Dnr 2016/0095 KS-30 Diariekod: 101
Kommunstyrelsen
Nämndernas verksamhetsplanering
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Nämndernas återredovisning av verksamhetsplaneringen godkänns och läggs till handlingarna.
2. Nämndernas fördelning av den av fullmäktige fastställda budgeten för 2016 godkänns.
3. Återrapporteringen av budgetuppdraget ” Utvärdering av fritidsgårdsverksamheten” läggs till handlingarna. Barn- och
ungdomsnämnden uppmanas att i verksamhetsberättelsen 2016 ange ny tidpunkt för färdigställande av uppdraget tillsammans med en kort lägesrapport kring uppdragets fortskridande.
4. Återrapporteringen av budgetuppdraget ”Utreda
effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom ekonomiskt bistånd. Åtgärder avser både 2017 och 2018”, i enlighet med bilaga 2 läggs till handlingarna.
5. Återrapporteringen av budgetuppdraget ”Se över hur den
förebyggande verksamheten kan utvecklas för att bli mer effektiv och uppnå bättre resultat”, i enlighet med bilaga 3 läggs till handlingarna.
6. Återrapporteringen av budgetuppdraget ”Utreda
effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS och äldreomsorg. Åtgärder avser både 2017 och 2018”, i enlighet med bilaga 4 läggs till handlingarna.
7. Information i bilaga 5 avseende internkontrollplaner 2017 läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Enligt Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sollentuna kommun ska nämnderna, utifrån fullmäktiges budgetbeslut i juni, upprätta en
verksamhetsplan som redovisas till kommunstyrelsen.
Samtliga nämnder har redovisat sina respektive verksamhetsplaner. De bedöms vara upprättade i enlighet med fullmäktiges intentioner i budgetbeslutet och i enlighet med de anvisningar som
kommunledningskontoret kommunicerat till nämnderna.
Bakgrund
Nämndernas verksamhetsplanering regleras i ekonomi- och
verksamhetsstyrningsreglerna som antagits av kommunfullmäktige. Enligt reglerna ska nämnderna utifrån fullmäktiges budgetbeslut upprätta en verksamhetsplan. Planen ska som minimum innehålla följande:
• Åtaganden med tillhörande mått
• Budget redovisad brutto på nämndernas rapporteringsnivå enligt kommunstyrelsens anvisningar
• Övrig planering i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens tidplan återrapportera verksamhetsplanen till kommunstyrelsen för bedömning att planen är upprättad enligt kommunstyrelsens anvisningar och i enlighet med fullmäktiges intentioner i budgetbeslutet.
Därutöver ska nämnderna säkerställa att verksamheterna internt planerar för handlingsplaner och eventuella aktiviteter i enlighet med
målstyrningsmodellen innan årsskiftet 2016/2017, samt att detaljbudget upprättas.
Nämndernas återrapportering
Samtliga nämnder har behandlat och återrapporterat en verksamhetsplanering för 2017.
Kommunledningskontorets anvisningar har, förutom redovisning av budget och åtaganden, innehållit återrapporteringsskyldighet gällande följande:
• Budgetuppdrag till nämnderna
• Kommungemensam planering och övrigt utvecklingsarbete
• Internkontrollplan 2017, för de nämnder som ännu inte fastställt dessa
Nämndernas nedbrytning av budgetramen 2017
Nämnd Nettoram 2017 (tkr)
Barn- och ungdomsnämnden 1 580 036
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 332 149
Vård- och omsorgsnämnden 897 727
Socialnämnden 268 111
Kultur- och fritidsnämnden 144 415
Miljö- och byggnadsnämnden 22 137
Trafik- och fastighetsnämnden 56 431
Överförmyndarnämnden 5 825
Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens budgetram 2017 har räknats upp med totalt 17,1 miljoner kronor varav 7,1 miljoner kronor avser volymuppräkning.
Fördelningen av budgetramen följer fullmäktiges budgetbeslut från 20 juni 2016. Återstående 10 miljoner kronor läggs till fullo på höjning av check och peng i förskole- och skolverksamheten.
Nuvarande modell för omsorg på obekväm arbetstid kommer att förändras under 2017 vilket i budgetramen beräknas ge besparing på 3 miljoner kronor. Detta i enlighet med KF-beslut.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens nettoram 2017 har räknats upp med totalt 16 miljoner kronor varav 8,3 miljoner kronor avser
volymuppräkning, 5,1 miljoner kronor pris- och lönekompensation, 3 miljoner kronor gymnasieutbildning (tilläggsanslag 2016), och 2 miljoner kronor avser unga utanför.
Budgetramen för gymnasieutbildning uppgår till 248,6 miljoner kronor och är beräknad utifrån 2 690 elever, en ökning på 78 elever från 2016 års bedömda nivå. Senaste bokslut tyder dock på en lägre volym för 2016 än detta.
Nämnden har hemställt och fått beslut om tilldelning av 12,9 miljoner kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel, varav 6 miljoner kronor för kompensation för höjning av länsprislistan, 2,7 miljoner kronor för en eventuellt för lågt räknad volymökning, 2,5 miljoner kronor för prelimärt anslag för länsprislistan, 1,2 miljoner kronor för
modersmålsundervisning, samt 0,5 miljoner kronor för ökade kostnader för särskilt stöd och övrigt. Inräknat de av KS oförutsedda bundna medlen för gymnasieutbildning skulle nämndens medel för gymnasieutbildning därmed uppgå till 261,5 miljoner kronor.
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens ram för 2017 är 897,7 miljoner kronor, en ökning på 14,7 miljoner kronor jämfört med 2016 års budgetram, varav 8,5 miljoner kronor avser kompensation enligt volymmodeller för äldreomsorg och funktionshinder LSS.
Därutöver har nämndens tilldelats, ur kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel, 8,5 miljoner kronor för generellt ökade kostnader inom omsorgen OPI (omsorgsprisindex), för budgetåret 2016. Beloppet är nivåpåverkande för 2017 och åren därefter. Det har i nämndens
verksamhetsplan fördelats till berörda verksamheter, varefter ramen för nämnden uppgår till 906,2 miljoner kronor.
Pågående åtgärdsplan för åren 2016-2019 i syfte att få en budget i balans har
ett delmål på 20 miljoner kronor för 2017 vilket lagts som en egen rapporteringsnivå i verksamhetsplanen.
En omdisponering på 7,8 miljoner kronor är gjord från verksamhetsområdet funktionshinder LSS till funktionshinder SoL, i enlighet med anvisningar för RS (Räkenskapssammandraget).
Några osäkerheter inför 2017 är den ökande volymen LSS-boenden samt Försäkringskassans regeltillämpning av personlig assistans där kommunen tenderar få ökad kostnad. Ytterligare en osäkerhet är när och i vilken omfattning kvarstående verksamheter kommer att övergå till AB SOLOM.
Socialnämnden
Socialnämndens budgetram har räknats upp med 6,9 miljoner kronor.
Budgetökningen är till största del löne- och prisökningar. Där ingår en tillfällig förstärkning på 5 miljoner kronor i avvaktan på boende för socialnämndens målgrupper. Där ingår också tidigare beslutad flyktingsamordnare med 0,9 miljoner kronor.
Verksamhetsområdet psykiskt funktionshindrade vuxna har även fått en budgetförstärkning för ökad volym. Fler personer har haft behov av insats från verksamheter inom socialpsykiatri under 2016 och trenden visar ett fortsatt ökning.
Verksamhet riktad mot flyktingmottagande är svår att beräkna både
kostnads- och intäktsmässigt. Antalet nyanlända nästa år (både avtalade och så kallade ebos) är osäkert och Migrationsverkets sänkta ersättningsnivåer för boende är ytterligare en osäkerhetsfaktor.
Socialnämnden redovisade ett underskott mot budget med 7,9 miljoner kronor per den sista augusti 2016. Orsaken till budgetunderskottet är volymökningar främst inom verksamhetsområdena socialpsykiatri och missbruk. För att komma till rätta med det stora underskottet togs en åtgärdsplan fram under våren. Ett antal asylboendeplatser är för närvarande obelagda. Fortsätter platserna att vara obelagda året ut kommer SN att få budgeten i balans 2016.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens har tilldelats en nettoram på 144,4 miljoner kronor vilket är en ökning med 16 miljoner kronor jämfört med 2016. I ramen ligger pris- och lönekompensation samt effektiviseringar inom nämnden på 1,6 miljoner kronor liksom inköpseffektivisering på 0,4 miljoner kronor. Rampåverkande under 2016 är tillförda medel för kulturskolans nya lokaler på 2,5 miljoner kronor samt den nya
Rotebrohallen på 2,8 miljoner kronor. Medel tillförs i 2017 års ram för Sollentuna ridcenter, friidrottshallen och fotbollshallen på sammantaget 13,6 miljoner kronor. Effektiviseringar samt kultur- och fritidskontorets
omorganisation har påverkat fördelningen mellan rapporteringsområdena.
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens budgetram år 2017 har räknas upp med totalt 1,2 miljoner kronor. Tillskottet utgörs främst av utökad controllertjänst (0,4 miljoner kronor) som fördelats jämt över verksamheterna samt finansiering av kartverksamhet (0,6 miljoner kronor) som fördelats till mät- och
kartverksamheten. Löne- och priskompensation samt generell effektivisering motsvarar i stort sett varandra.
Nämnden tilldelades medel för mät- och kartverksamheten i budget år 2017 med anledning av förväntade uppsägningar av avtal vilket i sin tur skulle innebära en minskning av intäkterna. Alla avtal har ännu inte sagts upp vilket kan ge utrymme för satsningar inom verksamheten.
Trafik- och fastighetsnämnden
Trafik- och fastighetsnämndens budgetram har justerats nedåt med
37,4 miljoner kronor till 56,4 miljoner kronor. Ramen har minskats med 40 miljoner kronor som resultat av införandet av komponentavskrivningar under 2016. Istället tillförs nämnden 4 miljoner kronor årligen för att täcka ökade avskrivningskostnader.
Inför 2017 ändrar trafik- och fastighetsnämnden rapporteringsområden jämfört med 2016, så att rapporteringen speglar de förändringar i
organisation som genomförts inom Trafik- och Naturavdelningen samt inom Fastighetsavdelningen. "Fastighet projekt drift" har under 2016 blivit en separat enhet. Parkeringsövervakningen flyttas till "Gata drift och myndighet”. "Trafik och infrastruktur planering" kommer att bestå av trafikplanerare och projektledare.
Ramen för "Gata drift och myndighet" har minskats med 6,4 miljoner kronor, varav 2,9 miljoner kronor avser effektiviseringar och resterande del avser ökade intäkter kopplat till genomförd omorganisation.
Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden nettoram 2017 har räknats upp med 58 tusen kronor bestående av pris- och lönekompensation samt generell
effektivisering.
Den ökade och osäkra volymen av ensamkommande flyktingbarn gör att nämnden ser det nödvändigt att behålla delar av de extra resurser som tillförts under hösten/vintern 2015/16. Förslag finns även från regeringen om ett nytt ersättningssystem för kommunernas mottagande av
ensamkommande barn. Detta gör att nämnden ser en risk för att budgetramen inte kommer att räcka under nästa år.
Nämndernas åtaganden 2017
Mindre förändringar inför verksamhetsplaneringen
Inför verksamhetsplaneringen 2017 har nämnderna haft möjlighet att planera åtaganden inom området ansvarsfull ekonomi, vilket man inte hade 2016. Åtaganden rörande ekonomin var något som generellt sett efterlystes i revisorernas granskning av årsredovisningen. Barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och trafik- och
fastighetsnämnden har valt att använda den möjligheten bland annat för att kunna styra på ett åtagande om effektivitet.
En tydligare koppling mellan åtagande och mått har skapats genom att måtten har en integrerad plats i verksamhetsplanen, tidigare låg dessa endast i bilaga.
Miljöåtaganden i verksamhetsplanen
I september 2016 fastställde kommunfullmäktige ”Mål och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun”, en satsning för att Sollentuna kommun ska bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser.
Planen innehåller 30 åtaganden som ska integreras i Sollentuna kommuns målstyrning, och som riktar sig till olika nämnder. Nämnderna har fått möjlighet att i sin verksamhetsplan prioritera de åtaganden som har störst effekt 2017 och alla åtaganden ur mål- och handlingsplanen är därför inte integrerade i planeringen 2017.
Miljöåtagandena har en signifikant påverkan på nämndernas verksamhetsplaner, och har ökat mängden åtaganden generellt.
Kommunledningskontorets kommentar
Åtagandet att arbeta enligt den i september antagna kemikalieplanen har antagits av TFN, men är inte med i barn- och ungdomsnämndens
verksamhetsplan, vilket kan bli ett problem då stora delar av åtgärderna i planen måste genomföras av barn- och ungdomsnämnden och ska vara klara 2017 och 2018.
Förbättra kollektivtrafiken innefattar flera aktiviteter med genomförandetid 2020. Detta åtagande finns inte med i någon verksamhetsplan, trots att det krävs ett långsiktigt arbete. Plan för klimatanpassning är ett åtagande som ska vara slutfört 2018, men som inte finns i någon verksamhetsplan. Öka invånarnas och näringsidkarnas miljökompetens och underlätta miljö- och klimatsmarta val är ett åtagande som inte finns med i någon nämnds plan, men som ändå utförs löpande.
Åtaganden och mått
Nämnderna har samtliga tagit fram åtaganden för 2017, majoriteten av dessa har relevanta mått. Utvecklingen inom åtagandena går mot att beskriva
”önskat tillstånd” istället för konkreta utföranden, vilket också gör att måtten ändrar karaktär till att mäta förändring över tid med ambitionen att resultatet hela tiden ska förbättras. Åtagandena har 2017 i flera nämnder behandlats som mål. Både 2016 och 2017 innehåller verksamhetsplanerna flertalet åtaganden som är gemensamma för flera eller samtliga nämnder.
Ett likartat angreppssätt för samtliga nämnder när det gäller åtaganden - hur de formuleras, vilket tidsperspektiv de bör ha och hur de bör följas upp behövs och efterfrågas fortfarande. Ett inledande arbete med dessa frågor genomförs under vintern 2016.
Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden har för 2017 fastställt 15 åtaganden, åtta av dessa bidrar till en positiv utveckling inom fokusområdet utbildning.
Åtagandena bedöms som relevanta och uppföljningsbara, och
ambitionsnivån är fortsatt hög, Sollentuna skolor ska vara de bästa i Sverige.
Jämfört med föregående år har åtagandena setts över och omarbetats något.
Barn- och ungdomsnämnden åtaganden är till sin karaktär både "göranden"
och beskrivning av tillstånd/resultat som ska uppnås. Mått har kopplats till merparten åtagandena och beskrivningen under förväntat resultat beskriver den utveckling som förväntas inom respektive åtagande.
Barn- och ungdomsnämnden har i likhet med fjolåret ett åtagande kopplat till ekonomin, vilket generellt sett efterlystes i revisorernas granskning av årsredovisning 2016.
Två åtaganden ur mål- och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun har fogats in i barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fastställt 23 åtaganden för 2017, åtagandena syftar framförallt till att bidra till utvecklingen inom fokusområdena näringsliv och arbetsmarknad och utbildning.
Värt att nämna är att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fogat in två åtaganden ur ”Handlingsplan för det nämndövergripande arbetet med att förebygga social ohälsa hos barn och unga i Sollentuna” i sin
verksamhetsplan för 2017.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens åtaganden beskriver tillstånd/resultat som ska uppnås på längre sikt än ett år, och under beskrivningarna till varje åtagande finns det specificerat vilka satsningar som görs just 2017. Majoriteten av åtagandena har mått kopplade till sig, beskrivningen under förväntat resultat kan i några fall bli tydligare.
Tre åtaganden ur mål- och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun har fogats in i utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan.
Vård- och omsorgsnämnden
VON har 2017 fastställt 11 åtaganden, de flesta inom fokusområdet förebyggande insatser och omsorg. Dessa bedöms som relevanta med relativt god uppföljningsbarhet. Åtagandena från 2016 har setts över och omarbetats. De nämndspecifika åtagandena 2017 är mer enhetliga formulerade med karaktären förväntat tillstånd.
Nämnas kan ett åtagande, ”Effektiv resursanvändning”, som avspeglar arbetet som fortgår under 2017 för att minska nämndens kostnader i enlighet med vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan.
Mått har kopplats till merparten åtaganden. Måtten är målsatta, antingen kvantitativt med siffra men oftast med ambitionen öka/minska alternativt att utfallen ska närma sig nivån i jämförbara kommuner.
Ett åtagande ur mål- och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun har fogats in i vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan, samt ett åtagande ur handlingsplan för det
nämndövergripande arbetet med att förebygga social ohälsa hos barn och unga i Sollentuna.
Socialnämnden
Socialnämnden har fastställt sju åtaganden för 2017, inom samtliga
fokusområden utom utbildning. SNs åtaganden bedöms som relevanta med relativt god uppföljningsbarhet. De nämndspecifika åtagandena 2017 är mer enhetliga och tydligt formulerade jämfört med 2016. Mått har kopplats till merparten åtagandena, med målsättningen att öka/minska i de flesta fall.
Detta bör underlätta analysen av måluppfyllelsen i uppföljningen av verksamhetsplanen under 2017.
Ett utvecklingsområde är att tydligöra tidsperspektivet på åtagandena liksom att tydliggöra förväntat resultat, och i det få till en mer röd tråd mellan åtagandet och dess beskrivning liksom vidare till ”Förväntat resultat” och de mått som valts till åtagandena.
Ett åtagande ur mål- och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun har fogats in i socialnämndens verksamhetsplan.
Socialnämnden har i text kommenterat hur de arbetar med Handlingsplan för det nämndövergripande arbetet med att förebygga social ohälsa hos barn och unga i Sollentuna.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har fastställt åtta åtaganden för 2017, i de flesta har mått kopplade till sig. kultur- och fritidsnämndens åtaganden bidrar till utvecklingen inom fokusområdena näringsliv och arbetsmarknad,
förebyggande insatser och omsorg, miljö- och samhällsutveckling samt kommunikation. En svårighet för KFN är att de kommunövergripande målen och fokusområdena upplevs framförallt riktas till andra nämnder, och en
tydlig koppling mellan nämndens verksamhet och fokusområden är därför en utmaning.
Beskrivningen under förväntat resultat kan utvecklas och bli mer konkret, dessutom kan kopplingen mellan förväntat resultat och måtten stärkas ytterligare.
Kultur- och fritidsnämnden har lyft in ett åtagande ur handlingsplan för det nämndövergripande arbetet med att förebygga social ohälsa hos barn och unga i Sollentuna, och två åtaganden ur mål- och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden har fastställt 11 åtaganden för 2017, under samtliga fokusområden förutom utbildning. Åtagandena bedöms som relevanta, dock kan beskrivningen under förväntat resultat och dess koppling till måtten kan utvecklas ytterligare. Åtagandena har i ett par fall karaktären ”Senast 2019 ha länets bästa…”, vilket generellt är en hög ambitionsnivå. Formuleringarna ställer krav på att precisera vad som menas med länets bästa i beskrivning och förväntat resultat.
Fyra åtaganden ur mål- och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun har fogats in i miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan.
Trafik- och fastighetsnämnden
Trafik- och fastighetsnämnden har fastställt 21 åtaganden för 2017, åtagandena bedöms som relevanta och uppföljningsbara. Då stora delar av trafik- och fastighetsnämndens verksamhetsplan består av åtaganden ut mål- och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun, 13 av de 21 åtagandena är miljöåtaganden, påverkas uppföljningsbarheten i stort eftersom den ännu inte är så utvecklad för miljöåtagandena.
Till de nämndspecifika åtagandena finns i de flesta fall ett relevant mått kopplat och beskrivningen under förväntat resultat stämmer överens med innehållet i måttet.
TFN har fastställt åtaganden som främst bidrar till utvecklingen inom fokusområdet miljö- och samhällsutveckling, men det är även värt att nämna två åtaganden under ansvarsfull ekonomi vilka syftar till ökad styrning av investeringsprojekten och förbättrad kontroll över kommunens
infrastrukturanläggningar.
Överförmyndarnämnden
ÖFN har fastställt sex åtaganden för 2017, de bedöms som relevanta och uppföljningsbara. Inget åtagande ur mål- och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun återfinns i ÖFNs plan.
Återrapportering av budgetuppdrag
I Budget 2017 finns fyra uppdrag till nämnderna vilka ska återrapporteras i samband med verksamhetsplanen i november:
Utvärdering av fritidsgårdsverksamheten (Barn- och ungdomsnämnden)
Barn- och ungdomsnämnden har i sin verksamhetsplan 2017 redogjort för att barn- och utbildningskontoret även har fått ett uppdrag från sin nämnd att utreda vilken förvaltning som på bästa sätt kan ta det samlade ansvaret över fritidsgårdsverksamheten i framtiden. Skälet till denna utredning är att delar av verksamheten idag tillhör barn- och ungdomsnämnden och andra delar tillhör kultur- och fritidsnämnden, vilket försvårar samarbetet. I samma uppdrag ingår även att utreda om det finns möjligheter för fler aktiviteter för ungdomar över 16 år.
Barn- och ungdomsnämnden bör i verksamhetsberättelsen 2016 ange ny tidpunkt för färdigställande av uppdraget tillsammans med en kort lägesrapport kring uppdragets fortskridande.
Utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS och äldreomsorg. Åtgärder avser både 2017 och 2018.
(Vård- och omsorgsnämnden)
Vård- och omsorgsnämnden har i samband med Verksamhetsplan 2017 återredovisat budgetuppdraget. Merparten av de åtgärder som framkommer i utredningen sammanfaller med redan pågående åtgärder och som också ingår i nämndens åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans 2019.
Se över hur den förebyggande verksamheten kan utvecklas för att bli mer effektiv och uppnå bättre resultat (Socialnämnden)
Socialnämnden har i samband med verksamhetsplan 2017 återredovisat budgetuppdraget. Rapporten ger en överblick över SNs olika pågående förebyggande verksamheter och den samverkan som bedrivs med andra aktörer. Dessa är exempelvis SAGA (Samverkan Gemensamt Ansvar), politiska ledningsgruppen för förebyggande frågor, arbetet kring våld i nära relation, olika insatser kring familjer samt Sollentunas ungdomsmottagning.
Kommunledningskontoret bedömer att socialnämndens redovisning är i linje med det utredningsuppdrag som gavs i beslut om Budget 2017. KLK kan dock inte med tydlighet se om, i vilken del samt på vilket sätt utrednings- förslagen integrerats i socialnämndens verksamhetsplan 2017 utifrån tilldelad ram.
Utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom ekonomiskt bistånd. Åtgärder avser både 2017 och 2018.
(Socialnämnden)
Socialnämndens har i samband med verksamhetsplan 2017 återredovisat budgetuppdraget. Åtgärder som föreslås i utredningen grundar sig på rapporterna ”Insatser för fler Sollentunabor i arbete” och ”Kartläggning av klienter med långvarigt ekonomiskt bistånd” vilka socialnämnden
sammanfattar kort. Nämnden föreslår i utredningen ett fokus på personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd främst beroende på
arbetslöshet och långvarig sjukskrivning med behov av
rehabiliteringsinsatser, vilka är de vanligaste skälen till behov av ekonomiskt bistånd.
Kommunledningskontoret bedömer att socialnämndens redovisning är i linje med det utredningsuppdrag rörande ekonomiskt bistånd, som gavs i beslut om Budget 2017. Kommunledningskontoret kan dock inte med tydlighet se om, i vilken del samt på vilket sätt utredningsförslagen integrerats i
socialnämndens verksamhetsplan 2017 utifrån tilldelad ram. Socialnämnden har oavsett att förhålla sig till kommunfullmäktiges beslut ”Ett första steg för fler Sollentunabor i arbete – fortsättning på utredningsuppdrag för fler Sollentunabor i arbete”, KF 2016-10-13. Fullmäktige ger i det ärendet både socialnämnden och utbildnings-och arbetsmarknadsnämnen ett antal långsiktiga uppdrag utifrån rapporten ”Insatser för fler Sollentunabor i arbete”. Dessa ska rapporteras fortlöpande i delårsrapporter och årsredovisningar.
Övrig verksamhetsplanering 2017
Trygghets- och säkerhetsstrategin
Bakgrund
Enligt kommunens trygghets- och säkerhetsstrategi ska nämnderna använda strategin som ett underlag i verksamhetsplaneringen för 2017. Strategin har antagits av fullmäktige. Den anger prioriterade utvecklingsområden samt indikerar viktiga typer av aktiviteter. Ett särskilt projekt har startat med representanter från flertalet förvaltningar i kommunen samt från vissa av kommunens bolag. Tanken är att ta ett gemensamt tag kring den
problematik som finns i utsatta områden tillsammans med andra aktörer som polis.
Kommunledningskontorets kommentar
Nämnderna har i varierande grad beskrivit hur de ska arbeta med aktiviteter kopplade till strategin under 2017. Samtliga nämnder förutom
överförmyndarnämnden har angett hur arbetet med trygghets- och säkerhetsstrategin kommer att fortsätta under 2017. Detta har skett med något varierande ambitionsnivå samt vilken detaljnivå de angivna
aktiviteterna har. Några av nämnderna har inte ännu beskrivit något konkret arbete som ska genomföras inom ramen för strategin. Goda exempel för arbetet är barn- och ungdomsnämnden, trafik- och fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden som nämner ett antal konkreta aktiviteter att arbeta med under året.
Nämnderna behöver lägga mer tid på att analysera sina utmaningar så att aktiviteterna blir mer konkreta i verksamhetsplanen.
Jämställdhets- och mångfaldsplanen
Bakgrund
Under 2016 har utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden antagit egna jämställdhets- och mångfaldsplaner. Övriga nämnder har arbetat med att ta fram aktiviteter kopplade till den
kommunövergripande planen 2015-2017. Till verksamhetsplanering 2017 ska samtliga förvaltningar revidera sina planer och aktiviteter för att säkerställa att jämställdhet- och mångfaldsperspektivet är inkluderat i den dagliga verksamheten.
Kommunledningskontorets kommentar
Nämnderna har i varierande grad beskrivit hur de ska arbeta med
jämställdhet- och mångfaldsperspektivet under 2017. Ambitionsnivån på aktiviteterna varierar mellan nämnderna. Dels vilken detaljnivå aktiviteterna har samt när aktiviteterna ska vara genomförda. Ett gott exempel är vård- och omsorgsnämnden som har valt ut specifika aktiviteter som är tidssatta.
Nämnderna behöver lägga mer tid på att analysera sina utmaningar och behov så att aktiviteterna leder till att de kommunövergripande målen nås.
Kompetensförsörjningsplanen
Bakgrund
Sollentuna kommun har under 2016 arbetat fram kompetens-
försörjningsplaner enligt en gemensam arbetsprocess. I planerna tydliggörs hur omvärld och framtid påverkar behovet av kompetens och hur nuläget av befintlig kompetens ser ut. Till verksamhetsplaneringen 2017 ska samtliga nämnder revidera dessa planer och arbeta vidare med aktiviteter för att säkra kompetensförsörjningen.
Kommunledningskontorets kommentar
Samtliga nämnder har i varierande grad angett hur arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen kommer att fortsätta under 2017.
De nämnder som har störst behov att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning har också lagt mest arbete på att ta fram konkreta planer och aktiviteter för 2017. Goda exempel är barn- och
ungdomsnämnden, trafik- och fastighetsnämnden samt miljö- och
byggnadsnämnden. De har identifierat vilka kompetenser som är viktiga att attrahera, konkreta aktiviteter för arbetet samt också hur de ska behålla befintlig kompetens. Med tanke på kompetensbristen för socionomer bör SN lägga mer fokus på att ta fram en mer detaljerad kompetensförsörjningsplan.
KFN har inte ännu arbetat fram en konkret plan men anger att detta kommer göras under 2017.
Digitaliseringspolicyn
Sollentuna kommuns digitaliseringspolicy omfattar fem områden. I
nämndernas verksamhetsplaner för 2017 framkommer framförallt satsningar inom området Digitala tjänster med fokus på tjänster som vänder sig mot invånare. Barn- och ungdomsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och trafik- och fastighetsnämnden utmärker sig i att de på olika sätt även har ett inre fokus; de arbetar systematiskt på ett bra sätt med att
verksamhetsutveckla med digitalt stöd (Digital innovation och samverkan) samt i det arbetet också höja medarbetarnas digitala kompetens.
Kommunen behöver nu, vid sidan av fortsatta satsningar på e-tjänster för medborgare och företag, ta nästa steg i digitaliseringsutvecklingen med ett större inre fokus. Nämnderna bör analysera på vilka sätt verksamheterna kan utvecklas med digitalt stöd för att nå långsiktiga effektiviserings- och
rationaliseringseffekter. Ett större inre fokus på verksamhetsutveckling kommer att ge direkta och indirekta nyttor för invånare och näringsliv, i form av effektivare arbetssätt samt större sammanhållning mellan e-tjänster och verksamhetsprocess. Med några få undantag saknas detta inre fokus.
Fortsatt beredning/process
Kommunledningskontoret ansvarar för att årligen ta fram kommunens gemensamma digitala handlingsplan och tillsammans med kommunens verksamheter mäta måluppfyllelse och effekter av digitaliseringen.
Digitaliseringsplanen för 2017 kommer att tas fram under kvartal 1 2017 genom att sammanställa nämndernas aktiviteter för att bidra till något av digitaliseringspolicyns fem områden.
Näringslivsstrategin
Bakgrund
Under nästa år kommer samtliga nämnder att delta i en gemensam utbildning för att förbättra bemötande och service gentemot kommunens näringsliv. Utöver det har samtliga nämnder beskrivit att de ska arbeta utifrån olika aspekter för att bidra till att målet i näringslivsstrategin uppfylls; Sveriges bästa företagsklimat. Beskrivningarna variera mellan nämnderna och de har i varierande grad beskrivit hur det ska bidra till att målet uppnås.
Kommunledningskontorets kommentar
Samtliga nämnder beskriver att de ska arbeta för att bidra till att Sollentuna kommun får Sveriges bästa företagsklimat men ett par nämnder skulle kunna bli mer konkreta i att beskriva hur de ska bidra i arbetet, ett exempel är socialnämnden. Vård- och omsorgsnämnden samt miljö- och
byggnadsnämnden beskriver på ett kort och tydligt sätt de aktiviteter de ska genomföra under 2017 som är utöver den gemensamma utbildningen.
De nämnder som har verksamhetsområden som mäts i NKI skulle kunna göra tydligare kopplingar till hur de ska arbeta med att förbättra NKI- resultatet, det gäller främst socialnämnden och miljö- och
byggnadsnämnden. Trafik- och fastighetsnämnden beskrivit på ett bra sätt hur de ska arbeta med att förbättra NKI-värdena.
De underlag i form av rankingar, NKI-undersökningar, samt eget material som kommunen tagit fram skulle i större utsträckningen kunna användas som analysunderlag av nämnderna. Exempelvis vill näringslivet i
kommunen gärna erbjuda praktikplatser. Här kunde utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ha valt att fånga in det i aktiviteter för 2017.
Sveriges mest attraktiva kommun, SMAK
Bakgrund
Arbetet med att bli Sveriges Mest Attraktiva Kommun (SMAK) utgår från tre perspektiv: invånare, näringsliv och medarbetare. Ambitionen är att Sollentuna ska placera sig i toppskiktet bland landets kommuner i fem kommunjämförelser som berör dessa perspektiv som har väsentlig betydelse för dessa målgrupper.
Kommunledningskontorets kommentar
Samtliga förvaltningar arbetar aktivt med SMAK:ens områden och dess planering beskrivs inom ramen för arbetet med de politiska fokusområdena eller de kommungemensamma styrdokumenten. SMAK:en och dess
innehåll har tagits fram på tjänstemannanivå och framställs av många förvaltningar som en intern ambition.
Ambitionen med SMAK:en var från början relaterad till åtta punkter som berör värderingar och kultur, utvecklingsarbete och arbetsgivarfrågor. Då flera av de åtta punkterna i dag har egna styrdokument eller ryms inom de politiska fokusområdena har SMAK:ens arbete och uppföljning förtydligats utifrån de målgrupper kommunen ska vara attraktiv för: invånare, näringsliv och medarbetare.
Internkontrollplan 2017
Som ett led i vidareutvecklingen av kommunens internkontrollprocess har rapporteringen justerats under 2016 för att successivt integreras tidsmässigt i ekonomi- och verksamhetsstyrningen i övrigt. Enligt tidigare beslutad tid- och aktivitetsplan rapporterade nämnderna sin internkontroll under våren 2016. Några förvaltningar valde då att föreslå sin nämnd en ny plan som inkluderade även verksamhetsåret 2017 medan övriga under hösten har berett en internkontrollplan i samband med VP 2017, i enlighet med anvisningen för verksamhetsplaneringen. Därmed är rapporteringen för samtliga nämnders internkontroll i fas med ordinarie planering och uppföljning.
Fortsatt arbete sker för att vidareutveckla riskhanteringen inom ramen för intern kontroll inom kommunen, vilket beskrevs senast i kommunstyrelsens
beslut om samlat internkontrollärende i september 2016. Det handlar t.ex.
om att bredda riskanalyserna och nå en högre grad av förebyggande perspektiv i planeringen av kontroller/åtgärder i internkontrollplanerna liksom att fortlöpande beakta risker för korruption och andra oegentligheter.
Kommunledningskontoret avser att under våren 2017 föreslå en revidering av reglerna för ekonomi- och verksamhetsstyrningen med tillhörande anvisningar som förtydligar riskhanteringsprocessen över året.
Uppföljning av privata utförare
Kommunfullmäktige fastställde i september 2016 ett program för mål och uppföljning av privata utförare. Berörda nämnder (samtliga förutom överförmyndarnämnden och miljö- och byggnadsnämnden) har utifrån fullmäktiges program bifogat en plan för uppföljning av privata utförare till sin Verksamhetsplan 2017, i enlighet med anvisningarna för
verksamhetsplaneringen 2017. Planerna kommer att följas upp och redovisas i nämndernas Verksamhetsberättelse 2017.
Bilagor:
1. Nämndernas verksamhetsplaner
2. Återrapportering budgetuppdrag ”Utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom ekonomiskt bistånd. Åtgärder avser både 2017 och 2018” (Socialnämnden).
3. Återrapportering budgetuppdrag ”Se över hur den förebyggande verksamheten kan utvecklas för att bli mer effektiv och uppnå bättre resultat” (Socialnämnden).
4. Återrapportering budgetuppdrag ”Utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS och äldreomsorg. Åtgärder avser både 2017 och 2018.” (Vård- och omsorgsnämnden)
5. Internkontrollplaner för vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och trafik- och fastighetsnämnden.
Katarina Kämpe Anders Nilfjord Lena Jande
Kommundirektör
