsson (s)

_________________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunledningsutskottet

Sammanträdesdatum 2009-02-19

Datum för anslags uppsättande 2009-03-03 Datum för anslags nedtagande 2009-03-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift ...

Anders Ivansson

(2)

KU § 26 DNR: KU.2009.5

Godkännande av föredragningslistan Datum för budgetförhandlingar

HUL hur redovisas samverkansnämndens verksamhet?

Kommunledningsutskottets beslut

Godkänna föredragningslistan med de föreslagna ändringarna _____

(3)

KU § 27 DNR: KU.2009.45

Årsredovisning 2008

Kommunchef Joakim Malmdal redovisar, att bokslutet för 2008 uppvisar ett negativt resultat på -10,0 mkr, vilket är en budgetavvikelse på -10,7 mkr.

Verksamheterna gör tillsammans ett överskridande på -1,5 mkr mot budget, samt finansbudgeten visar ett underskott på -9,2 mkr.

Kommunledningsutskottets förslag

Upprättat bokslut för år 2008 godkännes och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

_____

Beslutsunderlag.

ÅRSR2008_KLU090209.pdf

Beslutsexpediering.

(4)

KU § 28 DNR: KU.2009.45

Hänvisning synnerliga skäl kopplat till balanskravet

Högsby kommun har sedan mitten på 90-talet placerat medel för framtida pensionsutbetalningar. Placeringarna förvaltas av Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. Per 2008-12-31 var marknadsvärdet på portföljen lägre än det bokförda värdet i kommunens balansräkning. Detta har föranlett en nedskrivning av det bokförda värdet motsvarande 1,6 mkr för att matcha marknadsvärdet. D.v.s. de 1.583.384 kr är orealiserade förluster för Högsby kommun. Eftersom dessa aktier ännu inte är avyttrade samtidigt som att placeringen i KLP är långsiktig bör denna nedskrivning ej påverka kommunens resultaträkning kopplat till balanskravet.

Kommunfullmäktige hänvisar till synnerliga skäl avseende nedskrivningen av orealiserade förluster i pensionsportföljen motsvarande 1,6 mkr.

_____

(5)

KU § 29 DNR: KU.2009.56

Tilläggsbudget 2008/2009

Kommunfullmäktige beslutar i varje årsbudget om en investeringsbudget.

Vissa delar av investeringsobjekten hinner inte slutföras under budgetåret. På grund av detta skall kommunstyrelsen ta ställning till om dessa medel får flyttas över från 2008 till 2009 års investeringsbudget. I bilaga redovisas vilja objekt som avses.

Förklaring till överföring av investeringsmedel avseende Kommunledningsutskottetsverksamhetsområde.

Värmeanläggning Aboda avser budgeterade medel till energisparåtgärder som KF beslutade om 2007. Arbete pågår med att slutföra sista delen avseende ny uppvärmningsanläggning på Aboda Klint (326 tkr).

Investeringsmedel avseende Rondell Karlsson är budgeterat med 1 mkr 2008 och 0,8 mkr i investeringsbudgeten 2009. Medel motsvarande 638 tkr är förbrukat av investeringsmedlen 2008, vilket innebär att 362 tkr föreslås föras över till 2009 års investeringsbudget.

Förklaring till överföring av investeringsmedel avseende tekniska utskottet Förslag till beslut

8.160 tkr föreslås föras över från 2008 års investeringsbudget till 2009 års investeringsbudget.

att frågan återremiteras och tas upp på budgetberedningens sammanträde den 25 februari.

_____

tilläggsbudget2009.pdf

(6)

KU § 30 DNR: KF.2009.23

Åtgärdspaket budget 2009

Kommunchefen redovisade tjänstemannaförslaget avseende sparpaket inom kommunledningsutskottets verksamhetsområde.

Kommunledningsutskottets förslag Att ta informationen till handlingarna _____

Kommunledningsförvaltningen2009.doc Jobbpusslet.doc

Personalstatistik per arbetslag bilaga 1.pdf Personalstatistik per avdelning bilaga 1.pdf

(7)

KU § 31 DNR: KU.2008.239

Framtagande av Översiktsplan för Högsby kommun

Kommunchefen har fört en dialog med stadsarkitekten angående de synpunkter som Kommunledningsutskottet har, rena felaktigheter ska rättas till av Vatten och Samhällsteknik.

Utskotten får i uppdrag att på sina sammanträden i mars gå igenom Översiktsplanen igen och då fokusera på strategier och övergripande mål.

Respektive verksamhetschef ges uppdraget att kontrollera och uppdatera detaljinformation.

En kortfattad populärversion av den slutliga Översiktsplanen skall tas fram

Bilagor _____

KLUs delar ur översiktsplanen

(8)

KU § 32 DNR: KU.2009.57

Försäljning av Långemåla skola

Kommunchefen redovisade intressent på fastigheten ”Långemåla skola”.

att se positivt på en försäljning av Långemåla skola och att ge kommunchefen i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med aktuell intressent. Underlag presenteras på kommunstyrelsen den 2 mars

_____

(9)

KU § 33 DNR: KPU.2009.36

Feriearbeten 2009

Då ansökningarna till kommunens feriearbeten har varit begränsade till antalet (c:a 55 st)har resultatet blivit att c:a 40 elever ej kunnat få några platser.

Platserna har varit avsedda för elever i gymnasiets årskurs 1 och 2 i första hand.

Enligt uppgift från HUC är antalet första och andra årets elevantal 48 st. Fem är studerande i annan kommun. IV-eleverna är hela 42 st. Till detta kommer SFI-eleverna. Då behovet att tillgodose övriga elevers ansökningar bara blir större och större, räcker inte pengarna som egentligen är avsedda för ”vanliga”

gymnasieelever. IFO och flykting har behov av platser för de särskilda behov som deras klienter har i form av utanförskap och

andra sociala skäl.

Ur kommunens synvinkel som arbetsgivare är det viktigt att marknadsföra de kommunala jobben och verksamheterna för att väcka intresse inför framtida rekryteringar.

Det är också angeläget att visa ungdomarna att deras behov av sysselsättning är viktigt att satsa på.

55 platser kostar i dag med samma löneläge (50kr/tim, sammanlagt 90 timmar) 247.500:-

samt lönebikostnader motsvarande 103.000:-.

I det fall kommunstyrelsen vill genomföra den föreslagna satsningen och ge alla ungdomar jobb uppgår kostnaden till det dubbla jämfört med budgeterade medel.

Kommunchefen föreslår att några pengar inte läggs på feriearbeten 2009.

Kommunstyrelsens beslutade 2009-02-09 att delegerar ärendet till Kommunledningsutskottet för beslut.

_____

Mona Svensson yrkar att några pengar inte läggs på feriearbeten 2009.

Ge projektsamordaren i uppdrag att utarbeta en ansökan tillsammans med externa och interna intressenter till ett projekt för att hitta en lösning för feriearbetare både till kommunal verksamhet som till näringslivet.

att ärendet ska tas upp på Kommunledningsutskottet i mars.

_____

(10)

KU § 34 DNR: KU.2009.58

Energiprogram

Högsby Kommun skulle kunna bli en "pilot" på hur man i verkligheten skulle kunna klara av de i EU nyligen beslutade kraven på att till 2020 klara :20 % effektivare energianvändning, 20%förnyelsebar energi (Sverige = 49 %, transporter = 10%), 20 %mindre växthusgaser. I veckan kom också en ny energiuppgörelse inom alliansen som i princip har dessa målen (= något högre). I den nya politiska uppgörelsen fastställer man i princip att man tänker följa den nyligen framlagda energieffektiviseringsutredningen (Bruce&al) som föreslår en 5-årig kraftig satsning på just detta (proposition lär komma i slutet av mars).

Det kommunala fastighetsbolaget (både kommersiella fastigheter och bostäder) bör få ett tydligt direktiv att minska energianvändningen minst så mkt som uppgörelsen stipulerar samtidigt som man satsar kraftigt på en folkbildningskampanj för allmänheten där planerna på en utökad och vassare energirådgivning får en framträdande roll.

Strategiskt är det lämpligt att börja med att ta fram en energibalans för kommunen. Målsättningen är en genomgripande satsning på "alla" områden (fastigheter, skola, äldreboende, transporter, beteende etc) och att horisonten i detta första läge ligger på 2020. Högsby kommuns engagemang i Uthållig kommun passar väl in i här och den ”Energi och klimatstrategi” som utarbetas inom ramen för detta arbete kan ligga som grund för ”pilotarbetet”.

Energikontor Sydost kan vara med och stötta och driva på i flera olika processer på likartat sätt som pågår redan tex inom skolvärlden, energirådgivning inom ramen för olika nationella och/eller EU-projekt där formerna bestäms från fall till fall.

Inledningsvis bör inriktningsbeslut tas i Kommunstyrelse och Högsby Energi AB kring ett "heltäckande" energiprogram och att man också utser en koordinator som får i uppdrag att vara navet i åtminstone uppstarten av satsningen. Styrgruppen för Uthållig kommun företräder Högsby kommun i detta programarbete.

Kommunstyrelsen i Högsby ställer sig positiv till att ett heltäckande Energiprogram för Högsby kommun utarbetas i samverkan mellan Energikontor Sydost, HEAB samt Högsby kommun

En koordinator utses att samordna arbetet

Ansökan om externa medel för finansiering utformas i samverkan med Energikontor Sydost

_____

(11)

KU § 35 DNR: KU.2009.50

Kultur med nya ögon - en stragegi för kulturens roll i den regionala utvecklingen

Under det senaste året har det förts en debatt kring kulturens framtida förutsättningar och möjligheter i Kalmar län. Den process som föregick regionförbundets beslut om att ansöka om Europas Kulturhuvudstad 20 14, väckte ett brett, positivt engagemang kring kulturfrågor. Insikten om de olika positiva effekter som länets kultur och kulturmiljöer kan ha i samhällsutvecklingen ökade. Vid regionförbundets styrelsemöte den 4 juni 2008 beslöt styrelsen att inte ansöka till Kulturhuvudstad samtidigt som styrelsen enhälliga beslutade att ta fram en strategi för kulturens roll i den regionala utvecklingen. Syftet med strategin är att uppdatera synen på kultur och tillvarata dess potential i det lokala och regionala arbetet med att stärka länets tillväxt och attraktionskraft.

Avsevärda krav och förväntningar stalls på den strategi som skall utvecklas. Den skall vara djupt förankrad hos länets kommuner, landstinget och regionala institutioner samt vara hållbar, tydlig och effektiv. Dess insatser skall vara mätbara. För att kunna upprätta strategin fordras ett brett engagemang bland berörda aktörer, en fördjupad lokal och regional dialog, en attitydförändring vad galler synen på kulturen som enbart "kulturkultur" och kostsam samt en ökad insikt om dess potential och möjliga roll i samhällsutvecklingen.

Tretton lokala team har en nyckelfunktion i utvecklingsarbetet. De leder den lokala processen i respektive kommun och hos landstinget. Varje kommunstyrelse i länet och landstingsstyrelsen utser lämplig samordnare för sitt team och den personal som skall ingå. För att uppnå önskad effekt bör ansvariga för bl. a kultur-, närings-, turism-, skol-, hälso-, miljö- och sociala frågor knytas till respektive team. De lokala teamens uppdrag är att i en första fas identifiera de lokala behov och förutsättningar som råder och förmedla dessa till utvecklingsgruppen. Under processen skall de tillvarata de värden, möjligheter och effekter som det regionala strategiarbetet innebär för den egna kommunen.

Kommunledningsutskottets föreslår att till samordnare utse Birgitta Ryner (fp)

att Regionförbundet ska ersätta kostnaderna för detta projekt _____

Kultur med nya ögon- en strategi för kommunens roll i den regionala utvecklingen.pdf

(12)

KU § 36 DNR: KU.2009.61

Klimatmotionärerna

Klimatmotionären mars 2009-31 maj 2009

Syftet är att uppmuntra till en hållbar utveckling, genom ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. För att uppnå syftet startar en tävling för kommunanställda där det gäller att samla ihop alla kilometer som man rör på sig till och från arbetet. För varje enskild månad utses ett vinnarlag och vid tävlingens slut utses en totalvinnare. Personalchefen finansierar priserna från kontot för friskvårdssatsningen för kommunanställda i kommunen. En broschyr om fakta gällande klimatet och hälsan kopplat till tävlingen och tävlingsregler har tagits fram och kommer att vara tillgänglig för alla kommunanställda. Satsningen är ett led i arbetet med Uthållig kommun.

att godkänna informationen och ta den till protokollet samt

att uppmana folkhälsosamordnaren att arbeta för att idén sprids till alla invånare i kommunen

_____

Klimatmotionären kampanj.pdf

(13)

KU § 37 DNR: KU.2009.62

Näringslivsfrågor

Kommunchefen redovisade att förhandlingarna angående fastigheten Ruda 9:1 har slutförts.

Kommunchefen informerar också om det aktuella läget inom HIAB.

att sälja fastigheten Ruda 9:1 i enlighet med föreslagen uppgörelse _____

(14)

KU § 38 DNR: KU.2009.7

Under mötet väckta frågor Datum för budgetförhandlingar

Budgetberedning 25/2 mellan kl. 9-15.00, Kommunstyrelsen den 2/3, extra Kommunstyrelsen den 9/3 mellan kl. 9-12.00 förslag klart för MBL- information den 10/3. Ev extra Kommunstyrelsen 24/3 kl. 9.00 alternativt 26/3 kl. 17.00. Kommunfullmäktige den 26/3 för beslut om åtgärdspaketet.

Budget 2010-12 tas på Kommunfullmäktige den 25 juni.

HUL hur redovisas verksamheten?

Jonas vill att protokollen ska redovisas på delegationslistan till Kommunstyrelsen. Arbetsformen för HUL-nämnden bör diskuteras i chefsgruppen och personalschefsgruppen.

Kommunstyrelsens beslut

_____