Volymer Aug Aug Utfall Budget Prognos
2018 2019 2018 2019 2019
Idrott och
anläggning Antal besök
badhus 136 500 137 000 136 500
Kultur Antal personer i kontakt med Konsthallens verksamhet
13 565 13 451 13 000 20 000
Antal bokade &
nyttjade
Delårsrapport 2, Kultur- och fritidsnämnd, Tertial 2 2019 40(41)
Volymer Aug Aug Utfall Budget Prognos
Bibliotek Antal besök inkl.
besök
bibliotekswebb
367 195 372
966 564 689 600 000 570 000
Antal
bibliotekslån 193 128 197
060 297 516 320 000 305 000
Kommentarer till volymmåtten:
Båda badhusen har varit stängda under sommaren, därmed prognostiseras antal besök till något lägre än budget. Ökningen i kvadratmeteryta vad gäller
sporthallar beror på tillbyggnad av sporthall i Broängen.
På grund av konsthallens flytt under året budgeterades "antal personer i kontakt med konsthallens verksamhet" till ganska lågt. Redan per augusti månad har dock fler än vad man räknade med för helåret varit i kontakt med konsthallens verksamhet.
Antalet bokade och nyttjade kursplatser bedöms bli mindre än budgeterat; detta beror på nedläggningen av Kom Tek.
Nyckeltal, resursmått Aug Aug Utfall Budget Prognos
2018 2019 2018 2019 2019
Idrott och
anläggning Kostnad per
besök, badhus 80 80 80
Ungdom och förening
Kostnad per besök, fritidsgårdar
216 276 235 235
Kostnad föreningsbidrag per invånare
128 121 128 128
Bibliotek Kostnad per besök på bibliotek
66,2 63,6 55,2
Kostnad per
bibliotekslån 125,7 119,3 103,2
Kommentar till nyckeltal:
Delårsrapport 2, Kultur- och fritidsnämnd, Tertial 2 2019 41(41)
Kostnad per besök på bibliotek samt kostnad per bibliotekslån prognostiseras mycket lägre 2019. Detta beror på införandet av internhyresmodellen i
kommunen vilket medför att beräkningen av kostnaden sker på ett annat sätt än tidigare.
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]
Kultur- och fritidsnämnden
2019-10-14 Dnr KOF/2019:8
3
Ny organisation(KOF/2019:8) Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av redovisningen av Ny organisat-ion på kultur- och fritidsförvaltningen.
Sammanfattning
Kultur- och förvaltningsdirektör Anja Dahlstedt redogör muntligt för ären-det.
TJÄNSTESKRIVELSE 1[1]
Kultur och fritidsförvaltningen
2019-10-01 Dnr KOF/2019:8
Kultur och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök /HandläggareAdress/ · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt /HandläggareTelefon/ Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post /HandläggareEpost/
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
Referens Mottagare
Anja Dahlstedt Kultur- och fritidsnämnden
Presentation av Ny organisation
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av redovisningen av Ny organisat-ion på kultur- och fritidsförvaltningen.
Sammanfattning
Kultur- och förvaltningsdirektör Anja Dahlstedt redogör muntligt för ären-det.
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]
Kultur- och fritidsnämnden
2019-10-14 Dnr KOF/2019:142
4
Internkontroll KOF(KOF/2019:142) Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll-planen.
Sammanfattning
Av de kontroller som hunnit genomföras vid delår 2 visar fem stycken på
"goda resultat" och tre stycken på "godtagbara resultat".
De två kontroller som vid delår 1 visade på "ej godtagbara resultat" hand-lade om brister i dokumentation vid direktupphandling samt att dokumentat-ion kring avvikelser från rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll var bristfällig. Vid kontrollen i samband med delår har en förbättring skett till "goda resultat".
Förvaltningen har under året vidtagit åtgärder genom att direkt återkoppla felaktigheter till berörda samt tillsett att berörd personal utbildas i direkt-upphandlingsverktyget. Informationsmöten med kommunens upphandlings-chef fortsätter också under året med samtliga verksamhetsledningsgrupper.
Resultatet på kontrollmomentet "Registeranalys på kontogrupper" har gått från "goda resultat" till "godtagbara resultat". Det är svårt att säga vad detta beror på, men förvaltningen bevakar frågan och vidtar de åtgärder som be-hövs.
TJÄNSTESKRIVELSE 1[2]
Kultur- och fritidsförvaltningen
2019-09-05 Dnr KOF/2019:142
Kultur- och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt /HandläggareTelefon/ Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post maria.grudin@botkyrka.se Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
Referens Mottagare
Maria Grudin Kultur- och fritidsnämnden
Uppföljning internkontroll – delår 2
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll-planen.
Sammanfattning
Av de kontroller som hunnit genomföras vid delår 2 visar fem stycken på
"goda resultat" och tre stycken på "godtagbara resultat".
De två kontroller som vid delår 1 visade på "ej godtagbara resultat" hand-lade om brister i dokumentation vid direktupphandling samt att dokumentat-ion kring avvikelser från rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll var bristfällig. Vid kontrollen i samband med delår har en förbättring skett till "goda resultat".
Förvaltningen har under året vidtagit åtgärder genom att direkt återkoppla felaktigheter till berörda samt tillsett att berörd personal utbildas i direkt-upphandlingsverktyget. Informationsmöten med kommunens upphandlings-chef fortsätter också under året med samtliga verksamhetsledningsgrupper.
Resultatet på kontrollmomentet "Registeranalys på kontogrupper" har gått från "goda resultat" till "godtagbara resultat". Det är svårt att säga vad detta beror på, men förvaltningen bevakar frågan och vidtar de åtgärder som be-hövs.
Ärendet
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå all-varliga fel och skador. En tillfredsställande intern kontroll säkerställer att följande mål uppnås:
•Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
•Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten finns.
•Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. är till-fredsställande.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2]
Kultur- och fritidsförvaltningen
2019-09-05 Dnr KOF/2019:142
I samband med kultur- och fritidsnämndens beslut om internbudget antog nämnden en internkontrollplan som beskriver hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under året.
Uppföljningen av internkontrollplanen sker i samband med nämndens två delårsrapporterna samt årsredovisning.
Av de kontroller som hunnit genomföras vid delår 2 visar fem stycken på
"goda resultat" och tre stycken på "godtagbara resultat".
De två kontroller som vid delår 1 visade på "ej godtagbara resultat" hand-lade om brister i dokumentation vid direktupphandling samt att dokumentat-ion kring avvikelser från rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll var bristfällig. Vid kontrollen i samband med delår har en förbättring skett till "goda resultat".
Förvaltningen har under året vidtagit åtgärder genom att direkt återkoppla felaktigheter till berörda samt tillsett att berörd personal utbildas i direkt-upphandlingsverktyget. Informationsmöten med kommunens upphandlings-chef fortsätter också under året med samtliga verksamhetsledningsgrupper.
Resultatet på kontrollmomentet "Registeranalys på kontogrupper" har gått från "goda resultat" till "godtagbara resultat". Det är svårt att säga vad detta beror på, men förvaltningen bevakar frågan och vidtar de åtgärder som be-hövs.
Bilaga 1: Uppföljning av interkontrollplan – delår 2.
Anja Dahlstedt Peter Vesterholm
Kultur- och fritidsdirektör Administrativ chef _________
Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA | Besök Munkhättevägen 45 | Tel 08-530 610 00 | www.botkyrka.se | Org.nr 212000-2882 | Bankgiro 624-1061