Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för
respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Genom tillsynen kontrollerar nämnden hur förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Syftet är att förhindra att personer som inte själva kan ta tillvara på sina rättigheter drabbas av ekonomiska och rättsliga förluster.
Sedan 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun gemensam överförmyndarnämnd. Från och med december 2019 har kommunerna dessutom en gemensam förvaltningsorganisation
tillsammans med Nacka kommun.
Uppföljning av verksamheten Effekter av avtalssamverkan
Under de första tertialen har intensivt arbete pågått med att sammanföra verksamheterna för Värmdös och Vaxholms gemensamma överförmyndarnämnd och Nackas överförmyndarnämnd. Vid utgången av tertial 2 bedöms den större delen av harmoniseringen vara genomförd, och
bemanningen är stabil, vilket underlättar effektivt handläggningsarbete framöver.
Inställda aktiviteter och ökad efterfrågan
Flera aktiviteter för kommunernas ställföreträdare har fått ställas in för att minska risken för smittspridning med anledning av den pågående Coronapandemin. Det påverkar möjligheten att sprida information och öka erfarenhetsutbyte negativt. Digitala alternativ och information via e-post används, men kan inte fullt ut ersätta de fysiska mötena. Pandemin har också medfört att fler huvudmän än normalt har avlidit under våren, vilket lett till en temporär ökning av antalet
sluträkningar. Vidare har efterfrågan på ställföreträdare ökat, och utredning påbörjats. Orsaker bakom den ökade efterfrågan är ännu ej fastställda.
Ekonomiskt resultat
Överförmyndarnämndens ekonomiska utfall visar på ett utfall i nivå med budget, både ackumulerat och i prognos för helåret. Nämnden redovisar ett resultat för Vaxholm tertial 2 2020 på 0,4 mnkr, vilket är i linje med budget.
Tabellen redovisar Vaxholm stads andel av Överförmyndanämndens budget som bekostas av kommunstyrelsen.
Överförmyndarnämnden -0,8 -0,8 0,0 -1,3 -1,3 0,0 -0,5
122
Rapport
65 av 79
Bolagen
Sammanställda räkenskaper har upprättats för Vaxholms Smeden 3 AB samt Roslagsvatten AB.
Övriga kommunala koncernföretag är undantagna från skyldigheten att upprätta sammanställda räkenskaper. Jämfört med föregående år har Roslagsvatten AB tillkommit och Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB tagits bort från de sammanställda räkenskaperna.
Roslagsvatten AB
Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA-bolag som ägs av sju kommuner; Vaxholm, Österåker, Vallentuna, Knivsta, Täby, Danderyd och Ekerö. Roslagsvatten bildades 1989 som det allra första kommunägda VA-bolaget. 1994 tillkom VA-verksamheten i Vaxholm när Vaxholms stad köpte en andel av bolaget från Österåkers kommun. Då skapades den banbrytande
Roslagsvattenmodellen med Roslagsvatten som moderbolag med kommunala dotterbolag. I dag har bolaget ca 140 anställda. I Vaxholm och Österåker har Roslagsvatten även uppdraget att hämta avfall från ca 20 000 abonnenter.
Viktiga händelser under året
Omorganisation. Roslagsvatten har skapat en ny enhet – Kundreskontra, som träder i kraft den 1 oktober. Kundreskontra är den enhet som ska hantera faktureringen, bokföring, kravrutiner, avtal med kunder samt förvalta och administrera Future och Mobile. Det vill säga säkerställa att Roslagsvatten vet vem som är kund, vad de har för tjänster och vad de ska betala. Detta innebär att kundservice nu får ett mer renodlat kundserviceuppdrag då de ekonomiska delarna lyfts ut och administreras av Kundreskontra. Uppdraget för kundservice breddas så att samtliga frågor som berör avfall, VA, nyanslutning och övergripande frågor gällande Roslagsvatten besvaras av kundservice.
Handlingsplaner till viktiga mål och arbetet pågår för att nå målen.
Utredning och beslut om nytt reningsverk för Österåker och Vaxholm med lokalisering i Margretelund, Österåker.
Coronaviruset har ställt stora krav på organisationen. Vi har fokuserat på säkerheten för de anställda inom bolaget och beslutade tidigt om hemarbete för dem som kan. Vi har också ställt om till mer digitala lösningar i samband med pandemins framfart.
Sommaren var inte lika torr som under vissa tidigare år. Vattenförsörjningen höll sig överlag på normala nivåer utom under en kortare period i juni. Roslagsvatten tillsammans med Norrvatten och Stockholm vatten och avfall och övriga kommuner i länet genomförde då en gemensam kommunikationskampanj för att uppmärksamma invånare om hållbart
vattenanvändande. Roslagsvatten gjorde även en egen kommunikationskampanj i samarbete med en trädgårdsarkitekt för att förstärka budskapet.
Roslagsvatten har en pågående kampanj i sociala medier angående myter om avfall och hur man själv som invånare kan påverka.
En VA-plan har tagits fram av Vaxholms stad i samarbete med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor samt Roslagsvatten. VA-planen för Vaxholms stad antogs av
kommunfullmäktige 2020-06-15.
Avfallsplanen för Vaxholms stad är ute på remiss.
123
Rapport
66 av 79
Framåtblick
VA-taxorna finansierar verksamheten och framför allt de stora infrastrukturinvesteringarna som krävs för att möta kommunens kommande tillväxt. Roslagsvatten genomför investeringar för framtida behov, i alla ägarkommuner, som dels genererar intäkter först på tio till tjugo års sikt, men också investeringar som helt och hållet belastar befintliga samt kommande VA-kollektiv. Sådana investeringar är nya reningsverk och re-investeringar i kapacitetshöjande åtgärder av VA-anläggningen.
En betydande faktor är fortsatt låga räntorna och dess påverkan på kostnaderna. En ökning av räntorna med en procentenhet på samtliga lån i koncernen skulle öka räntekostnaderna med cirka 11 mkr, vilket motsvarar 4 till 5 procent av brukningsavgifterna. Om finansiellt utrymme finns kommer amorteringar att göras innan årsskiftet i dotterbolagen.
Ekonomiskt resultat
Roslagsvatten AB (koncernen) resultaträkning (mnkr) Bokslut
jan-aug Budget
Verksamhetens intäkter 286,7 287,2 -0,4 430,6 431,3 -0,8 275,9
Verksamhetens kostnader -222,4 -230,8 8,4 -353,9 -346,8 -7,1 -200,7
Avskrivningar -40,4 -41,7 1,3 -65,6 -62,6 -3,0 -39,7
Verksamhetens nettokostnad 24,0 14,6 9,3 11,1 22,0 -10,9 35,5
Skatteintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Generella statsbidrag och utjämning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens resultat 24,0 14,6 9,3 11,1 22,0 -10,9 35,5
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader -4,3 -9,1 4,8 -7,7 -13,7 5,9 -2,2
Resultat efter finansiella poster 19,7 5,5 14,1 3,4 8,4 -5,0 33,3
Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat före skatt 19,7 5,5 14,1 3,4 8,4 -5,0 33,3
Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 19,7 5,5 14,1 3,4 8,4 -5,0 33,3
Vaxholms Smeden 3 AB
Vaxholms Smeden 3 AB huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut lägenheter i fastigheten Vaxholm Smeden 3. Den största hyresgästen är stadens egna verksamheter. I fastigheten inryms förutom lägenheter också en mataffär. Det finns inga anställda i bolaget utan bolaget administreras genom stadens förvaltning. Bolagets styrelseledamöter består av ordinarie ledamöter till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Viktiga händelser under året
Förvaltningen har under året arbetat med löpande drift och underhåll i lägenhetsbeståndet i samband med att lägenheter blivit vakanta.
Framåtblick
Förvaltningen fortsätter med det löpande arbetet som rör fastigheten.
124
Rapport
67 av 79
Ekonomiskt resultat
Vaxholms Smeden 3 AB resultaträkning (mnkr) Bokslut
jan-aug Budget jan-aug
Budget- avvikelse
jan aug Prognos
helår Budget helår
Prognos-avvikelse
helår
Bokslut jan-aug 2019
Verksamhetens intäkter 2,9 2,9 0,0 4,3 4,3 0,0 2,8
Verksamhetens kostnader -1,8 -1,7 0,0 -2,6 -2,6 0,0 -1,8
Avskrivningar -0,3 -0,3 0,1 -0,5 -0,5 0,0 -0,2
Verksamhetens nettokostnad 0,9 0,8 0,1 1,2 1,2 0,0 0,7
Skatteintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Generella statsbidrag och utjämning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens resultat 0,9 0,8 0,1 1,2 1,2 0,0 0,7
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -0,2
Resultat efter finansiella poster 0,7 0,6 0,1 0,9 0,9 0,0 0,5
Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat före skatt 0,7 0,6 0,1 0,9 0,9 0,0 0,5
Skatt på årets resultat -0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,1
Årets resultat 0,5 0,5 0,1 0,7 0,7 0,0 0,4
125
Rapport
68 av 79
Räkenskaper
I denna del redovisas stadens och koncernens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter och redovisningsprinciper.
Foto: Vaxholms stad
126
Rapport
69 av 79
Resultaträkning
Koncernens resultaträkning (mnkr) Not Koncernens bokslut aug 2020
Koncernens bokslut aug 2019
Stadens bokslut aug 2020
Stadens bokslut aug 2019
Verksamhetens intäkter 1,9 107,4 114,5 72,7 75,6
Verksamhetens kostnader 2,9 -501,1 -502,6 -475,8 -474,5
Avskrivningar 3 -33,9 -31,4 -28,1 -25,9
Verksamhetens nettokostnad -427,6 -419,6 -431,2 -424,8
Skatteintäkter 4 472,8 459,5 472,8 459,5
Generella statsbidrag och utjämning 5 -4,1 -5,6 -4,1 -5,6
Verksamhetens resultat 41,1 34,3 37,5 29,0
Finansiella intäkter 6 0,2 0,5 0,6 1,2
Finansiella kostnader 7 -8,0 -6,4 -7,4 -6,3
Resultat efter finansiella poster 33,3 28,4 30,7 24,0
Extraordinära poster 8 0,0 0,0 0,0 0,0
Skatt på årets resultat -0,1 -0,1 0,0 0,0
Årets resultat 33,2 28,3 30,7 24,0
127
Rapport
70 av 79