Hotell Ventura, Budapest
Närvarande Kåge Schildt, ordf.
Sören Johansson Maj-Lis Svensson Hans Hillebrink Kenneth Thorén Mats Nordström Carleric Johansson Magnus Öhrström Carina Sjöberg
Lars Edvall, vid protokollet Förbunds-
Styrelsen
§ 185 Mötets öppnande
§ 186 Godkännande av dagordning
§ 187 Föregående protokoll, S09/04
§ 188 Uppföljning av tidigare ärenden
§ 189 Rapporter
§ 190 Ekonomi, ekonomisk rapport
§ 191 Ekonomi, tävlingsavgifter m.m.
§ 192 Ekonomi, budgetarbetet
§ 193 Revidering räddningstjänstreglemente i Dragracing
§ 194 Internationella kommittén
§ 195 Rallycross, vikter bilklass 1400 cc juniorer
§ 196 Förbundsläkare
§ 197 Miljökommittén, miljödäck
§ 198 Rekryteringskommittén, uppdragsbeskrivning
§ 199 Försäkringar
§ 200 Informationsblad/mapp sportgrenar
§ 201 Juniorfrågor
§ 202 Tävlingar och funktionärer vid tävlingar
§ 203 Sammansättning av utskott och kommittéer
§ 204 VIP-kort
§ 205 FIA-frågor
§ 206 TV-policy
§ 207 Bilsportforum
§ 208 RF, tilläggsäskande
§ 209 RF, Internationellt stimulansbidrag
§ 210 Kommande möte
§ 211 Mötets avslutande
§ 185 Mötets öppnande
Kåge Schildt hälsade alla välkomna till styrelsens möte på Hotel Ventura i Budapest. Hans Hillebrink, Carina Sjöberg och Lars Edvall rapporterade om sitt besök på Ungerska Bilsport-förbundet och de diskussioner de haft om organisation, framtida erfarenhetsutbyte och ge-mensamma frågor.
Förbundsstyrelsen konstaterade att den gångna helgens aktiviteter i samband med Ungerns GP givit många uppslag i det fortsatta styrelsearbetet och den gemensamma synen på framti-den. Besöken hos Jaguar team, Ferrari, Bar, racecontrol samt samtalen med
FIA-representanter har skapat fler kontakter och givit mycket intressanta uppslag för utveckling av svensk bilsport. Förbundsstyrelsen uttryckte samtidigt sin tacksamhet till det Ungerska Bil-sportförbundet för deras mycket stora hjälp och gästfrihet vid styrelsens besök i Ungern.
§ 186 Godkännande av dagordning Den reviderade dagordningen godkändes.
§ 187 Föregående protokoll, S09/04
Förbundsstyrelsen gick igenom protokollet S09/04.
Avseende § 180 Hjälmar ändrades texten i andra stycket till:
”Sammantaget innebär detta att flera förare som tävlar utomlands på nationella tävlingar kan behöva skaffa dubbla hjälmuppsättningar.” I övrigt lämnas texten oförändrad.
Med denna ändring godkändes protokollet och lades till handlingarna.
§ 188 Uppföljning av tidigare ärenden
§ 215/275 (2003) Svenska Rallyt Fortsatta samtal pågår.
§ 130 North European Zone
Informationsstruktur på hemsidan för NEZ redovisades. Infogas snarast efter semesterperio-den.
§ 158 Gemensamma regler
Administrationen kring arbetet med nya Gemensamma regler fortsätter lika tidigare. Sören Johansson medverkar i att tydliggöra vikten av samtliga involverade håller de uppgjorda tid-planerna.
§ 160 Miljöfrågor a) Miljöbilar
Malte Sandberg Växjö är kontaktad angående E85-bränsle. Möte planeras till oktober med Miljökommittén.
b) Katalysatorer
Tekniska kommittén har möte i september och diskuterar upprättande av plan för införande av katalysatorer inom all bilsport.
§ 168 Rapporter c) South Swedish Rally
Maj-Lis Svensson uppdrogs att förmedla förbundsstyrelsens synpunkter vid SSR:s styrelse-möte den 17 augusti.
d) FIA Extra General Assembly
Kåge Schildt håller fortsatt kontakt med Lars Österlind avseende föredragning för styrelsen om aktuella FIA- frågor.
j) LOK-stöd
Information om LOK-stödet, och hur bilsporten ska bli bättre på att använda oss av stödet, kommer att behandlas på Bilsportforum.
§ 170 Ekonomi, affärssystem
Carina Sjöberg och Maj-Lis Svensson beaktar frågan i samband med budgetarbetet.
§ 171 Ekonomi, investeringsplan
Arbetet med investeringsplanen påbörjas i augusti
§ 172 Ekonomi, policydokument ersättningar
Policydokumentet är utsänt till berörda och innebär en likriktning av ersättningar för alla fö r-troendevalda inom den centrala bilsportorganisationen. Förbundsstyrelsen vill i detta sam-manhang påpeka att policyn gäller samtliga som erhåller ersättning av SBF, inte enbart de centralt valda ledamöterna.
Blankett för ersättningar är utlagd på SBF:s hemsida.
§ 176 Rikstäckande cuper
Utredning kring alla rikstäckande cuper pågår och resultat av utredningen redovisas senare.
§ 177 Jourlista vid svårare olycka
Arbetet med uppdraget till säkerhetskommittén att utforma en instruktion för hur korten ska hanteras pågår.
§ 180 Hjälmar
Den utsedda arbetsgruppen har påbörjat sitt arbete och har den 3 augusti haft sitt första tele-fonmöte i frågan.
§ 189 Rapporter a) Kanslichefens rapport
Carina Sjöberg rapporterade bland annat om:
• Kansliet har drabbats av en serverkrasch med ett kortare driftstopp. En ny server ska in-skaffas. I avvaktan på detta har en server inlånats.
• För administration av handslaget och närliggande frågor har Annemo Friberg projektan-ställts.
• I arbetet med upprättande av E- learningprogrammet har Dan Gemvall erhållit en prak-tikplats på tremånadersperioder.
• RIG startar andra årskursen i den kommande veckan.
• Fönstren i Bilsportens Hus har under sommaren målats om.
b) Avtal
Förbundsstyrelsen tog del av de avtal som slutits sedan föregående styrelsemöte.
c) Möte med EMA Telastar
Magnus Öhrström rapporterade om ett mycket positivt möte han ha ft med EMA Telstar och vilka möjligheter som kan finnas i ett utökat samarbete. Som första resultat kan ses den mo n-ter vi kommer att ha avseende SMSC i samband med EMA Telstars evenemang Monsn-ter Jam på Globen i Stockholm.
d) Nya tävlingsformer
Carina Sjöberg har uppdragit åt Titti Ågren att utreda verksamheten i ”Drifting”. Det omfat-tande materialet, vilket visar på en väl utvecklad tävlingsform som i några länder, bl a Japan, har utvecklats till en avancerad gren med elitinriktning. Tävlingsformen är en bedömnings-sport där olika moment jämförs på likartat sätt som i t ex konståkning och fristående i gym-nastik.
Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa möte efter att mer i detalj tagit del av det omfattande materialet.
e) Resestipendiet 2004
Förbundsstyrelsen tog del av den reserapport årets Resestipendiat Bertil Örtenstrand lämnat in.
f) Rally 100 år
Lars Edvall rapporterade om den tävling KAK genomfört i anledning av att första rallytäv-lingen i Sverige kördes 1904. Den tävrallytäv-lingen kördes mellan Stockholm- Uppsala och åter, vil-ket även denna tävling 100 år senare gjorde.
Tävlingen genomfördes som ett Regularity Rally enligt FIAs regler och samlade 17 startande.
Tävlingsformen Regularity Rally är mycket mer vanlig i övriga Europa och borde kunna ut-vecklas även i Sverige. Förbundsstyrelsen beslutade att behandla frågan om Regularity Rally på nästa möte tillsammans med Drifting.
g) Bilsport Action Meet
Efter föregående års Bilsport Action Meet lämnades en anmälan in om att arrangemanget ge-nomförts med bland annat säkerhetsmässiga brister. Den utredning som gjordes visade att det fanns fog för kritiken och att en del av detta berodde på det urusla väder tävlingen drabbats av. Förbundsstyrelsen föreskrev då att arrangören skulle bekosta en observatör vid nästa års tävling (2004). Göran Tyrbjörn utsågs till SBF:s observatörs och har avlämnat rapport som visar att evenemanget denna gång genomfördes på bästa sätt.
h) Remissvar till Naturvårdsverket
Lars Edvall rapporterade att Riksidrottsförbundet tillsammans med SBF, Svemo och banägare begärt att få träffa GD för Naturvårdsverket angående remissen om buller från motorbanor.
Naturvårdsverkets förslag innebär en kraftig minskning av tillåtet ljud från motorbanor med frekvent användning.
i) Licensstatistik
Förbundsstyrelsen tog del av förarlicensstatistiken t o m juli som visar en minskning av licen-ser för Rally (inkl codriver/kartläsare), Folkrace, Radiostyrd Bilsport och Rallycross. För öv-riga grenar ökar antalet licenser.
§ 190 Ekonomi, ekonomisk rapport
Förbundsstyrelsen tog del av juli månads ekonomiska rapport. Maj-Lis Svensson komplette-rade rapporterna med några ytterligare kommentarer.
Förbundsstyrelsen beslutade även att lämna en obegränsad förlusttäckningsgaranti till SBF Motorsport AB enligt begäran från dotterbolagets styrelse.
§ 191 Ekonomi, tävlingsavgifter m.m.
Lars Edvall presenterade förslag till avgifter för år 2005. Avgiften för träningsförsäkring dis-kuterades om den går att hantera på annat sätt än i dag. Möjligheten att samordna med avgifter för banlicens diskuterades
Då genomgång sker för närvarande av rutiner för bl a tävlingar och banlicenser avvaktas med förändring av avgiften för träningsförsäkring tills dessa genomgångar är klara. Uppdrogs åt Kurt-Lennart Jönsson att beakta detta vid arbetet med genomgången av banlicenser
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa övriga föreslagna avgifter för 2005.
§ 192 Ekonomi, budgetarbetet
Maj-Lis Svensson och Carina Sjöberg redogjorde för planeringen av budgetarbetet.
§ 193 Revidering räddningstjänstreglemente i Dragracing
Hans Hillbrink redovisade det förslag till räddningstjänstregler i dragracing som utarbetats.
Reglementet är gemensamt att gälla både SBF och Svemo.
Förbundsstyrelsen beslutade att med omedelbar verkan införa föreslagna räddningstjänstreg-lemente så snart de offentliggjorts i SBFs officiella organ.
§ 194 Internationella kommittén
Förbundsstyrelsen diskuterade arbets- och uppdragsbeskrivning samt bemanning av den In-ternationella kommittén.
Förbundsstyrelsen tog del av förslag till arbets- och uppdragsbeskrivning. Beslutades att efter komplettering godkänna föreslagen uppdrags- och arbetsbeskrivning för Internationella kom-mittén.
Förbundsstyrelsen diskuterade även sammansättningen av den Internationella kommittén och beslutade att kommittén fortsättningsvis består av dem som har FIA Council eller FIA Com-mission-uppdrag på högsta nivå.
Nuvarande sammansättning av Internationella kommittén är Lars Österlind Ordförande samt Bo Swanér, Håkan Junfors, Bo Runbjörk, Lars Pettersson, Hans Wängstre, Gunnar Elmgren och Bengt-Göran Grenander ledamöter i kommittén.
§ 195 Rallycross, vikter bilklass 1400 cc juniorer
Rallycrossutskottet har inkommit med begäran om att få förlänga giltigheten, från 2004-12-31 till 2006-12-31, för viktreglerna för bilar 1400 cc juniorer enligt reglementets punkt 1.2.1.
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna utskottets begäran.
§ 196 Förbundsläkare
Förbundsstyrelsen diskuterade det uppdrag som ingår i förbundsläkarnas arbetsuppgifter.
Samtidigt diskuterades den funktion som dopingansvarige upprätthåller.
Förbundsstyrelsen beslutade uppdra åt Sören Johansson att utreda och föreslå uppdragsbe-skrivning och bemanning av förbundsläkarfunktionen inklusive dopingfunktionen.
§ 197 Miljökommittén, miljödäck
Lars Edvall redogjorde för ett förslag från Miljökommittén angående införande om krav på HA-oljefria däck inom bilsporten. Bakgrunden är att EU kommer att förbjuda HA-oljor i däck från 2009 (racingdäck 2012). Miljökommittén föreslår ett tidigare införande av detta krav inom bilsporten.
Förbundsstyrelsen ser positivt på ett aktivt miljöarbete och uppdrar åt Miljökommittén att tillfråga samtliga berörda utskott och aktuella däckleverantörer om möjligheter till ett tidigare-läggande av införande av HA-oljefria däck inom bilsporten.
§ 198 Rekryteringskommittén, uppdragsbeskrivning
Förbundsstyrelsen diskuterade rekryteringskommittén uppdrag och hur rekryteringsarbetet ser ut i en framtida organisation. Konstaterades att målgruppen för arbetet med rekrytering till största delen faller utanför de personer som i dag finns inom organisationen. Rekryteringsar-betet har stora likheter med marknadsföringsarRekryteringsar-betet för bilsport i allmänhet. Rekryterings-kommittén bör därför knytas närmare arbetet med marknadsföring och utbildning inom för-bundet.
Förbundsstyrelsen beslutade att ändra organisationen så att Rekryteringskommittén överförs till en central funktion som resurs direkt underställd kansliet.
Beslutades även uppdra åt Carleric Johansson i samråd med Carina Sjöberg se över ramarna för Rekryteringskommittén och att ny handlingsplan upprättas med utgångspunkt från nya ramar och uppdragsbeskrivning.
§ 199 Försäkringar
Lars Edvall rapporterade om att Trygg-Hansa sagt upp nu gällande Motortävlingsförsäkring
att upphöra vid huvudförfallodagen. Anledningen är att Trygg-Hansa efter förändringar i ägarbilden och organisation inte längre har koncession att utfärda denna typ av försäkring.
Eftersom Trygg-Hansa varit enda bolag, som haft tillstånd att utfärda denna typ av försäkring, uppstår så kallad försäkringsnöd, då lagstadgad försäkring inte längre går att teckna.
Positiva diskussioner pågår med Trygg-Hansa för att lösa den uppkomna situationen.
Lars Edvall rapporterade även om att Finland och Danmark, på förfrågan, svarat att försäk-ringskrav och lagar är i stort sett identiska för bilsporten i dessa länder. Norge har inte besva-rat vår förfrågan.
§ 200 Informationsblad/mapp sportgrenar
Magnus Öhrström presenterade förslag till gemensamt och samordnat informationsmaterial samt översiktligt kostnadsförslag för detta.
Förbundsstyrelsen diskuterade förslaget och ser positivt på en enhetlig utformning av det ma-terial förbundet producerar och presenterar.
Beslutades uppdra åt Magnus Öhrström att arbeta vidare med, och vidareutveckla, förslaget inom beslutade budgetramar.
§ 201 Juniorfrågor
Kåge Schildt föredrog en begäran från Hans Wängstre om ytterligare medel för juniorsats-ningarna för att kunna genomför det planerade programmet för juniorerna. På grund av ändra-de planer finns en ändra-del meändra-del över i rallysatsningarna, som inte kommer att förbrukas unändra-der året. Diskussioner har förts med landslagskaptenerna och andra berörda.
Förbundsstyrelsen beslutade att överföra juniormedel från rally till racing enligt förslag från Kåge Schildt.
§ 202 Tävlingar och funktionärer vid tävlingar
Lars Edvall och Sören Johansson redogjorde för arbetet med bemanning av de föreslagna ut-redningarna.
Till utredare för den nuvarande verksamheten föreslogs Kurt-Lennart Jönsson. Förbundssty-relsen beslutade att utse Kurt-Lennart Jönsson till ansvarig för utredningen och uppdra åt ho-nom att tillsammans med Lars Edvall och Sören Johansson utse upp till två medhjälpare i ut-redningen.
Avseende utredningen för den s k spontanverksamheten uppdrogs åt Lars Edvall och Sören Johansson att tillfråga personer enligt de på mötet diskuterade förslagen.
§ 203 Sammansättning av utskott och kommittéer
Ett par utskotts/kommittéledamöter har avböjt fortsatt uppdrag efter oktober. Förbundsstyrel-sen diskuterade ersättare för dessa samt eventuella andra förändringar.
Uppdrogs åt styrelseledamöterna att diskutera frågorna med sina respektive
ut-skott/kommittéer samt att till septembermötet redovisa de synpunkter som framkommit.
§ 204 VIP-kort
Magnus Öhrström redovisade förslag till hantering av VIP-kort inför kommande år. Ytterliga-re begränsning av VIP-korten bör övervägas för att uppnå en ytterligaYtterliga-re exklusivitet som kan användas i marknadsföringsarbetet. Övriga former av legitimationer, utfärdade av SBF, bör behållas i relativt oförändrat skick. Noterades även att legitimationer, utfärdade av SDF, en-dast kan användas inom de områden som är SDFs ansvarsområden.
Uppdrogs åt Magnus Öhrström att vidareutveckla förslaget enligt de synpunkter som fram-kom vid mötet.
§ 205 FIA-frågor
a) General Assembly m.m. i oktober
Inbjudningar har inkommit från FIA till de traditionella mötena i oktober. Beslutades att Kåge Schildt representerar SBF vid dessa möten.
b) Medlemmar av FIA-commissions
Beslutades att föreslå omval fö r samtliga de svenska medlemmar som har uppdrag i FIA-commissions och som står för omval.
Technical Håkan Junfors
Circuits Bo Runbjörk
Off-Road Bengt-Göran Grenander
Historic Motor Sport Gunnar Elmgren, ordförande
Records Bo Swanér
Drag Racing Lasse Pettersson Homologation and W Gr Per A Schoultz
I övriga commissions som står inför val har Sverige ingen representant, och där föreslås inte heller någon svensk representant.
Utöver de commissions som står inför val finns ytterligare commissions som väljs på annat sätt. Vid val till dessa bevakas de svenska intressena enligt de regler som då gäller.
§ 206 TV-policy
Magnus Öhrström föredrog synpunkter och förslag till framtida hantering av rättigheter för TV och videoinspelningar vid biltävlingar.
Förbundsstyrelsen uppdrog till Magnus Öhrström att utreda, och till nästa möte, lämna ett förslag till hantering av rättigheter för TV och videoinspelningar vid biltävlingar.
§ 207 Bilsportforum
Magnus Öhrström och Carina Sjöberg redovisade den planering som pågår inför den komb i-nerade Bilsportforum, medaljutdelningen och bilsportmässan.
Styrelsen uttalade sitt gillande med de redovisade planerna och ser fram mot ett mycket bra evenemang.
§ 208 RF, tilläggsäskande
Förbundsstyrelsen tog del av skrivelse från Riksidrottsförbundet angående begäran om för-ändring av det ekonomiska stödet från RF. Förbundsstyrelsen konstaterade att inga föränd-ringar av förutsättningar för stödet inträffat och beslutade därför att ej yrka på förändring av stödet.
§ 209 RF, Internationellt stimulansbidrag
Förbundsstyrelsen tog del av ansökningshandlingar avseende internationellt stimulansbidrag.
Beslutades att inlämna ansökan för mentorkurs för framtida internationella ledare.
§ 210 Kommande möte
Förbundsstyrelsen diskuterade det kommande mötet den 17-19 september.
Senaste dag för handlingar till mötet är måndagen den 6 september. Handlingar skickas ut onsdagen den 8 september.
§ 211 Mötets avslutande
Kåge Schildt tackade alla för ett engagerat och väl genomfört möte.
Vid protokollet Justeras
Lars Edvall, sekr. Kåge Schildt, ordf.
PROTOKOLL FS 11/04