Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2014-11-27
Kristina Brismark Sidan 1 av 4
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2014/0623 KS-11 Diariekod: 101
Kommunstyrelsen
Budget 2015 - nämndernas verksamhetsplanering
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta
1. Nämndernas återredovisning av verksamhetsplaneringen godkänns och läggs till handlingarna
2. Utifrån nytt budgetbeslut i fullmäktige 10 december ska berörda nämnder revidera nedbrytningen av budget på nämndens
rapporteringsnivå och återredovisa detta till kommunlednings- kontoret senast 10 januari 2015.
Sammanfattning
Enligt ekonomi- och verksamhetsstyrningsreglerna ska nämnderna utifrån fullmäktiges budgetbeslut i juni upprätta en verksamhetsplan som redovisas till kommunstyrelsen. Samtliga nämnder har redovisat sin planering vilken också bedöms vara upprättad enligt kommunstyrelsens anvisningar och enligt fullmäktiges intentioner i budgetbeslutet. Kommunledningskontoret konstaterar samtidigt behov av att ytterligare tydliggöra och eventuellt justera vissa delar i målstyrningsmodellen.
Bakgrund
Krav på verksamhetsplanering
Nämndernas verksamhetsplanering regleras i ekonomi- och
verksamhetsstyrningsreglerna som antagits av fullmäktige. Enligt reglerna ska nämnderna utifrån fullmäktiges budgetbeslut upprätta en
verksamhetsplan. Planen ska som minimum innehålla
• Åtaganden med mått till de kommunövergripande målen
• Budget redovisad brutto på nämndens rapporteringsnivå enligt kommunstyrelsens anvisningar
• Eventuell övrig planering enligt kommunstyrelsens anvisningar Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens tidplan återrapportera verksamhetsplanen till kommunstyrelsen för bedömning att planen är upprättad enligt kommunstyrelsens anvisningar och enligt fullmäktiges intentioner i budgetbeslutet.
Tjänsteutlåtande
2014-11-27
Dnr 2014/0623 KS-11 Sidan 2 av 4
Därutöver ska nämnderna säkerställa att verksamheten internt planerar för handlingsplaner och eventuella aktiviteter i enlighet med
målstyrningsmodellen.
Den verksamhetsplanering som krävs enligt ekonomi- och verksamhets- styrningsreglerna ska inte ses som nämndernas fullständiga verksamhets- planering. Det kan finnas annan planering som nämnden av olika skäl behöver ha med för att nämndens verksamhetsplanering ska vara komplett.
Reviderad målstyrningsmodell
De reviderade ekonomi- och verksamhetsstyrningsreglerna (beslut i fullmäktige 2014-06-16) återspeglar den revidering av målstyrnings- modellen som gjordes i samband med budgetarbetet för 2015. Tidigare fastställdes nämndernas åtaganden av fullmäktige medan nämnderna fastställde handlingsplaner som redovisades till kommunstyrelsen.
Revideringen innebar att fullmäktige enbart fastställer de kommun-
övergripande målen medan det är nämnderna som fastställer åtagandena och redovisar dessa till kommunstyrelsen.
Nämndernas återredovisning
Samtliga nämnder förutom överförmyndarnämnden (ÖFN) har behandlat och återredovisat en verksamhetsplanering för 2015. ÖFN inväntar budgetbeslut i Sigtuna. (Kommunledningskontoret informerar
kommunstyrelsen om ÖFN i samband med information om revideringar kopplat till nytt budgetbeslut, se nedan.)
Förutom åtaganden och redovisningen av budget har nämnderna, enligt kommunledningskontorets anvisning, redovisat e-förvaltningsplan på lång och kort sikt.
Kommunledningskontorets beredning
Nämndernas nedbrytning av budgetramen för 2015
Samtliga nämnder har redovisat en fördelning av budgetramen som följer fullmäktiges budgetbeslut från 16 juni. I flera fall har justeringar gjorts i den ursprungliga ramens fördelning på olika verksamhetsområden. Kommun- ledningskontoret har inget att invända mot nämndernas motiveringar till dessa justeringar. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har gjort en tillfällig omfördelning eftersom avsatta medel för Svenska Migrations- centret inte beräknas förbrukas under 2015. Här vill kommunlednings- kontoret särskilt understryka att när verksamheten når helårseffekt (2016?) måste medlen återföras till den ursprungligen avsedda verksamheten.
Fullständig redovisning av kommunledningskontorets beredning finns i bilaga 1.
Med anledning av nytt budgetbeslut i fullmäktige 10 december bör berörda nämnder revidera sin fördelning av budgetramen på nämndens
rapporteringsnivå. Kommunledningskontoret föreslår att detta ska
Tjänsteutlåtande
2014-11-27
Dnr 2014/0623 KS-11 Sidan 3 av 4
återredovisas till kontoret senast 30 januari för att sedan enbart lämnas som information till kommunstyrelsen.
Åtaganden med mått till de kommunövergripande målen
Generellt konstaterar kommunledningskontoret att planeringsarbetet inom ramen för kommunens målstyrningsmodell på flera sätt har utvecklats positivt jämfört med föregående år. Kommunledningskontoret noterar samtidigt en del fortsatta utvecklingsområden i själva
målstyrningsmodellen. Kontorets iakttagelser redovisas i bilaga 2.
Åtaganden
Samtliga nämnder har redovisat åtaganden mot de kommunövergripande målen. När åtagandena sammanställs för kommunen totalt finns det åtaganden till samtliga kommunövergripande mål, se sammanställning i bilaga 3.
Mått till åtaganden och kommunövergripande mål
Enligt ekonomi- och verksamhetsstyrningsreglerna ska kommunstyrelsen fastställa lämpliga mått med därtill hörande målnivåer som en del-
komponent i uppföljning av de kommunövergripande målen. Inom tjänstemannaorganisationen pågår under hösten ett kommungemensamt arbete kring att hitta mätningar som kan precisera utmanande målsättningar för kommunens verksamheter. Detta arbete, som beräknas avslutas till årsskiftet, behöver kopplas ihop med arbetet kring mått till de
kommunövergripande målen. Förslaget till kommunövergripande mått med målnivåer för mandatperioden kommer därför presenteras till
kommunstyrelsen i början av 2015.
Enligt ekonomi- och verksamhetsstyrningsreglerna ska nämnderna återredovisa sina mått till åtagandena men i kommunledningskontorets anvisningar har det inte funnits något krav på att redovisa detta till kommunstyrelsen. I samband med att förslag på mått till de
kommunövergripande målen redovisas till kommunstyrelsen för beslut kommer även mått till åtaganden att redovisas.
Kommunledningskontorets slutsatser gällande målstyrningen
Målstyrningsmodellen är en politisk beställning och ett verktyg för
fullmäktige att styra verksamheten i nämnderna. Kommunledningskontoret bedömer att det finns visst behov av ytterligare justering/klargörande i modellen inför arbetet med 2016 års verksamhetsplanering. Frågan föreslås beredas på tjänstemannanivå gemensamt med samtliga förvaltningar och stämmas av med den politiska budgetberedningen i samband med arbetet med preliminär budget för 2016. Vid behov görs sedan justering av ekonomi- och verksamhetsstyrningsreglerna i samband med fullmäktiges beslut gällande budget 2016.
Tjänsteutlåtande
2014-11-27
Dnr 2014/0623 KS-11 Sidan 4 av 4
Nämndernas e-förvaltningsplaner
Samtliga förvaltningar har redovisat en e-förvaltningsplan. Kommun- ledningskontoret har inget att erinra när det gäller förvaltningarnas redovisning.
Katarina Kämpe Håkan Wikman
Kommundirektör
Inga-Lill Fritsch Kristina Brismark
Bilagor
Bilaga 1 Kommunledningskontorets kommentarer till nämndernas nedbrytning av budgetramen för 2015 fastställd av fullmäktige 16 juni 2014.
Bilaga 2 Kommunledningskontorets kommentarer gällande
planeringsarbetet och åtagandena inom målstyrningsmodellen Bilaga 3 Sammanställning samtliga åtaganden sorterade utifrån
kommunövergripande mål (för att ge en helhetsbild innehåller sammanställningen även kommunstyrelsens (KS) åtaganden som dock fastställs av KS i separat ärende)
Bilaga 4 Nämndernas återredovisning av verksamhetsplaneringen 2015
