Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande Kent Hjalmarsson (M), v. ordförande Lars Tunkrans (KD) Michel Silvestri (MP)

(1)

Plats och tid Messingen, Love Almqvists torg 1

Onsdagen den 21 november 2012, klockan 19.00-20.34

Beslutande Ledamöter:

Erik Palmstierna (M), ordförande Kent Hjalmarsson (M), v. ordförande Lars Tunkrans (KD)

Michel Silvestri (MP)

Ersättare:

Andreas Holmström (M)

Isabell Aldmo (FP), tjg. ersättare Lennart Svensson (C)

Björn Lundin (S), tjg. ersättare Yadollah Biglari (V), tjg. ersättare

Övriga deltagande Barbro Johansson, kontorschef Väsby

Välfärd

Lars Björkvall, upphandlingsenheten,

§§ 68-71

Rolf Båvik, konsult, §§ 68-71

Pernilla Fransson, ordförande Lärarnas Riksförbund, Upplands Väsby

Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Monica Alm Larsson, ordförande Lärarförbundet, Upplands Väsby Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, controller Mikael Sjöberg, enhetschef ekonomiskt bistånd, § 68 Maria Andersson, enheten för ekonomiskt bistånd, § 68

Utses att justera Lars Tunkrans (KD)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Dragonvägen 86, onsdagen den 28 november 2012

Under-

skrifter Sekreterare ... Paragrafer 68-71, 74-80

Ordförande ...

Justerande ...

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Produktionsstyrelsen

Sammanträdesdatum 2012-11-21

Datum för

anslags uppsättande 2012-11-28 ^{Datum för}anslags nedtagande 2012-12-20

Förvaringsplats

för protokollet Kommunhuset, Dragonvägen 86

Underskrift ...

(2)

Justerandes sign Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande

§ 68

Väsby Välfärds chef informerar (PS/2012:10)

Ärendebeskrivning

1. Hembesök inom ekonomiskt bistånd

Mikael Sjöberg, enhetschef för ekonomiskt bistånd och Maria Andersson, enheten för ekonomiskt bistånd, informerar

2. Kontorschef Barbro Johansson informerade om att resultatenhetschef Nina Thiel ska sluta sin tjänst.

3. Kontorschef Barbro Johansson informerade om att social- och äldrenämnden den 19 november beslutade om att hemtjänst larm och natt ska konkurrensutsättas.

Väsby Välfärds förslag till beslut

Produktionsstyrelsen godkänner redovisningen av informationen.

___

Ordförandens förslag till produktionsstyrelsen Enligt Väsby Välfärds förslag till beslut.

Produktionsstyrelsens beslut

___

(3)

§ 69

Meddelanden (PS/2012:9)

1. Maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet.

Meddelande från Skolverket 2012-09-28.

2. Information om ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården. Cirkulär 12:42, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

3. Social- och äldrenämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Utdrag ur protokoll från social- och äldrenämnden 2012-10-15, § 98 (SÄN/2012:187).

4. Överenskommelse Polenutbyte. Utdrag ur protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2012-10-16, § 60 (KFN/2012:90).

5. Överenskommelse musikskolan 2013. Utdrag ur protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2012-10-16, § 61 (KFN/2012:89).

6. Överenskommelse Gunnes gård 2013. Utdrag ur protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2012-10-16, § 62 (KFN/2012:88).

7. Överenskommelse Allmänkultur 2013. Utdrag ur protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2012-10-16, § 63 (KFN/2012:87).

8. Överenskommelse bibliotek 2013. Utdrag ur protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2012-10-16, § 64 (KFN/2012:84).

9. Överenskommelse Vega. Utdrag ur protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2012- 10-16, § 65 (KFN/2012:86).

10. Gestaltningsrådets möte nr 4/2012 (BN/2012:21).

11. Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Socialstyrelsen 2012-09-03.

12. FREDA – bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer. Socialstyrelsen 2012-10-17.

(4)

13. BRA-fam – en standardiserad bedömningsmetod vid rekrytering av socialtjänstens familjehem. Socialstyrelsen 2012-09-19.

14. Vårdförbundet Avdelning Stockholm har en ny organisation. Vårdförbundet, Avdelning Stockholm 2012-10-16.

15. Nytt nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård – inbjudan till seminarium den 7 december 2012.

16. Avsägelse och fyllnadsval – produktionsstyrelsen. Utdrag ur protokoll från kommunfullmäktige 2012-10-29, § 89 (KS/2010:204).

Produktionsstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

___

Produktionsstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

___

(5)

§ 70

Redovisning av delegationsbeslut (PS/2012:7)

Produktionsstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsordning.

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet.

Till sammanträdet den 21 november 2012 finns inga delegationsbeslut att rapportera.

Produktionsstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

___

Produktionsstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

___

(6)

§ 71

Hembesök inom ekonomiskt bistånd (PS/2012:8)

Sedan 2009 har det funnits ett särskilt uppdrag att genomföra hembesök i samtliga nya ärenden. Hembesök hos en biståndssökande måste alltid ske på frivillig grund och får inte tillämpas rutinmässigt utan ska endast användas när det är nödvändigt för att få ett tillfredsställande underlag. Hembesöken inom enheten för ekonomiskt bistånd följer JO:s rekommendationer.

Hembesök Januari

2012

Februari 2012

Mars 2012

April 2012

Antal 1 0 1 0

Hembesök Maj

2012

Juni 2012

Juli 2012

Augusti 2012

Antal 3 8 5

Hem- besök

September 2012

Oktober 2012

November 2012

December 2012

Antal 5 15

Under hösten kommer enheten att genomföra en utbildningsinsats och en prioritering av hembesök. En uppföljning och rapportering över vad hembesöken har gett för resultat kommer att göras. För oktober har en prioritering av antal hembesök gjorts.

___

(7)

§ 74

Öppna dörrar

Produktionsstyrelsen beslutar om öppna dörrar för behandling av allmänna ärenden.

___

(8)

§ 75

Investeringsanmälan - förnyelse av inventarier inom skolan och Väsby Stöd (PS/2012:114)

I investeringsbudget 2012 finns ett anslag för inventarier för Väsby Välfärd på 2 000 000 kronor. Ur denna investeringsbudget anhåller Väsby Välfärd om följande investeringar:

1. Inventarier Runby skola, avser skolbänkar, investering 75 000 kronor

2. Inventarier Väsby skola, avser dörrpartier i idrottshall, investering 80 000 kronor 3. Inventarier Hasselskolan, avser renovering av sex toaletter, investering 120 000 kronor 4. Inventarier Bollstanäs skola, avser köksinventarier, investering 102 000 kronor

5. Inventarier Väsby Stöd, avser förnyelse av hjälpmedel, investering 37 000 kronor

Uppskattad investering: 414 000 kronor

Beräknad färdigställandetidpunkt: november 2012.

Avskrivningstid: 10 år, ränta: 2,9 procent Kapitaltjänstkostnad år 2012: 9 000 kronor 2013: 53 000 kronor

2014: 51 000 kronor 2015: 50 000 kronor

Ökade kapitalkostnader som följer av investeringen ska finansieras inom driftbudget för respektive verksamhet.

Produktionsstyrelsen föreslår kommunstyrelsen att få ta i anspråk 414 000 kronor av 2012 års investeringsmedel.

___

(9)

Produktionsstyrelsen föreslår kommunstyrelsen att få ta i anspråk 414 000 kronor av 2012 års investeringsmedel.

___

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

(10)

§ 76

Produktionsstyrelsens månadsrapport oktober 2012 (PS/2012:109)

Väsby Välfärds resultat per oktober, exklusive individ och familjeomsorgen, är

-1,2 miljon kronor. Prognosen, exklusive IFO och avvecklingskostnader för hemtjänst, är ett underskott på -1,5 miljon kronor. Detta är en förändring mot tidigare prognos som var +/- 0.

Förändringen beror på högre utfall för lärarlöner, löneökning på 4,2 procent, jämfört med budget på 3 procent. Grundskolan prognostiserar ändå ett plus resultat på 4,4 miljoner kronor.

De negativa avvikelserna mot budget finns inom skolbarnomsorg, gymnasieskolan,

vuxenutbildning och hemtjänsten. Hemtjänstverksamhet under dagtid är avvecklad från och med 1 november. Avvecklingskostnader ingår inte i Väsby Välfärds prognos och uppskattas till -4 miljoner kronor.

De verksamheterna som kommer att redovisa positivt resultat år 2012 är grundskolan, äldreomsorg exklusive hemtjänst, stöd för personer med funktionsnedsättning och kultur.

Individ- och familjeomsorgens resultat per september är -3 miljoner kronor och prognosen är -4,4 miljoner kronor, rapporteras till social- och äldrenämnden.

Produktionsstyrelsen godkänner rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.

___

(11)

Produktionsstyrelsen godkänner rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.

___

Kommunstyrelsen

(12)

§ 77

Produktionsstyrelsens yttrande över revisionsrapport nr 2/2012 - Granskning av produktionsstyrelsens delegation av beslutanderätt samt dess uppföljning (PS/2012:85)

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Upplands Väsby har Ernst & Young genomfört en granskning av delegationer av beslutanderätt inom kommunen. De generella rekommendationer som revisorerna lämnar är att nämnderna bör införa regelbundna stickprovskontroller i syfte att verifiera att beslutande delegationer efterlevs. Dessa kontroller kan ingå i nämndernas internkontrollplaner. Dessutom rekommenderas att granskade nämnder/utskott behöver stärka upp och tydliggöra rutiner för återanmälan av delegationsbeslut på grund av att många beslut har återanmälts för sent. Slutligen

rekommenderar revisorerna att det ska framgå på ordförandebeslut varför beslutet är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan inväntas.

Revisorerna har även lämnat specifika rekommendationer till de granskade nämnderna. Till produktionsstyrelsen rekommenderas att skrivningen om att styrelsen ger kontorschef rätt att vidaredelegera beslut enligt 6 kap. 37§ kommunallagen samt hur återanmälan ska ske kan tydliggöras ytterligare.

Revisorerna lämnar också rekommendation att produktionsstyrelsen bör tydliggöra delegat för punkten 3.1 ”yttrande och överklaganden” i delegationsordningen, då det är otydligt om vem/vilka som är beslutsfattare.

Väsby Välfärds yttrande

Produktionsstyrelsen kommer att ta hänsyn till revisorernas rekommendationer i samband med revidering av delegationsordningen inför styrelsemötet i december år 2012.

Produktionsstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till revisionen.

___

(13)

Produktionsstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till revisionen.

___

Ernst & Young

(14)

§ 78

Redovisning av genomförda åtgärder med anledning av revisionsrapport nr 10/2011 - Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2011 (PS/2012:65)

En grundläggande granskning av styrelser och nämnder har genomförts som ett led i kommunens revisionsplan för år 2011. Av granskningen framgår en bedömning av

områdena styrning och uppföljning, internkontroll samt räkenskaper. Produktionsstyrelsen lämnade ett svar till revisorerna den 5 maj 2012 över åtgärder som skulle genomföras utifrån revisorernas granskning.

Produktionsstyrelsen beslutade den 23 maj 2012 att uppdra åt Väsby Välfärd att till sammanträdet i november 2012 redovisa genomförda åtgärder med anledning av revisorernas rekommendationer.

Produktionsstyrelsen har inför förslag till flerårsplan med budget 2013-2015 haft en genomgång vad gäller målnivåer och justerat dem till mer realistiska nivåer inför

verksamhetsplan med budget 2013-2015. I tillhörande handlingsplaner kommer åtgärder för att nå måluppfyllelse att beskrivas.

Väsby Välfärd har i samband med tertial 2 tagit fram jämförelsekommuner utifrån de kommuner som finns med i Våga Visa, Kommunens kvalitet i korthet (Kkik) och två kommuner som är socioekonomisk jämförbara med Upplands Väsby samt resultat från Skolverket. Inför bokslut kommer de flesta verksamheter att redovisa jämförelsetal.

Internkontrollarbetet har intensifieras under hösten 2012 med regelbundna uppföljningar och internutbildning av alla chefer. Handlingsplan har redovisats till produktionsstyrelsen.

___

(15)

___

(16)

§ 79

Framställan om nedläggning av Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet (PS/2012:115)

Ärendebeskrivning Ärendet utgår.

___

(17)

§ 80

Yttrande över förslag på ägardirektiv till styrelsen för Väsby Välfärd (PS/2012:102)

Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till ägardirektiv för produktionsstyrelsen.

Förslaget har överlämnats till styrelsen för synpunkter.

Ägardirektivet har sin utgångspunkt i ledningssystemets vägledande principer och struktur samt ett årskalendarium som kommunfullmäktige fastställt. Direktivet gäller från år 2013- 01-01 och tills vidare med möjlig revidering i samband med beslut om flerårsplan med budget.

Ändamålet för styrelsens verksamhet är att bedriva produktion av välfärdstjänster inom förskola, grundskola, gymnasium, kultur, fritid, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt myndighetsutövning och produktion inom individ- och familjeomsorg. Styrelsen för Väsby Välfärds verksamhetsområde framgår av reglementet för styrelsen.

Syftet med ägardirektiv är att tydliggöra ägarens tillika kommunfullmäktiges uppdrag och förväntningar på den egna utförarorganisationen för välfärdstjänster utifrån ett

ägarperspektiv. Ägardirektiven är ett komplement till reglemente för styrelsen för Väsby Välfärd.

Uppdragsgivare avseende utförandet av välfärdstjänster är kundvalsnämnderna, som in sin tur styrs av exempelvis kundvalsmodeller, upphandlingar eller interna överenskommelser.

Styrelsen ska därutöver fullgöra de övriga uppgifter och åliggande som överlämnas till styrelsen av kommunfullmäktige.

Styrelsens rapportering ska följa riktlinjer och struktur samt tidplan enligt det ledningssystem som kommunfullmäktige fastställt.

Styrelsens verksamhet ska bedrivas med målsättningen hög kvalitet och effektivitet som bidrar till nöjda kunder och långsiktigt hållbar ekonomi.

Styrelsen ska, i likhet med övriga nämnder inom kommunen, verka för att organisatoriska och ekonomiadministrativa effektiviseringsmöjligheter inom kommunkoncernen tas till vara.

Styrelsen ska i sin upphandling tillämpa kommunens fastställda regler och riktlinjer för upphandling, samt i övrigt tillvarata möjligheterna till koncernnytta i upphandlingsfrågor.

(18)

Styrelsen för Väsby Välfärd ska erbjuda kvalitet och effektivitet i sitt serviceutbud med gott anseende hos både kunder och marknad.

Väsby Välfärd strävar efter att vara marknadsledande med hög utvecklingskraft och ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsvillkor.

Styrelsen för Väsby Välfärd omfattas av kommunens miljöledningssystem och kommunfullmäktiges mål.

Produktionsstyrelsen byter namn till styrelsen för Väsby Välfärd i samband med det nya ägardirektivet.

Produktionsstyrelsen har inte något att erinra mot förslaget och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget.

___

Ordförandens förslag till beslut Enligt Väsby Välfärds förslag till beslut.

Yrkanden i produktionsstyrelsen

Björn Lundin (S) yrkar att meningen ”Verksamheten ska ge avkastning och leverera årliga överskott som säkrar en hållbar långsiktig ekonomisk utveckling” på sidan 1 i förslaget till ägardirektiv ändras till ”Verksamheten ska leverera årliga överskott som säkrar en hållbar långsiktig ekonomisk utveckling”.

Michel Silvestri (MP) yrkar bifall till Björn Lundins (S) yrkande.

Ordföranden yrkar bifall till Björn Lundins (S) yrkande.

(19)

Produktionsstyrelsen har inte något att erinra mot förslaget och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget, med följande ändring i förslaget till ägardirektiv: meningen ”Verksamheten ska ge avkastning och leverera årliga överskott som säkrar en hållbar långsiktig ekonomisk utveckling” på sidan 1 i förslaget till ägardirektiv ändras till ”Verksamheten ska leverera årliga överskott som säkrar en hållbar långsiktig ekonomisk utveckling”.

___

Kommunstyrelsen