Samtliga styrelseledamöter och medlemmar i bolagsledningen kan nås under postadress BillerudKorsnäs AB, Box 703, 169 27 Solna.
STYRELSEN
Styrelsens sammansättning sedan samgåendet genomfördes den 29 november 20121.
Hannu Ryöppönen, styrelseordförande
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Hakon Invest AB och Altors Private Equity-fonder. Styrelseledamot i Novo Nordisk A/S, Amer Sport Corporation Oyj och Value Creation Investments Ltd.
Mia Brunell Livfors, styrelseledamot
Andra uppdrag: VD och koncernchef Investment AB Kinnevik. Styrelseordförande i Metro International S.A. Styrelseledamot i Tele 2 AB, Millicom International Cellular S.A., Modern Times Group MTG AB, Efva Attling Stockholm AB, H&M Hennes & Mauritz AB och CDON Group AB.
Lennart Holm, styrelseledamot
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Vida AB, Nexam Chemical AB, Vigmed Holding AS och Chamber Tech AB. Styrelseledamot i BioMass C Holding AB, Nattaro Labs AB, Hempel A/S, Vigmed AB, Lahega Kemi AB och Croviva Invest AB. Vice ordförande i SOS Barnbyar Sverige.
Jan Homan, styrelseledamot
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Constantia Flexibles Group. Styrelseledamot i Allianz Elementar Versicherungs AG, Erste Group Bank AG och Slovenska Sporitelna. Chef för European Aluminium Foil Association och Flexible Packaging Europe.
Gunilla Jönson, styrelseledamot
Andra uppdrag: Seniorprofessor i förpackningslogistik vid Lunds tekniska högskola. Styrelseordförande i International Institute for Industrial Environmental Economics. Vice styrelseordförande Chalmers.
Styrelseledamot i SIK, Invest in Skåne AB, Packbridge AB (svb), CIT och Blekinge Tekniska Högskola.
Michael M.F. Kaufmann, styrelseledamot
Andra uppdrag: Styrelseordförande och VD för Frapag Beteiligungsholding AG.
Wilhelm Klingspor, styrelseledamot
Andra uppdrag: Styrelseledamot och VD för Hellekis Säteri AB. Styrelseledamot i Investment AB Kinnevik, Handelsbanken i Lidköping, Utvecklingsaktiebolaget Ullersbro och Apotek Vita Hästen AB.
Mikael Larsson, styrelseledamot
Andra uppdrag: Ekonomidirektör för Investment AB Kinnevik. Styrelseledamot i Transcom WorldWide S.A. och Bergvik Skog samt flertalet uppdrag inom Kinnevikkoncernen.
Helén Gustafsson, arbetstagarledamot, PTK
Andra uppdrag: Produktionstekniker/personalledare, BillerudKorsnäs Skärblacka AB.
Kjell Olsson, arbetstagarledamot, Pappers Andra uppdrag: –
1 Vid årsstämman 2012 omvaldes styrelseledamöterna Ingvar Petersson, Helena Andreas, Mikael Hellberg, Gunilla Jönson, Michael M.F. Kaufmann, Ewald Nageler och Yngve Stade. Lennart Holm och Jan Homan valdes till nya styrelseledamöter. I samband med att Billerud tillträdde aktierna i Korsnäs och Hannu Ryöpönnen, Mia Brunell Livfors, Wilhelm Klingspor och Mikael Larsson tillträdde som styrelseledamöter så lämnade Ingvar Petersson, Helena Andreas, Mikael Hellberg, Ewald Nageler och Yngve Stade sina styrelseuppdrag.
Kurt Lindvall, arbetstagarsuppleant, Pappers Andra uppdrag: –
Tobias Söderholm, arbetstagarsuppleant, PTK
Andra uppdrag: Utvecklingsingenjör, BillerudKorsnäs Frövi.
BOLAGSLEDNING
Bolagsledningens sammansättning vid tidpunkten för registreringen av Grundprospektet.
Per Lindberg, VD och koncernchef
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Middlepoint AB.
Christer Simrén, Vice VD, operativ direktör (COO) samt direktör Consumer Board
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Bomhus Energi AB och Vireo Energy AB. Styrelseledamot i AB Geveko.
Uno Brinnen, Skogsdirektör
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Future Position X Service AB, Svenska FSC och ACE, Bryssel.
Lennart Eberleh, Direktör Containerboard
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Paccess Packaging LLC.
Karin Hågfeldt, Personaldirektör Andra uppdrag: –
Susanne Lithander, Ekonomidirektör Andra uppdrag: Styrelseledamot i Acando AB.
Johan Nellbeck, Direktör Packaging Paper
Andra uppdrag: Styrelseledamot i CEPI Eurokraft och PaperImpact.
Per Persson, Direktör Supply Chain Management & It Andra uppdrag: Styrelseledamot i Bomhus Energi AB.
Ulrika Spåls, Direktör Communication & Change Management
Andra uppdrag: Styrelseledamot i BRC Utvecklingspartner AB och Föreningen Svenska Re, Centralfonden och Ung Företagsamhet i Gävleborg.
Mikael Westerberg, Direktör Business Support Andra uppdrag: –
Magnus Wikström, Direktör Technology & Strategic Development Andra uppdrag: Styrelseledamot i Innventia AB.
INTRESSEKONFLIKTER
Det föreligger ingen potentiell intressekonflikt hos någon styrelseledamot eller medlem av
bolagsledningen, det vill säga ingen av personerna i styrelsen eller bolagsledningen har privata intressen som står i strid med BillerudKorsnäs. Att vissa personer i styrelsen och bolagsledningen har ekonomiska intressen i BillerudKorsnäs genom att de äger aktier i Bolaget framgår ovan i detta avsnitt. Bolaget har ingått avtal med Kinnevik avseende förvärvet av aktierna i Korsnäs enligt vad som beskrivs i avsnittet
"Legala frågor och kompletterande information" under rubriken "Samgåendeavtalet mellan Billerud och Kinnevik". Som framgått ovan under denna rubrik ingår styrelseledamöterna Mia Brunell Livfors och Mikael Larsson i koncernledningen i Kinnevik och styrelseledamoten Wilhelm Klingspor är,
styrelseledamot i Kinnevik och är tillsammans med övriga medlemmar i familjen Klingspor större ägare i Kinnevik Det kan inträffa att Kinnevik (enligt nämnda samgåendeavtal) har, eller i framtiden får,
intressen som skiljer sig från BillerudKorsnäs. Michael M.F. Kaufmann är styrelseordförande och CEO (VD) i Frapag. Ett dotterbolag till Frapag bedriver verksamhet som konkurrerar med Koncernens största kund, som är en kund inom området vätskekartong och står för en betydande del av Koncernens omsättning. Det kan därför inträffa att Frapag har, eller i framtiden får, intressen som skiljer sig från BillerudKorsnäs i relationen till Koncernens största kund.
REVISOR
Bolagets revisor väljs av årsstämman för en mandattid om fyra år. Vid årsstämman 2009 nyvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med postadress Box 7850, 103 99 Stockholm, till Bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2013. Ernst & Young AB har utsett den auktoriserade revisorn Lars Träff till huvudansvarig revisor. Lars Träff är född 1954 och medlem av FAR.
BOLAGSSTYRNING
Bolagsstyrningen i BillerudKorsnäs utgår från lag, bolagsordningen, NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter och noteringsavtal samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer. BillerudKorsnäs tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.
För ytterligare information om bolagsstyrningen i BillerudKorsnäs, se bolagets webbplats www.billerudkorsnas.se, under avsnittet Bolagsstyrning för information om styrelsens, VDs och bolagsledningens arbete, årsstämman, ersättningsprinciper med mera.