Datum 2018-03-28
Sida 1 (2)
KALLELSE
______________________________________________________________________________
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Presentation av ny personalchef
Besök av personalchef Annika Ekdahl
2. Information om barn- och elevprognos
Besök av biträdande barn- och utbildningschef Per Sandberg. Inga handlingar.
3. Förskolelokaler i Fagerhult
Besök av teknisk chef Svante Modén, punkt 3-6
4. Slutredovisning av investeringsprojekt 5. Årsredovisning 2017
Besök av ekonomichef Johan Bokinge.
6. Information om arbetet med översiktsplan 2040
Besök av plan- och exploateringschef Linda Tubbin och planarkitekt Johanna Schönberg.
Diskussionsunderlag skickas ut av plan- och exploateringsenheten v. 14.
7. Information om dataskyddsförordningen
Föredragande: Frida Wahlund
8. Näringslivsstrategi
9. Medlemskap i föreningen Habo Bruk för alla, ideell förening 10. Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län
11. Samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning
12. Arvoden till bolagsstyrelserna samt förändring av mandatperiod för bolagsstyrelserna 13. Ombud vid bolagsstämma 2018 för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder
AB
14. Val av oppositionens representant till styrgrupp för extern lokalutredning för kulturskolan och fritidsgården
15. Svar på motion om ett naturområde för människor, fauna och flora 16. Svar på motion om trygghetsboende på Kärrsgården
Sammanträde:
Tid:
Plats:
Justerare:
Kommunstyrelsen
Onsdagen den 11 april 2018, kl. 17.00.
Högra kammaren, kommunhuset, Habo Ewa Wettebring
2 17. Svar på medborgarförslag om rastplatsskylt vid Väst-Göte
18. Redovisning av ej avgjorda motioner
19. Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag
20. Redovisning av ej verkställda motioner och av ej verkställda kommunfullmäktigebeslut 21. Anmälningsärenden
22. Redovisning av delegationsbeslut
Gunnar Pettersson Frida Wahlund
ordförande sekreterare
2
Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida
2018-03-27 39
Justeras Expedierats
Dnr KS18/62
§ 27 Behov av nya förskolelokaler i Fagerhult
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att iordningställa nya förskolelokaler för 30 barn i Fagerhult med
verksamhetsstart årsskiftet 2018/2019, samt
att föreslå kommunfullmäktige att tillskjuta 1 000 000 kr till 2018 års investeringsbudget.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i ett beslut daterat 2018-02-20 att kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att iordningställa nya förskolelokaler för 30 barn i Fagerhult med verksamhetsstart den 1 augusti 2018. Efter diskussioner med biträdande barn- och utbildningschef framgår att man kan avvakta ordningsställandet av lokaler till årsskiftet 2018/2019.
Tekniska förvaltningen har gjort en bedömning att det finns möjlighet att placera förskolemoduler i anslutning till Fagerhults förskola på befintlig parkeringsplats, och att tillskapa en ny parkering vid skogsområdet söder om förskolan. Tekniska förvaltningen bedömer att kostnaden för etablering av förskolemoduler och byggnation av parkeringsplats och lekytor är ca 1 miljon kronor och 1,1 miljon kronor i årlig drift- och hyreskostnad.
Inhyrning av modulerna beräknas ske fr.o.m. november 2018 för att inflyttning ska kunna ske vid årsskiftet 2018/2019.
---
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr Sida
2018-03-15 KS18/62 1
Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post
Box 212 Jönköpingsvägen 19 036-442 86 65 036-442 81 60 svante.moden@habokommun.se
566 24 Habo Telefon (vx) Webb
036-442 80 00 www.habokommun.se
Till
Kommunstyrelsen
Behov av förskolelokaler i Fagerhult
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att iordningställa nya
förskolelokaler för 30 barn i Fagerhult med verksamhetsstart årsskiftet 2018/2019, samt
att föreslå kommunfullmäktige att tillskjuta 1 000 000 kr till 2018 års investeringsbudget och 1 100 000 kr i 2019 års driftbudget för barn- och utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i ett beslut daterat 2018-02-20 att kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att
iordningställa nya förskolelokaler för 30 barn i Fagerhult med verksamhetsstart den 1 augusti 2018.
Efter diskussioner med biträdande barn- och utbildningschef framgår att man kan avvakta ordningsställandet av lokaler till årsskiftet 2018/2019.
Tekniska förvaltningen har gjort en bedömning att det finns möjlighet att placera förskolemoduler i anslutning till Fagerhults förskola på befintlig parkeringsplats, och att tillskapa en ny parkering vid
skogsområdet söder om förskolan. Tekniska förvaltningen bedömer att kostnaden för etablering av förskolemoduler och byggnation av
parkeringsplats och lekytor är ca 1 miljon kronor och 1,1 miljon kronor i årlig drift- och hyreskostnad. Inhyrning av modulerna beräknas ske fr.o.m. november 2018 för att inflyttning ska kunna ske vid årsskiftet 2018/2019.
Svante Modén Teknisk chef
Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Tekniska förvaltningen
4
Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida
2018-02-20 6
Justeras Expedierats
Dnr BU18/43
§ 13 Behov av förskolelokaler i Fagerhult
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge tekniska kontoret i uppdrag att iordningställa nya förskolelokaler för 30 barn i Fagerhult med verksamhetsstart den 1 augusti 2018.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har behov av en utökning av
förskoleverksamheten med 30 barn från den 1 augusti 2018. Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att iordningställa förskolelokaler för 30 barn i Fagerhult, med verksamhetsstart 2018-08-01.
---
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida
2018-03-27 40
Justeras Expedierats
Dnr KS18/90
§ 28 Slutredovisning av investeringsprojekt
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen.
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har lämnat in en slutredovisning av
investeringsprojekt som överstiger 3 miljoner kronor. Ärendet gäller Hagabodaskolan Hus 3 och 5, Bränninge 2 Gata, Periodiskt underhåll fastigheter och Vatten och avlopp på Västra Solhöjden, etapp 1.
Vad gäller Hagabodakolan har det genomförts brandskyddsåtgärder, kameraövervakning och passagessystem som belastat separata
investeringsprojekt istället för huvudprojektet, vilket resulterar i en positiv avvikelse. Utöver detta har kommunen även beviljats statsbidrag från Boverket om 895 000 kronor för upprustning av skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Totalt är det en positiv avvikelse på 2,4 miljoner kronor.
Vad gäller Bränninge 2 Gata var gatan i sämre skick än väntat vilket resulterade i en negativ avvikelse på 230 000 kronor.
Vad gäller periodiskt underhåll på fastigheter blev antalet projekt fler än planerat, vilket resulterade i en negativ avvikelse på 524 000 kronor.
På Västra Solhöjden blev kostnaderna för anläggning av vatten och avlopp högre på grund av förtätning, vilket gav en negativ avvikelse på 217 000 kronor. Förtätningen kommer resultera i högre intäkter i form av
anslutningsavgifter, vilket dock inte syns i slutredovisningen.
---
6
Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida
2018-03-27 41
Justeras Expedierats
Dnr KS18/34
§ 29 Årsredovisning 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning att godkänna reservationer från 2017 års investeringsbudget till 2018 års investeringsbudget med 43 155 900 kronor, innebärande att 2018 års investeringsbudget ökas i motsvarande grad
att godkänna förskott och under- och överskott från 2017 års investeringsbudget med 4 002 822 kronor, innebärande att 2018 års investeringsbudget minskas i motsvarande grad
att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Energi AB:s
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 88 428 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Kraft AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 22 412 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Bostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 287 450 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
att godkänna resultatfonder avseende barn- och utbildningsnämnden med 1 136 000 kronor
att ingen avsättning eller disposition ur resultatutjämningsreserv (RUR) görs för 2017. Avsättningen uppgår därför till oförändrat 13 200 000 kronor, samt
att ombud till bolagsstämma i Habo Energi AB ges direktiv att bevilja styrelse och vd ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, samt att i övrigt godkänna föreliggande redovisning.
Ärendebeskrivning
Ekonomienheten har tagit fram en årsredovisning för 2017. Resultatet uppgår till 24,9 miljoner kronor, vilket är 17,7 miljoner kronor bättre än budget.
---
Investeringsuppföljning 2017 (kr)
Proj nr Text Budget 2017 Utfall 2017 Återstår Reserv Förskott Ö-/u-skott Budget 2018 Rev b 2018
10002 Diverse IT 200 000 179 150 20 850 20 000 850 20 000
11020 E-myndighet 1 066 000 19 541 1 046 459 1 045 000 1 459 1 045 000
11023 IT Virtuella klienter i administrationen 361 000 306 911 54 089 54 000 89 54 000
11040 Systemcenter 142 000 133 220 8 780 8 780 -
11044 Utveckling Agresso 294 000 190 695 103 305 100 000 3 305 100 000
11046 Nytt serverrum (MSB) 515 000 6 058 508 942 508 000 942 508 000
11048 Hagabodaskolan IT 62 000 - 62 000 62 000 - 62 000
11051 Sharepoint 200 000 - 200 000 200 000 - 200 000
11054 Ny modul hemsidan 60 000 - 60 000 60 000 - 60 000
11057 Blå salen, enklare utrustning 70 000 - 70 000 70 000 - 70 000
11058 Dagcentral IT 24 000 - 7 800 31 800 31 800 - 31 800
11065 Anställningsguide 200 000 - 200 000 50 000 150 000 50 000
11066 Adato (Rehab) 100 000 222 617 - 122 617 - - 122 617 -
11068 Stratsys 200 000 - 200 000 200 000 - 200 000
11069 Öppen Wifi 100 000 - 100 000 100 000 - 100 000
11070 Ljud- och bildanläggning kammarsalen (MSB) 275 000 774 538 - 499 538 387 269 - 112 269 - 387 269 11071 Datacenter, gröna servrar 2 000 000 - 2 000 000 2 000 000 - 2 000 000 4 000 000
11072 Nätverk Core - 1 000 000 1 000 000
11073 Inventariesystem - 100 000 100 000
11074 Inventarier klk - 50 000 50 000
Summa, klk 5 869 000 1 824 931 4 044 069 4 500 800 387 269 - 69 462 3 150 000 7 263 531
13006 Materiel utr 5 års avs.tid 100 000 - 100 000 100 000 -
13007 Materiel utr 10 års avs.tid 300 000 - 300 000 300 000 -
13008 Transportfordon - 400 000 400 000
13009 Materiel - 133 000 133 000
Summa, rtj 400 000 - 400 000 - - 400 000 533 000 533 000
21990 Ospecificerat 2 000 000 858 854 1 141 146 1 141 000 146 4 900 000 6 041 000
Summa, TK (adm) 2 000 000 858 854 1 141 146 1 141 000 - 146 4 900 000 6 041 000
20010 Direktinv Tekniska förv 10 års avskr tid - - 52 104 52 104 52 104 -
21002 Brandskyddsåtgärder 200 000 200 164 - 164 - 164 500 000 500 000
8
Investeringsuppföljning 2017 (kr)
Proj nr Text Budget 2017 Utfall 2017 Återstår Reserv Förskott Ö-/u-skott Budget 2018 Rev b 2018
21022 Vårdcentrum, utemiljö trädgård 1 477 000 132 149 1 344 851 1 344 000 851 200 000 1 544 000 21098 Kameraövervakning 500 000 146 131 353 870 353 000 870 300 000 653 000
21142 MSB Tekniska - 6 303 - 6 303 6 303 - - 6 303
22002 Ankaret Kulturskoledelen - - 310 176 310 176 310 176 -
22005 Hagenskolan tillbyggnad åk 6 800 000 477 006 322 994 100 000 222 994 100 000
22010 Renovering Hagabodaskolan hus 3 och 5 4 800 000 2 357 777 2 442 223 2 442 223 -
22013 Investering Fastighet 2015, fd periodiskt underhåll 2 915 000 3 438 710 - 523 710 - 523 710 4 215 000 4 215 000
22015 Tillbyggnad GC kommunförråd - - 38 731 38 731 38 731 -
22016 Fuktåtgärder källargrund VC 800 000 - 800 000 800 000 - 800 000
22019 Rivning Parkvillan - - 1 800 1 800 1 800 -
22021 Hagabodaskolan skolgård 1 000 000 500 000 500 000 500 000 - 1 000 000 1 500 000 22022 Ombygg. fasader/fönster Kärrs fsk 400 000 - 400 000 250 000 150 000 250 000 22024 Parkering utemiljö Fagerhults fsk 400 000 - 400 000 400 000 - 400 000 22025 Nytt uppvärmningssystem Äventyret 300 000 - 300 000 300 000 - 300 000
22026 Nytt serverrum kommunhuset 1 000 000 1 115 998 885 998 885 - 998 885
22028 Ventilation sporthall A 1 500 000 1 466 633 33 368 33 000 368 33 000
22029 Läktare söder sporthall A 2 500 000 1 274 836 1 225 164 1 225 164 -
22030 Utbyggnad förskola Fagerhult 9 907 000 9 302 785 604 215 604 215 - 0 604 215
22031 Ventilbyte, injust. värme Vårdcentrum 555 000 - 555 000 555 000 - 555 000 22033 Utbyte passagesystem 524 000 - 524 000 524 000 - 500 000 1 024 000
22037 Modulförskola Bränninge - 1 104 980 - 1 104 980 - 1 104 980 -
22038 Fuktåtgärder Hagabodask hus2/kulturskola 4 000 000 2 939 026 1 060 974 1 060 000 974 1 060 000
22039 Omb. Högspänningsanläggning VC 700 000 12 406 687 594 200 000 487 594 200 000
22040 Gruppbostad 2 000 000 - 2 000 000 300 000 1 700 000 300 000
22041 Energieffektivisering 1 000 000 195 000 805 000 805 000 - 805 000
22042 Projektering matsalsutbyggnad hus 6 200 000 25 840 174 160 174 000 160 174 000 22043 Ombyggnad demensboende 2 000 000 727 720 1 272 280 1 272 000 280 15 000 000 16 272 000 22044 Utbyte o anpassn. lekutr. infoskyltar Bränningeskl. 300 000 - 300 000 300 000 - 300 000
22045 Ombyggnad centralkök 1 000 000 1 021 270 - 21 270 - 21 270 -
22047 xxxModuler Föreningslokaler 950 000 1 373 791 - 423 791 - 423 791 -
22048 Anpassn. Kulturskolan Cederbergs - 1 126 650 - 1 126 650 - 1 126 650 -
22049 Strömförsörjning Kommunhuset 1 300 000 283 000 1 017 000 1 017 000 - 1 017 000
22050 Utbyte och anpassning av lekutrustning skolor 200 000 200 000
Investeringsuppföljning 2017 (kr)
Proj nr Text Budget 2017 Utfall 2017 Återstår Reserv Förskott Ö-/u-skott Budget 2018 Rev b 2018
22051 Förskolegård modul sporthallen 500 000 500 000
22052 Utredning förskola Furusjö 250 000 250 000
22053 Ny skola Bränninge/Modul 1 000 000 1 000 000
22054 Oljeavskiljare Kommunförråd 750 000 750 000
22055 Oljeavskiljare Räddningstjänsten 750 000 750 000
22056 Tillagningskök Hagabodaskolan 1 000 000 1 000 000
Matsal Hagabodaskolan Elevhälsan Hagabodaskolan
Förskola Bränninge/Solhöjden 80 barn Förskola Söderkulla/Kärnekulla Ny skola Söderkulla/Kärnekulla Fönsterbyte Vårdcentrum lägenheter
Summa, fastighet 43 028 000 27 710 478 15 317 522 11 890 100 6 303 3 433 725 26 165 000 38 048 797
21025 Toppbeläggningar, ej underhåll 99 000 - 99 000 99 000 500 000 500 000 21036 Div trafiksäkerhetsåtgärder - 38 000 38 261 - 76 261 - 76 261 320 000 320 000 21042 Habo tätort, bussfickor/väderskydd - 407 783 - 407 783 407 000 - 783 - 407 000
21050 Bränninge II, gata 2 495 000 2 697 219 - 202 219 - 202 219 -
21072 Gatubelysning reinvesteringar 2 811 000 1 327 440 1 483 560 1 483 000 560 1 000 000 2 483 000 21076 Trafiksäkerhetsåtgärder Kärrsvägen 450 000 - 450 000 450 000 - 450 000
21111 xxx Skyttev, gata/gc-väg OK-gränsen 156 000 589 680 - 433 680 - 433 680 -
21126 Gatubelysning utbyte styrsystem 177 000 116 400 60 600 60 000 600 60 000
22046 Hundrastgård 200 000 - 200 000 200 000 - 200 000
24000 Inventarier gata park 300 000 367 473 - 67 473 67 000 - 473 1 500 000 1 433 000 24009 Investering Gata/Park 2015, fd periodiskt underhåll 3 299 000 2 671 120 627 880 627 880 3 500 000 3 500 000
24012 Habo centrum, Skolgatan 3 540 000 2 120 681 1 419 319 701 000 718 319 701 000
24013 Gästgivaregatan 3 480 000 3 885 3 476 115 3 476 000 115 3 476 000
24015 xxx GC-väg Hjovägen 309 000 652 242 - 343 242 - 343 242 -
24016 xxx GC-väg Munkaskogsvägen Slättens IP - 165 000 33 068 - 198 068 - 198 068 -
24018 GC-väg Malmgatan 2 132 000 - 2 132 000 2 132 000 - 2 132 000
24020 Renovering GC-bro Västgöte 500 000 - 500 000 500 000 - 500 000
24021 Södra Bränninge etapp 1 5 687 000 12 659 5 674 341 5 674 341 -
24022 Inkomst för Bränninge etapp 1 - 6 000 000 - - 6 000 000 - 6 000 000 -
10
Investeringsuppföljning 2017 (kr)
Proj nr Text Budget 2017 Utfall 2017 Återstår Reserv Förskott Ö-/u-skott Budget 2018 Rev b 2018
24025 Pendlarparkering - - 70 189 70 189 70 000 189 70 000
24026 Fagerhult, Fagerlidsvägen m fl. 1 800 000 - 1 800 000 1 800 000 - 1 800 000
24027 GC-väg Fagerhult-Baskarp, asfalt o belysning 900 000 - 900 000 900 000 - 600 000 1 500 000
24028 Lekplatser 500 000 - 500 000 500 000 -
24029 Södra Bränninge Etapp 2 - 89 795 - 89 795 - 90 000 205 - 90 000
24029 Södra Bränninge Etapp 2 -
24030 Byta Hg-armaturer 300 000 300 000
24031 GC-väg Kärrsvägen-Slätten 1 500 000 1 500 000
24032 Belysning Rödån 1 200 000 1 200 000
Summa, gata/park 22 632 000 11 057 515 11 574 485 11 682 000 474 000 366 485 10 420 000 21 628 000
31025 Gräsklippare 90 000 - 90 000 90 000 -
31030 Renovering friidrottsbanor 950 000 885 464 64 536 64 536 -
31031 Inventarier/utrustning bibliotek 500 000 752 363 - 252 363 - 252 363 -
31032 Skateramp ombyggnad/delvis betong 250 000 527 656 - 277 656 - 277 656 -
31033 Handikappramper Domsands och Furusjöbaden 250 000 153 925 96 075 96 075 -
31034 Inventarier Gunnarsbo 100 000 77 222 22 778 22 778 -
31035 Ombyggnad förråd Slätten - 200 000 200 000
31036 Gräsklippare - 250 000 250 000
Summa, f o k 2 140 000 2 396 631 - 256 631 - - - 256 631 450 000 450 000
41005 Inventarier Alléskolan etapp II 340 000 - 340 000 340 000 -
41009 Inventarier Hagasbodaskolan F - 6 402 000 172 924 229 076 229 076 -
41010 Inventarier Hagabodaskolan 7 -9 2 140 000 2 641 280 - 501 280 501 280 - 0 -
41013 Inventarier till 70 barn 340 000 121 157 218 843 200 000 18 843 200 000
41014 Ombyggnad Fagerhults fsk 100 000 2 367 97 633 97 000 633 97 000
41015 Kulturskolan inventarier vid flytt tf lokaler 100 000 196 241 - 96 241 96 000 - 241 - 41016 Utrymningslarm Hagabodaskolan T-hus, hus2 400 000 - 400 000 400 000 - 400 000
Inventarier Hagabodaskolan hus 3 och 2 - 1 300 000 1 300 000
41017 Bränningeskolan, klassuppsättning - 100 000 100 000
41018 Ny förskola 2019 - 400 000 400 000
41019 Hälsofrämjande skola - skärmar - 150 000 150 000
41020 Skoladministrativt system - 600 000 600 000
Investeringsuppföljning 2017 (kr)
Proj nr Text Budget 2017 Utfall 2017 Återstår Reserv Förskott Ö-/u-skott Budget 2018 Rev b 2018
Summa, BUN 3 822 000 3 133 969 688 031 697 000 597 280 588 311 2 550 000 3 247 000
51022 Ny hemtjänstlokal 255 000 - 255 000 255 000 - 255 000
51029 Psykiskt funktionshinder 19 000 - 19 000 19 000 -
51030 LSS-insatser 31 000 51 721 - 20 721 - 20 721 -
51032 xx HVB-hem - - 0 0 0 -
51035 Programvara/licens bemanningssystem 800 000 - 800 000 800 000 - 800 000
51036 Tvättmaskiner/torktumlare 120 000 - 120 000 120 000 - 120 000
51038 Möbler/inventarier hela förvaltningen 100 000 95 050 4 950 4 950 -
51039 Hotellås 400 000 - 400 000 400 000 - 400 000
51040 Nytt larm SÄBO 2 500 000 - 2 500 000 2 500 000 - 2 500 000
51041 Digitala signeringslistor 150 000 - 150 000 150 000 - 150 000
51042 Testprojekt med nattkameror inom hemtjg 150 000 - 150 000 150 000 - 150 000
51044 Sinnesrum Malmgatan 100 000 97 159 2 841 2 841 -
51028 Inventarier, särskilt boende - 200 000 200 000
51031 Inventarier IFO - 75 000 75 000
51038 Inventarier socialförvaltningen gemensamt - 58 000 58 000
51043 Inventarier ny gruppbostad - 400 000 400 000
51045 Sängar särskilt boende - 250 000 250 000
51046 Inventarier rehab och ssk - 75 000 75 000
51047 Inventarier funktionshinderomsorg - 75 000 75 000
51048 Verksamhetssystem - 1 000 000 1 000 000
Summa, soc 4 625 000 243 930 4 381 070 4 375 000 - 6 070 2 133 000 6 508 000
60003 Exploatering västra Solhöjden etapp 1 - 2 128 569 - 2 128 569 60004 Tomtförsälj. västra Solhöjden etapp 1 - 4 400 000 - - 4 400 000 60006 Exploatering Tumbäcks industriomr - 424 795 - 424 795
Summa, expl - 4 400 000 2 553 364 - 6 953 364 - - - - -
71002 Projektering VA 180 000 - 180 000 - 180 000 180 000 180 000
71010 Anslutningsavgifter - 800 000 - 31 591 - 768 409 - 768 409 -
71017 Dagvattenavledning 300 000 0 300 000 300 000 300 000 300 000
71025 Styr/övervakning mätstation överordn system 4 178 000 3 760 434 417 566 417 000 566 417 000
12
Investeringsuppföljning 2017 (kr)
Proj nr Text Budget 2017 Utfall 2017 Återstår Reserv Förskott Ö-/u-skott Budget 2018 Rev b 2018
71028 Ventilation Habo avl reningsv (ARV) 500 000 285 581 214 419 214 419 -
71033 Reinvestering VA 2015 1 176 000 1 148 312 27 688 27 688 2 400 000 2 400 000
71034 Fiskebäckstomt anslutningsavgift - - 33 966 33 966 33 966 -
71035 Habo centrum, Skolgatan VA 3 486 000 2 325 795 1 160 205 1 160 000 205 1 160 000
71036 Eket, Ebbarp m fl kommunal va 6 250 000 - 6 250 000 - 6 250 000 1 000 000 1 000 000
71037 Gästgivaregatan VA 3 457 000 7 807 3 449 193 3 449 000 193 3 449 000
71038 Furusjö väster VA enligt VA-plan 1 914 000 9 054 1 904 946 1 904 000 946 1 904 000
71039 Västra Solhöjden VA, etapp 1 840 000 1 057 364 - 217 364 - 217 364 -
71040 Västra Solhöjden VA etapp 1, anslutn avgifter - 2 100 000 - - 2 100 000 - 2 100 000 -
71041 Södra Bränninge etapp 1 25 000 35 372 - 10 372 - 10 372 -
71042 Anslutningsavg. Södra Bränninge, etapp 1 - 1 172 000 427 928 - 1 599 928 - 1 599 928 -
71043 Furusjö västerVA enl. VA-plan, ansl.avg - 1 200 000 - - 1 200 000 - 1 200 000 -
71044 Fagerhult, Fagerlidsvägen m fl 1 800 000 - 1 800 000 1 800 000 - 1 800 000
71045 Kärnekulla exploatering 700 000 8 800 691 200 691 000 200 700 000 1 391 000 71046 Ahlins Gärdet 500 000 - 500 000 500 000 - 500 000 1 000 000
71047 Tumbäcks industriområde VA - 1 051 134 - 1 051 134 - 1 051 000 - 134 - 1 051 000
71049 Södra Bränninge Etapp 2 - 112 943 - 112 943 113 000 57 7 500 000 7 387 000
71050 Bränningegatan VA-Skyttevägen - 500 000 500 000
Summa, VA 20 034 000 10 164 970 9 869 030 8 870 000 113 000 1 112 030 13 080 000 21 837 000
Summa 100 150 000 59 944 642 40 205 358 43 155 900 1 577 852 5 580 674 63 381 000 105 556 328
Justering för försäljning av tomter 4 400 000
Justering för anslutningsavgifter VA - 15 210 000
Totalsumma 104 550 000 59 944 642 40 205 358 43 155 900 1 577 852 5 580 674 48 171 000 105 556 328 4 002 822
14
Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida
2018-03-27 42
Justeras Expedierats
Dnr KS18/58
§ 30 Näringslivsstrategi
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att en näringslivsstrategi ska tas fram för Habo kommun i samverkan med näringslivet. Näringspolitiska rådet utses till styrgrupp för arbetet.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Jan Sundman skriver den 28 februari 2018 att en
förutsättning för ett framgångsrikt näringslivsklimat är att det finns en god samverkan mellan näringslivet och kommunen. Han skriver också att det är en fördel om samverkan är god över kommungränserna mellan
angränsande kommuner då arbetsmarknaden för kommuninvånarna inte stannar vid gränsen. Habo kommun har ett gott näringslivsklimat, vilket inte minst har visat sig vid de årliga mätningarna som görs av Svenskt Näringsliv, men det kan säkert förbättras ytterligare. Kommunen har också nyligen satsat på en tjänst som företagslots/näringslivsutvecklare samt en tjänst, tillsammans med Mullsjö kommun, som affärscoach inom Science Park-systemet i syfte att ytterligare vässa näringslivsarbetet och underlätta för företagen i sina kontakter med kommunen.
Jan Sundman skriver vidare att det nu är angeläget att arbeta fram en näringslivsstrategi. En genomtänkt agenda, framtagen i samverkan med näringslivet, med fokus på att skapa förutsättningar för utveckling och arbetstillfällen. Strategin bör skapa en grund att stå på för att på ett bra sätt kunna skapa förutsättningar för tillväxt, få samordning kring digitalisering och för att kunna få det bästa möjliga näringslivsklimatet inom Habo kommun.
Strategin kan med fördel, i tillämpliga delar, arbetas fram tillsammans med Mullsjö kommun för att stärka samverkan mellan kommunerna. Styrgrupp för att ta fram en näringslivsstrategi föreslås bli Näringspolitiska rådet. Det är oerhört väsentligt att innehållet i strategin i huvudsak kommer från näringslivet och en god tanke kan därför vara att bjuda in ett tiotal företag från olika branscher till informella möten där olika ämnen diskuteras. Det som framkommer där ska sedan bilda grunden för strategin.
---
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr Sida
2018-02-28 KS18/58 1
Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post
Box212 Jönköpingsvägen 19 036-442 81 57 036-442 81 60 jan.sundman@habokommun.se
566 24 Habo Telefon (vx) Webb
036-442 80 00 www.habokommun.se
Till
Kommunstyrelsen
Näringslivsstrategi
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att en näringslivsstrategi ska tas fram för Habo kommun i samverkan med näringslivet.
Ärendebeskrivning
En förutsättning för ett framgångsrikt näringslivsklimat är att det finns en god samverkan mellan näringslivet och kommunen. Det är också en fördel om samverkan är god över kommungränserna mellan angränsande
kommuner då arbetsmarknaden för kommuninvånarna inte stannar vid gränsen. Habo kommun har ett gott näringslivsklimat, vilket inte minst har visat sig vid de årliga mätningarna som görs av Svenskt Näringsliv, men det kan säkert förbättras ytterligare. Kommunen har också nyligen satsat på en tjänst som företagslots/näringslivsutvecklare samt en tjänst, tillsammans med Mullsjö kommun, som affärscoach inom Science Park systemet i syfte att ytterligare vässa näringslivsarbetet och underlätta för företagen i sina kontakter med kommunen.
Det är nu angeläget att arbeta fram en näringslivsstrategi. En genomtänkt agenda, framtagen i samverkan med näringslivet, med fokus på att skapa förutsättningar för utveckling och arbetstillfällen. Strategin bör skapa en grund att stå på för att på ett bra sätt kunna skapa förutsättningar för tillväxt, samordning kring digitalisering och för att kunna få det bästa möjliga näringslivsklimatet inom Habo kommun.
Strategin bör också utgå från och klargöra viktiga utmaningar. Några exempel på dessa kan vara
Service till företag
Samverkan mellan kommun och näringsliv
Förutsättningar för företagande och entreprenörskap
Kreativitet och innovation
Kompetensförsörjning
Inflyttning av företag och nyetableringar
Strategin kan med fördel, i tillämpliga delar, arbetas fram tillsammans med Mullsjö kommun för att stärka samverkan mellan kommunerna.
16
Dnr Sida
KS18/58 2
Styrgrupp för att ta fram en näringslivsstrategi föreslås bli Näringspolitiska rådet. Det är oerhört väsentligt att innehållet i strategin i huvudsak kommer från näringslivet och en god tanke kan därför vara att bjuda in ett tiotal företag från olika branscher till informella möten där olika ämnen
diskuteras. Det som framkommer där ska sedan bilda grunden för strategin.
Projektledare som håller ihop processen föreslås bli företagslots Monika Raske och affärscoach Kenneth Hellman.
För kommunstyrelsen Jan Sundman
Kommunchef
Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida
2018-03-27 59
Justeras Expedierats
Dnr KS16/170
§ 42 Medlemskap i föreningen Habo Bruk för alla, ideell förening
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Habo kommun ska ingå som medlemmar i föreningen Habo Bruk för alla, ideell förening.
Kommunstyrelsen beslutar även föreslå att det i § 21 i stadgarna läggs till ordet skulder i följande mening: Det årsmöte som slutgiltigt upplöser föreningen, beslutar även om hur dess tillgångar och skulder ska disponeras.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-07 att bevilja den nya ideella föreningen Habo Bruk för alla, ideell förening ett årligt bidrag på 500 000 kronor under förutsättning att vissa förutsättningar var uppfyllda. Bland annat så var en förutsättning att Habo kommun ska erhålla två
styrelseplatser i föreningen. För att inneha aktiva styrelseplatser krävs att kommunen också är medlemmar i föreningen.
Förslag på stadgar för föreningen finns nu framme. Stadgarna behandlar bland annat föreningens ändamål, säte, medlemskap utträde och upplösning samt övriga i en förening viktiga delar som årsmöte, styrelse och revisorer.
I paragraf två i stadgarna framgår att föreningens ändamål är att skapa arbete och integrera människor i arbetslivet samt särskilt verka för att kombinera lokala behov med medarbetarnas intresse och kompetens och att föreningens ska bedriva verksamheten i samarbete med Habo kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården samt andra organisationer. Föreningens skall prioritera personer som har behov av olika typer av anställningsstöd.
Då många av arbetstagarna inom den nya föreningens verksamhet måste bedömas stå relativt långt från den ordinarie arbetsmarknaden, då de flesta har fullt lönebidrag från Arbetsförmedlingen, finns det antagligen en risk för ett långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden vilket, förutom det utanförskap som det skulle innebära för individerna, också skulle leda till ökade försörjningsstödskostnader för Habo kommun. Det finns således ett stort intresse för Habo kommun att föreningen och dess verksamhet bedrivs professionellt och blir framgångsrik. För att säkerställa det är det en fördel om kommunen engagerar sig i föreningens verksamhet och styrelsearbete.
---