gH Kraftvärme

(1)

B Kraftvärme

Styrelsesammanträde

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantiädesdatum

2015-02-12 1(8)

Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagande

Kulturhuset Skene, Textilgatan 1, Skene, kl 15.00 - 17.40 Lars-Olof Sandberg, ordförande

Anders Manley RolfWaUerdal Anita Lomander

Bengt Ferm, tjänstgörande ersättare Stig Andreasson, ej tjänstgörande ersättare Rolf Hallberg, ej tjänstgörande ersättare Kjell Evertsson, ej tjänstgörande ersättare

Peter Sjöberg, PWC, auktoriserad revisor, 15.00 - 16.00 Tomas Johansson, PWC, godkänd revisor, 15.00 - 16.00 Bengt-Allan Frost, V D

Maria Svensson, sekreterare

Utses att justera RolfWaUerdal

Underskrifter Paragrafer § 1— 12

Justerandes sign.

(2)

gH Kraftvärme

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdes datum

2015-02-12 2(8)

Före mötet hälsar Rolf Wallerdal välkommen till Kulturhuset Skene.

Förteckning över protokollets ärenden

Mötet inleds med att styrelsens ordförande, Lars-Olof Sandberg, hälsar alla välkomna.

§ 1 Val av justerare

§ 2 Genomgång av föregående protokoll 2014-12-11

§ 3 Meddelanden

§ 4 Årsredovisning 2014

§ 5 Kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna

§ 6 Ekonomi

§ 7 Internkontroll

§ 8 Marknet

§ 9 Pågående arbeten

§ 10 Rapporter

§ 11 Personalinformation

§ 12 Nästa styrelsemöte - torsdag 2015-03-12 kl 15.00

(3)

S Kraftvärme

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

2015-02-12 3(8)

§ 1

Val av justerare

RolfWaUerdal utses att justera dagens protokoll.

§ 2

Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från 2014-12-11 lades efter genomgång till handlingarna.

a) Kommunfullmäktiges protokoll från 2014-12-15;

§ 168 — Avkasttring på bolag i Spinnerskan-koncernen.

b) Korrrmunfullmäktiges protokoll från 2014-12-16:

§ 185 — Val av styrelse i Mark Kraftvärme AB och lekmannarevisor, 2015-2018 (ordinarie bolagsstämma 2015 — ordinarie bolagsstämma 2019).

c) —Kommunstyrelsens protokoll frän 2015-01-28;

§ 9 — Nämndplan för kommunstyrelsen 2015.

§ 3

Meddelanden

Styrelsen beslutar

De anmälda ärendena läggs med beaktande till handlingarna.

(4)

B Kraftvärme

S A M M A N T R A D E S P R O T O K O L L Sammanträdes datum

2015-02-12 4(8)

§ 4

Årsredovisning 2014

V D redovisar årsredovisning för 2014 samt en årsrapport 2014 gällande bolagets uppföljning och analys av verksamhetens resultat för året.

Nettoomsättriingen har varit 71,6 miljoner kronor och balansomslutningen

357 miljoner kronor. Resultatet för året, före bokslutsdispositioner och skatt, blev en vinst med 2,1 miljoner kronor vilket är 0,4 miljoner kronor bättre än budget.

Bolagets uppdrag att utveckla och förvalta kommunens stadsnät för elektronisk fiberkommunikation har inte påverkat årsredovisningen eftersom den ekonomiska delen gällande övertagandet inte är klarlagt vid årsskiftet och verksamheten beräknas att starta från och med 2015.

Spinnerskan i Mark AB har 2015-01-27 lämnat förslag att Mark Kraftvärme AB lämnar ett koncernbidrag om 2,1 miljoner kronor. Spinnerskan i Mark AB kommer att ta beslut om detta 2015-03-03. Detta förslag betyder att årets resultat, för Mark Kraftvärme AB, efter bokslutsdispositioner och skatt, hamnar på -16 tkr och att bolagets ackumulerade resultat nu uppgår till 462 tkr.

Peter Sjöberg, auktoriserad revisor och Tomas Johansson, revisor, redogör för effekten av koncernbidrag och fortsätter sedan med att redogöra för 2014 års revision av årsredovisningen. Revisorerna informerar även om det nya regelverkets krav på framtida nedskrivnmgsprövningar av bolagets tillgångar.

Under förutsättning att Spinnerskan i Mark AB godkänner redovisat förslag till koncernbidrag, blir tidigare års balanserade resultat 478 016 kronor och till bolagsstämmans förfogande står 462 474 kronor.

Styrelsen beslutar

under fömtsättning att Spinnerskan i Mark AB 2015-03-03 beslutar att godkänna förslag till koncernbidrag, att godkänna årsredovisningen. Ärendet skall därefter tas upp för slutlig behandling på Mark Kraftvärme AB:s styrelsemöte 2015-03-12, och att godkänna verksamhetsberättelse och årsrapport för 2014 gällande bolagets uppföljning och analys av verksamheten, måluppföljning, internkontroll, energiplan, personal och ekonomi.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ordförande / Justerande

Justerandes sign.

(5)

B Kraftvärme

Styrelsesammanträde 2015-02-12 5(8)

§ 5

Kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna

V D redogör för frågan om Mark Kraftvärme AB bedriver verksamhet som är förenlig med fastställt kommunalt ändamål och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Styrelsen för Mark Kraftvärme AB ska pröva om verksamheten i bolaget under 2014 har varit förenlig med det i bolagsordningen inskrivna kommunala ändamålet.

Styrelsen beslutar

Styrelsen för Mark Kraftvärme AB finner att verksamheten i bolaget under 2014 har varit förenlig med det i bolagsorclningen fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för lokaHserrngsprincipen. Den i § 3 inskrivna möjlighet att producera och försälja el även utanför Marks kommun men bara inom Sverige har inte utnyttjats under 2014.

Vad avser verksamheten att inom Marks kommun utveckla och integrera en säker och effektiv in&astruktur för elektronisk kommunikation samt att bedriva därmed förenlig verksamhet har påbörjats under året med avtalssknvriing, inventering av kommunens befintliga fiber, kanalisation och aktiva uttustriing samt

personalorganisation.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerandes sign.

(6)

B Kraftvärme

Styrels esarnmanträde

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdes datum

2015-02-12 6(8)

§ 6

Ekonomisk redovisning

V D redovisar det ekonomiska läget, gällande fjärrvärmeverksamheten, som efter januari månads utgång 2015, visar på ett positivt resultat om 1,4 miljoner kronor och detta är 240 tkr sämre än budget. Fjärrvärmeintäkterna har kommit upp till 95 % av budget. Försäljningen av fjärrvärme, ånga och el har varit 94 % jämfört med budget.

Resultatet för Marknet är -110 tkr.

V D redogör även för ett förslag till beräknat värde på bolagets anläggningstillgångar och bedömning av nedskrivrungsprövning.

Styrelsen beslutar

att lägga den ekonomiska rapporten för januari månad 2015 med godkännande till handlingarna, samt

att återkomma i ärendet, gällande bolagets värdering av anläggningstillgångar och bedömning av nedsktivningsprövning, till nästa styrelsemöte.

§ 7

Internkontroll

Ärendet senast behandlat § 82/2014.

Stig Andreasson och Kjell Evertsson återkommer på nästa styrelsemöte med rapport efter utförd internkontroll gällande ett delområde inom arbetsmiljön.

Styrelsen diskuterar kornmunstyrelsens beslut § 9/2015 gällande Nämndplan för kommunstyrelsen 2015 och om vilka delprocesser som skall finnas med i styrelsens internkontroll.

Styrelsen beslutar

att ta upp ärendet på nästa styrelsemöte gällande utförandet av kommunstyrelsens beslut om Nämndplan för kommunstyrelsen 2015 och den fortsatta internkontrollen.

Justerandes sign.

(7)

B Kraftvärme

S tyr els es amrnanträde

2015-02-12 7(8)

§ 8 Marknet

V D återkommer gällande förgående mötets beslut 2014-12-11 § 76 om taxor för Marknet (fiberverksamheten) 2015. V D föreslår en förändring av gällande fast fibermånadskostnad/nätavgift för följande taxor: Villafiber (B) och Villafiber (E) från 144 kronor per månad (inklusive moms) till 159 kronor per månad (inklusive moms).

V D redovisar även ett förslag till logga för Marknet.

Övrig rapportering om Marknet:

• Den nybyggda serverhallen är klar för besiktaing

• Planering för fiberanslutning av Marks Bostads AB:s fastigheter

• Utbyggnad av fiberstamnät i centralorterna

• Uppbyggnad av nodrum

• Första fiberkunden under försommaren

• Samarbete med fiberföreningar i kommunen

• Samarbete med grannkommuner och andra fiberbolag

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag till förändring av taxor för Marknet (fiberverksamheten) 2015.

Styrelsen beslutar dessutom att godkänna VD:s förslag till logga för Marknet.

Övrig rapportering läggs med godkännande till handlingarna.

Pågående arbeten

V D redogör för följande pågående arbeten:

• Fjärrvärmeanslutning Malmsäter i Kinna

• Utredning om nytt styrsystem biopanna 1 på Assbergsverket

• Ombyggnad personaldel Assbergsverket

» Placering av förrådsutrymmen på Assbergsverket

• Strukturera Marknet

• Upparbeta underlag för övertagandeavtal gällande fiberverksamhet från Marks kommun.

Justerandes sign. |^|jsj i

(8)

M Kraftvärme

Styrels esammanträde

2015-02-12 8(8)

• Fortsatt samarbete med Marks Bostads AB om fiberanslutning inom Hedbo bostadsområde i Skene och på Fältvägen i Örby.

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§10 Rapporter

VD rapporterar om följande ärenden:

• Produktion Assbergsverket, Fritsla och Hyssna

• Distribution fjärrvärmenät

• Kunder

• Haveri på fjärrvärmeledning i Lund Styrelsen beslutar

Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

§11

Personalinformation

VD meddelar att bolaget har anställt Daniel Klasson, fr o m 2015-01-01, som bredbandsplanerare inom Marknet. Bolaget har dessutom anställt Tobias Jansson, fr o m 2015-02-23, som fjärrvärmeprojektör, han kommer att arbete både inom f)ärrvärmeverksamheten och inom Marknet.

Totalt har bolaget därefter 16 stycken anställda och därav är det cirka 2,5 tjänst som arbetar inom Marknet. Dessutom arbetar ytterligare en del av personalen med projekt åt Marknet.

Sjukfrånvaron 2014 var 2,3 %.

VD redovisar dessutom annan personalstatistik.

§12

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är torsdag 2015-03-12 kl 15.00.

Justerandes sign.