Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2014-03-26
Sidan 1 av 3
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 74/2014 Dnr 2014/0094 KS-3
Diariekod: 103
Preliminär budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2014-03-20 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Kommunens budgetprocess följer tidplanen som infördes till budget 2013, med fullmäktigebeslut i juni, trots att 2014 är ett valår. Nyvalt fullmäktige måste dock, enligt kommunallagen, fastställa budgeten inför kommande verksamhetsår. Detta är inplanerat 10 december.
Arbetet med budget 2015 är utformat enligt den nya budgetprocessen. I år prövas dock, efter utvärdering inom tjänstemannaorganisationen, en variant där nämnderna, i sin nämndberedning, inte återredovisar färdiga åtaganden utan enbart mer övergripande ambitionsnivåer mot föreslagna
kommunövergripande mål. Detta för att ge nämnderna mer tid att arbeta igenom åtagandena under hösten. Uppföljningen av nämndernas arbete under 2015 är dock planerad att genomföras på samma sätt som för 2013 och 2014.
Överläggning i arbetsutskottet
Douglas Lithborn (M), Anna-Lena Johansson (FP) och Magnus Ramstrand (KD) yrkar följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner preliminär budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 i enlighet med förslag från (M), (FP) och (KD), bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2014-03-20.
2. Den preliminära budgeten sänds på remiss till samtliga nämnder.
3. Av nämndernas remissvar ska framgå bl.a. nämndens syn på volymer samt en beskrivning av de konsekvenser som den preliminära budgeten förväntas få på nämnden verksamhet och hur nämnden planerar hantera detta.
4. Av remissvaren ska vidare framgå en övergripande beskrivning av förslag till utvecklingsinsatser kopplat till de föreslagna kommunöver- gripande målen.
5. Vissa nämnder ska utföra utredningsuppdrag enligt förteckning i bilaga 2 till tjänsteutlåtand 2014-03-20. Utredningsuppdragen ska i vissa fall återredovisas samtidigt med nämndens remissvar och i vissa fall senare under 2014. Tidpunkter framgår av bilagan.
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2014-03-26
Sidan 2 av 3
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
6. Nämndernas remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 april 2014. Remissvaren ska lämnas i form av justerat protokoll inklusive remissvar enligt särskilda anvisningar samt eventuella övriga bilagor.
7. Kommunstyrelsen godkänner trafik- och fastighetsnämndens reviderade förslag till investeringsbudget 2014 enligt bilaga 4 till tjänsteutlåtande 2014-03-20.
Proposition
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller yrkandet. Arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner preliminär budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 i enlighet med förslag från (M), (FP) och (KD), bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2014-03-20.
2. Den preliminära budgeten sänds på remiss till samtliga nämnder.
3. Av nämndernas remissvar ska framgå bl.a. nämndens syn på volymer samt en beskrivning av de konsekvenser som den preliminära budgeten förväntas få på nämnden verksamhet och hur nämnden planerar hantera detta.
4. Av remissvaren ska vidare framgå en övergripande beskrivning av förslag till utvecklingsinsatser kopplat till de föreslagna kommunöver- gripande målen.
5. Vissa nämnder ska utföra utredningsuppdrag enligt förteckning i bilaga 2 till tjänsteutlåtand 2014-03-20. Utredningsuppdragen ska i vissa fall återredovisas samtidigt med nämndens remissvar och i vissa fall senare under 2014. Tidpunkter framgår av bilagan.
6. Nämndernas remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 april 2014. Remissvaren ska lämnas i form av justerat protokoll inklusive remissvar enligt särskilda anvisningar samt eventuella övriga bilagor.
7. Kommunstyrelsen godkänner trafik- och fastighetsnämndens reviderade förslag till investeringsbudget 2014 enligt bilaga 4 till tjänsteutlåtande 2014-03-20.
Freddie Lundqvist (S) och Peter Godlund (MP) deltar ej i beslutet.
Beslutsexpediering:
Akt
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2014-03-26
Sidan 3 av 3
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
