PROTOKOLL 1 (14)

(1)

Plats och tid Stadshuset. Sammanträdesrum E 4 Klockan 09.00-13.30

Beslutande Närvarande

Tomas Teglund (S), ordförande Leif Holmqvist (C), vice ordförande Lilliann Carlstén (S)

Katrin Marklund (S) Deltar på distans Fredrik Barrljung (S) Robert Ignberg (S) David Wiksten (S) Günter Larsson (L) Henry Andersson (M) Per-Ivar Skogqvist (KD) Tjänstgörande ersättare Deltar på distans

Malin Degerman (V) för Torbjörn Häggmark (V)

Övriga deltagande Deltar på distans Sofie Risberg, kommunal Ersättare

Deltar på distans Ola Junkka (S) Anne Andersson (S) Rune Wästerby (MP) Tjänstemän

Jan Sundbom, förvaltningschef

Fredrik Nilsson, avd.chef fastighet, deltar på distans Patrick Nystedt, avd.chef ekonomi, deltar på distans efter lunch

Peter Lundmark, avd.chef måltid, deltar på distans Barbro Bjurman, nämndsekreterare

Justerare Leif Holmqvist Paragrafer 109–118

Ersättare Underskrifter

……….. ………

Tomas Teglund, ordförande Barbro Bjurman, sekreterare

………..

Leif Holmqvist, justerare

BEVIS OM ANSLAG

Justering av nämnden för support och lokalers protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter

2020-12-17 2020-12-23 2021-01-14 Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, support och lokaler

(2)

§109 Dnr FA 2020-000169 009

Föregående protokoll

Sammanfattning

På nämndsammanträdet 2018-02-14 beslutades att föregående protokoll samt anteckningar från arbetsutskott ska redovisas nästkommande nämndsammanträde. Följande redovisas:

 Nämnden för support och lokaler, 2020-11-12

 Nämnden för support och lokalers beredande au, 2020-12-10

 Anteckningar nämnden för support och lokalers beredande au 2020-12-10

Beslut

Föregående protokoll och anteckningar läggs till handlingarna

___________________________________________________________

(3)

§ 110 Dnr FA 2020-000158 009

Initiativ för att nå och följa upp nämndens verksamhetsmål 2021

Sammanfattning

På nämndens möte i september 2020 (Nsl 2020-09-17 § 73), fastslogs uppföljning av mål, samt förslag till process för genomförande. Enligt förslaget ska slutlig avstämning av aktiviteter ske i december 2020.

Verksamhetsplaneringen har genomförts under hösten utifrån ett

tillitsbaserat förhållningssätt som bygger på medskapande och att alla tar gemensamt ansvar för helheten. Resultatet har sammanställts till en övergripande verksamhetsplan där olika initiativ och aktiviteter, som alla bidrar till nämndens respektive kommunfullmäktiges mål, finns

presenterade.

Nämnden för Support och lokaler har utifrån beslut i fullmäktige (KF 2020-09-15 § 206) i uppdrag att rapportera följande tre mål:

 Trygghet: Inbjudande och trygga miljöer

 Effektivitet: Bättre digitaliserad välfärd

 Samhällsutveckling: Begränsad klimatpåverkan

Nämnden beslutade även (Nsl 2020-09-17 § 73) att förvaltningen skulle följa upp ytterligare ett mål för redovisning endast till nämnden:

 Tillgänglighet: Enkelt och tydligt för invånare/kunder

Beslut

Godkänna förslag till aktiviteter och indikatorer för uppföljning av samtliga fyra nämnds mål. Mål för tillgänglighet redovisas endast till nämnden.

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-02 Beslut från KF 2020-09-15 § 206

Beslut SLK 2020-09-17 § 73

Bilaga, SLK gemensam verksamhetsplan 2021 nämnd

_________________________________________________________

Beslutet sänds till:

Förvaltningschef Support och lokaler

(4)

§ 111 Dnr FA 2020-000159 002

Delegationer för anskaffningsbeslut och inköpsbehöriga 2021

Sammanfattning

Nämnden för support och lokaler följer i grunden de generella

anskaffnings- och inköpsnivåerna för resultatansvariga chefer i Skellefteå kommun. Dessa nivåer fastställs i styrprinciper årligen av

kommunfullmäktige.

Dock så föreslås högre nivåer för vissa specifika yrkesroller inom avdelningarna Fastighet samt IT och verksamhetsutveckling (förvaltare fastighet, sektionschef drift/städ fastighet, projektchef fastighet,

avdelningschef fastighet, avdelningschef IT och verksamhetsutveckling samt enhetschefer verksamhetsutveckling). Anledningen är att säkra verksamhetens funktion och effektivitet då dessa yrkesroller hanterar många och stora beslut angående anskaffningar och inköp löpande och ibland av brådskande karaktär. Av samma anledning föreslås högre nivåer för förvaltningschef och ordförande. Då nämnden önskar vissa högre nivåer än kommunens generella nivåer krävs beslut i kommunstyrelsen.

Viktigt att notera är att beslutad budget inte är att jämställa med ett anskaffningsbeslut. Det är viktigt att det framgår i framtida beslut per ärende om anskaffningsbeslut tas.

Beslut

1. Delegera anskaffningsbeslut och inköpsbeslut enligt bilaga.

2. Föreslå kommunstyrelsen att godkänna nämndens delegationer utöver de generella nivåerna.

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30

Delegationer för anskaffningsbeslut och inköpsbehöriga 2021 på Support och lokaler

___________________________________________________________

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen

Nämnden för support och lokaler

(5)

§ 112 Dnr FA 2020-000160 040

Internbudget och attestförteckning 2021

Sammanfattning

Med den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2021, inklusive plan 2022–2025 som utgångspunkt har nämnden tagit fram en fördelning av driftsbudget för de olika avdelningarna. Sammantaget är målet att nämnden skall ha en budget i balans. Utifrån beslutade budgetförutsättningar och gällande avtal mot kunder finns därför stora krav på effektiviseringar inom hela organisationen. Beslutad ram för nämnden är totalt 113 935 tkr.

En förutsättning som styrt internbudgetarbetet är att de interna priserna inte får höjas. Undantag för detta finns för prisökningar på livsmedel inom måltidsavdelningen. Detta gäller även internhyrorna. Ingen kompensation erhålls för löneökningar. Internräntan är 1,25 % (vilket är en sänkning från 1,5 % 2020) samt att PO-påslaget är oförändrat 40,15 %.

Utifrån fördelning av driftbudgetar (ram) så arbetar varje avdelning och enhet med att fastställa förväntade intäkter, personalkostnader och övriga kostnader. Stora delar av förvaltningens verksamhet är helt eller delvis intäktsfinansierade vilket innebär att endast en mindre driftsbudget tilldelas från kommunfullmäktige.

En ny attestförteckning har utifrån organisatoriska förändringar tagits fram för 2021.

Beslut

1. Godkänna föreslagen internbudget 2021, tillika anskaffningsbeslut.

2. Godkänna ny attestförteckning för år 2021 samt delegera till förvaltningschef att godkänna förändringar under året.

Beslutsunderlag

Nämnden för Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-10 Driftbudget (anslagsfördelning) 2021

Investeringsprojekt 2021(investering och drift)

Underhållsplan och energi 2021 (investering och drift) Attestförteckning 2021

_______________________________________

Beslutet sänds till:

Support och lokaler

Ekonomicenter (attestförteckning 2021)

(6)

§ 113 Dnr FA 2020-000161 299

Yttrande på motionen ökad trygghet på Skellefteå busstation

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat att översända en motion av Ramona Dolan (M) om ökad trygghet på Skellefteå busstation.

I motionen föreslås det att kommunfullmäktige beslutar att:

 Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ansöka hos Polismyndigheten om ett utökat paragraf 3-område, enligt Lag (1980:578) om

ordningsvakter, för centrala Skellefteå, som omfattar området runt Skellefteå busstation och ett område norr om Kanalgatan (enligt tjänstemännens tidigare förslag; Dnr KS 2018–000383).

 Ge Nämnden för support och lokaler i uppdrag att utöka kameraövervakningen på Skellefteå busstation så att denna även omfattar stationsområdet, det vill säga den yttre miljön.

 Ge Nämnden för support och lokaler i uppdrag att utreda och lämna förslag kring om kameraövervakningen på Skellefteå

busstation ska utvidgas från passiv till aktiv övervakning.

Förslag på yttrande till ovanstående frågeställningar som berör Nämnden för support och lokaler:

 Ge Nämnden för support och lokaler i uppdrag att utöka kameraövervakningen på Skellefteå busstation så att denna även omfattar stationsområdet, det vill säga den yttre miljön.

Svar:

Nuvarande busstation är en tillfällig lösning tills ett resecentrum är på plats. Kommunen har återkommande kontakt med polismyndigheten och bevakningsbolaget om läget. Bevakningsbolaget gör i sin tur två

besök/dygn, ibland har vi beställt mer utifrån lägesbilden. Dock ska det poängteras att det är polismyndigheten som har ansvar för att med sina insatser minska brottsligheten och öka människors trygghet.

Om besökare ser drogmissbruk, droghandel eller upplever att det är otryggt så ska polisen kontaktas via 112.

Det är givetvis möjligt att ansöka hos Datainspektionen om kamerabevakning för även den yttre miljön. Om syftet med

kamerabevakningen är att utreda, förhindra eller beivra brott måste kommunen kunna visa att det finns problem med brottslighet på just den platsen som ska bevakas med kamera. Det är inte säkert att det är möjligt att visa att hela stationsområdet är brottsutsatt och då kan det bli så att

(7)

ansökan inte beviljas, det vill säga integritetsintresset väger tyngre än behovet av kamerabevakning.

Det finns nu intelligent kamerabevakning med en lösning där människor avidentifieras. Mjukvaran kan också känna av om någon uppehåller sig samt kan agera på våldsamt beteende. Vid aktivitet kan larmcentralen gå in och agera, d v s tillkalla till exempel väktare. Eftersom kamerorna har en funktion för avidentifiering behövs det inte tillstånd från Datainspektionen.

Det håller i dagsläget på att undersökas ifall det här kan vara en lösning för kommunens skolor för att skydda mot skadegörelse och

ungdomsansamlingar på kvällar och helger. Det här skulle potentiellt kunna bli en möjlig lösning även för andra yttre miljöer såsom till exempel området kring bussväntsalen.

 Ge Nämnden för support och lokaler i uppdrag att utreda och lämna förslag kring om kameraövervakningen på Skellefteå

busstation ska utvidgas från passiv till aktiv övervakning.

Svar:

Det håller på att undersökas vilka möjligheter det finns att lägga in befintliga kameror i kommunens system för kamerabevakning samt ge väktaren i kundtjänst i uppgift att via kameran sporadiskt bevaka vad som sker i realtid.

Beslut

Översända yttrande till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-30 Motion

______________________________________________

Beslutet sänds till:

Kommunfullmäktige

(8)

§ 114 Dnr FA 2020-000162 009

Redovisning större byggprojekt

Sammanfattning

Under denna punkt redovisas pågående byggprojekt som har en budget över 20 miljoner kronor.

Avdelningschef Fredrik Nilsson redovisar de pågående projekten.

Kulturhuset

Budget och plan: 600,0 Mnkr

Utfall vid rapporttillfällen: 507,1 Mnkr Prognos utfall total: 660,0 Mnkr Avvikelse mot budget: 0,0 Avvikelse %: 0

Kommentarer: Det planeras att huset ska ha nått sin fulla höjd kring årsskiftet. Vecka 1–2 planeras de sista hotellmoduler att sättas på plats.

Därefter påbörjas platsbyggande av våning 19–20. Sommarens försening med anledning av tekniska problem gällande monteringen av

hotellmoduler utreds och i sifferunderlagen ingår poster som ännu inte är verifierade och godkända. Prognosen kvarstår att projektet håller sig inom budget och prognosen är totalt 660 mnkr, men det redovisas ingen avvikelse beroende på att försäljning av inventarier ska ske till ett uppskattat värde av 70 mnkr dock är osäkerheten är fortsatt hög och gentemot tidplanen är bygget ca en vecka försenat. Utredning kring hur bygget har påverkats av Corona och vilka merkostnader som uppstår har genomförts. Dock är det svårt att bedöma framtida merkostnader på grund av Corona. Studiebesök är stoppade för att minska eventuell smittspridning. Slutbesiktning är planerad till maj respektive augusti (vån 19–20) och invigning 8:e september 2021.

 Floraskolan

Utfall vid rapporttillfällen: 278,4 Mnkr Prognos utfall total: 280,0 Mnkr Avvikelse mot budget: 46,0 Mnkr Avvikelse %: 14

Kommentarer: Mindre markarbeten (konstgräsyta, klockor utomhus) och hyresgästanpassningar återstår.

 Florahallen

Kommentarer: Mindre hyresgästanpassningar återstår

(9)

 Örjanshallen

Utfall vid rapporttillfällen: 73,3 Mnkr Prognos utfall total: 73,3 Mnkr Avvikelse mot budget: -0,3 Avvikelse %: 0

Kommentarer: Badhuset inklusive bibliotek och fritidsgård är i drift.

Med anledning av den ökade smittspridningen som råder i samhället kommer badhuset hålla stängt för allmänheten preliminärt till den 6 januari 2021. Finns fördyringar på grund av Corona. Dessa kommer att diskuteras med ekonomi och finans.

 Mobacken förskola

Kommentarer: Inflyttningsklart. Verksamhet påbörjas efter årsskiftet.

 Falkträsket förskola Budget och plan: 42,3 Mnkr

Kommentarer: Slutbesiktning genomförs vecka 50–51.

 Brännan förskola

Budet och plan: 48,0 Mnkr

Kommentarer: Byggstart 1 mars 2021, inflyttningsklart sommaren 2022. Kontrakt med entreprenör är skrivet.

 Bergsbyn förskola

Budet och plan: 45,2 Mnkr

Kommentarer: Byggstart 1 november 2020, inflyttningsklart mars 2022. Kontrakt med entreprenör skrivet. Markarbeten påbörjade.

(10)

 Stadshuset ABW etapp II Budet och plan: 68,0 Mnkr

Kommentarer: Tunga rivningen pågår. Färdigställt oktober 2021.

Beslut

Notera informationen.

__________________________________________________

(11)

§ 115 Dnr FA 2020-000163 009

Reflektion över dagens ärenden ur barn- och ungdomsperspektiv, jämställdhetsperspektiv och landsbygdsperspektiv

Sammanfattning

Nämnden har sedan 2014 en stående punkt där den reflekterar över dagens ärenden ur jämställdhetssynpunkt. Nämnden har beslutat att utöka den att även omfatta barn- och ungdomsperspektiv och landsbygdsperspektiv.

Nämnden diskuterar och kommer fram till att det är positivt med en lösning till Furuskolan i Jörn. Informationen kring ärendet Internbudget 2021 handlar mycket om perspektivet landsbygd.

___________________________________________________________

(12)

§ 116 Dnr FA 2020-000164 009

Delgivningar

Följande delges:

Kommunfullmäktige 2020-11-17 § 272

Målbild för organisationskulturen i Skellefteå kommun Kommunfullmäktige 2020-11-17 § 296

Motion av Shervin Ahmadzadeh (L) om utfasning av engångsartiklar i plast med mera (9/20)

Kommunfullmäktige 2020-11-17 § 300

Motion av Carina Sundbom (C) om åtgärder för fler vintercyklister (3/20) För- och grundskolenämnden 2020-10-21 § 131

Redovisning av utredningsuppdrag om samordning och omvandling av kök i förskolan

För- och grundskolenämnden 2020-10-21 § 136

Val av representanter i politisk referensgrupp om kostpolitiskt program för mandatperioden 2019–2022

Gymnasienämnden 2020-10-22 § 138

Val av representanter till politisk referensgrupp om kostpolitiska programmet för mandatperioden 2019–2022

Personalnämnden 2020-11-11- § 87 Personalnämndens delegationsordning 2021

Beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna

________________________________________

(13)

§ 117 Dnr FA 2020-000165 009

Kurser och konferenser

Sammanfattning

Nämnden har beslutat att lägga till en stående punkt på dagordningen för information och beslut om kurser och konferenser.

Tomas och Leif informera om deras träffar i referensgrupperna om Planprogram för Anderstorg inom stadsdelen Anderstorp samt

Parkeringsanläggningar på kvartersmark. De kommer skicka ut information till ledamöterna från vardera träffar, när de får tillgång till materialet.

___________________________________________________________

(14)

§ 118 Dnr FA 2020-000166 009

Informationer

Nämnden för Support och lokalers presidium träffade revisorerna i digitalt möte och gick igenom grundläggande granskning 2020.

Nämndsekreterare informerar om planerade föreläsningar nästa år. Till nämndsammanträdet 11 mars, Barnkonventionen i praktiken samt nämnd- sammanträdet 15 april, HBTQ-frågor tillsammans med RFSL-Skellefteå.

Jan Sundbom informerar från stabsmöten kring Corona och det allmänna läget kring pandemin samt planerna och arbetet kring vaccinationerna som ska påbörjas efter årsskiftet.

___________________________________________________________