Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2014-03-26
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 71/2014 Dnr 2014/0146 KS-1
Diariekod: 021
Instruktion till kommunens ombud inför årsstämman 2014 med Sollentuna Energi AB
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2014-03-14 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Årsstämma med Sollentuna Energi AB planeras till den 2 april 2014.
Ombud vid årsstämma i bolaget utses av Sollentuna kommun och förses med erforderlig fullmakt.
Kommunstyrelsens ledamöter skall underrättas om tid och plats för årsstämman i bolaget. De har rätt att närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.
Överläggning i arbetsutskottet Douglas Lithborn (M) yrkar följande:
1. De av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningarna 2013 för moderbolaget och koncernen fastställs.
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslås att resultatet disponeras på följande sätt.
Utdelning till aktieägaren 24 000 000 kronor Att balansera i ny räkning 13 539 707 kronor 37 539 707 kronor 3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.
4. Fastställa arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter enligt
kommunfullmäktiges förslag. (KF 2010-12-15 § 136 reviderad KF 2011-06-15 § 90).
5. Fastställa ägardirektiv för processen för anställning av verkställande direktör. ( KF 2014-02-19 § 22)
6. Fastställa ägardirektiv för anställning av ungdomar i sommarjobb. (KF 2013-11-13 § 157)
7. Fastställa ägardirektiv för heltidsarbete (KF 2014-01-22 § 9) 8. Välja revisionsbolag Ernst & Young till auktoriserad revisor för
ytterligare ett år fram till årsstämma 2015.
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2014-03-26
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Proposition
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller yrkandet. Arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommuns ombud skall rösta för att årsstämman beslutar följande:
1. De av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningarna 2013 för moderbolaget och koncernen fastställs.
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslås att resultatet disponeras på följande sätt.
Utdelning till aktieägaren 24 000 000 kronor Att balansera i ny räkning 13 539 707 kronor 37 539 707 kronor 3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.
4. Fastställa arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter enligt
kommunfullmäktiges förslag. (KF 2010-12-15 § 136 reviderad KF 2011-06-15 § 90).
5. Fastställa ägardirektiv för processen för anställning av verkställande direktör. ( KF 2014-02-19 § 22)
6. Fastställa ägardirektiv för anställning av ungdomar i sommarjobb. (KF 2013-11-13 § 157)
7. Fastställa ägardirektiv för heltidsarbete (KF 2014-01-22 § 9) 8. Välja revisionsbolag Ernst & Young till auktoriserad revisor för
ytterligare ett år fram till årsstämma 2015.
Beslutsexpediering:
Akt
