STYRELSEPROTOKOLL NR 1 2020 Tid:

(1)

___________________________________________________________________________________________

______

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Postgiro

265 80 ÅSTORP Storgatan 3 042-642 00 042-642 05 556482-1766 11 82 66-6

Åstorp Innehar F-skattebevis

STYRELSEPROTOKOLL NR 1 2020

Tid: 2020-02-06, kl. 18.00 – 19:15

Plats: Kvidingebyggens kontor, Åstorp

Närvarande: Lennart Fredriksson (s), ordförande Jacob Larsson (c)

Tony Wiklander (sd) Joakim Sandberg (m) Janet Norbäck (m)

Bengt-Olle Andersson (s), ersättare Ann Strand Fransson (s), ersättare Rolf Lundqvist (sd), ersättare Marcus Möller (sd), ersättare Ola Nilsson (l), ersättare

Övriga deltagande: VD Mikael Fors

Ekonom Helena Lindberg (§ 3-4)

Justering: Tony Wiklander

Janet Norbäck

Paragrafer: 1– 6

Underskrift: Protokollförare Mikael Fors

Ordförande Lennart Fredriksson

Justering Tony Wiklander

Janet Norbäck

(2)

§ 1 VD informerar

VD informerar kring följande punkter:

• Elbilslandet Syd. Projekt som drivs genom Länsstyrelsen och tillväxtverket för laddinfrastruktur vad gäller utredning och förberedelser för laddning vid våra fastigheter. Projektet som BFAB anslutit sig till undersöker intresse, val av utrustning, underlag för offerter, råd och tips för framtida ansökan om investeringsstöd.

• Lokalförsörjningsplanen och VD s uppdrag att tillsammans med Emma Reslov på kommunens lokalenhet färdigställa en lokalförsörjningsplan som underlag i kommunens budgetprocess. Planen ska vara klar i april månad.

• Uppföljning ägardialog, utsända minnesanteckningar och den allmänna uppfattningen av dialogen och därpå kommande förändringar.

• Förändringar i lokalbehov Socialförvaltningen där behov av lokaler för äldreomsorgen kommer öka varvid det kommer behöva återta de delar av Vidåsen som idag nyttjas för annan verksamhet. Behovet finns initialt att flytta ut hjälpmedelsverksamhet och rehabgrupp samt sjuksköterskegrupp till andra lokaler. BFAB har erhållit en skriftlig specifikation för den verksamhet som kommer behöva flyttas.

• Föreläggande från Räddningstjänsten på Montessoriförskolans lokaler där bla ny brandcellsindelning och avgränsningar i ventilationen kommer krävas.

Föreläggandet åtgärdstid är lagd till september månad varvid BFAB kommer få tid att genomföra nödvändiga åtgärder, föreläggandet kommer påverka befintligt hyresavtal som kommer behöva justeras.

• Rönnåsen och uppsagt avtal 2024-06-30. Överläggningar har skett med förvaltningen varvid det framkom att uppsägningen inte innebar att man skulle upphöra med trygghetsboendet utan endast avsåg att omförhandla hyresavtalet för minskat ytbehov. Dialogen kommer fortlöpa för att möjliggöra en tidigare förändring av hyresavtalet där vissa lokalytor kommer kunna förändras till lägenheter.

• Alternativ för Gymnastikföreningen. VD har vidarebefordrat alternativ från privat bolag till fritidsenheten. I den kontakt som varit aktuell skulle ytor för gymnastikföreningen kunna kombineras med den verksamhet som redan finns i lokalerna.

• Dialog förs för ombyggnad av mottagningsköket på Rågenskolan under sommaren 2020, åtgärder kommer då ske i själva köksdelen medan matsalen kommer få hanteras separat i avvaktan på att Bildningsförvaltningen kan klarlägga sina lokalbehov på Rågenskolan.

• Planering för Hissbyte Rönnåsen under hösten 2020, det kommer krävas åtgärder i verksamhet för att möta boendes behov av hiss, dialog öppnad med ansvariga för trygghetsboendet för att hantera de begränsningar som ett hissbyte innebär..

• Uppföljning av energitillägget 2019 där nettot hamnade på ett resultat strax under 200 000:- vilket innebär att ingen återbetalning kommer ske för 2019.

Viss lokaler såsom friluftsbadet sticker ut i förbrukning och kommer analyseras separat för att kunna vidtaga energibesparande åtgärder.

• Överprövning LOU – Elupphandling från 2019-03 har varit föremål för överprövning, dom föll 2020-02-05 till vår fördel varvid avtal kring

servicearbete inom el kommer kunna tecknas så snart överklagandetiden om tre veckor har förflutit. Även måleriupphandlingen är föremål för överprövning och här är en dom utlovad innan den 14 februari.

Styrelsen beslutar

att notera lämnad information.

(3)

§2 Redovisning revisionsrapport – Förtroendeskadliga utgifter

VD redogör för med kallelsen utsänd revisionsrapport för granskning av Förtroendeskadliga utgifter i vilken det konstaterats att BFAB och dess dotterbolag i granskat material inte haft några dylika kostnader.

Revisionsrapporten noteras att det ändock för att säkerställ framtida agerande borde policy upprättas och fastställas gällande representation och utbildning inom bolagskoncernen.

att uppdraga at VD att tillse att det upprättas och beslutas om policy för representation och utbildning samt

att i övrigt lägga revisionsrapporten till handlingarna.

§ 3 Ekonomisk information

Bolagets ekonom redogör för preliminärt bokslut för 2019 i enlighet med bilaga till dagens protokoll. Resultatet efter skatt uppgår till drygt 3 miljoner efter en återföring av skattefordran på cirka 1,8 miljoner kronor vilket ger en

skattepåverkan i bokslutet på plus 1,1 miljoner efter minskning av årets skatt på cirka 0,7 miljoner. Revision kommer genomföras under februari månad varför bokslutet kommer behandlas i sin helhet vid ett kommande styrelsemöte.

Information lämnas vidare kring omsättning av lån på 39,2 miljoner kronor vilket kommer ske 2020-02-16. Kommande upplåning är upphandlad med ett påslag av 0,11% mot stibor, i bolagets räntekostnad ska också inräknas den borgensavgift som erläggs till Åstorps kommun om 0,23 %.

Redogörs också för planerad nyupplåning under 2020 samt omsättning av ett internbankslån på drygt 25 miljoner vilket nu kommer upplånas direkt av bolaget mot kommunal borgen. Planerad nyupplåning är godkänd av

Kommunfullmäktige men kommer anpassas till det verkliga behovet då vissa byggnationer troligen inte kommer påbörjas enligt plan.

att notera lämnad information.

(4)

Ekonom redogör för tidigare utsänd skrivelse gällande rekommenderade

nedskrivningar/avskrivningar utöver plan per 2019-12-31. Med en nedskrivning av Oasen 1 om 568 091:-, Osen 2 om 2 205 042:-, Nyponet 14 om 1 589 432:- samt Nyvång 1:101 och Nyvång 1:102 om 933 701:-

att fastställa rekommenderade nedskrivningar/avskrivningar utöver plan.

§ 5 Revidering styrdokument

Lekmannarevisionen har uppmanat bolaget att årligen fastställa vissa styrdokument som enligt God Sed Åstorp ska revideras en gång per mandatperiod. Med kallelsen har följande styrdokument att gälla för 2020 utsänts:

- Styrelsens arbetsordning för Björnekulla Fastighets AB och dess dotterbolag - VD-instruktion för Björnekulla Fastighets AB och dess dotterbolag

- Instruktion för ekonomisk rapportering enligt 8 kap. 4§ ABL för Björnekulla Fastighets AB och dess dotterbolag

att anta ovan listade styrdokument enligt med kallelsen utsänt förslag för Björnekulla Fastighets AB samt dess dotterbolag med giltighet under 2020.

§ 6 Information – projekt samt info till KS i februari

• VD redogör för tidigare utsänd handling vilken motsvarar den information som är översänd till Åstorps kommun för delgivning till Kommunstyrelsen. Kring denna information har det i efterhand tillstött vissa problem eftersom man från verksamhetshåll inte kunnat godkänna ritningarna för Tingdalshallen då man anser att det finns kopplingar med denna hall och den linjeringen som blir aktuell för Bjärshögshallen. Från BFAB s sida ser vi ingen koppling mellan hallarna och framför allt inte vad gäller linjeringen. Ny dialog med berörd verksamhet erfordras, denna kan förhoppningsvis ske omgående för att inte påverka de tidplaner som är aktuella såväl för Bjärshögshallen som Tingdalshallen.

• Krysset och Activa ombyggnad, uppdragsbekräftelse är upprättad för Krysset där förändringen är mer omfattande än vad som fanns med i framlagt hyresförslag. Den extra förändring som Activa kräver har kostnadsberäknats till mellan 5-6 miljoner för att motsvara

verksamhetens önskemål. Nu upprättad uppdragsbekräftelse bygger på ett extra hyresuttag om maximalt 250 000:- per år. Activa avser att finansiera denna med de hyreskostnader som rambudgetmässigt förutsätts följa flytten av daglig verksamheten Gnistan som framledes kommer sortera under Activas verksamhetsområde.

(5)

• Kommunhus – kontorslandskap är färdigställt i en korridor detta har mötts positivt, enligt uppgift från verksamheten är man väldigt nöjd.

Förmodligen kommer fler önskemål och liknande beställningar. Hur dessa ska hanteras får avgöras i den grupp som kommer bildas kring nytt kommunhus inom Åstorps kommun.

• Möjlig försäljning av Folkets Hus – VD har träffat intressent i veckan avgörande för BFAB s kommande hantering är vart kommunen kommer villa placera ett eventuellt nytt kommunhus då just Folkets Hus tomten idag är ett alternativ. Skulle detta inte bli aktuellt torde bästa alternativet för BFAB vara att sälja istället för att förädla.

• Hyllinge mottagningskök där entreprenaden rullar enligt tidplan och beräknas färdigställt i maj månad.

att notera lämnad information

___________________________________________________