Anställda och personalkostnader

Medelantal anställda 2004 varav män 2003 varav män

Moderbolaget

Sverige 28 14 26 15

Totalt i moderbolaget 28 14 26 15

Dotterföretag

Sverige 2 310 2 006 2 255 1 943

Norge 490 442 468 422

Danmark 207 185 225 202

Totalt i dotterföretag 3 007 2 633 2 948 2 567

Koncernen totalt 3 035 2 647 2 974 2 582

Företagsledningen utgörs enbart av män. Styrelsen består av en kvinna och nio män.

Moderbolaget 2003-07-01

Sjukfrånvaro 2004 2003-12-31

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 5,0% 4,4%

Sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 4,3% 4,1%

Sjukfrånvaro på upp till 60 dagar 0,7% 0,3%

Sjukfrånvaro fördelad efter kön

Män 0,1% 0,0%

Kvinnor 4,9% 4,4%

Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori

≤29 år 0,1% 0,0%

30–49 år 1,9% 2,0%

≥50 år 3,0% 2,4%

5,0% 4,4%

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett for-mellt eller inforfor-mellt åtagande som en följd av en inträffad händel-se och det är troligt att ett utflöde av resurhändel-ser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Garantireserv

En avsättning redovisas när den underliggande produkten eller tjänsten sålts. Garantiavsättningen är beräknad utifrån tidigare års garantiutgifter och en beräkning av framtida garantirisk.

Garantiriskreserv

En avsättning redovisas när bedömt marknadsvärde för avtal med återköpsklausul avseende sålda bilar understiger avtalat återköps-pris.

Omstruktureringsreserv

En avsättning redovisas när en detaljerad omstruktureringsplan har fastställts och omstruktureringen har antingen påbörjats eller annonserats offentligt.

Upplysningar om närstående

Närstående utgörs av styrelse och ledning och med dessa har inte förevarit andra transaktioner än de som redovisas i not 1 Anställ-da och personalkostnader.

Händelser efter balansdagen

Upplysningar om händelser efter balansdagen lämnas om väsentliga händelser som inträffat efter balansdagen men före den tidpunkt då de finansiella rapporterna undertecknas och som inte är av den karaktären att resultat- och balansräkningen ändras. Information lämnas om händelsernas karaktär och de uppskattade ekonomiska effekterna.

Bolagets säte

Bilia AB (publ), Göteborg

Organisationsnummer: 556112-5690

49

2004 2003

Löner och Sociala Löner och Sociala

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderbolaget 20 16 28 25

(varav pensionskostnader)¹⁾ (10) (16)

Dotterföretag 1 021 387 1 365 476

(varav pensionskostnader) (91) (101)

Koncernen totalt 1 041 403 1 393 501

(varav pensionskostnader)²⁾ (101) (117)

1) Av moderbolagets pensionskostnader avser 7 Mkr (6) styrelse och VD, samt 1 Mkr (7) andra ledande befattningshavare. Företagets utestående pensionsförpliktelser för styrel-se och VD uppgår till 9 Mkr (3) samt för andra ledande befattningshavare till 32 Mkr (30).

2) Av koncernens pensionskostnader avser 9 Mkr (8) styrelse och VD, samt 2 Mkr (8) andra ledande befattningshavare. Koncernens utestående pensionsförpliktelser för styrelse och VD uppgår till 11 Mkr (5) samt för andra ledande befattningshavare till 33 Mkr (30).

Förädlingsvärde/medelantalet anställda uppgick till 575 000 kronor (498 000). Förädlingsvärde/medelantalet anställda i ”Nya” Bilia uppgick till 555 000 kronor för år 2003.

Löner och andra ersättningar, fördelade per land och mellan styrelseledamöter med flera och övriga anställda

2004 2003

Andra led- Andra

led-Styrelse ande befatt- Övriga Styrelse ande befatt- Övriga

och VD ningshavare anställda och VD ningshavare anställda

Moderbolaget

Sverige 7 2 11 8 7 13

(varav tantiem o d) (2) (0) (2) (2)

Dotterföretag

Sverige 3 2 720 4 781

(varav tantiem o d) (0) (1) (1)

Dotterföretag utomlands

Norge 2 209 4 1 285

(varav tantiem o d) (0) (0)

Danmark 3 82 3 120

(varav tantiem o d) (0) (1)

Finland 1 27

(varav tantiem o d) (0)

Tyskland 1 39

Polen 0 7

(varav tantiem o d) (0)

Frankrike — 72

Österrike 1 16

(varav tantiem o d) (0)

Ungern 0 1

Tjeckien 0 2

Kroatien 0 0

Koncernen totalt 15 4 1 022 22 8 1 363

(varav tantiem o d) (2) (1) (4) (2)

forts not 1

Ekonomisk redovisning

Styrelsens ordförande har ej erhållit någon ersättning utöver sty-relsearvode. Arvode till övriga styrelseledamöter är fördelat med 150 Tkr vardera. Till de av bolagsstämman valda styrelseledamö-terna utgick arvode om 1 150 Tkr, i enlighet med beslut av bolags-stämman 2004. Bolagsbolags-stämman beslutade därutöver att till de två ledamöter av styrelsen som utsetts till att utgöra Bilias revisions-kommitté (Heinrich Blauert och Jack Forsgren) skulle utgå ett extra arvode om 25 Tkr vardera. Till de anställdas representanter i styr-elsen har utgått ersättning om totalt 110 Tkr. Således har styrelse-medlemmar arvoderats med sammanlagt 1 310 Tkr.

Bonus baseras för VD respektive koncernens ekonomidirektör på koncernens resultat samt för andra ledande befattningshavare till 20 procent på koncernens resultat och till 80 procent på Bilia Per-sonbilar ABs resultat. VDs bonus var för år 2004 maximerad till 2 000 Tkr. Övrig lednings bonus är maximerad till 35 procent av grundlön med tillägg för individuella mål.

Övriga förmåner avser främst tjänstebil.

För VD, Jan Pettersson, inträder pensionen vid 60 års ålder.

Förmånsbestämd pension

Jan Pettersson erhåller 70 procent av grundlön plus övriga förmå-ner för tiden 60 till 65 år och därefter 40 procent av grundlön plus övriga förmåner över 30 inkomstbasbelopp vid 60 år.

Efterlevandepension uppgår till cirka 50 procent av ålderspen-sionen.

Förtida ålderspension samt kompletterande ålderspension ska avräknas med vad som redan säkerställts genom pensionsavtal med tidigare arbetsgivare.

Avgiftsbestämd pension

Tjänstepensionspremien ska uppgå till 10 prisbasbelopp per år.

Pensionspremie, för under året intjänad bonus, erläggs med ett belopp motsvarande summan av under året intjänad bonus. Efterle-vandepension utgår med ett belopp motsvarande värdet av försäk-ringen vid aktuell sluttidpunkt.

För övrig koncernledning inträder pension vid 60 års ålder. Kost-naden avser 70 procent av lön plus bonus och övriga förmåner vid 60 års ålder för tiden till 65 år.

Avgångsvederlag

I VDs och övriga koncernledningens anställningsavtal finns särskil-da regler vid uppsägning från bolagets sisärskil-da. Befattningshavaren är berättigad till 24 månaders lön med avräkning för vad vederböran-de uppbär i ersättning från annan tjänst unvederböran-der vederböran-de sista 12 måna-derna.

VD har vid väsentliga förändringar i bolagets ägarstruktur som påverkar förutsättningarna eller arbetsinnehållet i VDs arbete rätt att själv säga upp sin anställning och ha rätt till ovanstående ersätt-ning.

Vinstandelssystem för medarbetare inom Biliakoncernens nordiska verksamhet

Vinstandelssystemet för 2004 utgår från det enskilda bolagets eller regionens rörelseresultat och kundtillfredsställelse. Varje heltids-arbetande i Norden kunde erhålla maximalt 9 500 kronor i vinst-andel.

Totalt har i bokslutet för 2004 avsatts 21 Mkr (15) inklusive sociala kostnader för vinstandel till medarbetare i Norden.

Ersättning till ledande befattningshavare

Till styrelsen utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut att för-delas inom styrelsen. Enligt bolagsstämmans beslut utgår arvode för revisionskommittéarbete. För övrigt kommittéarbete utgår ej arvode. Anställdas representanter i styrelsen erhåller styrelsearvode.

För VD utgår ej arvode.

Styrelsen har utsett en Villkorskommitté som ger styrelsen för-slag vad gäller VDs villkor. Kommittén och VD fastställer ersätt-ningsvillkoren för andra ledande befattningshavare i koncernled-ningen. Med andra ledande befattningshavare avses de två personer som tillsammans med VD utgör koncernledningen.

Styrelsearvode/Grundlön Pensions- Övriga

Ersättningar och övriga förmåner under året, Tkr (exkl sociala avgifter) Bonus förmåner förmåner Summa

Styrelsens ordförande 250 — — — 250

Styrelseledamöter (6 st) 900 — — — 900

Revisionskommitté (2 st) 50 — — — 50

Anställdas representanter:

Ordinarie (2 st) 70 — — — 70

Suppleanter (2 st) 40 — — — 40

VD, Jan Pettersson 3 256 1 960 5 667 122 11 005

Andra ledande befattningshavare 3 190 1 130 1 989 209 6 518

forts not 1

51