Micasa Fastigheter i Stockholm AB (556581-7870) 2017-06-13
kl. 16.00–16.30 i Husby
Närvarande:
Styrelseledamöter:
Tjänstgörande suppleanter:
Suppleant:
Erik Slottner (KD)(Tjänstgörande ordförande) Mirja Räihä (S)
Börje Häggman (M) Gunilla Almén (MP) Dennis Wedin (M) Rudy Espinoza (V) Margarita Pulido (S) Anita Lundin (M)
Verkställande
direktör: Maria Mannerholm
Personalrepresentant:
Sekreterare:
Annette Criborn (Vision)
Kerstin Bjelfvenstam
Närvarande vid mötet var också Hassan Jama, borgarrådssekreterare.
Frånvarande var Clara Lindblom, Björn Sund Henrik Andersson och Hampus Rubaszkin
§ 1
Val av två justerare
Ordföranden Erik Slottner utsågs att tillsammans med Mirja Räihä justera dagens protokoll.
§ 2
Anmälan av föregående protokoll
Styrelsen beslöt följande.
1. Protokollet från styrelsemötet 2017-04-20 läggs till handlingarna.
§ 3
Anmälan av protokoll från extra bolagsstämma den 2 maj 2017
Styrelsen beslöt följande.
1. Anmälan av protokoll från extra bolagsstämma den 2 maj 2017 godkänns.
§ 4
Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Styrelsen beslöt följande.
1. Förslaget till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns;
Bolagets firma tecknas av styrelsen samt av två i förening av Maria Mannerholm, Oscar Fex, Maria Ehn, Ulrika Thorildsson, Gunnar Ohlsén, Gunnar Kempe och Monica Slama.
Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall dennes ersättare, enligt 8 kap 29 och 36 §§ aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m.m.
och att företräda bolaget utåt.
Ärendet justeras omedelbart.
§ 5
Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv m.m.
Styrelsen beslöt följande.
1. Anmälan av kompletterande ägardirektiv godkänns.
2. Micasa Fastigheter får i uppdrag att anta fordonsstrategin och riktlinjen enligt bilagorna 1 och 2 till utlåtandet
2017:59 och av kommunstyrelsen beslutade revideringar av riktlinjer.
3. Micasa Fastigheter får i uppdrag att tillämpa övergångs- förfarandet enligt utlåtandet Fordonsstrategi (utl. 2017:59).
4. Micasa Fastigheter uppmanas att i tillämpliga delar anta
”Riktlinje för centrumutveckling – En del av levande lokala centrum”, bilaga 3 till utlåtandet (Utlåtande 2017:43).
5. Micasa Fastigheter får i uppdrag att anta Avfallsplan för Stockholm 2017-2020 (Utlåtande 2017:67).
6. Micasa Fastigheter får i uppdrag att anta Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad, enligt bilaga 2 till utlåtandet (Utlåtande 2017:72).
Särskilt uttalande avgavs av Erik Slottner (KD) samt Börje Häggman m fl (M) enligt följande.
Föreliggande ärende innehåller ägardirektiv som
kommunfullmäktige fattat beslut om och som Alliansen i samtliga fall har reserverat sig emot i kommunfullmäktige. Vi vidhåller våra uppfattningar och vill således hänvisa till våra reservationer även nu, i samband med att Micasa Fastigheters styrelse i
enlighet med beslutet av kommunfullmäktiges majoritet föreslås godkänna de kompletterande ägardirektiven. Vi vill särskilt påtala vår skiljaktiga mening avseende stadens högsta
övergripande styrdokument, Vision 2040, som bolaget ska utgå ifrån i sin verksamhetsplanering och vid framtagandet av strategiska planer.
§ 6
Anmälan av remissvar avseende följande remisser:
Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag:
Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall och icke-farligt byggnads- och rivningsavfall (Dnr 2017 0088)
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2017-2020 (Dnr 2017 0096)
Ändringar i Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga
(Dnr 2017 0090)
Lägesrapport från Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm (Dnr 2017 0098)
Styrelsen beslöt följande.
1. Anmälan av rubricerade remisser godkänns.
Tertialrapport 1/2017
Styrelsen beslöt följande.
1. Tertialrapport 1, 2017 godkänns.
§ 8
Anmälan av finansiell månadsrapport för april 2017
Styrelsen beslöt följande.
1. Styrelsen godkänner anmälan av finansiell månadsrapport för april 2017.
§ 9
VD:s rapporter
Inga VD-rapporter förelåg.
§ 10
Övriga ärenden
Anmälan av kommunfullmäktiges val
Anmäldes att kommunfullmäktige 17-05-15 t.o.m. årsstämma 2019 valt Börje Häggman (M) till ledamot i Micasa Fastigheters styrelse.
Erik Slottner hälsade Börje Häggman hjärtligt välkommen till Micasa Fastigheters styrelse.
Överlämnande av skrivelse avseende särskilda förmedlingskriterier för bolagets seniorboenden En skrivelse från Clara Lindblom styrelseordförande (V), Mirja Räihä gruppledare (S) och Gunilla Almén gruppledare (MP) överlämnades till styrelsen avseende särskilda
förmedlingskriterier för bolagets seniorboenden. (Bilaga).
§ 11
Avslutning
Ordföranden önskade alla en trevlig sommar och förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet:
Kerstin Bjelfvenstam Justeras:
Erik Slottner Mirja Räihä
